مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

📅 آخر تحديث: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 5 صور
الموسوعة الحرة

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
نظرة عامة على الوكالة
تم تشكيلهاديسمبر 1950
الوكالة السابقة
  • مكتب مراقبة الأموال الأجنبية
المقر الرئيسيواشنطن العاصمة
موظفينحوالي 200 (2013) [1]
الميزانية السنوية30.9 مليون دولار (2013)
المدير التنفيذي للوكالة
  • برادلي تي سميث، المدير
قسم الوالدينوزارة الخزانة
موقع إلكترونيوزارة الخزانة

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) هو وكالة استخبارات مالية وإنفاذية تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية . وهو يدير وينفذ العقوبات الاقتصادية والتجارية لدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. [2] بموجب صلاحيات الطوارئ الوطنية الرئاسية ، ينفذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنشطته ضد الحكومات الأجنبية والمنظمات (بما في ذلك الجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات) والأفراد الذين يعتبرون تهديدًا للأمن القومي الأمريكي. [3]

تأسست في عام 1950 كقسم لمراقبة الأصول الأجنبية، ومنذ عام 2004 تعمل OFAC تحت إشراف مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية داخل وزارة الخزانة. وتتكون في المقام الأول من مستهدفي الاستخبارات والمحامين. وفي حين يتم تحديد العديد من أهداف OFAC على نطاق واسع من قبل البيت الأبيض ، فإن معظم الحالات الفردية تتطور نتيجة لتحقيقات أجراها مكتب الاستهداف العالمي (OGT) التابع لـ OFAC. [4]

يُوصف أحيانًا بأنه أحد "أقوى الوكالات الحكومية غير المعروفة"، [4] [5] يتمتع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بسلطة فرض عقوبات كبيرة على الكيانات التي تتحدى توجيهاتها، بما في ذلك فرض الغرامات وتجميد الأصول ومنع الأطراف من العمل في الولايات المتحدة

تاريخ

يعود تاريخ تورط وزارة الخزانة الأمريكية في فرض العقوبات الاقتصادية على الدول الأجنبية إلى حرب عام 1812 ، عندما أدار الوزير ألبرت جالاتين عقوبات ضد المملكة المتحدة ردًا على تجنيد البحارة الأمريكيين. [3] [6]

تشمل الوكالات السابقة لقسم مراقبة الأصول الأجنبية مراقبة الأموال الأجنبية (FFC)، والتي كانت موجودة من عام 1940 إلى عام 1947، ومكتب التمويل الدولي (من عام 1947 إلى عام 1950). [7] [8] تم إنشاء FFC بموجب الأمر التنفيذي 8389 كوحدة تابعة لمكتب وزير الخزانة في 10 أبريل 1940. تم اشتقاق سلطة إنشاء FFC من قانون التجارة مع العدو لعام 1917. من بين العمليات الأخرى، أدارت FFC ضوابط الاستيراد في زمن الحرب على أصول العدو والقيود المفروضة على التجارة مع الدول المعادية. كما شاركت في إدارة القائمة المعلنة لبعض المواطنين المحظورين، أو "القائمة السوداء"، وأجرت تعدادات للأصول المملوكة للأجانب في الولايات المتحدة والأصول المملوكة للأمريكيين في الخارج. تم إلغاء FFC في عام 1947، وتم نقل وظائفها إلى مكتب التمويل الدولي (OIF) الذي تم إنشاؤه حديثًا. في عام 1948، تم نقل أنشطة منظمة العفو الدولية المتعلقة بالأموال الأجنبية المحظورة إلى مكتب الممتلكات الأجنبية، وهي وكالة تابعة لوزارة العدل . [9]

تم إنشاء قسم مراقبة الأصول الأجنبية، السلف المباشر لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في مكتب التمويل الدولي بموجب أمر من وزارة الخزانة في ديسمبر 1950، بعد دخول جمهورية الصين الشعبية في الحرب الكورية ؛ [8] أعلن الرئيس هاري إس ترومان حالة الطوارئ الوطنية وكلف القسم بحظر جميع الأصول الصينية والكورية الشمالية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية. كما أدار القسم اللوائح والأوامر الصادرة بموجب قانون التجارة مع العدو المعدل. [6] في 15 أكتوبر 1962، بموجب أمر من وزارة الخزانة، أصبح قسم مراقبة الأصول الأجنبية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. [9]

السلطة والأنشطة

يقع المقر الرئيسي لـ OFAC في مبنى Freedman's Bank ، الواقع عبر الشارع من مبنى الخزانة في واشنطن العاصمة

بالإضافة إلى قانون التجارة مع العدو وحالات الطوارئ الوطنية المختلفة السارية حاليًا، يستمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلطته من مجموعة متنوعة من القوانين الفيدرالية الأمريكية ، وخاصة قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، فيما يتعلق بالحظر والعقوبات الاقتصادية. [10]

في فرض العقوبات الاقتصادية، يعمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على منع "المعاملات المحظورة"، والتي يصفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنها "معاملات تجارية أو مالية وغيرها من المعاملات التي لا يجوز للأشخاص الأميركيين المشاركة فيها ما لم يتم ترخيصها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو الإعفاء منها صراحة بموجب القانون". يتمتع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بسلطة منح الإعفاءات من الحظر المفروض على مثل هذه المعاملات، إما عن طريق إصدار ترخيص عام لفئات معينة من المعاملات، أو عن طريق تراخيص محددة تصدر على أساس كل حالة على حدة. [6]

بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية ، يتمتع رئيس الولايات المتحدة بسلطة منع نقل الأصول الأجنبية الخاضعة لولاية الولايات المتحدة أثناء حالات الطوارئ الوطنية. ويتم تنفيذ هذا التفويض من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من خلال إصدار لوائح توجه المؤسسات المالية وفقًا لذلك.

وكجزء من جهودها لدعم العقوبات المفروضة على العراق ، فرضت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2005 غرامة قدرها 20 ألف دولار على منظمة Voices in the Wilderness لتقديمها أدوية وإمدادات إنسانية أخرى للعراقيين. [11] وفي قضية مماثلة، فرضت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية وحاولت تحصيل غرامة قدرها 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى الفائدة، على ناشط السلام بيرت ساكس لتقديمه أدوية لسكان البصرة ؛ [12] ورفضت المحكمة التهم الموجهة إلى ساكس في ديسمبر 2012. [13]

في أكتوبر 2007، قامت شركة eNom بتعطيل الوصول إلى أسماء النطاقات الخاصة بمجموعة من مواقع وكالات السفر الإسبانية : كانت أسماء النطاقات مدرجة في القائمة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. [14] [15] وعند الاستفسار، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى بيان صحفي صدر عام 2004 زعم أن الشركة "ساعدت الأمريكيين على التهرب من القيود المفروضة على السفر إلى كوبا". [14]

في قضية الولايات المتحدة ضد بنكي ، في 5 يونيو 2010، أدين مواطن أمريكي بانتهاك حظر التجارة الإيراني لفشله في طلب تراخيص تحويل العملة الإيرانية مسبقًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. في 25 أغسطس 2010، أعلنت جمعية المحامين الإيرانيين الأمريكيين أنها ستقدم مذكرة صديقة للمحكمة إلى محكمة الاستئناف للدائرة الثانية بشأن قضية الولايات المتحدة ضد بنكي . [16] كما استأجرت محامين لطلب المزيد من التوجيه من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشأن استيراد السلع من إيران. [17]

في عام 2014، توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى تسوية قياسية بقيمة 963 مليون دولار مع البنك الفرنسي بي إن بي باريبا ، والتي كانت جزءًا من عقوبة قدرها 8.9 مليار دولار تم فرضها فيما يتعلق بالقضية ككل. [18] [19]

لا يخضع التعيين كمدير لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية لموافقة مجلس الشيوخ . [20]

المواطنون المعينون بشكل خاص

تنشر OFAC قائمة بالمواطنين المعينين بشكل خاص (SDNs)، والتي تسرد الأشخاص والمنظمات والسفن التي يُحظر على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين التعامل معها. [6] تختلف هذه القائمة عن القائمة المحفوظة بموجب القسم 314 (أ) من قانون باتريوت . [21]

في أغسطس 2009، أصدرت محكمة اتحادية حكمًا في قضية KindHearts v. Treasury يقضي بأن استيلاء وزارة الخزانة على أصول KindHearts دون إشعار أو وسيلة للاستئناف يعد انتهاكًا للتعديلين الرابع والخامس . [22]

في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول 2011، أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة حكم محكمة أدنى درجة يقضي بأن الإجراءات التي استخدمتها وزارة الخزانة لإغلاق مؤسسة الحرمين الإسلامية التي تتخذ من ولاية أوريجون مقراً لها في عام 2004 غير دستورية. وقالت المحكمة إن ضمان الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس يتطلب من وزارة الخزانة أن تقدم إشعاراً كافياً بالأسباب التي جعلتها تضع مجموعة ما على قائمة الإرهاب، فضلاً عن إتاحة فرصة حقيقية للرد. وبالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بأن تجميد أصول المجموعة يرقى إلى مستوى المصادرة بموجب التعديل الرابع، وبالتالي فإن الأمر يتطلب صدور أمر من المحكمة. [23]

اعتبارًا من 7 أكتوبر 2015، تضمنت قائمة SDN أكثر من 15200 إدخال من 155 دولة. ومن بين هذه الإدخالات، كانت 178 إدخالاً للطائرات و575 إدخالاً للسفن ("السفن"). أما الإدخالات المتبقية وعددها 14467 فكانت لأفراد ومنظمات معينة. [24] ينشئ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إدخالات منفصلة في قائمة SDN لكل اسم مستعار للشخص المعين، وبالتالي فإن عدد الإدخالات لا يعكس عدد المعينين. [3]

في 21 سبتمبر 2021، تم إدراج بورصة للعملات المشفرة في قائمة العقوبات لأول مرة لمساعدتها في غسل الأموال غير المشروعة التي مصدرها هجمات برامج الفدية . بلغت المبالغ المغسولة أكثر من 160 مليون دولار بين عامي 2018 و2021. [25]

تحديد العقوبات القطاعية

تنشر OFAC قائمة بتعريفات العقوبات القطاعية (SSI)، والتي تسرد الأشخاص والشركات والكيانات في قطاعات الاقتصاد الروسي (وخاصة الطاقة والتمويل والأسلحة)، وتحظر أنواعًا معينة من النشاط مع هؤلاء الأفراد أو الكيانات من قبل الأشخاص الأمريكيين، أينما كانوا. [26] يتم الاحتفاظ بهذه القائمة بعد إصدار الأمر التنفيذي 13662 بحظر ممتلكات الأشخاص الإضافيين الذين يساهمون في الوضع في أوكرانيا في 20 مارس 2014، وفقًا لـ 79 FR 16167. [27]

في 13 أغسطس/آب 2014، أصدرت وزارة الخزانة توجيهات للكيانات الخاضعة للعقوبات القطاعية. فقد زادت عدد الكيانات المدرجة في قائمة تعريفات العقوبات القطاعية بإضافة الشركات التابعة للكيانات الخاضعة للعقوبات القطاعية التي تمتلك 50% أو أكثر من ملكية كيان خاضع للعقوبات القطاعية إما بشكل فردي أو بشكل إجمالي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلاوة على ذلك، لا يجوز للأشخاص الأميركيين استخدام وسيط من طرف ثالث ويجب عليهم توخي الحذر أثناء "المعاملات مع كيان غير محظور حيث يمتلك شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين حصة ملكية كبيرة فيه تقل عن 50% أو حيث قد يسيطر شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين بوسائل أخرى غير حصة ملكية الأغلبية". [28]

في 22 ديسمبر 2015، قامت وزارة الخزانة بإدراج جميع الكيانات والشركات التابعة لها في قائمة العقوبات القطاعية بشكل صريح باستخدام بحث يمكن قراءته بواسطة الإنسان. [29] [30] [31]

برامج العقوبات

اعتبارًا من 8 أغسطس 2020، كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يدير برامج العقوبات التالية: [32]

ملاحظة الجدول: تم أخذ أعداد الأفراد والشركات والسفن والطائرات من قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة. ومع ذلك، فإن أي إدخال واحد في تلك القائمة قد يكون هدفًا لبرامج عقوبات متعددة، لذا فإن جمع أسطر الجدول سيؤدي إلى تضخيم المبلغ الحقيقي بسبب التكرار.

العلامة آخر تحديث برنامج العقوبات فرادى شركات السفن الطائرات 31 قانون اللوائح الفيدرالية تاريخ CFR EO EO

تاريخ

[561قائمة] إيران المالية - - - - 561 [33]
[البلقان] متعلق بالبلقان [34] 229 - - - 588 [35] [36] 13304 [37]
[بيلاروسيا] بيلاروسيا 208 - - - 548 13405
[بي بي آي-با] قانون باتريوت [38] - - - -
[BPI-SDNTK] متعلق بالمخدرات [39] - - - - 598
[بورما] متعلق بميانمار 219 - - - 537 13448,

13464

[سيارة] جمهورية افريقيا الوسطى 39 - - - 553
[كوتيد] ساحل العاج 9 - - - 543
[كوبا] مراقبة الأصول الكوبية 220 - 5 - 515
[سيبر] متعلق باختراق الكمبيوتر - - - - 13694 [40]
[دارفور] دارفور 28 3 - - 546
[جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية] كوريا الشمالية 7 44 20 - 510 13551
[جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 2] متعلق بكوريا الشمالية 10 16 - - 13687
[جمهورية الكونغو الديمقراطية] جمهورية الكونغو الديمقراطية 106 27 - - 547 13413، 13671 27 أكتوبر 2006
8 يوليو 2014 [41]
[EO13622] متعلق بإيران 17 6 - - 13622 [42]
[EO13645] متعلق بإيران 9 10 9 - 13645 [43]
[FSE-IR] المتهربون من العقوبات على إيران 3 2 - - 13608 [44]
[FSE-SY] المتهربون من العقوبات على سوريا - - - - 13608 [44]
[FSE-WMD] متعلق بأسلحة الدمار الشامل [45] - - - - 13608 [44]
[FSE-SDGT] متعلق بالإرهاب [46] - - - - 13608 [44]
[FTO] متعلق بالإرهاب [47] - 552 - - 597
[جلوماج] لائحة عقوبات ماجنيتسكي العالمية [48] - 552 - - 597
[هونج كونج-EO13936] هونغ كونغ - العقوبات المتعلقة [49] [50] 11 - - - - 13936 [51]
[HRIT-IR] حقوق الانسان في ايران - 26 - - 13606 [52]
[هريت-سي] حقوق الانسان في سوريا 2 6 - - 13606 [52]
[IFCA] متعلق بإيران [53] - - - -
[IFSR] المالية الإيرانية 239 857 - 60 561
[إيران] المعاملات الإيرانية 19 416 175 - 560
[إيران-حقوق الإنسان] متعلق بإيران 54 37 - - 13553 [54]
[إيران-ترا] متعلق بإيران 16 45 - - 13628 [55]
[العراق2] متعلق بالعراق 287 84 - - 13315,

13350

[العراق3] متعلق بالعراق 102 48 - - 13438
[الحرس الثوري الإيراني] المالية الإيرانية 112 120 - 38 561
[عيسى] قانون إيران 3 17 - - 13574
[يشم] اليشم الميانماري [56] - - - -
[لبنان] لبنان 13 - - - 549 13441
[ليبيريا] النظام الليبيري السابق بقيادة تشارلز تايلور 45 70 - - 593
[ليبيا2] متعلق بليبيا 134 3 - - 570
[مغناطيس] قانون ماجنيتسكي [57] 54 - - -
[إدارة المياه والصرف الصحي الوطنية] متعلق بأسلحة الدمار الشامل [58] 211 892 351 76 544
[NS-ISA] متعلق بإيران [59] - - - - 13574
[NS-PLC] رخصة فلسطينية [60] - - - - 594 [61]
[ تصنيف عالمي موحد ] متعلق بالإرهاب [62] 3,015 1,963 - 101 594
[ إس دي إن تي ] متعلق بالمخدرات [63] 436 511 - - 536
[ SDNTK ] متعلق بالمخدرات [64] 2102 1125 5 - 598
[ إس دي تي ] الارهاب 63 143 - - 595
[الصومال] الصومال 199 20 - - 551
[السودان] متعلق بالسودان - 223 - - 538
[جنوب السودان] جنوب السودان - - - - 558 13664
[سوريا] متعلق بسوريا 235 180 10 38 542 13399,

13460

[التكلفة الإجمالية للملكية] المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية 201 41 - - 590 13581 [65]
[ أوكرانيا-EO13660 ] متعلق بأوكرانيا 193 31 - - 13660 [66]
[ أوكرانيا-EO13661 ] متعلق بأوكرانيا 95 144 - - 13661 [67]
[ أوكرانيا-EO13662 ] متعلق بأوكرانيا - - - - 13662 [68]
[ أوكرانيا-EO13685 ] متعلق بأوكرانيا - 42 - - 13685 [69]
[فنزويلا] متعلق بفنزويلا 7 - - - 13692 [70]
[اليمن] اليمن 23 - - - 552
[زيمبابوي] زيمبابوي 121 119 - - 541 [71] 13391,

13469

انظر أيضا

قراءة إضافية

  • بريان آر. إيرلي وكيث أ. بريبل (2020) "الذهاب لصيد الأسماك مقابل صيد الحيتان: شرح التغييرات في كيفية فرض الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية". دراسات أمنية.

مراجع

  1. ^ كليماسينسكا، كاسيا، داكين كامبل وإيان كاتز. البنوك تستعين بخبراء العقوبات في وزارة الخزانة للتعامل مع القواعد الأميركية المعقدة، بلومبرج ، 13 أغسطس/آب 2014.
  2. ^ توم سي دبليو لين (أبريل 2016). "الأسلحة المالية للحرب" (ملف PDF) . مراجعة قانون مينيسوتا . 100 (4): 1377-1440.
  3. ^ abc Zarate, Juan C. (2013). Treasury's War . نيويورك: PublicAffairs. ISBN 9781610391153.
  4. ^ أب يوخانانوف، آنا، ووارن ستروبل، "بعد النجاح في التعامل مع إيران، فريق العقوبات التابع لوزارة الخزانة الأميركية يواجه تحديات جديدة"، رويترز ، 14 أبريل/نيسان 2014.
  5. ^ روبنفيلد، صموئيل. "ارتفاع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع تحول العقوبات إلى أداة سياسية رئيسية"، وول ستريت جورنال ، 5 فبراير/شباط 2014
  6. ^ abcd "الأسئلة الشائعة". مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. مؤرشف من الأصل في 2007-10-18 . تم الاسترجاع في 2007-09-17 .
  7. ^ "سجلات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية". www.archives.gov . تم الاسترجاع في 2024-11-10 .
  8. ^ ab "حول OFAC | مكتب مراقبة الأصول الأجنبية". ofac.treasury.gov . تم الاسترجاع في 2024-11-10 .
  9. ^ "سجلات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية". الأرشيف الوطني . تم الاسترجاع في 17 سبتمبر 2007 .
  10. ^ على سبيل المثال الأمر التنفيذي رقم 12957، الأمر التنفيذي رقم 12938، إلخ.
  11. ^ "أصوات في البرية مأمورة بدفع 20 ألف دولار لتقديم المساعدات للعراق". الديمقراطية الآن! . 2005-08-16 . تم الاسترجاع في 2011-06-08 .
  12. ^ "الخط الزمني". غرامة مالية بسبب مساعدة أطفال عراقيين . تم استرجاعه في 2011-06-08 .
  13. ^ رامزي، بروس أرشيف 2018-11-14 على موقع واي باك مشين "بيرت ساكس: لا غرامة ولا وقت للمحكمة للعقوبات العراقية"؛ سياتل تايمز ؛ 3 يناير 2012.
  14. ^ أ. ليبتاك، آدم (2008-03-04). "موجة من قائمة المراقبة، واختفاء الكلام". نيويورك تايمز . تم الاسترجاع في 23 أغسطس 2012. توقف 80 من مواقعه على الإنترنت عن العمل، بفضل حكومة الولايات المتحدة ... أخبرته شركة eNom أنها فعلت ذلك بعد مكالمة من وزارة الخزانة
  15. ^ "SDN by Programs". treasury.gov. 2006. مؤرشف من الأصل في 2006-09-24 . تم الاسترجاع في 23 أغسطس 2012 . GO CUBA PLUS (aka T&M INTERNATIONAL LTD.; aka TOUR & MARKETING INTERNATIONAL LTD. ...)
  16. ^ "IABA to File Amicus Brief in Appeal Before Second Circuit" Archived 2010-10-27 at the Wayback Machine
  17. ^ IABA تستأجر محامين لطلب إرشادات إضافية من OFAC Archived 2010-10-27 at the Wayback Machine
  18. ^ "الولايات المتحدة تفرض غرامة قياسية على بنك بي إن بي في تحذير للبنوك من فرض عقوبات". رويترز . 30 يونيو/حزيران 2014.
  19. ^ "وزارة الخزانة تتوصل إلى أكبر تسوية على الإطلاق تتعلق بالعقوبات مع بنك بي إن بي باريبا مقابل 963 مليون دولار"، وزارة الخزانة الأميركية، 30 يونيو/حزيران 2014
  20. ^ روبنفيلد، صموئيل، "وزارة الخزانة الأمريكية تعين مديرًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية دون ضجة"، وول ستريت جورنال ، 17 مارس 2017. أول ذكر علني: 14 مارس 2017. تم استرجاعه في 2017-03-17.
  21. ^ إيريك فيراري، "خدمات الملكية الفكرية بموجب نظام ITSR: استثناء واسع النطاق؟"، أرشيف 2014-04-28 على موقع Wayback Machine ، قانون العقوبات ، فيراري وشركاؤه، 12 فبراير 2018
  22. ^ "KindHearts for Charitable Humanitarian Development, Inc. v. Geithner et al."، اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
  23. ^ "الحرمين ضد وزارة الخزانة" (PDF) . محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة . تم استرجاعها في 27 سبتمبر 2011 .
  24. ^ "قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN)". وزارة الخزانة الأمريكية.
  25. ^ "وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بورصة العملات المشفرة المرتبطة بعمليات برامج الفدية". Previewtech.net. 24 سبتمبر 2021.
  26. ^ "قائمة تحديدات العقوبات القطاعية (SSI)". وزارة الخزانة الأمريكية: OFAC. 26 يناير 2018. تم الاسترجاع في 23 مارس 2018 .
  27. ^ "حظر ممتلكات الأشخاص الإضافيين الذين يساهمون في الوضع في أوكرانيا". السجل الفيدرالي . 2014-03-24 . تم الاسترجاع في 2018-02-04 .
  28. ^ "إرشادات منقحة بشأن الكيانات المملوكة للأشخاص الذين تم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات" (PDF) . وزارة الخزانة الأمريكية. 13 أغسطس 2014. تم الاسترجاع في 22 مارس 2018 .
  29. ^ "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بسبب التهرب من العقوبات والأنشطة الأخرى المتعلقة بروسيا وأوكرانيا: تؤكد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على فعالية العقوبات الحالية حتى تمتثل روسيا بالكامل لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بأوكرانيا". وزارة الخزانة الأمريكية. 22 ديسمبر 2015. تم الاسترجاع في 10 فبراير 2018 .
  30. ^ "العقوبات والتعريفات المتعلقة بروسيا وأوكرانيا: تحديث قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص". وزارة الخزانة الأمريكية. 22 ديسمبر 2015. تم الاسترجاع في 10 فبراير 2018 .
  31. ^ "أمر تنفيذي - حظر ممتلكات أشخاص إضافيين يساهمون في الوضع في أوكرانيا". البيت الأبيض - مكتب السكرتير الصحفي. 20 مارس 2014. تم الاسترجاع في 10 فبراير 2018 .
  32. ^ "برامج العقوبات ومعلومات عن الدول". treasury.gov . وزارة الخزانة الأمريكية. 8 أغسطس 2020 . تم الاسترجاع في 8 أغسطس 2020 .
  33. ^ "الجزء 561 - لوائح العقوبات المالية الإيرانية". مدونة اللوائح الفيدرالية الإلكترونية . واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 .
  34. ^ "استقرار غرب البلقان"
  35. ^ "الجزء 588 - لوائح تثبيت الاستقرار في غرب البلقان". مدونة اللوائح الفيدرالية الإلكترونية . واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 .
  36. ^ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وزارة الخزانة الأمريكية. "البلقان: ما تحتاج إلى معرفته عن العقوبات الأمريكية: حظر ممتلكات الأشخاص الذين يهددون جهود الاستقرار الدولية في غرب البلقان" . تم الاسترجاع في 26 أبريل 2019 .
  37. ^ بوش، جورج دبليو . (23 مايو 2003). "الأمر التنفيذي 13304 - إنهاء حالات الطوارئ فيما يتعلق بيوغوسلافيا وتعديل الأمر التنفيذي 13219 الصادر في 26 يونيو 2001" (PDF) . السجل الفيدرالي . 68 (103). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 29 مايو 2003) . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 .
  38. ^ تم حظره في انتظار التحقيق
  39. ^ "زعيم المخدرات الأجنبي"، تم إيقافه في انتظار التحقيق
  40. ^ أوباما، باراك (1 أبريل 2015). "الأمر التنفيذي 13694 - حظر ممتلكات بعض الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة ضارة كبيرة عبر الإنترنت" (PDF) . السجل الفيدرالي . 80 (63). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي. مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 مارس 2016. تم الاسترجاع في 13 نوفمبر 2015 .
  41. ^ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (5 أكتوبر 2016). "برنامج عقوبات جمهورية الكونغو الديمقراطية" (PDF) . وزارة الخزانة الأمريكية . مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 أبريل 2019. تم الاسترجاع في 26 أبريل 2019 .
  42. ^ أوباما، باراك (30 يوليو/تموز 2012). "الأمر التنفيذي 13622 – تفويض عقوبات إضافية فيما يتعلق بإيران" (PDF) . السجل الفيدرالي . 77 (149). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 2 أغسطس/آب 2012). مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 مارس/آذار 2015. تم الاسترجاع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
  43. ^ أوباما، باراك (3 يونيو 2013). "الأمر التنفيذي 13645 - تفويض تنفيذ بعض العقوبات المنصوص عليها في قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار لعام 2012 والعقوبات الإضافية فيما يتعلق بإيران" (PDF) . السجل الفيدرالي . 78 (108). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 5 يونيو 2013) . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 .
  44. ^ abcd أوباما، باراك (1 مايو 2012). "الأمر التنفيذي 13608 - حظر بعض المعاملات مع إيران وسوريا وتعليق دخول المتهربين من العقوبات الأجنبية إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران وسوريا" (PDF) . السجل الفيدرالي . 77 (86). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 3 مايو 2012) . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 .
  45. ^ "المتهربون من عقوبات منع الانتشار"
  46. ^ "المتهربون من عقوبات مكافحة الإرهاب"
  47. ^ "المنظمات الإرهابية الأجنبية"
  48. ^ "قانون ماجنيتسكي"
  49. ^ "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على أفراد لتقويض استقلالية هونج كونج | وزارة الخزانة الأمريكية". home.treasury.gov . تم الاسترجاع في 2020-08-08 .
  50. ^ "التسميات المتعلقة بهونغ كونغ؛ تسمية جمهورية أفريقيا الوسطى". www.treasury.gov . تم الاسترجاع في 2020-08-08 .
  51. ^ "الأمر التنفيذي للرئيس بشأن تطبيع الأوضاع في هونج كونج" (PDF) .
  52. ^ أ ب أوباما، باراك (22 أبريل/نيسان 2012). "الأمر التنفيذي 13606 – حظر ممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جانب حكومتي إيران وسوريا عبر تكنولوجيا المعلومات" (PDF) . السجل الفيدرالي . 77 (79). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 24 أبريل/نيسان 2012) . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
  53. ^ قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار لعام 2012، القانون رقم 112-239
  54. ^ أوباما، باراك (28 سبتمبر/أيلول 2010). "الأمر التنفيذي 13553 – حظر ممتلكات بعض الأشخاص فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب حكومة إيران واتخاذ بعض الإجراءات الأخرى" (PDF) . السجل الفيدرالي . 75 (190). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010) . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
  55. ^ أوباما، باراك (9 أكتوبر/تشرين الأول 2012). "الأمر التنفيذي 13628 - تفويض تنفيذ عقوبات معينة منصوص عليها في قانون الحد من التهديد الإيراني وحقوق الإنسان في سوريا لعام 2012 والعقوبات الإضافية فيما يتعلق بإيران" (PDF) . السجل الفيدرالي . 77 (198). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012) . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
  56. ^ لانتوس، توم (29 يوليو 2008). "قانون حظر اليشم البورمي (جهود المجلس العسكري المناهضة للديمقراطية) لعام 2008" (PDF) . القانون العام . 110 (286). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي. مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 أكتوبر 2017. تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 .
  57. ^ قانون المساءلة حول سيادة القانون لسيرجي ماجنيتسكي لعام 2012، PL 112-208
  58. ^ "ناشري أسلحة الدمار الشامل"
  59. ^ قانون الإيرانيين غير المقيمين في الخارج
  60. ^ هامرلي، باربرا (12 أبريل/نيسان 2006). "الرخصة العامة رقم 4 – المعاملات مع الكيانات الخاضعة لسيطرة الرئيس الفلسطيني وبعض الكيانات الأخرى" (PDF) . واشنطن العاصمة: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
  61. ^ "الجزء 594 - لوائح العقوبات العالمية على الإرهاب". المدونة الإلكترونية للوائح الفيدرالية . واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 .
  62. ^ "الإرهاب العالمي"
  63. ^ "تهريب المخدرات"
  64. ^ "زعيم المخدرات الأجنبي"
  65. ^ أوباما، باراك (24 يوليو/تموز 2011). "الأمر التنفيذي 13581 – حظر ممتلكات المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية" (PDF) . السجل الفيدرالي . 76 (144). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 27 يوليو/تموز 2011) . تم استرجاعه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
  66. ^ أوباما، باراك (6 مارس 2014). "الأمر التنفيذي 13660 - حظر ممتلكات بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في أوكرانيا" (PDF) . السجل الفيدرالي . 79 (46). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 10 مارس 2014) . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 .
  67. ^ أوباما، باراك (16 مارس 2014). "الأمر التنفيذي 13661 - حظر ممتلكات الأشخاص الإضافيين الذين يساهمون في الوضع في أوكرانيا" (PDF) . السجل الفيدرالي . 79 (53). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 19 مارس 2014) . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 .
  68. ^ أوباما، باراك (20 مارس 2014). "الأمر التنفيذي 13662 - حظر ممتلكات الأشخاص الإضافيين الذين يساهمون في الوضع في أوكرانيا" (PDF) . السجل الفيدرالي . 79 (56). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 24 مارس 2014) . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 . "التوجيه 1 (كما تم تعديله) بموجب الأمر التنفيذي 13662" (PDF) . OFAC. 12 سبتمبر 2014. تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 . "التوجيه 2 (كما تم تعديله) بموجب الأمر التنفيذي 13662" (PDF) . OFAC. 12 سبتمبر 2014. تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 . "التوجيه رقم 3 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662" (ملف PDF) . OFAC. 12 سبتمبر 2014. تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 . "التوجيه رقم 4 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662" (ملف PDF) . OFAC. 12 سبتمبر 2014. تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 .
  69. ^ أوباما، باراك (19 ديسمبر 2014). "الأمر التنفيذي 13685 - حظر ممتلكات بعض الأشخاص وحظر بعض المعاملات فيما يتعلق بمنطقة القرم في أوكرانيا" (PDF) . السجل الفيدرالي . 79 (247). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 24 ديسمبر 2014) . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 .
  70. ^ أوباما، باراك (8 مارس 2015). "الأمر التنفيذي 13692 - حظر الممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في فنزويلا" (PDF) . السجل الفيدرالي . 80 (47). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 11 مارس 2015). مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 مارس 2016. تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2015 .
  71. ^ أيضًا 70 FR 71201 و73 FR 43841
مصادر المكتبة حول
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
  • الموارد الموجودة في مكتبتك
  • الموارد في المكتبات الأخرى
  • الوسائط ذات الصلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في ويكيميديا ​​كومنز
  • الموقع الرسمي
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=مكتب_مراقبة_الأصول_الأجنبية&oldid=1256461448"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate