سام بانكمان-فريد

📅 آخر تحديث: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 1 صور
الموسوعة الحرة

سامويل بنجامين بانكمان-فريد [ 2 ] (مواليد 5 مارس 1992)، المعروف اختصارًا بـ SBF ، [ 3 ] هو رجل أعمال أمريكي سابق أدين بتهمة الاحتيال. أسس بانكمان-فريد منصة تداول العملات الرقمية FTX ، واشتهر بكونه رمزًا للعملات الرقمية، [ 4 ] حيث امتلكت FTX نطاقًا عالميًا واسعًا مع أكثر من 130 شركة تابعة دولية. [ 5 ] في ذروة ثروته، احتل المرتبة 41 في قائمة فوربس 400 لأغنى الأمريكيين . [ 6 ]

في نوفمبر 2022، ومع ظهور أدلة على احتمالية الاحتيال، سارع المودعون بسحب أموالهم من شركة FTX، مما أجبر الشركة على إعلان إفلاسها . وفي 12 ديسمبر 2022، أُلقي القبض على بانكمان-فريد في جزر البهاما وسُلّم إلى الولايات المتحدة، حيث وُجهت إليه سبع تهم جنائية، من بينها الاحتيال الإلكتروني ، والاحتيال في السلع ، والاحتيال في الأوراق المالية ، وغسل الأموال ، وانتهاكات قوانين تمويل الحملات الانتخابية . [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

في قضية الولايات المتحدة ضد بنكمان-فريد ، أُدين بجميع التهم السبع الموجهة إليه، وهي الاحتيال والتآمر وغسل الأموال. [ 10 ] وفي 28 مارس/آذار 2024، حُكم عليه بالسجن 25 عامًا، وأُمر بمصادرة 11 مليار دولار. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] وكانت هذه المحاكمة من أشهر قضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء في الولايات المتحدة؛ وقد وصفه الممول أنتوني سكاراموتشي بأنه " بيرني مادوف عالم العملات المشفرة". [ 14 ]

وقت مبكر من الحياة

وُلد صموئيل بنيامين بانكمان-فريد في 5 مارس 1992، لعائلة يهودية من الطبقة العليا في ستانفورد، كاليفورنيا . [ 1 ] [ 15 ] [ 16 ] والداه هما باربرا فريد وجوزيف بانكمان ، وكلاهما أستاذان في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد . [ 1 ] جدته لأمه، أدريان فريد بلوك، كانت عالمة موسيقى بارزة. [ 17 ] جده لأمه، جورج فريد، [ 18 ] كان مسؤولاً في قسم المراقبة التابع للمحكمة العليا لولاية نيويورك. [ 19 ]

كانت عمته ليندا ب. فريد عميدة كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا . [ 20 ]

كان غابرييل، الشقيق الأصغر لسام (مواليد 1995)، مساعدًا تشريعيًا ومتداولًا في وول ستريت. أصبح مديرًا لمنظمة " الحماية من الأوبئة" غير الربحية ولجنتها السياسية التابعة لها . خضعت اللجنة السياسية لتحقيقات من قبل محققين فيدراليين بعد اكتشاف أن  سام اختلس جزءًا كبيرًا من مبلغ 35 مليون دولار أمريكي المسجل في سجلاتها من حسابات عملاء شركة "ألاميدا ريسيرش". [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]

رفع المالكون الجدد لشركة FTX دعوى قضائية ضد والدي سام لاسترداد الأصول التي قدمها لهما على شكل مبالغ نقدية ومنزل تزيد قيمته عن 32 مليون دولار. اعترف والداه بأن سام قدم لهما هذه الأصول كهدية، لكنهما أنكرا ارتكاب أي مخالفة، وأُسقطت القضية في نهاية المطاف. [ 24 ] [ 25 ]

تعليم

التحق بانكمان-فريد ببرنامج "معسكر الرياضيات الكندي/الأمريكي" ، وهو برنامج صيفي لطلاب المرحلة الثانوية الموهوبين في الرياضيات. [ 26 ] درس في مدرسة كريستال سبرينغز أبلاندز الخاصة المرموقة في هيلزبورو، كاليفورنيا . [ 27 ]

تخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام ٢٠١٤ حاملاً شهادة البكالوريوس في الفيزياء وتخصصاً فرعياً في الرياضيات. خلال دراسته في المعهد، أقام في سكن طلابي مختلط يُدعى إبسيلون ثيتا. [ ٢٦ ] [ ٢٨ ] [ ٢٩ ] [ ٣٠ ]

حياة مهنية

في صيف عام ٢٠١٣ ، عمل بانكمان-فريد كمتدرب في شركة جين ستريت كابيتال ، وهي شركة تداول خاصة ، [ ٢٦ ] حيث كان يتداول صناديق المؤشرات المتداولة الدولية . [ ٣١ ] عاد إلى هناك للعمل بدوام كامل بعد تخرجه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. [ ٢٦ ] في سبتمبر ٢٠١٧، غادر بانكمان-فريد شركة جين ستريت وانتقل إلى بيركلي، كاليفورنيا ، حيث عمل لفترة وجيزة في مركز الإيثار الفعال (CEA) كمدير للتطوير من أكتوبر إلى نوفمبر ٢٠١٧. [ ٢٦ ] [ ٣٢ ]

في نوفمبر 2017، وبعد ضخّ أموال من مبرمج الكمبيوتر الملياردير جان تالين والمستثمر لوك دينغ، [ 33 ] أسس بانكمان-فريد وتارا هيدلي (ني ماك أولاي [ 34 ] ) من شركة CEA شركة التداول الكمي ألاميدا ريسيرش . [ 26 ] [ 35 ] وبحلول عام 2021، امتلك بانكمان-فريد ما يقارب 90% من أسهم ألاميدا ريسيرش. [ 26 ] وفي يناير 2018، نظّم بانكمان-فريد صفقة مراجحة ، حيث رفع قيمة تداولاته إلى 25  مليون دولار يوميًا للاستفادة من ارتفاع سعر البيتكوين في اليابان مقارنةً بالولايات المتحدة. [ 26 ] [ 32 ] وبعد حضوره مؤتمرًا للعملات المشفرة في ماكاو أواخر عام 2018، انتقل إلى هونغ كونغ . [ 26 ] [ 36 ]

FTX

أسس بانكمان-فريد منصة تداول مشتقات العملات المشفرة FTX في أبريل 2019، وبدأت أعمالها في الشهر التالي. [ 26 ] في سبتمبر 2021، انتقل بانكمان-فريد وكافة كبار موظفي FTX من هونغ كونغ إلى جزر البهاما. [ 37 ] [ 38 ] أُدرج اسم بانكمان-فريد في قائمة فوربس لأفضل 30 شخصية تحت سن الثلاثين لعام 2021 [ 39 ] ، ولكنه أُدرج أيضًا في قائمة فوربس للعار لعام 2023، والتي تضم عشرة أسماء تتمنى المجلة لو أنها تراجعت عن اختيارها. [ 40 ] [ 41 ]

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2021، أدلى بانكمان-فريد، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين في القطاع، بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي بشأن تنظيم صناعة العملات المشفرة. [ 42 ] [ 43 ] وفي 12 مايو/أيار 2022، كُشف النقاب عن أن شركة إيمرجنت فيديليتي تكنولوجيز المحدودة، التي كان بانكمان-فريد يمتلك أغلبية أسهمها، قد اشترت 7.6% من أسهم روبن هود ماركتس . [ 44 ] [ 45 ] وفي إفادة خطية قُدّمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أمام المحكمة العليا لشرق الكاريبي ، [ 46 ] وقبل اعتقاله، قال بانكمان-فريد إنه وشريكه المؤسس لشركة FTX، غاري وانغ، اقترضا معًا أكثر من 546  مليون دولار من شركة ألاميدا ريسيرش لتمويل شراء إيمرجنت فيديليتي تكنولوجيز لأسهم روبن هود ماركتس. [ 47 ]

