فضيحة كوينجيت

"كوينغيت" هو لقب ^{[ 1 ]} لفضيحة توم نو الاستثمارية في أوهايو ، والتي كُشِف عنها جزئيًا في أوائل عام 2005 من قِبَل صحيفة "ذا بليد " الصادرة في توليدو، أوهايو . استثمر مكتب تعويضات العمال في أوهايو مئات الملايين من الدولارات في أدوات استثمارية عالية المخاطر أو غير تقليدية، يديرها أشخاص على صلة وثيقة بالحزب الجمهوري في أوهايو، والذين قدموا تبرعات كبيرة لحملات العديد من كبار مسؤولي الحزب الجمهوري.

أثار صندوق استثمار العملات النادرة تدقيقًا خاصًا بعد الإبلاغ عن فقدان عملتين نقديتين تزيد قيمتهما عن 300 ألف دولار. وكشف تحقيق لاحق عن فقدان عملات نقدية بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليون دولار، وأن 13 مليون دولار فقط من أصل 50 مليون دولار مستثمرة يمكن تبريرها. أدين توم نو بتهمة إدارة مشروع إجرامي، وسرقة 13 مليون دولار من الصندوق، وتزوير سجلات مالية للتغطية على ذلك. ^{[ 2 ]}

في عام 1996، أصدرت الجمعية العامة لولاية أوهايو ، التي يسيطر عليها الجمهوريون، قانوناً ألغى شرط استثمار حكومة ولاية أوهايو حصراً في السندات . وسارع مديرو الصناديق وغيرهم من الوسطاء إلى تقديم خدماتهم.

تتمحور فضيحة كوينجيت حول توم نو ، وهو شخصية حكومية في ولاية أوهايو، وجامع تبرعات للحزب الجمهوري ، وتاجر عملات. وفي فضيحة تبرعات منفصلة، ​​وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2005 اتهامًا لنو بانتهاك قوانين التبرعات للحملات الانتخابية باستخدام وكلاء أو سماسرة لجمع التبرعات. وفي 31 مايو/أيار 2006، أقر نو بذنبه. ^{[ 3 ]}

^{في مارس 1998 ،} مُنحت شركة توماس نو عقد استثمار بقيمة 50 مليون دولار ^{أمريكي لصندوق تعويضات} العمال في ولاية أوهايو. تلقت الشركة 25 مليون دولار ^{أمريكي للاستثمار} في عام 1998، ومثلها في عام 2001. ^{قبل ذلك، زاد السيد نو ومديروه آنذاك تبرعاتهم للمرشحين الجمهوريين بنحو عشرة أضعاف. وبحلول أبريل، وفقًا للائحة الاتهام الصادرة في فبراير 2006، كان نو قد بدأ بالفعل أنشطته غير} القانونية، حيث اختلس أموالًا من الاستثمار. وجاء في لائحة الاتهام: "استمرت أعماله غير القانونية حتى تم إغلاق الصندوق في مايو الماضي". ^{[ 5 ]} لإدارة الاستثمار، استخدمت شركة توماس نو شركة تابعة حديثة الإنشاء لشركة نو، Vintage Coins & Collectibles، تُسمى Capital Coin (وتحديدًا Capital Coins Ltd. I وCapital Coins Ltd. II). ثم أنشأت Capital Coin شركات تابعة هي Visionary Rare Coins وNumismatic Professionals وRare Coin Alliance.

في عام ١٩٩٨، عيّن نو مارك كرانس لإدارة شركة فيجنري رير كوينز. وكان كرانس قد أُدين سابقًا بتهمة الاحتيال والشهادة الزور المتعلقة بغسل الأموال في صفقات العملات. ويقول نو إنه لم يكن على علم بإدانات كرانس السابقة. وصرح المتحدث باسم المكتب، جيريمي جاكسون، بأن المكتب لم يكن على علم بهذه الإدانات أيضًا. وفي نهاية المطاف، شطبت شركة كابيتال كوين خسائر بقيمة ٨٥٠ ألف دولار من شركة فيجنري رير كوينز، شملت استثمارات فاشلة وقروضًا غير مسددة ومبالغ مدفوعة مقدمًا على صفقات العملات.

في عام ٢٠٠٣، اشترى متخصصون في علم المسكوكات عملتين معدنيتين مقابل ١٨٥ ألف دولار، ^{إحداهما} عملة ذهبية من فئة ^٣ دولارات تعود لعام ١٨٥٥، ^{والأخرى} عملة ذهبية من فئة ١٠ دولارات تعود لعام ١٨٤٥، وكان يُعتقد أن قيمتهما السوقية تبلغ ٣٠٠ ألف دولار ^{. بعد إرسال العملتين للتصديق عليهما} ، سُرقتا من البريد أثناء عودتهما. تم إبلاغ الشرطة، لكنها لم تتمكن من تحديد كيفية فقدان العملتين، فأغلقت القضية.

أقرضت شركة كابيتال كوين أيضًا تاجر العملات النادرة ديلاوير فالي في برومال، بنسلفانيا ، وهو تاجر لا يملكه أو يُسيطر عليه نو، مبلغ 300 ألف دولار من الصندوق، استخدمه التاجر لاحقًا في أعماله الخاصة. وقد استخدم التاجر عقارًا في نيوجيرسي كضمان. وقدّمت صحيفة توليدو بليد، الصادرة في أوهايو ، طلبًا رسميًا إلى الحكومة للاطلاع على وثائق الرهن العقاري. وكانت كابيتال كوين قد حجبت الوثائق، بما في ذلك عنوان العقار وأسماء المالكين. وأمر المدعي العام في أوهايو نو بالإفراج عن الوثائق، مشيرًا إلى أنه "يجب على أي شخص يرهن عقارًا كضمان لدعم استثمارات ممولة من القطاع العام أن يُفصح عن اسمه وعنوانه". ورفض محامو كابيتال كوين ذلك. وفي نهاية المطاف، تمت تسوية القضية.

لم يتم استرداد سوى 13 مليون دولار من أصل مبلغ 50 مليون دولار تم استثماره حتى الآن.

في مارس 2006، تم البدء بعملية مزاد مغلق لتصفية جميع أصول العملات المعدنية والورقية عالية المخاطر.

انصب الاهتمام لأول مرة على هذه المسألة بعد نشر قصة في صحيفة توليدو بليد بتاريخ 3 أبريل 2005. ^{[ 6 ]}

في 24 مايو 2005، رفعت ولاية أوهايو دعوى قضائية ضد شركة توماس نو نيابةً عن هيئة تعويضات العمال . وقد وافق القاضي على طلب المدعي العام لأوهايو بتجميد الأصول فوراً ، ومنحت هيئة تعويضات العمال السيطرة الكاملة على أموال العملات المعدنية.

بدأ محققو ولاية أوهايو على الفور بفحص مخزون الشركات المختلفة، ومراجعة السجلات والوثائق في شركة "نوميزماتيك بروفيشنالز" وفرع آخر لها في ساراسوتا، فلوريدا . ^{[ و ]} ومع ذلك، مُنع المحققون من دخول أحد فروع شركة "كابيتال كوين" في بلدة مونكلوفا ^{[ و ]} وشركة "ديلاوير فالي رير كوينز". وقال نو إن منعه من دخول موقع أوهايو كان بسبب انشغال محاميه في كولورادو وفلوريدا، وأنه قيل له في البداية إن تفتيش شركة أوهايو سيتم لاحقًا. وأوضح نو أنه لا يملك شركة "ديلاوير فالي رير كوينز" ولا يُسيطر عليها، مُبررًا ذلك بأن هذا هو سبب منع المحققين من الدخول. ^{[ ز ]}

تدخل المفتش العام لولاية أوهايو وطلب الاطلاع على العملات المعدنية. ويبدو أن ما قيمته 10 إلى 12 مليون دولار من العملات المعدنية مفقودة.

في 13 يوليو/تموز، قضت المحكمة العليا في أوهايو بأغلبية 5 أصوات مقابل صوتين بأن سجلات صندوق التبرعات تُعدّ سجلات عامة ويجب نشرها، رافضةً حجة الولاية بأن المعلومات "أسرار تجارية" ومعفاة من قانون السجلات العامة في أوهايو. نُظِرَت القضية أمام خمسة قضاة من محكمة الاستئناف في أوهايو، حيث تنحّى خمسة من قضاة المحكمة العليا عن القضية لقبولهم تبرعات لحملة نو الانتخابية. ومع ذلك، وبعد أسبوعين، لم يُفرج المدعي العام لأوهايو، جيم بيترو، إلا عن 3 صناديق فقط من أصل 120 صندوقًا من الوثائق. وفي 28 يوليو/تموز، قدّمت صحيفة "توليدو بليد" طلبًا لإدانة الولاية بتهمة ازدراء المحكمة.

في 29 يوليو، أُدين كلٌ من برايان هيكس، الرئيس السابق لموظفي حاكم ولاية أوهايو بوب تافت ، ومساعدته شيري كارول، بانتهاكات أخلاقية في فضيحة "كوينجيت" المتفاقمة. أُدين هيكس لعدم إفصاحه عن رحلات بأسعار مخفضة إلى منزل توم نو في جزر فلوريدا كيز، بينما أُدينت كارول لقبولها وجبات مجانية من نو في مطعم ستيك هاوس بوسط مدينة كولومبوس.

في 18 أغسطس/آب 2005، أقرّ الحاكم بوب تافت بأنه غير مذنب في أربع تهم تتعلق بمخالفات بسيطة لقوانين أخلاقيات الولاية. واعترف تافت بأنه على مدى سبع سنوات لم يُبلغ عن 45 رحلة غولف مُنحت له، بما في ذلك عدد من الفعاليات والهدايا من نو، وغُرِّم بمبلغ 4000 دولار ^{. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها حاكم ولاية} أوهايو بجريمة أثناء توليه منصبه.

في 13 فبراير 2006، وجهت محكمة مقاطعة لوكاس الابتدائية لائحة اتهام إلى نو، ^{[ 5 ]} إلى جانب شريكه التجاري، تيموثي لابوينت. ^{[ 8 ]}

وبحسب لوائح الاتهام، من بين أفعال أخرى، قام نو ولابوينت باقتراض عملات معدنية من شركات وأفراد آخرين وقاموا بتسجيلها بشكل احتيالي على أنها تابعة للدولة خلال عمليات التدقيق السنوية في الأعوام 2002 و2003 و2004.

قدّم الادعاء قضيته خلال ثلاثة أسابيع، مُدّعياً أن نو سرق مليوني دولار ^{[ i ]} لاستخدامه الشخصي؛ بينما جادل الدفاع بأن عقد نو الحكومي منحه حرية التصرف بأموال الدولة كيفما شاء، لكنه لم يستدعِ أي شهود. تداولت هيئة المحلفين لمدة ثلاثة أيام قبل إصدار حكمها. ^{[ 9 ]}

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، أُدين نو بتهم السرقة وغسل الأموال والتزوير والفساد، بالإضافة إلى التهمة الرئيسية التي تصل عقوبتها إلى عشر سنوات كحد أدنى إلزامي: وهي تورطه في نمط من الفساد في إدارته لاستثمار صندوق العملات النادرة التابع لولاية أوهايو والبالغ 50 مليون دولار لدى المكتب. ^{[ 10 ] [ 11 ]}

في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، حُكم على نو بالسجن 18 عامًا في سجن الولاية، وأُمر بدفع غرامات وتعويضات. غُرِّم بمبلغ 213,000 دولار، ^{[ j ]} وأُمر بدفع ما يُقدَّر بـ 3 ملايين دولار ^{[ k ]} لتغطية تكاليف الادعاء، وأُمر بدفع تعويضات لمكتب تعويضات العمال في أوهايو عن الأموال المفقودة من صندوق العملات النادرة، والتي تُقدَّر بـ 13.7 مليون دولار. ^{[ l ] [ 12 ]}

• بدأ نويه مبكراً في تجارة العملات النادرة بقلم مايك ويلكنسون، صحيفة توليدو بليد ، 3 أبريل 2005.
• تقرير خاص: صناديق العملات المعدنية في أوهايو ، كوين لينك
• فضيحة كوينجيت: ثقافة الفساد في الحزب الجمهوري
• "عملات المملكة" ، Alternet ، 29 يونيو 2005.
• "ما المشكلة في أوهايو؟" ، بقلم بول كروغمان، نيويورك تايمز ، 17 يونيو 2005.
• هيئة المحلفين الكبرى توجه 53 تهمة جنائية إلى نو بقلم مايك ويلكنسون وجيمس درو، صحيفة توليدو بليد ، 13 فبراير 2006.
• التسلسل الزمني لتورط نو (في قضية كوينجيت) ، توليدو بليد ، 13 فبراير 2006.
• نص لائحة الاتهام المكونة من 53 تهمة الموجهة إلى نو، مؤرشفة بتاريخ 22-05-2011 في Wayback Machine ، 13 فبراير 2006.