ويلش ثراشر - عملية احتيال دينية
كانت عملية الاحتيال الديني في صحيفة "ويلش ثراشر" عملية احتيال استهدفت الأشخاص المتدينين، [ 1 ] وتعمل كخطة بونزي . [ 2 ]
عرضت هذه العملية الاحتيالية على ضحاياها مزيجًا من كيان للتهرب الضريبي (شركة فردية) وبرنامج استثماري أو وديعة بعائد مرتفع في بنك وهمي أو مؤسسة أخرى. وقد روّج لهذا العرض رجل إنجليزي يُدعى هوارد ويلش، وشخص من ولاية فرجينيا يُدعى لي هوب ثراشر. ويُزعم أن ويلش وثراشر تلقيا 31 مليون دولار أمريكي من حوالي 900 شخص اعتقدوا أنهم مستثمرون حقيقيون في كيانات تُسمى "تحقيق الهدف الأسمى".
كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث عنهم لمدة عامين ووضعهم على قائمة المطلوبين لديه عندما ألقت شرطة سكوتلاند يارد القبض عليهم في أواخر عام 2004. [ 2 ]
وقعوا اتفاقية إقرار بالذنب في 11 أكتوبر 2006. [ 3 ]
مراجع
- ↑ أوليفر، مارك (24 أغسطس/آب 2004). "ضحايا الاحتيال ينتظرون استجابة لدعائهم" . صحيفة الغارديان . تاريخ الاسترجاع: 23 أكتوبر/تشرين الأول 2008 .
- 1 2 تندلر، ستيوارت (30 نوفمبر 2004). "الشرطة تحتجز زوجين بتهمة 'الاحتيال' - تايمز أونلاين" . لندن: تايمز أونلاين . تاريخ الاسترجاع : 23 أكتوبر 2008 .
- ↑ بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية
روابط خارجية
فئة :
- حيل الثقة