في سبتمبر 2022، أفادت التقارير أن مستشاري بنكمان-فريد عرضوا نيابةً عنه المساعدة في تمويل استحواذ إيلون ماسك على تويتر . [ 48 ] ووفقًا لرسائل نُشرت ضمن الدعوى القضائية بين تويتر وماسك خلال عملية الاستحواذ، كتب المصرفي الاستثماري مايكل غرايمز في 25 أبريل 2022 أن بنكمان-فريد سيكون على استعداد لاستثمار ما يصل إلى 5  مليارات دولار. [ 49 ] لم يتم أي استثمار فعلي عند إتمام ماسك لعملية الاستحواذ. [ 50 ] استثمر بنكمان-فريد 500  مليون دولار في أنثروبيك [ 51 ] وأكثر من 500  مليون دولار في شركات رأس المال المخاطر  ، بما في ذلك 200 مليون دولار في سيكويا كابيتال ، وهي نفسها مستثمرة في FTX. [ 52 ] نشرت سيكويا تقريرًا "مُشيدًا" ببنكمان-فريد، ثم حذفته لاحقًا بعد أزمة الملاءة المالية التي واجهتها FTX. [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] في يوليو 2023، ظهرت مزاعم بأن بانكمان-فريد كان يفكر في "شراء" دولة ناورو الجزيرة لاستخدامها كملجأ في حال وقوع كارثة، في مشروع وُصف بأنه "مضلل وأحيانًا كارثي". [ 56 ] [ 57 ]

الآراء حول العمل الخيري وتنظيم السوق

أعلن بانكمان-فريد علنًا دعمه للإيثار الفعال ، [ 58 ] مؤكدًا أنه كان يسعى إلى " الكسب من أجل العطاء " كمهنة إيثارية. [ 59 ] وادعى أنه يقدم تبرعاته "ليس بناءً على مصلحة شخصية، بل على المشاريع التي أثبتت البيانات أنها الأكثر فعالية في مساعدة الناس"، [ 60 ] مثل تلك التي تُقلل من المخاطر الوجودية كالحرب النووية والأوبئة والذكاء الاصطناعي والتهديدات التي تواجه الديمقراطية الأمريكية . [ 61 ]

كان عضوًا في منظمة "العطاء قدر المستطاع" وتبرع بنحو نصف راتبه من عمله في شارع جين للأعمال الخيرية. [ 62 ] في يونيو 2022، وقّع على تعهد العطاء ؛ [ 63 ] وتم حذف اسمه من موقع القائمة الإلكتروني في ديسمبر 2022 بعد اعتقاله. [ 64 ] بانكمان-فريد هو مؤسس صندوق المستقبل، الذي ضم فريقه الفيلسوف والكاتب الاسكتلندي ويليام ماكاسكيل ، أحد مؤسسي حركة الإيثار الفعال. بعد انهيار شركة FTX، استقال جميع أعضاء صندوق المستقبل في وقت واحد. [ 65 ] اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022، أعلن صندوق المستقبل أنه خصص حوالي 160  مليون دولار لـ 110 منظمات غير ربحية. [ 66 ] [ أ ]

كان السبب المعلن لانتقال شركة FTX إلى جزر البهاما هو البيئة التنظيمية المواتية، [ 68 ]  وناقش بانكمان-فريد علنًا سداد الدين الوطني للبلاد البالغ 9 مليارات دولار . [ 69 ] في نوفمبر 2022، شارك بانكمان-فريد في مقابلة مع كيلسي بايبر ، كاتبة في موقع Vox، عبر رسائل خاصة على تويتر . وقال إن دعوته هو وشركته لتنظيم العملات المشفرة لم تكن صادقة، وإنما "مجرد دعاية "، مضيفًا أن الجهات التنظيمية "تزيد الأمور سوءًا" و"لا تحمي العملاء على الإطلاق". [ 70 ] وفيما يتعلق بـ" مسائله الأخلاقية "، أقر بأنها "مجرد واجهة"، ووصف الأخلاق بأنها "لعبة غبية نلعبها نحن الغربيين المستيقظين ، حيث نردد الشعارات الصحيحة، فيحبنا الجميع". [ 70 ] وادعى لاحقًا أنه كان يشير إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، والمسؤولية الاجتماعية للشركات ، والتسويق الأخضر الزائف ، وليس إلى الإيثار الفعال، والناموسيات الواقية من الملاريا ، والوقاية من الأوبئة. [ 71 ] [ 72 ]

إفلاس شركة FTX

في نوفمبر 2022، كشف تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، عبر تويتر أن شركته تعتزم بيع حصتها من عملة FTT، رمز FTX، [ 73 ] مما أدى إلى ارتفاع حاد في عمليات سحب العملاء من FTX، وهو ما عجزت FTX عن تلبيته، على غرار ما يحدث في البنوك . [ 74 ] [ 75 ] وقد حصلت باينانس على ما قيمته 529 مليون دولار من عملة FTT كجزء من بيع حصتها في FTX عام 2021. [ 76 ] ونشر تشاو تغريدته بعد فترة وجيزة من تقرير نشرته CoinDesk يفيد بأن الجزء الأكبر من حيازات شركة Alameda، شركة التداول التابعة لبنكمان-فريد، كان من عملة FTT. [ 76 ] وذكرت بلومبيرغ وتك كرانش أن أي عملية بيع من قبل باينانس من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على سعر FTT نظرًا لانخفاض حجم تداولها. [ 77 ] [ 78 ] أدى إعلان تشاو عن عملية البيع الوشيكة والخلافات بينه وبين بنكمان-فريد على تويتر إلى انخفاض سعر عملة FTT وغيرها من العملات المشفرة. [ 79 ] وقبل ذلك بوقت قصير، انتقد تشاو جهود الضغط التي يبذلها بنكمان-فريد. [ 80 ] 

في 8 نوفمبر، أعلن تشاو أن منصة باينانس أبرمت اتفاقية غير ملزمة لشراء FTX بسبب أزمة سيولة في الأخيرة. [ 81 ] [ 82 ] وذكر تشاو أن باينانس ستُكمل إجراءات التدقيق اللازمة قريبًا، وأن على جميع منصات تداول العملات الرقمية تجنب استخدام الرموز كضمان. [ 83 ] [ 84 ] كما كتب أنه يتوقع أن تشهد عملة FTT "تقلبات حادة في الأيام المقبلة مع تطور الأحداث". وفي يوم الإعلان، خسرت FTT 80% من قيمتها. [ 85 ] وفي 9 نوفمبر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن باينانس قررت عدم الاستحواذ على FTX. [ 86 ] وعزت باينانس قرارها إلى تقارير سوء إدارة FTX لأموال العملاء والتحقيقات الجارية بشأنها. [ 87 ] وفي خضم الأزمة، لم يعد بنكمان-فريد مليارديرًا، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات . [ 88 ] في اليوم التالي مباشرة، أفادت بلومبيرغ أن هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة تحققان في شركة FTX وطبيعة صلاتها بممتلكات بنكمان-فريد الأخرى. [ 89 ]

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت كل من FTX وألاميدا ريسيرش وأكثر من 130 كيانًا قانونيًا مرتبطًا بها إفلاسها. [ 90 ] وذكرت مصادر مجهولة نقلتها رويترز أن بنكمان-فرايد حوّل في وقت سابق من عام 2022 ما لا يقل عن 4  مليارات دولار من FTX إلى ألاميدا ريسيرش دون أي إفصاح لمسؤولي الشركتين أو للجمهور. وأضافت المصادر أن الأموال المحولة تضمنت أموال عملاء، وأنها كانت ظاهريًا مدعومة من FTT وأسهم في روبن هود . [ 91 ] [ 92 ] وذكر مصدر مجهول نقلته صحيفة وول ستريت جورنال أن بنكمان-فرايد أفصح عن أن ألاميدا مدينة لـ FTX بحوالي 10 مليارات دولار ، مضمونة بأموال عملاء كانت بحوزة FTX عندما بلغت أصول عملاء  FTX آنذاك 16 مليار دولار . [ 93 ] وفقًا لمصادر مجهولة نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال ، صرّحت كارولين إليسون ، الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا للأبحاث، للموظفين بأن بنكمان-فريد كان على علم بأن شركة إف تي إكس قد أقرضت أموال عملائها لشركة ألاميدا لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها. [ 94 ] 

استقال بانكمان-فريد من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة FTX في 11 نوفمبر 2022، وخلفه فورًا جون جيه. راي الثالث ، الذي ترأس بين عامي 2004 و2009 جهود استرداد أصول إنرون للدائنين من خلال التقاضي ضد العديد من البنوك في قضية إفلاس إنرون . [ 95 ] وفي اليوم نفسه، تقدمت شركة FTX والكيانات التابعة لها بطلب إفلاس في ولاية ديلاوير. [ 90 ]

بعد يوم واحد من إعلان إفلاس شركة FTX، في 12 نوفمبر، استجوبت شرطة جزر البهاما الملكية بنكمان-فرايد . [ 96 ] وفي 17 نوفمبر، صرّح راي في إفادة خطية قُدّمت إلى محكمة الإفلاس، أنه وفقًا لسجلات الشركة، أقرضت شركة ألاميدا للأبحاث  بنكمان-فرايد مليار دولار، مضيفًا: "لم أشهد طوال مسيرتي المهنية مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركات، ومثل هذا الغياب التام للمعلومات المالية الموثوقة." [ 97 ] [ 98 ]

