إفلاس شركة FTX

📅 آخر تحديث: ٣١ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٣١ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 1 صور
الموسوعة الحرة

شعار FTX

بدأت إجراءات إفلاس منصة FTX ، وهي منصة تداول عملات رقمية مقرها جزر البهاما ، في نوفمبر 2022. وكان انهيار FTX، الناجم عن ارتفاع حاد في عمليات سحب العملاء كشف عن ثغرة مالية بقيمة 8 مليارات دولار في حسابات المنصة، [ 1 ] بمثابة الدافع الرئيسي لإفلاسها. قبل انهيارها، كانت FTX ثالث أكبر منصة تداول عملات رقمية من حيث حجم التداول، وكان لديها أكثر من مليون مستخدم.

في 2 نوفمبر 2022، نشر موقع CoinDesk مقالًا يفيد بأن شركة Alameda Research ، وهي شركة تداول تابعة لمنصة FTX ومملوكة لرئيسها التنفيذي سام بانكمان-فريد ، تمتلك كمية كبيرة من عملة FTT الرقمية الخاصة بمنصة FTX. [ 2 ] [ 3 ] تسبب المقال في ارتفاع حاد في عمليات السحب من FTX، ولكن في نهاية المطاف، لم يتمكن العملاء من استرداد أموالهم التي أودعوها في المنصة. [ 4 ] في 11 نوفمبر، أعلنت FTX وAlameda Research وأكثر من 100 كيان تابع لهما إفلاسهما. استقال بانكمان-فريد من منصبه كرئيس تنفيذي لـ FTX وخلفه جون جيه. راي الثالث . [ 5 ] [ 6 ]

كان لانهيار شركة FTX تأثير واسع النطاق على أسواق العملات المشفرة، حيث تمت مقارنته بفضيحة إنرون وفضيحة مادوف الاستثمارية ، ووصفه المدعون الفيدراليون بأنه "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي". [ 7 ] [ 8 ] في أعقاب الإفلاس، جمدت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما أصول إحدى الشركات التابعة لشركة FTX. [ 9 ] وأُفيد بأن ثروة بنكمان-فريد ، التي قُدّرت بـ 16 مليار دولار قبل الانهيار، قد تلاشت، [ 10 ] وشطب العديد من المستثمرين المؤسسيين في FTX حصصهم الاستثمارية في الشركة. [ 11 ] [ 12 ] وفي وقت لاحق، تم سحب حوالي 473 مليون دولار من أموال FTX في "معاملة غير مصرح بها". [ 13 ] وأدى انهيار FTX إلى تأثير مضاعف على أسواق العملات المشفرة، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له في عامين. [ 14 ]

في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، أقرّ مسؤولون تنفيذيون بارزون من شركتي FTX وألاميدا، مثل كارولين إليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ، بالذنب في تهمة الاحتيال على عملاء FTX وتهم أخرى ذات صلة. [ 15 ] وفي أكتوبر 2023، أدلى الثلاثة بشهادتهم بأن بانكمان-فريد هو من وجّههم لارتكاب الاحتيال. [ 16 ] وفي 2 نوفمبر 2023، أُدين سام بانكمان-فريد بتهمة الاحتيال على عملاء FTX ومقرضي شركة ألاميدا للأبحاث. [ 17 ]

خلفية

شارك سام بانكمان-فريد في تأسيس شركة ألاميدا للأبحاث ، وهي شركة لتداول العملات المشفرة، عام 2017. [ 18 ] وفي عام 2019، راودت بانكمان-فريد فكرة إنشاء منصة لتداول العملات المشفرة للمساعدة في توفير الإيرادات اللازمة لتمويل أنشطة ألاميدا، فأسس شركة FTX. [ 19 ] شغل بانكمان-فريد منصب الرئيس التنفيذي للشركتين حتى تنحى رسميًا عن منصبه في ألاميدا في أكتوبر 2021، وقام بترقية المتداولين كارولين إليسون وسام ترابوكو إلى منصب الرئيسين التنفيذيين المشاركين. [ 20 ] وأُفيد أن إليسون كانت على علاقة عاطفية مع بانكمان-فريد. [ 21 ] وحتى أغسطس 2021، كان بانكمان-فريد لا يزال يمتلك 90% من أسهم ألاميدا. [ 18 ]

أثارت العلاقة الوثيقة وتضارب المصالح المحتمل بين ألاميدا وFTX تدقيقًا من بقية قطاع العملات المشفرة. [ 22 ] [ 19 ] كانت ألاميدا في وقت من الأوقات أكبر متداول على FTX، حيث وفرت سيولة للمنصة. [ 22 ] بين 1 يونيو 2022 و22 يوليو 2022، كانت محافظ ألاميدا المعروفة أكبر المودعين للعملات المستقرة ومصدرًا للسيولة لجميع عناوين محافظ FTX المعروفة، حيث مثلت 10% من تحويلات Tether و30% من تحويلات USD Coin على المنصة. [ 22 ] وفقًا لجون جيه. راي الثالث ، كان لدى ألاميدا "استثناء سري" من بروتوكول التصفية التلقائية لـ FTX. [ 23 ] [ 24 ]

تكبدت شركة ألاميدا للأبحاث سلسلة من الخسائر في شهري مايو ويونيو 2022، والتي أفادت مصادر مجهولة لصحيفة وول ستريت جورنال بأنها أدت إلى قيام شركة FTX بإقراض الشركة أكثر من نصف أموال عملائها، وهو قرار وصفه الرئيس التنفيذي لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، بأنه "سوء تقدير". [ 25 ] [ 26 ] وكان هذا الأمر محظورًا صراحةً بموجب شروط خدمة FTX. [ 27 ] وفي 12 نوفمبر 2022، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مصادر مجهولة قالت إن الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا ، كارولين إليسون ، صرحت بأنها وبانكمان-فريد وغاري وانغ ونيشاد سينغ كانوا على علم بهذا القرار. [ 28 ] ونُشرت نفس المعلومات في صحيفة نيويورك تايمز في 14 نوفمبر 2022. [ 29 ] واستخدمت FTX برمجيات لإخفاء إساءة استخدام أموال العملاء. [ 23 ] [ 24 ]

الجدول الزمني

مقال كوين ديسك

بعد أشهر من الجدال والخلافات بين تشانغبينغ تشاو ، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس ، وبانكمان-فريد، تصاعدت التوترات بينهما قبل أيام من الأزمة. [ 30 ] حصلت شركة باينانس، التي يملكها تشاو ، على ما قيمته 2.1 مليار دولار أمريكي من عملتي باينانس دولار أمريكي وFTT في عام 2021، عقب صفقة أعادت بموجبها FTX شراء حصة ملكية كانت باينانس تمتلكها في FTX، وفي أوائل نوفمبر 2022، امتلكت 23 مليون رمز FTT، بقيمة تقارب 529 مليون دولار أمريكي آنذاك. [ 31 ] في 2 نوفمبر، أفاد إيان أليسون من موقع CoinDesk أن 40% من أصول شركة ألاميدا ريسيرش البالغة 14.6 مليار دولار أمريكي كانت عبارة عن رمز FTT، سواءً كان مُحررًا (أكبر أصولها)، أو مُقيدًا، أو مُرهونًا (ثالث أكبر أصولها). [ 32 ] [ 33 ]

عملية بيع شركة بينانس واستحواذها المقترح

في 7 نوفمبر 2022، أعلن تشاو أن منصة باينانس تعتزم بيع حصتها في عملة FTT. [ 34 ] [ 31 ] كما قدم إليسون عرضًا من شركة ألاميدا إلى تشاو لشراء عملة FTT التابعة لباينانس بسعر 22 دولارًا، مما أثار تكهنات بأن ألاميدا لديها قروض سيتم تسييلها إذا انخفض سعر FTT عن هذا المستوى. [ 33 ]

أدى بيع منصة باينانس لحصتها من عملة FTT، بالإضافة إلى انخفاض حجم تداولها والعداء بين تشاو وبانكمان-فرايد، إلى انهيار سعر العملة. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] وكانت باينانس قد حصلت على FTT من FTX في عام 2021 خلال صفقة أعادت فيها FTX شراء حصة باينانس في FTX. [ 38 ] وأشار تشاو إلى "الكشوفات الأخيرة" كدافع لبيع FTT. [ 38 ] وذكرت بلومبيرغ وتك كرانش أن أي عملية بيع من قبل باينانس من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على سعر FTT، نظرًا لانخفاض حجم تداولها. [ 39 ] [ 40 ] أدى إعلان تشاو عن عملية البيع الوشيكة والخلافات بينه وبين بنكمان-فريد على تويتر إلى انخفاض سعر عملة FTT وغيرها من العملات الرقمية، [ 41 ]  مما أسفر عن سحب عملاء FTX لأموالهم بقيمة 6 مليارات دولار . [ 42 ] لم تعد FTX قادرة على تلبية طلبات السحب الإضافية، وفي 8 نوفمبر، أعلن بنكمان-فريد وتشاو معًا أن منصة باينانس قد أبرمت اتفاقية غير ملزمة لشراء FTX لضمان استرداد العملاء لأصولهم في الوقت المناسب. [ 43 ] [ 44 ] لم تشمل الصفقة بيع FTX.US. [ 43 ] أعلن تشاو على تويتر أن الشركة ستُكمل إجراءات التدقيق اللازمة قريبًا، مضيفًا أنه ينبغي على جميع منصات تداول العملات الرقمية تجنب استخدام الرموز كضمان. [ 45 ] [ 46 ] وكتب أيضًا أنه يتوقع أن تشهد FTT "تقلبات كبيرة في الأيام المقبلة مع تطور الأحداث". في يوم ذلك الإعلان، فقدت شركة FTT 80 بالمائة من قيمتها. [ 47 ]

تم إلغاء عملية استحواذ بينانس

في 9 نوفمبر، وصفت بلومبيرغ استحواذ باينانس على FTX بأنه "غير مرجح" نظرًا لسوء الوضع المالي لشركة FTX. [ 48 ] كما أفادت بلومبيرغ بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة تُجريان تحقيقًا في طبيعة علاقات FTX بممتلكات بنكمان-فرايد الأخرى وكيفية إدارتها لأموال العملاء. [ 49 ] وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن باينانس لن تمضي قدمًا في صفقة الاستحواذ على FTX. [ 50 ] وعزت باينانس عدم إتمام الصفقة إلى سوء إدارة FTX لأموال العملاء والتحقيقات الجارية بشأنها. [ 51 ] وصرح باتريك هيلمان، الذي كان يشغل منصب كبير مسؤولي الاستراتيجية في باينانس آنذاك، في مقابلة مع قناة CNBC بأنهم لم يتمكنوا من تحديد أصول FTX والتزاماتها. [ 52 ] وذكرت بنكمان-فرايد في رسالة عبر تطبيق سلاك أن FTX علمت بمخاوف باينانس وقرارها من خلال الصحافة. [ 53 ]

انهيار ومحاولات إنقاذ إضافية

في 9 نوفمبر، ذكر موقع FTX الإلكتروني أنه لا يُجري عمليات سحب في ذلك الوقت. [ 42 ] صرّح بنكمان-فريد بأنه على الرغم من أن قيمة أصول الشركة تفوق ودائع عملائها، إلا أنها ستحتاج إلى تمويل خارجي لتلبية طلبات السحب بسبب نقص السيولة . [ 54 ] [ 55 ] وأكد بنكمان-فريد في 9 نوفمبر أن FTX.US، كشركة مستقلة، "غير متأثرة حاليًا" بالأزمة. [ 56 ]

في 10 نوفمبر، أفاد موقع أكسيوس أن شركة FTX تواصلت مع منصة كراكن لعقد صفقة إنقاذ محتملة. [ 57 ] أدلى بنكمان-فريد بعدة تصريحات في 10 نوفمبر، معلنًا مسؤوليته عن إفلاس FTX، ومشيرًا إلى أن FTX كانت تسعى لجمع 10 مليارات دولار كتمويل طارئ لضمان استمرارها. [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] كما أعلن بنكمان-فريد أن شركة ألاميدا للأبحاث ستتوقف عن التداول وتنهي عملياتها. [ 61 ] وبحلول 10 نوفمبر، كان معظم أعضاء الفريق القانوني وفريق الامتثال الداخليين في FTX قد استقالوا. [ 62 ] [ 63 ] وذكرت مصادر مجهولة نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال في 10 نوفمبر أن ألاميدا للأبحاث مدينة لشركة FTX بنحو 10 مليارات دولار، حيث أقرضت FTX أموالًا وُضعت في البورصة للتداول لصالح ألاميدا حتى تتمكن الأخيرة من استثمارها. [ 64 ]

على الرغم من تصريح بانكمان-فرايد على تويتر في 10 نوفمبر بأن عملاء FTX.US ليس لديهم ما يدعو للقلق، إلا أن الموظفين بدأوا في محاولة بيع أصول تابعة للشركة في اليوم نفسه. [ 65 ] تشمل هذه الأصول شركة مقاصة الأسهم Embed Financial Technologies وحقوق تسمية FTX Arena . [ 65 ] ونشأت خلافات بين المديرين التنفيذيين المتبقين، حيث قاوم بانكمان-فرايد وكونستانس وانغ، المديرة التنفيذية للعمليات في FTX، ضغوط راين ميلر، عضو الفريق القانوني لشركة FTX US، لإنهاء التداول في البورصات. [ 66 ] وواصل بانكمان-فرايد البحث عن تمويل حتى بعد أن أبلغ ميلر المديرين التنفيذيين الآخرين بأنه يعتقد أن فرصة الحصول على استثمارات إضافية معدومة. [ 66 ] وطلب ميلر ومديرون تنفيذيون آخرون من بانكمان-فرايد التنازل عن السيطرة على FTX US لهم، وهو ما رفضه. [ 66 ] في 11 نوفمبر، أعلن بانكمان-فرايد أنه قدّم طلبًا لإعلان إفلاس شركة FTX US إلى جانب شركتي FTX وألاميدا. [ 67 ] استمر بانكمان-فرايد في البحث عن رأس مال لشركة FTX بعد إعلان الإفلاس، وادّعى دون دليل ظهور ممول محتمل بعد فترة وجيزة من تقديم الطلب. [ 66 ]

في 12 نوفمبر، ذكرت مصادر مجهولة نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال أن كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا، أفصحت لموظفين آخرين في الشركة أنها وسام بانكمان-فريد وغاري وانغ ونيشاد سينغ كانوا على علم بتحويل ودائع العملاء من شركة FTX إلى ألاميدا. [ 68 ] وأكد مصدر مجهول نقلته صحيفة نيويورك تايمز في 14 نوفمبر الأمر نفسه. [ 69 ] وذكرت مصادر مجهولة نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال أن الأموال استُخدمت جزئيًا لسداد قروض حصلت عليها ألاميدا للاستثمار. [ 68 ] وفي 10 نوفمبر، جمدت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما أصول إحدى الشركات التابعة لشركة FTX، وهي شركة FTX Digital Markets Ltd، و"الأطراف ذات الصلة"، وعيّنت محاميًا مؤقتًا كمصفٍّ. [ 70 ] [ 71 ] وأمرت وكالة الخدمات المالية اليابانية شركة FTX Japan بتعليق بعض عملياتها. [ 72 ] [ 73 ] ووضعت الشركة التابعة الأسترالية للشركة تحت الإدارة . [ 72 ]

في اليوم نفسه، أعلن فريق إدارة صندوق FTX Future Fund، وهو مؤسسة خيرية ممولة من بنكمان-فريد، استقالاتهم الجماعية. [ 74 ] وقد خصص صندوق Future Fund مبلغ 160 مليون دولار أمريكي في شكل منح واستثمارات خيرية بحلول الأول من سبتمبر من ذلك العام. [ 75 ]

الإفلاس

أمتلك خبرة تزيد عن 40 عامًا في المجال القانوني وإعادة الهيكلة. شغلت منصب رئيس قسم إعادة الهيكلة أو الرئيس التنفيذي في العديد من أكبر حالات إفلاس الشركات في التاريخ. أشرفت على قضايا تنطوي على مزاعم بأنشطة إجرامية وسوء سلوك ( مثل قضية إنرون ). كما أشرفت على قضايا تتعلق بهياكل مالية مبتكرة (مثل إنرون وريزيدنشال كابيتال) واسترداد الأصول وتعظيم قيمتها عبر الحدود (مثل نورتل وأوفرسيز شيب هولدينغ).

لم أشهد طوال مسيرتي المهنية مثل هذا الفشل الذريع في ضوابط الشركات، ومثل هذا الغياب التام للمعلومات المالية الموثوقة كما حدث هنا. من اختراق سلامة الأنظمة وضعف الرقابة التنظيمية في الخارج، إلى تركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد عديمي الخبرة وغير المتمرسين، والذين قد يكونون عرضة للاختراق، فإن هذا الوضع غير مسبوق.

— جون ج. راي الثالث في إعلان الإفلاس الأولي لشركة FTX [ 76 ]

في 11 نوفمبر، أعلنت كل من FTX وFTX US وAlameda Research وأكثر من 100 شركة تابعة لها إفلاسها في ولاية ديلاوير. [ 77 ] [ 74 ] [ 78 ] وذكرت مصادر مجهولة نقلتها صحيفة نيويورك تايمز أن ديون البورصة تصل إلى 8 مليارات دولار. [ 74 ] وفي 10 نوفمبر، أعلنت شركة BlockFi ، وهي شركة إقراض عملات مشفرة تابعة لـ FTX، تعليق عملياتها نتيجة لانهيار FTX. [ 74 ] واستقالت بانكمان-فرايد من منصب الرئيس التنفيذي، وحل محلها جون جيه. راي الثالث ، وهو متخصص في إعادة هيكلة الشركات ، سبق له الإشراف على تصفية شركة إنرون . [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] في 12 نوفمبر، صرّح بانكمان-فريد لوكالة رويترز بأنه لا يزال في جزر البهاما، [ 80 ] على الرغم من أن موظفين آخرين رفيعي المستوى في شركة FTX قد بدأوا بالمغادرة إلى هونغ كونغ، حيث كان يقع المقر الرئيسي السابق للشركة، أو إلى مواقع أخرى. [ 81 ] استجوبت السلطات في جزر البهاما، بما في ذلك قوة شرطة جزر البهاما الملكية ، بانكمان-فريد في 12 نوفمبر. [ 82 ] على الرغم من إفلاس شركة FTX، استمر بانكمان-فريد في محاولة جمع الأموال للشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع في 12 و13 نوفمبر. [ 83 ]

معاملات غير مصرح بها

في وقت متأخر من يوم 11 نوفمبر، سُحبت أموال بقيمة 473 مليون دولار من منصة FTX عبر ما وصفه راين ميلر، المستشار القانوني لشركة FTX US، بـ"معاملات غير مصرح بها". [ 84 ] وأعلن ميلر أيضًا أن FTX وFTX US تعتزمان نقل الأموال المتبقية المقومة بالعملات المشفرة إلى "تخزين بارد" غير متصل بالإنترنت. [ 84 ] كانت الأموال المسحوبة من FTX في معظمها عملات مستقرة مثل Tether ، وسُرعان ما تم استبدالها بعملة Ether ، وهي طريقة يستخدمها لصوص العملات المشفرة لإحباط محاولات استرداد الأموال المسروقة. [ 85 ] وصف شخص يتحدث باسم FTX في محادثة على تطبيق Telegram "المعاملات غير المصرح بها" بأنها "اختراق"، وحث المستخدمين على حذف تطبيقات FTX للهواتف المحمولة لأنها تعرضت للاختراق. [ 81 ] وأعلنت منصة Kraken منذ ذلك الحين عن مساعدتها في تحديد هوية الجاني. [ ٨٦ ] في ١٤ نوفمبر، صرّح كبير مسؤولي الأمن في كراكن على تويتر بأن الشركة تعرف هوية المستخدم الذي دفع رسوم المعاملات المرتبطة بتحويل الأموال المسروقة عبر حسابه على كراكن. [ ٨٧ ] في مقابلة مع كيلسي بايبر نُشرت في ١٦ نوفمبر على موقع فوكس ، ألقى بانكمان-فريد باللوم على "موظف سابق" أو برمجية خبيثة على جهاز يملكه موظف سابق في عملية السرقة. [ ٨٨ ]

في يناير 2024، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لثلاثة أفراد بإدارتهم عملية احتيال عبر استبدال شرائح SIM ، يُزعم أنها سرقت "أكثر من 400 مليون دولار من العملات الافتراضية" من شركة لم يُكشف عن اسمها بين 11 و12 نوفمبر 2022. [ 89 ] وأفادت مصادر لوكالة بلومبيرغ أن الشركة هي FTX. [ 90 ]

أفادت التقارير أنه حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، لم يكن بالإمكان تبرير مصير ما بين مليار وملياري دولار من أموال العملاء. [ 91 ] وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الميزانية العمومية لشركة FTX قبيل إعلان إفلاسها أظهرت التزامات بقيمة 9 مليارات دولار مقابل أصول سائلة بقيمة 900 مليون دولار ، وأصولًا "أقل سيولة" بقيمة 5 مليارات دولار، واستثمارات في أسهم خاصة غير سائلة بقيمة 3.2 مليار دولار . [ 92 ] ووصف الكاتب الصحفي الأمريكي مات ليفين أن من بين أصولها الأقل سيولة التي اعتمدت عليها FTX لسداد أرصدة العملاء، رمزين " أنشأتهما حديثًا"، في إشارة إلى رمز FTX ورمز Serum، وهي عملة مشفرة منفصلة مدرجة في الميزانية العمومية. [ 93 ]

مخاوف العدوى وتأثيرها على أسواق العملات المشفرة

شهدت العملات المشفرة تقلبات وانخفاضات في قيمتها مع ظهور أنباء انهيار منصة FTX في أوائل نوفمبر: انخفض سعر Tether إلى ما دون سعره المحدد عند 1.00 دولار أمريكي، ليصل إلى 0.97 دولار أمريكي [ 94 ] ، وهبط سعر Bitcoin إلى أدنى مستوى له في عامين. [ 78 ] كما انخفضت أسعار أسهم شركات العملات المشفرة المدرجة في البورصة. [ 95 ] وانخفض سعر Solana ، المرتبطة ببنكمان-فريد، أيضًا. [ 96 ] وقد أدت أزمة FTX إلى زيادة عمليات السحب من منصات تداول أخرى. [ 97 ] وأثار انخفاض قيمة Cronos، العملة الرقمية لمنصة Crypto.com ، مخاوف من احتمال حدوث انهيار مماثل لانهيار FTX، مما حفز عمليات سحب من المنصة. [ 98 ] وقدّم الرئيس التنفيذي كريس مارساليك تأكيدات بأن الشركة تتمتع بسيولة كافية، وأنها لا تستخدم Cronos بطريقة مماثلة لاستخدام FTX لعملة FTT. [ 98 ] ذكرت بلومبيرغ أن انهيار منصة FTX قد فاقم الشكوك المؤسسية تجاه العملات المشفرة كفئة أصول. [ 99 ]

أعلنت شركة BlockFi، وهي شركة إقراض عملات مشفرة، إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني؛ وكانت الشركة قد بدأت في وقت سابق بمنع عمليات السحب. [ 100 ] [ 101 ] وكشفت الشركة عن "تعرض كبير" لمنصة FTX في 14 نوفمبر/تشرين الثاني. [ 101 ] كما أوقفت شركة Genesis ، وهي شركة تابعة لمجموعة Digital Currency Group ، عمليات السحب في 16 نوفمبر/تشرين الثاني. [ 102 ] وتسبب هذا الإيقاف في توقف منصة Gemini ، وهي منصة تداول مملوكة للأخوين وينكلفوس ، عن السماح باسترداد الأموال للعملاء الذين يستخدمون خدمة مقدمة من خلال شراكة مع Genesis. [ 103 ] وشهدت شركة Grayscale، وهي شركة تابعة أخرى لمجموعة Digital Currency Group، انخفاضًا في قيمة منتجها الرئيسي، وهو صندوق Grayscale Bitcoin Trust المتداول علنًا، بنسبة 20% خلال الأسبوعين السابقين لـ 17 نوفمبر/تشرين الثاني. [ 104 ] وكان صندوق Grayscale Bitcoin Trust يُتداول بسعر مخفض، أي أقل بنسبة 42% من قيمة عملة البيتكوين الخاصة به، اعتبارًا من 14 نوفمبر/تشرين الثاني. [ 105 ]

وما ترتب على ذلك من إفلاسات مصرفية

غطى بنك سيلفرجيت خسائر فادحة جراء إفلاس شركة FTX. في 9 مارس 2023، أعلن بنك سيلفرجيت عن نيته تصفية عملياته، مما أدى بدوره إلى سلسلة من حالات الإفلاس في سلاسل الكتل. [ 106 ] [ 107 ] في 12 مارس 2023، انهار بنك سيجنتشر ، الذي كان يخدم شركات مثل باينانس وسيلسيوس نتوورك ، بعد إغلاقه من قبل إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك إثر تصنيفه كبنك يشكل خطرًا نظاميًا بعد موجة سحب جماعية . [ 108 ] بعد انهيار بنك وادي السيليكون ، كان انهيار بنك سيجنتشر ثالث أكبر انهيار في تاريخ الولايات المتحدة. [ 109 ]

تتعافى سولانا، وستقوم شركة FTX برد الأموال للعملاء مع الفوائد.

في عام 2023، تعافت شركة سولانا، مما أتاح سداد الديون. وقدّر الرئيس التنفيذي جون جيه راي الثالث أن "العملاء ودائني قروض الأصول الرقمية سيستردون ما بين 118% و142% من قيمة مطالباتهم في تاريخ تقديم الطلب". [ 110 ]

عادةً ما تذهب الأموال المتبقية إلى أصحاب المصلحة (وأكبرهم شركة SBF)، ولكن لدى مصلحة الضرائب الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا "مطالبات غامضة نوعًا ما"، والتي لها الأولوية. [ 110 ]

التحقيقات

عقب انهيار شركة FTX، فتحت شرطة جزر البهاما الملكية تحقيقاً جنائياً في الشركة. [ 111 ] [ 27 ]

ذكرت مصادر مجهولة نقلتها بلومبرج أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك قد بدأ تحقيقًا في انهيار شركة FTX اعتبارًا من 14 نوفمبر. [ 28 ]

تعتزم لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي عقد جلسات استماع في ديسمبر/كانون الأول بشأن انهيار شركة FTX، وقال قادة اللجنة إنهم سيسعون للحصول على شهادة من بنكمان-فرايد. [ 112 ]

في 15 نوفمبر 2022، رُفعت دعوى قضائية جماعية في ميامي ضد شركة بانكمان-فريد وعدد من المشاهير، من بينهم لاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي والممثل الكوميدي لاري ديفيد ، بدعوى تورط الشركة في ممارسات خادعة؛ ويطالبون بتعويضات. [ 113 ] وشملت الدعوى  أيضًا جيزيل بوندشين ، وستيف كاري ، وشاكيل أونيل ، وأودونيس هاسلم ، وديفيد أورتيز ، وتريفور لورانس ، وشوهي أوتاني ، ونعومي أوساكا ، وكيفن أوليري . [ 114 ]

في 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، ألقت شرطة جزر البهاما الملكية القبض على بانكمان-فريد في شقته الفاخرة في ألباني. [ 52 ] وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، أقرت كل من كارولين إليسون وغاري وانغ (الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في شركة FTX) بالذنب في تهم الاحتيال وغيرها، ووقعا اتفاقيات "بالتعاون الكامل" مع المحققين الفيدراليين في قضيتهم الجنائية ضد بانكمان-فريد، و"الإفصاح بصدق وشفافية عن جميع المعلومات المتعلقة بجميع المسائل". [ 115 ] وفي 3 يناير/كانون الثاني 2023، وبعد تسليمه إلى الولايات المتحدة، دفع بانكمان-فريد ببراءته من سبع تهم، من بينها الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر. بدأت محاكمته في أكتوبر/تشرين الأول 2023 [ 116 ] ، وأُدين بجميع التهم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني. [ 17 ] وحُكم عليه بالسجن 25 عامًا في مارس/آذار 2024.

تأثير

التأثيرات على الشركات الأخرى

في 16 نوفمبر 2022، علّقت شركة الوساطة في العملات الرقمية "جينيسيس" عمليات السحب بعد إعلان إفلاس شركة "إف تي إكس"، مما أثر سلبًا على القطاع. كما أعلنت شركة "جيميني" لتداول العملات الرقمية ، المملوكة لكاميرون وتايلر وينكلفوس ، عن تعليق عمليات السحب من برنامج "إيرن" التابع لها، والذي يستخدم "جينيسيس" كشريك إقراض. [ 117 ]

خسرت عملة كرونوس، وهي العملة الرقمية لمنصة Crypto.com ، ما يقارب مليار دولار أمريكي من قيمتها في نوفمبر. [ 118 ] وفي 14 نوفمبر، أكد الرئيس التنفيذي لـ Crypto.com للمستخدمين أن المنصة تعمل بشكل طبيعي. [ 118 ] إلا أن المعلقين والعملاء ظلوا متخوفين من احتمال انهيار Crypto.com على غرار ما حدث مع FTX. [ 119 ]

خسائر مستثمري وعملاء FTX

تشمل المؤسسات الاستثمارية التي قد تتكبد خسائر مالية بسبب استثماراتها في شركة FTX: شركة Tiger Global Management ، وصندوق تقاعد معلمي أونتاريو ، ومجموعة SoftBank ، وشركة BlackRock ، وشركة Lightspeed Venture Partners ، وشركة Temasek ، وشركة Sequoia Capital . [ 120 ] [ 121 ] [ 11 ] [ 122 ] [ 12 ] وقد خفضت شركة Sequoia Capital قيمة أسهمها في FTX إلى الصفر في 9 نوفمبر، متكبدةً خسارة قدرها 214 مليون دولار تقريبًا. [ 123 ] وأصدرت Sequoia إشعارًا للمستثمرين، نُشر أيضًا على تويتر، تؤكد فيه أن حصة الشركة في FTX تمثل نسبة ضئيلة من محفظتها الاستثمارية الإجمالية، [ 124 ] واستبدلت نبذة تعريفية عن بنكمان-فرايد نُشرت على موقع الشركة الإلكتروني برابط لنفس الإشعار. [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] وأصدر صندوق تقاعد معلمي أونتاريو بيانًا مماثلاً. [ 128 ] بالإضافة إلى ذلك، عقدت شركة سيكويا مؤتمراً عبر الهاتف في نوفمبر 2022، حيث دافع كبار الشركاء والمديرين التنفيذيين، بمن فيهم القائد العالمي رويلوف بوثا، عن إجراءات العناية الواجبة التي قاموا بها، لكنهم اعتذروا للمستثمرين لدعمهم شركة FTX. [ 129 ]

أفادت التقارير أن شركة BlockFi ، وهي شركة إقراض عملات مشفرة، كانت تتخذ خطوات لإعلان إفلاسها اعتبارًا من 15 نوفمبر، بعد أن أوقفت عمليات السحب في وقت سابق. [ 101 ] وكشفت الشركة عن "انكشاف كبير" على منصة FTX في 14 نوفمبر. [ 101 ] كما أوقفت شركة Genesis، وهي شركة تابعة لمجموعة Digital Currency Group ، وهي شركة إقراض عملات مشفرة أخرى، عمليات السحب في 16 نوفمبر. [ 130 ] وتسبب هذا الإيقاف في توقف Gemini عن السماح باسترداد الأموال للعملاء الذين يستخدمون خدمة مقدمة من خلال شراكة مع Genesis. [ 131 ] وأكدت BlockFi هذه التكهنات بتقديمها طلبًا للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة في 28 نوفمبر. [ 132 ]

من بين شركات استثمار العملات المشفرة التي لا تزال تحتفظ بأصول على منصة FTX بعد إفلاسها، شركتا Galois Capital وGalaxy Digital. [ 133 ] كما استثمرت شخصيات عامة عديدة في FTX أو تلقت تعويضات مقابل الترويج للشركة. [ 134 ] ومن بين هؤلاء الزوجان السابقان توم برادي وجيزيل بوندشين ، بالإضافة إلى شاكيل أونيل وستيفن كاري وكيفن أوليري . [ 134 ] ووفقًا لمصادر مجهولة نقلتها صحيفة The Information ، فإن بعض شركات رأس المال المخاطر تدرس رفع دعاوى قضائية ضد بنكمان-فريد. [ 135 ]

أعلن أنتوني سكاراموتشي ، مؤسس شركة سكاي بريدج كابيتال ، أن الشركة تحاول استعادة حصة 30% في الشركة المملوكة لشركة إف تي إكس. [ 136 ]

التعليقات وردود الفعل

توقع جيم تشانوس أن يؤدي انهيار منصة FTX إلى زيادة التدقيق والرقابة على العملات المشفرة. وانتقد تشانوس قطاع العملات المشفرة ووصفه بأنه "مصمم لانتزاع الرسوم من المستثمرين غير المتمرسين". [ 137 ] غرّد ريتشارد هاندلر ، الرئيس التنفيذي لشركة جيفريز جروب المالية الأمريكية ، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بأنه حاول مقابلة بنكمان-فرايد في يوليو/تموز، ثم مرة أخرى في سبتمبر/أيلول، لأنه شعر بأنه "يتجاوز قدراته". [ 138 ] وذكر هاندلر أن بنكمان-فرايد لم يرد على رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها موظفو جيفريز نيابةً عنه. [ 138 ] وقد شبّه كتّاب في منشورات مثل نيويورك تايمز وفايننشال تايمز الانهيار المفاجئ لمنصة FTX بإفلاس بنك ليمان براذرز ، ووصفه البعض بأنه "لحظة ليمان براذرز للعملات المشفرة". [ 139 ] [ 140 ] أقرّ لورانس سامرز بوجود أوجه تشابه مع انهيار ليمان براذرز، وقارن الانهيار بفضيحة إنرون ، الناجمة عن عمليات احتيال ارتكبها مسؤولون تنفيذيون في إنرون . [ 141 ] دعا روستين بهنام ، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة ، الكونغرس إلى منح اللجنة صلاحيات أوسع لتنظيم العملات المشفرة. [ 142 ] نشرت شركة إدارة المخاطر "تايتان غراي" دليلاً تمهيدياً حول إجراءات بدء الدعاوى والمرافعات الأولية في قضية إفلاس شركة FTX بموجب الفصل الحادي عشر، محللةً قضايا مثل خصوصية الدائنين، ورفع الحماية التلقائية، والمعاملة التفاضلية المقترحة للعملاء عن الدائنين الآخرين، وغيرها. [ 143 ]

قدّم ناثان ويتيمور، أخصائي التسويق في شركة FTX، روايةً من الداخل وردود فعلٍ على الانهيار والإفلاس في برنامجه الصوتي " ذا بريك داون "، الذي رعته FTX أيضًا. قال فيه: "أعتقد أن هذا شيءٌ سيبقى عالقًا في ذهني حتى بعد سنوات: لم يقتصر الأمر، كما سنعرف قريبًا، على قيام سام ومجموعة صغيرة من حوله بالاحتيال، وهو ما فعلوه بالفعل. فمنذ اللحظة التي انكشف فيها الاحتيال وبدأ السوق بالتفاعل، كرّسوا كل جهودهم لحماية أنفسهم. استمروا في مطالبة فريقهم بالكذب نيابةً عنهم علنًا، حتى مع علمهم بأن ذلك قد يعرّضهم لعواقب قانونية. لقد كان تصرفًا قاسيًا ووحشيًا، وخاليًا تمامًا من أي اعتبار إنساني حقيقي." [ 144 ]

نشرت مجلة فوربس صورة بانكمان-فريد على غلافها، وأدرجته هو وإليسون ضمن قائمة "30 تحت 30" قبل أن يتعرضا لانتقادات حادة أثناء وبعد انهيار شركة FTX لترويجهما لعملية احتيال وعدم تحملهما المسؤولية. وبعد إدانة بانكمان-فريد، أدرجت المجلة اسمه واسم إليسون في قائمة "عار" تضم أسماءً تمنّوا لو لم يختاروها، إلى جانب أسماء مثل مارتن شكريلي وتشارلي جافيس . [ 145 ]

في يوليو 2023، أُعلن أن تي جيه ميلر سيؤدي دور البطولة في مسلسل " فورتون 3 " ، وهو مسلسل تفاعلي مستوحى من انهيار شركة FTX، حيث يجسد شخصية مستوحاة من بنكمان-فرايد. [ 146 ] وفي عام 2025، أُعلن عن مسلسل بعنوان " المُؤثرون" (The Altruists )، المقرر عرضه على نتفليكس، حيث لعبت جوليا غارنر دور إليسون، وأنتوني بويل دور بنكمان-فرايد. [ 147 ]

التأثير على الإيثار الفعال

أدى انهيار شركة FTX إلى تدقيقٍ في حركة الإيثار الفعال وفقدان تمويلها ، وهي الحركة التي موّلها بانكمان-فريد بأرباح FTX. [ 148 ] وقد أدان العديد من قادة حركة الإيثار الفعال، بمن فيهم ويليام ماكاسكيل وروبرت ويبيلين ، [ 149 ] تصرفات FTX. [ 150 ]

قبل الانهيار، بلغت ثروة بانكمان-فريد وكبار قادة شركتي FTX وألاميدا مجتمعين حوالي 16.5 مليار دولار، ما جعلهم ثاني أكبر مجموعة من المتبرعين لحركة EA بعد Open Philanthropy و Good Ventures . [ 151 ] في 10 نوفمبر، أعلن الفريق المسؤول عن إدارة صندوق FTX Future Fund، وهو مؤسسة خيرية ممولة من بانكمان-فريد، استقالتهم في وقت سابق من ذلك اليوم. [ 74 ] وقد خصص صندوق Future Fund مبلغ 160 مليون دولار أمريكي في شكل منح واستثمارات خيرية بحلول 1 سبتمبر من ذلك العام. [ 75 ]

مراجع

  1. ↑ يافي-بيلاني، ديفيد (2 نوفمبر 2023). "إدانة سام بانكمان-فريد بسبع تهم احتيال وتآمر" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2023 .
  2. ↑ أليسون، إيان (2 نوفمبر 2022). "الانقسامات في إمبراطورية سام بانكمان-فريد للعملات الرقمية تُلقي بظلالها على ميزانية شركته العملاقة للتداول ألاميدا" . www.coindesk.com . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 .
  3. ↑ ماتشيل، تانايا (8 نوفمبر 2022). "البيتكوين يلامس لفترة وجيزة أدنى مستوى له هذا العام، ورمز FTX يهوي بأكثر من 75% في موجة بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 .
  4. ↑ ويلسون، توم؛ بيرويك، أنغوس (8 نوفمبر 2022). "منصة تداول العملات الرقمية FTX شهدت عمليات سحب بقيمة 6 مليارات دولار خلال 72 ساعة" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 .
  5. ↑ «مصفّي شركة إنرون يُشرف على إفلاس شركة FTX الضخم في مجال العملات الرقمية» . news.bloombergtax.com . ١١ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  6. ↑ «الرئيس التنفيذي الجديد لمنصة FTX يقول إن انهيار المنصة "غير مسبوق" - دويتشه فيله - ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢» . دويتشه فيله . مؤرشف من الأصل في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  7. ↑ ريفيل، إريك (15 نوفمبر 2022). "مقارنة انهيار سام بانكمان-فرايد من شركة FTX بفضيحة إنرون ومادوف" . فوكس بيزنس . مؤرشف من الأصل في 22 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 22 نوفمبر 2022 .
  8. ↑ وايزر، بنيامين (13 ديسمبر 2022). "المدعي العام في قضية بنكمان-فرايد اتخذ من قضايا ذوي الياقات البيضاء مهنةً له" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 . مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2022 . 
  9. ↑ إيزيدور، كريس (16 نوفمبر 2022). "وحدة FTX في جزر البهاما تُعلن إفلاسها في نيويورك | سي إن إن بيزنس" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 .
  10. ↑ "انخفاض أصول بنكمان-فرايد من 16 مليار دولار إلى الصفر في غضون أيام" . Bloomberg.com . 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2022 .
  11. 1 2 جيلسي، ستيف (9 نوفمبر 2022). "مشاكل FTX تعني صداعًا كبيرًا لمستثمري الأسهم الخاصة" . ماركت ووتش . مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 17 نوفمبر 2022 .
  12. 1 2 بارمار، هيما؛ تان، جيليان (9 نوفمبر 2022). "فشل FTX يُلحق الضرر بالمستثمرين من تايجر جلوبال إلى توم برادي" . بلومبرج . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 9 نوفمبر 2022 .
  13. ↑ "تقول شركة FTX إنها تحقق في "المعاملات غير المصرح بها"رويترز . 12 نوفمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 .
  14. ↑ «سعر البيتكوين يصل إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، مما يجعله عامًا يُنسى بالنسبة لأكبر عملة مشفرة» . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 .
  15. ↑ يافي-بيلاني، ديفيد (28 فبراير 2023). "ثالث مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في شركة FTX يُقرّ بالذنب في تحقيق احتيال" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2023 .
  16. ↑ "الدائرة المقربة من SBF توصلت إلى قناعة. ما هي الخطوة التالية بالنسبة لهم؟" . Bloomberg.com . 3 نوفمبر 2023. مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2023 .
  17. 1 2 كوهين، لوك؛ غودوي، جودي (3 نوفمبر 2023). "إدانة سام بانكمان-فريد بتهمة الاحتيال بمليارات الدولارات في شركة FTX" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاسترجاع في 3 نوفمبر 2023 .
  18. ١ ٢ "صورة لملياردير يبلغ من العمر ٢٩ عامًا: هل يستطيع سام بانكمان-فريد إنجاح مشروعه المحفوف بالمخاطر في مجال العملات المشفرة؟" . finance.yahoo.com . ١٢ أغسطس ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٤ يونيو ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  19. 1 2 غولدشتاين، ماثيو؛ ستيفنسون، ألكسندرا؛ فاريل، مورين؛ يافي-بيلاني، ديفيد (18 نوفمبر 2022). "كيف تسببت الشركة الشقيقة لـ FTX في انهيار منصة تداول العملات المشفرة" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 . مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 . 
  20. ↑ بحث، ألاميدا. "ألاميدا للأبحاث تعيّن كارولين إليسون وسام ترابوكو رئيسين تنفيذيين مشاركين" . www.prnewswire.com (بيان صحفي). مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2022 .
  21. ↑ غروسمان، ألكسندر أوسيبوفيتش، كايتلين أوستروف، باتريشيا كوسمان، أنجيل أو-يونغ، ومات (19 نوفمبر 2022). "عاشوا معًا، وعملوا معًا، وخسروا مليارات معًا: نظرة داخل إمبراطورية سام بانكمان-فريد الفاشلة FTX" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 22 نوفمبر 2022 .{{cite news}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  22. 1 2 3 ماسا، آني؛ إيريرا، آنا؛ ميلر، هانا (14 سبتمبر 2022). "شركة تحليل كمي للعملات المشفرة مرتبطة بشركة FTX تدعم إمبراطورية بنكمان-فريد" . بلومبيرغ نيوز . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 .
  23. 1 2 مورو، أليسون (17 نوفمبر 2022). "«فشل ذريع»: ملف يكشف عن سوء إدارة فادح داخل شركة FTX | سي إن إن بيزنس . سي إن إن . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2022 .
  24. 1 2 "الرئيس التنفيذي الجديد يقول إن شركة FTX عانت من "فشل كامل في الضوابط المؤسسية"صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 18 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليها بتاريخ 18 نوفمبر 2022 .
  25. ↑ بيرويك، أنغوس؛ ويلسون، توم (10 نوفمبر 2022). "حصري: وراء انهيار FTX، صراع المليارديرات ومحاولة فاشلة لإنقاذ العملات المشفرة" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 .
  26. ↑ هوانغ، فيكي جي؛ أوسيبوفيتش، ألكسندر؛ كوسمان، باتريشيا (10 نوفمبر 2022). "استغلت شركة FTX حسابات العملاء لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، مما مهد الطريق لسقوطها" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 .
  27. 1 2 جونسون، كاتانغا (13 نوفمبر 2022). "إف تي إكس يواجه تحقيقًا جنائيًا من قبل سلطات جزر البهاما" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 15 نوفمبر 2022 .
  28. بيني -موريسون، آفا ( 14 نوفمبر 2022). "المدعون الفيدراليون في مانهاتن يحققون في انهيار شركة FTX" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2022 .
  29. ↑ يافي-بيلاني، ديفيد (14 نوفمبر 2022). "كيف انهارت إمبراطورية سام بانكمان-فريد للعملات المشفرة" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 . مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 . 
  30. ↑ لاغركرانسر، فيليب؛ نيكول، إميلي (14 نوفمبر 2022). "الرئيس التنفيذي الملياردير لشركة بينانس يُصوّر نفسه كمنقذ جديد للعملات الرقمية" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2022 .
  31. 1 2 خريف، أولغا (6 نوفمبر 2022). "بينانس تبيع ما قيمته 529 مليون دولار من عملة FTT الرقمية التابعة لبنكمان-فريد" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2022 .
  32. ↑ أليسون، إيان (2 نوفمبر 2022). "الانقسامات في إمبراطورية سام بانكمان-فريد للعملات المشفرة تُلقي بظلالها على ميزانية شركته العملاقة للتداول ألاميدا" . كوين ديسك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مايو 2026 .
  33. روبسون، بارنابي؛ كولي، باتريك؛ مكشافري، بول؛ وآخرون (كي بي إم جي الصين) (17 نوفمبر 2022). " انهيار إف تي إكس" (ملف PDF) . هونغ كونغ: كي بي إم جي . تاريخ الاسترجاع: 12 مايو 2026 . 
  34. ↑ أوستروف، كايتلين (7 نوفمبر 2022). "بينانس تبيع حيازاتها من رمز FTX مع تدهور العلاقات بين منصات تداول العملات الرقمية" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2022 .
  35. ↑ لاغركرانسر، فيليب؛ نيكول، إميلي؛ شوكلا، سيدهارتا (7 نوفمبر 2022). "تبادل تشاك تشاك من بينانس وسام بانكمان-فريد من إف تي إكس الاتهامات عبر تويتر" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2022 .
  36. ↑ ميلينك، جاكلين (7 نوفمبر 2022). "إليكم ملخصًا لفضيحة باينانس وإف تي إكس" . تيك كرانش . مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2022 .
  37. ↑ لاغركرانسر، فيليب؛ نيكول، إميلي؛ شوكلا، سيدهارتا (8 نوفمبر 2022). "شجار مليارديرات العملات المشفرة يُثير مخاوف من انتشار العدوى في الأسواق" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2022 .
  38. 1 2 خريف، أولغا (6 نوفمبر 2022). "بينانس تبيع ما قيمته 529 مليون دولار من عملة FTT الرقمية التابعة لبنكمان-فريد" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2022 .
  39. ↑ لاغركرانسر، فيليب؛ نيكول، إميلي؛ شوكلا، سيدهارتا (7 نوفمبر 2022). "تبادل تشاك تشاك من بينانس وسام بانكمان-فريد من إف تي إكس الاتهامات عبر تويتر" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2022 .
  40. ↑ ميلينك، جاكلين (7 نوفمبر 2022). "إليكم ملخصًا لفضيحة باينانس وإف تي إكس" . تيك كرانش . مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2022 .
  41. ↑ لاغركرانسر، فيليب؛ أوسينغر، جوانا (8 نوفمبر 2022). "شجار مليارديرات العملات المشفرة يُثير مخاوف من انتشار العدوى في الأسواق" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 8 نوفمبر 2022 .
  42. 1 2 يافي-بيلاني، ديفيد (9 نوفمبر 2022). "بينانس تنسحب من صفقة الاستحواذ على منصة تداول العملات الرقمية المنافسة FTX" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2022 .
  43. 1 2 يانغ، يويكي (8 نوفمبر 2022). "بينانس التابعة لـ CZ تستحوذ على منافستها FTX بعد أن واجه سام بانكمان-فرايد أزمة سيولة" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 8 نوفمبر 2022 .
  44. ↑ جي هوانغ، فيكي؛ أوستروف، كايتلين (8 نوفمبر 2022). "منصة تداول العملات الرقمية باينانس توافق على الاستحواذ على منافستها إف تي إكس" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 8 نوفمبر 2022 .
  45. ↑ سينغ، مانيش (8 نوفمبر 2022). "شركة باينانس العملاقة في مجال العملات المشفرة تستحوذ على منافستها إف تي إكس في أعقاب أزمة السيولة"" . TechCrunch . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 8 نوفمبر 2022. "
  46. ↑ "بينانس تخطط لشراء منافستها FTX في إطار خطة إنقاذ مع انهيار سوق العملات الرقمية" . بينانس تخطط لشراء منافستها FTX في إطار خطة إنقاذ مع انهيار سوق العملات الرقمية - أخبار "SCMP Tech" | SendStory هونغ كونغ . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2022 .
  47. ↑ سيغالوس، ماكنزي (8 نوفمبر 2022). "انخفاض قيمة عملة FTX بنسبة 80% بسبب مخاوف السيولة، مما أدى إلى خسارة أكثر من ملياري دولار من قيمتها" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2022 .
  48. ↑ يانغ، يويكي؛ غوش، سوفاشري (9 نوفمبر 2022). "الأزمة المالية لشركة FTX تُعيق بينانس عن تنفيذ خطة الإنقاذ" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2022 .
  49. ↑ بيود، ليديا؛ يانغ، يويكي؛ خريف، أولغا (9 نوفمبر 2022). "إمبراطورية سام بانكمان-فريد FTX تواجه تحقيقًا أمريكيًا بشأن أموال العملاء والإقراض" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 9 نوفمبر 2022 .
  50. ↑ بينانس تقول إنها ستنسحب من صفقة شراء FTX مؤرشفة في 2022-11-09 في Wayback Machine ، صحيفة وول ستريت جورنال، 9 نوفمبر 2022.
  51. ↑ سيغالوس، ماكنزي؛ روني، كيت (9 نوفمبر 2022). "بينانس تتراجع عن إنقاذ FTX، تاركةً منصة تداول العملات الرقمية على حافة الانهيار" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2022 .
  52. 1 2 روني، كيت (2 أكتوبر 2023). "انهيار إف تي إكس: شهود من الداخل يكشفون كل شيء (فيلم وثائقي من سي إن بي سي)" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2026 - عبر يوتيوب .
  53. ↑ كوسمان، باتريشيا؛ أوستروف، كايتلين؛ جين، بربر (10 نوفمبر 2022). "بينانس تتراجع عن صفقة إنقاذ FTX" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 .
  54. ↑ «بينانس تتخلى عن صفقة إنقاذ منصة تداول العملات الرقمية المنافسة FTX» . فايننشال تايمز . ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ٩ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  55. ↑ «سام بانكمان-فريد يعتذر عن أزمة FTX» . فايننشال تايمز . ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١١ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  56. ↑ "سوق العملات المشفرة يهتز بسبب انهيار وشيك لمنصة تداول" . بي بي سي نيوز . 9 نوفمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2022 .
  57. ↑ شين، لوسيندا (10 نوفمبر 2022). "شركة FTX تتواصل مع منصة Kraken وسط سعيها الحثيث لإيجاد تمويل" . أكسيوس . مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2022 .
  58. ↑ ماسا، آني (10 نوفمبر 2022). "بانكمان-فريد يتعهد بتقديم أي شيء لرأس المال مع تعثر FTX" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2022 .
  59. ↑ ميلسون، أليكس (15 نوفمبر 2022). "سام بانكمان-فريد ينشر تغريدات غامضة بعد خسارة ثروته" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2022 .
  60. ↑ «الكشف عن: بنود اتفاقية التمويل الطارئ لشركة FTX» . فايننشال تايمز . ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  61. ↑ «سام بانكمان-فريد يقول إن شركة ألاميدا للأبحاث ستنهي عمليات التداول، وشركة FTX تحاول جمع رأس مال» . تيك كرانش . ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  62. ↑ سوركين، أندرو روس؛ ماتو، رافي؛ وارنر، برنارد؛ كيسلر، سارة؛ غاندل، ستيفن؛ دي لا ميرسيد، مايكل جيه؛ هيرش، لورين؛ ليفني، إفرات (10 نوفمبر 2022). "حساب ينتظر FTX" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 10 نوفمبر 2022 .
  63. ↑ هوفمان، ليز؛ ساكس، برادلي؛ ماتساكيس، لويز (9 نوفمبر 2022). "بينانس تتخلى عن منصة FTX وتفقد معظم موظفيها القانونيين وموظفي الامتثال | سيمافور" . سيمافور . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2022 .
  64. ↑ جي هوانغ، فيكي؛ أوسيبوفيتش، ألكسندر؛ كوسمان، باتريشيا (10 نوفمبر 2022). "استغلت شركة FTX حسابات العملاء لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، مما مهد الطريق لسقوطها" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2022 .
  65. 1 2 ماسا، آني (10 نوفمبر 2022). "داخل شركة FTX.US، يحاول الموظفون بيع الأصول مع سام بانكمان-فرايد أواي" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 10 نوفمبر 2022 .
  66. 1 2 3 4 يافي-بيلاني، ديفيد (29 نوفمبر 2022). "«لا تعاون»: كيف حاول سام بانكمان-فرايد التشبث بشركة FTX . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2022 .
  67. ↑ جون، ألون؛ لانغ، هانا (11 نوفمبر 2022). "منصة تداول العملات الرقمية FTX تُعلن إفلاسها مع رحيل الرئيس التنفيذي الشاب" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 .
  68. مايكلز ، ديف؛ يو، إيلين؛ أوستروف، كايتلين (12 نوفمبر 2022). " يُقال إن مسؤولي شركة FTX في ألاميدا كانوا على علم بأن الشركة تستخدم أموال العملاء" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 .
  69. ↑ يافي-بيلاني، ديفيد (14 نوفمبر 2022). "كيف انهارت إمبراطورية سام بانكمان-فريد للعملات المشفرة" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2022 .
  70. ↑ "آخر أخبار FTX: جزر البهاما تُجمّد أصول FTX.com وتُعيّن مُصفّياً" . بلومبيرغ . 10 نوفمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2022 .
  71. ↑ بيرويك، أنغوس؛ سين، أنيربان (11 نوفمبر 2022). "شركة FTX تسعى للحصول على 9.4 مليار دولار كتمويل إنقاذ، وجزر البهاما تجمد بعض الأصول" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  72. ١ ٢ "هيئات تنظيمية عالمية تُراقب بورصة FTX التابعة لسام بانكمان-فريد" . فايننشال تايمز . ١١ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١١ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  73. ↑ "الإجراءات الإدارية ضد شركة FTX Japan, Inc" . www.fsa.go.jp. مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2022 .
  74. 1 2 3 4 5 ديفيد يافي-بيلاني (11 نوفمبر 2022). "منصة تداول العملات الرقمية المتعثرة FTX تُعلن إفلاسها" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  75. ١ ٢ "استقالة فريق سام بانكمان-فريد المعني بـ"الإيثار الفعال" وسط انهيار FTX" . جيزمودو . ١١ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١١ نوفمبر ٢٠٢٢.
  76. ↑ راي، جون ج. الثالث (17 نوفمبر 2022). "إعلان جون ج. راي الثالث لدعم طلبات الفصل 11 ومرافعات اليوم الأول" . DocumentCloud . تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2026 .
  77. هيل ، جيريمي (11 نوفمبر 2022). "إفلاس FTX في تحول مذهل لبورصة العملات المشفرة" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 11 نوفمبر 2022 .
  78. ١ ٢ ٣ "إمبراطورية سام بانكمان-فريد للعملات الرقمية FTX، التي تبلغ قيمتها ٣٢ مليار دولار، تُعلن إفلاسها" . فايننشال تايمز . ١١ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١١ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  79. ↑ هيل، جيريمي (11 نوفمبر 2022). "مصفّي شركة إنرون يُشرف على إفلاس شركة FTX الضخم في مجال العملات الرقمية" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  80. ↑ يانغ، يويكي (12 نوفمبر 2022). "سام بانكمان-فريد يقول إنه في جزر البهاما، بحسب رويترز" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 .
  81. 1 2 ساكس، برادلي (12 نوفمبر 2022). "بعض موظفي منصة تداول العملات الرقمية المتعثرة FTX يغادرون جزر البهاما إلى هونغ كونغ" . سيمافور . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2022 .
  82. ↑ بيرون، بيثاني (13 نوفمبر 2022). "أفادت التقارير أن شرطة جزر البهاما استجوبت سام بانكمان-فريد في نهاية هذا الأسبوع، وتتكثف التحقيقات في ملابسات سقوطه" . بزنس إنسايدر . مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2022 .
  83. ↑ أوستروف، كايتلين؛ جي هوانغ، فيكي؛ جين، بربر (15 نوفمبر 2022). "سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX، يحاول جمع أموال جديدة رغم إفلاسه" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2022 .
  84. يو ، إيلين؛ هوانغ، فيكي جي (11 نوفمبر 2022). "شركة FTX تحقق في احتمال تعرضها لاختراق إلكتروني وسط إجراءات إعلان إفلاسها" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 .
  85. ↑ غوش، سوفاشري (11 نوفمبر 2022). "شركة FTX المفلسة تتأثر بتدفقات غامضة للخارج بقيمة 662 مليون دولار تقريبًا" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 .
  86. ↑ نيكول، إميلي (12 نوفمبر 2022). "كراكن تساعد في التحقيق في عمليات سحب العملات المشفرة غير المصرح بها من منصة FTX" . بلومبيرغ. بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2022 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  87. ↑ غرينبيرغ، آندي (13 نوفمبر 2022). "بدأ البحث عن لصوص FTX" . وايرد . مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2022 .
  88. ↑ بايبر، كيلسي (16 نوفمبر 2022). "سام بانكمان-فريد يحاول تبرير موقفه" . فوكس . مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2022 .
  89. ↑ "لائحة اتهام الولايات المتحدة ضد باول" (ملف PDF) . آرس تكنيكا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 فبراير 2024 .
  90. ↑ بيني-موريسون، آفا؛ مورفي، مارجي (1 فبراير 2024). "وزارة العدل الأمريكية: سرقة 400 مليون دولار من شركة FTX في عملية اختراق لتبديل شرائح SIM" . بلومبيرغ . تاريخ الاسترجاع: 3 فبراير 2024 .
  91. ↑ سيغالوس، ماكنزي (12 نوفمبر 2022). "اختفاء ما بين مليار وملياري دولار من أموال عملاء FTX، وامتلاك SBF "بابًا خلفيًا" سريًا لتحويل مليارات الدولارات: تقرير" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2022 .
  92. ↑ غارا، أنطوان ؛ شبير، كاظم؛ أوليفر، جوشوا (12 نوفمبر 2022). "امتلكت بورصة FTX أقل من مليار دولار من الأصول السائلة مقابل 9 مليارات دولار من الالتزامات" . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022. تُبرز هذه الفجوة الهائلة الوضع المتردي لبورصة سام بانكمان-فريد قبل انهيارها وإعلان إفلاسها .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  93. ↑ "ميزانية شركة FTX كانت سيئة" . Bloomberg.com . 14 نوفمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 22 نوفمبر 2022 .
  94. ↑ آشورث، لويس؛ إلدر، برايس (10 نوفمبر 2022). "مشاهدة الحبل وهو يذبل، معًا" . صحيفة فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 10 نوفمبر 2022 .
  95. ↑ هاجريك، فيلدانا (11 نوفمبر 2022). "أسواق العملات الرقمية تنهار مع إفلاس FTX الذي يحفز البحث عن ضحاياها" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  96. ↑ جاغتياني، سونيل؛ أوسينجر، جوانا (13 نوفمبر 2022). "آخر مستجدات مؤشر FTX: تعمّق عمليات بيع أسهم سولانا؛ التساؤلات حول بنكمان-فرايد" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 13 نوفمبر 2022 .
  97. ↑ شوكلا، سيدهارتا؛ أختار، تنزيل (14 نوفمبر 2022). "فضيحة FTX تُشعل تدفقات خارجة بمليارات الدولارات من البورصات" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2022 .
  98. 1 2 ليفي، آري؛ سيغالوس، ماكنزي (15 نوفمبر 2022). "عملاء Crypto.com قلقون من أن تحذو حذو FTX، بينما يحاول الرئيس التنفيذي طمأنتهم بأن كل شيء على ما يرام" . CNBC . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 16 نوفمبر 2022 .
  99. ↑ توماسون، لين؛ راو-كوفرلي، سوجاتا (13 نوفمبر 2022). "كبار المستثمرين يتخلون عن فكرة انتشار أسواق العملات المشفرة على نطاق واسع" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2022 .
  100. ↑ لانغ، هانا؛ نيشانت، نيكيت؛ سايني، مانيا (29 نوفمبر 2022). "مُقرض العملات الرقمية بلوك فاي يُعلن إفلاسه، مُشيرًا إلى انكشافه على منصة FTX" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 29 نوفمبر 2022 .
  101. 1 2 3 4 غلادستون، ألكسندر؛ جي هوانغ، فيكي؛ بيسواس، سوما (15 نوفمبر 2022). "BlockFi تستعد للإفلاس المحتمل مع انتشار عدوى العملات المشفرة" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2022 .
  102. ↑ غريفيلد، كاثرين؛ هاجريك، فيلدانا (16 نوفمبر 2022). "إمبراطورية سيلبرت للعملات المشفرة، التي كانت تُقدر قيمتها بـ 10 مليارات دولار، بدأت تظهر عليها علامات التصدع" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2022 .
  103. ↑ شين، موياو (16 نوفمبر 2022). "شركة وينكلفوسز جيميني تؤجل عمليات السحب من برنامج الإقراض" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2022 .
  104. ↑ روس سوركين، أندرو؛ ماتو، رافي؛ وارنر، برنارد؛ كيسلر، سارة؛ غاندل، ستيفن؛ جيه. دي لا ميرسيد، مايكل؛ هيرش، لورين؛ ليفني، إفرات (17 نوفمبر 2022). "خسائر المستثمرين من انهيار شركة FTX تتزايد" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2022 .
  105. ↑ غريفيلد، كاثرين (14 نوفمبر 2022). "أكبر صندوق استثماري للعملات المشفرة في العالم يسجل خصماً قياسياً بنسبة 42% على قيمة البيتكوين التي يمتلكها" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2022 .
  106. ↑ «بنك سيلفرغيت، المتخصص في العملات الرقمية، يعتزم تصفية أعماله بعد ضربة من شركة FTX» . reuters.com. reuters.com. ١٠ مارس ٢٠٢٣. مؤرشف من الأصل في ٩ مارس ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١٠ مارس ٢٠٢٣ .
  107. ↑ «بنك سيلفرغيت المتخصص في العملات الرقمية يُغلق عملياته ويُصفّي أصوله بعد انهيار السوق» . cnbc.com/. cnbc.com/. ١٠ مارس ٢٠٢٣. مؤرشف من الأصل في ٤ يونيو ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١٠ مارس ٢٠٢٣ .
  108. ↑ بينوا، ديفيد؛ إنسين، راشيل لويز؛ أوستروف، كايتلين (12 مارس 2023). "إغلاق بنك سيجنتشر من قبل الجهات التنظيمية بعد انهيار بنك وادي السيليكون" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2023 .
  109. ↑ سويت، كين؛ روغابر، كريستوفر؛ ميغيريان، كريس؛ بوسويتز، كاثي (12 مارس 2023). "الحكومة الأمريكية تتحرك لوقف أزمة مصرفية محتملة" . أسوشيتد برس . مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2023 .
  110. 1 2 ليفين، مات (8 مايو 2024). "شركة FTX وجدت المال" . بلومبيرغ نيوز . تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2024 .
  111. ↑ «تخضع منصة تداول العملات الرقمية المفلسة FTX لتحقيق جنائي في جزر البهاما» . سي إن إن . ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  112. ↑ شيباردسون، ديفيد (16 نوفمبر 2022). "لجنة مجلس النواب الأمريكي تعقد جلسة استماع بشأن انهيار شركة FTX" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2022 .
  113. ↑ جودي غودوي (16 نوفمبر 2022). "مستثمرو العملات المشفرة يقاضون بنكمان-فرايد من شركة FTX، وتوم برادي، وغيرهم من المروجين المشهورين" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2022 .
  114. ↑ "انهيار فريق FTX: مشاكل توم برادي وستيف كاري تتفاقم" . ذا ستريت . ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  115. ↑ يافي-بيلاني، ديفيد؛ غولدشتاين، ماثيو؛ وايزر، بنجامين (21 ديسمبر 2022). "اثنان من المديرين التنفيذيين في إمبراطورية سام بانكمان-فريد للعملات المشفرة يُقرّان بالذنب في تهمة الاحتيال" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 22 ديسمبر 2022 .
  116. ↑ كوين، جاك (3 يناير 2023). "شرح: ما الذي سيحدث لاحقًا في قضية الاحتيال الخاصة بسام بانكمان-فريد" . رويترز. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 5 يناير 2023 .
  117. ↑ روث، إيما (16 نوفمبر 2022). "شركة الوساطة الكبرى للعملات الرقمية جينيسيس تُعلّق عمليات السحب في أعقاب انهيار منصة FTX" . ذا فيرج . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2022 .
  118. 1 2 شوكلا، سيدهارتا؛ غوش، سوفاشري (14 نوفمبر 2022). "انخفاض قيمة عملة Crypto.com يثير قلقًا جديدًا بعد انهيار FTX" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2022 .
  119. ↑ ليفي، آري؛ سيغالوس، ماكنزي (15 نوفمبر 2022). "عملاء Crypto.com قلقون من احتمال أن تحذو حذو FTX، بينما يحاول الرئيس التنفيذي طمأنتهم بأن كل شيء على ما يرام" . CNBC . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2022 .
  120. ↑ "FTX" . سيكويا كابيتال الولايات المتحدة/أوروبا . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 9 نوفمبر 2022 .
  121. ↑ "FTX" . شركة لايت سبيد فنتشر بارتنرز . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2022 .
  122. ↑ لي، سيلينا؛ ويستبروك، توم؛ هاوكروفت، إليزابيث؛ هاوكروفت، إليزابيث (9 نوفمبر 2022). "انخفاض العملات المشفرة بعد اضطرابات FTX-Binance التي أثارت مخاوف المستثمرين" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2022 .
  123. ↑ هاثواي، لاري؛ فريدمان، أليكس (10 نوفمبر 2022). "تداعيات انتخابات التجديد النصفي تُلقي بظلال من عدم اليقين على الأسواق" . بارونز . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2022 .
  124. ↑ ماكبرايد، سارة (9 نوفمبر 2022). "شركة سيكويا كابيتال تُخفّض القيمة الكاملة لحصتها في شركة FTX" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2022 .
  125. ↑ ستون، براد (14 نوفمبر 2022). "انهيار شركة FTX، وسقوط أحد كبار داعميها من شركات رأس المال المخاطر" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2022 .
  126. ↑ «سقوط سام بانكمان-فريد، مؤسس FTX، يُحدث صدمة في عالم العملات الرقمية» . NPR . ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  127. ↑ نغوين، بريتني (10 نوفمبر 2022). "قامت شركة سيكويا، المستثمرة في شركة FTX، بإزالة ملفها الشخصي المُشيد بسام بانكمان-فريد، والذي كان يتألف من 13000 كلمة، واستبدلته بملاحظة كئيبة بعد أن انهارت قيمة استثمارها إلى الصفر" . بزنس إنسايدر . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2022 .
  128. ↑ راجاجوبال، ديفيا (10 نوفمبر 2022). "صندوق معاشات أونتاريو يقول إن أي خسارة من استثمار FTX ستكون محدودة التأثير" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  129. ↑ ماكبرايد، سارة (22 نوفمبر 2022). "شركة سيكويا كابيتال تندم على دعمها لشركة FTX لكنها تدافع عن عملية التدقيق" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يونيو 2026 .
  130. ↑ غريفيلد، كاثرين؛ هاجريك، فيلدانا (16 نوفمبر 2022). "إمبراطورية سيلبرت للعملات المشفرة، التي كانت تُقدر قيمتها بـ 10 مليارات دولار، بدأت تظهر عليها علامات التصدع" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2022 .
  131. ↑ شين، موياو (16 نوفمبر 2022). "شركة وينكلفوسز جيميني تؤجل عمليات السحب من برنامج الإقراض" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2022 .
  132. ↑ سيغالوس، ماكنزي؛ ريزو، ليليان؛ غوسوامي، روهان (28 نوفمبر 2022). "شركة العملات الرقمية بلوك فاي تُعلن إفلاسها مع اتساع تداعيات إف تي إكس" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 28 نوفمبر 2022 .
  133. ↑ موياو، شين (13 نوفمبر 2022). "صندوق التحوط للعملات المشفرة غالوا يؤكد استثماره 40 مليون دولار في منصة FTX" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2022 .
  134. 1 2 لوكبات، أليسا (10 نوفمبر 2022). "توم برادي. ستيفن كاري. شاك. شاهد المشاهير المرتبطين بشركة FTX" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 14 نوفمبر 2022 .
  135. ↑ "مستثمرو رأس المال المخاطر يدرسون مقاضاة بنكمان-فرايد" . ذا إنفورميشن . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2022 .
  136. ↑ بارمار، هيما (11 نوفمبر 2022). "شركة سكاي بريدج التابعة لسكاراموتشي تحاول استعادة حصة FTX البالغة 30%" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  137. ↑ وايزنثال، جو؛ ألوواي، تريسي (9 نوفمبر 2022). "المستثمر في البيع على المكشوف جيم تشانوس يحذر من أن حملة قمع العملات المشفرة قادمة الآن" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2022 .
  138. ويلسون ، هاري ( 10 نوفمبر 2022). "الرئيس التنفيذي لشركة جيفريز يقول إنه قدم نصيحة إنقاذ لبنك إف تي إكس في يوليو" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 10 نوفمبر 2022 .
  139. ↑ روز، كيفن (9 نوفمبر 2022). "هل هذه لحظة ليمان براذرز للعملات الرقمية؟" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  140. ↑ شيبولينا، سكوت (11 نوفمبر 2022). "التمويل الرقمي: لحظة ليمان للعملات الرقمية" . فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  141. ↑ أنستي، كريس (11 نوفمبر 2022). "يقول سامرز إن انهيار FTX يحمل 'بوادر' فضيحة شبيهة بفضيحة إنرون" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  142. ↑ دوهرتي، كاثرين؛ ألميدا، إيزيس (14 نوفمبر 2022). "انهيار منصة FTX يُظهر حاجة لجنة تداول السلع الآجلة إلى مزيد من النفوذ في سوق العملات الرقمية، كما يقول رئيسها" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2022 .
  143. ↑ تشاتيرجي، ريكس (6 ديسمبر 2022). "ملفات FTX: مقدمة عن قضية الفصل 11 • تيتان غراي" . تيتان غراي . مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2023. تم الاسترجاع في 13 يناير 2023 .
  144. ↑ ويتيمور، ناثان (14 نوفمبر 2022). احتيال سام بانكمان: نظرة على انهيار إمبراطورية FTX الجوفاء (بودكاست صوتي) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يونيو 2026 عبر يوتيوب .
  145. ↑ فريق فوربس لأقل من 30 عامًا (28 نوفمبر 2023). "قائمة العار: أكثر 10 أشخاص مشكوك فيهم على الإطلاق في قائمتنا لـ 30 تحت 30 عامًا" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 7 أبريل 2025 .{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  146. ↑ لينكر، مورين لي. "تي جيه ميلر يظهر في كوميك-كون متنكراً بزي محتال العملات الرقمية" . مجلة إنترتينمنت ويكلي . مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 23 يوليو 2023 .
  147. ↑ هورتون، أدريان (29 مايو 2025). "مسلسل تلفزيوني عن سام بانكمان-فريد وشركة العملات المشفرة FTX يتجه إلى نتفليكس" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2025 .
  148. ↑ كوليش، نيكولاس (13 نوفمبر 2022). "انهيار شركة FTX يُلقي بظلاله على حركة العمل الخيري" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 19 نوفمبر 2022 .
  149. ↑ لويس-كراوس، جيديون (1 ديسمبر 2022). "سام بانكمان-فريد، الإيثار الفعال، ومسألة التواطؤ" . مجلة نيويوركر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2023 .{{cite magazine}}: CS1 maint: url-status ( link )
  150. ↑ صموئيل، سيغال (16 نوفمبر 2022). "أدى الإيثار الفعال إلى ظهور سام بانكمان-فريد. والآن يواجه هذا الإيثار محاسبة أخلاقية" . فوكس . مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 19 نوفمبر 2022 .
  151. ↑ تود، بنجامين (28 يوليو 2021). "هل ينمو الإيثار الفعال؟ تحديث حول رصيد التمويل مقابل الأفراد" . 80,000 ساعة . مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه في 19 نوفمبر 2022 .