المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال

كشف تحقيق أُجري عام 2017 عن عملية احتيال اختلس فيها المستفيدون أكثر من 1.4 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لنماذج أولية لمركبات هوائية للاستجابة للطوارئ. ركز التحقيق على مخالفات مزعومة في مشروع بحث وابتكار مُنح لتحالف أوروبي. كُلِّف التحالف، الذي تقوده إيطاليا ويضم شركاء من فرنسا ورومانيا والمملكة المتحدة، بإنشاء نموذجين أوليين لمركبات هوائية تُستخدم كمركبات بحرية طارئة قادرة على الوصول إلى المناطق النائية في حال وقوع حوادث بيئية. خلال عمليات تفتيش ميدانية أجرتها كل من الوكالة الأوروبية لمكافحة الاحتيال (OLAF) والحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza) في إيطاليا ، اكتشفت الوكالة مكونات مفككة لإحدى المركبات الهوائية، بالإضافة إلى مركبة أخرى أُنجزت بعد الموعد النهائي للمشروع. وللحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي، أدلى الشركاء الإيطاليون بشهادات كاذبة تفيد بتوافر الشروط الهيكلية والاقتصادية اللازمة لتنفيذ المشروع.

كشفت التحقيقات التي أجراها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) في المملكة المتحدة أن الشريك البريطاني كان مجرد كيان وهمي، وأن الشركة في الواقع أنشأها ويملكها الشركاء الإيطاليون أنفسهم. ولتزييف سير المشروع وتحويل الأموال، تم تسجيل تكاليف وهمية. عمليًا، بمجرد الحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي، لجأ المستفيدون الإيطاليون إلى أساليب محاسبية ملتوية لاختلاس الأموال، وتزوير وثائق تثبت نفقات وهمية.

أظهر تحليل لأكثر من 12 ألف معاملة مالية ومدفوعات تمت في المشروع أن جزءًا من أموال الاتحاد الأوروبي التي تلقاها الشركاء الإيطاليون والبريطانيون استُخدم لسداد قرض عقاري على قلعة مُعرّضة للحجز . واختتم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) تحقيقه في عام 2017 بتوصيتين قضائيتين - إلى مكتب المدعي العام في جنوة وإلى شرطة مدينة لندن في المملكة المتحدة - وتوصية مالية إلى المديرية العامة للبحث والابتكار التابعة للمفوضية الأوروبية لاسترداد الأموال المختلسة. وتابعت السلطات الإيطالية توصيات المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وبدأت التحقيق مع الأشخاص المعنيين بتهم الاختلاس والاحتيال على الاتحاد الأوروبي، والتزوير المحاسبي ، والإفلاس الاحتيالي، وتقديم بيانات كاذبة.

في عام ٢٠١٧، حقق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) في قضية رئيسية أخرى تتعلق بالتهرب من رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على الألواح الشمسية المصنعة في جمهورية الصين الشعبية أو المشحونة منها. وزُعم أن الألواح الشمسية صُنفت بشكل خاطئ عند استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي على أنها تايوانية المنشأ. وفي إطار هذا التحقيق، أجرى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع ممثلين عن وكالات الجمارك الهولندية والفرنسية والسلطات التايوانية، تحقيقات مشتركة في تايوان. كما أُجريت عمليات تفتيش إضافية في أنتويرب، بالتعاون مع الجمارك البلجيكية.

قام المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) بجمع وتحليل بيانات الشحن العابر ، وبيانات واردات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وثائق أخرى، كما أجرى خمس زيارات ميدانية لشركات مُصدِّرين/مُرسِلين تايوانيين، وزيارات إلى أحد عشر وكيل شحن في بلجيكا وتايوان. وتبين أن حوالي 2500 حاوية محملة بألواح شمسية صينية قد أُعيد شحنها عبر تايوان إلى الاتحاد الأوروبي. واكتشف المكتب أن هذه الشحنات من الألواح الشمسية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي لم تكن في الواقع من أصل تايواني، كما هو مُصرَّح به. فقد شُحنت الألواح الشمسية من مُصنِّعيها في جمهورية الصين الشعبية إلى المنطقة الحرة في تايوان، حيث تم تحميلها في حاويات أخرى وشحنها إلى الاتحاد الأوروبي بوثائق جديدة تُشير إلى أنها من أصل تايواني. وثبت أن البضائع في الواقع قادمة من جمهورية الصين الشعبية، وبالتالي فإن رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية واجبة الدفع. ونتيجة لذلك، أصدر المكتب توصية مالية بقيمة 135 مليون يورو.

