تحليل البيانات الجنائية

يُعدّ تحليل البيانات الجنائية ( FDA ) فرعًا من فروع الأدلة الجنائية الرقمية ، حيث يختص بدراسة البيانات المنظمة المتعلقة بحوادث الجرائم المالية . ويهدف هذا التحليل إلى اكتشاف وتحليل أنماط الأنشطة الاحتيالية . وتُعرف البيانات المستخرجة من أنظمة التطبيقات أو قواعد بياناتها الأساسية بالبيانات المنظمة.

على النقيض من ذلك، تُستقى البيانات غير المهيكلة من تطبيقات الاتصالات والمكاتب أو من الأجهزة المحمولة. لا تمتلك هذه البيانات بنية شاملة، ويعتمد تحليلها على استخدام الكلمات المفتاحية أو رسم خرائط أنماط الاتصال. ويُشار عادةً إلى تحليل البيانات غير المهيكلة باسم علم الأدلة الجنائية الرقمية .

عادةً ما يتم تحليل كميات كبيرة من البيانات في نظام قاعدة بيانات منفصل يديره فريق التحليل. ولا تُصمَّم الأنظمة المستخدمة فعليًا عادةً لإجراء تحليلات فردية مكثفة دون التأثير على المستخدمين العاديين. ومن جهة أخرى، يُفضَّل من الناحية المنهجية تحليل نسخ البيانات على أنظمة منفصلة، ​​وحماية فرق التحليل من اتهامات التلاعب بالبيانات الأصلية.

نظراً لطبيعة البيانات، يركز التحليل في أغلب الأحيان على محتوى البيانات أكثر من تركيزه على قاعدة البيانات التي تحتوي عليها. وإذا كانت قاعدة البيانات نفسها محل اهتمام، فسيتم تطبيق التحليل الجنائي لقواعد البيانات .

يتطلب تحليل مجموعات البيانات المنظمة الكبيرة بهدف الكشف عن الجرائم المالية وجود ثلاثة أنواع على الأقل من الخبرات في الفريق:

1. محلل بيانات لتنفيذ الخطوات التقنية وكتابة الاستعلامات،
2. عضو فريق يتمتع بخبرة واسعة في العمليات والضوابط الداخلية في المجال ذي الصلة بالشركة الخاضعة للتحقيق و
3. عالم الطب الشرعي الذي لديه معرفة بأنماط السلوك الاحتيالي.

بعد مرحلة تحليل أولية باستخدام أساليب تحليل البيانات الاستكشافية، تأتي المرحلة التالية التي تتسم عادةً بالتكرار الشديد. تبدأ المرحلة بوضع فرضية حول كيفية تمكن الجاني من تحقيق منفعة شخصية، ثم تُحلل البيانات بحثًا عن أدلة داعمة. بعد ذلك، تُنقح الفرضية أو تُرفض.

يُعدّ دمج قواعد البيانات المختلفة، ولا سيما البيانات من أنظمة أو مصادر متعددة، فعالاً للغاية. وتكون مصادر هذه البيانات إما مجهولة للمجرم أو لا يمكن التلاعب بها من قِبَل المجرم لاحقاً.

تُستخدم تقنيات عرض البيانات بشكل متكرر لعرض النتائج.

• يورغ ماير: تحليل البيانات الجنائية. 1. الطبعة. إريك شميدت فيرلاغ، برلين 2012، ISBN 978-3-50313-847-0.
• كريستيان هلافيكا، أوي كلابروث، فرانك هولسبيرج وآخرون: الاحتيال الضريبي والمحاسبة الجنائية. جابلر فيرلاج، فيسبادن 2011، ISBN 978-3-83491-429-3.

• الاستخبارات السيبرانية
• مدرب في مجال الأدلة الجنائية الرقمية