لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية

📅 آخر تحديث: ٣ أغسطس ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٣ أغسطس ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 6 صور
الموسوعة الحرة
لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية
{{{شعار توضيحي}}}
الاسم الشائعلجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي
اختصارلجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي
نظرة عامة على الوكالة
تم تشكيلها2003 ؛ منذ 21 سنة ( 2003 )
الهيكل القضائي
اختصاص العملياتنيجيريا
الاختصاص القانونيالجرائم الاقتصادية والمالية
الهيئة الحاكمةرئيس نيجيريا
الصك التأسيسي
  • قانون إنشاء لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لعام 2004
الاختصاص القضائي المتخصص
  • الاحتيال الخطير أو المعقد، والجرائم التجارية، والاحتيال الذي يشمل عدة ولايات قضائية على مستوى أدنى.
الهيكل التشغيلي
المقر الرئيسيقطعة الأرض 301/302،
منطقة السجل العقاري للمؤسسات والبحوث،
جابي،
أبوجا ،
إقليم العاصمة الفيدرالية
المدير التنفيذي للوكالة
موقع إلكتروني
https://www.efcc.gov.ng

لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ( EFCC ) هي وكالة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد النيجيرية التي تحقق في الجرائم المالية والمعاملات غير المعروفة مثل الاحتيال في الرسوم المقدمة (احتيال 419) وغسيل الأموال . [1] تأسست لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في عام 2003، جزئيًا استجابة لضغوط من فرقة العمل المالية لمكافحة غسيل الأموال (FATF)، [2] والتي سمت نيجيريا كواحدة من 23 دولة غير متعاونة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة غسيل الأموال. [1] يقع المكتب الرئيسي للوكالة في أبوجا ، نيجيريا. كما تم إنشاء لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية لمحاربة الفساد وحماية البلاد من المخربين الاقتصاديين.

تاريخ

تأسست لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في 12 ديسمبر 2002، من قبل إدارة الرئيس أولوسيجون أوباسانجو لمكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال. وكان إنشاء اللجنة جزئيًا استجابة للضغوط من فرقة العمل المالية لمكافحة غسيل الأموال، والتي صنفت نيجيريا كواحدة من 23 دولة غير متعاونة. ومع ذلك، في 13 أبريل 2003، بدأت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أنشطتها التشغيلية تحت قيادة نوهو ريبادو كرئيس تنفيذي رائد. تحت قيادة نوهو ريبادو ، عالجت الوكالة الفساد المالي من خلال مقاضاة وإدانة عدد من الأفراد الفاسدين البارزين، بدءًا من كبير مسؤولي إنفاذ القانون السابق في نيجيريا إلى العديد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك. بحلول عام 2005، ألقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية القبض على مسؤولين حكوميين بما في ذلك ديبريه ألمييسيغا . [3] [4]

في سبتمبر 2006، أجرت لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي تحقيقات مع 31 من حكام الولايات النيجيرية البالغ عددهم 36 حاكمًا بتهمة الفساد. [5] وفي ديسمبر 2007، برأت الحكومة الفيدرالية النيجيرية، بعد تحقيقات مكثفة أجرتها لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي ومنظمات أخرى، الأخوين فاسواني [6] من أي مخالفات ودعتهما للعودة إلى البلاد. وقد أوردت صحيفة " ذيس داي " النيجيرية الرائدة وغيرها من الصحف الكبرى حقائق تبرئتهم مستشهدة بنصوص من توجيهات الحكومة الفيدرالية. وفي أبريل 2008، بدأت لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي تحقيقًا مع ابنة الرئيس النيجيري السابق، السيناتور إيابو أوباسانجو بيلو، وهي ابنة مؤثرة للغاية ، لتلقيها 10 ملايين نيرة (100 ألف دولار) مسروقة من وزارة الصحة. وقد حوكمت وزيرة الصحة السابقة ( الأستاذة أدينيكي جرينج ) ونائبتها بتهمة سرقة أكثر من 30 مليون نيرة (300 ألف دولار) من أموال الوزارة غير المنفقة من العام السابق. [7]

في 6 يونيو 2008، أدت السيدة فريدة مزامبر وزيري اليمين الدستورية كرئيسة جديدة للجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي. [1] ثم في 6 أغسطس 2008، تم تخفيض رتبة الرئيس السابق نوهو ريبادو من مساعد المفتش العام (AIG) إلى نائب مفوض الشرطة (DCP). [8]

في 14 سبتمبر 2010، اغتيل رئيس وحدة الطب الشرعي في لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي، عبد الله موعزو، في كادونا. وكان موعزو مشاركًا بشكل نشط في محاكمات العديد من رؤساء البنوك. [9]

تم عزل وزيري من قبل الرئيس جودلاك جوناثان في 23 نوفمبر 2011 وتم استبداله بإبراهيم لاموردي كرئيس بالإنابة، والذي تم تأكيده في 15 فبراير 2012 من قبل مجلس الشيوخ النيجيري . [10]

أقال الرئيس محمد بخاري إبراهيم لاموردي في 9 نوفمبر 2015، وحل محله إبراهيم ماجو . رفض مجلس الشيوخ النيجيري تأكيد تعيين ماجو رئيسًا للوكالة مرتين بسبب تقارير أمنية من وكالات إنفاذ القانون في البلاد. [11]

في 6 يوليو 2020، ألقي القبض على ماجو من قبل عملاء جهاز أمن الدولة وقوات الشرطة النيجيرية وتم نقله إلى فيلا آسو حيث أُجبر على الإجابة على أسئلة حول الفساد المزعوم ضده. [12] [13] تم احتجازه طوال الليل وفي 7 يوليو تم تعليقه من منصبه كرئيس للوكالة في انتظار استكمال التحقيق.

في 10 يوليو 2020، وافق الرئيس محمد بخاري على تعليق عمل إبراهيم ماجو كرئيس بالإنابة للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) [14] في بيان صادر عن مكتب النائب العام للاتحاد، أبو بكر مالامي . كما وافق الرئيس محمد بخاري على أن يتولى مدير العمليات في لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، محمد عمر أبا، المسؤولية والإشراف على أنشطة اللجنة [15] [16] في انتظار انتهاء التحقيق الجاري والتوجيهات الإضافية. في 16 فبراير 2021، رشح الرئيس محمد بخاري عبد الرشيد باوا كرئيس موضوعي للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية. [17] [18]

الرئيس الحالي لـ EFCC هو أولا أولوكويدي ، تم تعيينه من قبل الرئيس بولا تينوبو في 12 أكتوبر 2023 [19]

في أكتوبر 2024، دعا رئيس لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي، أولا أولوكوييدي ، الزعماء الدينيين في نيجيريا إلى أن يكونوا أكثر التزامًا بمكافحة الفساد من خلال نشر الرسائل الصحيحة. [20]

البنية الجغرافية

المقر الرئيسي للجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي
المقر الرئيسي للجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي

تتكون هيئة مكافحة الفساد الاقتصادية من 15 قيادة إقليمية.

  • المقر الرئيسي للشركة
  • قيادة منطقة أبوجا
  • القيادة الإقليمية في بنين
  • قيادة منطقة إينوجو
  • قيادة منطقة غومبي
  • قيادة منطقة إبادان
  • قيادة منطقة إيلورين
  • قيادة منطقة كادونا
  • قيادة منطقة كانو
  • قيادة منطقة لاجوس
  • قيادة منطقة مايدوجوري
  • قيادة منطقة ماكوردي
  • القيادة الإقليمية لبورت هاركورت
  • قيادة منطقة سوكوتو
  • قيادة منطقة أويو

[21]

تطبيق عين النسر

أطلقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية تطبيقًا في 14 يوليو 2021 يسمى "تطبيق عين النسر". تم تصميم التطبيق خصيصًا لتبسيط عملية الإبلاغ عن الجرائم المالية والاقتصادية في نيجيريا . يعد التطبيق دليلاً واضحًا على جهود لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية القائمة على التكنولوجيا لتسهيل التفاعل العام. [22]

أكاديمية EFCC

تأسست أكاديمية لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي، المعروفة سابقًا باسم معهد التدريب والبحث، في عام 2005 بتفويض أولي يتمثل في تدريب وتطوير قدرات موظفي لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي حتى عام 2012 عندما تم توسيع دورها ليشمل وكالات إنفاذ القانون الأخرى ووكالات الأمن وهيئات مكافحة الفساد داخل نيجيريا وخارجها. تقع أكاديمية لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي في كارو، أبوجا . [23]

