مجموعة وحدات الاستخبارات المالية التابعة لمجموعة إيغمونت

مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية هي منظمة دولية تُسهّل التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين وحدات الاستخبارات المالية الوطنية للتحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعهما . تقوم وحدات الاستخبارات المالية الوطنية بجمع المعلومات حول الأنشطة المالية المشبوهة أو غير المعتادة، وهي مسؤولة عن معالجة وتحليل المعلومات الواردة. لا تُعتبر وحدات الاستخبارات المالية عادةً جهات إنفاذ قانون بحد ذاتها، بل تُشارك النتائج مع جهات إنفاذ القانون أو النيابة العامة المختصة في حال وجود أدلة كافية على نشاط غير قانوني. يقع المقر الرئيسي لمجموعة إيغمونت في أوتاوا ، أونتاريو، كندا. ^{[ 1 ]}

تاريخ

تأسست مجموعة إيغمونت عام 1995 كشبكة غير رسمية تضم 24 وحدة استخبارات مالية وطنية، واستمدت اسمها من قصر إيغمونت في بروكسل حيث عُقد الاجتماع التأسيسي للمجموعة. وقد أنشأت أمانة مجموعة إيغمونت مقرها الدائم في أوتاوا في 15 فبراير 2008. ^{[ 2 ]}^{[ 4 ]}

غاية

تهدف مجموعة إيغمونت إلى توفير منبر لوحدات الاستخبارات المالية حول العالم لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم تنفيذ البرامج المحلية في هذا المجال. وتقدم مجموعة إيغمونت الدعم لوحدات الاستخبارات المالية الأعضاء من خلال:

توسيع وتنسيق التعاون الدولي في التبادل المتبادل للمعلومات
زيادة فعالية وحدات الاستخبارات المالية من خلال تقديم التدريب وتشجيع تبادل الموظفين لتحسين خبرات وقدرات الموظفين العاملين في هذه الوحدات.
تعزيز التواصل الأفضل والأكثر أمانًا بين وحدات الاستخبارات المالية من خلال تطبيق التكنولوجيا، مثل شبكة إيغمونت الآمنة (ESW).
تعزيز التنسيق والدعم بين الأقسام التشغيلية لوحدات الاستخبارات المالية الأعضاء
تعزيز الاستقلالية التشغيلية لوحدات الاستخبارات المالية
تعزيز إنشاء وحدات الاستخبارات المالية بالتنسيق مع السلطات القضائية التي لديها برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أو في المناطق التي لديها برنامج في المراحل المبكرة من التطوير ^{[ 5 ].}

وحدات الاستخبارات المالية الأعضاء

تُعرّف وزارة الخزانة الأمريكية وحدة الاستخبارات المالية بأنها "وكالة مركزية وطنية مسؤولة عن تلقي (وطلب، عند السماح بذلك)، وتحليل ونشر المعلومات المالية للسلطات المختصة: فيما يتعلق بعائدات الجريمة المشتبه بها والتمويل المحتمل للإرهاب، أو المطلوبة بموجب التشريعات أو اللوائح الوطنية، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب." ^{[ 6 ]}

وحدات الاستخبارات المالية الأعضاء الحالية في المجموعة هي:

