شركة الصين للاتصالات والإنشاءات

في أوائل عام 2018، مُنعت شركة هندسة الموانئ الصينية ، التابعة لشركة CCCC ، من مزاولة أعمالها لمحاولتها رشوة مسؤول حكومي رفيع المستوى فيما يتعلق بعقد توسعة طريق دكا-سيلهيت السريع. وصرح وزير المالية آنذاك، أ.م.أ. محيط، قائلاً: "اضطررنا، لسبب ما، إلى التخلي عن مشروع توسعة طريق دكا-سيلهيت السريع. لأن الجهة التي فازت بالعقد، منذ البداية، عرضت رشوة صريحة."

لذلك، قمنا بإعادة الأموال التي قدموها لبعض مسؤولينا إلى السفارة الصينية، وقمنا بطبيعة الحال بإدراج الشركة على القائمة السوداء. ^{[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]}

كشف تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية أن شركة CCCC دفعت في عام 2009 مبلغ 19 مليون دولار أمريكي إلى تيودورين أوبيانغ ، نائب رئيس غينيا الاستوائية، فيما يتعلق بعقد لإنشاء طريق سريع. ^{[ 12 ]} وقد سوّى تيودورين أوبيانغ القضية، موافقاً على التنازل عن أصول أمريكية تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار أمريكي. ^{[ 13 ]}

تمت تسوية قضية وزارة العدل الأمريكية، لكن مركز مكافحة الفساد لا يزال يواجه تدقيقاً في دول أفريقية أخرى بسبب قضايا الحوكمة. ^{[ 14 ]}

تورطت شركة CCCC في مخططات دبرها رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ومستشاره لو تايك جو لإنقاذ ديون صندوق 1MDB . وقد وافقت الحكومة الماليزية مع CCCC على إنشاء خط سكة حديد الساحل الشرقي بتكلفة 60 مليار رينغيت ماليزي. وكشفت وثائق حكومية أن العقد اشترط على CCCC شراء أسهم في شركات مرتبطة بلو، وتحديدًا 70% من شركة بوتراجايا بيردانا مقابل 244 مليون دولار أمريكي (957 مليون رينغيت ماليزي)، و90% من شركة لوه ولوه مقابل 71 مليون دولار أمريكي (283 مليون رينغيت ماليزي). ^{[ 15 ] [ 16 ]} إلا أن شركة ماليزيا ريل لينك، المالكة لمشروع السكة الحديد، نفت هذه الادعاءات. ^{[ 17 ]}

مع ذلك، في سبتمبر/أيلول 2019، خلال محاكمة نجيب بتهم الفساد المتعلقة بصندوق 1MDB، أدلى مساعده السابق، أمهاري أفندي نزار الدين، بشهادته بأنه سافر إلى بكين في يونيو/حزيران 2016 لمناقشة مقترحات لمشاريع بنية تحتية من شأنها المساعدة في سداد ديون صندوق 1MDB ووحدته السابقة، شركة SRC الدولية. ^{[ 18 ] [ 19 ]} وأكدت النقاط الرئيسية لاجتماع بكين على ضرورة "العمل في الوقت نفسه على تسوية ديون صندوق 1MDB وشركة SRC بشكل كامل". ^{[ 18 ] [ 20 ]} وأعرب أمهاري في شهادته عن قلقه بشأن مهمة بكين، قائلاً: "كنت قلقاً من التورط بشكل مباشر في خطة نجيب ولو تايك جو للتستر على خسارة أموال صندوق 1MDB وسداد ديون شركة الاستثمار البترولي الدولية (IPIC) أو إعداد الأموال السياسية". ^{[ 21 ]}

في مارس/آذار 2023، أدانت محكمة في الكويت جو لو وآخرين بتهمة غسل الأموال. وكشفت وثائق المحاكمة عن تدفق الأموال من شركة CCCC عبر شركتين تابعتين لها في هونغ كونغ، وهما شركة Multi Strategic Investment Limited وشركة True Dragon Properties Limited، إلى كيانات كويتية. وكانت هذه الأموال عائدات قروض من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل مشروع سكة ​​حديد الساحل الشرقي. ^{[ 22 ] [ 23 ]}

في عام 2009، حظر البنك الدولي شركتي CCCC وCRBC حتى عام 2017 بسبب ممارسات احتيالية في إطار المرحلة الأولى من مشروع تحسين وإدارة الطرق الوطنية في الفلبين. ^{[ 3 ] [ 7 ] [ 24 ]} وقد تواطأت شركتا CCCC وCRBC، إلى جانب خمس شركات أخرى، لتقديم عروض أسعار مرتفعة بشكل مصطنع وغير تنافسي. ^{[ 25 ]}

شاركت الشركة في مشاريع هامة تهدف إلى إعادة تنشيط البنية التحتية لبناء السفن والموانئ في روسيا، بما في ذلك مشاريع تعزز طريق بحر الشمال الروسي . ^{[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]}