بنك سي بي اتش

📅 آخر تحديث: ١١ أغسطس ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ١١ أغسطس ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 5 صور
الموسوعة الحرة

شركة CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
صناعةالخدمات المالية
تأسست1975 (1975)
مؤسسجوزيف بنهامو من عام 2004 (from 2004)
المقر الرئيسيشارع إميل جاك دالكروز 7، جنيف ، سويسرا
المنطقة التي يتم تقديم الخدمة لها
عالمي
الأشخاص الرئيسيون
فيليب كوردونييه (المدير العام)، سيمون بنهامو (نائب المدير العام)
منتجات
ربح105.2 مليون فرنك سويسري (2019)
30.7 مليون فرنك سويسري (2019)
19.4 مليون فرنك سويسري (2019)
إجمالي الأصول10 مليار فرنك سويسري (2019)
مجموع حقوق الملكية232.3 مليون فرنك سويسري (2019)
عدد الموظفين
  • حوالي 260 (اعتبارًا من عام 2020 )
موقع إلكترونيhttp://www.cbhbank.com/

تأسست شركة CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (المعروفة أيضًا باسم CBH Bank ) في عام 1975 كشركة وساطة تُعرف بخدمات الأسهم والسلع. وفي عام 1991، حصلت على ترخيص مصرفي كامل في سويسرا. توظف المجموعة حاليًا ما يقرب من 260 موظفًا. المدير العام الحالي هو فيليب كوردونييه. يقع البنك في جنيف في كانتون جنيف في سويسرا، ويتخصص في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول .

يملك البنك عائلة بنهامو ويركز بشكل خاص على تطوير العلاقات المصرفية مع العملاء من ذوي الثروات الضخمة، والذين يقعون بشكل أساسي في أمريكا اللاتينية، [1] [2] إسرائيل، [3] [4] [5] آسيا، [6] روسيا وفنزويلا. [7]

يعد بنك CBH المملوك للعائلة أحد البنوك الصغيرة في سويسرا، ولكن أصوله الخاضعة للإدارة تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف، لتصل إلى 11.4 مليار دولار يزيد، [8] منذ عام 2009 من 2 مليار دولار. [9] شكلت أصول العملاء الموجودين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 19٪ من أعماله العام الماضي، وفقًا للسجلات المالية التي قدمها البنك. - WSJ [10]

تاريخ

  • 1975 – إنشاء شركة Stock and Commodity Services، وهي شركة وساطة، في جنيف
  • 1991 – ترخيص مصرفي سويسري
  • 1993 – إنشاء 1618 صندوقًا من صناديق SICAV في لوكسمبورج
  • 1993 – افتتاح مكتب تمثيلي في سانت موريتز
  • 1995 – افتتاح بنك مرخص بالكامل في ناسو، جزر الباهاما
  • 2002 – الاستحواذ على PG Partner Bank AG وإنشاء فرع في زيورخ
  • 2010 – إنشاء مكتب تمثيلي في تل أبيب، إسرائيل
  • 2012 – افتتاح فرع في لندن، المملكة المتحدة والحصول على ترخيص إدارة الاستثمار الخاضع لرقابة هيئة الخدمات المالية
  • 2014 – الاستحواذ على جزء كبير من عملاء الخدمات المصرفية الخاصة في بنك Privée Espirito Santo [1] [2]
  • 2016 – الاستحواذ على شركة TTG (HK) Limited، وهي شركة مستقلة لإدارة الثروات تأسست في هونج كونج [6]
  • 2017 – الاستحواذ على أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة لبنك FIBI – سويسرا (البنك الدولي الأول لإسرائيل) ومقره زيورخ [3] [11]
  • 2018 - الاستحواذ على عملاء الخدمات المصرفية في أوروبا الشرقية لبنك شرودر آند كو إيه جي، وهو جزء من مجموعة شرودرز
  • 2020 – الاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 30% في FlowBank، وهو بنك رقمي بالكامل ومقره جنيف

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA هي الشركة الأم للمجموعة. والبنك عبارة عن شركة تشمل عملياتها جميع المعاملات التي تندرج ضمن اختصاص بنك إدارة الأصول الذي يتمتع بوضع متداول الأوراق المالية. وللبنك فرع في زيورخ بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في سانت موريتز وإسرائيل، كما يعمل من خلال العديد من الشركات التابعة التي تتخذ من جزر الباهاما وإنجلترا وهونج كونج والبرازيل مقراً لها. وتشكل هذه الكيانات مجتمعة المجموعة المؤسسية CBH Compagnie Bancaire Helvétique.

الجدل ووسائل الإعلام

تنظيف السمعة مع Eliminalia

وفقًا لمشروع Story Killers، [12] دفع بنك CBH ما يقرب من 229000 يورو إلى Eliminalia (مدير السمعة الإسباني [13] ) - بعد تعيين أحد شركائه، ReputationUp - لإزالة المحتوى الذي يربطه بشركات خارجية واتهامات بغسيل الأموال.

