مسؤول أجنبي

يشير مصطلح "المسؤول الأجنبي" أو "الموظف العام الأجنبي" إلى الشخص الذي يتصرف بصفة رسمية لصالح حكومة أجنبية. ويُستخدم هذا المصطلح بشكل رئيسي في سياق الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية لمكافحة الفساد في التجارة الدولية.

وافقت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) على اتفاقية مكافحة الرشوة في عام 1999، وقد صادقت عليها 39 دولة. ^{[ 1 ]} وتُعرّف الوثيقة ^{[ 2 ]} الموظف العام الأجنبي على النحو التالي:

ويوسع التعريف على النحو التالي:

يشمل مصطلح "الوظيفة العامة" أي نشاط يخدم المصلحة العامة، يتم تفويضه من قبل دولة أجنبية، مثل أداء مهمة مفوضة من قبلها فيما يتعلق بالمشتريات العامة.

"الوكالة العامة" هي كيان تم تشكيله بموجب القانون العام للقيام بمهام محددة في المصلحة العامة.

تُعرَّف "المؤسسة العامة" بأنها أي مؤسسة، بغض النظر عن شكلها القانوني، قد تمارس عليها حكومة أو حكومات نفوذاً مهيمناً، بشكل مباشر أو غير مباشر. ويُعتبر هذا هو الحال، من بين أمور أخرى، عندما تمتلك الحكومة أو الحكومات أغلبية رأس مال المؤسسة المُكتتب به، أو تسيطر على أغلبية الأصوات المتعلقة بالأسهم الصادرة عنها، أو تستطيع تعيين أغلبية أعضاء هيئتها الإدارية أو الإشرافية أو مجلس إدارتها.

يُشار الآن إلى تعريف المسؤول الأجنبي الوارد في اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إجراءات الإنفاذ التي تتخذها وزارة العدل الأمريكية. ^{[ 3 ]}

إن عملية تحديد ما إذا كانت جهة ما تتعامل تجارياً مع فرد يُعتبر مسؤولاً أجنبياً ليست ضرورية فقط من منظور الامتثال، بل أيضاً عند تقييم المخاطر في نموذج أعمال الشركة. قد تكون هذه العملية بسيطة للغاية أو معقدة للغاية، وذلك بحسب عدد العلاقات القائمة لدى الجهة. وتتم عملية تحديد المسؤولين الأجانب عادةً من خلال مقارنة قوائم العملاء أو الأطراف الثالثة بقوائم المسؤولين الأجانب التي تتضمن أسماءهم ومناصبهم، بالإضافة إلى بيانات تعريفية فريدة مثل تواريخ الميلاد والصور وأرقام الاتصال.

لا ينبغي الخلط بين مصطلح "مسؤول أجنبي" ومصطلح " شخصية سياسية بارزة "، إذ يرتبط هذا المصطلح بالقطاع المالي وعملائه. أما مصطلح "مسؤول أجنبي" فيشمل جميع القطاعات. ^{[ 5 ]}

• قانون الرشوة لعام 2010 (المملكة المتحدة)
• قانون مكافحة فساد الموظفين العموميين الأجانب (كندا)
• اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة
• شخصية سياسية بارزة