فضيحة مالية في وادي روز

فضيحة روز فالي المالية ، والمعروفة أيضاً بفضيحة صناديق روز فالي الاحتيالية ، هي قضية احتيال مالي وفضيحة سياسية في شمال شرق الهند . انكشفت الفضيحة في أبريل 2013 بعد مداهمات نفذتها مديرية الإنفاذ . وتتمحور حول مجموعة روز فالي، ومقرها ولاية تريبورا ، ^{[ 1 ]} وهي تكتل متهم بإدارة مخططات استثمار جماعي غير مرخصة ومخططات بونزي. وقد جمعت المجموعة أكثر من 15000 كرور روبية من ملايين المودعين، معظمهم في شرق الهند. ^{[ 2 ]}

تأسست مجموعة روز فالي عام ١٩٩٧ على يد كاجال كوندو، وهو بائع تأمين سابق في شركة التأمين على الحياة . بدأ كوندو مشروع منتجعات ومزارع الورود في ولاية تريبورا، حيث قدم برامج استثمار جماعي مرتبطة بمزارع الورود. ووُعد المستثمرون بتلقي أرباح من المشاريع الزراعية. في عام ١٩٩٩، تقدمت الشركة بطلب للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI)، ولكن طلبها رُفض لعدم امتثالها للوائح. واستمرت العمليات دون ترخيص. في عام ٢٠٠٣، توفي كاجال كوندو مع زوجته وابنه عندما سقطت سيارته في بحيرة أثناء سفره من أغارتالا إلى غواهاتي. تولى شقيقه، غوتام كوندو، إدارة الشركة بعد ذلك ووسعها لتصبح مؤسسة مالية ضخمة. ^{[ ٣ ]}

أطلقت الشركة، بقيادة غوتام كوندو، مشروع "أشيرفاد" الذي تم تسويقه كاستثمار عقاري. قام المستثمرون بإيداع مبالغ مالية كحجز للأراضي. عند الاستحقاق، كان بإمكانهم إما استلام الأرض أو استرداد رأس مالهم مع فوائد تتراوح بين 11.96% و17.65%، وهي أعلى بكثير من أسعار الفائدة المصرفية. اجتذب المشروع العديد من المستثمرين ذوي الدخل المحدود في شرق الهند. توسع كوندو من ولاية تريبورا إلى ولايات البنغال الغربية وأوديشا وآسام، وأنشأ مكاتب إقليمية مع وكلاء يحصلون على عمولات كبيرة.

شهدت الشركة نموًا سريعًا بين عامي 2005 و2011. ارتفعت الإيرادات من 3.75 كرور روبية في الفترة 2005-2006 إلى 1,271.98 كرور روبية في الفترة 2009-2010. وفي 7 ديسمبر 2009، أبلغت وحدة التحقيقات في الجرائم الاقتصادية التابعة لحكومة الجبهة اليسارية هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) بطلب إجراء تحقيق. استمرت الإيرادات في الارتفاع، لتصل إلى 2,016.32 كرور روبية بحلول 31 مارس 2011. وفي يناير 2011، منعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية شركة روز فالي للعقارات والإنشاءات المحدودة من جمع المزيد من الأموال. وبحلول ذلك الوقت، كان كوندو قد نوّع استثماراته بالفعل في قطاعات أخرى.

استغل غوتام كوندو أموال المودعين لتأسيس شركات تبدو مشروعة. افتتح فندقًا كبيرًا على شاطئ ماندرماني، واستحوذ على عقارات من بينها فندق كروم في كولكاتا، وفنادق في دورجابور وسيليجوري. في عام 2011، أطلق برنامج عضوية العطلات من خلال شركة روز فالي للفنادق والترفيه المحدودة. دفع المستثمرون رسومًا شهرية مقابل الإقامة لقضاء العطلات، أو وُعدوا باسترداد رأس المال بالإضافة إلى الفائدة (حتى 17.65%) عند الاستحقاق. لاحقًا، حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) حوالي 2.19 مليون مستثمر في هذا البرنامج قبل إغلاقه في عام 2013.

