1MDB

📅 آخر تحديث: ٢٧ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٧ يوليو ٢٠٢٦
الموسوعة الحرة

شركة 1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ) هي شركة تنمية استراتيجية ماليزية معسرة [ 1 ] ، مملوكة بالكامل لوزير المالية (المُدمج) . [ 2 ] [ 3 ]

في عام 2015، أصبحت الشركة محور فضيحة فساد دولية كبرى ، حيث أشارت الأدلة إلى غسيل أموال واحتيال وسرقة . وزعمت دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية أن ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار أمريكي قد سُرقت من صندوق 1MDB الماليزي المملوك للدولة. [ 4 ] ووصف المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز الأمر في مؤتمر دولي بأنه "أسوأ أشكال حكم اللصوص". [ 5 ] [ 6 ] وفي سبتمبر 2020، ارتفع المبلغ المزعوم اختلاسه إلى 4.5 مليار دولار أمريكي، وذكر تقرير حكومي ماليزي أن ديون 1MDB المستحقة بلغت 7.8 مليار دولار أمريكي. [ 7 ] وقد تورط رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في هذه الفضيحة ، مما ساهم في خسارة حزبه في انتخابات عام 2018 ومحاكمته وسجنه في نهاية المطاف.

في 6 أغسطس 2022، وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد العالمي ، استردت وزارة العدل الأمريكية وأعادت ما مجموعه 1.2 مليار دولار أمريكي من أموال صندوق 1MDB المختلسة داخل الولايات المتحدة إلى شعب ماليزيا، [ 8 ] لتنضم بذلك إلى قائمة تضم عدة دول بدأت في استرداد الأموال أو أعادت بالفعل مبالغ أصغر مستردة. [ 9 ]

تاريخ

بدأت شركة التنمية الماليزية (1MDB) [ 10 ] مسيرتها كهيئة استثمار ترينجانو ( TIA )، التي أطلقها رئيس وزراء ولاية ترينجانو آنذاك، أحمد سعيد، عام 2008. كانت TIA صندوق ثروة سيادي برأس مال ابتدائي قدره 11 مليار رينغيت ماليزي (3.25 مليار دولار أمريكي عام 2008)، بهدف ضمان التنمية الاقتصادية لولاية ترينجانو . وكان الغرض من الصندوق ضمان تنمية مستدامة طويلة الأجل مع الحفاظ على الرفاه الاقتصادي لسكان ترينجانو. وقد مُوِّل صندوق TIA من عائدات حقوق الامتياز المستحقة البالغة 6 مليارات رينغيت ماليزي، بالإضافة إلى عائدات السندات الصادرة عن الأسواق المالية المحلية والخارجية. علاوة على ذلك، اقترحت الحكومة الفيدرالية تقديم ضمان بقيمة 5 مليارات رينغيت ماليزي بناءً على عائدات النفط المستقبلية لترينجانو. [ 3 ] [ 11 ]

في 27 مايو/أيار 2009، وقّع إسمي إسماعيل وشهرول أزرال إبراهيم حلمي اتفاقيةً رتّبها بنك أم إنفستمنت لجمع 5 مليارات رينغيت ماليزي عبر إصدار سندات إسلامية متوسطة الأجل ، على الرغم من تحذير حكومة ولاية ترينجانو لهما من ذلك . وقد أشرف على هذه العملية المستشار الخاص لهيئة الاستثمار في ترينجانو، جو لو . وفي 29 مايو/أيار 2009، تسلّمت الهيئة 4.385 مليار رينغيت ماليزي كصافي عائدات من السندات الإسلامية متوسطة الأجل ، من إجمالي قيمتها البالغة 5 مليارات رينغيت ماليزي. [ 12 ]

في 31 يوليو/تموز 2009، استحوذت وزارة المالية (المدمجة) على شركة TIA وغيرت اسمها إلى شركة 1Malaysia Development Bhd (1MDB). وجاء هذا الاستحواذ بعد أربعة أشهر من تولي نجيب رزاق رئاسة وزراء ماليزيا. [ 12 ] وفي إعلانه بتاريخ 22 يوليو/تموز 2009، أوضح نجيب أن قرار توسيع شركة TIA لتصبح كيانًا اتحاديًا يهدف إلى تمكين شريحة أوسع من الماليزيين من الاستفادة من مزاياها، بدلاً من اقتصارها على سكان ولاية واحدة فقط. [ 13 ]

بشكل عام، يمكن تلخيص استثمارات صندوق التنمية الماليزي (1MDB) على النحو التالي: [ 3 ]

  • الاستثمار في شركة بترو السعودية القابضة (كايمان) المحدودة
  • الاستثمار في شركة ذات محفظة منفصلة (SPC)
  • الاستثمار في مجموعة SRC
  • الاستثمار في قطاع العقارات
  • الاستثمار في قطاع الطاقة

في 10 مارس 2015، كُلِّف ديوان المحاسبة الماليزي، بتفويض من مجلس الوزراء ولجنة الحسابات العامة ، بمراجعة البيانات المالية لمجموعة 1MDB وتقييم مدى توافق أدائها المالي وأنشطتها مع أهدافها الأصلية. [ 3 ] إلا أنه في 4 مارس 2016، صنّف مجلس الأمن القومي تقرير المراجعة الصادر عن ديوان المحاسبة الماليزي ضمن قانون الأسرار الرسمية لعام 1972. [ 14 ]

بعد فوز تحالف الأمل (باكاتان هارابان) في الانتخابات العامة الرابعة عشرة في ماليزيا، رُفعت السرية عن تقرير التدقيق. وقد تم رفع السرية عنه في 15 مايو 2018 بناءً على طلب رئيس الوزراء السابع لماليزيا ، مهاتير محمد . [ 15 ] [ 16 ]

في 23 مايو/أيار 2018، عيّن وزير المالية الجديد ، ليم غوان إنج ، شركة برايس ووترهاوس كوبرز لمراجعة وتدقيق حسابات صندوق 1MDB. جاء ذلك عقب كشف أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن إفلاس الشركة وعجزها عن سداد ديونها. [ 17 ] وفي 28 يونيو/حزيران 2018، أُقيل الرئيس والمدير التنفيذي، أرول كاندا كانداسامي، لتقصيره في أداء واجباته. [ 18 ]

في عام 2024، تم وضع الشركات والمصفين المرتبطين بفضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB) تحت إجراءات الإفلاس بموجب الفصل 15، حيث يسعون حاليًا إلى استرداد أصولهم. [ 19 ]

الاستثمارات

شركة بتروسعودي القابضة (كايمان) المحدودة

في 28 سبتمبر 2009، أنشأت شركة 1MDB مشروعًا مشتركًا مع شركة بتروسعودي القابضة (جزر كايمان) المحدودة، تحت اسم 1MDB-بتروسعودي المحدودة، بنسبة ملكية 60:41، حيث امتلكت 1MDB نسبة 41% بمساهمة نقدية قدرها مليار دولار أمريكي، بينما ساهمت بتروسعودي القابضة بأصول لا تقل عن 1.6 مليار دولار أمريكي. وقد سُجلت أربع شركات مختلفة تحت اسم بتروسعودي، إلا أن مقترحات الاستثمار المقدمة إلى مجلس إدارة 1MDB لم تُشر إلى ذلك. [ 3 ] [ 20 ]

في 29 سبتمبر/أيلول 2009 (بعد يوم واحد من تأسيس المشروع المشترك)، قدّم إدوارد ل. مورس تقريرًا لتقييم الأصول في نفس اليوم الذي عُيّن فيه من قبل الرئيس التنفيذي لشركة 1MDB . يأخذ تقرير التقييم في الاعتبار الأصول المتعلقة بحقوق التنقيب عن النفط وإنتاجه في تركمانستان والأرجنتين . وذكر التقرير أن التقييم طُبّق على أصول شركة بتروسعودي الدولية المحدودة ، على الرغم من أن اتفاقية المشروع المشترك تنص بوضوح على أن الشركة المالكة لجميع الحقوق والمصالح المتعلقة بالأصول المتفق عليها في مشروع المشروع المشترك هي شركة بتروسعودي الدولية كايمان. [ 3 ] [ 21 ]

إضافةً إلى ذلك، افتقر اتفاق المشروع المشترك إلى بنود تحمي مصالح الشركة. ومن بين بنود أخرى، كان هناك دفعة مقدمة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي من شركة بتروسعودي القابضة إلى شركة 1MDB-بتروسعودي، على أن تُسدد بالكامل في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2009. وفي 30 سبتمبر 2009، حوّلت 1MDB مبلغًا إجماليًا قدره مليار دولار أمريكي (3.487 مليار رينغيت ماليزي) إلى حسابين منفصلين. حُوِّل المبلغ الأول، وقدره 300 مليون دولار أمريكي، إلى حساب المشروع المشترك، بينما حُوِّل المبلغ المتبقي، وقدره 700 مليون دولار أمريكي، إلى حساب شركة أخرى (شركة غود ستار المحدودة، وهي شركة تابعة لتبتروسعودي) ، بهدف سداد الدفعة المقدمة التي حصلت عليها شركة المشروع المشترك. ومع ذلك، لم يحصل مجلس إدارة 1MDB على موافقة على دفع مبلغ 700 مليون دولار أمريكي إلى حساب غير تابع للمشروع المشترك. [ 3 ] [ 20 ]

في مارس 2010، وبعد حوالي ستة أشهر من تأسيس المشروع المشترك بين 1MDB وبتروسعودي، باعت 1MDB كامل حصتها البالغة 40% (بقيمة مليار دولار أمريكي) مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي في سندات المرابحة . سندات المرابحة مكفولة من قبل شركة بتروسعودي الدولية المحدودة. من جهة أخرى، قامت 1MDB باكتتاب إضافي في هذه السندات بقيمة تصل إلى 830 مليون دولار أمريكي، ممول جزئياً عبر قروض من مؤسسات مالية. [ 3 ] [ 20 ]

في الأول من يونيو/حزيران 2012، وبعد 27 شهرًا من حيازة سندات المرابحة ، قامت شركة 1MDB بسداد جميع سندات المرابحة بقيمة إجمالية قدرها 2.22 مليار دولار أمريكي، شاملة الأرباح. تم هذا السداد عبر اتفاقية مبادلة أصول ، حيث حصلت شركة 1MDB International Holdings Ltd (1MDB-IHL)، وهي شركة تابعة لـ 1MDB، على حصة 49% في شركة بتروسعودي لخدمات النفط المحدودة (PSOSL)، وهي شركة تابعة لشركة بتروسعودي الدولية المحدودة. أثارت هذه العملية تساؤلاً في تقرير التدقيق الصادر عن ديوان المحاسبة، حيث تم تحويل سندات المرابحة إلى استثمارات في أسهم PSOSL دون أي دراسة لتحديد التزامات PSOSL، وقدرتها على توليد الأموال، وأدائها المالي السابق. كان مجلس إدارة 1MDB على علم بأن PSOSL تعمل في المياه الفنزويلية الخاضعة لعقوبات أمريكية، والتي أدت إلى إنهاء عقود الحفر، إلا أن قرار الاستثمار في PSOSL تم رغم هذه الظروف. تم توقيع الوثائق من قبل الرئيس التنفيذي لشركة 1MDB في 1 يونيو 2012، قبل وقت طويل من الحصول على موافقة مجلس إدارة 1MDB في 20 يونيو 2012. [ 3 ] [ 20 ]

في منتصف يوليو/تموز 2012، أي بعد 45 يومًا من استثمارها في أسهم شركة PSOSL في 1 يونيو/حزيران 2012، باعت شركة 1MDB كامل حصتها البالغة 49% في PSOSL إلى شركة Bridge Partners International Investment Ltd (Bridge Partners) مقابل 2.2 مليار دولار أمريكي كحد أدنى، بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي لشركة 1MDB. تمت عملية البيع في 12 سبتمبر/أيلول 2012، وأصدرت Bridge Partners ستة سندات إذنية بدون فوائد بقيمة 2.318 مليار دولار أمريكي. [ 3 ] [ 20 ]

وقد تم استخدام هذه السندات الإذنية لاحقًا كاستثمار في شركة محفظة منفصلة (SPC).

شركة محفظة منفصلة (SPC)

في 12 سبتمبر 2012، أبرمت شركة برايزن سكاي المحدودة (التابعة لشركة 1MDB) اتفاقية إدارة استثمار مع صندوق بريدج جلوبال أبسولوت ريتيرن (Bridge Global SPC) وشركة بريدج بارتنرز لإدارة الاستثمار (جزر كايمان) المحدودة، لاستثمار 2.318 مليار دولار أمريكي ممولة من سندات إذنية ناتجة عن مبيعات PSOSL. وشمل الاستثمار محافظ استثمارية متنوعة في شركة محفظة منفصلة في جزر كايمان . إلا أن الشركة المسؤولة عن هذا الاستثمار، وهي صندوق بريدج جلوبال أبسولوت ريتيرن (Bridge Global SPC)، كانت شركة حديثة التأسيس، لم يمضِ على تأسيسها سوى شهر واحد، ولم تكن تحمل ترخيصًا لإدارة الصناديق، كما لم تكن لديها خبرة في إدارة الصناديق الكبيرة. [ 3 ] [ 20 ]

في 20 مايو 2013، قام مجلس إدارة صندوق 1MDB باسترداد الاستثمار تدريجيًا، مما ساهم في تحسين صورة الصندوق من حيث المصداقية. وبحلول 20 ديسمبر 2014، بلغ إجمالي المبلغ المسترد من صندوق SPC 1.39 مليار دولار أمريكي من أصل 2.318 مليار دولار أمريكي، وكان من المقرر استرداد المبلغ المتبقي وقدره 939.87 مليار دولار أمريكي بالكامل بحلول نهاية ديسمبر. تم تحويل مبلغ 1.39 مليار دولار أمريكي إلى حساب شركة Brazen Sky المصرفي، ثم إلى حساب شركة 1MDB Global Investment Ltd (1MDB-GIL). وقد تم رهن أموال صندوق SPC، التي تبلغ قيمتها الدفترية 2.318 مليار دولار أمريكي، لدى دويتشه بنك للحصول على قرض بقيمة 975 مليون دولار أمريكي دون موافقة مجلس إدارة 1MDB. من عائدات الاسترداد الأولي، وبقرض من دويتشه بنك، استُخدم نحو 993 مليون دولار أمريكي لسداد إنهاء خيار شركة آبار (مع أن اتفاقية التسوية الأصلية كانت 300 مليون دولار أمريكي فقط بدلاً من 993 مليون دولار أمريكي). وكان خيار آبار خيارًا مُنح لشركة آبار المحدودة مقابل ضمان من شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التابعة لأبوظبي، لمنح صندوق 1MDB إصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 3.5 مليار دولار أمريكي عبر غولدمان ساكس. أثارت هذه الإجراءات تساؤلاتٍ لعدم توافقها مع الهدف الأساسي المتمثل في إعادة محفظة شركة SPC إلى ماليزيا. [ 3 ] [ 22 ]

مجموعة إس آر سي

أنشأت شركة 1MDB شركة SRC International Sdn Bhd (SRC) في 7 يناير 2011. ووفقًا لخطة أعمال SRC للفترة من 2011 إلى 2015، ستوفر SRC الفحم لتلبية الاحتياجات الوطنية طويلة الأجل بحلول السنة الرابعة من التشغيل (في عام 2014). [ 3 ]

تحصل شركة SRC على تمويل من منح حكومية بقيمة 15 مليون رينغيت ماليزي من أصل 20 مليون رينغيت ماليزي وافقت عليها وحدة التخطيط الاقتصادي، بالإضافة إلى تمويل بقيمة ملياري رينغيت ماليزي من صندوق التقاعد (KWAP) . وقد تم استلام التمويل البالغ ملياري رينغيت ماليزي من صندوق التقاعد في 29 أغسطس 2011، بمدة سداد 10 سنوات. ويضمن القرض الحكومة، ويشمل أصل القرض ومزايا التمويل بقيمة 2.902 مليار رينغيت ماليزي. [ 3 ]

في 3 نوفمبر 2011، أنشأت شركة SRC ( عبر شركتها التابعة SRC International (Malaysia) Limited، SRCI ) مشروعًا مشتركًا مع شركة Aabar Investments PJS (Aabar) تحت اسم Aabar-SRC Strategic Resources Limited (ASRC). بلغ رأس المال المدفوع المبدئي 120 مليون دولار أمريكي، حيث ساهم كل طرف بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي. [ 3 ]

وافق مجلس إدارة شركة SRCI على استثمار بقيمة 45.5 مليون دولار أمريكي في صناعة الفحم في منغوليا، إلا أن هذا الاستثمار أثار تساؤلات لعدم وجود دراسات جدوى تُثبت جدوى المشروع. وقد نُفِّذ المشروع المذكور من قِبل مشروع مشترك بين شركة ASRC وشركة Gobi Coal & Energy Limited (GCE). [ 3 ] [ 23 ]

استثمرت شركة SRC أيضاً في شركة PT ABM Investama TBK، التي تعمل في قطاعات موارد الطاقة وخدمات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إندونيسيا، ما يصل إلى 120 مليون دولار أمريكي (366.68 مليون رينغيت ماليزي) من خلال أسعار الأسهم المنشورة المدرجة في بورصة إندونيسيا . [ 3 ] [ 23 ]

خلال الاجتماع الذي عُقد في 14 فبراير 2012، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة SRC بتحقيق ربح تقديري من الاستثمار بلغ 4 ملايين دولار أمريكي. [ 3 ] [ 23 ]

في 15 فبراير 2012، نُقلت حصة شركة SRC من صندوق 1MDB إلى شركة وزارة المالية (MOFI) عن طريق الاستحواذ على أسهم من خلال دفعات أرباح عينية مؤقتة. وقد أدى نقل أسهم SRC إلى خفض الخسائر التشغيلية لمجموعة 1MDB من 25 مليون رينغيت ماليزي إلى 16.2 مليون رينغيت ماليزي، وخفض نسبة المديونية لـ 1MDB من 12 ضعفًا إلى 9.5 ضعفًا، وخفض إجمالي الضمان الحكومي لمجموعة 1MDB البالغ 2.902 مليار رينغيت ماليزي. [ 3 ]

العقارات

استثمرت شركة 1MDB في سوق العقارات بهدف التنويع وتحقيق عائد استثماري طويل الأجل. ومنذ عام 2010 وحتى سبتمبر 2015، استحوذت الشركة على خمسة أصول عقارية مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 2.111 مليار رينغيت ماليزي. وهذه الأراضي هي: [ 3 ]

صرافة تون رزاق

في 21 مايو 2010، أُعلن أن صندوق التنمية الماليزي (1MDB) سيشارك شركة مبادلة للتنمية في تطوير مشروع بورصة تون رزاق على قطعة أرض شاغرة تبلغ مساحتها 34.4 هكتارًا في مدينة كوالالمبور . [ 24 ] وقد افتتح نجيب رزاق بورصة تون رزاق في 30 يوليو 2012. [ 25 ] وخلال خطابه حول الخطة الماليزية العاشرة ، أشار نجيب إلى مشروعَي الحي المالي الدولي في كوالالمبور (KLIFD) وبندر ماليزيا باعتبارهما مشروعين من بين العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستساهم في دفع عجلة التحول الوطني.

تم الاستحواذ على أرض مشروع بورصة تون رزاق (TRX) بسعر 302.8 مليون رينغيت ماليزي. وُقّعت اتفاقية مشروع مشترك بين صندوق التنمية الماليزي (1MDB) وشركة آبار للاستثمارات (آبار) في 12 مارس 2013. إلا أن تطوير مشروع بورصة تون رزاق بالتعاون مع آبار لم يُنفّذ، مما أثّر سلبًا على بقية المشروع. [ 3 ]

حتى سبتمبر 2015، بيعت خمس قطع أرض تابعة لشركة TRX بقيمة 1.358 مليار رينغيت ماليزي في إطار جهود جمع التمويل لمجموعة 1MDB، بينما من المقرر بيع القطع الإحدى عشرة المتبقية بقيمة 2.592 مليار رينغيت ماليزي. إلى جانب ذلك، قامت مجموعة 1MDB ببناء مبنى في مشروع مشترك مع مجموعة موليا، وهو مبنى Exchange 106 (برج TRX Signature Tower سابقًا)، والمقرر تأجيره لمؤسسة خدمات مالية دولية لمدة 15 عامًا، من 2019 إلى 2033، بعائد متوقع قدره 537.38 مليون رينغيت ماليزي. [ 3 ] [ 26 ]

لتمويل تطوير البنية التحتية لمشروع TRX، تعتمد شركة 1MDB Real Estate Sdn Bhd (المعروفة الآن باسم TRX City Sdn Bhd)، وهي شركة تابعة لـ 1MDB، بشكل كامل على بيع قطع الأراضي. إضافةً إلى ذلك، أنشأت 1MDB شركة ذات غرض خاص (SPV) جمعت حوالي 229.50 مليون رينغيت ماليزي في أغسطس 2015 لجمع التمويل. من المتوقع أن يواجه مشروع TRX تدفقات نقدية سلبية، حيث أن عائدات المشروع غير كافية لتغطية تكاليف البنية التحتية والإنشاء، والأسوأ من ذلك، أن جزءًا من عائدات بيع قطع الأراضي، أي 1.095 مليار رينغيت ماليزي، وأموال الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) قد أُعيد إلى 1MDB بدلاً من استخدامها لتمويل تكاليف تطوير مشروع TRX. [ 3 ]

بندر ماليزيا

مشروع بندر ماليزيا مشروعٌ استمرّ 26 عامًا. استحوذت عليه شركة 1MDB بتكلفة 368.72 مليون رينغيت ماليزي، بالإضافة إلى تكلفة إضافية قدرها 2.717 مليار رينغيت ماليزي (مُوّلت جزئيًا من قِبل الحكومة بمبلغ 1.117 مليار رينغيت ماليزي) لإعادة تخصيص مطار سونغاي بيسي الحالي ، الذي يُستخدم كقاعدة جوية لسلاح الجو الملكي الماليزي ، إلى ثمانية مواقع جديدة، أكبرها في سيندايان ، نيجري سيمبيلان . مع ذلك، استخدمت 1MDB جزءًا من المخصصات الحكومية (288 مليون رينغيت ماليزي) لسداد ديونها، ولم تستخدمها وفقًا للغرض الأصلي من التخصيص. [ 3 ] [ 27 ]

في 13 مايو 2010، أعلنت شركة 1MDB، ضمن تحالف شركات، عن مشروع مشترك لإعادة تطوير مطار سونغاي بيسي ، وهو مطار دولي قديم يُستخدم حاليًا كقاعدة للقوات الجوية الملكية الماليزية، ليصبح مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار رينغيت ماليزي في مدينة بندر ماليزيا . يمتد الموقع على مساحة 486 فدانًا، ومن المخطط تطويره ليصبح مركزًا ماليًا إسلاميًا، بمشاركة هيئة قطر للاستثمار . [ 28 ] وفي الوقت نفسه تقريبًا، وقّعت 1MDB وهيئة قطر للاستثمار مذكرة تفاهم لتقييم جدوى الاستثمارات في قطاعي الطاقة والعقارات. كما اقترحت الهيئة في مذكرة التفاهم استثمار 5 مليارات دولار أمريكي. [ 29 ]

من المقرر إنجاز مرحلة نقل مطار سونغاي بحلول عام 2016، بينما يُتوقع إنجاز مشروع بندر ماليزيا بالكامل بحلول عام 2040. وقد عُيّنت مؤسسة بيربادانان بيرويرا هارتا ماليزيا (PPHM)، وهي شركة تابعة لمجلس صندوق القوات المسلحة الماليزي (المعروف أيضًا باسم ليتات)، كمقاول رئيسي لمشروع نقل قاعدة القوات الجوية الملكية الماليزية. وحتى أغسطس 2015، تأخرت خمسة مواقع من أصل ثمانية مواقع مُخصصة للنقل. ويعود سبب التأخير إلى تأخر تقديم طلبات تحديد المواقع، وتعليق الموافقات من السلطات المحلية، وتأخيرات في التحقق من بيانات المستهلكين، والظروف الجوية، والفيضانات المفاجئة التي حدثت في نوفمبر وديسمبر 2014. [ 3 ]

إضافةً إلى ذلك، أثرت المتأخرات المستحقة لشركة PPHM حتى سبتمبر 2015، والبالغة 396.42 مليون رينغيت ماليزي، على سير العمل في موقع البناء. ويعود ذلك إلى تحويل قروض وصكوك بقيمة 3.75 مليار رينغيت ماليزي، كان من المفترض استخدامها لتمويل إعادة تخصيص مطار سونغاي بيسي وتطوير مدينة بندر ماليزيا، إلى صندوق 1MDB. [ 3 ]

تماشياً مع خطة ترشيد مجموعة 1MDB، أعلنت المجموعة في 31 ديسمبر 2015 عن بيع 60% من أسهمها في شركة بندر ماليزيا المحدودة إلى تحالف يضم شركة إسكندر ووترفرونت هولدينغز (IWH) وشركة هندسة السكك الحديدية الصينية (CREC) بنسبة 60:40. وقدّر تحالف IWH-CREC قيمة 100% من أراضي بندر ماليزيا بمبلغ 12.35 مليار رينغيت ماليزي، منها 7.41 مليار رينغيت ماليزي تمثل 60% من الأراضي. وكان من المتوقع إتمام هذه الصفقة بحلول يونيو 2016. [ 3 ] إلا أن الصفقة انهارت في 3 مايو 2017 بسبب عدم الوفاء بالتزامات الدفع، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية الماليزية (المالكة لشركة 1MDB). [ 27 ]

أرض إير إيتام

تم الاستحواذ على أرض آير إيتام في إطار مشروع تطوير الإسكان الميسور التكلفة في بينانغ. وتملك شركة 1MDB حاليًا حوالي 85.7% من الأرض من خلال الاستحواذ على شركتي جيراك إنديرا وفارليم بروبرتيز (FPSB) بقيمة إجمالية قدرها 1.056 مليار رينغيت ماليزي (بالإضافة إلى مصاريف بقيمة 15.25 مليون رينغيت ماليزي). ومع ذلك، لم يتم بعد إتمام إجراءات ملكية النسبة المتبقية البالغة 14.3% من الأرض. كما يواجه تطوير الأرض صعوبات جمة لعدم الحصول على الدعم الكامل من حكومة الولاية، فضلًا عن استمرار مشكلة الأرض التي يشغلها ما يقارب 2000 شخص بشكل غير قانوني. [ 3 ]

أرض بولاو إنداه

تم شراء أرض بولاو إنداهلاند بهدف توسيع قطاع الطاقة. وقد تم شراؤها بسعر 344.24 رينغيت ماليزي من شركة تادماكس باور المحدودة، وتبلغ مساحتها 318.41 فدانًا. كان من المفترض في البداية استخدام الأرض لتطوير مشروع 3B (مشروع محطة توليد طاقة)، ​​ولكن تم تنفيذ المشروع في النهاية في بورت ديكسون ، نيجري سيمبيلان، نظرًا لعدم ملاءمة الأرض لتطوير محطة توليد طاقة. في يوليو 2015، عُرضت الأرض للبيع من قبل صندوق 1MDB كجزء من خطة إعادة الهيكلة، ولكن حتى اليوم لم يتم بيعها لأي جهة. [ 3 ] [ 30 ]

قطاع الطاقة

في المرحلة المبكرة من تأسيس 1MDB في عام 2009، شرعت 1MDB في خطوة نحو الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال مشروع مشترك مع الصين وقطر في: [ 3 ]

  • صهر الألومنيوم في ساراواك باستخدام مصادر الطاقة من محطة باكون الكهرومائية
  • الاستثمار في أسهم شركة GDF Suez SA (شركة فرنسية متعددة الجنسيات تعمل في مجال الكهرباء)
  • مقترحات بناء محطة إعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية ومحطة توليد الطاقة التي تعمل بالغاز