في مارس/آذار 2022، أصدرت محكمة العدل الأوروبية - وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، ولا يجوز استئناف أحكامها - حكماً نهائياً يقضي بأن حكومة المملكة المتحدة، عندما كانت عضواً في الاتحاد الأوروبي، قد أهملت خلال الفترة من 2011 إلى 2017 السماح لعصابات إجرامية باستيراد ملابس وأحذية صينية رخيصة الثمن بفواتير مزورة تقلل من قيمتها الحقيقية، ثم إعادة تصديرها إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. ورأت المحكمة أنه كان ينبغي تطبيق تدابير مكافحة الاحتيال على مستوى الاتحاد الأوروبي التي وضعها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF). ورغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال خاضعة لاختصاص محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بانتهاكات قانون الاتحاد الأوروبي أثناء عضويتها. وقد طالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات تزيد عن  ملياري يورو. ^{[ 5 ]}

إضافةً إلى التحقيق في المسائل المتعلقة بالاحتيال والفساد والجرائم الأخرى التي تؤثر على جميع نفقات الاتحاد الأوروبي، يُجري المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) تحقيقاتٍ تتعلق ببعض مجالات إيرادات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما الرسوم الجمركية . ويُسبب تهريب التبغ خسائر فادحة للميزانية الوطنية وميزانية الاتحاد الأوروبي؛ لذا يُحقق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في القضايا الجنائية المتعلقة بتهريب السجائر الدولي واسع النطاق، ويُنسقها.

إلى جانب عملها الاستقصائي، يدعم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في صياغة سياسات مكافحة تهريب التبغ. وعقب دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية، ولمعالجة مشكلة السجائر المهربة والمقلدة، وقّعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية (بين عامي 2004 و2010) اتفاقيات ملزمة قانونًا وقابلة للتنفيذ ^{[ 6 ]} مع أكبر أربع شركات مصنعة للتبغ في العالم. وقد وافقت هذه الشركات على دفع مبلغ إجمالي قدره 2.15 مليار دولار أمريكي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وبموجب هذه الاتفاقيات، التزمت الشركات المصنعة أيضًا بقواعد شاملة تتعلق بممارسات البيع والتوزيع لتعزيز الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي والقواعد الوطنية، ولضمان بيع وتوزيع وتخزين وشحن سجائرها الأصلية وفقًا لجميع المتطلبات القانونية.

يُضيف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال قيمة كبيرة لعمليات كهذه، حيث تعمل شبكات التهريب عبر الحدود ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال جهود منسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي. ^{[ 7 ]}

يتولى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) عمليات قطع الأشجار غير القانونية وتهريب الأخشاب الثمينة إلى الاتحاد الأوروبي ( غسل الأخشاب ). ^{[ 8 ]}

لطالما كان الأساس القانوني لمكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF) موضع انتقاد. فرغم أن المكتب ليس جهة إنفاذ قانون، إلا أن توصياته تتمتع بنفوذ كبير في هياكل الاتحاد الأوروبي. وهذا يثير مخاوف بشأن شفافية إجراءات المكتب والحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين للتحقيق. ^{[ 11 ]} وقد صرّحت هيلين زانثاكي، أستاذة القانون في جامعة لندن (UCL ): "يُعاني مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي من فوضى عارمة من الأعراف التشغيلية المؤقتة والمجزأة والمتضاربة وغير المدونة، والتي يُفترض تطبيقها ضمن قيود صارمة تتعلق بالشرعية والدستورية في التحقيقات الجنائية. حتى أن الهوية القضائية للشرعية والدستورية غير واضحة. فأي قانون وأي دستور سيخضع له موظفو المكتب، الذين لا مفر من ارتباكهم، للعمل: القانون البلجيكي، أم قانون الاتحاد الأوروبي، أم قانون الولاية القضائية المختصة بالتحقيق، أم قانون الولاية القضائية المختصة بالفعل الفعلي، الذي غالباً ما يكون عابراً للحدود، قيد التحقيق؟ وفي الحقيقة، ما هي طبيعة مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي ومهام موظفيه: هل هم محققون، أم مدّعون عامون، أم شيء بينهما؟" ^{[ 12 ]}

انتقدت إنجيبورغ غراسلي ، العضو السابق في لجنة الرقابة على الميزانية بالبرلمان الأوروبي ، مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF)، مشيرةً إلى أن أقل من ثلث موظفي المكتب يتعاملون مع صناديق الاتحاد الأوروبي الزراعية والهيكلية، رغم أنها تمثل أكثر من 80% من ميزانية الاتحاد. ^{[ 13 ]} كما أشارت غراسلي إلى أن موارد المكتب تُخصص بشكل غير متناسب لتحقيقات مكافحة التزييف، قائلةً: "يحظى المكتب باهتمام واضح من قطاع السلع الفاخرة لمساعدته في العثور على البضائع المقلدة، لكنني أرى أن المكتب ليس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأوروبي. إن مهمة المكتب الأساسية هي حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، وهذا يعني حماية ميزانيته".

أجرى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) التحقيق الذي أدى إلى استقالة جون دالي ، المفوض الأوروبي السابق لشؤون الصحة وسياسات المستهلك، قسرًا. وبناءً على تقرير المكتب، اتهم خوسيه مانويل باروسو ، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، دالي باستخدام أحد معاونيه لطلب رشوة من شركة تبغ سويدية. ^{[ 14 ]}

مع ذلك، لم يثبت صحة أي من الاتهامات الموجهة ضد دالي، وعندما سُرّب تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF)، وُصف التقرير بأنه متحيز وغير احترافي. ^{[ 15 ]} وكانت شركة "سويديش ماتش " للتبغ هي من قدمت الشكوى الأولية ضد دالي . ووفقًا لدالي، كان الهدف من هذه القضية هو عرقلة توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن منتجات التبغ ، الذي فرض لوائح أكثر صرامة على تسويق التبغ. ^{[ 16 ]} وكشفت وثائق مسربة من شركة "فيليب موريس إنترناشونال" لاحقًا أن شركة التبغ وظفت 161 شخصًا وأنفقت مبالغ طائلة في محاولة لتأخير تطبيق توجيه منتجات التبغ. ^{[ 17 ]} في ذلك الوقت، كانت لشركة "فيليب موريس إنترناشونال" علاقات مع كل من "سويديش ماتش" و"OLAF"، حيث كانت الأولى شريكًا استراتيجيًا في مشروع لتسويق السنوس عالميًا ^{[ 18 ]} ، بينما كانت الثانية جزءًا من اتفاقية لمكافحة التهريب بين المفوضية الأوروبية و"فيليب موريس إنترناشونال"، والتي بموجبها قدمت "فيليب موريس إنترناشونال" معلومات وأموالًا إلى "OLAF". ^{[ 19 ]} شككت منظمة "مرصد أوروبا للشركات" ، وهي منظمة غير حكومية معنية بشفافية جماعات الضغط، فيما إذا كانت قضية دالي فخاً نصبته صناعة التبغ بدوافع سياسية. ^{[ 20 ]}

فتحت السلطات البلجيكية تحقيقاً ضد المدير العام السابق لمكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF)، جيوفاني كيسلر، للاشتباه في تنصته غير القانوني على مكالمة هاتفية أثناء التحقيق في قضية دالي. وفي عام 2016، رُفعت الحصانة الأوروبية عن كيسلر. ^{[ 21 ]} ولا يزال التحقيق جارياً.