في الشهادة التي أعدّها بانكمان-فريد لتقديمها في ديسمبر 2022 أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ، أكد أن شركة FTX قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، لكنه تعرض لضغوط من المستشار القانوني العام للشركة والشريك السابق في مكتب المحاماة سوليفان وكرومويل ، راين ميلر، لإعلان إفلاسها. كما ألمح إلى أن الفريق الإداري ومكاتب المحاماة التي تدير عملية الإفلاس كانت تستغل سابقة إنرون في محاولة لجني مبالغ طائلة من الرسوم. [ 99 ] بعد اعتقاله وسجنه، لم يدلِ بشهادته أمام الكونغرس، بل أدلى جون جيه. راي الثالث بشهادته بدلاً منه. [ 100 ]

الاعتقال والتهم

في 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، ألقت شرطة جزر البهاما الملكية  القبض على بانكمان-فرايد بعد الساعة السادسة مساءً بقليل في مجمع شققه في نيو بروفيدنس، جزر البهاما ، على أمل تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته. [ 101 ] وقد تم القبض عليه قبل يوم من موعد مثوله أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي ، [ 9 ] إلا أن مجلة فوربس حصلت على شهادته المُعدّة ونشرتها. [ 99 ]

في وقت سابق من ذلك اليوم، وجهت المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك اتهامات إلى بانكمان-فرايد بالاحتيال الإلكتروني ، والتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية، وغسل الأموال . وعلق فيليب ديفيس ، رئيس وزراء جزر البهاما ، على الاعتقال قائلاً: "لجزر البهاما والولايات المتحدة مصلحة مشتركة في محاسبة جميع الأفراد المرتبطين بشركة FTX الذين ربما خانوا ثقة الجمهور وخالفوا القانون  ... وبينما تواصل الولايات المتحدة ملاحقة بانكمان-فرايد جنائياً بشكل فردي، ستواصل جزر البهاما تحقيقاتها التنظيمية والجنائية الخاصة في انهيار شركة FTX". [ 9 ] [ 101 ] [ 102 ] ورأى برادن بيري، المحامي السابق في لجنة تداول السلع الآجلة ، أن الإدانة بأي من هذه التهم قد تؤدي إلى عقوبة سجن لسنوات أو حتى عقود. [ 103 ] [ 104 ]

بعد احتجازه في سجن فوكس هيل في ناساو لمدة عشرة أيام، وافق بانكمان-فريد على تسليمه من جزر البهاما إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم الموجهة إليه. [ 105 ] [ 106 ] سُمح له بالبقاء حراً بكفالة قدرها 250  مليون دولار، وهي أكبر كفالة من نوعها تُحدد في قضية جنائية أمريكية. ومن بين الشروط أن يقيم في منزل والديه في كاليفورنيا. [ 107 ]

في 3 يناير/كانون الثاني 2023، دفع بانكمان-فريد ببراءته من تهمة الاحتيال والتهم الأخرى. [ 108 ] [ 109 ] وفي 1 فبراير/شباط 2023، شدد القاضي لويس كابلان ، الذي يرأس قضيته، شروط الكفالة ومنع بانكمان-فريد من التواصل مع الموظفين الحاليين أو السابقين في شركة FTX دون حضور محامين. وقد فُرض هذا التقييد لأن القاضي كابلان اعتبر اتصاله بشاهد محتمل "تهديدًا حقيقيًا بالتواصل غير اللائق مع الشهود المحتملين"، [ 110 ] وألمح إلى أن بانكمان-فريد قد يستحق الحبس الاحتياطي ريثما تتم محاكمته. [ 111 ]

أُعلن في 23 فبراير/شباط 2023 عن توجيه أربع تهم جنائية إضافية ضد بانكمان-فريد، تركزت بشكل أساسي على تقديمه "أكثر من 300 تبرع سياسي غير قانوني". [ 112 ] وفي مارس/آذار 2023، اتهمت لائحة اتهام بانكمان-فريد وآخرين بـ"توجيه وتحويل" ما لا يقل عن 40  مليون دولار من العملات المشفرة إلى مسؤولين حكوميين صينيين، بهدف رفع التجميد عن حسابات شركة ألاميدا للأبحاث. [ 113 ] وفي يوليو/تموز، أسقط المدعون العامون تهمة تمويل حملة انتخابية كانت موجهة ضده بسبب التزامات معاهدة تجاه جزر البهاما نشأت عن تسليمه. [ 114 ] وفي لائحة اتهام منفصلة تتعلق بتمويل حملة انتخابية غير قانوني في أغسطس/آب، اتُهم بانكمان-فريد باستخدام 100 مليون دولار من الأموال المسروقة من عملاء FTX في التبرع لحملة انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2022. [ 115 ] [ 116 ]

الولايات المتحدة ضد بنكمان-فريد

بدأت المحاكمة في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في محكمة دانيال باتريك موينيهان الفيدرالية في مانهاتن ، برئاسة القاضي لويس كابلان . وواجه بانكمان-فريد سبع تهم بالاحتيال والتآمر. [ 117 ] لخصت صحيفة الغارديان المحاكمة بأنها تدور حول ما إذا كان بانكمان-فريد عبقريًا إجراميًا في مجال العملات المشفرة أم مجرد شخص غير محظوظ . اتُهم بانكمان-فريد بسرقة مليارات الدولارات من آلاف الأشخاص عن طريق تحويل أموال العملاء من شركة FTX إلى ألاميدا لتمويل الاستثمارات وسداد القروض والعقارات والتبرعات السياسية. من جهة أخرى، روى الدفاع قصة رجل أعمال شاب لكنه جاد، إلا أنه كان يفتقر إلى الخبرة الكافية. وقالوا إن بانكمان-فريد كان يعمل من 12 إلى 22 ساعة يوميًا، ولم يكن يشرب الخمر أو يسهر، وكان يرغب في تمويل المزيد من الجهود المبذولة للوقاية من الأوبئة. تسببت سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها هو وفريقه التنفيذي عديم الخبرة، وانهيار كارثي في ​​السوق، وإجراءات عدائية من جهات خارجية، في إفلاس شركاته. لكنهم أصروا على أنه لم تكن هناك نية للاحتيال في أي وقت من الأوقات. [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]

أدلى أكثر من اثني عشر شاهدًا بشهاداتهم لصالح الادعاء، بمن فيهم المديرون التنفيذيون في شركة FTX، كارولين إليسون ، وغاري وانغ ، ونيشاد سينغ، وذلك في إطار صفقات الإقرار بالذنب . وفي إطار صفقة الإقرار بالذنب، شهد وانغ بأنه "ببعض التعديلات البسيطة على شفرة الحاسوب"، ساعد شركة ألاميدا للأبحاث على اختلاس ما يصل إلى 65 مليار دولار من عملاء FTX، وأنه "كذب بشأن ذلك على العامة". [ 122 ] وقدّم المتهم جميع شهادات الدفاع تقريبًا، مع مساهمات بسيطة من خبير في إدارة المخاطر ومحامٍ من جزر البهاما. [ 123 ]

محكمة دانيال باتريك موينيهان الأمريكية
محكمة دانيال باتريك موينيهان الأمريكية

دارت القضية بشكل رئيسي حول طريقتين تمكّنت بهما شركة ألاميدا من الوصول إلى أموال عملاء آخرين في منصة FTX. الأولى هي خط الائتمان الذي كان بحوزة ألاميدا على المنصة. يُعدّ خط الائتمان وسيلة شائعة نسبيًا تُمكّن أي كيان من العمل بكفاءة أكبر كمُزوّد ​​للسيولة ، وكان يُسمح عمومًا لمتداولي الهامش على FTX بالاقتراض من بعضهم البعض والتصرف بالأموال المُقترضة كما يشاؤون. مع ذلك، كان خط ائتمان ألاميدا "غير محدود عمليًا"، وكان مُعفى من تقديم ضمانات على المنصة لتأمين القروض رسميًا. أدلى كبار المهندسين بشهادتهم بأنهم أضافوا هذه الميزات بتوجيه من الرئيس التنفيذي. زعم بانكمان-فريد أنه طلب فقط إجراءً من شأنه منع التصفية الخاطئة . وقال إنه لم يكن على دراية بالحل المُحدد الذي تم تنفيذه، على الرغم من أنه كان على علم بأن ألاميدا اقترضت في نهاية المطاف "حوالي  ملياري دولار" بهذه الطريقة. [ 124 ] [ 125 ]