تحقيقات الفساد في فنزويلا

يرتبط بنك سي بي إتش بقضايا فساد في فنزويلا [14] ولكن بدون أدلة قوية. [15] زعم المحققون الأمريكيون، بعد الحصول على تقارير مصرفية، أن بنك سي بي إتش يُستخدم لغسل عائدات الاحتيال ومخطط الاختلاس من قبل شخصيات في فنزويلا، على الرغم من أن بنك سي بي إتش نفسه تعرض للاحتيال في المخطط. صرح بنك سي بي إتش أنه لا يعرف أي أنشطة لغسيل الأموال، وأنه امتثل لجميع القوانين واللوائح. [16]

وبَّخت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية [17] بنك سي بي إتش [18] لفشله في مكافحة غسيل الأموال [19] في خدمة العملاء الأثرياء الفنزويليين في الخارج. [20] وانتقدت المستشارة الوطنية السويسرية بريسكا بيرير هيمو إدارة المخاطر في بنك سي بي إتش مطالبة بتغييرات تنظيمية فورية. [21]

تحقيقات الفساد في كازاخستان

أدت المدفوعات من الأوليغارشية الكازاخستانية إلى تقديم شكوى بشأن غسيل الأموال المشتبه به إلى هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية Finma. [22] بنك خاص مقره جنيف في دائرة الضوء - ليست المرة الأولى، وفقًا لتقارير Sonntagszeitung. [23] تتعلق القضية بمعاملات مشبوهة للغاية [24] مرتبطة بعشيرة الأوليغارشية الكازاخستانية Akhmetzhan Yessimov . [25]

تم ذكر CBH في مقال في صحيفة The Telegraph عن علياء نزارباييف ، الابنة الصغرى لنور سلطان نزارباييف ، أول رئيس لكازاخستان . [26] في الواقع، يروي المقال قول علياء نزارباييف خلال جلسة استماع في المحكمة العليا في لندن ضد مستشارها المالي الشخصي السابق الذي تتهمه بارتكاب مخالفات. من بين الاتهامات الأخرى، ذكرت أنها وجهته بناءً على توصيته بالسعي لشراء حصة 51٪ [27] في بنك CBH. [28] في عام 2016، اكتشفت السيدة نزارباييف أن مستشارها الشخصي اختلس 108 ملايين دولار كان من المفترض استثمارها في حصة مسيطرة في بنك CBH. [ بحاجة لمصدر ]

فلوريان هوم

كانت شركة Absolute Capital Management (ACM)، وهي صندوق تحوط يديره فلوريان هوم ، قد وصلت في وقت ما إلى حجم يصل إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، لكنها انهارت في عام 2007. ويقال إن المستثمرين خسروا 200 مليون دولار أمريكي. وقد اتُهم بالاحتيال الاستثماري في الولايات المتحدة، واختفى في عام 2007. وبعد استقالته، اتهم فلوريان هوم من قبل الإدارة المتبقية لشركته بتقييم العديد من الأصول أعلى بكثير من قيمتها الفعلية. [29] كما سحبت زوجته أموالاً من حسابات بنك CBH. [30]

CBH جزر البهاما

كشفت المحكمة العليا في جزر الباهاما أن "الخطأ الجسيم والإهمال" الذي ارتكبته شركة CBH [31] أدى إلى نهب المحتالين لأكثر من مليوني دولار من أحد حسابات عملائها. وفي حكم صادر في 12 مايو 2022، انتقد القاضي إيان ويندر شركة CBH Bahamas "لفشلها في ممارسة العناية الواجبة والمهارة المتوقعة" عندما فشلت في اكتشاف علامات على أنها كانت تتواصل مع المجرمين. [32]

فنزويلا-قصة سبائك الذهب

في قصة نشرتها وكالة أسوشيتد برس في الثالث من أغسطس 2020، حول مسؤول فنزويلي يزعم أنه يخفي ثروة غير مبررة بشراء الذهب، ذكرت الوكالة عن طريق الخطأ بعض المعلومات المالية عن بنك سي بي إتش. بلغت الأصول التي يديرها البنك للعملاء الموجودين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 19% من أعماله العام الماضي. وقد صححت وكالة أسوشيتد برس القصة وأوضحت أن بنك سي بي إتش ليس له علاقة بما كتب في الأخبار الخاطئة. [33]

مراجع

  1. ^ "عائلة إسبيريتو سانتو البرتغالية تبيع أصولاً في بنك سويسري". بلومبرج.كوم . 23 يوليو 2014 – عبر www.bloomberg.com.
  2. ^ ab "Espirito Santo vend la majeure Partie de sabanque privée basée en Suisse".
  3. ^ ab “Unebanque genevoise rachète unebanque israélienne à Zurich”. لو تيمبس . 20 ديسمبر 2016.
  4. ^ "انطلاق حملة جنيف وسويسرا الناطقة بالفرنسية". www.kh-uia.org.il . مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2013 . استرجاع 22 يوليو 2013 .
  5. ^ "رئيس مجلس إدارة KH Geneva يقدم لأطفال نتيفوت ملعبًا تعليميًا جديدًا تمامًا". www.kh-uia.org.il . مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2013 . تم استرجاعه في 22 يوليو 2013 .
  6. ^ "إدارة الثروات الآسيوية والخدمات المصرفية الخاصة الآسيوية - TTG تغير علامتها التجارية إلى CBH Asia". www.hubbis.com .
  7. ^ "بنك سويسري يواصل الظهور في قضايا الفساد الفنزويلية". بلومبرج.كوم . 15 أكتوبر 2019.
  8. ^ https://www.cbhbank.com/wp/wp-content/uploads/FINAL-cbh-2019-annual-report.multi_.WEB_optimised.pdf [ رابط مباشر PDF ]
  9. ^ "تقرير سنوي - تحميل مجاني بصيغة PDF".
  10. ^ "تصحيح: قصة فنزويلا وسبائك الذهب". واشنطن بوست . واشنطن العاصمة أسوشيتد برس. 9 سبتمبر 2020. ISSN  0190-8286. OCLC  1330888409.
  11. ^ “CBH Compagnie Bancaire Helvétique rachète FIBI Bank | Agefi.com”.
  12. ^ "Eliminalia: مغسلة سمعة للمجرمين".
  13. ^ "الصفحة الرئيسية".
  14. ^ “Die Schweizer Lieblingsbank von فنزويلا Staatselite”. 15 أكتوبر 2019.
  15. ^ "بنك سويسري يواصل الظهور في قضايا الفساد الفنزويلية". بلومبرج.كوم . 15 أكتوبر 2019 – عبر www.bloomberg.com.
  16. ^ ويفر، جاي (20 فبراير 2020). "تحقيق ضخم في غسيل الأموال في الولايات المتحدة يستهدف دائرة واسعة من النخب الفنزويلية". ميامي هيرالد . مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2020. تم الاسترجاع في 21 مارس 2021 .
  17. ^ "انتقادات متزايدة للبنوك السويسرية بسبب تعاملاتها مع فنزويلا". 6 ديسمبر 2021.
  18. ^ "غسيل الأموال: الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية تختتم الإجراءات النهائية المتعلقة بفنزويلا".
  19. ^ “الإنفاذ-Bericht 2021: Das Best-of der Finma-Verfahren”.
  20. ^ جيل، دانيال (19 نوفمبر 2021). "هيئة تنظيمية سويسرية توبخ بنكين بسبب قضية الرشوة في فنزويلا". citywire.com . تم الاسترجاع في 9 يونيو 2024 .
  21. ^ “Zahnlose Bankenaufsicht – Trotz Diversiver Geldwäscherei-Rügen – eine Bank machte einfach weiter”. 29 ديسمبر 2021.
  22. ^ “Mutmassliche Geldwäsche – Verdächtige Gelder aus Kasachstan flossen über die Schweiz”. 7 أغسطس 2021.
  23. ^ "أموال مشبوهة تتدفق من كازاخستان عبر سويسرا". 9 أغسطس 2021.
  24. ^ “Mutmassliche Geldwäsche – Verdächtige Gelder aus Kasachstan flossen über die Schweiz”. 7 أغسطس 2021.
  25. ^ “Mutmassliche Geldwäsche – Verdächtige Gelder aus Kasachstan flossen über die Schweiz”. 7 أغسطس 2021.
  26. ^ “الاستثمار في Millionenhöhe – Wie Gelder der kasachischen Präsidententochter in die Schweiz geflossen sind”. 6 أبريل 2022.
  27. ^ "أموال نقدية خارجية لعليا نزارباييفا بقيمة 312 مليون دولار - Ruscrime". 11 يناير 2022.
  28. ^ ساور، باتريك؛ منديك، روبرت (8 يناير/كانون الثاني 2022). "ابنة المستبد الكازاخستاني تنفق ببذخ في لندن بعد نقل 300 مليون دولار خارج البلاد". صحيفة التلغراف .
  29. ^ “Fall Homm: Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Zürcher Bankchef”. تاغس أنزيجر .
  30. ^ https://www.torial.com/christian.broennimann/contents/288801
  31. ^ “Labanque genevoise CBH épinglée pour une الاحتيال في جزر البهاما”. 25 مايو 2022.
  32. ^ "محتالون يسرقون مليوني دولار من خلال خطأ بنكي".
  33. ^ "تصحيح: قصة فنزويلا وسبائك الذهب". واشنطن بوست . 3 أغسطس 2020.
  • التقرير السنوي لـ CBH لعام 2019
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CBH_Bank&oldid=1235362855"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate