التحليل المتسلسل

Chainalysis هي شركة أمريكية لتحليل تقنية البلوك تشين، مقرها مدينة نيويورك . ^{[ 3 ]} أسسها مايكل غروناغر، ويان مولر، وجوناثان ليفين عام 2014، ^{[ 4 ] [ 5 ]} وهي أول شركة ناشئة متخصصة في تتبع البيتكوين . ^{[ 6 ]} تقدم الشركة برامج امتثال وتحقيق لتحليل سجل البلوك تشين العام ، والذي يُستخدم بشكل أساسي لتتبع العملات الرقمية. ^{[ 7 ]} إلى جانب البنوك والوسطاء، ^{[ 8 ]} تضم قائمة عملائها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ، وإدارة مكافحة المخدرات ، ودائرة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية ، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة . ^{[ 9 ]}

تأسست شركة Chainalysis لتكون المحقق الرسمي في اختراق منصة تداول العملات المشفرة Mt. Gox عندما كان غروناغر يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Kraken ، التي وظفها آنذاك أمين الإفلاس لشركة Mt. Gox للتحقيق في الاختراق. ^{[ 10 ] [ 11 ]} شارك في تأسيس الشركة كل من مايكل غروناغر، ويان مولر، وجوناثان ليفين في عام 2014. ^{[ 4 ]}

طورت الشركة برنامجًا خاصًا للتحقيق في الجرائم المالية يراقب السجل العام للعملات المشفرة، مما يشكل أول رؤية كاملة للمعاملات على سلسلة الكتل . ^{[ 12 ] [ 7 ]}

في مارس 2021، دخلت الشركة في شراكة مع شركة نوتابين المتخصصة في الامتثال لقواعد العملات المشفرة، وذلك للامتثال لقاعدة السفر الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF ) عبر مختلف الولايات القضائية. ^{[ 13 ]} وقد أشارت مجلة فاست كومباني الأمريكية المتخصصة في الأعمال إلى هذه الشراكة باعتبارها واحدة من أفضل 10 مشاريع مشتركة مبتكرة لعام 2022. ^{[ 14 ]}

في مايو 2024، نقلت شركة Chainalysis مقرها الإقليمي لمناطق جنوب أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا إلى دبي. ^{[ 15 ]}

ساعدت شركة Chainalysis جهات إنفاذ القانون في استعادة العملات المشفرة من أنشطة غير قانونية، بما في ذلك مساعدتها في عام 2020 على استعادة أكثر من مليار دولار أمريكي من عملية إغلاق سوق Silk Road الإلكتروني على الإنترنت المظلم . ^{[ 7 ] [ 16 ]} وفي أكتوبر 2019، ساعدت الشركة وزارة العدل الأمريكية في إغلاق أكبر موقع إلكتروني في العالم آنذاك لاستغلال الأطفال جنسيًا . ^{[ 17 ]} كما ساهمت Chainalysis في تحديد هوية مجموعة لازاروس الكورية الشمالية المسؤولة عن سبع عمليات سرقة عملات مشفرة في عام 2021. ^{[ 18 ]}

بالتعاون مع محققين أمريكيين وجهاز المخابرات الوطنية الكوري الجنوبي، تتبعت الشركة مبلغ 100 مليون دولار أمريكي سُرق من شركة "هارموني" للعملات المشفرة في كاليفورنيا، ووصلت إلى قراصنة كوريين شماليين، سرقوا مليارات الدولارات من البنوك وشركات العملات المشفرة، لتمويل برنامجهم الصاروخي غير القانوني. وقد استُردّ مليون دولار أمريكي من الأموال المسروقة في أبريل 2023. ^{[ 19 ]}

في أبريل 2022، خضعت شركة Chainalysis لتدقيق مكثف خلال محاكمة رومان ستيرلينغوف، المتهم بتشغيل Bitcoin Fog، إحدى أقدم خدمات خلط البيتكوين وأكثرها استخدامًا لإخفاء هوية المعاملات. واستند الادعاء الأمريكي في جزء كبير من قضيته إلى تحليل سلسلة الكتل الذي أجرته Chainalysis لربط معاملات البيتكوين السابقة بستيرلينغوف، والادعاء بأنه كان مُشغّل المنصة. ^{[ 20 ]}

شكك العديد من الخبراء والناشطين في موثوقية وشفافية منهجية أدوات التحليل الجنائي لشركة Chainalysis المستخدمة خلال المحاكمة، بحجة أن بعض الاستنتاجات كانت احتمالية ويصعب التحقق منها بشكل مستقل. كما أشاروا إلى أن القضية قد تُرسّخ سابقة إشكالية بالسماح بإدانات تستند إلى تحليل خاص بتقنية البلوك تشين دون تدقيق عام كافٍ أو إمكانية تكرار تقني. ^{[ 21 ]}

• شبكة بيتكوين#النشاط الإجرامي
• العملات المشفرة والجريمة

• غرينبيرغ، آندي (2022). متتبعون في الظلام  : المطاردة العالمية لأباطرة الجريمة في عالم العملات المشفرة (  الطبعة الأولى). نيويورك. ISBN 978-0-385-54809-0. OCLC 1298713583 . {{cite book}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط )

• الموقع الرسمي