نفى بانكمان-فرايد أيضًا علمه بجزءٍ أساسي من الطريقة الثانية التي استخدمتها ألاميدا للوصول إلى أموال العملاء. فقبل أن تمتلك FTX حسابًا مصرفيًا، كانت تستخدم ألاميدا وغيرها من شركات معالجة المدفوعات لتلقي الودائع النقدية من العملاء. وأدلى بانكمان-فرايد بشهادته قائلًا: "كنت أعتقد أن الأموال إما كانت محفوظة في حساب مصرفي دون استخدامها أو تحويلها، أو أنها كانت تُرسل إلى FTX بطريقة أو بأخرى". وافترض أنه لو كانت ألاميدا تنفق الأموال، لكان ذلك قد ظهر كقرض على حساب ألاميدا الرئيسي في FTX. ولم يدّعِ أنه تأكد من خلاف ذلك إلا في أكتوبر أو نوفمبر 2022. لم يكن حساب ألاميدا الرئيسي يتتبع هذه المعاملات، وقد استولت ألاميدا على 8  مليارات دولار. وأقرّ مسؤولون تنفيذيون آخرون في FTX بأنه "يبدو أنه ربما لم يكن يعلم" بالضبط كيف تتم معالجة هذه الأموال، وأنه على الرغم من أن أنظمة FTX كانت تتتبع هذا الالتزام، إلا أنه لم يكن يظهر على لوحة تحكم المستخدم الإداري. لكنهم أكدوا أيضًا أن بانكمان-فرايد كان الشخص الوحيد المسؤول في نهاية المطاف في كلا الشركتين. [ 125 ] [ 126 ]

لفت الانتباه بشكل كبير إلى التناقض بين تصريحات بانكمان-فريد العلنية حول شركاته والواقع الخاص الذي تقف وراءها. فعلى سبيل المثال، في 8 نوفمبر 2022، غرد قائلاً: "شركة FTX بخير. أصولها بخير". وصرح أحد المديرين التنفيذيين في FTX بأن هذه التصريحات كاذبة، بعد أن وصفها للمدعين العامين في البداية بأنها صحيحة ولكنها "مضللة" لأن بانكمان-فريد كان حريصًا على الحديث عن الملاءة المالية بدلاً من السيولة. وكانت التصريحات المضللة، وإن كانت صحيحة من الناحية الفنية، سمة شائعة. فعلى سبيل المثال، أصر بانكمان-فريد على أنه لم يقل قط إن شركة ألاميدا تُعامل معاملة العملاء الآخرين من جميع النواحي، بل قال فقط إن ألاميدا لا تستغل العملاء الآخرين. كما ادعى أنه اطلع فقط على الميزانيات العمومية "غير النزيهة" التي أرسلتها الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا إلى المقرضين، وبذل الدفاع جهدًا كبيرًا لإثبات استقلاليتها في منصبها، وكان أبرز مثال على ذلك رفضها اتباع نصيحة بانكمان-فريد بالتحوط ضد تراجع السوق. [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ]

خاتمة المحاكمة

انتهت المحاكمة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث أدانت هيئة المحلفين بانكمان-فريد في جميع التهم السبع. حُدد موعد جلسة النطق بالحكم في 28 مارس/آذار 2024. [ 130 ] وتكهن خبراء الأحكام في المحاكم الجنائية الفيدرالية بمدة السجن المحتملة. [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] وفي 28 مارس/آذار 2024، حكمت المحكمة على بانكمان-فريد بالسجن 25 عامًا. [ 134 ] وبموجب أحكام قانون الخطوة الأولى، وبالتزامن مع برامج أخرى لتخفيف مدة العقوبة، قد يقضي بانكمان-فريد فعليًا حوالي 18 عامًا. [ 135 ] وأمرت المحكمة المتهم بدفع مبلغ 11.02 مليار دولار كغرامة لتورطه في سلسلة من الأعمال الاحتيالية ضد العملاء والمستثمرين. [ 11 ] استعدادًا لسجنه، استعان بانكمان-فريد بخدمات سام مانجل، مستشار شؤون السجون . [ 136 ]

تم رفض المحاولة الثانية

كان من المقرر أصلاً عقد محاكمة ثانية، بتهم تشمل الاحتيال المصرفي والرشوة، في أوائل مارس 2024. وقد وجه المدعون الفيدراليون هذه التهم بعد تسليم بانكمان-فريد من جزر البهاما في ديسمبر 2022. وكان قد طلب إسقاط هذه التهم لأنها لم تكن جزءاً من اتفاقية التسليم مع سلطات جزر البهاما ، أو بدلاً من ذلك، طلب محاكمة منفصلة بشأنها. [ 137 ] [ 138 ]

أعلن المدعون العامون في 30 ديسمبر/كانون الأول 2023 أنهم لن يشرعوا في محاكمة ثانية، مصرحين بأن "المصلحة العامة القوية" في حل القضية على وجه السرعة تفوق فوائدها. علاوة على ذلك، لن تؤثر المحاكمة الثانية على مدة السجن التي قد يواجهها بانكمان-فرايد وفقًا للتوصيات الفيدرالية. [ 139 ]

جاذبية

في 11 أبريل 2024، استأنف بانكمان-فريد إدانته وحكم سجنه لمدة 25 عامًا. قد تستغرق عملية الاستئناف سنوات، وتتطلب إقناع المحاكم العليا بأن القاضي لويس كابلان قد ارتكب أخطاءً جسيمة حرمت بانكمان-فريد من حقوقه القانونية وجعلت المحاكمة غير عادلة. [ 140 ]

في 13 سبتمبر/أيلول 2024، طلب بانكمان-فريد إعادة المحاكمة، مدعيًا تحيز القاضي كابلان. وادعى محاموه أن القاضي سخر من دفاعهم وانتقد استجوابهم أمام هيئة المحلفين. كما زعموا أن القاضي ضغط على المحلفين للتوصل إلى حكم سريع من خلال تقديم وجبات طعام وتوصيلهم إلى منازلهم في اليوم الأول من المداولات. [ 141 ]

في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، استمعت محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك إلى دفوع محامي بانكمان-فريد بأن إدانته بتهمة الاحتيال يجب نقضها لأنه "يُفترض أنه مذنب". [ 142 ] وفي 12 يونيو/حزيران 2026، رُفض استئناف بانكمان-فريد. [ 143 ]

تاريخ السجن: التماس العفو

قبل 11 أغسطس/آب 2023، كان بانكمان-فريد قد أُفرج عنه بكفالة ويعيش مع والديه بموجب قيود أمرت بها المحكمة. في 26 يوليو/تموز 2023، ادعى المدعون العامون التلاعب بالشهود بعد أن قدم بانكمان-فريد لمراسل صحفي كتابات شخصية للرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا للأبحاث، كارولين إليسون . [ 144 ] بعد ثلاثة أسابيع، في 11 أغسطس/آب، وبعد أن خلص القاضي كابلان إلى احتمال وقوع التلاعب بالشهود، ألغى كفالة بانكمان-فريد؛ واقتيد بانكمان-فريد من قاعة المحكمة مكبل اليدين وأُودع الحبس الاحتياطي في مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين (MDC Brooklyn). [ 145 ] [ 146 ]

في 22 أغسطس/آب 2023، ادعى محامي بانكمان-فريد أن موكله لم يكن يتلقى نظامًا غذائيًا نباتيًا ، وأن أدويته لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط والاكتئاب كانت على وشك النفاد. [ 147 ] وأضاف أن بانكمان-فريد لم يتمكن من الاستعداد للمحاكمة وهو يعتمد على الخبز والماء وزبدة الفول السوداني. [ 148 ] وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أفيد بأنه كان يحصل على نظام غذائي نباتي وأدوية موصوفة، وأنه كان يشارك في "اقتصاد الماكريل" عن طريق شراء عبوات من سمك الماكريل من مقصف السجن ومبادلتها بخدمات من سجناء آخرين، مثل قص الشعر. [ 149 ] بعد إدانته في المحاكمة والحكم عليه، تم تخصيص الرقم 37244-510 لبانكمان-فريد في سجل السجناء. [ 150 ] وطلب البقاء رهن الاحتجاز في مركز احتجاز بروكلين أثناء نظره في الاستئناف. [ 151 ] اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، تم تعيينه في نفس الزنزانة التي تشبه زنزانة السكن الجامعي التي كان يقيم فيها شون كومز . [ 151 ]

