أبحاث ألاميدا

في نوفمبر 2017، شارك سام بانكمان-فريد في تأسيس شركة ألاميدا للأبحاث، وهي شركة متخصصة في التداول الكمي، بعد أن ترك وظيفته في شركة جين ستريت كابيتال . ^{[ 9 ]} كان مقر الشركة في بيركلي، كاليفورنيا ، حيث انتقل بانكمان-فريد في العام نفسه. ^{[ 10 ]} وقد استقطب حوالي 20 شابًا من ذوي النوايا الحسنة ، معظمهم لم يكن لديهم خبرة في التداول في الأسواق المالية ولم يكونوا على دراية بالعملات المشفرة. ^{[ 11 ]} ووفقًا لمقابلة أجريت عام 2021، فقد أُضيف مصطلح "الأبحاث" إلى اسم الشركة لتجنب التدقيق، حيث قال بانكمان-فريد: "لو سميت شركتك مثلاً "نحن نقوم بأعمال المراجحة بين العملات المشفرة والبيتكوين، ولن يمنحك أحد حسابًا مصرفيًا". ^{[ 12 ]}

في يناير 2018، نظّم بنكمان-فرايد صفقة مراجحة للاستفادة من ارتفاع سعر البيتكوين في اليابان مقارنةً بأمريكا. ^{[ 9 ] [ 13 ] [ 14 ]} وحققت الشركة أرباحًا تتراوح بين 10 و30 مليون دولار قبل أن يتقلص فارق السعر في أوائل عام 2018. ^{[ 15 ] [ 16 ]} وفي أوائل عام 2019، نقلت الشركة مقرها الرئيسي من كاليفورنيا إلى هونغ كونغ . ^{[ 16 ]} وبحلول أغسطس 2021، امتلك بنكمان-فرايد ما يقارب 90% من أسهم شركة ألاميدا للأبحاث. ^{[ 9 ]}

أطلق سام بانكمان-فريد منصة تداول العملات الرقمية الخاصة به في أبريل 2019 تحت اسم FTX. ولعبت شركة ألاميدا للأبحاث دورًا محوريًا في نمو FTX، حيث عملت كصانع السوق الرئيسي للمنصة ، ^{[ 16 ]} إذ كانت متاحة للشراء والبيع مع العملاء الآخرين، وتتحمل أحيانًا خسائر التداول لجذب العملاء إلى المنصة. ^{[ 16 ]} ووفقًا لبيانات عامة راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال ، جمعت ألاميدا للأبحاث، بين أوائل عام 2021 ومارس 2022، كمية كبيرة من العملات الرقمية قبل إدراجها للتداول في FTX، لا سيما على بلوك تشين إيثيريوم ، بقيمة تقارب 60 مليون دولار. ^{[ 17 ]}

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن شركة ألاميدا للأبحاث تكبدت سلسلة من الخسائر في شهري مايو ويونيو 2022، غطتها شركة FTX بإقراضها أكثر من نصف أموال عملائها؛ ووصف سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي لشركة FTX، هذا القرار بأنه خطأ في التقدير. ^{[ 5 ] [ 1 ]} وحققت شركة بانثيري لإدارة الأصول أرباحًا بلغت 10.7 مليون دولار أمريكي بصفتها الطرف المقابل لشركة ألاميدا. ^{[ 18 ]} وفي أغسطس 2022، استقال سام ترابوكو ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ألاميدا ، وتولت كارولين إليسون منصب الرئيس التنفيذي الوحيد للشركة. ^{[ 19 ]}

في 8 نوفمبر 2022، عقب أزمة سيولة في منصة FTX ، وهي منصة تداول عملات رقمية كبيرة ، وقّعت بينانس وFTX خطاب نوايا للاستحواذ على FTX من قبل بينانس. ^{[ 20 ]} تأثرت قيمة شركة ألاميدا، وقُدّر انخفاضها بأكثر من 90% بعد الكشف العلني عن المشاكل وصفقة الاستحواذ على FTX. ^{[ 21 ]} كانت ألاميدا تمتلك كمية كبيرة من عملة FTT ، وهي العملة الرقمية الأصلية لمنصة FTX، كأصول في سجلاتها. وذكر موقع TechCrunch أن "المنصة كانت مرتبطة بشكل غير عادي بكيانها الشقيق، ألاميدا ريسيرش". ^{[ 22 ]} قُدّرت ثروة المساهم الرئيسي، بنكمان-فريد، بـ 10.5 مليار دولار في أكتوبر 2022 ^{[ 23 ]} ، وانخفضت إلى حوالي مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات بعد الأزمة واتفاقية الاستحواذ المبدئية في 8 نوفمبر 2022. ^{[ 21 ]}

في وقت متأخر من يوم 9 نوفمبر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن منصة باينانس ستتراجع عن صفقة الاستحواذ على شركة FTX، ^{[ 24 ]} مُلقيةً باللوم على سوء إدارة FTX لأموال العملاء والتحقيقات الجارية بشأنها. ^{[ 25 ]} وفي 9 نوفمبر 2022، تم إغلاق موقع ألاميدا الإلكتروني. ^{[ 26 ]} وفي اليوم التالي، صرّح بنكمان-فرايد بأن شركة ألاميدا للأبحاث ستُنهي عمليات التداول وستُغلق أبوابها. ^{[ 27 ]} وقدّمت ألاميدا للأبحاث، إلى جانب FTX وأكثر من 130 كيانًا تابعًا لها، طلبًا للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في نوفمبر 2022. ^{[ 4 ] [ 28 ]}