إلا أن الاستثمار الأولي تراجع بسبب نقص موارد الطاقة، وكذلك بسبب سياسة الحكومة التي لم تسمح لأي جهة أخرى غير شركة بتروناس بتزويد منتجي الطاقة المستقلين بالغاز . [ 3 ]

في 11 يناير 2010، وقعت شركة 1MDB اتفاقية إطارية للتعاون مع شركة شبكة الدولة الصينية (SGCC)، بهدف تنفيذ مشاريع مختلفة قائمة على الطاقة في ممر ساراواك للطاقة المتجددة (SCORE) وأن تصبح فيما بعد مستثمراً رئيسياً في SCORE. [ 31 ]

في 18 يناير 2010، وقّعت شركة 1MDB اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (المعروفة أيضاً باسم مصدر ) لاستكشاف مشاريع واستثمارات التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك إمكانية بناء أول مدينة محايدة للكربون في ماليزيا. [ 32 ] [ 33 ]

في نوفمبر 2015، وافقت الشركة على بيع أصولها في مجال الطاقة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.3 مليار دولار، إلى مجموعة الصين العامة للطاقة النووية وشركاتها التابعة. [ 34 ]

الهيكل المؤسسي

تعتمد شركة 1MDB نظامًا ثلاثي المستويات للرقابة والتوازن، يتألف من مجلس استشاري، ومجلس إدارة ، وفريق إدارة عليا. ويرأس المجلس الاستشاري نجيب رزاق نفسه. [ 35 ] وفي الفترة من 2010 إلى 2013، ضم المجلس الاستشاري الرئيس التنفيذي لشركة LVMH ، برنارد أرنو . [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]

في أوائل مارس 2015، ومع تزايد السخط الشعبي إزاء ما اعتبره البعض نقصًا في الشفافية المالية في صندوق 1MDB، أمر نجيب، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس مستشاري الصندوق، ديوان المحاسبة الماليزي بإجراء تدقيق مالي شامل. [ 40 ] إلا أنه بعد إتمام التدقيق، صُنِّف التقرير النهائي لديوان المحاسبة على أنه سر رسمي، ولم يُطلع عليه إلا لجنة الحسابات العامة المكلفة بالتحقيق في المخالفات في الصندوق. [ 41 ] [ 42 ]

تبين لاحقًا أن شركة 1MDB لديها موظف واحد فقط منذ بداية عام 2018 - الرئيس التنفيذي أرول كاندا، وكان في " إجازة حدائق " حتى نهاية عقده في يونيو 2018. [ 43 ]

فضيحة

أثار انخراط شركة 1MDB في مشروع تطوير بورصة تون رزاق، الذي تبلغ قيمته مليارات الرينغيت، انتقادات من المعارضة في غضون عام من بدء المشروع. وشكك زعيم المعارضة وعضو البرلمان عن دائرة بيرماتانغ باوه ، أنور إبراهيم ، في مصداقية الشركة، وأبلغ البرلمان أنه وفقًا لسجلات هيئة الشركات، فإن شركة 1MDB "ليس لها عنوان عمل ولا مدقق حسابات مُعيّن". كما سأل أنور رئيس الوزراء آنذاك، نجيب رزاق ، عن دوره في إشراك شركة 1MDB في مشروع بورصة تون رزاق. [ 44 ]

أثارت أرباح صندوق 1MDB البالغة 425 مليون رينغيت ماليزي (140 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة من 25 سبتمبر 2009 إلى 31 مارس 2010 تساؤلات حول افتقار حسابات الصندوق للشفافية. وقد تساءل توني بوا ، عضو البرلمان عن حزب العمل الديمقراطي في بيتالينغ جايا أوتارا ، رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ، الذي كان يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس الاستشاري للصندوق، عما إذا كانت هذه الأرقام ناتجة عن ضخ الحكومة أصولاً في الصندوق ، مثل نقل حقوق ملكية الأراضي إليه. [ 45 ] [ 46 ]

خلال جلسة البرلمان في أكتوبر 2010، أوضحت شركة 1MDB أن حساباتها قد خضعت لتدقيق كامل وتوقيع من قبل شركة KPMG ، وأنها أُغلقت في 31 مارس 2010. وقد شاركت شركة Deloitte في تقييم وتحليل المحفظة، بينما قدمت شركة Ernst & Young الاستشارات الضريبية لشركة 1MDB. كما أفادت الشركة بأنها قدمت المعلومات اللازمة، بما في ذلك عنوانها المسجل، إلى هيئة الشركات الماليزية (CCM) وفقًا لما يقتضيه القانون. وقد نُشرت معلومات التسجيل على موقع الشركة الإلكتروني.

خلال عام 2013، عادت شركة 1MDB إلى دائرة الضوء مجدداً عندما تقدمت بطلب لتمديد مهلة نشر تقريرها السنوي ستة أشهر ، والذي كان من المفترض تقديمه إلى هيئة المنافسة الماليزية بحلول 30 سبتمبر 2013. وفي الوقت نفسه، اعتُبر تغيير مدققي الحسابات ثلاث مرات خلال السنوات الأربع منذ تأسيسها عام 2009 أمراً مثيراً للريبة على نطاق واسع. [ 47 ] [ 48 ]

بحلول منتصف عام 2015، ومع تراكم ديون صندوق 1MDB لتصل إلى 42 مليار رينغيت ماليزي (12 مليار دولار أمريكي)، خُفِّض تصنيف السندات الصادرة عن الصندوق إلى فئة السندات غير الاستثمارية من قِبَل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل ستاندرد آند بورز وفيتش . [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] ورفض مجلس الوزراء الماليزي ضخّ سيولة نقدية بقيمة 3 مليارات رينغيت ماليزي (مليار دولار أمريكي)، مما قلّص خيارات 1MDB لسداد ديونها في الوقت المحدد. [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]

في عام 2015، وردت مزاعم في العديد من الصحف، بما في ذلك صحيفة وول ستريت جورنال ، تفيد بأن منظمة 1MDB قد استُخدمت لسرقة أموال الدولة لتحويلها إلى حسابات رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ، وأشخاص مرتبطين به مثل جو لو . [ 55 ]

في أغسطس/آب 2015، أكدت هيئة مكافحة الفساد الماليزية عدم تحويل أي أموال من صندوق 1MDB إلى الحسابات الخاصة لرئيس الوزراء، خلافًا لما زعمته صحيفة وول ستريت جورنال . [ 56 ] وعقب ذلك، ظهر رئيس مجلس إدارة صندوق 1MDB ومديره التنفيذي، أرول كاندا، في برنامج تلفزيوني محلي لتوضيح القضايا والادعاءات الموجهة ضد الصندوق، كما ظهر في مقابلة مع إذاعة BFM 89.9 مع المذيع إبراهيم ساني، وذكر أن النائب العام الماليزي برّأ الصندوق من جميع المخالفات. [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]

في مقابلات إعلامية أجريت في سبتمبر/أيلول 2015، صرّحت شركة 1MDB بأن بعض التقارير الإعلامية المتعلقة بها تبدو ذات دوافع سياسية. كما أوضح رئيسها ومديرها التنفيذي، أرول كاندا، أنه لم يتم تجميد أي من حسابات الشركة في سنغافورة، نافيًا بذلك التقارير الإخبارية المتعلقة بهذا الشأن. [ 60 ] ونفت الشركة أيضًا مزاعم ارتكاب أي مخالفات. [ 61 ]

في فبراير 2016، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحقيقًا في العلاقة بين مسؤول تنفيذي إقليمي رفيع المستوى في بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس ورئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، وطبيعة تورط الأول في صفقات بمليارات الدولارات مع صندوق 1MDB. [ 62 ] كما جرت تحقيقات مماثلة، أو لا تزال جارية، في المملكة المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة بشأن بنوك سهّلت معاملات لصالح صندوق 1MDB. [ 63 ]

في مايو 2016، ألقت لجنة الحسابات العامة في البرلمان الماليزي، المؤلفة من عدة أعضاء من البرلمان من الحزب الحاكم والمعارضة، باللوم في مشاكل صندوق 1MDB على مجلس إدارة الصندوق السيادي المتعثر ورئيسه السابق، قائلة إن المجلس فشل في أداء مسؤولياته. [ 64 ]

في مايو 2018، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة عقب فوز تحالف الأمل في الانتخابات العامة ، أمر وزير المالية ليم جوان إنج بتعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز لإجراء تدقيق ومراجعة خاصة لصندوق 1MDB. [ 43 ]

في 28 يوليو/تموز 2020، أدانت المحكمة العليا رئيس الوزراء الماليزي السابق ، نجيب رزاق، بجميع التهم السبع الموجهة إليه ، وهي إساءة استخدام السلطة ، وغسل الأموال ، وخيانة الأمانة ، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء لماليزيا يُدان بالفساد، [ 65 ] [ 66 ] وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا وغرامة قدرها 210  ملايين رينغيت ماليزي. [ 67 ] [ 68 ]

في 7 فبراير 2021، أصدرت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة مذكرة تفتيش ضد شركة المحاماة اللندنية "كلايد وشركاه" نيابةً عن وزارة العدل الأمريكية، مطالبةً باسترداد 330 مليون دولار أمريكي (243 مليون جنيه إسترليني). وتشير التقارير إلى أن هذه الأموال مودعة في حساب مصرفي لدى فرع بنك نات ويست في لندن. وتزعم وزارة العدل أن هذه الأموال هي ما تبقى من عائدات المرحلة الأولى من عملية الاحتيال في صندوق 1MDB، والتي يُزعم أنها اختلست مليار دولار أمريكي من أموال الصندوق. [ 69 ]

في 9 فبراير 2021، رفعت الحكومة الماليزية دعوى قضائية ضد جاسمين لو وكيسي تانغ، وهما شريكان سابقان لجو لو ومسؤولان سابقان في صندوق 1MDB، مطالبةً باسترداد 9.3 مليون رينغيت ماليزي من الضرائب المتأخرة. ويُلاحق المسؤولون الماليزيون الهاربان للتحقيق معهما في قضية الاحتيال المتعلقة بصندوق 1MDB. [ 70 ]

في 8 أبريل 2022، أدانت هيئة محلفين أمريكية المصرفي السابق في غولدمان ساكس، روجر نغ، بتهم فساد تتعلق بدوره في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق التنمية الماليزي (1MDB). [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ]

في 23 أغسطس 2022، بدأ نجيب قضاء عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا في سجن كاجانغ لدوره في فضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB)، بعد فشل استئنافه الأخير أمام المحكمة الاتحادية الماليزية . [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]

خلال التحقيق في فضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB)، طُلب من ولي عهد الإمارات آنذاك، محمد بن زايد، التبرع بالمال من قبل نجيب. [ 79 ]

في ديسمبر 2024، رفعت شركة 1Malaysia Development Berhad (1MDB) دعوى قضائية ضد مجموعة Amicorp بقيمة مليار دولار، مدعيةً تورط الشركة في أنشطة احتيالية تتعلق باختلاس أموال من صندوق الاستثمار الحكومي.

  • الادعاءات: تتهم شركة 1MDB مجموعة أميكورب بتسهيل إنشاء وإدارة شركات وهمية تم استخدامها لتحويل الأموال من صندوق الاستثمار.
  • وتُعد الدعوى القضائية جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها ماليزيا لاستعادة الأصول المفقودة في فضيحة 1MDB الواسعة النطاق، والتي حظيت باهتمام وتدقيق دوليين.
  • رداً على الدعوى القضائية، أعلنت مجموعة أميكورب عزمها على "الطعن بقوة" في الادعاءات، مؤكدة أنها تصرفت باستمرار وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. [ 80 ]

مراجع

  1. ↑ "إفلاس صندوق 1MDB وعدم قدرته على سداد ديونه: مديران" . صحيفة ستريتس تايمز . 24 مايو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2021 .
  2. ↑ "نبذة عنا وما نقوم به" . 1mdb.com.my. مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 مايو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 نوفمبر 2017 .
  3. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ " ملخص تنفيذي لتقرير المدقق بشأن صندوق 1MDB " . إدارة التدقيق الوطني الماليزية . المدقق العام الماليزي . ١٥ مايو ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ١٦ مايو ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ١٦ مايو ٢٠١٨ .
  4. ↑ "1MDB: القصة الداخلية لأكبر فضيحة مالية في العالم" . صحيفة الغارديان . 28 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2020 .
  5. ↑ "جيف سيشنز يصف فضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB) بأنها "أسوأ أنواع حكم اللصوص"" . رويترز . 5 ديسمبر 2017.
  6. ↑ "ملحمة 1MDB هي 'أسوأ أنواع الفساد': جيف سيشنز - صحيفة تايبيه تايمز" . taipeitimes.com . 6 ديسمبر 2017.
  7. ↑ «صندوق الاستثمار الماليزي 1MDB لا يزال مديناً بمبلغ 7.8 مليار دولار - تقرير حكومي» . رويترز . 6 نوفمبر 2020. تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2021 .
  8. ↑ «أكثر من 1.6 مليار دولار من أموال صندوق 1MDB المختلسة أُعيدت إلى ماليزيا حتى الآن» . صحيفة ستريتس تايمز . 6 أغسطس 2021. تاريخ الاطلاع: 6 أغسطس 2021 .
  9. ↑ «سنغافورة ستعيد 11 مليون دولار من الأموال المرتبطة بصندوق 1MDB إلى ماليزيا» . رويترز . 10 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أغسطس 2021 .
  10. ↑ "BHD (Berhad): التعريف، وما يشير إليه، وأمثلة على الشركات" .
  11. ↑ "مؤسسة تنمية ماليزيا الأولى" . Swfinstitute.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2014 .
  12. ١ ٢ "بدأت فضيحة صندوق 1MDB منذ اليوم الأول" . صحيفة ذا ستار ماليزيا . ١٧ مايو ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ٢ ديسمبر ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ٣ مارس ٢٠٢٠ .
  13. ↑ "هيئة استثمار ترينجانو ستصبح هيئة اتحادية" . صحيفة ذا ستار . 22 يوليو 2009.
  14. ↑ «التقرير النهائي لتدقيق حسابات صندوق 1MDB مصنف كسر رسمي» . صحيفة ذا ستار ماليزيا . 5 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2020 .
  15. ↑ «مهاتير يأمر برفع السرية عن تقرير تدقيق صندوق 1MDB» . صحيفة فري ماليزيا توداي . ١٢ مايو ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ١٤ سبتمبر ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ١٥ مايو ٢٠١٨ .
  16. ↑ «تقرير تدقيق صندوق 1MDB يُرفع عنه السرية، ويكشف عن عدة تناقضات (مُحدّث)» . صحيفة ذا صن ديلي . ١٦ مايو ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ١٥ مايو ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ١٥ مايو ٢٠١٨ .
  17. ↑ «وزارة المالية تختار شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) لتدقيق حسابات صندوق 1MDB» . صحيفة مالاي ميل . 23 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2018. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2018 .
  18. ↑ «شركة 1MDB تُقيل أرول كاندا» . ذا إيدج ماركت . 29 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 6 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 6 يوليو 2018 .
  19. ↑ "شركات مرتبطة بصندوق 1MDB تُوضع تحت إجراءات الإفلاس بموجب الفصل 15 مع سعي المصفيين إلى الاستيلاء على الأصول" . بلومبيرغ . 16 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 فبراير 2024 .
  20. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ "تقرير مكتب المدعي العام يسلط الضوء على ثغرات الحوكمة في صندوق 1MDB" . صحيفة ذا إيدج ماليزيا . ١٦ مايو ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ٣ أبريل ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ٣ مارس ٢٠٢٠ .
  21. ↑ «قرارات استثمار صندوق التنمية الماليزي (1MDB) المتعلقة بشركة بتروسعودي اتُخذت دون تقييم مفصل» . صحيفة ذا ستار ماليزيا . ١٦ مايو ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ٩ يوليو ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ٣ مارس ٢٠٢٠ .
  22. ↑ «أبقت إدارة صندوق 1MDB أعضاء مجلس الإدارة في الظلام وتجاهلت التوجيهات» . 8 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2020 .
  23. ١ ٢ ٣ "مجلس إدارة شركة SRC يوافق على استثمار بقيمة ٤٥.٥ مليون دولار أمريكي دون دراسة جدوى" . ١٦ مايو ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ١٦ مايو ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ١٦ مايو ٢٠١٨ .
  24. ↑ "صندوق التنمية الماليزي (1MDB) يعقد شراكة مع أبوظبي" . Highbeam.com . 21 مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2015.
  25. ↑ «رئيس الوزراء يطلق منصة تون رزاق للتبادل - الأمة | ذا ستار أونلاين» . thestar.com.my . 30 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 6 أكتوبر 2015 .
  26. ↑ «تم تأجير ما يقرب من نصف مساحة مبنى ذا إكستشينج 106» . 12 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2020 .
  27. 1 2 "ما الأمر المهم بشأن بندر ماليزيا؟ الكثير" . 14 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2018. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2018 .
  28. ↑ "شركة 1MDB ومالتون تعيدان تطوير قاعدة القوات الجوية الملكية الماليزية" . Theedgeproperty.com . ١٣ مايو ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ٢٥ يوليو ٢٠١٠. تم الاطلاع عليه في ٣٠ مايو ٢٠١٠ .
  29. ↑ «هيئة قطر للاستثمار تستثمر 5 مليارات دولار أمريكي في ماليزيا» . Thestar.com.my . 14 مايو 2010.
  30. ↑ «شركة 1MDB تطلق عملية بيع أراضي بولاو إنداه» . صحيفة ذا ستار . 21 سبتمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2018. تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2018 .
  31. ↑ "ماليزيا والصين العملاقتان تستثمران مليارات الدولارات في ممر ساراواك" . Ytlcommunity.com . ١٢ يناير ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ١٩ أبريل ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ٢٣ أبريل ٢٠١٤ .
  32. ↑ "مصدر و1MDB تستكشفان مشاريع التكنولوجيا النظيفة" . Thestar.com.my . 19 يناير 2010.
  33. ↑ "صندوق التنمية الماليزي 1MDB يستكشف إمكانات تطوير مدينة محايدة للكربون بالتعاون مع مصدر" . Businesswire.com . ١٨ يناير ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ١٩ أبريل ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ٢٣ أبريل ٢٠١٤ .
  34. ↑ «صندوق التنمية الماليزي (1MDB) يبيع أصولاً في قطاع الطاقة لشركة صينية مقابل 2.3 مليار دولار» . رويترز . 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. تم الاطلاع عليه في 30 يونيو/حزيران 2017 .
  35. ↑ «سنقيم شراكة استراتيجية عالمية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر» . 1mdb.com.my. ١٤ ديسمبر ٢٠٠٩. مؤرشف من الأصل في ١٢ أغسطس ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ٢٣ أبريل ٢٠١٤ .
  36. ↑ "مجلس المستشارين لشركة 1Malaysia Development Berhad" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 مارس 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 نوفمبر 2018 .
  37. ↑ "مجلس المستشارين لشركة 1Malaysia Development Berhad" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 سبتمبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 نوفمبر 2018 .
  38. ↑ «تعيين سايدك في مجلس إدارة صندوق التنمية الماليزي (1MDB)» . صحيفة ذا ستار أونلاين . كوالالمبور. 30 يوليو 2010. مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 2 نوفمبر 2018 .
  39. ↑ رو، سيمون (19 يونيو 2016). "غولدمان ساكس، رسالة من وكالة إدارة الأصول الوطنية (ناما)، والصلات بتحقيق في قضية احتيال بقيمة 6 مليارات دولار" . صحيفة إيريش إندبندنت . دبلن، أيرلندا. مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 2 نوفمبر 2018 .
  40. ↑ نغ، جيسون (4 مارس 2015). "زعيم ماليزي يأمر مدقق حسابات بالتحقق من حسابات صندوق 1MDB" . wsj.com . صحيفة وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2015 .
  41. ↑ «تقرير المدقق العام الماليزي بشأن صندوق 1MDB مصنف» . آسيا سنتينل . 6 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2018. تم الاطلاع عليه في 24 مارس 2018 .
  42. ↑ «أزمين يفشل في الكشف عن تقرير تدقيق صندوق 1MDB» . صحيفة ذا ماليزيان إنسايت . 24 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2018. تم الاطلاع عليه في 24 مارس 2018 .
  43. 1 2 "صندوق 1MDB غير قادر على سداد ديونه - غوان إنج" . صحيفة ماليزيان دايجست . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 مايو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2018 .
  44. ↑ "الحكومة 'تراهن' على صندوق 1MDB غير المختبر" . موقع Malaysiakini.com . ١٨ أكتوبر ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ١٩ أكتوبر ٢٠١٠. تم الاطلاع عليه في ١٨ أكتوبر ٢٠١٠ .
  45. ↑ «بوا تقول إن أرباح صندوق 1MDB مشبوهة» . Themalaysianinsider.com . 9 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليه في 18 أكتوبر 2010 .
  46. ↑ "كتاب حقائق ماليزيا لشركة 1Malaysia Development Berhad" . Malaysiafactbook.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2014 .{{cite journal}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  47. ↑ "هل قدمت شركة 1MDB حساباتها؟" . Theedgemalaysia.com . 1 أبريل 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2014 .{{cite journal}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  48. ↑ «مدققو الحسابات يسلطون الضوء على عدة جوانب حرجة في سجلات صندوق 1MDB» . Thestar.com.my . ٢٢ أبريل ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ٢٤ أبريل ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ٢٣ أبريل ٢٠١٤ .
  49. ↑ "الرينغيت تحت ضغط بسبب ديون صندوق التنمية الماليزي (1MDB)" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يوليو 2015 .
  50. ↑ "صندوق 1MDB يواجه اختبارًا جديدًا لسداد الديون" . صحيفة فري ماليزيا توداي . مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2015 .
  51. ↑ "انخفاض تصنيف سندات صندوق 1MDB إلى مستوى السندات غير المرغوب فيها مع تفكير المستثمرين في تصفية الصندوق" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يوليو 2015 .
  52. ↑ «الحكومة ترفض تخصيص 3 مليارات رينغيت ماليزي لصندوق 1MDB مع تضاؤل ​​خيارات سداد الديون» . 27 فبراير 2015. مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2015 .
  53. ↑ "تقرير من الصحافة الماليزية: مجلس الوزراء يرفض ضخ 834 مليون دولار في صندوق 1MDB - صحيفة ذا ماليزيان إنسايدر" . رويترز . 27 فبراير 2015. مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2015 .
  54. ↑ «مجلس الوزراء يرفض مساعدات بقيمة 3 مليارات رينغيت ماليزي لصندوق 1MDB» . صحيفة فري ماليزيا توداي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يوليو 2015 .
  55. ↑ رايت، توم؛ كلارك، سيمون (2 يوليو 2015). "يعتقد المحققون أن أموالاً تدفقت إلى حسابات الزعيم الماليزي نجيب وسط تحقيق في قضية صندوق التنمية الماليزي (1MDB)" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 13 نوفمبر 2016 .
  56. ↑ «بيان هيئة مكافحة الفساد الماليزية بشأن صندوق 1MDB يؤكد أننا لم نقدم أي تمويل لنجيب» . 4 أغسطس 2015. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 6 أكتوبر 2015 .
  57. ↑ "مُصلح مشاكل 1MDB" . بي إف إم . 25 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 25 مارس 2016 .
  58. ↑ «لا يوجد دليل على اختلاس أموال صندوق 1MDB، بحسب المدعي العام» . موقع ماليزياكيني . 21 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 22 يوليو 2016. تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2016 .
  59. ↑ «النص الكامل للمقابلة مع رئيس صندوق التنمية الماليزي (1MDB)، أرول كاندا، على برنامج "سؤال جواب" على قناة TV3 (فيديو) - ذا راكيات بوست» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أكتوبر 2015 .
  60. ↑ «صندوق 1MDB الماليزي ينفي تواصل المحققين الأجانب معه» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أكتوبر 2015 .
  61. ↑ «صندوق الدولة الماليزي ينفي سوء السلوك - بي بي سي نيوز» . بي بي سي نيوز . مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 6 أكتوبر 2015 .
  62. ↑ مايربروجر، أرنو (15 فبراير 2016). "فضيحة صندوق التنمية الماليزي: المصرفي التالي من غولدمان ساكس المشتبه به" . إنفستفاين . مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 28 فبراير 2016 .
  63. ↑ دانكلي، إيما؛ بينهام، كارولين؛ وفاساجار، جيفان (29 أبريل 2016). "بنك اسكتلندا الملكي متورط في تحقيق صندوق التنمية الماليزي (1MDB)" . صحيفة فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2016. تم الاطلاع عليه في 6 مايو 2016 .
  64. ↑ «تقرير برلماني حول صندوق 1MDB الماليزي يُحمّل مجلس الإدارة المسؤولية؛ ويدعو إلى التحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق» . قناة آسيا الإخبارية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مارس 2018 .
  65. ↑ «حُكم على نجيب بالسجن 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت ماليزي (تحديثات مباشرة)» . صحيفة ذا ستار . 28 يوليو 2020.
  66. ↑ «نجيب رزاق: رئيس الوزراء الماليزي السابق مُدان بجميع التهم في محاكمة الفساد» . بي بي سي نيوز . 28 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 28 يوليو 2020 .
  67. ↑ «حُكم على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب بالسجن 12 عامًا في محاكمة فساد مرتبطة بصندوق 1MDB» . صحيفة ستريتس تايمز . 28 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 28 يوليو 2020 .
  68. ↑ «حُكم على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بالسجن 12 عامًا بعد إدانته في قضية صندوق التنمية الماليزي (1MDB)» . قناة نيوز آسيا . 28 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 28 يوليو 2020 .
  69. ↑ ديفيز، هاري (7 فبراير 2021). "إصدار مذكرة تفتيش بحق شركة محاماة بريطانية بشأن أصول مزعومة تابعة لصندوق 1MDB" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 8 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2021 .
  70. ↑ ليم، إيدا (9 فبراير 2021). "صندوق التنمية الماليزي (1MDB): الحكومة الماليزية تقاضي شركاء جو لو، ياسمين لو وكيسي تانغ، للمطالبة بـ 9.3 مليون رينغيت ماليزي من الضرائب غير المدفوعة" . صحيفة مالاي ميل . مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2021 .
  71. ↑ «إدانة روجر نغ بتهم الرشوة وغسل الأموال في قضية صندوق التنمية الماليزي (1MDB)» . موقع ماليزياكيني . 9 أبريل 2022.
  72. ↑ "فضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB): إدانة الرئيس السابق لشركة غولدمان ساكس ماليزيا" . بي بي سي نيوز . 8 أبريل 2022.
  73. ↑ "إدانة مصرفي سابق في غولدمان ساكس في قضية فساد صندوق التنمية الماليزي (1MDB)" . سي إن إن . 8 أبريل 2022.
  74. ↑ هيلمور، إدوارد (8 أبريل 2022). "إدانة المصرفي السابق في غولدمان ساكس، روجر نغ، في فضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB) التي بلغت قيمتها مليار دولار" . صحيفة الغارديان .
  75. ↑ غولدشتاين، ماثيو (8 أبريل 2022). "إدانة مصرفي سابق في غولدمان ساكس لدوره في عملية احتيال بقيمة 4 مليارات دولار" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 . 
  76. ^ "نجيب يصل إلى سجن كاجانج لبدء فترة سجنه" . ماليزيا الآن . 23 أغسطس 2022.
  77. ↑ «نجيب يصل إلى سجن كاجانغ لقضاء عقوبته» . thesundaily.my . ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢.
  78. ↑ «إيداع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق السجن» . dw.com . وكالات أسوشيتد برس، فرانس برس، ورويترز. 23 أغسطس/آب 2022.
  79. ↑ فضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB): رئيس الوزراء الماليزي السابق "طلب من الإمارات تزوير الأدلة"" TheGuardian.com . Reuters. 8 يناير 2020. "
  80. ↑ "MSN" . msn.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2024 .

للمزيد من القراءة

  • رايت، توم؛ هوب، برادلي (2018). حوت المليار دولار: الرجل الذي خدع وول ستريت وهوليوود والعالم . نيويورك: هاشيت. ISBN 9780316436502.