شبكة مكافحة الجرائم المالية

📅 آخر تحديث: ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 5 صور
الموسوعة الحرة
شبكة مكافحة الجرائم المالية
نظرة عامة على الوكالة
تم تشكيلها25 أبريل 1990 ؛ منذ 34 عامًا ( 1990-04-25 )
المقر الرئيسيفيينا، فرجينيا
الميزانية السنوية114.222 مليون دولار (2018) [1]
المدير التنفيذي للوكالة
الوكالة الأممكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية
موقع إلكترونيwww.fincen.gov

شبكة مكافحة الجرائم المالية ( FinCEN ) هي مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية يقوم بجمع وتحليل المعلومات حول المعاملات المالية لمكافحة غسل الأموال المحلي والدولي وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى .

مهمة

تتمثل مهمة FinCEN المعلنة في "حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الأمن القومي من خلال الاستخدام الاستراتيجي للسلطات المالية وجمع وتحليل ونشر المعلومات الاستخباراتية المالية". [2] تعمل FinCEN كوحدة استخبارات مالية أمريكية (FIU) وهي واحدة من 147 وحدة استخبارات مالية تشكل مجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية . شعار FinCEN الذي تصفه بنفسها هو " اتبع المال ". ينص موقع الويب على: "الدافع الأساسي للمجرمين هو الكسب المالي، ويتركون آثارًا مالية وهم يحاولون غسل عائدات الجرائم أو محاولة إنفاق أرباحهم غير المشروعة". [3] إنها شبكة تجمع الأشخاص والمعلومات معًا، من خلال تنسيق تبادل المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية والشركاء الآخرين في الصناعة المالية . [3]

تاريخ

تأسست شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN بأمر من وزير الخزانة (أمر الخزانة رقم 105-08) في 25 أبريل 1990. [4] وفي مايو 1994، تم توسيع مهمتها لتشمل المسؤوليات التنظيمية، وفي أكتوبر 1994، تم دمج سلف وزارة الخزانة لشبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN، مكتب الإنفاذ المالي، مع شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN. [5] في 26 سبتمبر 2002، بعد إقرار العنوان الثالث من قانون باتريوت ، جعلها أمر الخزانة 180-01 [6] مكتبًا رسميًا في وزارة الخزانة.

منذ عام 1995، استخدمت FinCEN نظام الذكاء الاصطناعي (FAIS). [7]

في سبتمبر 2012، انتقلت تقنية المعلومات الخاصة بشبكة مكافحة الجرائم المالية المسماة FinCEN Portal and Query System، والتي تحتوي على 11 عامًا من البيانات، إلى FinCEN Query، وهو محرك بحث مشابه لجوجل . وهو عبارة عن "متجر شامل" [ كذا ] يمكن الوصول إليه عبر بوابة FinCEN مما يسمح بإجراء عمليات بحث واسعة عبر المزيد من الحقول مقارنة بالماضي وإرجاع المزيد من النتائج. منذ سبتمبر 2012، تولد شبكة مكافحة الجرائم المالية 4 تقارير جديدة: تقرير الأنشطة المشبوهة (FinCEN SAR)، وتقرير المعاملات النقدية (FinCEN CTR)، وتعيين الشخص المعفي (DOEP)، وشركة الخدمات المالية المسجلة (RMSB). [8]

منظمة

مخطط تنظيم شبكة مكافحة الجرائم المالية

اعتبارًا من نوفمبر 2013، وظفت FinCEN ما يقرب من 340 شخصًا، معظمهم من المتخصصين في الاستخبارات ذوي الخبرة في الصناعة المالية ، والتمويل غير المشروع، والاستخبارات المالية ، والنظام التنظيمي لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب ، وتكنولوجيا الكمبيوتر، والإنفاذ". [9] غالبية الموظفين هم موظفون دائمون في FinCEN، مع حوالي 20 موظفًا طويل الأمد تم تعيينهم من 13 وكالة تنظيمية وإنفاذ القانون مختلفة. [8] تشارك FinCEN المعلومات مع العشرات من وكالات الاستخبارات، بما في ذلك مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية ؛ وإدارة مكافحة المخدرات ؛ ومكتب التحقيقات الفيدرالي ؛ وجهاز الخدمة السرية الأمريكية ؛ ودائرة الإيرادات الداخلية ؛ ودائرة الجمارك ؛ وخدمة التفتيش البريدي الأمريكية . [10]

مديرو FinCEN

  • بريان م. بروه (1990-1993)
  • ستانلي إي موريس (1994-1998)
  • جيمس ف. سلون (أبريل 1999 – أكتوبر 2003)
  • ويليام جيه فوكس (ديسمبر 2003 – فبراير 2006)
  • روبرت فيرنر دويملينج (مارس 2006 – ديسمبر 2006)
  • جيمس إتش. فريس جونيور (مارس 2007 – أغسطس 2012)
  • جينيفر شاسكي كالفيري (سبتمبر 2012 – مايو 2016)
  • جمال الهندي (بالإنابة، يونيو 2016 – نوفمبر 2017)
  • كينيث بلانكو (نوفمبر 2017 – أبريل 2021) [11]
  • مايكل موزير (بالإنابة، أبريل 2021 – أغسطس 2021) [12]
  • هيماماولي داس (بالإنابة، أغسطس 2021 – ؟؟؟) [13]
  • أندريا جاكي (يوليو 2023 - حتى الآن) [14]

برنامج 314

يتطلب قانون باتريوت الأمريكي لعام 2001 من وزير الخزانة إنشاء شبكة آمنة لنقل المعلومات لتطبيق اللوائح ذات الصلة. تتيح لوائح FinCEN بموجب القسم 314 (أ) لوكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، من خلال FinCEN، الوصول إلى أكثر من 45000 نقطة اتصال في أكثر من 27000 مؤسسة مالية لتحديد حسابات ومعاملات الأشخاص الذين قد يكونون متورطين في تمويل الإرهاب و / أو غسل الأموال. تتيح واجهة الويب للشخص (الأشخاص) المحددين في §314 (أ) (3) (أ) تسجيل المعلومات ونقلها إلى FinCEN. تسمح الشراكة بين المجتمع المالي ووكالات إنفاذ القانون بتحديد أجزاء متفرقة من المعلومات ومركزيتها وتقييمها بسرعة. [15]

الحوالة

في وقت مبكر من عام 2003، نشرت شبكة مكافحة الجرائم المالية معلومات حول " أنظمة نقل القيمة غير الرسمية " (IVTS)، بما في ذلك الحوالة ، وهي شبكة من الأشخاص الذين يتلقون الأموال لغرض جعل الأموال قابلة للدفع لطرف ثالث في موقع جغرافي آخر،... والتي تتم عمومًا خارج النظام المصرفي التقليدي من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية أو الكيانات التجارية الأخرى التي قد لا يكون نشاطها التجاري الأساسي هو تحويل الأموال. [16] في الأول من سبتمبر 2010، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية إرشادات حول أنظمة نقل القيمة غير الرسمية في إشارة إلى الولايات المتحدة ضد بانكي والحوالة. [17]

العملات الافتراضية

في يوليو 2011، أضافت FinCEN "قيمة أخرى تحل محل العملة" إلى تعريفها لشركات خدمات الأموال استعدادًا لتكييف القاعدة المعنية مع العملات الافتراضية. [18] في 18 مارس 2013، أصدرت FinCEN إرشادات بشأن العملات الافتراضية ، [19] وفقًا لذلك، يُعتبر الصرافون والمديرون، ولكن ليس مستخدمو العملة الافتراضية القابلة للتحويل، محولي أموال، ويجب عليهم الامتثال للقواعد لمنع غسل الأموال / تمويل الإرهاب ("AML / CFT") وأشكال أخرى من الجرائم المالية، من خلال حفظ السجلات والإبلاغ والتسجيل لدى FinCEN. قالت جينيفر شاسكي كالفيري، مديرة FinCEN، "تخضع العملات الافتراضية لنفس القواعد التي تنطبق على العملات الأخرى. ... تنطبق قواعد أعمال خدمات الأموال الأساسية هنا." [20]

في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 ، صرحت كالفيري، "إن من مصلحة مزودي العملة الافتراضية الامتثال لهذه اللوائح لعدد من الأسباب. أولها فكرة المسؤولية المؤسسية"، مما يتناقض مع فهم بيتكوين لنظام نظير إلى نظير يتجاوز المؤسسات المالية للشركات. وذكرت أن FinCEN تتعاون مع مجلس فحص المؤسسات المالية الفيدرالية ، وهو منتدى تم تأسيسه من قبل الكونجرس يسمى "مجموعة استشارية لقانون سرية البنوك (BSA)" ومجموعة عمل BSA لمراجعة ومناقشة اللوائح والإرشادات الجديدة، مع "مجموعة عمل التهديدات الناشئة للعملة الافتراضية" بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (VCET) التي تشكلت في أوائل عام 2012، و"مجموعة عمل الاحتيال السيبراني" بقيادة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، و"مجموعة عمل الخزانة السيبرانية" بقيادة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، ومع مجتمع من وحدات الاستخبارات المالية الأخرى. [9] وفقًا لوزارة العدل، يمثل أعضاء VCET مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات، ومكاتب المدعي العام المتعددة في الولايات المتحدة، وقسم مصادرة الأصول وغسيل الأموال وقسم الجرائم الحاسوبية والملكية الفكرية التابع للقسم الجنائي. [ 21]

في عام 2021، تضمنت التعديلات على قانون سرية البنوك وإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفيدرالي رسميًا إرشادات FinCEN الحالية بشأن الأصول الرقمية. تم تحديث التشريع ليشمل "القيمة التي تحل محل العملة"، مما يعزز سلطة FinCEN على الأصول الرقمية. ونتيجة لذلك، طُلب من البورصات التي تتعامل في هذه الأصول التسجيل لدى FinCEN والالتزام بالتزامات الإبلاغ وحفظ السجلات المحددة للمعاملات التي تنطوي على أنواع معينة من الأصول الرقمية. [22] في عام 2021، تلقت FinCEN 1،137،451 تقريرًا عن الأنشطة المشبوهة (SARs)، والتي تشمل كل من المؤسسات المالية التقليدية وكيانات تداول العملات المشفرة. ضمن هذه الفئة، كانت هناك تقارير عن 7،914 حدثًا إلكترونيًا مشبوهًا و 284،989 نشاطًا محتملاً لغسيل الأموال. تستعين FinCEN بفريق متخصص من المحللين لفحص هذه التقارير المشبوهة، بهدف الكشف عن حوادث غسيل الأموال المحتملة. [23]

تقارير معلومات الملكية الانتفاعية

FinCEN هي الوكالة التنظيمية المكلفة بالإشراف على نظام الإبلاغ عن معلومات المالكين المستفيدين (BOIR) في الولايات المتحدة. تم إنشاء هذه المسؤولية بموجب قانون الشفافية للشركات (CTA)، الذي ينص على أن بعض الكيانات التجارية يجب أن تكشف عن معلومات حول مالكيها المستفيدين إلى FinCEN. يهدف CTA إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية من خلال منع استخدام الشركات الوهمية المجهولة لأغراض غير مشروعة. [24]

تدير شبكة مكافحة الجرائم المالية نظام BOIR لجمع وحفظ سجلات دقيقة لمعلومات الملكية الانتفاعية. تتضمن هذه المعلومات تفاصيل مثل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام التعريف للأفراد الذين يمتلكون الشركات أو يتحكمون فيها في نهاية المطاف. من خلال مركزية هذه البيانات، تدعم شبكة مكافحة الجرائم المالية جهود إنفاذ القانون للتحقيق في الجرائم المالية وملاحقتها، مما يضمن قدرًا أكبر من المساءلة والنزاهة داخل قطاع الشركات. [25]

الخلافات

في عام 2009، وجدت GAO "فرصًا" لتحسين "تنسيق الفحص بين الوكالات والولايات"، مشيرة إلى أن الجهات التنظيمية المصرفية الفيدرالية أصدرت دليل فحص بين الوكالات، وأن لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع ، ومنظماتها التنظيمية الذاتية طورت وحدات فحص قانون سرية البنوك (BSA)، وأن FinCEN و IRS التي تفحص المؤسسات المالية غير المصرفية أصدرت دليل فحص لشركات الخدمات المالية. لذلك، تقوم جهات تنظيمية متعددة بفحص الامتثال لقانون سرية البنوك عبر الصناعات وبالنسبة لبعض الشركات القابضة الأكبر حجمًا حتى داخل نفس المؤسسة. يحتاج المنظمون إلى تعزيز الاتساق والتنسيق وتبادل المعلومات بشكل أكبر، وتقليل العبء التنظيمي غير الضروري، وإيجاد المخاوف عبر الصناعات. [26] قدرت FinCEN أنها ستبرم اتفاقيات وصول إلى البيانات مع 80 في المائة من وكالات الدولة التي تجري فحوصات قانون سرية البنوك بعد عام 2012. [26]

منذ إنشاء FinCEN في عام 1990، ناقشت مؤسسة الحدود الإلكترونية في سان فرانسيسكو فوائدها مقارنة بتهديدها للخصوصية. [27] لا تكشف FinCEN عن عدد تقارير الأنشطة المشبوهة التي تؤدي إلى تحقيقات أو لوائح اتهام أو إدانات، ولا توجد دراسات لإحصاء عدد التقارير المقدمة عن أشخاص أبرياء. تعرضت FinCEN وقوانين غسيل الأموال لانتقادات لكونها باهظة الثمن وغير فعالة نسبيًا في حين تنتهك حقوق التعديل الرابع ، حيث يجوز للمحقق استخدام قاعدة بيانات FinCEN للتحقيق مع الأشخاص بدلاً من الجرائم. [28]

كما زُعم أن لوائح FinCEN ضد الهيكلة يتم تطبيقها بشكل غير عادل وتعسفي؛ على سبيل المثال، ورد في عام 2012 أن الشركات الصغيرة التي تبيع في أسواق المزارعين كانت مستهدفة، في حين لم تتم مقاضاة الأشخاص المرتبطين سياسياً مثل إليوت سبيتزر . [29] وُصفت أسباب سبيتزر للهيكلة بأنها "بريئة". [30]

في فبراير 2019، ورد أن ماري دالي، الابنة الكبرى للمدعي العام الأمريكي ويليام بار ، ستترك منصبها في مكتب نائب المدعي العام الأمريكي لتتولى منصبًا في شبكة مكافحة الجرائم المالية. [31] [32] [33]

في سبتمبر 2020، تم نشر النتائج المستندة إلى مجموعة من 2657 وثيقة بما في ذلك 2121 تقريرًا عن الأنشطة المشبوهة (SARs) تم تسريبها من FinCEN باسم ملفات FinCEN . [34] [35] أظهرت الوثائق المسربة أنه على الرغم من أن FinCEN والبنوك التي قدمت تقارير الأنشطة المشبوهة كانت على علم بمليارات الدولارات من الأموال القذرة التي يتم نقلها عبر البنوك، إلا أن كلاهما لم يفعل سوى القليل لمنع المعاملات. [34]

يتضمن فيلم The Accountant لعام 2016 تحقيقًا أجرته شبكة FinCEN في الشخصية الرئيسية. [36]

في الحلقة الأولى من برنامج Ozark على Netflix لعام 2017 ، تم ذكر FinCEN كواحدة من الوكالات (جنبًا إلى جنب مع إدارة مكافحة المخدرات ، ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ) النشطة في مراقبة نشاط الكارتل في شيكاغو.

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "ميزانية السنة المالية 2019 بإيجاز: شبكة الجرائم المالية وإنفاذ القانون" (PDF) . وزارة الخزانة الأمريكية . تم الاسترجاع في 18 مارس 2021 .
  2. ^ "FinCEN - Mission". شبكة إنفاذ الجرائم المالية . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاسترجاع في 1 نوفمبر 2024 .
  3. ^ "FinCEN - What we do". موقع FinCEN على الويب . FinCEN. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2016. تم الاسترجاع في 13 نوفمبر 2016 .
  4. ^ "أمر وزارة الخزانة رقم 105-08" (PDF) . شبكة إنفاذ الجرائم المالية . مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 سبتمبر 2024. تم الاسترجاع في 1 نوفمبر 2024 .
  5. ^ "تاريخ شبكة إنفاذ الجرائم المالية" (PDF) . شبكة إنفاذ الجرائم المالية . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع في 1 نوفمبر 2024 .
  6. ^ "أمر الخزانة رقم 180-01". وزارة الخزانة الأمريكية. 24 مارس 2003. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2014. تم الاسترجاع في 6 مارس 2014 .
  7. ^ جولدبرج، إتش جي؛ سيناتور، تي إي (1998). "نظام الذكاء الاصطناعي لشبكة مكافحة الجرائم المالية: اكتشاف الجرائم المالية في قاعدة بيانات كبيرة من المعاملات النقدية". تكنولوجيا العميل . ص 283-302. doi :10.1007/978-3-662-03678-5_15. ISBN 978-3-642-08344-0.
  8. ^ "FinCEN - FinCEN's IT Modernization Efforts FAQs". موقع FinCEN على الويب . FinCEN. مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2014. تم الاسترجاع في 6 مارس 2014 .
  9. ^ من تأليف شاسكي كالفيري، جينيفر (18 نوفمبر 2013). "بيان جينيفر شاسكي كالفيري، مديرة شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية". شبكة إنفاذ الجرائم المالية. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2014. تم الاسترجاع في 6 مارس 2014 .
  10. ^ "FinCEN تطلق "FinCEN Exchange" لتعزيز تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص". شبكة إنفاذ الجرائم المالية . 4 ديسمبر 2017. تم الاسترجاع في 31 أكتوبر 2024 .
  11. ^ "وزارة الخزانة تعلن عن تعيين كين بلانكو مديرًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية". مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2019. تم الاسترجاع في 15 يوليو 2019 .
  12. ^ "FinCEN تعين مديرًا جديدًا بالإنابة وتبدأ البحث عن رئيس دائم" وول ستريت جورنال، 3 أغسطس 2021. تم استرجاعه في 1 يونيو 2023.
  13. ^ "FinCEN تعلن عن مدير جديد بالإنابة" شبكة إنفاذ الجرائم المالية، 3 أغسطس 2021. تم استرجاعه في 18 أكتوبر 2022.
  14. ^ "وزارة الخزانة تعلن عن تعيين أندريا جاكي مديرًا جديدًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية". شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية | FinCEN.gov . 13 يوليو 2023 . تم الاسترجاع في 28 أغسطس 2023 .
  15. ^ "الملحق أ – برامج شبكة إنفاذ الجرائم المالية" (PDF) . FinCEN. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 مارس 2013 . تم الاسترجاع في 23 أغسطس 2016 .
  16. ^ "أنظمة نقل القيمة غير الرسمية" (PDF) . شبكة إنفاذ الجرائم المالية FinCEN Advisory . وزارة الخزانة الأمريكية. مارس 2003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 30 يونيو 2014. تم الاسترجاع في 6 مارس 2014 .
  17. ^ "أنظمة نقل القيمة غير الرسمية". شبكة إنفاذ الجرائم المالية. 1 سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 2010.
  18. ^ شبكة إنفاذ الجرائم المالية (2011-07-21). "شبكة إنفاذ الجرائم المالية". لوائح قانون سرية البنوك؛ التعريفات واللوائح الأخرى المتعلقة بشركات الخدمات المالية . السجل الفيدرالي . ص. 76 FR 43585. مؤرشف من الأصل في 2020-09-20 . تم الاسترجاع في 6 مارس 2014. 31 CFR § 1010.100(ff)(5)(i)(A)
  19. ^ "FIN-2013-G001: تطبيق لوائح شبكة مكافحة الجرائم المالية على الأشخاص الذين يديرون أو يتبادلون أو يستخدمون العملات الافتراضية". شبكة إنفاذ الجرائم المالية. 18 مارس 2013. ص. 6. مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2013. تم الاسترجاع في 4 مارس 2014 .
  20. ^ بيرسون، سوزان أ. (2013). "بعض القواعد الأساسية لاستخدام "البيتكوين" كعملة افتراضية". رابطة المحامين الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2013. تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2013 .
  21. ^ "شهادة النائب العام المساعد بالإنابة ميثيلي رامان". لجنة مجلس الشيوخ للأمن الداخلي والشؤون الحكومية . واشنطن العاصمة: justice.gov. 18 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2014. تم الاسترجاع في 6 مارس 2014 .
  22. ^ حسين، محمد بليات (2023-01-01). "اكتساب الوعي بأحدث التطورات التنظيمية المتعلقة بالأصول الرقمية ومكافحة غسيل الأموال". مجلة مكافحة غسيل الأموال . 26 (6): 1261-1268. doi :10.1108/JMLC-10-2022-0147. ISSN  1368-5201.
  23. ^ وانج، هسياو مينج؛ هسيه، مينج لي (2024-03-01). "العملات المشفرة موضة جديدة: تأملات في منع غسيل الأموال". مجلة الأمن . 37 (1): 25-46. doi :10.1057/s41284-023-00366-5. ISSN  1743-4645.
  24. ^ "سجل معلومات الملكية الانتفاعية في الولايات المتحدة يقبل الآن التقارير". وزارة الخزانة الأمريكية . 2024-09-20 . تم الاسترجاع في 2024-10-04 .
  25. ^ "قانون الشفافية للشركات - التحضير لقاعدة البيانات الفيدرالية لمعلومات الملكية الانتفاعية". رابطة المحامين الأمريكية . 16 أبريل 2021. تم الاسترجاع في 4 أكتوبر 2024 .
  26. ^ "قانون سرية البنوك: يجب على الوكالات الفيدرالية اتخاذ إجراءات لتحسين جهود التنسيق وتبادل المعلومات". Gao-09-227 (GAO-09-227). GAO.gov. 12 فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2014. تم الاسترجاع في 6 مارس 2014 .
  27. ^ بيركو، ستيفن (ديسمبر 1991). "FinCEN: Big Brother After All؟". EEF.org. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03 . تم الاسترجاع في 2014-03-06 .
  28. ^ جولي ويكفيلد (1 أكتوبر 2000). "متابعة المال". الهيئة التنفيذية للحكومة . مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2014. تم الاسترجاع في 6 مارس 2014 .
  29. ^ والتر أولسون (2012-04-20). ""الهيكلة": من يستطيع الإفلات من العقاب، ومن لا يستطيع". Overlawyered. مؤرشف من الأصل في 2013-12-02 . تم الاسترجاع في 2013-11-30 .
  30. ^ ديفيد جونستون؛ ستيفن لاباتون (12 مارس 2008). "التقارير التي لفتت انتباه الحكومة الفيدرالية إلى سبيتزر". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2018. تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2017 .
  31. ^ بيس ليفين (14 فبراير 2019). "صهر ويليام بار حصل للتو على وظيفة كمستشار لترامب بشأن "القضايا القانونية؛ عمل تايلر ماكجوجي سوف "يتقاطع" مع التحقيق في روسيا". VanityFair.com . مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. تم الاسترجاع 20 فبراير 2019 .
  32. ^ ديفيد شورتيل؛ لورا جاريت؛ باميلا براون (13 فبراير 2019). "ابنة وصهر المرشح لمنصب المدعي العام يغادران وزارة العدل". CNN.com . مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2019. تم الاسترجاع 20 فبراير 2019 .
  33. ^ "صهر المرشح لمنصب المدعي العام ويليام بار ينضم إلى مكتب مستشار البيت الأبيض: تقرير". TheDailyBeast.com . 13 فبراير 2019. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2019 . تم الاسترجاع 20 فبراير 2019 .
  34. ^ "وثائق سرية تظهر كيف يستخدم المجرمون البنوك الكبرى لتمويل الإرهاب والموت، والحكومة لا توقفهم". Buzzfeed News . 2020-09-20 . تم الاسترجاع في 2020-09-20 .
  35. ^ "البنوك العالمية تتحدى القمع الأمريكي من خلال خدمة الأوليجارشيين والمجرمين والإرهابيين". الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين . 2020-09-20 . تم الاسترجاع في 2020-09-20 .
  36. ^ Wells, Tish (15 أكتوبر 2016). "مراجعة فيلم: المحاسب (2016)". مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2016. تم الاسترجاع 16 نوفمبر 2016 .
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=شبكة_إنفاذ_الجرائم_المالية&oldid=1260490685"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate