الجرائم الشركاتية

تتناول الأمثلة والمنظور في هذه المقالة في المقام الأول العالم الناطق باللغة الإنجليزية ولا تمثل وجهة نظر عالمية للموضوع . يمكنك تحسين هذه المقالة، أو مناقشة القضية على صفحة المناقشة ، أو إنشاء مقال جديد ، حسب الاقتضاء. ( يناير 2018 ) ( تعرف على كيفية ومتى تحذف هذه الرسالة )

Criminology and penology
Theory Anomie Biosocial criminology Broken windows Collective efficacy Crime analysis Criminalization Differential association Deviance Expressive function of law Labeling theory Psychopathy Rational choice Risk & actuarial criminology Social control Social learning Strain Subculture Symbolic interactionism Victimology
Major theorists Émile Durkheim Hans Eysenck Enrico Ferri Michel Foucault Alexandre Lacassagne Cesare Lombroso Archibald Reiss
Types of crime Against Humanity Person State Class Blue-collar White-collar Cold case Perfect Corporate Hate International Juvenile Organized Political Public-order State State-corporate Transnational Victimless War
Methods Comparative Profiling Critical theory Ethnography Uniform Crime Reports Crime mapping Crime statistics Positivist school Qualitative Quantitative BJS NIBRS
Penology Denunciation Deterrence Incapacitation Trial Prison abolition open reform Prisoner Prisoner abuse Prisoners' rights Rehabilitation Recidivism Justice in penology Participatory Restorative Transformative Retributive Utilitarian Solitary confinement
Schools Anarchist Chicago Classical Conflict Critical Environmental Feminist Integrative Italian Marxist Neo-classical Positivist Postmodernist Realism Left Right
Subfields American Anthropological Biosocial criminology Conflict Criminology Critical Culture Cyber Demography Development Environmental Experimental Organizational Political Public Radical criminology
Browse Index Journals Organizations People
v t e

في علم الإجرام ، تشير الجرائم التي ترتكبها الشركات إلى الجرائم التي ترتكبها إما شركة ( أي كيان تجاري له شخصية قانونية منفصلة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون أنشطته)، أو من قبل أفراد يتصرفون نيابة عن شركة أو كيان تجاري آخر (انظر المسؤولية التبعية والمسؤولية المؤسسية ). بالنسبة لأسوأ الجرائم التي ترتكبها الشركات، قد تواجه الشركات الحل القضائي ، والذي يُطلق عليه أحيانًا "عقوبة الإعدام للشركات"، وهو إجراء قانوني تُجبر فيه الشركة على الحل أو التوقف عن الوجود.

قد لا تكون بعض السلوكيات السلبية التي تقوم بها الشركات إجرامية في الواقع؛ إذ تختلف القوانين من ولاية إلى أخرى. على سبيل المثال، تسمح بعض الولايات بالتداول من الداخل .

تتداخل الجرائم المؤسسية مع:

• الجرائم ذات الياقات البيضاء ، لأن غالبية الأفراد الذين قد يتصرفون أو يمثلون مصالح الشركة هم من المحترفين ذوي الياقات البيضاء ؛
• الجريمة المنظمة ، لأن المجرمين قد ينشئون شركات إما لأغراض الجريمة أو كوسيلة لغسل عائدات الجريمة. وقد تم تقدير الناتج الإجمالي للجريمة في العالم بنحو 20% من التجارة العالمية. (دي بري 2000)؛
• الجريمة بين الدولة والشركات، لأن الفرصة لارتكاب الجريمة في العديد من السياقات تنشأ من العلاقة بين الشركة والدولة .

استشهدت محاكم مختلفة في الولايات المتحدة بقرار صادر عام 1886 عن المحكمة العليا للولايات المتحدة ، في قضية مقاطعة سانتا كلارا ضد شركة السكك الحديدية الجنوبية الباسيفيكية 118 الولايات المتحدة 394 (1886)، باعتباره سابقة للتأكيد على أنه يمكن تعريف الشركة قانونيًا بأنها "شخص"، كما هو موصوف في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة . ينص التعديل الرابع عشر على أن،

لا يجوز لأي ولاية أن تضع أو تنفذ أي قانون من شأنه أن يقلل من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة؛ ولا يجوز لأي ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة؛ ولا أن تحرم أي شخص ضمن ولايتها القضائية من الحماية المتساوية للقوانين.

وفي القانون الإنجليزي ، كان هذا متوافقًا مع القرار الصادر في قضية Salomon v A Salomon & Co Ltd [1897] AC 22. وفي القانون الأسترالي ، بموجب قانون الشركات لعام 2001 (الكومنولث) ، تعتبر الشركة من الناحية القانونية "شخصًا".

لا يمكن نقل مفاهيم الجريمة والعقاب، كما تنطبق على الأفراد، بسهولة إلى مجال الشركات. ^[1] وبالتالي، تميل المعاهدات الدولية التي تحكم سوء تصرف الشركات إلى السماح بالمسؤولية الجنائية للشركات ولكن لا تتطلبها. في الآونة الأخيرة، عملت عدد من البلدان والاتحاد الأوروبي على إرساء المسؤولية الجنائية للشركات عن جرائم معينة. "مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن جرائم الفساد". 2021-05-13. يعترف قانون الولايات المتحدة حاليًا بالقدرة الجنائية للشركات، على الرغم من أنه من النادر للغاية أن يتم رفع دعاوى جنائية ضد الشركات. ^[2] يعترف القانون الفرنسي حاليًا بالقدرة الجنائية للشركات. لا يعترف القانون الألماني بالقدرة الجنائية للشركات: ومع ذلك، تخضع الشركات الألمانية للغرامات عن الانتهاكات الإدارية ( Ordnungswidrigkeiten )

لقد أصبحت الجرائم التي ترتكبها الشركات حساسة سياسياً في بعض البلدان. ​​ففي المملكة المتحدة ، على سبيل المثال، بعد انتشار الدعاية على نطاق واسع للحوادث المميتة على شبكة السكك الحديدية وفي البحر، أصبح المصطلح يستخدم عادة في الإشارة إلى القتل غير العمد من جانب الشركات ولإشراك مناقشة أكثر عمومية حول المخاطر التكنولوجية التي تفرضها الشركات التجارية (انظر ويلز: 2001).

في الولايات المتحدة، تم تمرير قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002 لإصلاح ممارسات الأعمال، بما في ذلك تعزيز المسؤولية المؤسسية، والإفصاحات المالية، ومكافحة الاحتيال، ^[3] في أعقاب فضائح إنرون ، وورلدكوم ، وفريدي ماك ، وليمان براذرز ، وبيرني مادوف ، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق وكانت ضارة للغاية (بالضحايا ). يُطلب من الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي للشركة التصديق شخصيًا على التقارير المالية لتكون دقيقة ومتوافقة مع القوانين المعمول بها، مع عقوبات جنائية على سوء السلوك المتعمد بما في ذلك الغرامات النقدية التي تصل إلى 5000000 دولار وعقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. ^[4]

وتقدم لجنة إصلاح القانون في نيو ساوث ويلز تفسيراً لهذه الأنشطة الإجرامية:

تشكل الجرائم التي ترتكبها الشركات تهديداً كبيراً لرفاهية المجتمع. ونظراً للوجود الواسع النطاق للشركات في مجموعة واسعة من الأنشطة في مجتمعنا، والتأثير الذي تخلفه أفعالها على مجموعة أوسع كثيراً من الناس مقارنة بالأشخاص المتأثرين بالأفعال الفردية، فإن احتمالات الضرر الاقتصادي والجسدي الناجم عن الشركات كبيرة (لجنة إصلاح القانون في نيو ساوث ويلز: 2001).

وعلى نحو مماثل، يؤكد راسل موخيبر وروبرت فايسمان (1999) ما يلي:

على مستوى ما، تعمل الشركات على تطوير تقنيات جديدة واقتصادات الحجم . وقد تخدم هذه التقنيات المصالح الاقتصادية للمستهلكين من خلال تقديم منتجات جديدة وأساليب أكثر كفاءة للإنتاج الضخم. وعلى مستوى آخر، ونظراً لغياب السيطرة السياسية اليوم، تعمل الشركات على تدمير أسس المجتمع المدني وحياة الأشخاص الذين يقيمون فيه.

يمكن تنظيم السلوك من خلال القانون المدني (بما في ذلك القانون الإداري ) أو القانون الجنائي . عند اتخاذ قرار بتجريم سلوك معين، يصدر المشرع حكمًا سياسيًا بأن هذا السلوك مذنب بدرجة كافية لاستحقاق وصمة العار المتمثلة في وصفه بأنه جريمة. في القانون، يمكن للشركات ارتكاب نفس الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون. يؤكد سيمبسون (2002) أن هذه العملية يجب أن تكون مباشرة لأن الدولة يجب أن تشارك ببساطة في علم الضحايا لتحديد السلوك الذي يسبب أكبر قدر من الخسارة والضرر لمواطنيها ، ثم تمثل وجهة النظر الأغلبية بأن العدالة تتطلب تدخل القانون الجنائي. لكن الدول تعتمد على قطاع الأعمال لتوفير اقتصاد فعال، وبالتالي فإن سياسات تنظيم الأفراد والشركات التي توفر هذا الاستقرار تصبح أكثر تعقيدًا. بالنسبة لآراء علم الإجرام الماركسي ، انظر سنيدر (1993) وسنيدر وبيرس (1995)، وللواقعية اليسارية ، انظر بيرس وتومبس (1992) وشولتي بوكهولت (2001)، وللواقعية اليمينية ، انظر ريد وييجر (1996). وبشكل أكثر تحديدًا، فإن التقليد التاريخي للسيطرة السيادية للدولة على السجون ينتهي من خلال عملية الخصخصة . وبالتالي فإن الربحية المؤسسية في هذه المجالات تعتمد على بناء المزيد من مرافق السجون وإدارة عملياتها وبيع عمالة السجناء. وهذا بدوره يتطلب تدفقًا ثابتًا من السجناء القادرين على العمل. (كيسينسكي: 2002)

إن الرشوة والفساد من المشاكل التي تعاني منها بلدان العالم المتقدم، كما أن فساد الموظفين العموميين يعتبر مشكلة خطيرة في البلدان النامية، ويشكل عقبة أمام التنمية.

يرتبط تعريف إدوين ساذرلاند للجرائم المالية أيضًا بمفاهيم الجرائم المؤسسية. في تعريفه الرائد للجرائم المالية، قدم الفئات التالية من الجرائم:

• التحريف في البيانات المالية للشركات
• التلاعب في سوق الأوراق المالية
• الرشوة التجارية
• رشوة الموظفين العموميين بشكل مباشر أو غير مباشر
• التزوير في الإعلان والبيع
• اختلاس واستغلال الأموال
• سوء استخدام الأموال في عمليات الحراسة القضائية والإفلاس (أوجرادي: 2011).

وتناقش إحدى الأوراق البحثية بعض القضايا التي تنشأ في العلاقة بين القطاع الخاص والفساد. ويمكن تلخيص النتائج على النحو التالي:

• وتقدم هذه الدراسة أدلة على أن الفساد يحفز على التحول إلى القطاع غير الرسمي من خلال العمل كحاجز أمام الدخول إلى القطاع الرسمي. فالشركات التي تضطر إلى العمل في الخفاء تعمل على نطاق أصغر وتكون أقل إنتاجية.
• كما يؤثر الفساد على نمو الشركات في القطاع الخاص. ويبدو أن هذه النتيجة لا تعتمد على حجم الشركة. ومن بين القنوات التي قد يؤثر الفساد من خلالها على آفاق نمو الشركات تأثيره السلبي على ابتكار المنتجات.
• تدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة رشاوى أعلى كنسبة مئوية من الإيرادات مقارنة بالشركات الكبرى، ويبدو أن الرشوة هي الشكل الرئيسي للفساد الذي يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• الرشوة ليست الشكل الوحيد للفساد الذي يؤثر على الشركات الكبرى. فاختلاس الأموال من جانب موظفي الشركة، والاحتيال المؤسسي، والتداول من الداخل قد يكون ضارًا جدًا بالمؤسسات أيضًا.
• هناك أدلة تشير إلى أن القطاع الخاص يتحمل نفس القدر من المسؤولية عن توليد الفساد مثل القطاع العام. وقد تكون المواقف الخاصة مثل الاستيلاء على الدولة مدمرة للغاية للاقتصاد.
• الفساد هو أحد أعراض سوء الإدارة. ولا يمكن تحسين الإدارة إلا من خلال الجهود المنسقة بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني. ^[5]

This section may lend undue weight to certain ideas, incidents, or controversies. Please help to create a more balanced presentation. Discuss and resolve this issue before removing this message. (January 2023)

الانحراف العضوي الثقافي هو نموذج فلسفي حديث يستخدم في الأوساط الأكاديمية وعلم الجريمة في الشركات والذي ينظر إلى الجريمة في الشركات باعتبارها مجموعة من العمليات الاجتماعية والسلوكية والبيئية التي تؤدي إلى أفعال منحرفة. تختلف وجهة النظر هذه للجريمة في الشركات عن وجهة نظر إدوين ساذرلاند (1949)، ^[6] الذي أشار إلى الجريمة في الشركات باعتبارها جريمة ذوي الياقات البيضاء ، حيث نظر ساذرلاند إلى الجريمة في الشركات باعتبارها شيئًا يقوم به فرد كغاية معزولة في حد ذاته. وفقًا لوجهة نظر الانحراف العضوي الثقافي، يمكن للأفراد والمجموعات والمنظمات ومجموعات المنظمات المشاركة في الجريمة في الشركات، كل ذلك في سياق تنظيمي. تأخذ هذه النظرة أيضًا في الاعتبار العوامل الاجتماعية والبيئية والشخصية الدقيقة والكبيرة، باستخدام نهج الأنظمة الشاملة لفهم أسباب الجريمة في الشركات. ^{[7] : 4}

يشتق المصطلح معناه من كلمتي التنظيم (وحدة منظمة) والثقافة ( مجموعة المواقف والقيم والأهداف والممارسات المشتركة). ويعكس هذا الرأي القائل بأن ثقافات الشركات قد تشجع أو تقبل السلوكيات المنحرفة التي تختلف عما هو طبيعي أو مقبول في المجتمع الأوسع. ^{[7] : 140} يشرح الانحراف العضوي الثقافي السلوكيات المنحرفة (التي تحددها المعايير المجتمعية) التي يمارسها الأفراد أو مجموعات الأفراد. ^[7]

نظرًا لأن الجرائم التي ترتكبها الشركات غالبًا ما تُعَد دراسة ثانوية للجرائم الشائعة وعلم الإجرام، فقد تم مؤخرًا تضمين دراسة الجرائم التي ترتكبها الشركات في الدورات الدراسية وبرامج الدرجات العلمية المرتبطة بشكل مباشر بالعدالة الجنائية وإدارة الأعمال وعلم النفس التنظيمي. ويرجع هذا جزئيًا إلى عدم وجود تعريف رسمي للجرائم المرتكبة في سياق المنظمات والشركات.

اكتسبت الدراسة الفلسفية الاجتماعية للجريمة الشائعة اعترافًا من خلال سيزار بيكاريا خلال القرن الثامن عشر، عندما تم الإشادة ببيكاريا باعتباره أب المدرسة الكلاسيكية لعلم الإجرام. ^{[ بحاجة لمصدر ]}

ومع ذلك، لم يتم الاعتراف رسميًا بالجرائم التي ترتكبها الشركات كمجال مستقل للدراسة حتى قدم إدوين ساذرلاند تعريفًا للجرائم التي ترتكبها الشركات ذات الياقات البيضاء في عام 1949. وفي عام 1949، جادل ساذرلاند أمام الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع بضرورة توسيع حدود دراسة الجريمة لتشمل الفعل الإجرامي الذي يرتكبه أفراد محترمون أثناء ممارستهم لمهنتهم. ^{[8] : 3}

في عام 2008، وجدت كريستي هيوستيد أن الجريمة المؤسسية عبارة عن ديناميكية معقدة من العمليات على مستوى النظام، وسمات الشخصية، والتأثيرات البيئية الكلية والاجتماعية، مما يتطلب نهجًا شاملاً لدراسة الجريمة المؤسسية. في أطروحتها للدكتوراه لعام 2008، التمييز المنهجي بين القادة المظلمين والنور: هل من الممكن إنشاء ملف تعريف إجرامي مؤسسي؟، صاغت هيوستيد مصطلح الانحراف العضوي الثقافي لشرح هذه العوامل الاجتماعية والظرفية والبيئية التي تؤدي إلى الجريمة المؤسسية. ^{[7] : 178}

لقد قامت رينيه جيندرون وكريستي هيوستيد، من خلال أبحاثهما التي أجريت في الفترة من 2008 إلى 2012، بتوسيع مفهوم الانحراف العضوي الثقافي، في الأوراق المقدمة إلى مؤتمر أكاديمية علوم العدالة الجنائية في تورنتو، كندا، والمؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للعلوم السلوكية والاجتماعية، لاس فيجاس، نيفادا، والاجتماع العام لجمعية العلوم الإدارية في كندا، في ريجينا، ساسكاتشوان، كندا، ومؤتمر العلوم الإنسانية في مونتريال، كندا. ^[9] لقد تضمن مصطلح الانحراف العضوي الثقافي مصطلحي التفكير الجماعي، والرجال المتملقين، لشرح ضعف الإدراك المرتبط بالقرار المتأصل في الشركات التي تنخرط في الجرائم المؤسسية. وقد وجد الباحثون العديد من الديناميكيات المترابطة التي تزيد من احتمالية وقوع الجرائم ذات الياقات البيضاء. وقد وجد الباحثون أن ديناميكيات المجموعة المحددة المتضمنة في الجرائم ذات الياقات البيضاء تشبه ديناميكيات المجموعة الموجودة في العصابات ومنظمات الجريمة المنظمة وكذلك الطوائف. وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون أن هناك قوى على مستوى الأنظمة تؤثر على سلوكيات وإدراك الأفراد. ^[10]

تم تدريس موضوع الانحراف العضوي الثقافي لأول مرة في فصول إدارة الأعمال والقيادة وفي فصل بعنوان سوء السلوك المؤسسي في أمريكا، في كلية كاسبر خلال عامي 2008 و2009. تم تقديم الانحراف العضوي الثقافي للطلاب كمصطلح فلسفي اجتماعي يستخدم للمساعدة في وصف وتفسير وفهم القوى الاجتماعية والسلوكية والبيئية المعقدة التي تدفع المنظمات إلى الانخراط في الجرائم المؤسسية.

تم توسيع مصطلح الانحراف العضوي الثقافي لاحقًا ونشره في ورقة بحثية عام 2011 بعنوان " تنشئة الأفراد في ثقافة الشركات المنحرفة" . ^[11] تم استخدام الانحراف العضوي الثقافي لوصف كيف تعمل عمليات التنشئة الاجتماعية الفردية والجماعية، داخل الثقافات المؤسسية المنحرفة، على عكس التسلسل الهرمي للاحتياجات لأبراهام ماسلو (1954) إلى "قمع هرمي للاحتياجات الفردية" نظريًا. ^{[12] [11]}

وقد استكشف جيندرون وهاستيد الانحراف العضوي الثقافي بشكل أكبر ^[11]، باستخدام نهج بيئي دقيق، لتحديد الديناميكيات الاجتماعية داخل المنظمات المنحرفة التي يُعتقد أنها تجتذب الأفراد وتأسرهم. ومع ذلك، من خلال العمليات الاجتماعية المتأصلة في الانحراف العضوي الثقافي، تجبر الضغوط والتأثيرات الاجتماعية الفرد على التخلي عن التطلعات للوصول إلى تحقيق الذات والرضا عن تلبية الاحتياجات الأدنى، مثل الانتماء. ويعتقد جيندرون وهاستيد أن الديناميكيات الاجتماعية والقوى البيئية الدقيقة في الانحراف العضوي الثقافي تؤدي إلى اعتماد الفرد على المنظمة لتلبية احتياجاته الأساسية. ^[11]

تستخدم المنظمات التي تمارس الانحراف العضوي الثقافي التلاعب وواجهة من الصدق، مع وعود بتلبية احتياجات الفرد لتحقيق الذات. تعمل القوى الاجتماعية مثل استخدام العنف الجسدي والنفسي للحفاظ على الامتثال للأهداف التنظيمية داخل المنظمات المنحرفة على تأمين اعتماد الفرد على المنظمة لإشباع احتياجاته الأساسية. ومع تصاعد عملية الانحراف العضوي الثقافي، يصبح الرضا عن تلبية الاحتياجات المتوسطة المستوى اعتمادًا على المنظمة لإشباع الاحتياجات الدنيا للهرم، وهي الاحتياجات الأساسية للفرد. في ورقة بحثية بعنوان " استخدام أنماط العصابات والطوائف لفهم الجرائم المؤسسية"، وجد جيندرون وهيوستيد أن المنظمات التي تمارس الانحراف العضوي الثقافي تستخدم القوة القسرية والتهديدات النقدية والجسدية و/أو النفسية، للحفاظ على قبضتها الجاذبية على الفرد. ^[10]

في ورقة بحثية عام 2011، استخدام تصنيفات العصابات والطوائف لفهم الجرائم المؤسسية ، ^[10] تم استخدام الانحراف العضوي الثقافي لمقارنة ثقافات: المافيا والطوائف والعصابات والشركات المنحرفة، والتي افترض أن كل منها نوع من المنظمات المنحرفة. في هذه الأنواع من المنظمات، وجد أن الانحراف العضوي الثقافي موجود. في الانخراط في الانحراف العضوي الثقافي، تستفيد هذه المنظمات من أربعة موارد: المعلومات والعنف والسمعة والدعاية. وجد أن هذه الأنواع من المنظمات المنخرطة في الانحراف العضوي الثقافي تحتوي على قيادة سامة. وجد أن المنظمات المنحرفة، المنخرطة في الانحراف العضوي الثقافي، تستفيد من سمعتها من خلال الدعاية لجذب الأعضاء. يعمل الجمع بين القوى النفسية المعاكسة، جنبًا إلى جنب مع الحاجة الحقيقية لموظفيها للبقاء على قيد الحياة (كسب لقمة العيش وتجنب التنمر) كنوع من الجاذبية التنظيمية. يشمل مفهوم الانحراف العضوي الثقافي كل من التأثيرات الصغيرة (الشخصية أو النفسية أو القوى الداخلية التي تمارس نفوذها على سلوك الفرد) والتأثيرات الكلية (ديناميكيات المجموعة، والثقافة التنظيمية، والقوى بين المنظمات بالإضافة إلى ضغوط وقيود النظام، مثل النظام القانوني أو البيئة الاقتصادية العامة).

في ورقة بحثية عام 2012 بعنوان الانحراف العضوي الثقافي: الدورات الاقتصادية التي تتنبأ بسوء السلوك المؤسسي؟، وجد جيندرون وهيوستيد أن الدورات الاقتصادية تؤدي إلى الضغط، ويُنظر إليها على أنها عامل مُسرّع للانحراف العضوي الثقافي. ^[13] يستند الانحراف العضوي الثقافي إلى فرضية مفادها أن الضغط الاجتماعي والقوى الاقتصادية تمارس ضغطًا على المنظمات للانخراط في الجرائم المؤسسية. يخلق الضغط توترًا تحفيزيًا في الانحراف العضوي الثقافي. دافع روبرت ميرتون عن منظري الضغط في مجال علم الإجرام، معتقدًا أن هناك "مجموعة عالمية من الأهداف التي يسعى جميع الأمريكيين، بغض النظر عن الخلفية والمكانة، إلى تحقيقها، ومن أهمها النجاح المالي". ^{[14] [15]} تؤدي الدورات الاقتصادية إلى أنماط يمكن ملاحظتها والتي تشير إلى الانحراف العضوي الثقافي.

من المرجح أن يحدث الانحراف العضوي الثقافي في نقاط مختلفة في الدورة الاقتصادية والنظام الاقتصادي. يميل الموقع المحدد للاقتصاد في الدورة الاقتصادية إلى توليد أنواع معينة من القادة. يميل القادة الرياديون إلى الظهور بشكل أكثر وضوحًا في قاع الدورة الاقتصادية، أثناء الكساد أو الركود. يتمكن القادة الرياديون من تحفيز موظفيهم على الابتكار وتطوير منتجات جديدة. مع تقوية الاقتصاد، هناك زيادة ملحوظة في القادة البيروقراطيين الذين يقومون بتوحيد نجاحات القادة الرياديين وتشغيلها. مع وصول الاقتصاد إلى قمة الدورة الاقتصادية، من المرجح أن يظهر قادة شبه تحويليين، ويعدون بنفس معدلات العائد، إن لم تكن أعلى، في اقتصاد مزدهر أو في ذروته. غالبًا ما ينخرط هؤلاء القادة شبه التحويليين في ممارسات منحرفة للحفاظ على وهم ارتفاع معدلات العائد. ^[13]

• برايثوايت، جون. (1984). الجرائم المؤسسية في صناعة الأدوية . لندن: دار نشر روتليدج وكيجان بول. رقم ISBN 0-7102-0049-8 
• كاستلز، مانويل. (1996). صعود مجتمع الشبكات ( عصر المعلومات: الاقتصاد والمجتمع والثقافة . المجلد الأول). أكسفورد: بلاكويل. ISBN 0-631-22140-9 
• كلينارد، مارشال ب. وييجر، بيتر كلياري. (2005). جرائم الشركات . سومرست، نيوجيرسي: دار نشر ترانزاكشن. رقم ISBN 1-4128-0493-0 
• دي بري، كريستيان (2000) "سميك كاللصوص" لوموند ديبلوماتيك (أبريل)[1]
• Ermann, M. David & Lundman, Richard J. (eds.) (2002). Corporate and Governmental Deviance: Problems of Organizational Behavior in Contemporary Society . (الطبعة السادسة). Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-513529-6 
• فريدريكس، ديفيد أو. (2010). المجرمون الموثوق بهم: الجرائم ذات الياقات البيضاء في المجتمع المعاصر .
• فريدريش، ديفيد أو. (2002). "الجريمة المهنية، والانحراف المهني، والجريمة في مكان العمل: تحديد الفرق". العدالة الجنائية ، 2، ص 243-256.
• جارلاند، ديفيد (1996)، "حدود الدولة ذات السيادة: استراتيجيات السيطرة على الجريمة في المجتمع المعاصر"، المجلة البريطانية لعلم الإجرام المجلد 36 ص 445-471.
• جوبيرت، جيه وبونش، إم. (2003). إعادة التفكير في الجرائم المؤسسية ، لندن: باتروورثس. ISBN 0-406-95006-7 
• كيسينسكي، كاريل ك. (2002). السجن المؤسسي: إنتاج الجريمة وبيع الانضباط . [2]
• لجنة إصلاح القانون في نيو ساوث ويلز. ورقة القضايا رقم 20 (2001) - إصدار الأحكام: المخالفون للقانون من الشركات . [3]
• ليا، جون. (2001). الجريمة كنظام حوكمة: إعادة توجيه علم الجريمة. [4]
• مخيبر، راسل وويزمان، روبرت. (1999). المفترسون الشركاتيون: البحث عن الأرباح الضخمة والهجوم على الديمقراطية . دار نشر كومن كوريج. رقم ISBN 1-56751-158-9 
• أوغرادي، ويليام. الجريمة في السياق الكندي . تورنتو: مطبعة جامعة أكسفورد، 2011، ص 175.
• بيرس، فرانك وتومبس، ستيفن. (1992). "الواقعية والجريمة المؤسسية"، في قضايا في علم الجريمة الواقعي . (المحرران ر. ماثيوز وج. يونج). لندن: سيج.
• بيرس، فرانك وتومبس، ستيفن. (1993). "رأس المال الأميركي في مواجهة العالم الثالث: يونيون كاربايد وبوبال" في كتاب " اتصالات الجريمة العالمية: الديناميكيات والسيطرة" . (فرانك بيرس ومايكل ووديويس محرران).
• [5] Peèar, Janez (1996). "الشرطة المسؤولة عن المخالفات التجارية"، كلية دراسات الشرطة والأمن، سلوفينيا.
• ريد، جاري إي. وييجر، بيتر كلياري. (1996). "الجرائم التنظيمية وعلم الجريمة الكلاسيكي الجديد: تحدي مدى نظرية عامة للجريمة". علم الجريمة ، 34، ص 357-382.
• شولتي بوكهولت، أ. (2001). "تفسير ماركسي جديد للجريمة المنظمة". علم الجريمة النقدي ، 10
• سيمبسون، سالي س. (2002). الجريمة المؤسسية والقانون والرقابة الاجتماعية . كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.
• سنيدر، لورين. (1993). الأعمال السيئة: الجريمة المؤسسية في كندا ، تورنتو: نيلسون.
• سنيدر، لورين و بيرس، فرانك (المحرران). (1995). الجريمة المؤسسية: المناقشات المعاصرة ، تورنتو: مطبعة جامعة تورنتو.
• فوغان، ديان. (1998). "الاختيار العقلاني، والعمل الموجه، والسيطرة الاجتماعية على المنظمات". مراجعة القانون والمجتمع ، 32، ص23-61.
• ويلز، سيليا. (2001). الشركات والمسؤولية الجنائية (الطبعة الثانية). أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. ISBN 0-19-826793-2 

• سوثرلاند، إي. (1934). مبادئ علم الإجرام . شيكاغو، إلينوي: مطبعة جامعة ييل.

• WhiteHouse.gov - "المسؤولية المؤسسية: قيادة الرئيس في مكافحة الاحتيال المؤسسي"، البيت الأبيض
• فاروم: رافتر