في مارس/آذار 2025، وخلال مقابلة أجراها معه تاكر كارلسون في السجن ، وجّه بانكمان-فريد نداءً غير مباشر إلى السيد ترامب للعفو عنه، مُركّزًا على تبرعاته للقضايا الجمهورية، وهو جهدٌ استعان فيه والداه بمحامين على صلة، كما ورد في صحيفة نيويورك تايمز ، بترامب، وكُلّفوا بـ"استكشاف إمكانية العفو الرئاسي ". [ 152 ] وألقى بانكمان-فريد باللوم في إدانته على " آلة بايدن القانونية". [ 153 ] لم تُصرّح سلطات السجن بإجراء المقابلة، ووُضع على الفور في الحبس الانفرادي . ثم نُقل من منطقة نيويورك إلى المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية، جزيرة تيرمينال ، وهو سجن فيدرالي ذو حراسة أمنية منخفضة في لوس أنجلوس. [ 154 ] [ 155 ] وعلى حسابه على منصة X ، نشر بانكمان-فريد منشوراتٍ يُشيد فيها بسياسات إدارة ترامب بشأن تسعير الأدوية، وإدارة الاقتصاد، وقطاع العملات المشفرة، فضلًا عن سياساتها الصناعية المختلفة. [ 153 ] [ 156 ]

التبرعات

سياسة

2020 وما قبلها

كان نشاط بانكمان-فرايد الوحيد في تمويل الحملات الانتخابية قبل عام 2019 هو تبرعه بمبلغ 1000 دولار أمريكي لمايكل بينيت عام 2010. [ 157 ] أما في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020 ، فقد تبرع بمبلغ 5.2  مليون دولار أمريكي للجان العمل السياسي (سوبر باك) التي دعمت حملة جو بايدن الرئاسية لعام 2020. [ 157 ] وكان بانكمان-فرايد ثاني أكبر متبرع فردي لبايدن في دورة انتخابات 2020، [ 158 ] بعد مايكل بلومبيرغ . [ 59 ] [ 159 ]

2021–2022

قدّم تبرعات لكلا الحزبين السياسيين الأمريكيين، حيث صرّح بانكمان-فريد بأنه قدّم مبلغًا متساويًا. [ 160 ] بالنسبة للديمقراطيين، تبرّع بانكمان-فريد بمبلغ 27  مليون دولار لمنظمة "حماية مستقبلنا" ، وهي لجنة عمل سياسي تابعة للحزب الديمقراطي . [ 161 ] وخلال الدورة الانتخابية 2021-2022، قدّم 990 ألف دولار للمرشحين الديمقراطيين و38.8 مليون دولار لجماعات خارجية، وفقًا للسجلات العامة. [ 160 ]

أظهرت السجلات العامة تبرعات لحملات الحزب الجمهوري في دورة 2021-2022 بقيمة 262,200 دولار أمريكي، [ 162 ] بما في ذلك تبرعات للسيناتورات سوزان كولينز من ولاية مين، وميت رومني من ولاية يوتا، وليزا موركوفسكي من ولاية ألاسكا، وبن ساس من ولاية نبراسكا. [ 157 ] يقول الصحفي ماثيو كاسل إن بانكمان-فريد كان يتبرع غالبًا لسياسيين يسعون إلى تعزيز العلاقات الجيدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكنه خلص إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان دعمه للمرشحين المؤيدين لإسرائيل مصادفة أم مدفوعًا بأي مصلحة شخصية في سياسة الشرق الأوسط". [ 163 ] قال بانكمان-فريد إنه تبرع بأموال إضافية للجمهوريين عبر قنوات تمويل سرية . وأضاف: "جميع تبرعاتي للحزب الجمهوري كانت سرية"، لأن الصحافة كانت "ليبرالية للغاية" وأراد إبقاء الأمر سرًا. [ 160 ]

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لعام 2022

كان بانكمان-فريد ثاني أكبر متبرع فردي للقضايا الديمقراطية في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2022 ، بإجمالي تبرعات بلغ 39.8  مليون دولار، بعد جورج سوروس فقط ، [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] منها 27  مليون دولار مُنحت للجنة العمل السياسي "حماية مستقبلنا". [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] وشملت الجهات المتلقية الأخرى لجنة العمل السياسي "الخمسون التالية"، ولجنة العمل السياسي "الحماية من الأوبئة"، ولجنة العمل السياسي القيادية لبريندان بويل . [ 23 ] [ 170 ] [ 171 ] صرّح بانكمان-فريد في فبراير 2022 بأن تبرعاته السياسية لم تكن تهدف إلى التأثير على أهدافه السياسية المتعلقة بنظام العملات المشفرة؛ ومع ذلك، كانت منصة FTX تُعمم قائمة من المقترحات على صانعي السياسات في ذلك الوقت. [ 157 ] صرّح في مقابلة أنه يُفضّل أن تضطلع لجنة تداول السلع الآجلة بدور أكبر في تنظيم وتوجيه صناعة العملات الرقمية. [ 157 ] ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، تتمتع لجنة تداول السلع الآجلة بسمعة طيبة في تفضيلها للوائح تنظيمية متساهلة نسبيًا لهذه الصناعة، مقارنةً بهيئات تنظيمية أخرى مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات . [ 172 ]

سعى بانكمان-فريد إلى فرض لوائح تنظيمية عبر قانون حماية مستهلكي السلع الرقمية المقترح (DCCPA) من خلال ممارسة ضغوط مكثفة على الكونغرس، وهو ما اعتُبر في صالح منصة FTX ولكنه ضار بالقطاع ككل، وخاصة منافسيها في مجال التمويل اللامركزي . [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] في مايو 2022، صرّح بانكمان-فريد بأنه يخطط لإنفاق "أكثر من 100  مليون دولار" في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مع "سقف مبدئي" يبلغ  مليار دولار. [ 176 ] في أكتوبر 2022، تراجع عن تعهده بالإنفاق، واصفًا إياه بأنه "تصريح أحمق من جانبي". [ 177 ] مع ذلك ، كشف مايكل لويس في كتابه "Going Infinite " أن بانكمان-فريد بدأ في التحقيق في قانونية دفع أموال مباشرة لدونالد ترامب مقابل عدم ترشحه للرئاسة في عام 2024، حيث زُعم أن فريق ترامب قدّم رقمًا محتملاً قدره 5 مليارات دولار. [ 69 ] 

في أعقاب فضيحة شركة FTX، بدأ متلقو تبرعات الحملات السياسية من بنكمان-فريد وغيره من المديرين التنفيذيين في الشركة بالتبرع بمبالغ مماثلة للمنظمات الخيرية. ومن بين المسؤولين المنتخبين الذين فعلوا ذلك السيناتور كيرستن غيليبراند ، [ 178 ] بالإضافة إلى النائبين تشوي غارسيا وكيفن هيرن . [ 179 ] وصرح متحدث باسم المرشح السابق لمنصب حاكم ولاية تكساس، بيتو أورورك، بأن حملته الانتخابية تلقت  تبرعًا بقيمة مليون دولار من بنكمان-فريد في أكتوبر 2022، لكنها أعادت الأموال في أوائل نوفمبر، قبل الانتخابات. [ 180 ]

ساهم بانكمان-فريد وشقيقه الأصغر، غابرييل، في مبادرات الوقاية من الأوبئة ، وفقًا لتقرير استقصائي نشرته صحيفة واشنطن بوست . [ 181 ] وكان من بين الجهات المستفيدة من التمويل لجنة العمل السياسي " الحماية من الأوبئة" ، التي أسسها غابرييل. [ 23 ] وفي 15 مايو/أيار 2022، أعلنت شركة FTX عن تبرعها بمبلغ 18  مليون دولار لدعم "تجربة TOGETHER"، وهي اتحاد بحثي دولي خاص يُجري تجارب سريرية لاختبار الأدوية الموجودة كعلاجات لأمراض مختلفة، بما في ذلك كوفيد-19 . [ 182 ] [ 183 ]

في 20 يوليو/تموز 2023، رُفعت دعوى قضائية ضد بنكمان-فرايد وثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين السابقين في شركة FTX/Alameda، مطالبين باسترداد "مئات الملايين من الدولارات التي اختلسها المدعى عليهم". وكان المدعون هم: FTX Trading Ltd.، وAlameda Research LLC، وAlameda Research Ltd.، وNorth Dimension Inc.، وCottonwood Grove Ltd.، وRealm Shires, Inc. وذكرت الدعوى أن منظمة "الحماية من الأوبئة" - التي تلقت 35 مليون دولار من بنكمان-فرايد بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 ومايو/أيار 2022 - ولجنتها السياسية  المرتبطة بها، "لم تفعل شيئًا يُذكر لمنع الأوبئة". [ 184 ]

محاولات لاسترداد التبرعات

في ديسمبر 2022، بدأت الإدارة الجديدة لشركة FTX جهودًا لاسترداد التبرعات التي قُدمت لسياسيين ومشاهير وجمعيات خيرية كجزء من إجراءات إفلاسها. وأعلنت الشركة أنها "تعتزم... المطالبة بإعادة هذه المدفوعات، مع احتساب الفوائد من تاريخ بدء أي إجراء". وتضمنت التقارير المتعلقة بهذا التطور تقييمًا مفاده أن "استرداد المدفوعات المقدمة للسياسيين والجمعيات الخيرية من المرجح أن يكون أحد أسهل أجزاء عملية الإفلاس"، استنادًا إلى التشريع الأمريكي الذي يفترض أن "المدفوعات أو التحويلات التي تتم في غضون 90 يومًا من الإفلاس لها أولوية إذا نتج عنها حصول الدائن على أكثر مما كان سيستحقه في نهاية عملية الإفلاس"، مع التنويه إلى أن "عملية الاسترداد يمكن أن تسعى إلى استرداد الفرق في المدفوعات". [ 185 ]

بحلول أبريل 2023، تم استرداد 7.3  مليار دولار [ 186 ] من أصل 8  مليارات دولار [ 187 ] من الأموال المفقودة في صورة أصول سائلة . وبينما أفادت التقارير أن أحد المزايدين المجهولين قدّر قيمة المحفظة المتبقية بـ "  ملياري دولار على الأقل" [ 61 ] ، أشار مات ليفين من بلومبيرغ إلى أن " ادعاء ' لقد حالفنا الحظ وحصلنا على أموال كافية لسداد الجميع' ليس دفاعًا قانونيًا عن الاحتيال" [ 188 ] . في أكتوبر 2023، كشفت شركة FTX والشركات المدينة التابعة لها عن تسوية مقترحة للنزاعات المتعلقة بممتلكات العملاء، والمقرر عرضها على محكمة الإفلاس المختصة للموافقة عليها . وبمراعاة المطالبات ذات الأولوية وغير ذات الأولوية ضد FTX، قدّرت أطراف التسوية أن عملاء FTX.com وFTX US سيحصلون، مجتمعين، على أكثر من 90% من القيمة القابلة للتوزيع عالميًا [ 189 ] [ 190 ] .

الحياة الشخصية

بانكمان-فريد نباتي . [ 36 ] نشأ في عائلة يهودية . [ 191 ] [ 163 ] في منتصف عام 2021، أفيد بأنه كان يعيش مع حوالي 10 زملاء سكن في شقة بنتهاوس فاخرة من خمس غرف نوم في جزر البهاما، اشتراها الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX، رايان سلامة . [ 29 ] [ 61 ] [ 192 ] بعد انهيار FTX، عُرضت الشقة للبيع مقابل ما يقارب 40  مليون دولار. [ 193 ] كانت تربط بانكمان-فريد علاقة عاطفية مع كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا للأبحاث ، استمرت حوالي ستة أشهر وانتهت في 15 أبريل 2022. [ 61 ] [ 194 ] أثناء شهادتها ضده في المحكمة في أكتوبر 2023، زعمت أن تسريحة شعره وملابسه كانت جزءًا من صورة "مدروسة جيدًا" كان يحاول إظهارها. وذكرت أن بانكمان-فريد كان يعتقد أنه حصل على مكافآت أعلى أثناء عمله في شارع جين بسبب شعره، واستخدم مظهره كجزء مهم من سردية وصورة شركة إف تي إكس. [ 195 ] وفي المحكمة، ظهر بشعر قصير ويرتدي بدلة رمادية. [ 196 ]

لعب بانكمان-فريد لعبة الفيديو " ليج أوف ليجيندز" أثناء مكالمة هاتفية كان يحاول خلالها الحصول على استثمار من شركة سيكويا كابيتال، متحدثًا عن كيف ستصبح FTX "تطبيقًا فائقًا". وقد أبدى المستثمرون إعجابهم الشديد، ووصف أحدهم المكالمة بأنها "من تلك الاجتماعات التي تُذهل المرء". بعد ذلك، استثمرت سيكويا أكثر من 200 مليون دولار في FTX. [ 197 ] وصفت مقالة في صحيفة فايننشال تايمز لاحقًا "نسبة فوز" بانكمان-فريد في " ليج أوف ليجيندز " بأنها "متوسطة إلى سيئة". [ 198 ]

طوال الإجراءات القانونية، وقف والدا بانكمان-فريد إلى جانبه، وكتبا في رسالة بتاريخ ديسمبر 2022، بالتزامن مع اعتقاله: "أنت بريء". وفي رسالة بريد إلكتروني إلى مجلة نيويوركر ، نددت والدته، باربرا فريد، بتصرفات الادعاء وفريق الإفلاس، واصفةً إياها بأنها " مكارثية " و"سعي دؤوب نحو التدمير الشامل"، وهو ما يُمكّنه "جمهور ساذج". بعد سجن بانكمان-فريد أثناء المحاكمة، تناوب والداه على السفر كل ثلاثاء من كاليفورنيا ليكونوا معه في سجن بروكلين حيث كان ينتظر نتيجة محاكمته ومرحلة النطق بالحكم. [ 199 ] وكتبت رسالة إلى القاضي في فبراير 2024 تطالب فيها بتخفيف الحكم، قائلةً إن بانكمان-فريد سيواجه خطرًا شديدًا في السجن لأنه "يواجه صعوبة في الاستجابة بشكل مناسب للعديد من الإشارات الاجتماعية". [ 200 ]

ملحوظات

  1. ↑ في غضون ذلك، أفادت التقارير أن بنكمان-فريد أنفق ما يقرب من 135 مليون دولار على حقوق تسمية ملعب كرة السلة الخاص بفريق ميامي هيت، وما يقدر بنحو 30 مليون دولار على إعلان واحد لبطولة السوبر بول . [ 67 ]

مراجع

  1. ١ ٢ ٣ لويس، مايكل (٢ نوفمبر ٢٠٢٣). "سام بانكمان-فريد: صعود وسقوط ملياردير العملات المشفرة" . صحيفة التايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archival service ( link ) مقتطف من Going Infinite .
  2. ↑ شاروود، سيمون. "اعتقال المجرم الإلكتروني سام بانكمان-فريد في جزر البهاما" . صحيفة ذا ريجستر . مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 14 ديسمبر 2022 .
  3. ↑ تيرنر، مات؛ روزن، فيل؛ إرب، جوردان باركر (19 ديسمبر 2021). "سام بانكمان-فريد انتقل من كونه مغمورًا نسبيًا إلى ملياردير في مجال العملات المشفرة في غضون 4 سنوات فقط. يشرح المطلعون كيف فعل ذلك، وماذا بعد" . بزنس إنسايدر . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 27 ديسمبر 2021 .
  4. ↑ Q. ai (13 ديسمبر 2022). "ماذا حدث لعملاق العملات الرقمية FTX؟ ملخص مفصل لما نعرفه حتى الآن" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 19 أكتوبر 2023 .
  5. ↑ أوسيبوفيتش، ألكسندر؛ سعيدي، ألكسندر؛ غلادستون، ألكسندر (4 ديسمبر/كانون الأول 2022). "الخلافات حول إفلاس شركة FTX تتوسع عالميًا" . صحيفة وول ستريت جورنال . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0099-9660 . مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023. تم الاطلاع عليه في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 . 
  6. ↑ "سام بانكمان-فريد" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 30 ديسمبر 2022 .
  7. ↑ وزارة العدل، مكتب الشؤون العامة (13 ديسمبر/كانون الأول 2022). "توجيه اتهامات لمؤسس FTX بالاحتيال وغسل الأموال وجرائم تمويل الحملات الانتخابية" . مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر/كانون الأول 2022. تم الاطلاع عليه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 .
  8. ↑ «لائحة اتهام اتحاد الأعمال الصغيرة كاملةً» . فايننشال تايمز . ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ .
  9. بيتز ، برادفورد ( 12 ديسمبر/كانون الأول 2022). "اعتقال سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX، في جزر البهاما، ومن المتوقع أن تطلب الولايات المتحدة تسليمه، وفقًا لما ذكرته السلطات" . فوكس بيزنس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  10. ↑ يافي-بيلاني، ديفيد؛ غولدشتاين، ماثيو؛ إدوارد مورينو، ج. (2 نوفمبر 2023). "إدانة قطب العملات الرقمية المنهار في انهيار كلف المستخدمين مليارات الدولارات" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2023. تم الاسترجاع في 2 نوفمبر 2023 .
  11. ١ ٢ "حُكم على صامويل بانكمان-فريد بالسجن ٢٥ عامًا لتدبيره العديد من عمليات الاحتيال" . Justice.gov . وزارة العدل الأمريكية . ٣٠ أبريل ٢٠٠٥. تم الاطلاع عليه في ٢٩ مارس ٢٠٢٤ .
  12. ↑ «حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، بالسجن 25 عامًا بتهمة الاحتيال» . يونايتد برس إنترناشونال . 28 مارس 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مارس 2024 .
  13. ↑ نيوميستر، لاري؛ سويت، كين (28 مارس 2024). "الحكم على قطب العملات المشفرة السابق سام بانكمان-فرايد بالسجن 25 عامًا" . أسوشيتد برس . مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2024 .
  14. ↑ انهيار شركة FTX: شهود عيان يكشفون كل شيء | فيلم وثائقي من إنتاج CNBC . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مايو 2024 – عبر www.youtube.com.
  15. ^ زيدان، آدم (10 نوفمبر 2023). "سام بانكمان فرايد" . الموسوعة البريطانية . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2023 .
  16. ↑ "سام بانكمان-فريد: صعود وسقوط ملك العملات المشفرة اليهودي" . صحيفة جيروزاليم بوست . 14 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2024 .
  17. ↑ "نعي أدريان بلوك" . legacy.com . تم الاطلاع عليه في 30 مارس 2024 .
  18. ↑ "الدكتور جوزيف مارغوليك والدكتورة ليندا فريد سيتزوجان" . صحيفة نيويورك تايمز . 19 سبتمبر 1982. ISSN 0362-4331 . تاريخ الاطلاع: 17 أبريل 2025 . 
  19. ↑ «ليندا ب. فريد، دكتوراه في الطب، ماجستير في الصحة العامة: إرث من القيادة في مجال الصحة العامة والشيخوخة» . مؤسسة إرث النساء في الطب . 26 سبتمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2025 .
  20. ↑ "إعلان مدفوع: وفيات بلوك وأدريان فريد" . query.nytimes.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 يناير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 نوفمبر 2022 .
  21. ↑ مورفي، هيذر تال (7 نوفمبر 2023). "المصرفي الآخر - فرايد" . سلات . تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2023. لم يكن خافيًا على أحد أن معظم هذا التمويل كان يأتي من شقيق غابي. فقد جاء ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من مبلغ تبرع به سام لشركة GAP، والذي تراوح بين 17.5 مليون دولار و35 مليون دولار، وربما أكثر من ذلك بكثير، من مزيج من حسابات العملاء وغير العملاء في صندوق التحوط الخاص به، ألاميدا ريسيرش، وفقًا لتقديرات المدعين الفيدراليين وملفات الإفلاس.   
  22. ↑ غولدشتاين، ماثيو (24 مارس/آذار 2023). "الأخ الأصغر عالق في خضم تحقيق إف تي إكس" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر/أيلول 2023. تم الاطلاع عليه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 .
  23. هارت ، جوردان ( 27 نوفمبر 2022). " جولة داخل منزل فخم في واشنطن العاصمة بقيمة 3 ملايين دولار، حيث استضاف شقيق سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX، حفلاتٍ لمنظمته غير الربحية المعنية بمكافحة كوفيد-19" . بزنس إنسايدر . مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2022 . 
  24. ↑ تانجرمان، فيكتور (18 يناير 2024). "والدا سام بانكمان-فريد مصدومان من الدعوى القضائية التي تطالب باسترداد أموال FTX" . فيوتشريزم .
  25. ↑ «أسقطت شركة FTX دعواها القضائية ضد آلان بانكمان وباربرا فريد» . بروتوس . 20 مارس 2025.
  26. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بارلوف، روجر (12 أغسطس 2021). "صورة ملياردير يبلغ من العمر 29 عامًا: هل يستطيع سام بانكمان-فريد إنجاح مشروعه المحفوف بالمخاطر في مجال العملات المشفرة؟" . ياهو! فاينانس . مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2021 .
  27. ↑ فيشر، آدم (22 سبتمبر 2022). "سام بانكمان-فريد لديه عقدة المنقذ - وربما يجب أن يكون لديك أنت أيضاً" . سيكويا كابيتال . تم الاسترجاع في 10 نوفمبر 2022 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  28. ↑ "الفريق" . أبحاث ألاميدا . مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 19 أبريل 2021 .
  29. 1 2 تشان، ميشيل (25 يونيو 2021). "ملياردير العملات المشفرة في هونغ كونغ، سام بانكمان-فريد، من شركة FTX، يبلغ من العمر 29 عامًا" . نيكاي آسيا . مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2021 .
  30. ↑ فو، زيك (1 أكتوبر 2024). الأرقام ترتفع: نظرة داخلية على الصعود الجامح للعملات الرقمية والسقوط المذهل . دار راندوم هاوس. ISBN 978-0-593-44383-5.
  31. ↑ "المتداول السابق الذي يبني إمبراطورية عملات رقمية بمليارات الدولارات (بودكاست)" . بلومبيرغ . 31 مارس 2021. مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2021 .
  32. 1 2 والاس، بنجامين (2 فبراير 2021). "قطب العملات المشفرة الغامض الذي أصبح أحد أكبر المتبرعين لبايدن" . إنتليجنسر . مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 6 سبتمبر 2021 .
  33. ↑ «أموال مرتبطة بالجمعيات الخيرية أطلقت إمبراطورية سام بانكمان-فريد | سيمافور» semafor.com . 7 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 6 أكتوبر 2023 .
  34. ↑ "كيف يمكن للجرأة على إصلاح الأمور دون استئذان أن تغير العالم" . 80,000 ساعة . 22 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه في 8 نوفمبر 2023 .
  35. ↑ نيكول، إميلي؛ إيريرا، آنا؛ غريفين، دونال (14 يوليو/تموز 2022). "إعلان إفلاس شركة سيلسيوس يُظهر النفوذ الواسع لسام بانكمان-فريد من شركة إف تي إكس" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 .
  36. ليبتون ، إريك ؛ ليفني، إفرات (19 أغسطس/آب 2021). "رحالة العملات الرقمية: ركوب الأمواج حول العالم من أجل المخاطرة والربح" . صحيفة نيويورك تايمز . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0362-4331 . مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس/آب 2021. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر/أيلول 2021 . 
  37. ↑ "نظرة على نمط حياة سام بانكمان-فريد الباذخ في شقته الفاخرة في جزر البهاما، حيث عاش مؤسس شركة FTX، الذي كان يرتدي قميصًا بسيطًا، حياة الملوك" . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر 2023 .
  38. ↑ «سام بانكمان-فريد يقول إن شركة FTX نقلت مقرها الرئيسي من هونغ كونغ إلى جزر البهاما بسبب إطار عملها الخاص بالعملات المشفرة» . مؤرشف من الأصل في 5 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر 2023 .
  39. ↑ "التمويل" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2022.
