التحليل الجنائي

التحليل الجنائي هو دراسة الأدلة المادية باستخدام أساليب علمية وتحليلية بهدف جمع معلومات تساعد جهات إنفاذ القانون في مختلف أنواع التحقيقات. ويمكن لهذه المعلومات أن تسهم في تحديد هوية المشتبه بهم، وربما إدانتهم في الإجراءات القضائية.

يشير مصطلح " الطب الشرعي " في هذا السياق إلى المعلومات التي يمكن استخدامها كدليل في قاعة المحكمة ( جيرادتس وسومر ، 2006 ، ص 10) . وتنشأ الآثار التي يتم تحليلها من أنشطة إجرامية أو قانونية. ولا تقتصر فائدة هذه الآثار على قاعة المحكمة فحسب، بل يمكن أن تساعد أيضًا في مجالات أخرى مثل التحقيق والاستخبارات والمراقبة وتحليل المخاطر. 

قد يظن الكثيرون أن التحليل الجنائي هو نفسه تحليل شخصية المجرمين، لكنهما يختلفان في أن التحليل الجنائي يركز على تحديد العلاقات المتبادلة في مجموعات البيانات التي تُمكّن من التمييز بين الأفراد، بينما يركز تحليل شخصية المجرمين على الخصائص النفسية للمشتبه بهم المحتملين.

يتم إجراء التحليل الجنائي عمومًا باستخدام تقنية استخراج البيانات ، كوسيلة لاكتشاف الأنماط ذات الصلة، وإنشاء ملفات تعريفية من كميات كبيرة من البيانات. ^{[ 1 ]}

من الضروري التمييز بين أشكال الملفات الشخصية المستخدمة في سياق معين قبل تقييم تطبيقات تقنيات استخراج البيانات لأغراض التحليل الجنائي.

تنقسم البيانات المتاحة لوكالات إنفاذ القانون إلى فئتين ( جيرادتس وسومر 2008 ، ص 15) : 

• تُشير البيانات الاسمية مباشرةً إلى الأشخاص أو الأشياء (مثل العائدين إلى الإجرام، وملفات الاستخبارات، وملفات المشتبه بهم، والمركبات أو الأشياء المسروقة، وما إلى ذلك) وعلاقاتهم. كما يمكن الحصول على البيانات الاسمية في إطار تحقيقات محددة. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، قائمة بالمكالمات التي أُجريت باستخدام هاتف محمول (بطاقة و/أو هاتف) خلال فترة زمنية معينة، أو قائمة بأشخاص ينتمون إلى فئة معينة، أو بيانات تم الحصول عليها من خلال عمليات المراقبة.
• تتكون بيانات الجريمة من آثار ناتجة عن الأنشطة الإجرامية: آثار مادية، ومعلومات أخرى تم جمعها في مكان الحادث، من الشهود أو الضحايا أو بعض الآثار الإلكترونية، بالإضافة إلى أوصاف معاد بناؤها للحالات (طريقة العمل، والفترات الزمنية، والمدة، والمكان) وعلاقاتها (الروابط بين الحالات، والسلاسل).

• يُستخدم تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الأفراد بناءً على بصماتهم الوراثية. ^{[ 2 ]}
• علم الأدلة الجنائية الرقمية للصور . ويشمل ذلك: تحديد مصدر الصورة (الذي يعتمد على خصائص محددة لجهاز أو تقنية التقاط الصور) والمعالجة اللاحقة الخبيثة أو التلاعب (الذي يهدف على سبيل المثال إلى التحقق من سلامة ميزات معينة) ( بوبيسكو وفريد ​​2005 ) .
• يشير مصطلح "تحليل خصائص المخدرات غير المشروعة" إلى الاستخلاص المنهجي وتخزين الخصائص الكيميائية للمخدرات المضبوطة بهدف الحصول على مؤشرات حول عمليات التصنيع والتوزيع، وحجم السوق وتطوره. ( تيريتاز-زوفيري وآخرون، 2007 )
• يشير مصطلح تكنولوجيا المعلومات الجنائية (الطب الشرعي لتكنولوجيا المعلومات) إلى تحليل الآثار الرقمية التي يتركها الأشخاص عند استخدام تكنولوجيا المعلومات . ^{[ 3 ]}
• تحديد ملامح الجاني ، أي التحليل النفسي للمجرم. ^{[ 4 ]}

