وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية

يشغل منصب وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأمريكية، وهو مسؤول عن توجيه جهود الوزارة لقطع قنوات الدعم المالي للإرهابيين، ومكافحة الجرائم المالية، وفرض العقوبات الاقتصادية على الدول المارقة ، ومكافحة الدعم المالي لانتشار أسلحة الدمار الشامل . ويُعيّن الرئيس وكيل الوزارة ويُصدّق مجلس الشيوخ على تعيينه .

اعتبارًا من يوليو 2026 ^{[ 1 ] [ 2} ]​​^​

يرأس وكيل الوزارة مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، الذي أُنشئ بموجب المادة 312 من الباب 31 من قانون الولايات المتحدة، وذلك عندما أعلنت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش ، في 8 مايو/أيار 2004، أن المكتب التنفيذي لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية ، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، والموارد المخصصة من وزارة الخزانة، ستخضع لإشراف المكتب الجديد. كما يشرف وكيل الوزارة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية على مكتب الاستخبارات والتحليل، الذي أُنشئ بموجب المادة 311 من الباب 31 من قانون الولايات المتحدة، [وهو أحد ستة عشر جهازًا في مجتمع الاستخبارات الأمريكي وفقًا للمادة 3003 من الباب 50 من قانون الولايات المتحدة]. ^{[ 3 ]}

كان المنصب السابق، وهو منصب وكيل الوزارة لشؤون الإنفاذ، يُدير الجوانب القانونية للوزارة قبل إعادة تنظيمها. وقد أشرف وكيل الوزارة لشؤون الإنفاذ على مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية ، ودائرة الجمارك الأمريكية ، ومركز التدريب الفيدرالي لإنفاذ القانون ، وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية ، وجهاز الخدمة السرية الأمريكية ، والمكتب التنفيذي لمصادرة الأصول، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وقدّم التوجيهات السياسية بشأنها. كما قدّم التوجيهات السياسية بشأن قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية. ^{[ 4 ] [ 5 ]}

لم تعد العديد من هذه الوكالات موجودة أو نُقلت إلى إدارات اتحادية أخرى. قُسّم مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية إلى مكتبين منفصلين، أحدهما يُعنى ببعض جوانب إنفاذ القانون والآخر بتحصيل الضرائب. نُقل الأول إلى وزارة العدل الأمريكية ، بينما بقي الثاني ضمن وزارة الخزانة. ^{[ 6 ]} أما جهاز الخدمة السرية الأمريكية ومركز التدريب الفيدرالي لإنفاذ القانون، فهما الآن ضمن وزارة الأمن الداخلي . ^{[ 7 ] [ 8 ]} نُقلت مصلحة الجمارك الأمريكية إلى وزارة الأمن الداخلي عندما أصبحت جزءًا من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية . ^{[ 9 ]} ومع ذلك، وبموجب قانون الأمن الداخلي لعام 2002 ^{[ 10 ]} احتفظت وزارة الخزانة بـ"وظائف الإيرادات" الخاصة بمصلحة الجمارك. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، الرسوم الجمركية، وإنفاذ الاتفاقيات التجارية، والكشف عن العلامات التجارية المزيفة ومصادرتها. ^{[ 11 ]}

من بين وكلاء الوزارة السابقين جيمي غورول ، ^{[ 4 ]} وجيمس جونسون ، ^{[ 12 ]} وريموند كيلي ، ^{[ 13 ]} ورونالد نوبل ، ^{[ 14 ]} وستيوارت أ. ليفي ، وديفيد كوهين، وسيغال ماندلكر، ^{[ 15 ]} وبريان إي. نيلسون . عُيّن آدم زوبين وكيلاً للوزارة في عهد إدارة أوباما، لكن مجلس الشيوخ لم يُصدّق على تعيينه.

• مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا