مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية

مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية ( TFI )، الذي تأسس عام 2004، ^{[ 1 ]} هو وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية . يعمل المكتب على حماية النظام المالي الأمريكي من إساءة استخدامه من قبل الإرهابيين، وغاسلي الأموال، وعصابات المخدرات، وغيرهم ممن يشكلون تهديدات للأمن القومي.

يرأس وكالة الاستخبارات المالية لمكافحة الإرهاب (TFI) وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، الذي يعينه الرئيس ويصادق عليه مجلس الشيوخ . وقد شغر المنصب بعد رحيل سيغال ماندلكر في أكتوبر 2019. وفي ديسمبر 2021، صادق مجلس الشيوخ على تعيين برايان إي. نيلسون وكيلاً لوزارة الخزانة. ^{[ 2 ]}

تشرف TFI على مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية ، ومكتب الاستخبارات والتحليل ، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية ، ومكتب الخزانة التنفيذي لمصادرة الأصول . ^{[ 3 ]}

وزارة الخزانة الأمريكية هي وزارة المالية الوطنية الوحيدة التي تمتلك وكالة استخبارات داخلية خاصة بها، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إسلام أباد وأبو ظبي . ^{[ 4 ]}

تأسست مؤسسة TFI عام 2004. وكان أول وكيل لها ستيوارت أ. ليفي، الذي أدى اليمين الدستورية في 21 يوليو/تموز 2004. وقد عُيّن ليفي سياسياً من قبل الرئيس جورج دبليو بوش، وطلب منه الرئيس أوباما البقاء في منصبه. استمر ليفي في منصبه حتى مارس/آذار 2011، وخلفه ديفيد س. كوهين في 30 يونيو/حزيران 2011. غادر كوهين منصبه في 9 فبراير/شباط 2015، وخلفه آدم ج. زوبين الذي شغل المنصب من 16 أبريل/نيسان 2015 إلى 13 فبراير/شباط 2017. رشّح الرئيس دونالد ترامب سيغال ماندلكر لهذا المنصب في مارس/آذار 2017، وصادق مجلس الشيوخ على ترشيحها في 21 يونيو/حزيران 2017. ^{[ 5 ] [ 6 ]} أصبح المنصب شاغراً بعد مغادرة ماندلكر في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

في 26 مايو/أيار 2021، رشّح الرئيس جو بايدن نيلسون لمنصب وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية. ^{[ 7 ]} وفي 22 يونيو/حزيران 2021، عقدت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ جلسات استماع بشأن ترشيح نيلسون. وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وصل تصويت اللجنة على ترشيحه إلى طريق مسدود، وذلك وفقًا لانتماءات أعضائها الحزبية . ^{[ 8 ]} وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أسقط مجلس الشيوخ ترشيحه من اللجنة، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 49. ^{[ 9 ]} وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، صادق مجلس الشيوخ على تعيين نيلسون بأغلبية 50 صوتًا مقابل 49. ^{[ 2 ]}

يتولى الوزير، من خلال مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة، نشر أدوات التحقيق، وفحص التدفقات المالية، والتنسيق مع الوكالات الشريكة لتتبع مصادر التمويل غير المشروعة.

• مكتب وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية