فضيحة فساد الحيتان الثلاث

تُعد فضيحة فساد الحيتان الثلاثة فضيحة فساد كبرى في روسيا تشمل العديد من شركات الأثاث والهيئات الحكومية الفيدرالية ، والتي بدأت منذ عام 2000.

مجمع "ثري ويلز" (Tri kita/Три кита) هو مجمع تجاري للأثاث في موسكو، يملكه سيرجي زويف. في 13 أغسطس/آب 2000، أوقف مفتشو الجمارك الروسية نشاطه وصادروا شحنة أثاث من شركتي "باستيون" و"ليغا مارس"، بتهمة تهريب 400 طن من الأثاث إلى روسيا، بينما تهرب زويف من دفع  رسوم جمركية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي عن طريق تزوير سعر ووزن البضائع المستوردة. في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2000، رفع الكابتن بافيل زايتسيف دعوى جنائية ضد شركة "ليغا مارس"، بناءً على طلب مديرية الشؤون الداخلية في مقاطعة موسكو ، التي بدأتها في 7 سبتمبر/أيلول. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

وجد مفتشو الجمارك أن متجر "الحيتان الثلاثة " كان تحت سيطرة يفغيني زاوستروفتسيف، الرئيس السابق لمدير جهاز الأمن الفيدرالي الحالي نيكولاي باتروشيف، ووالد الجنرال يوري زاوستروفتسيف ، الذي كان آنذاك رئيس قسم الأمن الاقتصادي ونائب مدير جهاز الأمن الفيدرالي. ^{[ 3 ] [ 4 ]}

في نوفمبر/تشرين الثاني 2000، أوقف مكتب المدعي العام برئاسة فلاديمير أوستينوف التحقيق وصادر الملفات المتعلقة بالقضية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2000، اتهم المكتب النقيب بافيل زايتسيف بإساءة استخدام السلطة، مدعيًا أنه أجرى 12 عملية تفتيش دون إذن من المدعي العام، واحتجز مشتبهين اثنين بصورة غير قانونية. وفي 5 سبتمبر/أيلول 2002، برأت محكمة مدينة موسكو زايتسيف من التهم الموجهة إليه. لاحقًا، ألغت المحكمة العليا للاتحاد الروسي هذا القرار، وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، حكمت محكمة في موسكو على بافيل زايتسيف بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين. ^{[ 1 ] [ 5 ] [ 6 ]} وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2003، صرحت القاضية أولغا كوديشكينا ، التي شاركت في المحاكمة، بأنها تعرضت لضغوط لإدانته، لكنها رفضت ذلك. وفي عام 2004، فقدت كوديشكينا وظيفتها. ^{[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]}

في 7 مايو 2001، وقّع النائب الأول للمدعي العام يوري بيريوكوف توجيهاً بوقف التحقيق في قضية التهريب، مُشيراً إلى عدم كفاية الأدلة. ^{[ 5 ] [ 10 ]}

في خريف عام ٢٠٠١، اتهم مكتب المدعي العام أيضًا رئيس إدارة التحقيقات الجمركية، ماراط فايزولين ، ورئيس قسم التفتيش الجمركي، ألكسندر فولكوف، بإساءة استخدام السلطة وابتزاز الأموال من سيرجي زويف وشريكه. ^{[ ١١ ]} وفي ٤ يونيو/حزيران ٢٠٠٣، برأت محكمة في موسكو فايزولين وفولكوف. ^{[ ١ ] [ ٥ ] [ ١٢ ] [ ١٣ ]}

في 15 أكتوبر 2001، وفي مؤتمر صحفي، زعمت لجنة الجمارك الحكومية أنها اكتشفت شبكة تهريب يديرها سيرجي زويف. ووجهت الجمارك إليه رسمياً تهمة التهرب من الرسوم الجمركية. ^{[ 1 ]}

اعتُبر هذا الوضع برمته حلقةً من الصراع بين "عائلة" بوريس يلتسين ، ممثلةً برئيس لجنة الجمارك الحكومية ميخائيل فانين ، الحليف المقرب لألكسندر فولوشين ورومان أبراموفيتش ، وبين أفراد أجهزة الأمن، المعروفين باسم "سيلوفيكي ". ويبدو أن فانين خسر المعركة، إذ ترك منصبه خلال التعديل الوزاري الذي بدأه فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2004 ، عندما دُمجت لجنة الجمارك في وزارة الاقتصاد الروسية . ^{[ 14 ] [ 15 ]}

أطلق نائبان في مجلس الدوما وعضوان في لجنة الأمن التابعة له، وهما الصحفي يوري شيكوتشيخين ، واللواء ألكسندر غوروف ، رئيس الشؤون الداخلية، تحقيقًا برلمانيًا في القضية، وقد وافق عليه مجلس الدوما في 13 مارس/آذار 2002. ^{[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]} رفض مكتب المدعي العام جميع اتهامات الفساد، مدعيًا أن التحقيق قد أُغلق لأسباب مشروعة. في أبريل/نيسان 2002، طلب شيكوتشيخين وغوروف ونيكولاي كوفاليوف ، وهو نائب آخر في مجلس الدوما ورئيس سابق لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، من فلاديمير بوتين التدخل. وفي نهاية المطاف، أجبر التحقيق مكتب المدعي العام على استئناف التحقيق في قضية التهريب. واختار الرئيس فلاديمير بوتين شخصيًا المدعي العام من مقاطعة لينينغراد ، فلاديمير لوسكوتوف ، لقيادة التحقيق في القضية. ^{[ 1 ] [ 5 ]}

في وقت سابق من ذلك العام، وتحديدًا في 18 فبراير/شباط 2002، نشر شيكوتشيخين مقالًا مفصلًا في صحيفة نوفايا غازيتا حول قضية التهريب والفساد في وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام. ^{[ 21 ] [ 22 ]} وتلقى بعد ذلك مباشرة تهديدًا بالقتل. ^{[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]} وفي 2 يونيو/حزيران 2003، نشر مقالًا آخر في الصحيفة نفسها اتهم فيه مكتب المدعي العام وبيريوكوف شخصيًا بالفساد. ^{[ 26 ]}

تعرض العديد من الأفراد المشاركين في التحقيق في قضية الحيتان الثلاثة للتهديدات والاعتداءات أو لقوا حتفهم في ظروف غامضة.

تعرض السيد فوروبيوف، رئيس قسم العمليات الجمركية المركزية، الذي بدأ القضية الجنائية رقم 27400-22/2000 بعد اكتشافه لشركة ليجا مارس الوهمية، للاعتداء في فبراير 2002. ^{[ 27 ]}

تعرض السيد بولياكوف، مدير الخدمات اللوجستية في متاجر غراند وثري ويلز، للهجوم بعد أسبوعين. ^{[ 27 ]}

بعد يوم واحد، أُصيب المحقق يوهيمينكو، من لجنة الجمارك الروسية ، بإصابة في الرأس. ^{[ 27 ]} وفي اليوم نفسه، فُجِّرت سيارة المحققة نيناخوفا، من وزارة الداخلية في منطقة موسكو . كانت نيناخوفا تعمل على القضية رقم 12707 ضد موظفي شركة ليغا مارس. ^{[ 27 ]} وتلقى المحقق بافيل زايتسيف وعائلته تهديدات عديدة طوال العام. ^{[ 27 ]}

في 27 مايو 2003، قُتل ميخائيل بيريفيرزيف ، رئيس جمعية مستوردي الأثاث وشاهد رئيسي في القضية، بالرصاص في أحد المستشفيات. ^{[ 28 ]}

في 3 يوليو/تموز 2003، توفي يوري شيكوتشيخين بعد أيام قليلة من دخوله المستشفى، وفقًا لمسؤولين روس، إثر إصابته بحساسية مفاجئة مجهولة السبب. مُنع أقاربه من الحصول على تقرير طبي رسمي حول سبب مرضه، كما مُنعوا من أخذ عينات من أنسجته لإجراء تحقيق طبي مستقل. وقد طُرحت احتمالية تسميمه على نطاق واسع. ^{[ 29 ]} ووفقًا لرئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا، ديمتري موراتوف، لم يُطلب من زميل شيكوتشيخين في مجلس الدوما ، ألكسندر غوروف، الإدلاء بشهادته. ^{[ 30 ]}

وفي عام 2003 أيضاً، تعرض أندريه ساينكو ، وهو شاهد رئيسي آخر، لإصابة بالغة في محاولة اغتيال. ^{[ 27 ] [ 31 ] [ 32 ]}

فقد محققو الجمارك ميخائيل فانين والجنرال بوريس جوتين وظائفهم في عام 2004. ^{[ 29 ]}

يربط كثيرون إقالة ألكسندر زيريكوف ، رئيس مصلحة الجمارك الفيدرالية، في مايو/أيار 2006، إلى جانب مسؤولين آخرين من جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية ومكتب المدعي العام، بفضيحة الحيتان الثلاثة. ^{[ 1 ]} وفي 2 يونيو/حزيران 2006، استقال المدعي العام الروسي فلاديمير أوستينوف ، الذي شغل منصبه منذ عام 1999، وتولى منصب وزير العدل في وقت لاحق من ذلك الشهر. وقد انكشفت فضيحة فساد كبرى بشكل مفاجئ وبعيداً عن أنظار العامة. في 14 يونيو، أعلن مكتب المدعي العام، بقيادة المدعي العام بالنيابة يوري تشايكا، عن إعادة فتح التحقيق في قضية تهريب الأثاث التي تعود إلى عام 2000، وألقى القبض على سيرغي زويف ، مالك مركزي تجارة الأثاث "ثري ويلز" و"غراند"، وأندريه لاتوشكين ، المدير العام للشركة الأم "أليانس-96"، وأندريه ساينكو ، بالإضافة إلى مهربين اثنين هما بافيل بودسوتسكي وزوجته إيرينا بودسوتسكايا ، ممثلا شركة لاتفية في موسكو ، بتهمة التهريب والتهرب من الرسوم الجمركية. ^{[ 4 ] [ 7 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 15 ] [35] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] وفي وقت لاحق ، وُجهت التهم أيضاً إلى كل من يكاترينا ليلادزه، وأناتولي ميلنيتشوك، مؤسس شركة "ليغا مارس " ، وفاليري بيلياكوف، وبافيل بولياكوف (بحكم غيابه )} . ^{[ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]} وُجهت إلى رجال الأعمال تهمة التهريب على نطاق واسع من قبل جماعة منظمة، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية على نطاق واسع، وإضفاء الشرعية على البضائع المهربة على نطاق واسع من قبل جماعة منظمة (المادة 188 الفقرة 4، والمادة 194 الفقرة 2، والمادة 174 الفقرة 3 من قانون العقوبات الروسي ). ^{[ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]}

في الخامس عشر من يونيو/حزيران، في شنغهاي، صرّح الرئيس فلاديمير بوتين للصحفيين بأنه طلب من فلاديمير لوسكوتوف، المدعي العام من مقاطعة لينينغراد وزميله السابق في الدراسة، تولي القضية، لأن الرئيس لم يكن يثق بمكاتب أجهزة إنفاذ القانون في موسكو. ^{[ 5 ]}

في 7 يوليو/تموز، استقال النائب الأول للمدعي العام، يوري بويريوكوف. وفي 13 سبتمبر/أيلول 2006، أعلن مكتب المدعي العام، برئاسة يوري تشايكا، عن فصل 19 موظفًا حكوميًا رفيع المستوى، لم يُكشف عن أسمائهم، لتورطهم في قضايا تهريب الأثاث واستيراد سلع استهلاكية غير قانونية من الصين، مع العلم أنه على عكس موظفي شركات الأثاث، لم يُوجه أي اتهام رسمي لأي مسؤول في هذه القضايا. وكشفت وسائل الإعلام أن المسؤولين المفصولين في ذلك الوقت كانوا يعملون في مكاتب جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) في موسكو والمكاتب الفيدرالية ، ^{[ 48 ]} ومكتب المدعي العام ، ^{[ 49 ]} ومكتب المدعي العام الإقليمي في موسكو، ودائرة الجمارك الفيدرالية، والمكتب التنفيذي الرئاسي . كما وردت أسماء نواب رؤساء إدارة الأمن الداخلي في جهاز الأمن الفيدرالي في التقرير الذي أعده فيكتور تشيركيسوف . وقد جرت عملية التطهير هذه أثناء إجازة رئيس جهاز الأمن الفيدرالي، نيكولاي باتروشيف . ^{[ 5 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]} استقال فلاديمير فدوفين، نائب رئيس صندوق الأملاك الفيدرالي الروسي ، بعد 12 عامًا في منصبه في 19 سبتمبر 2006، رسميًا بسبب تغيير وظيفته، ولكن ترددت شائعات بأن إقالته كانت مرتبطة بقضية الحيتان الثلاثة. ^{[ 50 ]}

• الموقع الرسمي الكبير
• الموقع الرسمي لثلاثة حيتان