في عام ٢٠٠٩، أسس كوندو شركة "روز فالي ميديا ​​آند إنترتينمنت ليمتد"، التي أدارت قنوات تلفزيونية وإذاعية وشبكات كابل. وشملت هذه القنوات قناة "روبوشي بانغلا" الترفيهية وقناتي "نيوز تايم" (البنغال) و"أوديشا تايم" الإخباريتين. وأصبح الراعي الرئيسي لفريق "كولكاتا نايت رايدرز" في الدوري الهندي الممتاز للكريكيت. ومن خلال شركتي "روز فالي فيلمز" و"براند فاليو كوميونيكيشنز ليمتد"، استثمر ما يقارب ١٠ كرور روبية سنويًا في السينما البنغالية. وكشفت تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) لاحقًا أن هذه الشركات كانت ممولة بالكامل من خلال مخططات إيداع غير قانونية. وكررت الهيئة تأكيدها على أن عمليات "روز فالي" كانت عبارة عن مخططات استثمار جماعي غير مسجلة، مما يشكل مخاطر جسيمة على المستثمرين. ولم تحصل الشركة قط على ترخيص من بنك الاحتياطي الهندي لأنشطتها المالية. وعلى الرغم من أوامر الحظر الصادرة بدءًا من عام ٢٠١١، استمرت المجموعة في العمل من خلال إنشاء شركات ومخططات جديدة حتى انهارت في عام ٢٠١٥. ^{[ ٤ ]}

في عام 2015، احتجزت مديرية الإنفاذ (ED) غوتام كوندو بموجب قانون منع غسل الأموال ، بدعوى إدارته لإحدى أكبر عمليات الاحتيال الهرمي في الهند. ووجد المحققون أن المجموعة تمتلك أكثر من 3000 حساب مصرفي وأصولاً موزعة على 12 ولاية هندية. ^{[ 8 ]} وقُدّرت قيمة الاحتيال الإجمالية بأكثر من 15400 كرور روبية. ^{[ 9 ]} وفي عام 2024، قدمت مديرية الإنفاذ لائحة اتهام تكميلية تضمنت اسم سوبرا كوندو، زوجة غوتام كوندو، ضمن المتهمين. ^{[ 10 ]}

في عام 2018، صادرت إدارة الإنفاذ أصولاً تزيد قيمتها عن 4200 كرور روبية، تشمل فنادق وأراضي وسيارات فاخرة وعقارات أخرى. وبعد موافقة محكمة خاصة بقانون منع غسل الأموال، سهّلت إدارة الإنفاذ ردّ مبلغ 19.40 كرور روبية للمستثمرين المتضررين في أغسطس 2024. ^{[ 16 ]}

في سبتمبر/أيلول 2025، سلّم وزير الدولة للشؤون المالية، بانكاج تشودري، حوالة مصرفية بقيمة 515.31 كرور روبية إلى لجنة تصفية الأصول برئاسة القاضي المتقاعد دي كي سيث. وجاءت هذه الأموال من حجوزات إدارة الإنفاذ، وكان من المفترض أن تُعوّض حوالي 750 ألف مُطالب من أصل 3.1 مليون مطالبة مُسجّلة. وكانت إدارة الإنفاذ قد تتبّعت سابقًا عائدات من 2987 حسابًا مصرفيًا وحجزت أصولًا خلال الفترة 2015-2017، ثم وسّعت نطاق الحجز ليشمل ممتلكات منقولة وغير منقولة بقيمة سوقية اسمية تتجاوز 2000 كرور روبية.

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أطلقت الحكومة الهندية برنامجًا واسع النطاق لتعويض الضحايا، حيث وزعت 515 كرور روبية على حوالي 750 ألف ضحية من ضحايا عملية الاحتيال. ^{[ 17 ] [ 18 ]} وشملت المدفوعات الإضافية 5 كرور روبية لـ 7346 ضحية ^{[ 19 ]} و100.5 كرور روبية لمجموعة أخرى من الضحايا. ^{[ 20 ]} وبحلول مارس/آذار 2025، أفادت إدارة الإنفاذ بتأمين 450 كرور روبية للتعويضات المستقبلية. ^{[ 21 ]} كما بدأت إدارة الإنفاذ ببيع عقارات في ولاية تريبورا بالمزاد العلني لتمويل عملية التعويضات. ^{[ 22 ]}

أثرت عمليات الاحتيال في صناديق الاستثمار الوهمية في ولاية أوديشا، بما في ذلك تلك التي تورطت فيها شركتا روز فالي وغولدن لاند ديفيلوبرز، على مئات الآلاف من صغار المستثمرين. وقد انخدع ضحايا مثل بالاكريشنا برادان من مقاطعة غانجام وساداناندا دورا بخطط استثمارية ذات عوائد عالية، واستثمروا مئات الآلاف من الروبيات، لكنهم لم يتلقوا أي مدفوعات بعد أن أغلقت هيئة التحقيقات المركزية الشركات. ^{[ 23 ]}

أنشأت حكومة أوديشا لجنة القاضي آر كي باترا في يوليو 2013، والتي استُبدلت لاحقًا بلجنة القاضي مادان موهان داس في فبراير 2015. وبحلول فبراير 2020، قدّم 886 ألف مودع صغير إفادات خطية. ^{[ 23 ]} ووفقًا لما قدمته حكومة الولاية إلى الجمعية التشريعية، قدّم نحو 300 ألف مودع في روز فالي مطالبات، ولكن لم تُعتمد عمليات رد الأموال إلا لنحو 4000 مودع فقط، بقيمة إجمالية قدرها 4 كرور روبية. ^{[ 23 ]}

في يناير 2021، أطلقت الحكومة بوابة opid.odisha.gov.in لتمكين المودعين من تحميل المستندات اللازمة لطلبات استرداد أموالهم. وقد أُحرز تقدم محدود في هذا الشأن. فبينما حُوِّل 180 كرور روبية من ودائع بنك روز فالي إلى خزينة الدولة، انتقدت أحزاب المعارضة حزب بيجو جاناتا دال الحاكم لبطء عملية الاسترداد. ^{[ 23 ]} وفي وقت لاحق، أصدرت المحكمة العليا إشعارًا إلى حكومة أوديشا، مطالبةً إياها بتوضيح الإجراءات اللازمة لإعادة الأموال إلى المودعين. ^{[ 23 ]}

كان لفضيحة وادي روز عواقب سياسية، لا سيما بالنسبة لحزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند . وواجه العديد من قادة الحزب استجواباً أو اعتقالاً بسبب صلات مزعومة بالجماعة.

أُلقي القبض على المنتج شريكانت موهتا ، الشريك المؤسس لشركة SVF Entertainment ، من قبل مكتب التحقيقات المركزي في يناير 2019. وُجهت إليه تهمة التورط في عملية احتيال مزعومة بقيمة 24 كرور روبية هندية تتعلق بشركة Rose Valley's Brand Value Communication من خلال اتفاقيات توزيع الأفلام. وكشفت القضية أن حوالي 30% من استثمارات توليوود كانت خاضعة لسيطرة شركات صناديق الاستثمار الوهمية من خلال حوالي 35 منتجًا مسجلاً. ^{[ 30 ]} وقد أثرت فضيحة Rose Valley، التي قُدّرت قيمتها بـ 17,520 كرور روبية هندية، على اقتصاد صناعة السينما في البنغال. ^{[ 31 ]}

أُلقي القبض على موهتا في مكتبه بمدينة كلكتا. ووجد مكتب التحقيقات المركزي تناقضات في شهادته بشأن اتفاقية تعود لعام ٢٠١٠. ^{[ ٣٢ ]} وصادر المحققون ٢٠ عملاً فنياً يُزعم أنها شُريت بأموال مختلسة. ^{[ ٣٢ ]}

بين عامي 2009 و2014، استثمرت شركة روز فالي أكثر من 100 كرور روبية في صناعة السينما التيلوجوية (توليوود)، ممولةً أكثر من 40 فيلمًا. إلا أن مزاعم غسيل الأموال وُجهت إليها. فعلى سبيل المثال، سُجّلت تكلفة فيلم "هانغ أوفر" على الورق بـ 5 لاخ روبية فقط. ^{[ 33 ]} وقد صعّب الاستثمار المتبادل بين 27 شركة تابعة للمجموعة تتبع الأموال. وصرح راهول سينها ، القيادي في حزب بهاراتيا جاناتا ، قائلاً: "لا يوجد مكان أفضل من صناعة السينما لاستثمار الأموال غير المشروعة... باستخدام النجوم لكسب ثقة الناس." ^{[ 30 ]}

في يوليو/تموز 2019، استدعت إدارة الإنفاذ عددًا من الشخصيات البارزة في صناعة السينما. وخضعت الممثلة ريتوبارنا سينغوبتا للاستجواب لساعات بشأن المدفوعات التي قُدمت لشركة الإنتاج الخاصة بها "بهافانا آج أو كال" . ^{[ 34 ]} كما استُدعي الممثل بروسنجيت تشاتيرجي للتحقيق بشأن مبلغ 2.75 كرور روبية هندية تلقته شركته خلال فترة تعاونها مع شركة "روز فالي". ^{[ 33 ]} وشملت التحقيقات أيضًا الممثل والسياسي تاباس بول ، وعضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني لعموم الهند، سوديب بانديوبادياي . ^{[ 30 ]}

بعد أن أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) شركة روز فالي بسداد أموال المستثمرين في عام 2013، واعتقال كوندو في عام 2015، شهدت صناعة السينما تحولاً جذرياً. انخفض متوسط ​​عدد الأفلام المعروضة شهرياً من 10 أفلام إلى 3 أفلام فقط بحلول عام 2016. وألغت شركة براند فاليو كوميونيكيشنز مشاريع بقيمة 500 كرور روبية. ^{[ 30 ]} وانخفض متوسط ​​ميزانيات الأفلام من 4-5 كرور روبية إلى "كرور روبية واحد أو أقل"، وفقاً للمخرج المساعد بيجوي ماجهي. ^{[ 35 ]} وقال نائب رئيس جمعية شرق الهند لأفلام السينما، كريشنا داغا، إن انسحاب صناديق التمويل غير المسددة بسبب الديون المستحقة أضر بصناعة الأفلام، وخلق أزمة معيشية لأكثر من 10,000 فني. ^{[ 35 ]}

في إطار التعويضات، قامت إدارة الإنفاذ ببيع عقارات روز فالي بالمزاد العلني، وأعادت 515 كرور روبية إلى 7.5 لاك ضحية بحلول أكتوبر 2024، ^{[ 36 ]} و2.29 كرور روبية أخرى إلى 3741 ضحية في فبراير 2025. ^{[ 37 ]} استُدعيت ريتوبارنا سينغوبتا في عام 2024 في قضية فساد تتعلق بتوزيع الحصص التموينية؛ وقد تأخرت في الحضور بحجة التزامات خارجية، لكنها امتثلت لاحقًا. ^{[ 38 ]}

ذكرت وسائل الإعلام المحلية اسم الممثل والسياسي ديف في تحقيق روز فالي. ووفقًا لتقرير إخباري باللغة البنغالية، تضمنت لائحة الاتهام التي قدمها مكتب التحقيقات المركزي في بوبانسوار أسماء عدة أفراد، وأشارت إلى حضور ديف فعالية في روز فالي. وقال ديف إنه حضر الفعالية وقدم عرضًا كممثل، وأن العديد من الفنانين الآخرين كانوا حاضرين، وأنه لم يتلق أي إشعار رسمي في القضية. ^{[ 39 ]}

عملت مجموعة روز فالي من خلال العديد من الشركات التابعة والشركات المرتبطة بها، والتي تبين لاحقاً أن بعضها شركات وهمية. وبحلول عام 2013، كانت الحكومة تحقق مع أكثر من 150 شركة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، بما في ذلك العديد من الشركات المرتبطة بروز فالي. ^{[ 40 ]}

• فضيحة مالية لمجموعة سارادا
• صندوق الادخار
• قائمة مخططات بونزي

• مديرية الإنفاذ
• مكتب التحقيقات المركزي