مديرية استخبارات الإيرادات

📅 آخر تحديث: ٢٩ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٩ يوليو ٢٠٢٦
الموسوعة الحرة

تُعد مديرية استخبارات الإيرادات ( DRI ) أعلى وكالة استخباراتية وعملياتية لمكافحة التهريب في الهند.

تُدار المديرية من قبل ضباط من المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك، والذين يتمركزون في وحداته الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى السفارات الهندية في الخارج، كجزء من شبكة الاستخبارات الجمركية الخارجية. ويرأسها مدير عام برتبة سكرتير خاص لحكومة الهند. وتعمل هذه الوكالة على ضمان الأمن القومي والاقتصادي للهند من خلال منع التهريب المباشر للمواد الممنوعة، مثل الأسلحة النارية والذهب والمخدرات والأوراق النقدية الهندية المزيفة والتحف والمنتجات البرية والبيئية. كما تعمل على منع انتشار الأموال غير المشروعة وغسل الأموال عبر التجارة والاحتيال التجاري.

تاريخ

تأسست مديرية الاستخبارات الجمركية (DRI) في 4 ديسمبر 1957. إلا أن جذورها تعود إلى عام 1953 مع تشكيل مجلس الاستخبارات الجمركية المركزي (CRIB). وُكِّلَ مجلس الاستخبارات الجمركية المركزي بمسؤولية التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بمكافحة التهريب والفساد في مؤسسات الجمارك والضرائب المركزية في جميع أنحاء الهند. كان المجلس وحدة صغيرة تتألف من مساعد محصل واثنين من المشرفين ضمن مديرية التفتيش (الجمارك والضرائب المركزية) في نيودلهي، ولكنه كان يعمل مباشرةً تحت إشراف مجلس الإيرادات المركزي.

وهكذا تم إنشاء مديرية الاستخبارات الضريبية في 4 ديسمبر 1957، لتتولى حصراً العمل المتعلق بجمع ودراسة المعلومات حول أنشطة التهريب ونشر جميع موارد مكافحة التهريب على مستوى الهند، بالإضافة إلى تنظيم التدريب لضباط الاستخبارات والتحقيق في مكاتب الجمارك ومكاتب تحصيل الضرائب المركزية المكلفين بأعمال مماثلة. [ 1 ]

وهكذا بدأ فصلٌ مجيدٌ في نضال الأمة ضد الجرائم الاقتصادية. كانت إدارة الاستخبارات الجمركية في طليعة الجهود المبذولة للحد من التهريب والتهرب من الرسوم. شمل ميثاقها جميع جوانب العمل المتعلقة بالجمارك والضرائب غير المباشرة والمخدرات، والتي تتطلب رقابة وتوجيهًا وتحقيقًا من المركز. لاحقًا، أُنشئت وكالات متخصصة للتعامل مع انتهاكات الضرائب غير المباشرة والمخدرات، وركزت إدارة الاستخبارات الجمركية على المخالفات الجمركية. كانت منظمةً يديرها ويرأسها ضباط من إدارة الجمارك، مع انتداب ضباط من أجهزة أخرى من حين لآخر. وهكذا، كانت إدارة الاستخبارات الجمركية ولا تزال منظمةً تابعةً لإدارة الجمارك، تعمل تحت إشراف المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك (CBEC) كما كان يُعرف آنذاك، وتحت إشراف المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك (CBIC) كما هو معروف حاليًا. [ 2 ]

رغم أن بداياتها كانت مخصصة لمكافحة تهريب الذهب، إلا أنها تعالج الآن طيفًا واسعًا ومترابطًا من جرائم المخدرات والجرائم الاقتصادية. [ 3 ] تُنفذ إدارة الاستخبارات الجمركية أحكام قانون الجمارك، بالإضافة إلى أكثر من 50 قانونًا آخر، بما في ذلك قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون الأسلحة، وقانون أسلحة الدمار الشامل، وغيرها. كما تُعد إدارة الاستخبارات الجمركية جزءًا من الهيئة الوطنية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية التابعة لأمانة مجلس الوزراء، وفريق التحقيق الخاص بالأموال غير المشروعة، وفرقة العمل المعنية بالشركات الوهمية، والمركز متعدد الوكالات للأمن القومي، والأجنحة الخاصة بتمويل التطرف اليساري التابعة لوزارة الداخلية/وكالة التحقيقات الوطنية، فضلًا عن لجان وزارية مشتركة مختلفة معنية بتمويل الإرهاب، والأمن الساحلي، وتزوير العملة الهندية، وغيرها.

اكتسبت إدارة الاستخبارات الجمركية (DRI) شهرةً واسعةً بفضل عمليات الضبط الضخمة التي قامت بها في جميع مهامها، لا سيما الذهب، والعملات الهندية المزيفة ، والعملات الأجنبية المهربة، والمخدرات، والمؤثرات العقلية. وخلال السنوات الخمس الماضية، ضبطت الإدارة أكثر من 540  كيلوغرامًا من الهيروين، و7409  كيلوغرامات من الإيفيدرين، بالإضافة إلى مواد مخدرة ومؤثرات عقلية أخرى. [ 4 ]

وظيفة

تُعدّ مديرية الاستخبارات الضريبية (DRI) الوكالة الاستخباراتية الرئيسية المسؤولة عن إنفاذ حظر تهريب المواد، بما في ذلك المخدرات والذهب والماس والإلكترونيات والعملات الأجنبية والعملة الهندية المزيفة. وتعمل هذه المديرية تحت إشراف المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك التابع لوزارة المالية، إدارة الإيرادات، حكومة الهند. ويرأسها مدير عام (برتبة مفوض عام) في نيودلهي، وهي مقسمة إلى سبع مناطق، كل منها تحت إشراف مدير عام مساعد (برتبة مفوض). كما تنقسم بدورها إلى وحدات إقليمية ووحدات فرعية إقليمية وخلايا استخباراتية، تضم كل منها مدراء مساعدين ومدراء مشتركين ونواب مدراء ومساعدي مدراء وكبار ضباط استخبارات وضباط استخبارات.

الميثاق

  • جمع المعلومات الاستخباراتية حول تهريب البضائع الممنوعة والمخدرات والتلاعب بالفواتير وما إلى ذلك من خلال مصادر في الهند والخارج، بما في ذلك المصادر السرية.
  • تحليل ونشر هذه المعلومات الاستخباراتية إلى التشكيلات الميدانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • العمل انطلاقاً من المعلومات الاستخباراتية من قبل ضباط المديرية أنفسهم للوصول إلى نتيجة ناجحة، عند الضرورة.
  • مراقبة عمليات الضبط المهمة وقضايا التحقيق.
  • ربط أو تولي التحقيقات التي تستدعي معالجة متخصصة من قبل المديرية.
  • توجيه قضايا التحقيق/المقاضاة الهامة.
  • العمل كسلطة اتصال لتبادل المعلومات بين دول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (إسكاب) لمكافحة التهريب الدولي والاحتيال الجمركي وفقًا لتوصيات مؤتمر إسكاب.
  • الحفاظ على التواصل مع الدول الأجنبية والبعثات الهندية ووكالات إنفاذ القانون في الخارج بشأن مسائل مكافحة التهريب.
  • للحفاظ على الاتصال مع مكتب التحقيقات المركزي ومن خلاله مع الإنتربول .
  • تنسيق وتوجيه ومراقبة عمليات مكافحة التهريب على الحدود الهندية النيبالية.
  • إحالة القضايا المسجلة بموجب قانون الجمارك إلى دائرة ضريبة الدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب قانون ضريبة الدخل.
  • الاحتفاظ بإحصاءات المضبوطات والأسعار/الرسوم وما إلى ذلك لمراقبة اتجاهات التهريب وتوفير المواد المطلوبة لوزارة المالية والوزارات الأخرى.
  • دراسة واقتراح حلول للثغرات في القانون والإجراءات لمكافحة التهريب. [ 5 ]

سياسة المكافآت

وفقًا لتوجيهات المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك ، تُقدم إدارة الإيرادات الجمركية مكافآت للمخبرين الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى ضبط أو استرداد مستحقات حكومية، وذلك كدفعة تقديرية. وبحسب السياسة المعمول بها، يحق للمخبرين وموظفي الحكومة الحصول على مكافآت تصل إلى 20% من صافي عائدات بيع البضائع المهربة المضبوطة (باستثناء المواد المضبوطة بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والذهب، حيث تم تحديد أسعار منفصلة لها) و/أو مبلغ الرسوم المتهربة بالإضافة إلى مبلغ الغرامات والعقوبات المفروضة والمستردة.

تَسَلسُل

  • المدير العام (المفوض العام)
  • المدير العام المساعد (المفوض)
  • المدير الإضافي (المفوض الإضافي)
  • المدير المشترك (المفوض المشترك)
  • نائب المدير (نائب المفوض)
  • مساعد مدير (مساعد مفوض)
  • كبير ضباط الاستخبارات (مشرف الجمارك والضرائب المركزية / ضباط التقييم الجمركي)
  • ضابط استخبارات (مفتش/فاحص/ضباط وقائيون في الجمارك والضرائب المركزية)
  • موظفو الفئة الثالثة والرابعة (الوزاريون والشرطة)
  • يتألف فريق عمل إدارة الاستخبارات الضريبية من ضباط من إدارة الجمارك والضرائب المركزية الهندية المنتدبين، وضباط من دائرة قانون الشركات الهندية.

في الخيال

يلعب داني دينزونغبا دور مدير قسم الاستخبارات الضريبية في فيلم 16 ديسمبر .

كان يتم بث مسلسل تلفزيوني على قناة سوني كل يوم خميس، بعنوان Powder ، وهو من إنتاج شركة Yashraj Pictures، وكان مستوحى من DRI.

انظر أيضاً

عام
التحقيق والملاحقة القضائية

مراجع