مراجع

  1. ^ abc "قانون التأسيس". لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية. 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-01-30 . تم الاسترجاع في 2007-05-17 .
  2. ^ كينتون، ويل. "مجموعة العمل المالي (FATF)". Investopedia . تم الاسترجاع في 2020-05-30 .
  3. ^ "لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية - EFCC - تاريخ EFCC".
  4. ^ "نيجيريا تعتقل حاكماً هارباً". بي بي سي . 9 ديسمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2007. تم استرجاعه في 2007-05-17 .
  5. ^ "حكام نيجيريا في تحقيقات الفساد". بي بي سي . 28 سبتمبر 2006. تم استرجاعه في 17 مايو 2007 .
  6. ^ "المحكمة تعلن أن ترحيل الأخوين فاسواني غير قانوني". فانجارد نيوز . 4 نوفمبر 2009.
  7. ^ "وزير الصحة البروفيسور أدينيكي جرينج يواجه تحقيقًا في الفساد | Sahara Reporters". saharareporters.com . تم الاسترجاع في 2023-01-02 .
  8. ^ "نوهو ريبادو: هل يقود يارادوا حكومة أم عصابة؟". نيجيريا وورلد. 8 أغسطس 2008. تم الاسترجاع في 17 سبتمبر 2008 .
  9. ^ "مسلحون يقتلون قائد فريق الطب الشرعي التابع للجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في كادونا". NEXT . 15 سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2010. تم الاسترجاع 2010-10-04 .
  10. ^ "إقالة وزيري ومستقبل لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي". PM News . 28 نوفمبر 2011. تم الاسترجاع في 22 ديسمبر 2011 .
  11. ^ "مرة أخرى، مجلس الشيوخ يرفض ماجو كرئيس للجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي | بريميوم تايمز نيجيريا". 2017-03-15 . تم الاسترجاع 2022-02-03 .
  12. ^ "إجابات على خمسة أسئلة كبيرة حول اعتقال ماجو والتحقيق معه". BBC News Pidgin . تم الاسترجاع في 2022-02-03 .
  13. ^ "كيف تم القبض على ماجو من لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي". 2020-07-06 . تم الاسترجاع 2022-02-03 .
  14. ^ "بوهاري يؤكد إيقاف ماجو عن العمل ويوجه محمد عمر لتولي المسؤولية". قنوات التلفزيون . تم الاسترجاع في 2022-02-03 .
  15. ^ "لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي تختار عمر مديرًا للعمليات للإشراف على اللجنة". Vanguard News . 2020-07-08 . تم الاسترجاع 2022-02-03 .
  16. ^ "عمر يحل محل ماجو كرئيس للجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي". The Guardian Nigeria News - Nigeria and World News . 2020-07-09 . تم الاسترجاع في 2022-05-25 .
  17. ^ أديسومجو ، أدي (16 فبراير 2021). “عبد الرشيد باوا يصنع التاريخ كرئيس لـ EFCC”. premiumtimesng.cm . تم الاسترجاع في 29 نوفمبر 2021 .
  18. ^ "توقف الاستجواب المتبادل لرئيس لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي في قضية احتيال مزعومة في إعانات بقيمة 761 مليون نيرة". The Guardian Nigeria News - Nigeria and World News . 2021-11-01. مؤرشف من الأصل في 2022-05-25 . تم الاسترجاع في 2022-05-25 .
  19. ^ علييوولا ، أجيسافي (2023/10/12). “لقاء مع رئيس EFCC الجديد، أولا أولوكويدي”. الصحف لكمة . تم الاسترجاع بتاريخ 2023-11-07 .
  20. ^ "لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي تطلب مساعدة الزعماء الدينيين في مكافحة الفساد - وكالة أنباء نيجيريا". 2024-10-05 . تم الاسترجاع 2024-10-06 .
  21. ^ "لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية - EFCC - EFCC ACADEMY".
  22. ^ "هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية - EFCC - تطبيق EAGLE EYE".
  23. ^ "لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية - EFCC - EFCC ACADEMY".
  • الفساد في المحاكمة؟
  • [1]
  • الموقع الرسمي لـ EFCC

يضعط

  • كفاح نيجيريا ضد الفساد، عرضه رئيس لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي أمام لجنة التنمية الدولية في مجلس النواب الأمريكي
  • عاجل: تينوبو يعين حكيم أودوموسو رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي
  • البنوك تتنفس الصعداء بعد أن أصدرت مجموعة العمل المالي شهادة صحية نظيفة
  • نيجيريا: لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي تكثف تحقيقاتها مع وزارة الصحة، صحيفة ذيس داي، مارس/آذار 2008
مأخوذ من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=لجنة_الجرائم_الاقتصادية_والمالية&oldid=1255574990"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate