مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيال الخطيرة

مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال الخطيرة (SFIO ) هو هيئة حكومية في الهند مُكلّفة بالتحقيق في جرائم الاحتيال المؤسسي . يعمل المكتب تحت إشراف وزارة شؤون الشركات في الحكومة الهندية ، ويتمثل دوره في كشف جرائم ذوي الياقات البيضاء ومقاضاة مرتكبيها أو التوصية بمقاضاتهم . يُعدّ مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال الخطيرة منظمة متعددة التخصصات ، تضم خبراء في مجالات متنوعة كالمحاسبة، والتدقيق الجنائي، والخدمات المصرفية، والقانون، وتكنولوجيا المعلومات، والتحقيقات، وقانون الشركات، وسوق رأس المال، والضرائب، وغيرها.

في البداية، تم إنشاء المكتب بموجب قرار اعتمدته حكومة الهند في 2 يوليو 2003، وأجرى تحقيقات ضمن الإطار القانوني القائم بموجب المواد من 235 إلى 247 من قانون الشركات السابق لعام 1956. وفي وقت لاحق، منحت المادة 211 من قانون الشركات لعام 2013 المكتبَ صفةَ قانونية. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

وبناءً على توصية لجنة ناريش تشاندرا المعنية بحوكمة الشركات (التي شكلتها الحكومة في 21 أغسطس 2002) وفي ظل فضائح سوق الأوراق المالية وكذلك فشل الشركات غير المصرفية مما أدى إلى خسائر مالية ضخمة للجمهور، قررت حكومة فاجبايي إنشاء مكتب التحقيقات في الجرائم المالية الخطيرة في 9 يناير 2003. ^{[ 3 ]}

يقع المقر الرئيسي للوكالة في العاصمة الهندية نيودلهي، ولها مكاتب ميدانية في المدن الرئيسية في جميع أنحاء الهند. تستقطب وكالة التحقيقات في الجرائم المالية (SFIO) معظم ضباطها من الخدمة القانونية المركزية الهندية ( ICLS) وخدمة الإدارة الهندية (IAS) وخدمة الشرطة الهندية (IPS) ومصلحة الضرائب الهندية (IRS ) والبنوك وغيرها من الخدمات المركزية. المدير الحالي للوكالة هو كيشاف تشاندرا (IAS). وينتمي العديد من الضباط برتبة مدير إضافي ومدير مشارك ونائب مدير إلى الكادر الأم للوزارة، وهي الخدمة القانونية للشركات الهندية. ^{[ 4 ]}

للوكالة أربعة مكاتب إقليمية في حيدر أباد ومومباي وكلكتا وتشيناي. ^{[ 5 ] [ 6 ]}

تتولى هيئة التحقيق في الجرائم المالية الخطيرة (SFIO) مهمة إجراء التحقيقات في شؤون الشركات عندما ترى الحكومة ذلك ضرورياً. وتنشأ هذه الحالات في سيناريوهات مختلفة: ^{[ 7 ]}

• عند تلقي تقرير من مسجل الشركات أو المفتش بموجب المادة 208 من قانون الشركات لعام 2013 .
• عند إخطار الشركة بقرار خاص صادر عنها يشير إلى ضرورة إجراء تحقيق في شؤونها.
• للمصلحة العامة.
• بناءً على طلب من أي إدارة تابعة للحكومة المركزية أو حكومة الولاية .

• قائمة هيئات الرقابة المالية حسب البلد

• الموقع الرسمي