عملية احتيال بانتحال صفة مصلحة الضرائب الأمريكية

انتحال صفة موظفي مصلحة الضرائب الأمريكية هو نوع من الاحتيال عبر الاتصالات يستهدف دافعي الضرائب الأمريكيين بانتحال صفة موظفي تحصيل الضرائب في مصلحة الضرائب الأمريكية . ^{[ 1 ]} يعمل المحتالون عن طريق إجراء مكالمات هاتفية تبدو رسمية ومزعجة للمواطنين غير المشتبه بهم، مهددين إياهم بالاعتقال وتجميد أصولهم إذا لم يدفعوا آلاف الدولارات على الفور، عادةً عبر بطاقات الهدايا أو الحوالات المالية. ^{[ 2 ]} ووفقًا لمصلحة الضرائب الأمريكية، فقد تلقى أكثر من 1,029,601 أمريكي مكالمات تهديد، وتم الإبلاغ عن خسارة 29,100,604 دولارًا أمريكيًا نتيجة لهذه المكالمات الاحتيالية حتى مارس 2016. ^{[ 3 ]} وقد أُحيلت هذه المشكلة إلى المفتش العام لوزارة الخزانة لشؤون إدارة الضرائب . ^{[ 4 ]} وتشير الدراسات إلى أن معظم ضحايا هذه العمليات الاحتيالية تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا، وأن النساء أكثر تضررًا من الرجال. ومن طرق تقليل مخاطر وقوع الفرد ضحية لعمليات انتحال صفة موظفي مصلحة الضرائب الأمريكية برامج التوعية. ^{[ 5 ]}

غالباً ما يطلب المحتالون الدفع على شكل بطاقات هدايا مثل بطاقات جوجل بلاي أو آيتونز ، أو عن طريق التحويل البنكي، أو موني جرام ، أو بطاقة الائتمان. ^{[ 6 ]}

اعتبارًا من سبتمبر 2017^{[ 7 ]} وقد تم اعتقال العديد من الأشخاص من الهند بتهمة انتحال صفة موظفي مصلحة الضرائب الأمريكية.

استهدفت أشكال مختلفة من هذه الحيلة دافعي الضرائب البريطانيين، حيث انتحل المحتالون صفة موظفين من مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية . يستخدم المحتالون أحيانًا المكالمات الهاتفية ، ^{[ 8 ]} وأحيانًا الرسائل النصية القصيرة ، وأحيانًا البريد الإلكتروني. ^{[ 9 ]} ومن بين هذه الأشكال:

• يهدد المحتالون برفع دعوى قضائية من قبل مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية لاسترداد الأموال التي يُزعم أنها مستحقة. ^{[ 8 ] [ 10 ]}
• يخبر المحتالون الناس بأنهم يستحقون استردادًا ضريبيًا، ويستخدمون ذلك لخداعهم للكشف عن تفاصيل حساباتهم وبياناتهم الشخصية. ^{[ 9 ]}

وهناك شكل آخر يستهدف الكنديين بشكل مماثل من خلال انتحال صفة وكالة الإيرادات الكندية واستخدام أساليب التخويف العدوانية، حيث قدم ما لا يقل عن 60 ألف مقيم كندي شكاوى في الفترة من 2013 إلى 2018. ^{[ 11 ]}

تنتشر أشكال مختلفة من هذه الاحتيالات في ماليزيا، حيث تُعرف باسم "احتيالات ماكاو". فبالإضافة إلى انتحال صفة وكلاء الضرائب، قد تشمل هذه الاحتيالات انتحال المحتالين صفة ضباط الشرطة أو موظفي البنوك. ^{[ 12 ]}

رداً على أسلوب احتيالي يستخدمه المحتالون لإقناع ضحاياهم بشراء بطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات هدايا لخدمات الإنترنت، أصدرت شركات مثل آبل ، بالتعاون مع لجنة التجارة الفيدرالية ، تحذيرات للعملاء بشأن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الهدايا من قبل المحتالين، ونصحت بعدم إعطاء رمز البطاقة لأي شخص لا تعرفه. ^{[ 13 ] [ 14 ]} كما حذت متاجر التجزئة والمتاجر الكبرى حذوها، حيث وضعت تحذيرات مماثلة في أقسام البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا. ^{[ 15 ]} وحذرت أمازون أيضاً من مخاطر هذه الاحتيالات، ناصحةً العملاء بعدم استخدام بطاقات هدايا Amazon.com للدفع خارج أمازون أو مواقعها التابعة، وعدم استخدامها لدى متاجر أو علامات تجارية أخرى غير العلامة التجارية المقصودة. ^{[ 16 ]} ونشر متجر جوجل بلاي أيضاً تحذيراً مماثلاً على موقعه الإلكتروني. ^{[ 17 ]}

• مكتب التحقيقات الفيدرالي
• مصلحة الضرائب الأمريكية
• قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية
• خدعة ثقة
• عملية احتيال في الدعم الفني
• مطاردة السكاربا
• عملية احتيال بانتحال صفة إدارة الضمان الاجتماعي

• فيديو تمهيدي عن مصلحة الضرائب الأمريكية
• تحذير للمستهلكين من عمليات الاحتيال الضريبي التي تقوم بها مصلحة الضرائب الأمريكية
• سيمويلز، ألانة (18 سبتمبر 2024). "مرحباً بكم في العصر الذهبي لعمليات الاحتيال" . مجلة تايم .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )