قانون ممارسات الفساد الأجنبية

📅 آخر تحديث: ٢٥ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٥ يوليو ٢٠٢٦
الموسوعة الحرة

قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977 ( FCPA ) ( 15  U.SC § 78dd-1 وما يليه ) هو قانون اتحادي أمريكي يحظر على المواطنين والكيانات الأمريكية رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب لتحقيق مصالحهم التجارية. [ 1 ]  

تنطبق أحكام مكافحة الرشوة في قانون مكافحة الفساد الأجنبي على جميع الأشخاص الأمريكيين وبعض الجهات الأجنبية المصدرة للأوراق المالية. [ 2 ] وبعد التعديلات التي أُدخلت عام 1998، يسري القانون أيضاً على الشركات والأشخاص الأجانب الذين يساعدون، بشكل مباشر أو عبر وسطاء، في تسهيل أو تنفيذ مدفوعات فساد في الأراضي الأمريكية. [ 3 ]

عملاً بهدف مكافحة الرشوة، عدّل قانون مكافحة الفساد الأجنبي قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 ليُلزم جميع الشركات التي لديها أوراق مالية مدرجة في الولايات المتحدة بالامتثال لأحكام محاسبية معينة، مثل ضمان دقة وشفافية السجلات المالية والحفاظ على ضوابط محاسبية داخلية. [ 4 ]

يتم إنفاذ قانون مكافحة الفساد الأجنبي بشكل مشترك من قبل وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات ، حيث تطبق كل منهما عقوبات جنائية ومدنية على التوالي. [ 5 ]

منذ إقراره، أثار قانون مكافحة الفساد الأجنبي جدلاً وانتقادات، [ 6 ] لا سيما فيما يتعلق بمدى تأثير تطبيقه على عزوف الشركات الأمريكية عن الاستثمار في الخارج. [ 7 ] وقد عُدّل القانون لاحقاً في عام 1988 لرفع مستوى إثبات جريمة الرشوة. [ 5 ] وفي استطلاع رأي أُجري عام 2025 وشمل اقتصاديين، اتفق معظمهم على أن إنهاء تطبيق القانون سيزيد من مستويات الرشوة والفساد عالمياً، ولم يرَ أيٌّ من الاقتصاديين المستطلعة آراؤهم أنه سيزيد من أرباح الشركات الأمريكية وقدرتها التنافسية على المدى الطويل. [ 8 ]

في 10 فبراير 2025، علّق الرئيس ترامب تطبيق قانون مكافحة الفساد الأجنبي، مما أدى إلى ارتفاع قيمة أسهم الشركات المرتبطة تاريخياً بممارسات الفساد. وقد رُفع التعليق بموجب مذكرة صدرت في يونيو 2025 وفقاً لتوجيهات جديدة. [ 9 ]

الأحكام والنطاق

يهدف قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) بشكل أساسي إلى منع الشركات ومسؤوليها من التأثير على المسؤولين الأجانب بأي مدفوعات أو مكافآت شخصية. [ 10 ] ينطبق هذا القانون على أي شخص تربطه صلة ما بالولايات المتحدة ويمارس أعمال فساد في الخارج، وكذلك على الشركات الأمريكية، والشركات الأجنبية التي تتداول الأوراق المالية في الولايات المتحدة، والمواطنين الأمريكيين، والمقيمين الذين يعملون على تعزيز ممارسات فساد أجنبية، سواء كانوا موجودين فعليًا في الولايات المتحدة أم لا. يُعتبر هذا مبدأ الجنسية في القانون. قد يواجه أي شخص متورط في هذه الأنشطة عقوبة السجن. [ 11 ] في قضية الولايات المتحدة ضد ليبو عام 1992، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد نائب الرئيس المسؤول عن قسم الفضاء الجوي في شركة نابكو الدولية لانتهاكه أحكام قانون مكافحة الفساد الأجنبي. بعد إقراره بالذنب، حُكم على ليبو بالسجن لمدة 18 شهرًا لجريمة انتهاك أحكام مكافحة الرشوة في القانون. [ 12 ]

يمتد نطاق قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) ليشمل الشركات والأفراد الأجانب الذين يمارسون الفساد أثناء تواجدهم في الولايات المتحدة، حتى لو وقعت الرشوة الفعلية خارج البلاد. ويستند هذا النطاق خارج الحدود الإقليمية إلى مبدأ الاختصاص القضائي الإقليمي. فعلى سبيل المثال، في عام 2013، وافقت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال" على دفع غرامة قدرها 245.2 مليون دولار لتسوية اتهامات بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي تتعلق برشاوى دُفعت لمسؤول إيراني للحصول على امتيازات نفط وغاز. [ 13 ] ورغم أن مخطط الرشوة وقع بالكامل خارج الولايات المتحدة، فقد أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل اختصاصهما القضائي لأن شركة "توتال" كانت قد سجلت أوراقًا مالية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وقامت بدفع رشاوى عبر بنوك أمريكية. [ 14 ]

في حالة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب ، يشمل القانون أفعالهم إذا كانوا متواجدين في الولايات المتحدة وقت ارتكابهم للفساد. ويُعتبر هذا المبدأ الحمائي للقانون. [ 10 ] علاوة على ذلك، لا يقتصر قانون مكافحة الفساد الأجنبي على المدفوعات المباشرة للمسؤولين والمرشحين والأحزاب الأجنبية فحسب، بل يشمل أيضًا المدفوعات التي تُقدم لأي متلقٍ آخر بهدف التأثير على مسؤول أو مرشح أو حزب أجنبي. ولا تقتصر هذه المدفوعات على الأشكال النقدية، بل قد تشمل أي شيء ذي قيمة. [ 15 ] ويُعتبر هذا مبدأ النطاق الإقليمي للقانون. [ 10 ]

لا يقتصر حظر قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) للرشاوى على المدفوعات النقدية البسيطة، بل يُعرّفها القانون بأنها "أي شيء ذي قيمة"، وهو ما يشمل طيفًا واسعًا من المنافع المادية والمعنوية. قد تشمل هذه المنافع الهدايا، ونفقات السفر، والترفيه، وعروض العمل/التدريب، والمنح الدراسية، والتبرعات الخيرية. [ 16 ] على سبيل المثال، في عام 2012، سوّت شركة إيلي ليلي ، وهي شركة أدوية أمريكية، قضيةً تتعلق بقانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) بشأن مدفوعات غير مشروعة قُدّمت عبر شركاتها التابعة لمسؤولين أجانب في روسيا والبرازيل والصين وبولندا. تضمنت الرشاوى هدايا، ونفقات سفر وترفيه، مثل علاجات المنتجعات الصحية، والمجوهرات، ورحلة لحضور كأس العالم 2006. وافقت ليلي على دفع مبلغ 13,955,196 دولارًا أمريكيًا كتعويض، وفوائد ما قبل صدور الحكم بقيمة 6,743,538 دولارًا أمريكيًا، وغرامة قدرها 8.7 مليون دولار أمريكي، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع 29,398,734 دولارًا أمريكيًا. [ 17 ]

يخضع قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) لنقاش أكاديمي وبرلماني مستمر بشأن آثاره على التجارة الدولية. وقد وجد الباحثون أن تطبيقه يثني الشركات الأمريكية عن الاستثمار في الأسواق الخارجية. [ 7 ] ويتوافق هذا مع الملاحظة الراسخة بأن الشركات التي تُجري عمليات اندماج واستحواذ في الأسواق الناشئة تواجه مستوىً متزايدًا من المخاطر التنظيمية ومخاطر الفساد. [ 18 ]

الأشخاص الخاضعون لقانون مكافحة الفساد الأجنبي

الجهات المصدرة
يُستخدم مصطلح "الجهة المصدرة" لوصف أي شركة أمريكية أو أجنبية لديها فئة من الأوراق المالية المسجلة، أو التي يُطلب منها تقديم تقارير بموجب قانون الأوراق المالية والبورصات لعام 1934 ( 15 USC § 78dd-1 ).
مخاوف محلية
يشير إلى أي فرد يحمل الجنسية الأمريكية أو الجنسية الأمريكية أو الإقامة فيها وأي كيان تجاري منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة أو إحدى ولاياتها، أو يكون مقر عمله الرئيسي في الولايات المتحدة ( 15 USC § 78dd-2 ).
أي شخص اعتباري
يشمل ذلك كلاً من المؤسسات والأفراد ( 15 USC § 78dd-3 )

تاريخ

في عامي 1975 و1976، اهتزت الحياة العامة الأمريكية بعشرات الفضائح المتعلقة برشوة مسؤولين أجانب من قبل شركات أمريكية بارزة. وقد تصدرت هذه الفضائح، التي حفزتها إجراءات إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وجلسات الاستماع العلنية رفيعة المستوى التي عقدتها اللجنة الفرعية للكنيسة المعنية بالشركات متعددة الجنسيات، عناوين الصحف لأشهر، مما تسبب في مشاكل خطيرة لقادة أجانب ذوي أهمية للولايات المتحدة. وشملت بعض أكثر الفضائح إثارةً مدفوعات فاسدة من قبل شركات نورثروب ، ولوكهيد ، ويونايتد براندز ، وجلف أويل ، وموبيل في المملكة العربية السعودية، واليابان، وهندوراس، وكوريا، وإيطاليا، وهولندا. وتخللت هذه العناوين حوادث انتحار لمدراء تنفيذيين في شركات ومسؤولين أجانب. فقد قفز أحد الرؤساء التنفيذيين من نافذة، ووقف أحد الشخصيات الأوروبية البارزة أمام عربة ترام. [ 19 ]

كشفت تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في منتصف سبعينيات القرن الماضي أن أكثر من 400 شركة أمريكية اعترفت بتقديم مدفوعات مشبوهة أو غير قانونية تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي لمسؤولين حكوميين وسياسيين وأحزاب سياسية أجنبية. [ 20 ] وتراوحت هذه التجاوزات بين رشوة مسؤولين أجانب رفيعي المستوى لضمان اتخاذ إجراءات تفضيلية من قبل حكومة أجنبية، وما يُسمى بمدفوعات التسهيل التي قُدمت لضمان قيام الموظفين الحكوميين بأداء مهام وزارية أو إدارية معينة. [ 20 ] وإذا لم يكن أمام المسؤول خيار سوى تقديم الرشوة، وكانت الرشوة قانونية في الدولة، يُنظر إلى تقديمها على أنه ضروري لتسهيل سير العمل. ومن بين الأمثلة الرئيسية على هذه الممارسات فضائح الرشوة في شركة لوكهيد ، حيث دفع مسؤولو شركة لوكهيد للطيران والفضاء أموالاً لمسؤولين أجانب في عدة دول لتفضيل منتجات شركتهم، [ 21 ] : 10 وفضيحة باناناجيت ، حيث قامت شركة تشيكيتا براندز برشوة رئيس هندوراس للحصول على سياسات حكومية أكثر ملاءمة.

على الرغم من أن فضيحة ووترغيت كانت في المقام الأول فضيحة داخلية، إلا أنها امتدت لتشمل تداعيات دولية. فقد كشفت التحقيقات أن الأموال غير المشروعة التي استُخدمت للتجسس السياسي ضد الديمقراطيين استُخدمت أيضاً لرشوة مسؤولين أجانب. وأبرز هذا الربط مدى تفشي الفساد في قطاعي الأعمال والسياسة الأمريكية. وشملت هذه الفضائح على وجه الخصوص رشىً ضخمة دُفعت لمسؤولين أجانب لتأمين مزايا تجارية في الخارج، مما ألحق ضرراً بالغاً بسمعة الشركات الأمريكية، وبالتالي بسمعة الحكومة الأمريكية. وقد أبرزت هذه الفترة الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية للتصدي لهذه الممارسات الفاسدة. وكشفت التحقيقات أن حملة إعادة انتخاب الرئيس ريتشارد نيكسون ، وكيانات تجارية أخرى، استخدمت أموالاً لأغراض غير مشروعة، بما في ذلك الرشوة الدولية. ولم تؤدِ هذه الأحداث إلى استقالة الرئيس نيكسون فحسب، بل دفعت أيضاً إلى تحرك وطني وتشريعي نحو مزيد من الشفافية والأخلاق في التعاملات التجارية المحلية والدولية. [ 22 ] [ 23 ]

استجابةً لهذه الكشوفات البارزة، سنّ الكونغرس قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) لوقف رشوة المسؤولين الأجانب واستعادة ثقة الجمهور في نزاهة النظام التجاري الأمريكي. وقّع الرئيس جيمي كارتر القانون في 19 ديسمبر 1977. شكّل سنّ قانون مكافحة الفساد الأجنبي لحظةً محوريةً في تاريخ القانون الأمريكي، إذ مثّل أول جهدٍ جادٍّ لحظر رشوة المسؤولين الأجانب قانونيًا. وقد وضع معيارًا للقيادة الأخلاقية والنزاهة في التجارة الدولية، مؤكدًا على أهمية ممارسات الأعمال النزيهة في تعزيز أسواق عالمية مستقرة وعادلة. كانت أول إجراءات إنفاذ جنائية بموجب القانون ضد فينبار كيني . [ 24 ] كان كيني قد دفع مبلغ 337,000 دولار أمريكي من عائدات طوابع البريد إلى السير ألبرت هنري ، رئيس وزراء جزر كوك، لحملة إعادة انتخابه. [ 25 ] في عام 1979، أصبح كيني أول أمريكي يُقرّ بذنبه في انتهاك قانون مكافحة الفساد الأجنبي، وغُرّم 50,000 دولار أمريكي. [ 25 ]

التعديلات

عُدِّل القانون لأول مرة بموجب قانون التجارة والمنافسة الشامل لعام 1988، حيث يُعرف الباب الخامس منه باسم "تعديلات قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1988". وقد أدخل هذا التعديل معيار "العلم" لتحديد انتهاكات القانون، بما في ذلك "التجاهل المتعمد" و"التغاضي المتعمد". وشملت التعديلات الأخرى الهدايا "الحقيقية" و"المعقولة" والقانونية بموجب قوانين الدولة الأجنبية. [ 26 ] وهذا يعني أنه يمكن محاسبة الأفراد والشركات على ممارسات الفساد إذا تجاهلوا عمدًا الحقائق أو الظروف التي من شأنها أن تدفع شخصًا عاقلًا إلى استنتاج احتمال وقوع رشوة. وقد أوضحت التعديلات أن أنواعًا معينة من المدفوعات أو الهدايا التي تُعتبر حقيقية ومعقولة وقانونية بموجب قوانين الدولة الأجنبية لا تُشكل جريمة بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية. وكان هذا الأمر بالغ الأهمية للشركات الأمريكية التي تُمارس عمليات دولية، حيث غالبًا ما تتضمن الأعراف الثقافية تقديم الهدايا كجزء من آداب العمل. [ 27 ] [ 28 ]

شكّل التعديل الثاني لقانون مكافحة الفساد الأجنبي، المعروف باسم قانون مكافحة الرشوة الدولي لعام 1998 ، تطورًا هامًا يهدف إلى تعزيز التزام الولايات المتحدة بمكافحة الفساد العالمي. صُمم هذا التعديل لتنفيذ أحكام اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة ، التي سعت إلى وضع نهج دولي موحد لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية. [ 29 ] كان من أبرز التغييرات التي أدخلها تعديل عام 1998 توسيع نطاق اختصاص قانون مكافحة الفساد الأجنبي ليشمل بعض الأشخاص والكيانات الأجنبية. وهذا يعني أنه لم يعد المواطنون والشركات الأمريكية فقط، بل أيضًا بعض الأشخاص والشركات غير الأمريكية الذين يتصرفون في سبيل دفع رشوة أثناء وجودهم على الأراضي الأمريكية، يمكن محاسبتهم بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي. [ 30 ] وشمل ذلك تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب للحصول على أعمال تجارية أو الاحتفاظ بها، أو أي ميزة غير مشروعة في إدارة الأعمال التجارية الدولية. وقد زادت تعديلات عام 1998 العقوبات على المخالفات وعززت إجراءات الإنفاذ. [ 31 ]

هيمن قانون مكافحة الفساد الأجنبي على إنفاذ قوانين مكافحة الفساد الدولية منذ صدوره وحتى عام 2010 تقريبًا، حين بدأت دول أخرى في سنّ تشريعات أوسع وأكثر صرامة، ولا سيما قانون الرشوة البريطاني لعام 2010. [ 32 ] [ 33 ] وقد أصدرت المنظمة الدولية للمعايير معيارًا دوليًا لنظام إدارة مكافحة الرشوة في عام 2016. [ 34 ] وفي السنوات الأخيرة، ازداد التعاون بين الدول في مجال إنفاذ القانون. [ 35 ]

تأثير

كان لقانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) تأثيرٌ بالغ، إذ غيّر طريقة عمل الشركات عالميًا وكيفية إنفاذ الحكومات لقوانين مكافحة الفساد. لم يقتصر تأثير القانون على زيادة الوعي بتدابير مكافحة الفساد وإنفاذها في الولايات المتحدة فحسب، بل شجّع أيضًا دولًا أخرى على تبنّي قوانين مماثلة، [ 36 ] مما عزّز نهجًا دوليًا أكثر تنسيقًا لمكافحة الرشوة والفساد. كما وفّر قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) وغيره من قوانين مكافحة الفساد للشركات ثقةً أكبر لدى المستثمرين، [ 37 ] مما مكّنهم من تقييم مجالس إدارة الشركات بناءً على مدى التزامها بأخلاقيات المهنة وتوافقها مع القانون، وما إذا كانت تُدير أعمالها بنزاهة. [ 38 ] لم يقتصر تأثير القانون على زيادة وعي الشركات باحتمالية وجود فساد داخلها، بل ساهم أيضًا في نموّ التثقيف في مجال أخلاقيات الأعمال. توجد الآن شهادات ودورات متخصصة تُزوّد ​​الطلاب والمهنيين الصاعدين في مجال الأعمال بالمعرفة اللازمة لتجنّب الفساد المحتمل والقضاء عليه داخل الشركات والأسواق الخارجية. [ 39 ]

النقاشات المحيطة بممارسات الفساد الأجنبية

ينطوي التعامل مع ممارسات الفساد الأجنبية على العديد من المشكلات بحد ذاتها. [ 40 ] فهو يثير نقاشات عديدة تتعلق باحتمالية التدخل السياسي في المنظمات، والاختصاص القضائي، والاختلافات السياسية بين العواصم. وقد تعيق الاختلافات في الأنظمة القانونية والعلاقات الدبلوماسية عمل المنظمات الدولية. وكشف مكتب محاسبة الحكومة (GAO) [ 41 ] في تقرير له أنه على الرغم من تأييد العديد من الشركات للقانون وجهوده الرامية إلى تحسين مدونات قواعد السلوك المؤسسي، إلا أن هناك استياءً كبيرًا فيما يتعلق ببعض المعايير التي وضعها القانون للتقارير المالية. إذ يرى البعض أنه لا يوجد توضيح كافٍ بشأن ما يتعين على الشركات الإبلاغ عنه، لا سيما فيما يتعلق بالمال. وقد أدى هذا الجدل حول التقارير المالية إلى ظهور مفهوم "معيار الأهمية النسبية". [ 42 ]

إنفاذ القانون

تتشارك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية مسؤولية إنفاذ قانون مكافحة الفساد الأجنبي، كونه يُعدّل قانون هيئة الأوراق المالية والبورصات وقانون العقوبات. ويُطبّق إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على الشركات الخاضعة لتنظيمها، بينما تُنفّذ وزارة العدل القانون ضد الأفراد والكيانات التابعة للشركات المحلية غير الخاضعة لتنظيمها. ومع ذلك، لا يمنع إنفاذ القانون من قِبل جهةٍ ما إنفاذه من قِبل الجهة الأخرى، وقد باشرت كلتا الجهتين إجراءات إنفاذ ضد الشركة نفسها في مناسبات عديدة لانتهاكها قانون مكافحة الفساد الأجنبي. [ 43 ] [ 44 ] وفي عام 2010، أنشأت هيئة الأوراق المالية والبورصات وحدةً متخصصةً لإنفاذ القانون. [ 45 ] وفي عام 2012، أصدرت الهيئة ووزارة العدل أول دليل مشترك لهما بشأن القانون، [ 46 ] ونُشرت الطبعة الثانية من هذا الدليل في عام 2020. [ 47 ]

يُعدّ السجن بسبب انتهاكات قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) نادرًا نسبيًا، ولكن عندما يحدث، فإن الأحكام، التي قد تشمل السجن أو الإقامة الجبرية، تتراوح عادةً في المتوسط ​​حول 30 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون التحقيقات المتعلقة بقانون مكافحة الفساد الأجنبي طويلة، حيث يبلغ متوسط ​​مدتها حوالي 39 شهرًا من بدايتها إلى نهايتها، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ستانفورد. [ 48 ]

في السنوات الأخيرة، ركزت هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل الأمريكية بشكل متزايد على المساءلة الفردية في إجراءات إنفاذ قانون مكافحة الفساد الأجنبي. في عام 2015، أصدرت وزارة العدل "مذكرة ييتس" [ 49 ] ، التي أعطت الأولوية لمقاضاة الأفراد المتورطين في سوء سلوك الشركات، بما في ذلك انتهاكات قانون مكافحة الفساد الأجنبي. وقد أدى هذا التحول في السياسة إلى العديد من القضايا البارزة ضد المديرين التنفيذيين. في عام 2019، حُكم على الرئيس السابق لفرع شركة ألستوم في إندونيسيا بالسجن 15 شهرًا لدوره في مخطط رشوة للحصول على عقد محطة توليد طاقة بقيمة 118 مليون دولار. [ 50 ]

يستمر تطبيق قانون مكافحة الفساد الأجنبي في التحسن، مما يسمح بمحاسبة المزيد من الشركات ومراقبتها فيما يتعلق بالصفقات التي تبرمها في الأسواق المعروفة بارتفاع مخاطر الفساد والرشوة فيها. [ 51 ]

الأمر التنفيذي للرئيس ترامب

في 10 فبراير 2025، وقّع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يُلزم المدعية العامة الأمريكية ، بام بوندي ، بتعليق تطبيق قانون مكافحة الفساد الأجنبي. وصرح ترامب للصحفيين الحاضرين أثناء توقيعه الأمر قائلًا: "سيؤدي ذلك إلى ازدهار الأعمال التجارية الأمريكية بشكل كبير". [ 52 ]

زعم مسؤول في البيت الأبيض أن الشركات الأمريكية تضررت من "الإفراط في تطبيق" قانون مكافحة الفساد الأجنبي، لأن "حظرًا يمنعها من ممارسة أساليب شائعة بين المنافسين الدوليين، مما يخلق بيئة تنافسية غير متكافئة". [ 53 ] ردًا على ذلك، حذر غاري كالمان، المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في الولايات المتحدة ، من أن إجراء ترامب "يُضعف - وقد يمهد الطريق للقضاء التام على - جوهرة التاج في حرب الولايات المتحدة ضد الفساد العالمي". [ 52 ]

أظهرت دراسة أجريت عام 2026 أن الأمر التنفيذي أدى إلى ارتفاع قيمة أسهم الشركات المرتبطة تاريخياً بممارسات الفساد. [ 54 ]

متطلبات

تنصّ أحكام مكافحة الرشوة في قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) على عدم جواز قيام أي شخص أمريكي، وبعض الجهات الأجنبية المصدرة للأوراق المالية ، بدفع أي مبلغ لمسؤول أجنبي بهدف الحصول على أعمال تجارية أو الاحتفاظ بها لصالح أي شخص أو معه، أو توجيه الأعمال التجارية إليه. ومنذ تعديل قانون مكافحة الفساد الأجنبي عام 1998، تسري هذه الأحكام أيضًا على الشركات والأفراد الأجانب الذين يتخذون أي إجراء يُسهم في دفع رشوة. ويُعرّف مصطلح "المسؤول الأجنبي" في الولايات المتحدة تعريفًا واسعًا. فعلى سبيل المثال، يُعتبر مالك البنك الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية مسؤولًا أجنبيًا وفقًا للحكومة الأمريكية. كما يُعتبر الأطباء في المستشفيات الحكومية أو التي تُديرها الحكومة مسؤولين أجانب بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي، وكذلك أي شخص يعمل في مؤسسة أو شركة حكومية أو تُديرها الحكومة. ويُعتبر موظفو المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، مسؤولين أجانب أيضًا بموجب القانون. وقد قدّم قرار صادر عن محكمة استئناف اتحادية عام 2014 توجيهات بشأن تعريف مصطلح "المسؤول الأجنبي" في قانون مكافحة الفساد الأجنبي. ينطبق تعديل عام 1998 لقانون مكافحة الفساد الأجنبي على جميع الأراضي الأمريكية ، كما يوسع هذا التعديل نطاق اختصاص القانون ليشمل أي شخص له صلة بالولايات المتحدة ويتعامل في مجال الأعمال أو الشؤون الخارجية. [ 55 ] [ 56 ]

