Cryptocurrency tumbler

A cryptocurrency tumbler or cryptocurrency mixing service^[1] is a service that mixes potentially identifiable or "tainted" cryptocurrency funds with others, so as to obscure the trail back to the fund's original source.^[2] This is usually done by pooling together source funds from multiple inputs for a large and random period of time, and then spitting them back out to destination addresses. As all the funds are lumped together and then distributed at random times, it is very difficult to trace exact coins. Tumblers have arisen to improve the anonymity of cryptocurrencies, usually bitcoin (hence bitcoin mixer), since the digital currencies provide a public ledger of all transactions. Due to its goal of anonymity, tumblers have been used to money launder cryptocurrency.

Tumblers take a percentage transaction fee of the total coins mixed to turn a profit, typically 1–3%.^[3] Mixing helps protect privacy and can also be used for money laundering by mixing illegally obtained funds. Mixing large amounts of money may be illegal, being in violation of anti-structuring laws. Financial crimes author Jeffrey Robinson has suggested tumblers should be criminalized due to their potential use in illegal activities, specifically funding terrorism;^[3] however, a report from the CTC suggests such use in terrorism-related activities is "relatively limited".^[4] There has been at least one incident where an exchange has blacklisted "tainted" deposits descending from stolen bitcoins.^[5]

The existence of tumblers has made the anonymous use of darknet markets easier and the job of law enforcement harder.^[6]

Peer-to-peer tumblers act as a place of meeting for bitcoin users, instead of taking bitcoins for mixing. Users arrange mixing by themselves. This model solves the problem of stealing, as there is no middleman. When it is completely formed, the exchange of bitcoins between the participants begins. Apart from mixing server, none of the participants can know the connection between the incoming and outgoing addresses of coins.^[7]

في ديسمبر 2013، تم استخدام برنامج خلط العملات المشفرة Bitcoin Fog ^{[ 8 ]} لغسل جزء من مبلغ 96000 بيتكوين من عملية سرقة سوق Sheep Marketplace . ^{[ 9 ]}

في فبراير 2015، سُرق ما مجموعه 7170 بيتكوين من منصة التداول الصينية Bter.com، وتم تتبع مصدرها إلى نفس جهاز المزج. ^{[ 10 ]}

في مايو 2019، نشرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) وثيقة إرشادية أشارت إلى خدمات إخفاء الهوية وذكرت على وجه الخصوص "الخوادم المانعة للتسرب". ^{[ 11 ]}

في فبراير 2020، تم توجيه الاتهام إلى المشغل المزعوم لجهاز خلط العملات المشفرة بتهم "التآمر لغسل الأموال، وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة، وإجراء تحويل الأموال بدون ترخيص من العاصمة واشنطن". ^{[ 12 ]}

في يناير/كانون الثاني 2021، نفّذت وزارة العدل الأمريكية عملية استهدفت قراصنة برامج الفدية "نت ووكر"، ونجحت في مصادرة أصول رقمية بقيمة 500 ألف دولار تقريبًا. ثم في فبراير/شباط 2021، ألقت القبض على ثلاثة قراصنة مرتبطين بالجيش الكوري الشمالي، واستعادت أصولًا رقمية بقيمة مليوني دولار تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. ^{[ 13 ]}

في أبريل/نيسان 2021، ألقت السلطات الفيدرالية الأمريكية القبض على مؤسس شركة "بيتكوين فوغ"، وهو رجل روسي سويدي يُدعى رومان ستيرلينغوف، بتهم غسل الأموال، وإدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص، وتحويل الأموال بدون ترخيص في مقاطعة كولومبيا. وزُعم أن "بيتكوين فوغ" قامت، خلال عشر سنوات من عملها، بغسل أكثر من 1.2 مليون بيتكوين بقيمة تقارب 335 مليون دولار أمريكي. ^{[ 14 ] [ 15 ]} في مارس/آذار 2024، صدر الحكم بإدانته في جميع التهم. ويعتزم محامو رومان استئناف الحكم. في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حُكم على ستيرلينغوف بالسجن 150 شهرًا، وأُمر بدفع غرامة مالية قدرها 395,563,025.39 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى مصادرة العملات المشفرة والأصول النقدية التي تم ضبطها بقيمة تقارب 1.76 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أُمر رومان بالتنازل عن حصته في محفظة Bitcoin Fog، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1345 بيتكوين وتقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 103 ملايين دولار. ^{[ 16 ]}

في عام 2022، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصتي Blender.io و Tornado Cash لتبادل العملات الرقمية، ما جعل استخدام الخدمة غير قانوني بالنسبة للمواطنين والمقيمين والشركات الأمريكية. ^{[ 17 ] [ 18 ]}

في مارس 2023، تم ضبط جهاز خلط العملات الرقمية ChipMixer و46 مليون دولار من عملة البيتكوين. ^{[ 19 ]}

في أبريل 2024، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية إلى كيون رودريغيز وويليام لونيرجان هيل ، مؤسسي محفظة ساموراي ، وهي أداة كوينجوين تركز على الخصوصية وتدمج معاملات البيتكوين مع معاملات أخرى . ^{[ 20 ]} زعمت وزارة العدل أن توفير هذه المعاملات الخاصة والمجهولة الهوية مكّن من غسل الأموال. ^{[ 21 ]}

في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، صادرت السلطات الألمانية والسويسرية خوادم موقع "cryptomixer.io"، وأغلقت الموقع الإلكتروني، وصادرت نحو 25 مليون يورو من العملات المشفرة. لم يُعلن عن أي اعتقالات، ولكن تم تأمين محتويات عدة حسابات بريد إلكتروني. ويجري التحقيق مع القائمين على الموقع بتهمة غسل الأموال. ^{[ 22 ]}

• إخفاء الهوية
• الترميز كخطاب
• العملات المشفرة والجريمة
• غسيل الأموال
• الخصوصية وتقنية البلوك تشين