قانون مكافحة غسل الأموال

قانون مكافحة غسل الأموال لعام 1986 ( القانون العام 99-570) هو قانون صادر عن الكونغرس الأمريكي يُجرّم غسل الأموال على المستوى الفيدرالي . صدر هذا القانون عام 1986، ويتألف من مادتين: المادة 1956 والمادة 1957 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة . وقد جرّم غسل الأموال لأول مرة في الولايات المتحدة. تحظر المادة 1956 على الأفراد إجراء أي معاملة مالية بأموال متحصلة من جرائم محددة، تُعرف باسم "الأنشطة غير المشروعة المحددة". بالإضافة إلى ذلك، يشترط القانون أن يكون لدى الفرد نية صريحة عند إجراء المعاملة لإخفاء مصدر الأموال أو ملكيتها أو السيطرة عليها. لا يوجد حد أدنى لقيمة الأموال، كما لا يُشترط نجاح المعاملة في إخفاء الأموال فعليًا. علاوة على ذلك، تم تعريف "المعاملة المالية" تعريفًا واسعًا، ولا يشترط أن تشمل مؤسسة مالية أو حتى شركة. يُعتبر مجرد تحويل الأموال من شخص لآخر، طالما كان ذلك بقصد إخفاء مصدرها أو ملكيتها أو مكانها أو السيطرة عليها، معاملة مالية بموجب القانون. وتحظر المادة 1957 إنفاق ما يزيد عن 10,000 دولار أمريكي مُستمدة من نشاط غير مشروع، بغض النظر عما إذا كان الشخص يرغب في إخفائه أم لا. ويترتب على ذلك عقوبة أخف من عقوبة غسل الأموال، وعلى عكس قانون غسل الأموال، يشترط أن تمر الأموال عبر مؤسسة مالية. ^{[ 1 ] [ 2 ]}      

• في فرنسا: هيئة الرقابة والحماية والأسواق المالية ^{[ 3 ]}
• في ألمانيا: Pequris. ^{[ 4 ]}
• في إسبانيا: ^{[ 5 ]}
• في الولايات المتحدة الأمريكية: IMLPO ^{[ 6 ]}

• عملية حماية أطفالنا
• قانون الإسكان والتنمية المجتمعية لعام 1992

• المادة 1956. غسل الأدوات النقدية
• المادة 1957. الانخراط في معاملات مالية في ممتلكات مستمدة من نشاط غير مشروع محدد