يشترط قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) أيضًا على الشركات المدرجة أوراقها المالية في الولايات المتحدة الالتزام بأحكامه المحاسبية. [ 57 ] وتعمل هذه الأحكام المحاسبية بالتوازي مع أحكام مكافحة الرشوة في القانون، وتُلزم الشركات المعنية بإعداد وحفظ دفاتر وسجلات تعكس بدقة ونزاهة معاملات الشركة، ووضع نظام مناسب للرقابة الداخلية على الحسابات والحفاظ عليه. ويمنع هذا القانون الشركات من التلاعب المتعمد بسجلات الأموال التي تستخدمها في أعمالها. وفي الوقت نفسه، يتخذ عدد متزايد من الشركات خطوات إضافية لحماية سمعتها وتقليل مخاطرها من خلال الاستعانة بخدمات شركات التدقيق النافي للجهالة ، والمكلفة بفحص الوسطاء الخارجيين وتحديد المسؤولين الحكوميين الذين قد يتم التغاضي عنهم بسهولة والذين يعملون في شركات أجنبية خاصة. وتخضع هذه الشركات الأجنبية لأنظمة قانون مكافحة الفساد الأجنبي إذا كانت مدرجة في سوق الأوراق المالية الأمريكية وقامت بدفع مبالغ مالية أو قدمت تقارير عن تلك المدفوعات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). [ 58 ]

فيما يتعلق بالمدفوعات المقدمة للمسؤولين الأجانب، يميز القانون بين الرشوة وتسهيل المعاملات أو " المدفوعات غير المشروعة "، والتي قد تكون جائزة بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي، ولكنها قد تُخالف القوانين المحلية. ويكمن الفرق الأساسي في أن المدفوعات غير المشروعة أو مدفوعات التسهيل تُقدم للمسؤول لتسريع أدائه للمهام الروتينية التي هو مُلزمٌ بأدائها أصلاً. ويركز الاستثناء على غرض الدفعة وليس على قيمتها. وقد تكون المدفوعات المقدمة للمسؤولين الأجانب قانونية بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي إذا كانت هذه المدفوعات مسموح بها بموجب القوانين المكتوبة للدولة المضيفة. كما قد تكون بعض المدفوعات أو التعويضات المتعلقة بالترويج للمنتجات مسموحة بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي. [ 59 ] [ 60 ]

قد تواجه شركة أمريكية تستحوذ على شركة أجنبية مسؤولية قانونية عن انتهاكات قانون مكافحة الفساد الأجنبي التي ارتكبتها الشركة الأجنبية قبل الاستحواذ عليها. [ 61 ] عمومًا، قد تكون الشركات المستحوذة مسؤولة بصفتها خلفًا قانونيًا عن انتهاكات قانون مكافحة الفساد الأجنبي التي ارتكبتها الشركة المستحوذ عليها قبل الاستحواذ، إذا كانت تلك الانتهاكات خاضعة لاختصاص قانون مكافحة الفساد الأجنبي وقت ارتكابها. [ 62 ] وقد أكدت وزارة العدل الأمريكية هذا الموقف في رأي صدر عام 2014، والذي نص على أن سلوك الشركة الأجنبية المستهدفة قبل الاستحواذ، والتي لا تربطها صلة قضائية بالولايات المتحدة، لا يخضع لإنفاذ قانون مكافحة الفساد الأجنبي. [ 63 ]

حلول مكافحة الرشوة والفساد

تُركز الشركات بشكل متزايد على كفاءاتها الأساسية ، ونتيجة لذلك، تستعين بمزيد من الأطراف الخارجية لتوفير وظائف أعمال حيوية. لا تملك الشركات سيطرة مباشرة على مزودي خدماتها من الأطراف الخارجية، مما يعرضها لمخاطر تنظيمية ومخاطر تتعلق بسمعتها نتيجة انتهاكات قانون مكافحة الفساد الأجنبي من قبل هؤلاء الأطراف. [ 64 ]

في أبريل 2013، دفعت شركة رالف لورين مبلغ 882 ألف دولار أمريكي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كغرامة فُرضت عليها لانتهاكها قانون مكافحة الفساد الأجنبي. وقد نتج هذا الانتهاك عن قيام مدير فرع الشركة في الأرجنتين بدفع رشى لموظفي الجمارك لتهريب بضائع رالف لورين إلى البلاد. لم تكن رالف لورين قد تلقت أي تدريب جاد على قانون مكافحة الفساد الأجنبي قبل هذه الحادثة، إذ لم يسبق لها أن واجهت أي مشاكل تتعلق بالفساد. وتعهدت الشركة بعد ذلك بتعزيز إجراءاتها في هذا الشأن، وسعت للتعاون مع وزارة العدل الأمريكية بشأن مسك الدفاتر والتأكد من حصول جميع موظفيها على التدريب اللازم في المسائل المتعلقة بقانون مكافحة الفساد الأجنبي والأعمال التجارية الخارجية. [ 65 ]

طلب

أدى تشديد إنفاذ قانون مكافحة الفساد الأجنبي من قبل وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات إلى زيادة أهمية هذا القانون منذ عام 2010. [ 66 ] يعرض موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات قائمة كاملة بقضايا الإنفاذ منذ عام 1978. [ 67 ] ومن أبرز القضايا المختارة لتطبيق قانون مكافحة الفساد الأجنبي منذ عام 2008، تلك المتعلقة بشركات ألكوا، وبيوميت، وبيزجيت، وهيوليت-باكارد، وكي بي آر، وماروبيني، ونيوز كوربوريشن، وسيمنز، وسميث آند نيفيو، وول مارت المكسيك، كما يلي:

في عام 2008، دفعت شركة سيمنز إيه جي غرامات جنائية بقيمة 450 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية و350 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لانتهاكها قانون مكافحة الفساد الأجنبي . وتُعد هذه إحدى أكبر الغرامات التي تم تحصيلها على الإطلاق في قضية تتعلق بهذا القانون. [ 68 ] [ 69 ]

في عام 2012، دفعت شركة ماروبيني اليابانية غرامة جنائية قدرها 54.6 مليون دولار أمريكي لانتهاكها قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) أثناء عملها كوكيل للمشروع المشترك TKSJ، الذي ضم شركات تكنب ، وسنامبروجيتي هولندا، وكيلوغ براون آند روت ، وجي جي سي . وبين عامي 1995 و2004، فاز المشروع المشترك بأربعة عقود في نيجيريا بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار أمريكي، نتيجة مباشرة لدفع 51 مليون دولار أمريكي لشركة ماروبيني لاستخدامها في رشوة مسؤولين حكوميين نيجيريين. [ 70 ]

في عام 2012، دفعت شركة سميث آند نيفيو 22.2 مليون دولار أمريكي لوزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات، كما دفعت شركة بيزجيت إنترناشونال للمبيعات والدعم 11.8 مليون دولار أمريكي لوزارة العدل الأمريكية بتهمة رشوة مسؤولين حكوميين أجانب. وقد أبرمت الشركتان اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية. [ 71 ] [ 72 ]

في مارس 2012، دفعت شركة Biomet Inc. غرامة جنائية قدرها 17.3 مليون دولار أمريكي لتسوية تهم انتهاكات قانون مكافحة الفساد الأجنبي، و5.5 مليون دولار أمريكي كاسترداد للأرباح وفوائد ما قبل الحكم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. [ 73 ]

في يناير 2014، دفعت شركة ألكوا 175 مليون دولار كاسترداد للإيرادات وغرامة قدرها 209 ملايين دولار لتسوية اتهامات بأن شركتها التابعة الأسترالية لتعدين البوكسيت قد استعانت بوكيل قام بتقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين في البحرين ولموظفين في شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. لضمان عقود طويلة الأجل لتزويد الشركة بخام البوكسيت. [ 74 ]

في مارس 2014، وافقت شركة ماروبيني على دفع غرامة قدرها 88 مليون دولار أمريكي لوزارة العدل الأمريكية بعد إقرارها بالذنب في المشاركة في مخطط لدفع رشى لمسؤولين إندونيسيين رفيعي المستوى بهدف الحصول على مشروع طاقة مربح. [ 75 ]

في يوليو/تموز 2014، أقرت شركة ألستوم بذنبها في انتهاك قانون مكافحة الفساد الأجنبي، وتوصلت إلى تسوية مع السلطات الأمريكية لحلّ تهم انتهاك القانون. وشملت التهم الرشوة والفساد في دولٍ عديدة، منها إندونيسيا ومصر والمملكة العربية السعودية وغيرها. وكجزء من التسوية، وافقت ألستوم على دفع غرامات إجمالية قدرها 772 مليون دولار. [ 76 ]

في 24 فبراير/شباط 2015، وافقت شركة جوديير للإطارات والمطاط على دفع أكثر من 16 مليون دولار لتسوية اتهامات بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) تفيد بأن اثنتين من شركاتها التابعة في أفريقيا دفعتا رشى بقيمة 3.2 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة بلغت 14,122,535 دولارًا. [ 77 ] وتضمنت اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي شركات تابعة لجوديير في كينيا وأنغولا، حيث يُزعم أنها دفعت رشى لموظفين في القطاعين الحكومي والخاص مقابل مبيعات في كل من البلدين. [ 78 ] ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن السبب في ذلك هو "عدم منع جوديير لهذه المدفوعات غير المشروعة أو اكتشافها، نظرًا لفشلها في تطبيق ضوابط كافية للامتثال لقانون مكافحة الفساد الأجنبي في شركاتها التابعة"، وبالنسبة للشركة التابعة الكينية، "لعدم قيامها بإجراء العناية الواجبة الكافية" قبل الاستحواذ عليها. ولم يُزعم أن جوديير كانت متورطة أو على علم بأي سلوك غير مشروع من جانب شركاتها التابعة. [ 79 ]

في فبراير 2016، وافقت شركة VEON المحدودة (المعروفة سابقًا باسم VimpelCom المحدودة) على دفع مبلغ إجمالي قدره 795 مليون دولار أمريكي لوزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتسوية تهم انتهاك قانون مكافحة الفساد الأجنبي، ما جعلها واحدة من أكبر تسويات هذا القانون في ذلك الوقت. وتشمل التهم مزاعم بدفع رشى لمسؤولين حكوميين في أوزبكستان لضمان مزايا تجارية والحصول على تراخيص تشغيل في قطاع الاتصالات بالبلاد. [ 80 ]

في سبتمبر/أيلول 2016، وافقت شركة سكلبتور كابيتال مانجمنت (المعروفة سابقًا باسم أوتش-زيف كابيتال مانجمنت جروب) على دفع مبلغ إجمالي قدره 412 مليون دولار أمريكي لوزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات لتسوية اتهامات بانتهاك قانون مكافحة الفساد الأجنبي. وقد خضعت الشركة لتحقيق استمر لعدة سنوات بشأن انتهاكات هذا القانون، وذلك لتورطها المزعوم في دفع رشى لمسؤولين حكوميين في عدة دول أفريقية. [ 81 ]

في يوليو/تموز 2017، أُدين نغ لاب سينغ ، رجل الأعمال الصيني الملياردير المقيم في ماكاو، والذي يعمل في مجال العقارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة صن كيان إيب، وعضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ، بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع، بتهمتين تتعلقان بانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية، وتهمة واحدة تتعلق بدفع رشى ومكافآت، وتهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال، وتهمتين تتعلقان بالتآمر. [ 82 ] وفي عام 2018، حُكم على نغ لاب سينغ بالسجن لمدة 48 شهرًا وثلاث سنوات من الإفراج المشروط لدوره في مخطط لرشوة سفراء الأمم المتحدة للحصول على دعم لبناء مركز مؤتمرات في ماكاو، كان من المقرر أن يستضيف، من بين فعاليات أخرى، معرض الأمم المتحدة السنوي للتنمية بين بلدان الجنوب (معرض GSSD)، الذي كان ينظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، الذي كان يرأسه آنذاك المواطن الصيني ييبينغ تشو . [ 83 ]

رسوم

في عام 2009، وُجهت إلى عضو مجلس النواب الأمريكي السابق ويليام ج. جيفرسون تهمة انتهاك قانون مكافحة الفساد الأجنبي من خلال رشوة حكومات أفريقية لتحقيق مصالح تجارية. [ 84 ]

في عام 2010، حققت وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما إذا كان مسؤولون تنفيذيون في شركة هيوليت-باكارد قد دفعوا حوالي 10.9 مليون دولار أمريكي كرشاوى بين عامي 2004 و2006 إلى المدعي العام الروسي "للفوز بعقد قيمته 35 مليون يورو لتوريد معدات حاسوبية في جميع أنحاء روسيا". [ 85 ] [ 86 ] وفي 11 سبتمبر/أيلول 2014، أقرت شركة هيوليت-باكارد روسيا بالذنب أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية د. لويل جنسن، من المنطقة الشمالية لولاية كاليفورنيا، بتهمة التآمر وانتهاكات جوهرية لأحكام مكافحة الرشوة والمحاسبة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. وحكمت المحكمة على شركة هيوليت-باكارد روسيا بدفع غرامة قدرها 58,772,250 دولارًا أمريكيًا. [ 87 ]

في يوليو/تموز 2011، فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في فضيحة التنصت على الهواتف التي تورطت فيها شركة نيوز إنترناشونال، والتي أدت إلى إغلاق صحيفة نيوز أوف ذا وورلد ، وهي صحيفة شعبية بريطانية أُغلقت مؤخرًا. وبالتعاون مع مكتب مكافحة الاحتيال الخطير (المملكة المتحدة) ، كان من المقرر أن تبحث وزارة العدل فيما إذا كانت شركة نيوز كوربوريشن قد انتهكت قانون مكافحة الفساد الأجنبي من خلال رشوة ضباط شرطة العاصمة . [ 88 ] وقد أُدين تسعة ضباط شرطة، من بينهم ضابطة رفيعة المستوى في قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة ، وهي المفتشة أبريل كاسبورن، وضابط مكافحة الإرهاب السابق في شرطة العاصمة تيموثي إدواردز، وضابط الشرطة السابق سيمون كوين، وضابط شرطة العاصمة السابق بول فلاتلي، وسكوت تشابمان، وهو ضابط سجون سابق. [ 89 ]

ذكرت مقالة نُشرت في صحيفة نيويورك تايمز في أبريل 2012 أن مسؤولاً تنفيذياً سابقاً في شركة وول مارت المكسيك وأمريكا الوسطى زعم في سبتمبر 2005 أن وول مارت المكسيك دفعت رشى لمسؤولين في جميع أنحاء المكسيك للحصول على تراخيص بناء، وأن محققي وول مارت عثروا على أدلة موثوقة على انتهاك القوانين المكسيكية والأمريكية، وأن مسؤولي وول مارت في الولايات المتحدة تكتموا على هذه المزاعم. [ 90 ] [ 91 ] ووفقاً لمقالة في بلومبيرغ، فإن "تحقيق وول مارت في احتمالية وجود رشى في المكسيك قد يؤدي إلى استقالات تنفيذية وغرامات باهظة من الحكومة الأمريكية إذا كشف عن علم كبار المديرين بالمدفوعات وعدم اتخاذهم إجراءات كافية، بحسب خبراء حوكمة الشركات". [ 92 ] وحث إدواردو بوهوركيز، مدير منظمة "الشفافية المكسيكية"، وهي منظمة رقابية في المكسيك، الحكومة المكسيكية على التحقيق في هذه المزاعم. وكانت وول مارت وغرفة التجارة الأمريكية قد شاركتا في حملة لتعديل قانون مكافحة الفساد الأجنبي. بحسب المؤيدين، فإن التغييرات ستوضح القانون، بينما يرى المعارضون أنها ستضعف القانون. [ 93 ]

في مارس/آذار 2014، ألقت السلطات النمساوية القبض على دميترو فيرتاش ، رجل الأعمال الأوكراني الذي يرأس مجلس إدارة مجموعة DF ، بعد أن أصدر قاضٍ في ولاية فرجينيا مذكرة توقيف بحقه بتهم الرشوة وغيرها. أُفرج عن فيرتاش بكفالة قدرها 125 مليون يورو، وهي أكبر كفالة في تاريخ النمسا. وفي أبريل/نيسان 2014، وجهت هيئة محلفين كبرى أمريكية في شيكاغو رسمياً اتهامات إلى فيرتاش وخمسة آخرين بانتهاك قانون مكافحة الفساد الأجنبي، بما في ذلك تهم الرشوة وغسل الأموال. [ 94 ]

في يونيو/حزيران 2015، أقرّ جوزيف سيغلمان ، رجل الأعمال الأمريكي والرئيس التنفيذي السابق لشركة أوفيس تايغر، بذنبه في انتهاكات قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) بموجب اتفاقية إقرار بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية. وتضمنت التهم مزاعم بدفع رشى لمسؤولين حكوميين في كولومبيا لضمان مزايا تجارية والحصول على عقود نفطية. وقد غُرِّم سيغلمان 100 ألف دولار، وبذلك انتهت الإجراءات. [ 95 ]

في أكتوبر/تشرين الأول 2015، سوّت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التهم الموجهة ضد شركة الأدوية بريستول مايرز سكويب، ومقرها نيويورك، والمتعلقة بمشروعها المشترك في الصين. وشملت التهم تقديم مدفوعات غير قانونية ومزايا أخرى لمقدمي الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية بهدف زيادة مبيعات الأدوية. ففي الفترة من 2009 إلى 2014، انخرط مشروع بريستول مايرز سكويب في الصين، وهو مشروع مشترك تملك فيه بريستول مايرز سكويب أغلبية الأسهم، في ممارسات مثل تقديم مبالغ نقدية وهدايا ووجبات طعام ورعاية السفر والمؤتمرات لتأمين أعمال تجارية، والتي سُجلت بشكل غير قانوني كنفقات مشروعة. [ 96 ] أسفرت هذه المخالفات عن أرباح تجاوزت 11 مليون دولار، بينما بلغت الغرامات التي أُمرت بريستول مايرز سكويب بدفعها ما يزيد قليلاً عن 14 مليون دولار كقيمة إجمالية للحكم. ووافقت بريستول مايرز سكويب على إعادة 11.4 مليون دولار من الأرباح، و500 ألف دولار كفوائد ما قبل صدور الحكم، وغرامة قدرها 2.75 مليون دولار. كما طُلب منها تقديم تقرير عن امتثالها لقانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) لمدة عامين. [ 97 ]

استثناء

يستثني قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) المدفوعات التي تُعرف باسم "الرشاوى" أو مدفوعات التسهيل. تُدفع هذه المدفوعات لتسريع أو ضمان إنجاز الإجراءات الحكومية الروتينية، مثل الحصول على التصاريح، ومعالجة التأشيرات، أو توفير الحماية الأمنية. [ 98 ] وتنص وزارة العدل الأمريكية على أن هذه الرشاوى يجب أن تكون رمزية ولا تهدف إلى التأثير غير القانوني على المسؤولين الحكوميين. [ 99 ] وبالمثل، تُشدد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على ضرورة تقديم رشاوى محدودة للمسؤولين غير المخولين بصلاحيات تقديرية مقابل القيام بأعمال غير تقديرية. [ 100 ]

مع ذلك، قد يكون التمييز بين المساهمات المشروعة والرشاوى غير المشروعة أمرًا صعبًا. ويُجرى هذا التقييم بعد النظر في عوامل مثل المبلغ، وتكرار الدفع، والغرض منه، فضلًا عن مستوى المسؤول الأجنبي المعني. [ 98 ] علاوة على ذلك، قد تؤثر نتيجة الصفقة أو الدعوى القضائية التي دُفعت من أجلها هذه الأموال على مشروعيتها بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي. [ 100 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ↑ "قانون ممارسات الفساد الأجنبية" . www.justice.gov . 9 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 12 فبراير 2020 .
  2. ↑ "وحدة مكافحة الفساد الأجنبي" . الشعبة الجنائية - وزارة العدل الأمريكية . 9 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2025 .
  3. ↑ "قانون تسليط الضوء على ممارسات الفساد الأجنبية" . هيئة الأوراق المالية والبورصات . مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 12 فبراير 2020 .
  4. ↑ فانك، تي. ماركوس (10 سبتمبر/أيلول 2010). "الحصول على ما يدفعون مقابله: الأثر بعيد المدى لحوافز "مكافأة المبلغين" في قانون دود-فرانك على إنفاذ قانون مكافحة الفساد الأجنبي" (ملف PDF) . تقرير جرائم ذوي الياقات البيضاء . 5 (19). مكتب الشؤون الوطنية : 1-3 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 30 ديسمبر/كانون الأول 2010. تم الاطلاع عليه في 1 مايو/أيار 2011 .
  5. 1 2 سيتزينجر، مايكل ف. (15 مارس 2016). "قانون ممارسات الفساد الأجنبية (FCPA): مصلحة الكونغرس وإنفاذ السلطة التنفيذية، بإيجاز" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 21 مارس 2020.
  6. ↑ ليروي ميلر، روجر (2011). قانون الأعمال اليوم: الأساسيات . الولايات المتحدة: ساوث ويسترن سينجيدج ليرنينج. ص 127. ISBN  978-1-133-19135-3.
  7. 1 2 غراهام، برادلي؛ ستروب، كاليب (2016). "هل يُثني تطبيق قوانين مكافحة الرشوة عن الاستثمار الأجنبي؟" ( ملف PDF) . رسائل الاقتصاد التطبيقي . 23 : 63-67 . doi : 10.1080/13504851.2015.1049333 . S2CID 218640318. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 11 فبراير 2016. 
  8. ↑ "إنفاذ قانون ممارسات الفساد الأجنبية" . منتدى مركز كلارك . 2025.
  9. ↑ "إرشادات التحقيقات وإنفاذ قانون مكافحة الفساد الأجنبي" . وزارة العدل . 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يناير 2025 .
  10. 1 2 3 لوثانز، فريد؛ دوه، جوناثان (2012). ثقافة الإدارة الدولية واستراتيجيتها وسلوكها ( الطبعة الثامنة). نيويورك، نيويورك: ماكجرو هيل للتعليم. ISBN  978-0-07-786244-2.
  11. ↑ "fcpa-guide-2020_final.pdf" . وزارة العدل الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2024 .
  12. ↑ "قانون ممارسات الفساد الأجنبية: مجموعة بيانات إجراءات الإنفاذ" . fcpa.stanford.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2024 .
  13. ↑ «مكتب الشؤون العامة | شركة النفط والغاز الفرنسية، توتال، إس إيه، متهمة في الولايات المتحدة وفرنسا بالتورط في مخطط رشوة دولي | وزارة العدل الأمريكية» . www.justice.gov . 29 مايو 2013. تاريخ الاطلاع: 26 أبريل 2024 .
  14. ↑ "SEC.gov | هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات لشركة توتال إس إيه بدفع مبالغ غير قانونية لمسؤول إيراني" . www.sec.gov . تاريخ الاطلاع: 1 نوفمبر 2024 .
  15. ↑ بوساداس، أليخاندرو. "مكافحة الفساد بموجب القانون الدولي" (ملف PDF) . كلية الحقوق، جامعة ديوك . مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2012 .
  16. ↑ "قانون ممارسات الفساد الأجنبية - الأسئلة الشائعة" (ملف PDF) . مكتب المستشار العام بجامعة برينستون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل 2024 .
  17. ↑ "SEC.gov | هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم شركة إيلي ليلي وشركائها بانتهاكات قانون مكافحة الفساد الأجنبي" . www.sec.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل 2024 .
  18. ↑ بروكس، روبن؛ ستايسي، أوليفر؛ جارمان، دانيال. "معالجة الفساد والمخاطر التنظيمية في عمليات الاندماج والاستحواذ" . مستشارو المعاملات . ISSN 2329-9134 . مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2015 . 
  19. ↑ فيلدمان، إم بي، مشروع التاريخ الشفوي للشؤون الخارجية التابع لجمعية الدراسات والتدريب الدبلوماسي: مارك ب. فيلدمان، مؤرشف في 6 يونيو 2022، على موقع Wayback Machine ، مقابلة أجرتها روبن ماثيومان، صفحة 97، تاريخ المقابلة الأولية 28 أبريل 2021، تاريخ الوصول 3 يوليو 2022
  20. ١ ٢ لجنة مجلس النواب المعنية بالتجارة بين الولايات والتجارة الخارجية (٢٨ سبتمبر ١٩٧٧). "تقرير مجلس النواب رقم ٩٥-٦٤٠ مع آراء الأقلية المصاحبة لمشروع القانون رقم ٣٨١٥" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ١٢ أبريل ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ٢٢ فبراير ٢٠١٥ .
  21. ↑ ريتش، بن ر. ويانوس، ليو. سكونك ووركس: مذكرات شخصية عن سنواتي في لوكهيد . نيويورك: ليتل براون وشركاه، 1994، رقم ISBN 0-7515-1503-5.
  22. ↑ "فضيحة ووترغيت" . History.com . 16 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2024 .
  23. ↑ إيبرهاردت، آن (3 يوليو 2018). "كيف صدر قانون ممارسات الفساد الأجنبية" . رؤى الامتثال المؤسسي . تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2024 .
  24. ↑ "الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة كيني الدولية وآخرين" . مركز تبادل المعلومات حول قانون ممارسات الفساد الأجنبية . كلية الحقوق بجامعة ستانفورد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أبريل 2018 .
  25. 1 2 ماكبرايد، ستيوارت (4 مارس 1982). "قضية الناخب المرسل بالبريد الجوي وقصص أخرى من جزر كوك" . صحيفة كريستيان ساينس مونيتور . مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه في 27 أبريل 2018 .
  26. ↑ مايكل ف. سيتزينجر (7 فبراير 2012). "قانون ممارسات الفساد الأجنبية، مصلحة الكونغرس وإنفاذ السلطة التنفيذية" (ملف PDF) . تقرير خدمة أبحاث الكونغرس إلى الكونغرس الأمريكي . خدمة أبحاث الكونغرس. ص 11. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 28 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 22 فبراير 2015 . 
  27. ↑ "ممارسات آداب الأعمال الدولية" . business.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل 2024 .
  28. ↑ "خمس دول يُتوقع فيها تبادل الهدايا في مجال الأعمال | التدريب على التبادل الثقافي" . www.simonandsimon.co.uk . تاريخ الاطلاع: 26 أبريل 2024 .
  29. ↑ "قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية الأمريكي" . إدارة التجارة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل 2024 .
  30. ↑ «الشعبة الجنائية | قانون ممارسات الفساد الأجنبية» . www.justice.gov . 9 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2024 .
  31. ↑ "دليل مرجعي لقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية الأمريكي - الطبعة الثانية" . وزارة العدل الأمريكية . تم الاطلاع عليه في 1 ديسمبر 2024 .
  32. ↑ "الاختلافات بين قانون الرشوة البريطاني وقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية الأمريكي" . مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2018. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2018 .
  33. ↑ بريسلين، بريجيد؛ دورون إيزيكسون؛ جون كوكوراس (2010). "قانون الرشوة لعام 2010: رفع مستوى مكافحة الفساد الأجنبي إلى ما هو أبعد من قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية الأمريكي". محامي الشركات . 31 (11). سويت وماكسويل: 362. ISSN 0144-1027 . 
  34. ↑ «إطار عمل عالمي جديد لبرامج الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد» - موقع Freshfields Knowledge . knowledge.freshfields.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 مايو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مارس 2018 .
  35. ↑ "مكافحة الرشوة والفساد: التطورات التشريعية والتنفيذية العالمية لعام 2017" (ملف PDF) . فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر. يناير 2017. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 5 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2018 .
  36. ↑ "قانون مكافحة الفساد الأجنبي وسيادة القانون في الخارج" . مجلة الخدمة الخارجية . يونيو 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2024 .
  37. ↑ "قانون ممارسات الفساد الأجنبية: الأثر الاقتصادي على الشركات المستهدفة | الموقع الرسمي لـ SCCE" .
  38. ↑ "التأثير الهائل لقانون مكافحة الفساد الأجنبي" .
  39. ↑ "الأعمال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (ملف PDF) .
  40. ↑ باروخ، هيرد (1 يناير 1979). "قانون ممارسات الفساد الأجنبية" . مجلة هارفارد للأعمال . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0017-8012 . تاريخ الاسترجاع: 25 أبريل 2024 . 
  41. ↑ مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية. "تأثير قانون ممارسات الفساد الأجنبية على الشركات الأمريكية" . مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2024 .
  42. ↑ "تقييم الأهمية النسبية: التركيز على المستثمر المعقول عند تقييم الأخطاء" . هيئة الأوراق المالية والبورصات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2024 .
  43. ↑ وزارة العدل الأمريكية (أبريل 2018). "اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية لشركة باناسونيك بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي" .
  44. ↑ "إجراءات إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات: قضايا قانون مكافحة الفساد الأجنبي" . هيئة الأوراق المالية والبورصات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2021 .
  45. ↑ «هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تُعيّن رؤساء وحدات متخصصة جدد ورئيسًا لمكتب جديد لمعلومات السوق» (بيان صحفي) . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ١٣ يناير ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ٩ مارس ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ٢٣ فبراير ٢٠١٥ .
  46. ↑ قسم الشؤون الجنائية بوزارة العدل الأمريكية وقسم الإنفاذ بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012). "دليل مرجعي لقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية الأمريكي" (ملف PDF) . صفحة 130. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 10 فبراير/شباط 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير/شباط 2015 . 
  47. ↑ "دليل موارد قانون مكافحة الفساد الأجنبي" . www.justice.gov . 9 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه في 18 أكتوبر 2021 .
  48. ↑ "قانون ممارسات الفساد الأجنبية: الإحصاءات والتحليلات" . fcpa.stanford.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2024 .
  49. ↑ إنجيج (30 نوفمبر 2018). "وزارة العدل تعلن عن تغييرات جوهرية في "مذكرة ييتس""" . ILR . تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2024 .
  50. ↑ توكار، ديلان. "الحكم على مسؤول تنفيذي سابق في شركة ألستوم بالسجن 15 شهرًا" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل 2024 .
  51. ↑ "لوائح مكافحة الفساد الخارجية الأمريكية تحفز النمو الاقتصادي | المراجعة التنظيمية" . 7 ديسمبر 2021.
  52. 1 2 تشاو فونغ، ليوني (11 فبراير 2025). "ترامب يوقف إنفاذ القانون الأمريكي الذي يحظر رشوة المسؤولين الأجانب" . صحيفة الغارديان . ISSN 0261-3077 . تاريخ الاسترجاع: 11 فبراير 2025 . 
  53. ↑ تشافيز، ستيف؛ بالما، ستيفانيا (11 فبراير 2025). "دونالد ترامب يوقف إنفاذ القانون الذي يحظر رشوة المسؤولين الأجانب" . فايننشال تايمز . تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2025 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  54. ↑ كريبا، لورينزو؛ ماليسكي، إدموند جيه؛ بيتشي، لوسيو (2026). "هل يُعاد الربح من الرشوة؟ الآثار السوقية لتعليق المساءلة عن الرشوة في الخارج" . المنظمة الدولية . doi : 10.1017/S0020818325100970 . ISSN 0020-8183 . 
  55. ↑ "قانون مكافحة الرشوة والمنافسة العادلة الدولي لعام 1998 يعدل قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية" .
  56. ↑ ريبيكا (20 فبراير 2023). "سياسة قانون ممارسات الفساد الأجنبية (FCPA) | عالمي | جامعة واشنطن في سانت لويس" . عالمي . تم الاطلاع عليه في 27 أبريل 2024 .
  57. ↑ "المادة 78م من قانون الولايات المتحدة رقم 15 - التقارير الدورية وغيرها" . معهد المعلومات القانونية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أبريل 2024 .
  58. ↑ مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية. "تأثير قانون ممارسات الفساد الأجنبية على الشركات الأمريكية | مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية" . www.gao.gov . تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2024 .
  59. ↑ "نشرة المستثمر: قانون ممارسات الفساد الأجنبية - حظر دفع الرشاوى للمسؤولين الأجانب" (PDF) .
  60. ↑ "قانون ممارسات الفساد الأجنبية: نظرة عامة | رؤى" . www.jonesday.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أبريل 2024 .
  61. ↑ لولر، ويليام؛ فيليبس، أنتوني. "تجنب خطر مسؤولية الخلف بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي" . مستشارو المعاملات . ISSN 2329-9134 . مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2015. تم الاسترجاع في 23 يوليو 2015 . 
  62. ↑ سبرينزن، نيكول؛ هيلدبراند، جينيفر. "وزارة العدل توضح مسؤولية الخلف في عمليات الاستحواذ الأجنبية" . مستشارو المعاملات . ISSN 2329-9134 . مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه في 16 يناير 2015 . 
  63. ↑ فيشر، أليس؛ غرينبيرغ، دوغلاس؛ سابين، باري؛ سيلتزر، ناثان؛ سو، جوناثان؛ فولكمان، إريك؛ تشاندلر، كاري؛ براون جونز، إيرين. "توجيهات وزارة العدل تؤكد أهمية العناية الواجبة لمكافحة الفساد في عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية" . مستشارو المعاملات . ISSN 2329-9134 . مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2015 . 
  64. ↑ "ثورة الاستعانة بمصادر خارجية" (ملف PDF) . www.economist.com. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 18 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2019 .
  65. ↑ «مكتب الشؤون العامة | شركة رالف لورين تُنهي تحقيقًا بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية وتوافق على دفع غرامة مالية قدرها 882,000 دولار أمريكي | وزارة العدل الأمريكية» . www.justice.gov . 22 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أبريل 2024 .
  66. ↑ تي. ماركوس فانك، "عام تاريخي آخر: مراجعة سنوية لإنفاذ قانون مكافحة الفساد الأجنبي لعام 2010 واتجاهات عام 2011"، تقارير بلومبرج القانونية (3 يناير 2010) مؤرشف في 2 مارس 2011، في Wayback Machine .
  67. ↑ "إجراءات إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات: قضايا قانون مكافحة الفساد الأجنبي" . هيئة الأوراق المالية والبورصات. 26 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2015 .
  68. ↑ مدير الموقع. "مركز الإبلاغ عن قانون ممارسات الفساد الأجنبية - شركة سيمنز إيه جي تدفع 450 مليون دولار لتسوية تهم الرشوة بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية" . foreign-corrupt-practices-act.org . مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2011 .
  69. ↑ مدير (22 ديسمبر/كانون الأول 2008). "سيمنز توافق على دفع غرامات قياسية بقيمة 800 مليون دولار بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي" . wilmerhale.com . مؤرشف من الأصل في 28 يوليو/تموز 2019. تم الاطلاع عليه في 6 يناير/كانون الثاني 2020 .
  70. ↑ وزارة العدل الأمريكية (17 يناير/كانون الثاني 2012). "شركة ماروبيني تُنهي تحقيقًا بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية وتوافق على دفع غرامة جنائية قدرها 54.6 مليون دولار" . مؤرشف من الأصل في 13 أبريل/نيسان 2012. تم الاطلاع عليه في 10 أبريل/نيسان 2012 .
  71. ↑ سميث آند نيفيو (6 فبراير 2012). "سميث آند نيفيو تتوصل إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية" . سميث آند نيفيو. مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2012.
  72. ↑ «الولايات المتحدة تقول إن شركة بيز جيت تسوي تهم الرشوة الأجنبية» . رويترز . ١٤ مارس ٢٠١٢. مؤرشف من الأصل في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ١ يوليو ٢٠١٧ .
  73. ↑ ريتشارد إل. كاسين (26 مارس/آذار 2012). "شركة بايوميت تدفع 22.8 مليون دولار لتسوية تهم الرشوة" . مدونة قانون مكافحة الفساد الأجنبي. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل/نيسان 2012. تم الاطلاع عليه في 10 أبريل/نيسان 2012 .
  74. ↑ "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم شركة ألكوا بانتهاكات قانون مكافحة الفساد الأجنبي" . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2016 .
  75. ↑ براون، هوارد. "شركة ماروبيني اليابانية توافق على غرامة قدرها 88 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية تحقيق بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية" . مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2014. تم الاطلاع عليه في 31 مارس 2014 .
  76. ↑ «ألستوم تُقرّ بالذنب وتوافق على دفع غرامة جنائية قدرها 772 مليون دولار لتسوية تهم الرشوة الأجنبية» . وزارة العدل الأمريكية . 22 ديسمبر/كانون الأول 2014. تاريخ الاطلاع: 24 أبريل/نيسان 2024 .
  77. ↑ بيليتييه، بول؛ تيدمان، آرون؛ هافيلاند، جين (25 فبراير 2015). "تسوية جوديير مع هيئة الأوراق المالية والبورصات تؤكد أهمية العناية الواجبة بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي في عمليات الاندماج والاستحواذ، وأهمية وجود سياسة قوية لمكافحة الفساد" . مينتز، ليفين، كوهن، فيريس، غلوفسكي وبوبيو، بي سي . تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2015 .
  78. ↑ هورن، جورج (1 مارس 2015). "إخفاقات العناية الواجبة في عمليات الاندماج والاستحواذ: قانون مكافحة الفساد الأجنبي وشركة جوديير" . المجلة الوطنية للقانون . بارنز آند ثورنبورغ إل إل بي. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2015 .
  79. ↑ ماندلكر، سيغال ب .؛ إيمرت، روشيل هـ.؛ كارابالو-غاريسون، فيليب ج. (27 فبراير 2015). "جوديير تدفع ثمن أخطاء شركاتها التابعة في تسوية بقيمة 16 مليون دولار" . بروسكاور روز إل إل بي. مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2015 .
  80. ↑ «شركة فيمبلكوم تدفع 795 مليون دولار أمريكي كتسوية عالمية لانتهاكات قانون مكافحة الفساد الأجنبي» . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2024 .
  81. ↑ «شركة أوتش-زيف لإدارة رأس المال تُقر بدورها في مؤامرات الرشوة في أفريقيا وتوافق على دفع غرامة جنائية قدرها 213 مليون دولار» . وزارة العدل الأمريكية . 29 سبتمبر/أيلول 2016. تاريخ الاطلاع: 24 أبريل/نيسان 2024 .
  82. ↑ «الشعبة الجنائية | الولايات المتحدة ضد نغ لاب سينغ، رقم القضية 15-CR-00706-VSB | وزارة العدل الأمريكية» . www.justice.gov . 23 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2024 .
  83. ↑ «مكتب الشؤون العامة | رئيس مجلس إدارة شركة تطوير عقاري في ماكاو يُحكم عليه بالسجن لدوره في مخطط رشوة سفراء الأمم المتحدة لبناء مركز مؤتمرات بمليارات الدولارات | وزارة العدل الأمريكية» . www.justice.gov . ١١ مايو ٢٠١٨. تاريخ الاطلاع: ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ .
  84. ↑ ستوت، ديفيد (6 أغسطس/آب 2009). "إدانة النائب السابق جيفرسون في قضية رشوة" . صحيفة نيويورك تايمز . ص. أ14. مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016. تم الاطلاع عليه في 21 فبراير/شباط 2017 . 
  85. ↑ «شركة هيوليت-باكارد روسيا توافق على الإقرار بالذنب في قضية رشوة أجنبية» (بيان صحفي). وزارة العدل الأمريكية. 9 أبريل/نيسان 2014. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل/نيسان 2018. تم الاطلاع عليه في 1 أبريل/نيسان 2018. للحصول على عقد المرحلة الأولى من المشروع، الذي بلغت قيمته النهائية أكثر من 35 مليون يورو، قام مسؤولون تنفيذيون في شركة هيوليت-باكارد روسيا وموظفون آخرون بتصميم الصفقة لإنشاء صندوق سري بقيمة عدة ملايين من الدولارات، كان جزء منه على الأقل مخصصًا لتقديم رشى لمسؤولين حكوميين روس.
  86. ↑ كروفورد، ديفيد؛ سيرسي، ديون (16 أبريل 2010). "الولايات المتحدة تنضم إلى تحقيق رشوة شركة إتش بي" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 3 أغسطس 2017 .
  87. ↑ «شركة هيوليت-باكارد الروسية تُقرّ بالذنب وتُصدر بحقها حكماً بتهمة رشوة مسؤولين حكوميين روس» . justice.gov . ١٩ نوفمبر ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ١٦ نوفمبر ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ .
  88. ↑ «أسهم نيوز كورب تهبط إلى أدنى مستوى لها في عامين بعد اعتقال متهم بالقرصنة» . بي بي سي وورلد نيوز. ١٨ يوليو ٢٠١١. مؤرشف من الأصل في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ٢٠ يونيو ٢٠١٨ .
  89. ↑ «انتهاء تحقيق عملية إلفيدن في قضايا الفساد» . بي بي سي نيوز . ٢٦ فبراير ٢٠١٦. مؤرشف من الأصل في ١٦ نوفمبر ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ .
  90. ↑ بارستو، ديفيد (21 أبريل 2012). "وول مارت تتستر على قضية رشوة مكسيكية ضخمة بعد صراع على أعلى المستويات" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 23 أبريل 2012 .
  91. ↑ ميغيل بوستيلو (23 أبريل 2012). "وول مارت تواجه خطرًا في تحقيق رشوة مكسيكي" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 3 أغسطس 2017 .
  92. ↑ ويلش، ديفيد؛ وايدليش، ثوم (23 أبريل 2012). "تحقيق رشوة في وول مارت قد يعرض الشركة لغرامات أمريكية" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 23 أبريل 2012 .
  93. ↑ هامبرغر، توم؛ دينيس، برادي؛ يانغ، جيا لين (24 أبريل 2012). "شاركت وول مارت في حملة ضغط لتعديل قانون مكافحة الرشوة" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2012 .
  94. ↑ «اعتقال رجل أعمال أوكراني في النمسا بتهمة التآمر الدولي للفساد مع الولايات المتحدة» . وزارة العدل الأمريكية . 23 يوليو/تموز 2015. تاريخ الاطلاع: 24 أبريل/نيسان 2024 .
  95. ↑ «الرئيس التنفيذي السابق لشركة خدمات نفطية يُقرّ بالذنب في تهمة رشوة أجنبية» . وزارة العدل الأمريكية . 15 يونيو 2015. تاريخ الاطلاع: 24 أبريل 2024 .
  96. ↑ وانغ، كيفن (2016). "المحسوبية القيّمة؟: قانون مكافحة الفساد الأجنبي ومخاطر التوظيف في الصين" (ملف PDF) . كلية الحقوق بجامعة كولومبيا .
  97. ↑ "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم شركة بريستول-مايرز سكويب بانتهاكات قانون مكافحة الفساد الأجنبي" . هيئة الأوراق المالية والبورصات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2024 .
  98. 1 2 "المادة 78dd-1 من قانون الولايات المتحدة رقم 15 - الممارسات التجارية الأجنبية المحظورة من قبل الجهات المصدرة" . معهد المعلومات القانونية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2024 .
  99. ↑ "قانون ممارسات الفساد الأجنبية" . وزارة العدل الأمريكية . 9 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2024 .
  100. 1 2 "قانون ممارسات الفساد الأجنبية (FCPA)" . هيئة الأوراق المالية والبورصات . تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2024 .