الاحتيال على الجمعيات الخيرية

الاحتيال الخيري ، المعروف أيضاً باسم عملية النصب في التبرعات، هو استخدام الخداع للحصول على أموال من أشخاص يعتقدون أنهم يتبرعون لجمعية خيرية . غالباً ما يقدم أفراد أو جماعات معلومات مضللة مدعين انتسابهم لجمعية خيرية أو ارتباطهم بها، ثم يطلبون من المتبرعين المحتملين التبرع لهذه الجمعية الوهمية. لا يقتصر الاحتيال الخيري على الجمعيات الخيرية الوهمية فحسب، بل يشمل أيضاً الممارسات التجارية الخادعة. قد تتضمن هذه الممارسات الخادعة قبول التبرعات دون استخدامها للأغراض المخصصة لها، أو جمع التبرعات تحت ذرائع كاذبة بالحاجة.

• في 20 أبريل 1918، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً حول عملية احتيال خيرية ارتكبها سكرتير جمعية رعاية المعاقين، جورج دبليو رايدر. وقد أقر رايدر بذنبه في استخدام الاحتيال البريدي لاستغلال التبرعات لمصلحته الشخصية. ^{[ 1 ]}
• في 13 نوفمبر 1992، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالًا حول عمليات جمع التبرعات الاحتيالية لدعم قضية ما. غالبًا ما تُجمع التبرعات بجانب صندوق النقود في المتاجر لصالح جمعية خيرية أو لمساعدة المحتاجين. ورغم أن العديد من أصحاب المتاجر يتبرعون بأموالهم الفكة للجمعية الخيرية المحددة بشكل قانوني، إلا أن هناك قلة منهم يمارسون الاحتيال. في هذه الحالة تحديدًا، احتفظ الباعة بالتبرعات الفكة. ويذكر المقال أن الباعة كانوا يدفعون دولارين شهريًا مقابل استخدام اسم الجمعية الخيرية. ^{[ 2 ]}
• بعد إعصار إيان في الولايات المتحدة عام 2022، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي في خليج تامبا من أن محتالي الاحتيال الخيري كانوا ينشطون، حيث كانوا يطرقون الأبواب ويجرون مكالمات هاتفية. ^{[ 3 ]}

توجد ضوابط وقوانين تنظم عمل المؤسسات الخيرية والشركات التي تقبل التبرعات. لدى دائرة الإيرادات الداخلية ^{[ 4 ]} (IRS) لوائح يمكن الاطلاع عليها على موقعها الإلكتروني.

يُقدّم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) معلومات عبر الإنترنت حول كيفية تجنّب الاحتيال الخيري، مثل عمليات الاحتيال التي تظهر في أعقاب الكوارث الطبيعية، والتي تدّعي تقديم الإغاثة. كما يحتفظ مركز شكاوى جرائم الإنترنت بقائمة إرشادات ^{[ 5 ]} لتجنّب الاحتيال الخيري عند التبرع.

لضمان الشفافية والشرعية والامتثال للمتطلبات القانونية، تستخدم العديد من المنظمات، بما في ذلك الجهات المانحة والمانحين والهيئات التنظيمية، أدوات التحقق والامتثال لتقييم المنظمات غير الربحية. وتعتمد هذه الأدوات غالبًا على مصادر بيانات رسمية مثل مصلحة الضرائب الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وسجلات حكومية أخرى للتحقق من وضع المنظمة غير الربحية، وأهليتها للإعفاء الضريبي، ومخاطر العقوبات المحتملة.

تتضمن بعض واجهات برمجة التطبيقات والأدوات الشائعة الاستخدام للتحقق من امتثال المنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة ما يلي:

• GuideStar/Candid API ^{[ 6 ]}
• ملف الأعمال الرئيسي لمصلحة الضرائب الأمريكية ^{[ 7 ]}
• منشور مصلحة الضرائب رقم 78 ^{[ 8 ]}
• واجهة برمجة تطبيقات Nonprofit Check Plus ^{[ 9 ]}
• CharityAPI.org ^{[ 6 ]}
• Every.org ^{[ 6 ]}

• شركات احتيال في مجال الملابس
• خدعة ثقة