الإثراء غير المشروع

كما أن نطاق تعريفات الإثراء غير المشروع يختلف اختلافاً كبيراً في جميع أنحاء العالم.

اتخذت الصكوك القانونية الدولية نهجاً ضيقاً باستمرار عند تعريف هذا المفهوم. ^{[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]} وتقتصر هذه الصكوك عموماً على اعتبار الإثراء غير المشروع مفهوماً مرتبطاً بالفساد، ولا تتضمن سوى مصطلحات تقييدية مثل "زيادة في الأصول" عند وصف الشكل الذي قد يتخذه الإثراء غير المشروع للشخص.

غالباً ما تتبنى القوانين المحلية نهجاً أوسع بكثير عند تعريف الإثراء غير المشروع. فبدلاً من حصر مفهوم الإثراء غير المشروع في زيادة الأصول فقط، عرّفه المشرعون في عشرات الدول حول العالم ليشمل أيضاً الزيادات غير المبررة في "مستوى معيشة" الشخص (مثل بوتان)، ^{[ 17 ]} أو "نمط حياته" (مثل السنغال)، ^{[ 18 ]} أو "طريقة عيشه" (مثل ساو تومي وبرينسيبي). ^{[ 19 ]}

إضافة إلى ذلك، فبينما لا تأخذ الصكوك الدولية في الاعتبار سوى إثراء "الموظفين العموميين" أو "المسؤولين الحكوميين"، فإن العديد من الدول تتبنى تفسيراً أوسع بكثير في قوانينها الخاصة، وتُعرّف الإثراء غير المشروع بأنه فعل يمكن أن يرتكبه "أي شخص" (مثل رواندا). ^{[ 20 ]}

تُعرَّف قوانين الإثراء غير المشروع الجنائي بأنها تلك التي تستند إلى الإجراءات الجنائية. وهي تُشكّل جريمة جنائية، وبالتالي قد تُؤدي إلى عقوبة جنائية. ومن أمثلة قوانين الإثراء غير المشروع الجنائي، الجريمة المنصوص عليها في المادة 10 من قانون منع الرشوة في هونغ كونغ لعام 1971. ^{[ 21 ]} ومثال آخر هو ما ورد في المادة 268(2) من قانون العقوبات الأرجنتيني. ^{[ 22 ]}

توجد أيضًا قوانين مدنية تستهدف الإثراء غير المشروع. وتستخدم هذه القوانين المدنية مصطلحات مثل "الثروة غير المبررة" أو "الأصول غير المبررة" لوصف حالة الإثراء غير المشروع المستهدفة. ولا تستوجب هذه القوانين عقوبات جنائية، بل تُصدر أوامر مدنية ضد الشخص المعني لسداد قيمة الثروة التي لا يستطيع تبرير مصدرها القانوني. ومن أمثلة هذا النوع من القوانين آلية "إقرار الثروة غير المبررة" الواردة في قانون مصادرة الممتلكات الجنائية في غرب أستراليا. ^{[ 23 ]}

توجد أيضًا قوانين جنائية ومدنية تستهدف الإثراء غير المشروع بنفس طريقة فئتي القوانين المذكورتين أعلاه، إلا أنها تتطلب معيارًا إضافيًا للإثبات، وهو وجود "اشتباه معقول" أو "اعتقاد معقول" بوقوع نشاط إجرامي. ^{[ 24 ]} ومن أمثلة هذا النوع من القوانين قانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية في كينيا. ^{[ 25 ]}