الولاية الاستعمارية الأولى

كولونيال فيرست ستيت (CFS) هي مجموعة أسترالية لإدارة الثروات تقدم منتجات استثمارية وتقاعدية للأفراد بالإضافة إلى مستثمري الشركات وصناديق التقاعد. ^{[ 2 ]}

تأسست الشركة عام ١٩٨٨ عندما أنشأ بنك ولاية نيو ساوث ويلز شركة " فيرست ستيت فاند مانجمنت" كشركة تابعة. وفي عام ١٩٩٤، استحوذت شركة "كولونيال ميوتشوال" على بنك ولاية نيو ساوث ويلز من حكومة الولاية. وفي ٢٣ سبتمبر ١٩٩٦، أُعيد تسمية الكيان المدمج ليصبح "كولونيال ستيت بنك"، بينما أصبحت "فيرست ستيت فاند مانجمنت" تُعرف باسم "كولونيال فيرست ستيت" (CFS). ^{[ ٣ ] [ ٤ ] [ ٥ ]} تحولت CFS من شركة تعاونية إلى شركة مساهمة عامة في عام ١٩٩٧، وفي عام ٢٠٠٠، استحوذ عليها بنك الكومنولث ، حيث دُمج قسم "كولونيال ستيت بنك" ضمن بنك الكومنولث.

في مايو 2020، أعلن بنك الكومنولث، المالك للشركة ، أنه سيبيع حصة 55% من أعمالها إلى شركة KKR ، رهناً بالحصول على موافقة هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية ومجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي . ^{[ 6 ] [ 7 ]} أُنجزت الصفقة في نوفمبر 2021. ^{[ 8 ]} وفي 1 ديسمبر 2021، أصبحت CFS شركة مستقلة.

أعلنت منظمة CFS عن التزامها بشأن تغير المناخ، وتماشياً مع أهداف اتفاقية باريس، والتزمت بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 30% عن مستويات عام 2019 لمحفظاتها الاستثمارية. ^{[ 9 ]}

في عام 2020، رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى قضائية ضد بنك الكومنولث وشركة CFS بشأن مزاعم تضارب مصالح بقيمة 22 مليون دولار أمريكي دفعتها CFS لبنك الكومنولث مقابل توزيع منتج تقاعدي صادر عن CFS. وفي عام 2022، رفضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية الدعوى، وفي عام 2023 رفضت استئنافًا قدمته هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. ^{[ 10 ]}

في عام 2021، فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية غرامة قدرها 20 مليون دولار على شركة CFS لتضليلها أعضاء صناديق التقاعد، مما أدى إلى دفع الشركة 67 مليون دولار لتعويض 5815 عضواً عن الخسائر. وخلصت المحكمة إلى ما يلي:

• أبلغت شركة CFS أعضاءها بأن التغييرات التشريعية تتطلب من CFS الاتصال بهم للحصول على توجيه استثماري للبقاء في صندوق FirstChoice، وهو أمر لم يكن صحيحاً.
• أخفق مركز الخدمات المالية (CFS) في إبلاغ الأعضاء بأنه في حال عدم تلقي شركة كولونيال توجيهات استثمارية من العضو، فإنه يتعين عليها تحويل مساهمات العضو في صندوق التقاعد إلى منتج MySuper . ^{[ 11 ]}

في عام 2022، قامت شركة CFS بتسوية دعوى قضائية جماعية بقيمة 56.3 مليون دولار مع موريس بلاكبيرن بدعوى عدم تحويل المبالغ المتراكمة للمستفيدين إلى حساب MySuper في أقرب وقت ممكن عمليًا؛ ومع ذلك، لم تتضمن التسوية أي اعتراف بالمسؤولية أو ارتكاب أي خطأ من جانب CFS. ^{[ 12 ]}

في عام 2023، قامت شركة CFS بتسوية دعوى قضائية جماعية بقيمة 100 مليون دولار مع شركة Slater & Gordon بدعوى رفعها رسومًا على أعضاء صناديق التقاعد لتمويل العمولات المستمرة للمستشارين الماليين؛ ومع ذلك، لم تتضمن التسوية أي اعتراف بالمسؤولية أو ارتكاب مخالفة من جانب شركة CFS. ^{[ 13 ]}

• موقع الشركة الإلكتروني