يمثل استخدام تقنيات التنميط تهديدًا لخصوصية الفرد وحماية الحريات الأساسية . البيانات الجنائية هي بيانات تُجمع وتُعالج لقمع الجرائم، وغالبًا ما تتضمن بيانات شخصية. إحدى المشكلات هي إعادة استخدام البيانات الشخصية التي جُمعت خلال تحقيق جنائي لغرض آخر غير الغرض الذي جُمعت من أجله. على سبيل المثال، ورد في كتاب "علم النفس وعلم الاجتماع للإدانات الخاطئة: إصلاح علم الأدلة الجنائية" خطأ في التنميط، حيث اغتُصبت امرأة وقُتلت على يد قاتل متسلسل. أُطلق على المشتبه به اسم "مُخَنِّق بوسطن"، وعمل المحققون جاهدين لجمع بيانات عنه. توصل الخبراء في النهاية إلى أن "مُخَنِّق بوسطن" كان شخصين، وكلاهما يعيش بمفرده، على الأرجح مُعلمين، وأحدهما مثلي الجنس. اعترف المجرم أخيرًا بالجريمة، وتطابق حمضه النووي مع مسرح الجريمة، لكن بياناته الشخصية لم تتطابق مع الجريمة. لم تتطابق البيانات التي توصل إليها الخبراء مع أي من خصائص القاتل (ص 6). إن إنشاء الملفات الشخصية يؤدي فقط إلى ضيق الأفق لأن المحققين سيركزون على إيجاد فرد معين يتناسب مع الملف الشخصي، في حين أن نظام تحديد الملفات الشخصية في الواقع يُعتقد أحيانًا أنه معيب بشكل كبير ويعتبر عديم الفائدة بالنسبة للمحققين.

توجد عدة طرق، تشمل الجوانب التقنية والقانونية والسلوكية، متاحة لمعالجة بعض المشكلات المرتبطة بالتنميط الجنائي. فعلى سبيل المثال، في أوروبا، توفر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عدداً من الأدوات لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

يُعدّ موضوع المصداقية العلمية التي يوفرها التحليل الجنائي موضوع نقاش مستمر. فبعض الأساليب المستخدمة مدعومة بأبحاث تجريبية، بينما لا توفر أساليب أخرى مصداقية كافية ومتسقة. وهناك حاجة ماسة إلى معايير علمية أكثر صرامة ومزيد من الأبحاث في جميع مجالات العلوم الجنائية. ^{[ 5 ]}

من بين الاكتشافات التي توصل إليها الباحثون دور التحيز المعرفي في أي عملية اتخاذ قرار جنائي. فقد لاحظ الباحثون أن المعلومات المرتبطة بالسياق قد تؤثر على طريقة تفسير بعض الأدلة في التحقيقات التي تجريها جهات إنفاذ القانون. ^{[ 6 ]} تُظهر هذه الاكتشافات مدى أهمية استخدام أي نوع من تقنيات التنميط بحذر في التحقيقات الجنائية.

تعتمد تقنيات التحليل الجنائي بشكل كبير على كميات هائلة من البيانات، والتي قد تشمل معلومات رقمية أو شخصية أو جنائية. وتُثار مخاوف بشأن خصوصية الأفراد فيما يتعلق بجمع البيانات المستخرجة واستخدامها. وقد وجد الباحثون أن المعلومات الأساسية والتحيزات قد تؤثر بشكل كبير على كيفية رؤية الأدلة الجنائية وتفسيرها أثناء التحقيقات. ^{[ 6 ]}

قد يؤدي استخدام تقنيات تحليل البيانات الشخصية إلى زيادة المراقبة وإثارة مخاوف أخلاقية بشأن كيفية جمع البيانات واستخدامها في التحقيقات. من المهم التوعية بأهمية حماية الحقوق الفردية، فضلاً عن ضرورة تحقيق التوازن بين فوائد التحقيق. ^{[ 5 ]}

• تحديد الهوية الجنائية
• تحديد السمات (إزالة الغموض)
• استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التحقيقات

• جيرادتس، زينو؛ سومر، بيتر (2006)، "D6.1: الآثار الجنائية لأنظمة إدارة الهوية" (PDF) ، مخرجات FIDIS ، 6 (1)
• جيرادتس، زينو؛ سومر، بيتر (2008)، "D6.7c: التنميط الجنائي" (PDF) ، مخرجات FIDIS ، 6 (7c)
• بوبيسكو، أ.س.؛ فريد، ح. (2005)، "كشف التزوير الرقمي في الصور المُستكملة باستخدام مصفوفة مرشح الألوان" ، معاملات IEEE في معالجة الإشارات ، 167 (53): 3948-3959 ، رمز Bibcode : 2005ITSP...53.3948P ، doi : 10.1109/TSP.2005.855406 ، S2CID 14552234 ، مؤرشف من الأصل بتاريخ 2011-06-06 ، تم استرجاعه بتاريخ 2009-03-09 
• تيريتاز-زوفيري، أ.-ل.؛ راتل، ف.؛ ريبو، أ.؛ إسيفا، ب.؛ خانيفسكي، م. (2007)، "الكشف عن الأنماط في بيانات القضايا الجنائية باستخدام نظرية الرسم البياني: تطبيق على عوامل تقطيع الهيروين" (ملف PDF) ، مجلة العلوم الجنائية الدولية ، 167 (2): 242-246 ، doi : 10.1016/j.forsciint.2006.06.059 ، PMID 16884878