معهد يو إس آي للتكنولوجيا

كانت شركة USI Tech Limited (المعروفة أيضًا باسم United Software Intelligence أو USI-TECH ) مزودًا لمنصات تداول العملات المشفرة والفوركس، ومقرها دبي ، ويُشتبه في أنها برنامج استثماري عالي العائد ومخطط بونزي . ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]} قبل إغلاقها وسحب أموال مستخدميها، نقلت USI-Tech موقعها الإلكتروني من نطاق المستوى الأعلى .com إلى نطاق .io، مع ظهورها أيضًا على عدد من النطاقات البديلة. ^{[ 4 ]} ويُقدّر جوزيف روتوندا، مدير قسم الإنفاذ في مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ، أن المحتالين تمكنوا من سحب مئات الملايين من الدولارات من جميع أنحاء العالم. ^{[ 5 ]}

روّجت شركة USI Tech لحزم استثمارية تعد بعوائد يومية أو شهرية ثابتة من خلال التداول الآلي للعملات المشفرة والفوركس. وأفادت الهيئات التنظيمية المالية بأن الشركة ووكلاء مبيعاتها غير مسجلين لتقديم الأوراق المالية في أكثر من ولاية قضائية. ^{[ 6 ]} وخلصت تحقيقات مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس وهيئات تنظيمية أخرى إلى أن USI Tech أظهرت خصائص شائعة في مخططات بونزي، بما في ذلك استغلال المستثمرين الجدد وعدم وجود نشاط تداول قابل للتحقق قادر على تحقيق العوائد المعلن عنها. ^{[ 1 ] [ 7 ] [ 5 ]} واستخلص القائمون على USI Tech أكثر من 150 مليون دولار أمريكي من المستثمرين حول العالم قبل إغلاق المنصة. ^{[ 5 ] [ 8 ] [ 9 ]}

بحسب تقارير موقع Engadget ، رُوِّج لشركة USI في البداية من قِبَل لي أوكي، وكيري ستوكتون، ورودني بيرتون، ومايكل فاوست. أوكي وستوكتون بريطانيان، ويقيمان حاليًا في أستراليا. أما بيرتون (49 عامًا في 2018)، المعروف أيضًا باسم "رودني البيتكوين"، فقد اشتهر بشرائه سيارة لامبورغيني هوراكان بقيمة 350 ألف دولار من وكالة لامبورغيني نيوبورت بيتش في كوستا ميسا، كاليفورنيا ، باستخدام عملة البيتكوين . أُفرج عن بيرتون من السجن عام 2010 بعد أن قضى خمس سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات . ^{[ 10 ] [ 5 ]}

شوهد دان بوتنام، الذي يُعرّف نفسه بأنه الرئيس التنفيذي لشركة R&D Global، وهي شركة يُشتبه في أنها الشركة الأم لشركة USI، وهو يتباهى بأن استثمارًا بقيمة 40 دولارًا فقط يمكن أن ينمو إلى 10 ملايين دولار أمريكي في غضون 18 شهرًا فقط في شركة Eyeline Trading. وقد تم تحويل الصفحة الرئيسية لشركة Eyeline إلى موقع USI Tech لفترة وجيزة، قبل أن يتم إيقاف تشغيلها أيضًا. ^{[ 5 ]} شركة R&D Global مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في ولاية يوتا، مسقط رأس بوتنام، باسم ريتشارد ثيودور بوتنام. ^{[ 11 ]}

• في 20 ديسمبر 2017، أصدر مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس أمرًا طارئًا بالكف عن العمل، حيث لم تكن شركة USI-Tech ولا وكلاء المبيعات، كليفورد توماس ومايكل ريفيرا، مسجلين لبيع الأوراق المالية في تكساس. ^{[ 1 ]}
• في 21 ديسمبر 2017، أصدرت حكومة نيو برونزويك تحذيراً للمستهلكين من الاستثمار في شركة USI-Tech، ونصحت المستهلكين بالاتصال بالهيئة إذا تم التواصل معهم بشأن الاستثمار في الشركة. ^{[ 15 ]}
• في 12 يناير 2018، أصدر المدعي العام لغوام بيانًا ينصح فيه الناس بتوخي الحذر عند الاستثمار في شركة USI Tech. ^{[ 16 ]}
• في 26 يناير 2018، أصدرت حكومة ساسكاتشوان أمراً بوقف التداول، وطلبت من أي شخص اتصلت به شركة USI-TECH إبلاغ هيئة الشؤون المالية والمستهلكين في ساسكاتشوان. ^{[ 17 ]}
• في 9 أبريل 2018، أضافت الهيئة الوطنية الإسبانية لتنظيم سوق الأوراق المالية شركة USI-Tech إلى قائمة التحذير الخاصة بها للشركات والكيانات غير المرخصة. ^{[ 18 ]}
• في 16 أغسطس 2018، قامت هيئة أسواق المال في نيوزيلندا بتحديث قائمة التحذيرات الخاصة بها لتشمل شركة USI Tech على أساس أنها تقدم خدمات ومنتجات مالية لسكان نيوزيلندا دون ترخيص، مع التحذير أيضاً من أن القائمين على تشغيلها لديهم سمات الاحتيال. ^{[ 19 ]}

• بت كونكت
• ون كوين
• بلس توكن

• الموقع الرسمي