روسفينمونيتورينغ

الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية في روسيا الاتحادية ( بالروسية : Федеральная служба по финансовому мониторингу )، والمعروفة اختصارًا باسم "روسفينمونيتورينغ " ( Росфинмониторинг )، هي هيئة فيدرالية أُنشئت بموجب مرسوم صادر عن الرئيس فلاديمير بوتين في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، بهدف جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى على الصعيدين المحلي والدولي . كما تُصدر الهيئة قوائم بأسماء الأشخاص المتهمين بالأنشطة الإرهابية أو "المتطرفة"، بالإضافة إلى كتبٍ عنهم . ^{[ 1 ]}

في الفترة من 1 نوفمبر 2001 إلى 9 مارس 2004، تم تسميتها بلجنة المراقبة المالية ( Committet по finansovом monitoringgu ). وقد قادها فيكتور زوبكوف منذ البداية.

تعتبر روسفينمونيتورينغ الهيئة الرئيسية للاستخبارات المالية في روسيا .

وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 1263 الصادر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 "بشأن الهيئة المخولة لمكافحة إضفاء الشرعية على (غسل) عائدات الجريمة"، ولدت لجنة المراقبة المالية لروسيا (Комитет Российской Федерации по finnanсовому monitoringу). دخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ في 1 فبراير 2002.

بعد اعتماد التعديلات في سبتمبر 2002 على القانون الاتحادي "بشأن مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب"، تم تعزيز وظائف لجنة الرقابة المالية (KFM) الروسية بمكافحة تمويل الإرهاب.

كان من بين مهام اللجنة تحسين صورة روسيا في المجتمع الدولي، إذ كانت روسيا آنذاك مدرجة على "القائمة السوداء" لمجموعة العمل المالي (FATF) . وبفضل جهود لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FMK) في أكتوبر/تشرين الأول 2002، رُفعت روسيا من "القائمة السوداء"، وفي يونيو/حزيران 2003 أصبحت اللجنة عضواً في مجموعة العمل المالي.

في 9 مارس 2004، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 314 ("بشأن نظام وهيكل الأجهزة الاتحادية للسلطة التنفيذية")، تحولت لجنة الرقابة المالية إلى الخدمة الاتحادية للرقابة المالية (Rosfinmonitoring).

حتى سبتمبر/أيلول 2007، كانت وزارة المالية في روسيا الاتحادية تُدير جهاز الرقابة المالية الفيدرالي . وبموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 24 سبتمبر/أيلول 2007 (رقم 1274، "بشأن مسائل هيكل السلطات التنفيذية الفيدرالية")، أصبح جهاز الرقابة المالية الفيدرالي تابعًا مباشرةً لحكومة روسيا الاتحادية .

وفقًا لمرسوم رئيس الاتحاد الروسي الصادر في 21 مايو 2012 (رقم 636؛ "بشأن هيكل الوكالات التنفيذية الاتحادية")، أصبحت الخدمة الاتحادية للرقابة المالية تحت سلطة رئيس روسيا .

في عام 2022، أُضيفت شركة ميتا الأمريكية إلى قائمة المتطرفين والإرهابيين. ^{[ 2 ]}

يُحظر على الأشخاص أو الشركات المدرجة في القائمة شراء أو بيع العقارات، وتلقي الميراث. كما يتم تجميد حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية. ^{[ 3 ]}

يقع مركز روسفينمونيتورينغ بين شارع نوفوكيروفسكي بروسبكت وشارع مياسنيتسكايا ، رقم 39 في موسكو في مبنى تسينتروسويوز الذي سمي على اسم سينتروسويوز ويضم أيضًا روسستات ( بالروسية : Росстат ) وهي دائرة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية الروسية.

• فيكتور زوبكوف (2001-2007)، رئيس لجنة الرقابة المالية
• أوليغ ماركوف (2007-2008)، رئيس قسم المراقبة المالية الروسية
• يوري تشيخانشين (منذ 2008)، مخرج

• موني فال - المكافئ الأوروبي
• FINTRAC – ما يعادلها في كندا
• فين سي إن – المكافئ الأمريكي
• أوستراك – المكافئ الأسترالي.
• مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية
• مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال
• فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال

• الموقع الرسمي (باللغة الروسية)
• حصل بنك روسيا على إعجاب إيجور مويسييف وآنا إينوزيمتسيفا وسفيتلانا ديمنتييفا. كوميرسانت ، 21 فبراير 2007.
• كيف يستخدم بوتين تهم غسيل الأموال للسيطرة على خصومه ؟ (ذا أتلانتيك)