قضية فساد شركة لا لينيا

📅 آخر تحديث: ٢٦ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٦ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 4 صور
الموسوعة الحرة
"مظاهرة المحيط الهادئ" في مدينة غواتيمالا ، في 25 أبريل 2015، بعد أولى مزاعم الفساد ضد إدارة بيريز مولينا.

بدأت قضية فساد لا لينيا في غواتيمالا في 16 أبريل/نيسان 2015، عندما اتهمت اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا ( بالإسبانية : Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG ) والمدعون العامون عدداً من السياسيين في إدارة الرئيس أوتو بيريز مولينا بتأسيس شبكة فساد جمركي بمساعدة مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الضرائب والجمارك. وأعقب ذلك عدة مظاهرات تطالب باستقالة بيريز مولينا ونائبته روكسانا بالديتي . وكان من بين المتهمين الكابتن المتقاعد خوان كارلوس مونزون [ 1 ] ( الذي كان آنذاك السكرتير الخاص لبالديتي) ومديرو إدارة الإشراف الضريبي ( SAT)، وهي هيئة مماثلة لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية . [ 2 ] استقال بالديتي في أوائل شهر مايو وسط فرحة الآلاف من المتظاهرين.

في 20 مايو/أيار 2015، كشفت اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا (CICIG) والمدعية العامة ثيلما ألدانا عن فضيحة فساد أخرى رفيعة المستوى، وذلك بإعلانهما عن تحقيق معهد الضمان الاجتماعي الغواتيمالي (IGSS)، الذي خلص إلى أن مجلس الإدارة تآمر لمنح عقد خدمة لمرفق كلى لشركة خارجية لم تستوفِ الحد الأدنى من المتطلبات، ما تسبب في وفاة العديد من المرضى. وأظهرت تحقيقات الجهتين أن العقد مُنح برشاوى ضخمة لبعض أعضاء مجلس الإدارة، ولا سيما رئيس معهد الضمان الاجتماعي خوان دي ديوس رودريغيز، السكرتير الخاص السابق لبيريز مولينا. وقد سُجن أعضاء مجلس الإدارة. وبعد أسابيع قليلة، اندلعت فضيحة فساد أخرى عندما سُجن سكرتير خاص آخر لبيريز مولينا، بتهمة التورط في قضية بالغة الأهمية مع شركة الطاقة جاغوار إنرجي .

في 21 أغسطس/آب 2015، طالب المدعون العامون ولجنة مكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا (CICIG) باعتقال بالديتي وعزل بيريز مولينا لتورطهما في "قضية لا لينيا". [ 3 ] وفي مؤتمر صحفي، أفاد رئيس لجنة مكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، المدعي العام الكولومبي إيفان فيلاسكيز، أنه خلال الإجراءات التي نُفذت في 16 أبريل/نيسان 2015، اكتشفوا أن الرئيس ونائبه هما العقل المدبر لقضية لا لينيا، وليس خوان كارلوس مونزون. علاوة على ذلك، لمّحت لجنة مكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا إلى أن الاثنين ربما كانا متورطين في شبكة التهريب الجمركي حتى قبل توليهما منصبيهما في 14 يناير/كانون الثاني 2012. [ 3 ] [ 4 ] أُرسلت بالديتي إلى مركز الاحتجاز الوقائي للنساء، بعد أن قضت بضعة أيام في سجن الشخصيات المهمة في حصن ماتاموروس التابع للجيش. [ 5 ]

بلغت الأحداث ذروتها خلال جلسة الاستماع القانونية لبالديتي. تم بثّ تسجيل لمكالمة هاتفية مسجلة، سُمع فيها صوت الرئيس بيريز مولينا وهو يطلب من مدير مكتب مكافحة الإرهاب إجراء تغييرات في الموظفين، بزعم أنها لتسهيل عمل شبكة التهريب. أُعلن عن إضراب وطني عقب نشر تلك المكالمة. وفي النهاية، في الأول من سبتمبر، عُزل أوتو بيريز مولينا من منصبه وجُرّد من حصانته؛ واستقال في الثاني من سبتمبر، ودخل الحبس الاحتياطي في الثالث من الشهر نفسه. [ 6 ]

نقابة وأخوية

في سبعينيات القرن العشرين، أنشأ الجنرالان مانويل أنطونيو كاليخاس وفرانسيسكو أورتيغا مينالدو - صهر الرئيس آنذاك كارلوس مانويل أرانا أوسوريو - منظمة قوية موازية لوزارة المالية العامة. وزُعم أن الجيش الغواتيمالي فوّض هذه المجموعة بكشف تهريب الأسلحة للمقاتلين خلال الحرب الأهلية الغواتيمالية . [ 2 ] في الواقع، كانت هذه المنظمة متورطة بشدة في التهريب وأنشطة غير مشروعة أخرى. وبرزت منها مجموعتان قويتان: [ 2 ] "سينديكاتو" (النقابة، الاتحاد) و"كوفراديا" (الأخوة). [ 7 ]

شبكة مورينو للتهريب

مبنى المحكمة العليا في غواتيمالا

خلال فترة رئاسة ألفارو أرزو (1996-2000)، تعرضت شبكة التهريب لهجوم عندما عثر المدعي العام الوطني على أدلة تدين العديد من كبار ضباط الجيش، من بينهم الجنرال لويس فرانسيسكو أورتيغا مينالدو ، والعقيد سالان سانشيز، والجنرال إفراين ريوس مونت ، والعقيد نابليون روخاس مينديز، والرائد بايرون باريينتوس، وماريو غييرمو رويز وونغ. كما ذُكر اسم المرشح الرئاسي آنذاك ألفونسو بورتيلو . [ 2 ] ووفقًا للإجراءات القانونية التي جرت بين عامي 2000 و2002، سيطرت الشبكة على عمليات نقل الحاويات، وأسعار الاستيراد، ونوع البضائع المنقولة؛ إذ كانت تستولي على الحاويات ولا تفرج عنها إلا بعد دفع رشوة كبيرة. [ ٢ ] لم يُكشف عن أي من هذه الأسماء للعلن فورًا، واتُهم وسيط يُدعى ألفريدو مورينو موليندا بأنه زعيم العصابة. وكان مورينو قد اعتُقل سابقًا في ١٤ سبتمبر/أيلول ١٩٩٦. [ ٨ ] بعد فوز بورتيلو في انتخابات عام ٢٠٠٠، قام المدعي العام الجديد، رودولفو غونزاليس روداس، بحلّ الوحدة المسؤولة عن قضية مورينو، بزعم صلات العصابة ببورتيلو وريوس مونت، زعيمي حزب بورتيلو السياسي. وفي عام ٢٠٠١، دفع ألفريدو مورينو كفالة قدرها مليون كيتزال وأُطلق سراحه بعد قضاء خمس سنوات في سجن المنطقة ١٨ الوقائية. [ ٨ ] في ٧ فبراير/شباط ٢٠١٣، توفي مورينو، الذي كان يعاني من مشاكل صحية وقت اعتقاله عام ١٩٩٦، [ ٨ ] إثر سكتة قلبية. [ ٨ ]

رئاسة بيريز مولينا

الجنرال المتقاعد أوتو بيريز مولينا ، رئيس غواتيمالا من 14 يناير 2012 إلى 3 سبتمبر 2015.

