وحدة الاستخبارات المالية في بنغلاديش

وحدة الاستخبارات المالية في بنغلاديش ( BFIU ) هي وكالة حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى . تتلقى الوحدة تقارير عن المعاملات/الأنشطة المشبوهة، وتقارير عن المعاملات النقدية، وغيرها من التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المرتبطة بأنشطة غير قانونية. تقوم الوحدة بتحليل هذه التقارير ومشاركة المعلومات المالية الناتجة مع السلطات المختصة. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

تأسست الوحدة في يونيو 2002 تحت مسمى إدارة مكافحة غسل الأموال في بنك بنغلاديش. وتم تغيير اسم الإدارة إلى وحدة الاستخبارات المالية في بنغلاديش في 25 يناير 2012 بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2012. ^{[ 3 ]} وأوصت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال الحكومة بتشكيل هذه الوحدة. ^{[ 4 ]} وفي عام 2015، أعلنت حكومة بنغلاديش عن خطط لمنح الوحدة استقلاليتها. ^{[ 5 ]} وفي عام 2016، أكد بنك بنغلاديش منح الوحدة استقلاليتها. ^{[ 6 ]}

في سبتمبر/أيلول 2021، أرسلت وحدة الاستخبارات المالية البنغلاديشية خطابات إلى البنوك تطلب فيها بيانات حسابات 11 صحفيًا منتخبًا من قادة الاتحاد الفيدرالي للصحفيين في بنغلاديش ، ووحدة مراسلي دكا ، واتحاد صحفيي دكا ، والنادي الصحفي الوطني . ^{[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]} وقد أدان حزب بنغلاديش الوطني المعارض هذه الخطوة ، واصفًا إياها بأنها تكتيك لترهيب الصحفيين. ^{[ 10 ]}

في 24 يناير 2022، طلبت وحدة الاستخبارات المالية البريطانية معلومات حسابية عن محمد يونس ، الحائز على جائزة نوبل للسلام ، وهو معارض سياسي لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة . ^{[ 11 ] [ 12 ]}