المكتب الوطني للاستخبارات عن الاحتيال

المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال (NFIB) هو وحدة الشرطة في المملكة المتحدة المسؤولة عن جمع وتحليل بلاغات الاحتيال والجرائم الإلكترونية ذات الدوافع المالية التي يبلغ عنها الجمهور. ويقوم المكتب بتمرير المعلومات الاستخباراتية إلى قوات الشرطة وغيرها من هيئات إنفاذ القانون كجزء من هيكل الوكالات المتعددة في المملكة المتحدة، وذلك وفقًا لاستراتيجية الحكومة الشاملة لمكافحة الاحتيال. وتتولى شرطة مدينة لندن إدارة المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال كجزء من دورها كقوة وطنية رائدة في مجال مكافحة الاحتيال، بتمويل من وزارة الداخلية .

يُعد تشغيل خدمة الإبلاغ عن الاحتيال الموجهة للجمهور محوراً أساسياً لعمليات الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة . وقد حلت هذه الخدمة محل خدمة "التحرك لمكافحة الاحتيال" التي تعرضت لانتقادات واسعة في عام 2025.

اعتبارًا من عام 2023تشير التقديرات إلى أن الاحتيال يشكل حوالي 40% من إجمالي الجرائم المبلغ عنها في المملكة المتحدة. ^{[ 1 ]} وباعتبارها إحدى الوكالات العديدة المعنية بجمع المعلومات الاستخباراتية والتصدي للاحتيال، ^{[ 2 ]} ووفقًا لاستراتيجية الحكومة لمكافحة الاحتيال لعام 2023 ^{[ 3 ]} واستراتيجية شرطة مدينة لندن، ^{[ 4 ]} يقوم الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) بتحليل المعلومات الواردة من عدد كبير من المنظمات في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك هيئتين صناعيتين هما سيفاس ويو كيه فاينانس . ^{[ 5 ]}

نظراً لكثرة البلاغات المُقدمة التي تفوق قدرة ضباط الشرطة على تقييمها يدوياً، تقوم الأنظمة بتحليل ومقارنة مجموعة الأدلة المُقدمة تلقائياً. ^{[ 6 ]} ثم تُقيّم هذه الأدلة بحثاً عن أنماط الجريمة من قِبل فرق متخصصة في مجالات مثل التأمين والملكية الفكرية ومدفوعات البطاقات. ^{[ 7 ]} بعد ذلك، تُرسل تقارير المعلومات الاستخباراتية (أو "الحزم") الناتجة عن هذه التقييمات إلى جهات الشرطة الإقليمية أو منظمات إنفاذ القانون ذات الصلة للتحقيق فيها فوراً. ^{[ 6 ] [ 8 ]}

يستخدم المركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية بيانات من الاتحاد الوطني للتحقيقات (NFIB) لتنسيق استجابة المملكة المتحدة للجرائم الاقتصادية بشكل عام. ^{[ 9 ]} كما تتبادل شرطة مدينة لندن المعلومات مع الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ^{[ 10 ]} وتتلقى معلومات من جهات أخرى في القطاعين العام والخاص كجزء من فرقة العمل المشتركة لمكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة. ^{[ 11 ]}

تعتمد الهيئة الوطنية للتحقيقات المستقلة (NFIB) في جمع المعلومات الاستخباراتية من الجمهور على نظام "الإبلاغ عن الاحتيال"، وهو نظام الإبلاغ وجمع البيانات والدعم الوطني في المملكة المتحدة، والمتخصص في قضايا الاحتيال والجرائم الإلكترونية ذات الدوافع المالية. ^{[ 12 ]} ويوفر هذا النظام موقعًا إلكترونيًا ومركز اتصال يقدمان معلومات حول أنواع الاحتيال المختلفة ، بالإضافة إلى نصائح للوقاية منه ودعم الضحايا. ^{[ 13 ]} ويمكن للأفراد والشركات الإبلاغ عن الحوادث (مثل إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية للفحص) عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف. وعند الإبلاغ عن حالة احتيال، يُمنح الضحايا رقمًا مرجعيًا للجريمة، وتُحال القضية إلى خدمات تحليل الإبلاغ عن الاحتيال. ^{[ 14 ]} كما ينشر هذا النظام بيانات إجمالية تُظهر الاتجاهات والبيانات الديموغرافية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالاحتيال على موقعه الإلكتروني. ^{[ 15 ]}

لا يمتلك الجهاز صلاحيات تحقيقية، لكن فريق "الوقاية والتعطيل" التابع له قادر على منع المزيد من عمليات الاحتيال من خلال طلب إزالة المواقع الإلكترونية وخطوط الهاتف والحسابات المصرفية. وتشمل مسؤولياته الأخرى العمل مع المركز الوطني للأمن السيبراني لمساعدة الشركات والأفراد على حماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية، وإطلاع قوات الشرطة على أفضل الممارسات. كما يستضيف الاتحاد الوطني للتحقيقات المستقلة أكاديمية الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، التي تقدم تدريبًا في تقنيات مكافحة الاحتيال لمؤسسات القطاعين العام والخاص. ^{[ 7 ]}

أُنشئ المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال (NFIB) كجزء من توصيات المراجعة الوطنية لمكافحة الاحتيال لعام 2006. ^{[ 16 ]} كانت مسؤولية المكتب في الأصل تقع على عاتق الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتيال ، ثم نُقلت الإشرافية إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالتعاون مع شرطة مدينة لندن في عام 2014. ^{[ 17 ]} عمل حوالي 90 محققًا في المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال عام 2018. ^{[ 18 ]}

في البداية، أدار الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة خدمةً تُسمى "مكافحة الاحتيال" أُنشئت عام 2013، وتؤدي وظيفةً مشابهةً لخدمة "الإبلاغ عن الاحتيال". كان هناك حوالي 85 موظفًا يُجيبون على المكالمات في خط المساعدة الخاص بمكافحة الاحتيال في نوفمبر 2014، وانخفض هذا العدد إلى 70 موظفًا بحلول ديسمبر 2015. ^{[ 19 ]} ثم ارتفع العدد إلى حوالي 80 موظفًا في عام 2018. ^{[ 18 ]}

تعرضت وحدة مكافحة الاحتيال لانتقادات واسعة النطاق بسبب أوجه قصورها وعدم تحقيقها لأهدافها. ^{[ 20 ]} كشف تحقيق أجرته جمعية المستهلكين "ويتش؟" عام 2018 أن ربع القضايا فقط أحيلت إلى قوات الشرطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن أقل من 4% من القضايا التي تعاملت معها الوحدة أسفرت عن توجيه اتهامات أو اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها (مقارنةً، على سبيل المثال، بـ 80% من القضايا المتعلقة بتعاطي المخدرات). ^{[ 21 ]} وكشف تحقيق أجرته صحيفة التايمز عام 2019 أن موظفي مركز الاتصال التابعين للشرطة أهانوا الضحايا وتدربوا على تضليلهم وإيهامهم بأن قضاياهم ستُحقق فيها، بينما لم يُعاد النظر في معظمها. ^{[ 22 ] [ 23 ]} أدى هذا النقص في الفعالية إلى تسمية الوحدة بـ"الاحتيال الناتج عن التقاعس". ^{[ 24 ]}

بعد مراجعة نقدية أجرتها هيئة التفتيش الملكية للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ (HMICFRS) عام 2019 ^{[ 25 ]} ، ونتيجةً لتقرير لجنة العدل عام 2022 الذي خلص إلى عدم ملاءمة الخدمة للغرض المطلوب ^{[ 26 ]} ، أُعلن عام 2023 ^{[ 27 ]} عن استبدال الخدمة الحالية بخدمة أخرى تُقدمها شركتا كابيتا وبي دبليو سي، تُسمى خدمة الإبلاغ والتحليل عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية (FCCRAS)، بتكلفة تقديرية أولية قدرها 150 مليون جنيه إسترليني ^{[ 28 ]} . وبينما أشارت التقارير لاحقًا إلى أن التكلفة بلغت 31 مليون جنيه إسترليني مع تجاوز في الإنفاق قدره 52 ألف جنيه إسترليني فقط ^{[ 29 ]} ، كان من المتوقع، بعد بعض التأخيرات، أن تصل التكلفة الإجمالية إلى 212 مليون جنيه إسترليني (2025) ( 279.31 مليون دولار أمريكي ) ^{[ 6 ]} . وفي وقت لاحق، أُعيد تسميتها إلى "الإبلاغ عن الاحتيال"، وأصبحت النظام الجديد للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية وتحليلها في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية في 4 ديسمبر 2025 ^{[ 12 ].} 

• شرطة مدينة لندن
• الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة
• الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
• مكتب مكافحة الاحتيال الخطير
• لجنة استشارية لمكافحة الاحتيال
• وكالات الاستخبارات البريطانية
• مجلس رؤساء الشرطة الوطنية

• تقارير خدمات تحليل الاحتيال، أحدث إحصائيات الاحتيال التي أبلغت عنها الشرطة البريطانية
• قاعدة بيانات الاحتيال الوطنية Cifas
• موقع الإبلاغ عن الاحتيال
• المركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية
• وحدة الاستخبارات المالية في المملكة المتحدة
• خذ خمس دقائق لوقف الاحتيال. موقع إلكتروني للإرشادات العامة تديره وتموله مؤسسة التمويل البريطانية.