انتُخب أوتو بيريز مولينا رئيسًا في الانتخابات العامة لعام 2011، وبعد فترة وجيزة من تنصيبه، قام بخصخصة شركة ميناء كيتزال (Empresa Portuaria Quetzal) في إسكويينتلا ، وذلك يوم الأربعاء المقدس من أول أسبوع مقدس في عهده؛ إذ يُعدّ الأسبوع المقدس عيدًا ذا مكانة مرموقة في غواتيمالا، وقد أثارت خطوته هذه العديد من الشكاوى حول شرعيتها. لاحقًا، عيّنت بالديتي صديقتها المقربة كلوديا مينديز أسينسيو رئيسةً لمصلحة الجمارك. وبعد شهرين فقط، تدخّل بيريز مولينا في إدارة الجمارك (Superintendencia de Administración Tributaria) ونشر أفرادًا عسكريين في مواقع رئيسية في الجمارك، بزعم زيادة تحصيل الضرائب ومنع التهريب. [ 9 ]

عندما تولى الرئيس بيريز مولينا منصبه عام ٢٠١٢، استعانت نائبة الرئيس بالديتي إلياس بالجنرال المتقاعد لويس فرانسيسكو أورتيغا مينالدو للعمل معها في مكتب نائب الرئيس، تقديرًا لعلاقتهما الوثيقة. يُعتبر أورتيغا مينالدو من المقربين للرئيس السابق كارلوس مانويل أرانا أوسوريو، إذ تزوج من ابنة أرانا، وساعده أرانا في الوصول إلى أعلى مراتب الاستخبارات العسكرية في سبعينيات القرن الماضي. تلقى أورتيغا مينالدو، الذي كان آنذاك برتبة نقيب، تدريبه في المركز الإقليمي للاتصالات، المعروف باسم "لا ريجيونال"، خلال فترة حكم أرانا (١٩٧٠-١٩٧٤). وفي عام ١٩٨٠، عُيّن رئيسًا لإدارة الأمن والتحقيقات الخاصة المُنشأة حديثًا في أمانة المالية العامة، والتي يُزعم أنها كانت مهد شبكة التهريب. عندما انتُخب فينيسيو سيريزو رئيسًا عام 1985، عيّنه وزير الدفاع آنذاك ، هيكتور غراماخو، رئيسًا للاستخبارات العسكرية عام 1987، بينما عُيّن الجنرال مانويل كاليخاس، زعيم "الأخوية"، رئيسًا لأركان الدفاع. استغل غراماخو هذه الشبكة الإجرامية لدعم الجيش ضد ضباطه المتشددين، الذين كان العديد منهم على صلة وثيقة بحزب حركة التحرير الوطني اليميني المتطرف ، وذلك بهدف إحباط محاولات الانقلاب ضد الرئيس سيريزو. وبمساعدة وكالة المخابرات المركزية ، أسس أورتيغا مينالدو مدرسة الاستخبارات العسكرية عام 1987، وعمل بتعاون وثيق مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية . [ 7 ]

وهكذا، سعى الزعيمان التنفيذيان، بيريز مولينا وبالديتي إلياس، إلى كسب تحالف مع الجماعات العسكرية الرئيسية التي تشكلت خلال الحرب الأهلية في غواتيمالا : "سينديكاتو" و"كوفراديا". لكن وجود لويس مينديزابال، صاحب متجر إميليو، الذي يُزعم أنه مقرّ الشبكة، أكّد وجود جماعة ثالثة تتمتع بنفوذ قوي في الحكومة: جماعة الجنرال المتقاعد ماركو توليو إسبينوزا كونتريراس، وهو جنرال في سلاح الجو، والذي برز نجمه خلال فترة رئاسة ألفارو أرزو . [ 7 ]

واجهت حكومة بيريز مولينا عجزًا ماليًا مستمرًا منذ عام 2012، وفشلت في تحقيق أهداف تحصيل الضرائب (SAT) في كل ربع سنة؛ وانخفضت الضرائب الجمركية في عام 2013 من 15,800  مليون إلى 15,300  مليون كيتزال، وكانت أقل من ذلك في عام 2014؛ وتكرر الأمر نفسه مع ضرائب المبيعات على الواردات. وبلغ العجز المالي في تلك السنوات 7,000  مليون كيتزال، وتم تغطيته بسندات الخزانة والقروض الدولية، مما زاد من الدين العام. وأجبرت الأزمة المالية الحكومة على فرض ضرائب جديدة على الهاتف والأسمنت والتعدين لتحقيق التوازن في ميزانيتها لعام 2015. [ 10 ]

في سبتمبر/أيلول 2014، اتهمت اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا (CICIG) الكابتن المتقاعد بايرون ليما أوليفا، الذي كان يقضي بالفعل عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا بعد اتهامه رسميًا باغتيال الأسقف خوان خوسيه جيراردي ، بأنه كان يُسيطر على سجن بافونسيتو حيث كان محتجزًا، وأنه كان يُسيطر فعليًا على نظام السجون في غواتيمالا بأكمله. [ 11 ] وكشفت التحقيقات أن ليما أوليفا كان يتنقل بحرية تامة في سيارات دفع رباعي مُصفحة برفقة حراسة شرطية؛ وعندما أُلقي القبض عليه خارج السجن واقتيد إلى مبنى المحكمة العليا للإدلاء بشهادته مع متهمين آخرين، أفادت التقارير أنه قال عدة مرات إنه صديق شخصي لبيريز مولينا. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُقبض عليه فيها خارج زنزانته: ففي فبراير/شباط 2013، أُلقي القبض عليه في سيارة دفع رباعي خارج السجن. [ 11 ] واتهمت اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا ليما أوليفا بإنشاء إمبراطورية بملايين الدولارات من خلال سيطرته على السجون وفرض رسوم تصل إلى 12 ألف دولار أمريكي مقابل بيع خدمات نقل السجناء. [ 11 ]

في أوائل أبريل 2015، وخلال مناقشات مع الأمم المتحدة حول تمديد ولاية اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا لمدة عامين آخرين، أصرّ كل من بيريز مولينا وبالديتي على أن اللجنة الدولية لم تعد ضرورية في غواتيمالا. [ 12 ]

تحقيق

في 16 إبريل/نيسان، اتهمت "اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا" (CICIG) عددًا من السياسيين داخل إدارة الرئيس بيريز مولينا بإقامة شبكة إجرامية داخل إدارة الضرائب والجمارك. في ذلك الوقت، اعتقدت CICIG أن شبكة La Línea كان يرأسها مونزون روخاس (سكرتير باليتي) وعمر فرانكو (الرئيس التنفيذي لشركة SAT، Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala ). [ 13 ]

في الفترة من مايو 2014 إلى فبراير 2015، تعاملت هذه الشبكة الفاسدة مع ما لا يقل عن 500 حاوية، استفادت من رسوم جمركية مخفضة مقابل رشاوى كبيرة للغاية، وذلك بفضل سيطرة الشبكة على مكاتب الجمارك في بويرتو كيتزال وسانتو توماس ، بالإضافة إلى إدارة الجمارك المركزية. [ 14 ]

اسم شبكة الفساد، لا لينيا (La Línea ) - أي "الخط الهاتفي" - مشتق من رقم الهاتف الذي كان بإمكان أي شركة استيراد الاتصال به لطلب تخفيض الرسوم الجمركية. وضمت الشبكة عشرات الأشخاص داخل إدارة الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى إدارة بيريز مولينا نفسها. [ 14 ]

المشتبه بهم

في الساعات الأولى من صباح يوم 16 أبريل 2015، أسفرت عملية شارك فيها 23  عنصراً من الشرطة الوطنية المدنية، بالإضافة إلى 250  ضابطاً من اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا ومسؤولين من النيابة العامة، عن جمع معلومات واسعة النطاق  واعتقال 20 مشتبهاً بهم، من بينهم موظفون في هيئة مكافحة الفساد، وموظفو جمارك، ورجال أعمال. [ 15 ]

المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم هم:

  • موظفو SAT:
    • ألفارو عمر فرانكو شاكون، المدير الرئيسي لـSAT؛
    • وسيباستيان هيريرا كاريرا، مدير الموارد البشرية؛
    • أنتوني سيغورا فرانكو، الأمين العام لاتحاد طلاب العلوم والتكنولوجيا (SAT)؛
    • كارلا ميريا هيريرا إسبانيا، مديرة مبنى الجمارك المركزية؛
    • غوستافو موراليس بينزون، مدير القسم الجنوبي؛
    • خوسيه رولاندو جيل مونتروسو؛
    • ميلفين غوديل ألفارادو، مدير؛ و
    • كارلوس إنريكي مونيوز رولدان، المدير الرئيسي السابق لـSAT
  • الحلقة الخارجية: [ 15 ]
    • أدولفو سيباستيان باتز؛
    • كارلوس إكستوك كوك؛
    • جيوفاني ماروكين نافاس؛
    • خوليو سيزار ألدانا سوسا؛
    • مونيكا باتريشيا جاوريغي؛
    • سلفادور إستواردو غونزاليس؛
    • أسامة عزت عزيز أرانكي؛
    • بايرون أنطونيو إزكويردو؛
    • فرانسيسكو خافيير أورتيز أرياجا؛
    • خوليو إستواردو غونزاليس دي ليون؛
    • هربرت فرانسيسكو كابريرا؛
    • ميغيل أنخيل ليموس ألدانا.

بحسب إيفان فيلاسكيز، المفوض العام للجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا (CICIG)، كانت شبكة الجريمة قيد التحقيق منذ مايو/أيار 2014، عندما تلقت اللجنة معلومات تفيد بوجود صلات بين المستوردين وموظفي الجمارك، الذين وجدوا طرقًا لتقليل الضرائب المستحقة على المستوردين. وقد تم تزويد المستوردين بمعلومات الاتصال الهاتفي الخاصة بشبكة "لا لينيا". وكانت "لا لينيا" تعمل بشكل رئيسي في الموانئ الرئيسية ومبنى الجمارك المركزي. [ 15 ] لم يحدد فيلاسكيز إجمالي المبلغ المختلس، لكنه ذكر أن الشبكة كانت تتقاضى ما بين 20,000 و100,000  كيتزال لكل حاوية. [ 15 ] وأُبلغ في النهاية أن المكالمات الهاتفية المُسجلة أظهرت أن 30% من أصل 40% من الضرائب المدفوعة كانت عبارة عن رشاوى، وذلك لتقليل مبلغ الضرائب المستحقة على المستورد. ويُحتمل أن تكون "لا لينيا" قد اختلست أكثر من  مليوني كيتزال أسبوعيًا كرشاوى. [ 16 ] ربما استخدمت أكثر من ألف شركة "لا لينيا" للتهرب من دفع بعض الضرائب، وتخضع هذه الشركات للتحقيق أيضاً. [ 17 ] [ 18 ]

قادة الحلقة المزعومون: أوتو بيريز مولينا وروكسانا بالديتي

في البداية، اتُهم خوان كارلوس مونزون روخاس بأنه زعيم العصابة. تم ربط Monzón Rojas بشركة Edengrove International البنمية، التي تم إنشاؤها في أبريل 2011، وفقًا لسجل بنما العام. في مايو 2011 تم تسجيل الشركة في غواتيمالا. [ 19 ] كان فيكتور هوغو هيرنانديز رئيسًا لمجلس الإدارة وشريكًا مؤسسًا لشركة Inversiones y Proyectos Marbella, SA وArrendamientos, Servicios y Proyectos, SA، وهما شركتان غواتيماليتان اشترتا في مايو 2013 58% من أسهم Corporación de Noticias, SA، وهي شركة تمتلك الصحف الغواتيمالية المؤثرة Siglo 21 و Al Día. ، مقابل 25 مليون كتزال. [ 19 ] كان إستواردو غونزاليس، رئيس Corporación de Noticias، أحد المتهمين أيضًا في قضية La Linea. [ 19 ] لاحقًا، روى غونزاليس القصة كاملةً خلال المحاكمة: كانت الشركتان واجهةً ساعد في بنائها لصالح بالديتي، للسيطرة على تلك الصحف المؤثرة. [ 20 ] في ديسمبر 2014، ذكرت صحيفة "إل بيريوديكو" الغواتيمالية أن مونزون اشترى منزلًا فخمًا في حي راقٍ بمدينة غواتيمالا مقابل 850 ألف دولار أمريكي. [ 21 ]

في 22 أبريل/نيسان 2015، كُشف النقاب عن حصول شركة مونزون روخاس، "كانشاس ديبورتيفاس  إس.  إيه."، على ما يصل إلى 13 عقدًا حكوميًا بقيمة ملايين الكيتزال [ 22 ]، على الرغم من توقف الشركة عن العمل منذ عام 2007، وحصولها على عقود من الاتحادات الرياضية الرسمية في البلاد، مع العلم أن مونزون كان قد تنحى عن منصبه في الشركة عندما عُيّن سكرتيرًا لنائب الرئيس. [ 22 ] وعندما وُجهت التهمة إلى كارلوس مونيوز، المدير السابق لهيئة الرياضة في غواتيمالا (SAT)، قدّم المدعون العامون الغواتيماليون مكالمة هاتفية مُسجلة بينه وبين خوان كارلوس مونزون كدليل. ناقش الاثنان تغييرات محتملة في كوادر هيئة الرياضة في غواتيمالا. [ 23 ]

في 21 أغسطس 2015، عقدت اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا والمدعي العام الغواتيمالي مؤتمراً صحفياً مشتركاً أصدروا فيه مذكرة توقيف بحق بالديتي وطالبوا بعزل الرئيس بيريز مولينا؛ وأبلغوا الصحافة أنهم جمعوا أدلة خلال عمليات 16 أبريل تربط كلاً منهما بـ "لا لينيا"، وأن الاثنين كانا على الأرجح الزعيمين الحقيقيين للعصابة. [ 3 ] [ 24 ] في 17 أبريل/نيسان 2015، قدموا تسجيلًا لمحادثة هاتفية مُسجلة تحدث فيها بعض المشتبه بهم الآخرين عن "الرئيس"، دون ذكر اسمه صراحةً، لكنهم قالوا إن "الرئيس" طلب منهم فتح أربعة حسابات مصرفية نظرًا لكثرة المعلومات التي كانت بحوزة اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا (CICIG). [ 23 ] إلى جانب "الرئيس"، سُمعت ألقاب "لا آر" و"لا آر 2" و"لا سينيورا" في هذه المحادثات، وكلها تشير إلى شخص أمر بإجراء تغييرات في موظفي شركة SAT. [ 23 ] على الرغم من وجود شكوك قوية بأن هؤلاء الأشخاص هم بيريز مولينا وبالديتي، إلا أن اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا لم تطلب اعتقالهما في ذلك الوقت لعدم وجود أدلة قاطعة ضدهما.

في 21 سبتمبر/أيلول 2015، أفادت صحيفة "إل بيروديكو" أن عملاء عملية 16 أبريل/نيسان في مكتب سلفادور إستواردو غونزاليس ألفاريز، المعروف باسم "إيكو"، عثروا على آلاف الوثائق التي تكشف أن شبكة شركات مرتبطة بروكزانا بالديتي، إلى جانب شركة "لا لينيا"، قامت بتحويل ملايين الكيتزال. وبناءً على ذلك، تمكن غونزاليس من التعاون مع النيابة العامة للإدلاء بشهادته ضد بيريز مولينا وبالديتي. [ 25 ] وفي اليوم نفسه، رفعت المحكمة العليا الحصانة عن القاضية مارتا سييرا دي ستالينغ، بسبب صلتها المشبوهة بشركة "إمبانيتي لو فيرم" للمحاماة. وقد أُلقي القبض عليها في اليوم التالي. [ 26 ]

قيل لي إن المشروع يهدف إلى تحسين تحصيل الضرائب الجمركية، وأن الرئيس يُشرف عليه مباشرةً. اسمح لي أن أقول لك، أيها القاضي المحترم، إنني كنت فخورًا جدًا بدعمي لتحسين تحصيل الضرائب، ودعمي لشخصٍ مثل الرئيس. كان المشروع في ميناءي كيتزال وسانتو توماس، وهناك قيل لي إن الزيادة ستتم عبر أموالٍ طُلبت من موظفي الجمارك. لقد كانت رشوة. كان عليّ تتبع الأمر، لذا أنشأت جدولًا ووضعت الرقم 1 أو 2 بدلًا من اسم الرئيس ونائب الرئيس.

— سلفادور إستواردو غونزاليس، إيكو 28 سبتمبر 2015 [ 27 ]

كما توقعت صحيفة "إل بيروديكو" في 28 سبتمبر/أيلول 2015، خلال الجزء الثاني من محاكمة أعضاء عصابة "لا لينيا"، عرض سلفادور إستواردو غونزاليس - المعروف باسم "إيكو" - الإدلاء بشهادته طواعيةً، وهو عرض عارضه محامو الدفاع في البداية بحجة غياب ثلاثة متهمين. رفض القاضي اعتراضهم. غونزاليس - الذي صرّح باستعداده لمواجهة أي متهم آخر - كشف بشكل منهجي عن سلسلة من البيانات التي أدانت عدداً من المتهمين بشكل خطير: [ 28 ]

  1. كان بالديتي أول عضو آخر في المجموعة قابلته غونزاليس، وقد ساعدها في تأسيس وإدارة سبع شركات لم تكن تعمل لمدة عامين. [ 27 ]
  2. ابتكر غونزاليس الرموز "el 1" و "la 2" للرئيس ونائب الرئيس، على التوالي. [ 28 ]
  3. كان غونزاليس يتتبع الأموال المختلسة.
  4. تم تقسيم 50٪ من الاختلاس بين بيريز مولينا وبالديتي إلياس. [ 28 ]
  5. كانت كلوديا مينديز أسينسيو على دراية بما يجري، بل وشاركت غونزاليس في عدة اجتماعات بهذا الشأن. وبمجرد تعيينها مديرة للجمارك، أُبلغت بأمر شركة لا لينيا، وأُخبرت بأنها ستحصل على 5% من الأرباح. [ 27 ]
  6. كانت سفارة الولايات المتحدة على علم بـ "مشروع تحصيل الضرائب" والعمل الذي قام به خافيير أورتيز - المعروف أيضًا باسم "تينينتي خيريز" -. [ 27 ]
  • حصل غونزاليس على 2% من الأرباح. [ 27 ]
  • عندما كانت شركة "لا لينيا" تعيد هيكلة أعمالها، توقف غونزاليس ألفاريز عن العمل لديها وعاد للعمل في شركات بالديتي السبع، ولكنه بدأ أيضًا العمل مع أربع شركات تابعة للرئيس السابق أوتو بيريز مولينا، الذي كان يلتقي به كل يوم اثنين في مكتب يقع في شارع 16 في المنطقة 10 في مدينة غواتيمالا، حيث كانت تنضم إليهم ابنة الرئيس وزوجته وكنته. [ 27 ]

في 29 سبتمبر 2015، واصل غونزاليس الإدلاء بشهادته، وخضع لاستجواب مضاد من قبل كل من المدعين العامين ومحامي الدفاع، متمسكًا بروايته للأحداث وكاشفًا عن المزيد من التفاصيل: [ 20 ]

  • تم دفع 61% من الرشاوى نقداً، بينما تم دفع النسبة المتبقية البالغة 39% عبر الشبكة الخارجية.
  • أكد غونزاليس أنه لم يتقاضى فلساً واحداً مقابل خدماته كـ "مدير"؛ ومع ذلك، فقد اعترف بأنه حصل على 2% من الأموال المختلسة في البداية و5% لاحقاً.
  • ويزعم أن غونزاليس التقى بابنة الرئيس السابق بيريز مولينا، التي أطلق عليها اسم "ليسيت"، وزوجة ابنه "لويزا"، وزوجته روزا ليال دي بيريز ؛ ويزعم أن هؤلاء النساء حصلن على عقود حكومية لشركتهن Grupo Pixel SA.
  • كان غونزاليس همزة الوصل بين SAT وبيريز مولينا للاحتفاظ بالسيطرة على "La Linea" بناءً على طلب خوان كارلوس مونزون.
  • حافظ غونزاليس على اتصال شخصي وعبر البريد الإلكتروني مع بالديتي، الذي تم ترميزه في هواتفه المحمولة على أنه "2" أو "MyLine".
  • تم اختيار موظفي الجمارك من قبل خافيير أورتيز - المعروف أيضاً باسم "تينينتي خيريز" -، ثم قام غونزاليس بالتنسيق مع مدير الموارد البشرية في شركة SAT لإتمام التعيينات. جميع الموظفين المعينين لديهم سنوات من الخبرة في مجال الجمارك وقانون الضرائب.
  • يُزعم أن كلوديا مينديز أسينسيو نسقت وصول غونزاليس إلى الطابق الثامن من مبنى SAT عبر مصعد خاص.
  • أثناء تشغيل "لا لينيا"، استخدم كل من بيريز مولينا، وبالديتي إلياس، وأسامة عزيز أرانكي، وخافيير أورتيز - المعروف أيضًا باسم "تينينتي خيريز" - وخوان كارلوس مونزون، أحدث التقنيات في الهواتف التي لا يمكن تعقبها.
  • استخدم غونزاليس نفس نوع الهواتف للعمل في صحيفة سيغلو 21 ، وهي صحيفة كان يسيطر عليها في ذلك الوقت. [ 20 ]

شرح غونزاليس بالتفصيل آلية عمل الشركات الوهمية لروكسانا بالديتي، وهي رواية لم تتغير خلال استجوابات مطولة من قبل المحامين والمدعين العامين: تم توظيف غونزاليس لإدارة سبع شركات. شركات أخرى كانت تحت سيطرة فيكتور هوغو هيرنانديز، الموظف الموثوق به لدى خوان كارلوس مونزون. أوضح غونزاليس أن مهمته كانت التأكد من أن جميع هذه الشركات الوهمية لديها مكاتب تعكس رأس المال المزعوم والخدمات التي من المفترض أن تقدمها؛ كما بحث عن مساهمين وأعضاء مجلس إدارة وهميين يتناسبون مع مواصفات هذا النوع من الشركات. [ 29 ]

سُجّلت شركة PROINVER رسميًا باسم بالديتي. صرّح غونزاليس بأنه لم يكن يُسيطر عليها، لكنه تعاون في وضع توقعات أرباحها، وهي توقعات حققتها الشركة ربعًا تلو الآخر. يُزعم أن بالديتي كانت تُتابع كل شيء بدقة، وتُرتّب اجتماعات مع غونزاليس وهيرنانديز في مقرّات شركاتها الوهمية. [ 29 ] أجرت صحيفة برينسا ليبر الغواتيمالية بحثًا حول العديد من هذه الشركات، ووجدت ما يلي:

"الشركات التي كشفت عنها "Eco" [González] هي: Publihaces، Publimerc، Corporación Urma، La Montaña Ecológica، Representaciones Alliancee، SA.، Grupo Agro Industrial 2011، SA وSerpumer، SA منها، وجدت Prensa Libre في السجلات الحكومية. قال غونزاليس ألفاريز إنه وضع توقعات وتوقعات لما يجب على الشركات فعله يتم الإبلاغ بشكل خاطئ عن أرباح كل ثلاثة أشهر، مما يجعل الملف الاقتصادي لبالديتي قابلاً للتصديق.

تم ضخ رأس المال الأول في 23 أغسطس 2013، عندما أضاف هربرت أرتورو جاكوبو دوبون، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغرو إندستريال 2011، مبلغ 50 مليون كيتزال. وكانت الشركة قد تأسست في 2 يونيو 2011 برأس مال ابتدائي قدره 5000 كيتزال فقط.

تم ضخ رأس المال الثاني في 10 أبريل 2015، وكان لصالح شركة "ريبريزنتاسيونيس أليانسيون" المساهمة، التي ارتفع رأس مالها الأولي من 5000 كيتزال إلى 18 مليون كيتزال. تأسست الشركة في 20 ديسمبر 2006. ومنذ ذلك الحين، اشترت الشركة عقارات مرتبطة ببالديتي وعائلتها، من بينها مستودع بجوار مطار لا أورورا الدولي .

[...] الشركات الأربع التي وجدتها صحيفة برينسا ليبر تشترك في المحامين وأعضاء مجلس الإدارة والعناوين، وتقع جميعها في Avenida La Reforma 1–50، مبنى El Reformador، الطابق الخامس، المنطقة 9 من مدينة غواتيمالا .

— برنسا ليبر 30 سبتمبر 2015 [ 30 ] »

التداعيات

"لقد استقلتُ لأنني لستُ مستعدًا لقيادة مشروع هدفه الوحيد هو جلب أعضاء في الكونغرس لحماية مصالح خفية والبحث عن ملاذات آمنة لمسؤولين حكوميين فاسدين مقربين من نائبة الرئيس روكسانا بالديتي". "لقد تحدثتُ مع [الرئيس السابق] ألفونسو بورتيلو ، إذ نتشارك الرؤية نفسها للأمة، مع بعض الاختلافات حول كيفية تنفيذها".

- أليخاندرو سينيبالدي المرشح الرئاسي الرسمي السابق. 19 أبريل 2015 [ 31 ]

بعد اكتشاف "لا لينيا" في 16 أبريل 2015، بدأ كل من حزب بيريز مولينا وحكومته بالانهيار. وفي يوم الأحد 19 أبريل 2015، استقال أليخاندرو سينيبالدي، مؤسس حزب باتريوتا والمرشح الرئاسي ، من الحزب برفقة عشرات من كبار المسؤولين ونحو 20 عضوًا في الكونغرس، وتكهنت بعض الأوساط باحتمالية ترشحه لحزب آخر. [ 9 ] ووفقًا لسينيبالدي، كانت أسباب استقالته كما يلي:

  • تم منح عقدين لشركة الهندسة الإسرائيلية "إم تارسيك" بقيمة 137.8  مليون كيتزال لتنظيف بحيرة أماتيتلان . [ أ ]
  • قضية "لا لينيا"
  • أزمة المستشفيات التي تغرق فيها البلاد
  • التدخلات غير الموفقة لعادات البلاد. [ 31 ]

في ذلك اليوم، قالت بالديتي، التي عادت لتوها من كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي إنها تشعر بالأسف لسماع ما حدث مع سينيبالدي، وأن بينهما خلافات منذ زمن، لكنها لا تعلم مدى انزعاجه منها. [ 32 ]

في المؤتمر الصحفي نفسه، أكدت بالديتي أنها لم تكن جزءًا من شبكة الاحتيال التي تورط فيها المليونيرات؛ [ 32 ] وعرضت مقاطع فيديو من وقت سابق من العام ظهرت فيها وهي تقول إن المكاتب التابعة لها في الحكومة كانت تحقق بالفعل في مؤسسات مثل "لا لينيا"، في الوقت الذي كان فيه خوان كارلوس مونزون أقرب مستشاريها. ووفقًا لبالديتي، كانت هذه هي المرة الأولى التي يسافران فيها إلى الخارج معًا، وأخبرت سكرتيرها الخاص السابق بالتحقيق الجاري ضده وطلبت منه الاستقالة. وبعد أن شعرت بالانزعاج وتعرضت لوابل من أسئلة الصحفيين حول مكان وجودها الذي ظل مجهولًا لمدة 48 ساعة، استدارت وغادرت مؤتمرها الصحفي. [ 32 ]

في يوليو/تموز 2015، وبعد اعتقالات فضيحة جاكوار للطاقة، والتورط المزعوم لعدد من أعضاء الكونغرس في الرشاوى وغسيل الأموال، وتقديم تقرير مفصل حول آلية تمويل الأحزاب السياسية في غواتيمالا - والتي ترتبط في معظمها بأنشطة غير مشروعة - طالبت اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا (CICIG) المحكمة العليا في غواتيمالا باتخاذ إجراء. إلا أنه في 28 يوليو/تموز 2015، أصدرت المحكمة العليا بيانًا نددت فيه بمطالب اللجنة الدولية. وفي ردها، كشفت صحيفة دياريو لا هورا الغواتيمالية أن تعيين القضاة الثلاثة عشر في المحكمة العليا تم بفضل التحالف بين الحزب الوطني الرسمي ( Partido Patriota) وحزب المعارضة الرئيسي ( LIDER)، وهو حزب كان شبه متأكد من فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2015. [ 33 ]

التصويت في انتخابات المحكمة العليا في غواتيمالا في الكونغرس [ 33 ]
اسمموضعأصوات القائدأصوات باتريوتا
خوسيه فيليبي باكياكس باكياكسرئيس المحكمة العليا4136
سيلفيا باتريشيا فالديس كويزاداالقاضي الأول4947
نيري أوزفالدو ميدينا مينديزالقاضي الثاني4736
فيتالينا أوريانا وأورياناالقاضي الثالث3841
ديليا مارينا دافيلا سالازارالقاضي الرابع4137
دوغلاس رينيه شارشال راموسالقاضي الخامس3938
سيرجيو أماديو بينيدا كاستانيداالقاضي السابع3937
بلانكا عايدة ستالينج دافيلاالقاضي الثامن3939
سيلفيا فيرونيكا غارسيا موليناالقاضي التاسع3839
فلاديمير عثمان أغيلار غيراالقاضي إكس3840
نيستر موريسيو فاسكيز بيمنتلالقاضي الحادي عشر4131
رانولفو رافائيل روخاس سيتيناالقاضي الثاني عشر3538
خوسيه أنطونيو بينيدا باراليسالقاضي الثالث عشر3536

اعتقال وإدانة روكسانا بالديتي وبيريز مولينا

في 21 أغسطس/آب 2015، أُلقي القبض على نائبة الرئيس الغواتيمالي السابقة روكسانا بالديتي بتهمة الاحتيال أثناء زيارتها للمستشفى. [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] وفي 3 سبتمبر/أيلول 2015، أُلقي القبض على الرئيس الغواتيمالي السابق أوتو بيريز مولينا بعد ساعات قليلة من استقالته. [ 37 ] وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2017، احتُجز 30 شخصًا آخر مع بالديتي وبيريز مولينا. [ 38 ] وأُمر بيريز مولينا وبالديتي و26 شخصًا آخرين بالمثول أمام المحكمة. [ 38 ] بالإضافة إلى تهم الاحتيال الجمركي، تواجه بالديتي أيضًا تهمًا تتعلق بالاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة. [ 39 ] [ 38 ] وفي مايو/أيار 2021، أُسقطت إحدى تهم الفساد وغسل الأموال الخمس الموجهة ضد بيريز، على الرغم من أنه ظل مسجونًا في قاعدة عسكرية في غواتيمالا. [ 40 ]

في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2018، حُكم على بالديتي بالسجن لمدة 15 عامًا ونصف بعد إدانته بتهمة الاحتيال وتهم أخرى تتعلق بمنح عقود حكومية لتنظيف بحيرة أماتيتلان . [ 41 ] وفي 18 يناير / كانون الثاني 2022، بدأت رسميًا المحاكمة الجنائية المتعلقة بمشروع "لا لينيا" لبيريز مولينا، حيث كان بالديتي متهمًا معه. [ 42 ] وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2022، حُكم على الاثنين بالسجن لمدة 16 عامًا وغرامات تُقدر بنحو مليون دولار أمريكي لكل منهما. [ 43 ]

انظر أيضاً

ملاحظات ومراجع

  1. ↑ رودريغيز، مانويل (30 مارس 2015). "بالديتي يعلق خطة "تنظيف" بحيرة أماتيتلان" . صحيفة لا هورا (بالإسبانية). غواتيمالا. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه في 23 أبريل 2015. في أوائل عام 2015 ، منحت لجنة هيئة بحيرة أماتيتلان، في ظروف استثنائية، عقدًا لشركة إم. تارسيك الهندسية الإسرائيلية المحدودة مقابل 137.8 مليون كيتزال ، لشراء 93  ألف  لتر من مادة يُزعم أنها مطهرة، لاستخدامها في بحيرة أماتيتلان . ومع ذلك، وبعد الشكاوى والإجراءات القانونية من العلماء والأكاديميين والسياسيين والبيئيين الذين شككوا جميعًا في عقد الشركة الإسرائيلية، قام نائب الرئيس آنذاك بالديتي بتعليق المشروع في 30 مارس 2015، وتجميد كل من الدفعة المقدمة للشركة وأي مواد مطهرة تصب في البحيرة.

مراجع

  1. ^ مارياخوسي إسبانيا (18 يونيو 2016). "اكتشافات خوان كارلوس مونزون في 216 صفحة" . يوميات رقمية .
  2. 1 2 3 4 5 فيليز، رودريجو (17 أبريل 2015). "El Caso SAT: رابطة الاستخبارات العسكرية" . مركز الوسط المستقل في غواتيمالا (بالإسبانية). غواتيمالا. أرشفة من الإصدار الأصلي في 22 نيسان (أبريل) 2015 . تم الاسترجاع 22 أبريل 2015 .
  3. 1 2 3 "نائب الرئيس السابق بالديتي يلتقط هذا الرجل من أجل ثلاثة أهداف" . إلبيريوديكو (بالإسبانية). غواتيمالا. 21 أغسطس 2015 أرشفة من الإصدار الأصلي في 21 آب 2015 . تم الاسترجاع 21 أغسطس 2015 .
  4. ^ روانو ، جيسيكا (21 أغسطس 2015). "CICIG: أوتو بيريز يشارك في "الخط""" . غواتيفيسيون (بالإسبانية). غواتيمالا. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2015. تم الاسترجاع في 21 أغسطس 2015. "
  5. ↑ "الرئيس السابق بالديتي يلتقط هذا الرجل من خلال ثلاثة أشياء" . الدوريديكو . غواتيمالا. 21 أغسطس 2015 أرشفة من الإصدار الأصلي في 21 آب 2015 . تم الاسترجاع في 6 سبتمبر 2015 .
  6. ^ "مالدونادو أغيري ريفالا سو تيرنا نائب الرئيس" . برينسا ليبر (بالإسبانية). غواتيمالا. 3 سبتمبر 2015 . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2015 .
  7. 1 2 3 سولانو، لويس (22 أبريل 2015). "#Caso SAT ¿La Punta del Iceberg؟" . البيدريو (بالإسبانية). أرشفة من الإصدار الأصلي في 25 نيسان (أبريل) 2015 . تم الاسترجاع 25 أبريل 2015 .
  8. 1 2 3 4 "يقع مورينو مولينا بتهمة التهريب عام 1996" . بريسنا ليبر. 15 سبتمبر 2015 . تم الاسترجاع في 9 فبراير 2022 .
  9. 1 2 رودريغيز بيليسير، مارتن (17 أبريل 2015). "النهائي للمشروع السياسي للحزب الوطني" . مدونة نومادا (بالإسبانية). غواتيمالا. أرشفة من الإصدار الأصلي في 19 نيسان (أبريل) 2015 . تم الاسترجاع 18 أبريل 2015 .
  10. ^ Partido Socialista Centroamericano (6 مايو 2015). "¡Que Renuncie YA el Gobierno del Partido Patriota!" . البيدريو (بالإسبانية). غواتيمالا. أرشفة من الإصدار الأصلي في 7 أيار (مايو) 2015 . تم الاسترجاع 6 مايو 2015 .
  11. 1 2 3 مارتينيز، سانجوانا (14 سبتمبر 2014). "Enjuician en Guatemala a Byron Lima Oliva، el asesino del obispo Gerardi" . لا جورنادا (بالإسبانية). الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك. أرشفة من الإصدار الأصلي في 30 نيسان (أبريل) 2015 . تم الاسترجاع 30 أبريل 2015 .
  12. ^ فونت ، خوان لويس (19 أبريل 2015). "لا أغونيا ديل جوبيرنو" . كونترابودر (بالإسبانية). غواتيمالا. أرشفة من الإصدار الأصلي في 20 نيسان (أبريل) 2015 . تم الاسترجاع 19 أبريل 2015 .
  13. ^ "التحكم في عمليات الاحتيال الحمراء في عمليات SAT" . برينسا ليبر (بالإسبانية). غواتيمالا. 17 أبريل 2015 . تم الاسترجاع في 9 سبتمبر 2015 .
  14. 1 2 "الخط الأحمر للمحتالين - شكل التشغيل" . برينسا ليبر (بالإسبانية). غواتيمالا. 20 أبريل 2015 مؤرشفة من الأصلي في 25 أكتوبر 2015 . تم الاسترجاع 7 سبتمبر 2015 .
  15. 1 2 3 4 جوميز، كارلوس. "CICIG تزيل هيكل الاحتيال الإضافي" . لا ناسيون (بالإسبانية). غواتيمالا. مؤرشفة من الأصلي في 19 أبريل 2015 . تم الاسترجاع 19 أبريل 2015 .
  16. ↑ فاسكيز، فيفيان. "Banda Dedicada a la defraudación en aduanas testificará" . لا ناسيون (بالإسبانية). غواتيمالا. مؤرشفة من الأصلي في 19 أبريل 2015 . تم الاسترجاع 19 أبريل 2015 .
  17. ^ البيريوديكو (19 أبريل 2015). "Acorralada a preguntas por la prensa، Baldetti da media vuelta y se retira" . إلبيريوديكو (بالإسبانية). غواتيمالا. أرشفة من الإصدار الأصلي في 20 نيسان (أبريل) 2015 . تم الاسترجاع 19 أبريل 2015 .
  18. ^ خواريز ، ت. ، توليو (20 أبريل 2015). "كل "الرنغو العالي" يضخ ما بين 40 مليون كتزال في عام واحد؛ و"المتوسط"، من 15 إلى 20 مليونًا..." . الدوري (بالإسبانية). غواتيمالا. مؤرشفة من الأصلي في 21 أبريل 2015 . تم الاسترجاع 21 أبريل 2015 . 
  19. 1 2 3 "السفر الغامض لخوان كارلوس مونزون" . إلبيريوديكو (بالإسبانية). غواتيمالا. 21 أبريل 2015 أرشفة من الإصدار الأصلي في 21 نيسان 2015 . تم الاسترجاع 21 أبريل 2015 .
  20. 1 2 3 "Caso La Línea: Eco dice que repartía el 61 for ciento de cobros Ilegales" . دياريو لا هورا (بالإسبانية). غواتيمالا. 29 سبتمبر 2015. أرشفة من الإصدار الأصلي في 29 أيلول 2015 . تم الاسترجاع 29 سبتمبر 2015 .
  21. ^ “Una casa a la altura de Juan Karls Monzón” (بالإسبانية). غواتيمالا. 9 ديسمبر 2014. أرشفة من الإصدار الأصلي في 16 آذار (مارس) 2015 . تم الاسترجاع 23 أبريل 2015 .
  22. 1 2 ألفارادو ، هوغو (2015-04-23). "Empresas de Monzón Rojas هان تلقت ملايين" . برينسا ليبر (بالإسبانية). غواتيمالا. أرشفة من الإصدار الأصلي في 23 نيسان (أبريل) 2015 . تم الاسترجاع 23 أبريل 2013 .
  23. 1 2 3 "Caso SAT: En escuchas Salen a luz personajes: "el Presidente" و"la Señora"" . Emisoras Unidas (بالإسبانية). غواتيمالا. 17 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه في 22 أبريل 2015. "
  24. ↑ "بيريز مولينا لا يقبل التنازل عن الوزارات ولا يريد أن يتخلى عن رسالته" . إلبيريوديكو (بالإسبانية). غواتيمالا. 23 أغسطس 2015. أرشفة من الإصدار الأصلي في 24 آب 2015 . تم الاسترجاع في 23 أغسطس 2015 .
  25. ^ "إيكو، مديرة روكسانا بالديتي" . إلبيريوديكو (بالإسبانية). غواتيمالا. 21 سبتمبر 2015 أرشفة من الإصدار الأصلي في 21 أيلول 2015 . تم الاسترجاع 21 سبتمبر 2015 .
  26. ↑ "التقاط عصير مارتا سييرا دي ستالينج من أجل الاستفادة من كابيسيلاس دي لا لينيا" . إلبيريوديكو (بالإسبانية). غواتيمالا. 22 سبتمبر 2015. أرشفة من الإصدار الأصلي في 22 أيلول 2015 . تم الاسترجاع 22 سبتمبر 2015 .
  27. 1 2 3 4 5 6 "بالديتي وبيريز مولينا يحصلان على 50 % من "لا لينيا"، النرد إستواردو غونزاليس" . برينسا ليبر (بالإسبانية). غواتيمالا. 28 سبتمبر 2015 . تم الاسترجاع 28 سبتمبر 2015 . 
  28. 1 2 3 "إيكو: أوتو بيريز وروكسانا بالديتي يتلقيان 50 عامًا من الكوبرادو من قبل الأصدقاء الإضافيين" . إلبيريوديكو (بالإسبانية). غواتيمالا. 28 سبتمبر 2015 مؤرشفة من الأصلي في 28 سبتمبر 2015 . تم الاسترجاع 28 سبتمبر 2015 .
  29. 1 2 "توضح تفاصيل الأنشطة غير المشروعة لشركات بيريز وبالديتي" . إلبيريوديكو (بالإسبانية). غواتيمالا. 30 سبتمبر 2015. أرشفة من الإصدار الأصلي في 30 أيلول 2015 . تم الاسترجاع في 30 سبتمبر 2015 .
  30. ^ "Inyectan Q68 millones a empresas de Baldetti" . برينسا ليبر (بالإسبانية). غواتيمالا. 30 سبتمبر 2015 . تم الاسترجاع في 30 سبتمبر 2015 .
  31. 1 2 بوس، خوسيه لويس. "أليخاندو سينيبالدي يتخلى عن حزب الوطن من أجل أناشيد بالديتي"صحيفة " إل بيريوديكو " (بالإسبانية). غواتيمالا. مؤرشفة من الأصل في 20 أبريل 2015. تم الاطلاع عليها في 19 أبريل 2015 .
  32. 1 2 3 "Acorralada a preguntas por la prensa, Baldetti da media vuelta y se retira" . إلبيريوديكو (بالإسبانية). غواتيمالا. 19 أبريل 2015 أرشفة من الإصدار الأصلي في 20 نيسان (أبريل) 2015 . تم الاسترجاع 19 أبريل 2015 .
  33. 1 2 "تنصح CSJ بعدم التسامح مع التدخلات الوطنية أو الخارجية" . دياريو لا هورا (بالإسبانية). غواتيمالا. 28 يوليو 2015 أرشفة من الإصدار الأصلي في 28 تموز 2015 . تم الاسترجاع 28 يوليو 2015 .
  34. ↑ «غواتيمالا: احتجاز نائب الرئيس السابق بالديتي بتهم الاحتيال» . بي بي سي نيوز . 21 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مايو 2021 .
  35. ↑ «مدّعو غواتيمالا يسعون لعزل الرئيس بعد اعتقال نائب الرئيس السابق» . رويترز . ٢١ أغسطس ٢٠١٥. تاريخ الاطلاع: ٢١ مايو ٢٠٢١ .
  36. ↑ مايكل دي ماكدونالد (21 أغسطس 2015). "اعتقال نائب رئيس غواتيمالا السابق بالديتي في تحقيق بشأن التهرب الضريبي" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مايو 2021 .
  37. ↑ أحمد، عزام؛ مالكين، إليزابيث (3 سبتمبر 2015). "سجن أوتو بيريز مولينا من غواتيمالا بعد ساعات من استقالته من الرئاسة" . صحيفة نيويورك تايمز - عبر موقع NYTimes.com.
  38. ١ ٢ ٣ "الزعيم الغواتيمالي السابق أوتو بيريز مولينا سيُحاكم" . بي بي سي نيوز . ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢١ .
  39. ↑ ملخص العالم (10 أكتوبر 2018). "الحكم على نائب الرئيس الغواتيمالي السابق في قضية فساد" . صحيفة واشنطن بوست .
  40. ↑ مينشو، صوفيا (19 مايو/أيار 2021). "غواتيمالا تعتقل مناهضي الفساد في ظل سعي الولايات المتحدة لتعزيز سيادة القانون" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 7 يونيو/حزيران 2021 .
  41. ↑ «حُكم على نائب رئيس غواتيمالا السابق بالسجن 15 عاماً ونصف» . رويترز . 9 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
  42. ^ مندوزا ميشيل (18 يناير 2022). "البدء العصير ضد الرئيس أوتو بيريز مولينا ونائبة الرئيس روكسانا بالديتي في غواتيمالا" . سي إن إن بالإسبانية.
  43. ↑ «محكمة غواتيمالا تحكم على الرئيس السابق بيريز ونائب الرئيس السابق في قضية فساد» . رويترز . 7 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 ديسمبر 2022 .