عملية شراء وهمية

في الولايات المتحدة ، يُمكن اتهام من يشتري سلاحًا ناريًا بالوكالة من متجر أسلحة مرخص اتحاديًا، إذا كذب بشأن هوية المالك الحقيقي للسلاح، بتقديم بيانات كاذبة في سجل معاملات الأسلحة النارية الاتحادي ، وهي جناية . تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة، يُعد شراء السلاح لشخص آخر غير قانوني بحكم الواقع ، بغض النظر عن وضع ذلك الشخص كمالك قانوني. إذا تم شراء سلاح ناري كهدية، فلا تُعتبر المعاملة شراءً بالوكالة، ويُعتبر الشخص الذي اشترى الهدية هو المستخدم النهائي. يُحظر على أي شخص لا يحمل ترخيصًا اتحاديًا للأسلحة النارية شراء سلاح ناري بقصد إعادة بيعه. لا تخضع عمليات الشراء الخاصة في المبيعات القانونية التي تتم خارج المتاجر الخاضعة للتنظيم الاتحادي لهذه القواعد، وهي قانونية اتحاديًا ما لم يُستخدم السلاح في جريمة بعلم مسبق من المشتري بالوكالة. ^{[ 2 ]}

تعتبر عمليات شراء الكحول بالوكالة غير قانونية في معظم الولايات القضائية عندما يطلب شخص دون السن القانونية للشرب من شخص فوق السن القانونية شراء الكحول للشخص القاصر، ويعلم مشتري الكحول بالوكالة أو قد يفترض بشكل معقول بناءً على الظروف أن الشخص دون السن القانونية.

في إنجلترا وويلز ، يُعد شراء الكحول نيابةً عن شخص دون سن 18 عامًا مخالفةً بسيطةً بموجب المادة 149 من قانون الترخيص لعام 2003 ، ويعاقب عليها بغرامة غير محدودة (المستوى 5 على المقياس القياسي ). ويُستثنى من ذلك تقديم البيرة أو النبيذ أو عصير التفاح لشخص يبلغ من العمر 16 أو 17 عامًا مع وجبة طعام على طاولة. ^{[ 3 ]}

اعتبارًا من أكتوبر 2015، أصبح شراء التبغ أو أوراق لف السجائر (لغرض تدخين التبغ) أو السجائر الإلكترونية نيابة عن الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا جريمة في إنجلترا وويلز . ^{[ 4 ]} وكان هذا الأمر يُعتبر جريمة بالفعل في اسكتلندا.

يُعدّ استخدام شخصٍ وهمي للحصول على تمويل قروض السيارات أو الرهن العقاري غير قانوني إذا أُسيء استخدام الأموال عمدًا. في كندا، رفع بنك مونتريال دعاوى قضائية ضد مئات الأشخاص، بمن فيهم النائب ديفيندر شوري من حزب المحافظين الكندي ، بتهمة التورط في عملية احتيال عقاري تكبّد فيها البنك خسائر بقيمة 30 مليون دولار. ^{[ 5 ]} ادّعى البنك أن مشترين وهميين، مقابل دفعات نقدية، تقدّموا بطلبات للحصول على قروض عقارية في منطقة كالجاري نيابةً عن أطراف أخرى، وكانوا على علمٍ مسبقٍ قبل تقديم الطلبات بأن هذه القروض لن تُصرف. وقد سُوّيت الدعاوى خارج المحكمة. ^{[ 6 ]}

في قضية الولايات المتحدة ضد كوينتيرو لوبيز ، وُجهت تهمة إلى رجلين بتحديد ثمانية مشترين وهميين لمنازل، ومساعدتهم على تزوير وثائق تاريخ رواتبهم للحصول على قروض عقارية بقيمة 8.3 مليون دولار. وادّعت الحكومة أن عمليات شراء هذه القروض غير قانونية لأن المشترين الوهميين بالغوا في تقدير دخولهم في محاولة للاحتيال على المقرضين. في عام 2011، حُكم على أحد المتهمين بالسجن ست سنوات، بينما حُكم على الآخر بسنة واحدة من المراقبة. ^{[ 7 ]} وتُعدّ عمليات شراء القروض العقارية عن طريق الوهم أو بالوكالة قانونية في حال عدم وجود نية للاحتيال.