دائرة التحقيقات في الجرائم المالية

دائرة التحقيقات في الجرائم المالية ( FNTT) ( بالليتوانية : Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ) هي وكالة إنفاذ قانون ليتوانية تابعة لوزارة الداخلية . ^{[ 1 ]} وهي مسؤولة بشكل أساسي عن التحقيق في الجرائم المالية وغسل الأموال .

تأسست هذه المؤسسة لأول مرة في 4 فبراير 1997 كقسم للشرطة الضريبية تابع لوزارة الداخلية. ^{[ 1 ]} وفي عام 2002، أعيد تنظيمها وتغيير اسمها إلى دائرة التحقيقات في الجرائم المالية. ومنذ ذلك الحين، تتعاون المؤسسة بشكل وثيق مع المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال .

في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت الهيئة عن اكتشافها عملية احتيال استهدفت صندوق التأمين الصحي الوطني، حيث مُنح أكثر من 1200 بولندي عقود عمل وهمية في ليتوانيا بهدف استرداد تكاليف الرعاية الصحية التي لا يستحقونها. لم يعمل هؤلاء الأشخاص في ليتوانيا، بل ادعوا استحقاقهم لإعانات المرض والأمومة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي . وقد حُوِّل 120 ألف يورو من الصندوق إلى صندوق التأمين الصحي الوطني (Narodowy Fundusz Zdrowia) نيابةً عن 420 موظفًا وهميًا قبل اكتشاف عملية الاحتيال. ^{[ 2 ]}

الموقع الرسمي