ستيوارت أ. ليفي

بعد تخرجه من كلية الحقوق، عمل ليفي مساعدًا قضائيًا للقاضي لورانس سيلبرمان في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا من عام ١٩٨٩ إلى عام ١٩٩٠. ^{[ ٦ ]} قبل انضمامه إلى وزارة العدل عام ٢٠٠١، أمضى ليفي ١١ عامًا في ممارسة المحاماة في مكتب ميلر، كاسيدي، لاروكا ولوين للمحاماة في واشنطن (الذي اندمج لاحقًا مع مكتب بيكر بوتس للمحاماة ). تخصص في التقاضي، مع تركيز خاص على الدفاع في قضايا الجرائم الاقتصادية . ^{[ ٦ ]}

ابتداءً من عام ٢٠٠١، شغل ليفي عدة مناصب عليا في وزارة العدل الأمريكية ، بما في ذلك منصب نائب المدعي العام المساعد الرئيسي لنائب المدعي العام لاري طومسون ونائب المدعي العام جيمس كومي . ^{[ ٧ ]} في هذا المنصب، كان ليفي المستشار الرئيسي لنائب المدعي العام في تنسيق أنشطة الوزارة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي، بما في ذلك التحقيقات وجمع المعلومات الاستخباراتية والملاحقات القضائية. قبل توليه هذا المنصب، شغل ليفي منصب نائب المدعي العام المساعد ورئيس ديوان نائب المدعي العام. ^{[ ٨ ]}

أدى ليفي اليمين الدستورية في 21 يوليو/تموز 2004 كوكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش . وطلب الرئيس باراك أوباما من ليفي البقاء في منصبه، وكان ليفي واحداً من عدد قليل من المعينين من قبل بوش الذين حظوا بموافقة مجلس الشيوخ والذين خدموا في إدارة أوباما . واستمر ليفي في منصبه حتى مارس/آذار 2011، وخلفه ديفيد إس. كوهين. ^{[ 9 ]}

بصفته أول وكيل لوزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية (TFI) منذ يوليو 2004، تولى ليفي مسؤولية إنشاء مكتب جديد لقيادة مهمة الأمن القومي المُعاد تنشيطها في وزارة الخزانة بعد أحداث 11 سبتمبر. يُنسب إلى ليفي الفضل في تطوير وتنفيذ استراتيجيات مالية لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي الأمريكي وحماية سلامة النظام المالي الدولي. ^{[ 10 ] [ 11 ]} كما يُعرف عنه قيادته لجهود الحكومة الأمريكية في تعطيل الشبكات المالية الداعمة للمنظمات الإرهابية؛ وتطوير وتنفيذ تدابير مالية ضد مُروّجي أسلحة الدمار الشامل؛ ولعب دور محوري في الاستراتيجيات الأمريكية للضغط على الأنظمة في كوريا الشمالية وإيران وليبيا. ^{[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]} ويُنسب إليه، على وجه الخصوص، تصميم الاستراتيجية المالية التي أدت إلى ضغط هائل على الاقتصاد الإيراني وعزله عن النظام المالي الدولي. ^{[ 17 ]}

كانت إحدى مبادرات ليفي الرئيسية تسخير القطاع الخاص لتعزيز فعالية التدابير المالية التي تفرضها الحكومة. وقد قاد جهودًا لإقناع البنوك الأجنبية بالتوقف عن التعامل مع إيران إلى حين موافقة الدولة على الامتثال للمعايير المصرفية الدولية. ومن خلال توضيحه للشركات والبنوك أن ممارسة الأعمال التجارية في إيران لها تداعيات مالية ودبلوماسية، أقنع الشركات بقطع علاقاتها التجارية مع إيران. ^{[ 18 ]} حظيت جهود مؤسسة "TFI" بدعم من الجمهوريين ^{[ 19 ]} والديمقراطيين على حد سواء. ^{[ 18 ] [ 20 ]} وقد طُلب من ليفي، الذي عُيّن في إدارة جورج دبليو بوش، البقاء في منصبه من قبل إدارة أوباما.

مارست مبادرة تمويل الإرهاب (TFI)، من خلال تطبيقها للعقوبات الاقتصادية وغيرها من التدابير المالية، ضغوطًا على أنظمة كوريا الشمالية وإيران ^{[ 21 ] [ 22 ]} وليبيا. ^{[ 23 ]} وكانت TFI مسؤولة عن قيادة جهود الحكومة الأمريكية لقطع التمويل عن المنظمات الإرهابية مثل القاعدة وحماس وحزب الله . وفي سعيها لمكافحة القاعدة، ركزت ليفي على المانحين الأثرياء في الخليج، وخاصة من المملكة العربية السعودية. ^{[ 24 ]} ونُقل عنها قولها: "لو كان بإمكاني قطع التمويل عن دولة واحدة بضغطة زر، لكانت المملكة العربية السعودية ". وأوضحت أنه لم تتم مقاضاة أي شخص من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة كممول للإرهاب من قبل السعوديين. ^{[ 25 ]} وأقرت لاحقًا بتحسن ملحوظ في الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في استهداف تمويل القاعدة. ^{[ 26 ]}

في يونيو/حزيران 2006، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن مسؤولي مكافحة الإرهاب تمكنوا من الوصول إلى سجلات مالية من قاعدة بيانات دولية ضخمة للمعاملات المصرفية التي تشمل أمريكيين وغيرهم في الولايات المتحدة. ورداً على المخاوف المتعلقة بقضايا الخصوصية، صرّح ليفي بأن برنامج تتبع تمويل الإرهاب (TFTP) "قد وفّر لنا نافذة فريدة وقوية على عمليات الشبكات الإرهابية، وهو بلا شك استخدام قانوني وسليم لسلطاتنا". ^{[ 27 ]} منذ إنشاء برنامج تتبع تمويل الإرهاب، أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية طويلة الأمد وشاملة لتبادل المعلومات بهدف إحباط تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم والحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وفي الوقت المناسب حول الأنشطة المرتبطة بأعمال التخطيط والتمويل الإرهابي المشتبه بها. أظهر تقييمٌ أجراه الاتحاد الأوروبي عام 2019 لآلية رصد العلاقات المالية بالإرهاب (TFTP) أنه "تم توليد أكثر من 70,000 معلومة، بعضها أدى إلى فتح تحقيقات في هجمات إرهابية على أراضي الاتحاد الأوروبي، مثل تلك التي وقعت في ستوكهولم وبرشلونة وتوركو. وقد ازداد عدد هذه المعلومات بشكل ملحوظ مقارنةً بحوالي 9,000 معلومة في الفترة السابقة (من 1 مارس 2014 إلى 31 ديسمبر 2015)." ^{[ 28 ]} وفي نوفمبر 2020، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستخدم آلية رصد العلاقات المالية بالإرهاب على نطاق واسع لمراقبة العلاقات المالية العالمية بالإرهاب وإحباط أنشطة الجهات الإرهابية. ^{[ 29 ]}

في يوليو 2010، قال ليفي إن أنور العولقي "أثبت أنه خطير للغاية، وملتزم بتنفيذ هجمات مميتة على الأمريكيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم ... [و] انخرط في كل جانب من جوانب سلسلة إمداد الإرهاب - جمع الأموال للجماعات الإرهابية، وتجنيد وتدريب العناصر، والتخطيط لإصدار أوامر بشن هجمات على الأبرياء". ^{[ 30 ]}

في 15 يناير 2009، عيّن الرئيس المنتخب باراك أوباما ليفي قائماً بأعمال وزير الخزانة إلى حين تثبيت مرشح أوباما، تيموثي غايتنر، في المنصب. ^{[ 33 ]} وتم تثبيت غايتنر في منصبه في 26 يناير. ^{[ 34 ]}

بعد مغادرته وزارة الخزانة الأمريكية، أصبح ليفي كبير المسؤولين القانونيين ومديرًا عامًا لمجموعة HSBC Holdings plc ، وهو بنك دولي يضم 257,000 موظفًا، وذلك في عام 2014. ^{[ 35 ]} انضم ليفي إلى HSBC في عام 2012 عندما كان البنك يسعى لحل التحقيقات المتعلقة بحالات سابقة من عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. قاد ليفي إدارة قانونية تضم أكثر من 800 محامٍ في أكثر من 50 دولة. ^{[ 36 ]} في خطاب ألقاه أمام قمة المستشارين القانونيين لمجلة الإيكونوميست ، قال ليفي إن مساعدة الشركات على التكيف مع البيئة الخارجية تتطلب من كبار محاميها أن يكونوا على دراية ليس فقط بالقانون الساري في أي ولاية قضائية معينة، بل أيضًا بكيفية تطور القانون في المستقبل. ^{[ 37 ]} في مايو 2016، كتب ليفي مقالًا في صحيفة وول ستريت جورنال ردًا على محاولة وزير الخارجية آنذاك، جون كيري، إقناع البنوك الكبرى غير الأمريكية بالتعامل مع إيران. في المقال الافتتاحي، ذكر ليفي أن "قرارات HSBC ستكون مدفوعة بمخاطر الجرائم المالية والسلوك الأساسي"، و"لهذه الأسباب، لا تنوي HSBC القيام بأي أعمال جديدة تتعلق بإيران". ^{[ 38 ]}

بعد رحيل ليفي عن بنك HSBC في عام 2020، أرسل الرئيس التنفيذي للبنك، نويل كوين، بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين يُشيد فيه بفترة عمل ليفي، مُصرحًا بأن ليفي "كان قوة دافعة وراء تحوّل البنك في كيفية مكافحتنا للجرائم المالية، وساعدنا على إعادة بناء سمعتنا، فضلًا عن استعادة ثقة الجهات التنظيمية والجهات الحكومية المعنية الأخرى". ^{[ 39 ]} وقال ستيوارت غوليفر ، الرئيس التنفيذي السابق لبنك HSBC، إن ليفي كان "أهم تعيين رئيسي" قام به خلال فترة ولايته. ^{[ 40 ]}

في مايو 2020، عُيّن ليفي رئيسًا تنفيذيًا لجمعية ديم ، وهي جمعية قائمة على العضوية مدعومة من فيسبوك ، تعمل على بناء نظام دفع قائم على تقنية البلوك تشين . ^{[ 41 ]} وبحلول أواخر عام 2021، أصبح ليفي أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة ديم نتوركس الولايات المتحدة. ^{[ 42 ]} وبدأ عمله الجديد في يوليو 2020 من واشنطن العاصمة. ^{[ 1 ]} في مايو 2020، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن ليفي كان يراجع خطط ديم للامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية وغيرها من الضوابط لحماية خصوصية المستخدمين. ^{[ 43 ]} عند توليه منصب الرئيس التنفيذي، صرّح ليفي بأن ديم ستساعد الأشخاص الذين لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية أو لا يحصلون على خدمات مصرفية على الإطلاق، ^{[ 44 ]} من خلال تطبيق ضوابط صارمة لكشف وردع الأنشطة المالية غير القانونية. ^{[ 45 ]} وفي حديثه إلى مجلة أمريكان بانكر في مايو 2021، قال ليفي: "أرغب شخصيًا في بناء مشروع يتمتع بضوابط لمكافحة الجرائم المالية تتجاوز فعالية النظام المصرفي التقليدي". ^{[ 46 ]} في عهد ليفي، وبحلول مايو 2021، كانت جمعية ديم قد بدأت بتعديل المشروع من خلال دمج ملاحظات الجهات التنظيمية. ^{[ 47 ]}

كان مشروع ليبرا جاهزًا لاختبار عملته المستقرة "ديم" في ربيع عام 2021، وعلى وشك الحصول على موافقة هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (فينما). إلا أن الموافقة النهائية المطلوبة من وزارة الخزانة الأمريكية رُفضت، حيث طلبت إدارة بايدن تأجيلًا لمزيد من دراسة المشروع. ^{[ 48 ]} في عهد ليفي، نُقل المشروع من سويسرا إلى الولايات المتحدة، ^{[ 48 ]} وأُبلغ الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية بأن الإطلاق مُقرر في 29 يونيو 2021. وفي الليلة السابقة، امتنعت الولايات المتحدة عن منح الموافقة. لاحقًا، قوبلت محاولات ليفي لعقد اجتماعات مع مسؤولي وزارة الخزانة بالتجاهل. أُلغي مشروع "ديم" في يناير 2022، ^{[ 48 ]} واستحوذت شركة سيلفرغيت كابيتال على أصول "ديم" التقنية في 31 يناير 2022 مقابل 182 مليون دولار. صرح ليفي بأن جمعية ديم قد انتهت بسبب نقص الدعم الأمريكي، وأنه "على الرغم من تقديمهم لنا ملاحظات جوهرية إيجابية حول تصميم الشبكة، إلا أنه اتضح من حوارنا مع الجهات التنظيمية الفيدرالية أن المشروع لا يمكن أن يمضي قدماً". ^{[ 49 ]}

بعد مغادرته شركة ديم، شغل منصب مدير في شركة ويست إكسيك أدفايزرز . ^{[ 50 ]} ثم انضم ليفي إلى شركة أوراكل كنائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين القانونيين في نوفمبر 2022، حيث عمل تحت قيادة صفرا كاتز ، الرئيسة التنفيذية لشركة أوراكل آنذاك. ^{[ 51 ]}