ألبانيا – المديرية العامة لمنع غسل الأموال (GDPML)
الجزائر – وحدة معالجة المعلومات المالية (CTRF)
أندورا - وحدة الاستخبارات المالية - أندورا (FIUAND)
أنغولا – Unidade de Informação Financeira (UIF-أنغولا)
أنغيلا – هيئة الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRA)
أنتيغوا وبربودا – مكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات وغسل الأموال (ONDCP)
الأرجنتين – وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين (UIF)
أرمينيا – مركز المراقبة المالية (FMC)
أروبا – وحدة الاستخبارات المالية في أروبا (مركز الإبلاغ السابق عن المعاملات غير العادية - وزارة التجارة - أروبا) (FIU-Aruba)
أستراليا – مركز التقارير والتحليلات للمعاملات الأسترالي (AUSTRAC)
النمسا – وحدة الاستخبارات المالية النمساوية (A-FIU) (A-FIU)
أذربيجان - خدمة المراقبة المالية (MMX)
جزر البهاما – وحدة الاستخبارات المالية في جزر البهاما (FIU-Bahamas)
البحرين – مديرية الاستخبارات المالية (FID)
بنغلاديش – وحدة الاستخبارات المالية في بنغلاديش (BFIU) ^{[ 7 ]}
وحدة الاستخبارات المالية في بربادوس (FIU-Barbados)
بيلاروسيا – إدارة الرقابة المالية التابعة للجنة الرقابة الحكومية لجمهورية بيلاروسيا (DFM)
بلجيكا – وحدة معالجة المعلومات المالية البلجيكية (CTIF-CFI)
بليز - وحدة الاستخبارات المالية في بليز (FIU-Belize)
بنين – الخلية الوطنية لتنمية المعلومات المالية في بنين (CENTIF)
برمودا – وكالة الاستخبارات المالية – برمودا (FIA)
بوليفيا – وحدة التحقيقات المالية (UIF)
البوسنة والهرسك – إدارة الاستخبارات المالية (FID)
البرازيل – مجلس مراقبة الأنشطة المالية (COAF)
جزر العذراء البريطانية – وكالة التحقيقات المالية في جزر العذراء البريطانية (FIA)
بروناي – وحدة الاستخبارات المالية بروناي دار السلام (FIE, AMBD)
بلغاريا – مديرية الاستخبارات المالية – الوكالة الحكومية للأمن القومي (FID-SANS)
بوركينا فاسو – الوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (CENTIF-BF)
كمبوديا – وحدة الاستخبارات المالية الكمبودية (CAFIU)
الكاميرون – الوكالة الوطنية للتحقيقات المالية (NAFI)
كندا – مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC-CANAFE)
الرأس الأخضر – الرأس الأخضر UIF (UIF)
جزر كايمان – هيئة إعداد التقارير المالية (FRA)
تشاد – الوكالة الوطنية للتحقيقات المالية في تشاد (ANIF)
شيلي – Unidad de Análisis Financiero (UAF)
كولومبيا – وحدة المعلومات والتحليل المالي (UIAF)
جمهورية الكونغو – الوكالة الوطنية للتحقيق المالي (ANIF)
جزر كوك - وحدة الاستخبارات المالية لجزر كوك (CIFIU)
كوستاريكا – Unidad de Análisis Financiero (UAF) Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
كرواتيا – مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO)
كوراساو - وحدة الاستخبارات المالية كوراساو - Meldpunt Ongebruikelijke المعاملات (MOT) / مركز الإبلاغ عن المعاملات غير العادية
قبرص – وحدة مكافحة غسل الأموال (موكاس)
جمهورية التشيك – Financní analytický útvar (FAU – CR)وحدة التحليل المالي
الدنمارك - Hvidvasskekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet / Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK) المدعي العام للدولة المعني بالجرائم الاقتصادية الخطيرة / الأمانة العامة لغسل الأموال
دومينيكا - وحدة الاستخبارات المالية
مصر – وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية (EMLCU)
السلفادور – وحدة التحقيقات المالية
إستونيا - وحدة الاستخبارات المالية الإستونية
فيجي – وحدة الاستخبارات المالية ، بنك الاحتياطي في فيجي
فنلندا - RAP Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus المكتب الوطني للتحقيقات / وحدة الاستخبارات المالية
فرنسا – إدارة الاستطلاع والعمل لمكافحة الدوائر المالية السرية ( TRACFIN )
جورجيا – دائرة الرقابة المالية في جورجيا (FMS)
ألمانيا – وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في هيئة الجمارك المركزية – Zentralstelle für Finanztransaktionsunter suchungen bei der Direktion VIII ( Zollkriminalamt ) der Generalzolldirektion
جبل طارق – مركز جبل طارق للتنسيق بشأن الاستخبارات الجنائية والمخدرات – وحدة الاستخبارات المالية في جبل طارق (GCID GFIU)
اليونان – الهيئة اليونانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (HAMLC)
غرينادا – وحدة الاستخبارات المالية (FIU)
غواتيمالا – Intendencia de Verificación Especial (IVE) نية التحقق الخاصة
غيرنسي – دائرة الاستخبارات المالية (FIS)
هندوراس – وحدة المعلومات المالية (UIF)
هونغ كونغ – وحدة الاستخبارات المالية المشتركة (JFIU)
المجر – المكتب المركزي للتحقيقات الجنائية التابع لحرس الجمارك والمالية المجري، وحدة الاستخبارات المالية المجرية
أيسلندا – وحدة التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الاقتصادية والبيئية (RLS)
الهند - وحدة الاستخبارات المالية (FIU-IND)
إندونيسيا - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) / المركز الإندونيسي لتقارير المعاملات المالية وتحليلها (INTRAC)
أيرلندا – وحدة الاستخبارات المالية في أيرلندا / المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية (وحدة الاستخبارات المالية في أيرلندا)
جزيرة مان - وحدة الاستخبارات المالية (FIU–IOM)
إسرائيل – هيئة حظر غسل الأموال الإسرائيلية (IMPA)
إيطاليا – بنك إيطاليا – وحدة المعلومات المالية (UIF)
اليابان – مركز الاستخبارات المالية الياباني (JAFIC)
جيرسي – ولاية جيرسي – شرطة جيرسي – وحدة الجرائم المالية المشتركة
قيرغيزستان – جهاز الاستخبارات المالية لجمهورية قيرغيزستان (FIS)
لاتفيا - وحدة الاستخبارات المالية في لاتفيا (FIU Latvia)
لبنان – هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة غسل الأموال
ليختنشتاين – Einheit für Finanzinformationen (EFFI)
ليتوانيا – خدمة التحقيق في الجرائم المالية (FCIS)
لوكسمبورغ – Cellule de Renseignement Financier (FIU-LUX)
ماكاو – Gabinete de Informação Financeira (GIF) مكتب الاستخبارات المالية
مقدونيا - Ministerstvo za Finansii-Direkcija za Sprecuvanje na Perenje Pari/مديرية منع غسيل الأموال (MLPD)
مالاوي - وحدة الاستخبارات المالية (FIU-Malawi)
ماليزيا – وحدة بيريسيكان كيوانغان، بنك نيجارا ماليزيا (UPWBNM)
مالطا – وحدة تحليل الاستخبارات المالية (FIAU)
جزر مارشال - وحدة الاستخبارات المالية المحلية (DFIU)
موريشيوس - وحدة الاستخبارات المالية (FIU)
المكسيك – وحدة الاستخبارات المالية (UIF)
مولدوفا – مكتب منع ومكافحة غسل الأموال (SPCSB)
موناكو – خدمة المعلومات ومراقبة الشبكات المالية (SICFIN)
منغوليا – وحدة المعلومات المالية في منغوليا (FIU-Mongolia)
الجبل الأسود – إدارة مكافحة غسل الأموال
هولندا - وحدة الاستخبارات المالية - هولندا (FIU-Netherlands)
نيوزيلندا – وحدة الاستخبارات المالية التابعة لشرطة نيوزيلندا
نيجيريا - وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU)
نيوي - وحدة الاستخبارات المالية في نيوي
النرويج – ØKOKRIM / EFE – Enheten for Finansiell etteretning الهيئة الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الاقتصادية والبيئية – وحدة غسيل الأموال
باكستان - وحدة الرقابة المالية
باراجواي – Unidad de Análisis Financiero (UAF-SEPRELAD)
بيرو – وحدة الاستخبارات المالية في بيرو (UIF)
الفلبين – مجلس مكافحة غسل الأموال (AMLC)
بولندا – Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) المفتش العام للمعلومات المالية
البرتغال – وحدة المعلومات المالية (UIF)
قطر – وحدة المعلومات المالية القطرية (QFIU)
كوريا الجنوبية - وحدة الاستخبارات المالية الكورية
صربيا – إدارة مكافحة غسل الأموال
بنما – Unidad de Analisis Financiero (UAF)
رومانيا – المكتب الوطني للوقاية من غسل الأموال ومكافحته
روسيا – الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية
سان مارينو - Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) وكالة الاستخبارات المالية (FIA)
المملكة العربية السعودية – وحدة التحقيقات المالية السعودية (SAFIU)
السنغال – الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، الوحدة الوطنية لمعالجة الاستخبارات المالية (CENTIF)
سيشل – وحدة الاستخبارات المالية في سيشل ^{[ 7 ]}
سنغافورة – مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STRO)
سلوفاكيا – Spravodajská jednotka finacnej policie Úradu boja protiorganizovanej kriminalite (SJFP UBPOK) وحدة الاستخبارات المالية التابعة لمكتب الجريمة المنظمة
سلوفينيا – Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Minstrstvo za Finance/مكتب منع غسيل الأموال (OMLP)
جنوب أفريقيا – مركز الاستخبارات المالية (FIC)
إسبانيا – الخدمة التنفيذية للجنة منع تبييض رؤوس الأموال والمخالفات النقدية ( SEPBLAC )
سريلانكا - وحدة الاستخبارات المالية
سانت كيتس ونيفيس – وحدة الاستخبارات المالية
سانت لوسيا - وكالة الاستخبارات المالية
سانت فنسنت وجزر غرينادين - وحدة الاستخبارات المالية
السويد - Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO) دائرة الاستخبارات الجنائية الوطنية، الوحدة المالية (NFIS)
سويسرا – Meldestelle für Geldwäscherei، Bureau de communication en matière de blachiment d'argent، مكتب الاتصالات في مواد ريتش الدينارو مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال (MROS)
سوريا – هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CMLC)
تايوان – مركز مكافحة غسل الأموال
تايلاند – مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO)
توغو – وحدة الاستخبارات المالية في توغو ^{[ 7 ]}
ترينيداد وتوباغو – وحدة الاستخبارات المالية في ترينيداد وتوباغو ^{[ 7 ]}
تركيا – مالي سوتشلاري أراستيرما كورولو (MASAK) مجلس التحقيق في الجرائم المالية
جزر تركس وكايكوس - وحدة الجرائم المالية التابعة لقوة شرطة جزر تركس وكايكوس الملكية
أوكرانيا – اللجنة الحكومية للرقابة المالية
الإمارات العربية المتحدة - وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة – الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)
الولايات المتحدة - شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)
فانواتو – وحدة الاستخبارات المالية (FIU)
مدينة الفاتيكان – هيئة المعلومات المالية (AIF) ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}
فنزويلا – الوحدة الوطنية للذكاء المالي (UNIF)

مراقبون بارزون من غير الأعضاء

تقبل مجموعة إيغمونت المنظمات الحكومية أو الدولية الحكومية بصفة مراقبين غير أعضاء، ممن ترتبط أدوارهم بمنع غسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب. ^{[ 9 ]} ومن بين المنظمات البارزة التي تُعدّ مراقبين:

مراجع

1 2 بوليللا، فيليب (23 يناير 2020). "مجموعة الاستخبارات المالية العالمية تعيد قبول الفاتيكان بعد تعليق عضويتها" . سي إن بي سي . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يونيو 2020 .
١ ٢ " وزير المالية يفتتح مقر أمانة إيغمونت في أوتاوا" . وزارة المالية الكندية . حكومة كندا. ١٩ سبتمبر ٢٠٠٨. مؤرشف من الأصل في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١٢ .
↑ "القيادة" .
↑ كندا، الشؤون العالمية (7 يونيو 2006). "الممثلون الأجانب في كندا: المنظمات الدولية والمكاتب الأخرى" . الشؤون العالمية الكندية . حكومة كندا . تاريخ الاسترجاع: 27 يونيو 2020 .
↑ "مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية | FinCEN.gov" . www.fincen.gov . وزارة الخزانة الأمريكية.تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح للعموم .
↑ "ما نقوم به | FinCEN.gov" . fincen.gov . وزارة الخزانة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2020 .
1 2 3 4 5 "بيان الرئيسين المشاركين في الجلسة العامة الحادية والعشرين لمؤتمر إيغمونت 2013" . 5 يوليو 2013. مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 21 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يوليو 2013 .
↑ «انضمام هيئة الاستخبارات المالية بالفاتيكان إلى الشبكة العالمية لوحدات الاستخبارات المالية» . وكالة زينيت للأنباء . 3 يوليو 2013. تاريخ الاطلاع: 4 يوليو 2013 .
↑ "المراقبون" . مجموعة إيغمونت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2018 .

روابط خارجية

الموقع الرسمي

[CNBC-1] 1 2 بوليللا، فيليب (23 يناير 2020). "مجموعة الاستخبارات المالية العالمية تعيد قبول الفاتيكان بعد تعليق عضويتها" . سي إن بي سي . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يونيو 2020 .

[min_opens_hq-2] ١ ٢ " وزير المالية يفتتح مقر أمانة إيغمونت في أوتاوا" . وزارة المالية الكندية . حكومة كندا. ١٩ سبتمبر ٢٠٠٨. مؤرشف من الأصل في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١٢ .

[3] "القيادة" .

[for_rep_canada-4] كندا، الشؤون العالمية (7 يونيو 2006). "الممثلون الأجانب في كندا: المنظمات الدولية والمكاتب الأخرى" . الشؤون العالمية الكندية . حكومة كندا . تاريخ الاسترجاع: 27 يونيو 2020 .

[5] "مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية | FinCEN.gov" . www.fincen.gov . وزارة الخزانة الأمريكية.تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح للعموم .

[6] "ما نقوم به | FinCEN.gov" . fincen.gov . وزارة الخزانة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2020 .

[Egmont-7] 1 2 3 4 5 "بيان الرئيسين المشاركين في الجلسة العامة الحادية والعشرين لمؤتمر إيغمونت 2013" . 5 يوليو 2013. مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 21 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يوليو 2013 .

[8] «انضمام هيئة الاستخبارات المالية بالفاتيكان إلى الشبكة العالمية لوحدات الاستخبارات المالية» . وكالة زينيت للأنباء . 3 يوليو 2013. تاريخ الاطلاع: 4 يوليو 2013 .

[9] "المراقبون" . مجموعة إيغمونت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2018 .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 5 ].

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

اللغة	العربية (RTL)
روابط موسوعية	30 رابطاً
المصدر الأصلي	ويكيبيديا ↗