  40. ↑ فريق فوربس لأقل من 3 سنوات. 0. "قاعة العار: أكثر 10 أشخاص مشكوك في أمرهم على الإطلاق في قائمتنا لأفضل 30 شخصية تحت سن الثلاثين" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2023 .{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  41. ↑ بورتر، جون (29 نوفمبر 2023). "فوربس تنشر قائمة "عار" 30 تحت سن الثلاثين"." . The Verge . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2023 .
  42. ↑ ليفني، إفرات (8 ديسمبر 2021). "الكونغرس يتلقى دورة مكثفة حول العملات المشفرة" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 25 ديسمبر 2021 .
  43. ↑ كيرنان، بول (9 ديسمبر 2021). "مسؤولو شركات العملات الرقمية يدافعون عن القطاع بينما يدرس الكونجرس الرقابة" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه في 25 ديسمبر 2021 .
  44. ↑ "الجدول 13D لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، شركة روبن هود ماركتس" . مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 13 مايو 2022 .
  45. ↑ ماتشيل، تانايا (12 مايو 2022). "أسهم روبن هود ترتفع بأكثر من 20% بعد استحواذ سام بانكمان-فريد على حصة 7.6%" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 13 مايو 2022 .
  46. ↑ «إفادة صموئيل بنيامين بانكمان-فريد» (ملف PDF) . CourtListener.com . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 27 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2022 .
  47. ↑ جي هوانغ، فيكي (27 ديسمبر 2022). "سام بانكمان-فريد اقترض أموالاً من ألاميدا لشراء أسهم روبن هود" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 28 ديسمبر 2022 .
  48. ↑ كاي، غريس؛ هايز، كالي (30 سبتمبر 2022). "رسائل نصية تكشف أن مُرشد سام بانكمان-فريد أخبر إيلون ماسك أن الملياردير في مجال العملات المشفرة كان مهتمًا بشراء تويتر" . بزنس إنسايدر . مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2022 - عبر ياهو! فاينانس.
  49. ↑ بوف، تريستان (1 أكتوبر 2022). "يبدو أن إيلون ماسك قد رفض عرضًا يصل إلى 15 مليار دولار من مستشار سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي لشركة FTX، للاستثمار في تويتر" . مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 2 أكتوبر 2022 . 
  50. ↑ "«لا يملك أي أسهم»: إيلون ماسك ينفي مزاعم امتلاك سام بانكمان-فريد أسهماً في تويتر . ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٨ يونيو ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١٨ يونيو ٢٠٢٣ .
  51. ↑ ماثيوز، ديلان (17 يوليو/تموز 2023). "مقامرة المليار دولار لضمان عدم تدمير الذكاء الاصطناعي للبشرية" . فوكس . مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023. تم الاطلاع عليه في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023 . 
  52. ↑ كلارك، كيت (10 نوفمبر 2022). "استثمرت شركة FTX Bankman-Fried بهدوء أكثر من 500 مليون دولار في شركة Sequoia وشركات رأس مال مخاطر أخرى" . The Information . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2022 . 
  53. ↑ نغوين، بريتني (11 نوفمبر 2022). "قامت شركة سيكويا، المستثمرة في شركة FTX، بإزالة ملفها الشخصي المُشيد بسام بانكمان-فرايد، والذي كان يتألف من 13000 كلمة، واستبدلته بملاحظة كئيبة بعد أن انهارت قيمة استثمارها إلى الصفر" . بزنس إنسايدر . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 .
  54. ↑ غريفيث، إيرين؛ يافي-بيلاني، ديفيد (11 نوفمبر 2022). "المستثمرون الذين ضخوا ملياري دولار في شركة FTX يواجهون التدقيق أيضاً" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 . 
  55. ↑ فيشر، آدم (22 سبتمبر 2022). "سام بانكمان-فريد لديه عقدة المنقذ - وربما يجب أن يكون لديك أنت أيضًا" . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 12 أبريل 2024 .
  56. ↑ تريمين-بينجيلي، ألكسندرا (24 يوليو/تموز 2023). "من كان سيُدعى إلى ملجأ سام بانكمان-فريد ليوم القيامة؟" . أوبزرفر . مؤرشف من الأصل في 26 يوليو/تموز 2023. تم الاطلاع عليه في 26 يوليو/تموز 2023 .
  57. ↑ أبيلز، كيلسي (26 يوليو/تموز 2023). "جاذبية جزر المحيط الهادئ النائية الدائمة للأثرياء المُستعدّين لنهاية العالم" . صحيفة واشنطن بوست . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0190-8286 . مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس/آب 2023. تم الاطلاع عليه في 26 يوليو/تموز 2023 . 
  58. ↑ لويس-كراوس، جيديون (8 أغسطس 2022). "النبي المتردد للإيثار الفعال" . مجلة نيويوركر . ISSN 0028-792X . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 14 يونيو 2023 . 
  59. 1 2 أوسيبوفيتش، ألكسندر (16 أبريل 2021). "ملياردير نباتي أحدث ثورة في أسواق العملات الرقمية. قد تكون الأسهم هي التالية" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 27 يناير 2023 .
  60. ↑ شلايفر، ثيودور (20 مارس 2021). "كيف قرر ملياردير في مجال العملات المشفرة أن يصبح أحد أكبر المتبرعين لحملة بايدن" . فوكس . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2021 .
  61. ١ ٢ ٣ ٤ لويس، مايكل (٣ أكتوبر ٢٠٢٣). الانطلاق بلا حدود: صعود وسقوط قطب جديد . الولايات المتحدة: دبليو دبليو نورتون وشركاه . الصفحات ١٥٥، ١٦٤، ٢٤٧. ISBN  978-1-324-07433-5.
  62. ↑ "ملياردير في الثلاثين من عمره في مجال العملات الرقمية يرغب في التبرع بثروته" . بلومبيرغ.كوم . 3 أبريل 2022. مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه في 2 أكتوبر 2023 .
  63. ↑ بيتي، ثاليا؛ غامبوا، غلين؛ أسوشيتد برس (14 نوفمبر 2022). "المؤسس المشارك لفيسبوك يُلقي باللوم على عقلية "الإيثار الفعال" لدى SBF في مشاكل FTX" . مجلة فورتشن . تم الاطلاع عليه في 5 أغسطس 2023 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  64. ↑ ألكسندر، صوفي (14 ديسمبر 2022). "سام بانكمان-فريد يُستبعد من موقع التبرعات بعد اعتقاله" . بلومبيرغ إل بي. تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس 2023 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  65. ↑ ألكسندر، صوفي (11 نوفمبر 2022). "إنّ 'الإيثار الفعال' لدى بنكمان-فريد ينهار مع ثروته" . بلومبيرغ نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2022 .
  66. ↑ كريستيان، أليكس (10 أكتوبر 2023). "سام بانكمان-فريد من قناة FTX كان يؤمن بـ'الإيثار الفعال'. ما هو؟" . بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 10 أكتوبر 2023 .
  67. ↑ ديغورين، ماك (11 نوفمبر 2022). "استقالة فريق سام بانكمان-فريد المعني بـ"الإيثار الفعال" وسط انهيار FTX" . جيزمودو . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  68. ↑ "كيف أثر انهيار شركة FTX سلبًا على المشهد التقني في جزر البهاما" . مجلة تايم . 30 مارس 2023. مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 6 أكتوبر 2023 .
  69. 1 2 ويرثيم، جون (1 أكتوبر 2023). "سام بانكمان-فريد، من شركة FTX، في قلب كتاب مايكل لويس الجديد "الذهاب إلى اللانهاية""" . 60 دقيقة . مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2023. تم الاسترجاع في 2 أكتوبر 2023. "
  70. 1 2 بايبر، كيلسي (16 نوفمبر 2022). "سام بانكمان-فريد يحاول تبرير موقفه" . فوكس . مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 14 يونيو 2023 .
  71. ↑ صحيفة نيويورك تايمز (1 ديسمبر 2022). "نص مقابلة سام بانكمان-فريد في قمة ديل بوك" . صحيفة نيويورك تايمز . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0362-4331 . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 14 أكتوبر 2023 . 
  72. ↑ "اعترافات SBF" ، مجلة باك . 6 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 14 أكتوبر 2023 .
  73. ↑ أوستروف، كايتلين (7 نوفمبر 2022). "بينانس تبيع حيازاتها من رمز FTX مع تدهور العلاقات بين منصات تداول العملات الرقمية" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2022 .
  74. ↑ ويلسون، توم؛ بيرويك، أنغوس (8 نوفمبر 2022). "شهدت منصة تداول العملات الرقمية FTX عمليات سحب بقيمة 6 مليارات دولار في 72 ساعة" . رويترز .
  75. ↑ لاغركرانسر، فيليب؛ نيكول، إميلي؛ شوكلا، سيدهارتا (7 نوفمبر 2022). "سي زد من بينانس وسام بانكمان-فريد من إف تي إكس يتبادلان الاتهامات عبر تويتر" . بلومبيرغ .
  76. 1 2 خريف، أولغا (6 نوفمبر 2022). "بينانس تبيع ما قيمته 529 مليون دولار من عملة FTT الرقمية التابعة لبنكمان-فريد" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2022 . 
  77. ↑ لاغركرانسر، فيليب؛ نيكول، إميلي؛ شوكلا، سيدهارتا (7 نوفمبر 2022). "تبادل تشاجر بين سي زد من بينانس وسام بانكمان-فريد من إف تي إكس على تويتر" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2022 .
  78. ↑ ميلينك، جاكلين (7 نوفمبر 2022). "إليكم ملخصًا لفضيحة باينانس وإف تي إكس" . تيك كرانش . مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2022 .
  79. ↑ لاغركرانسر، فيليب؛ أوسينغر، جوانا (8 نوفمبر 2022). "شجار مليارديرات العملات المشفرة يُثير مخاوف من انتشار العدوى في الأسواق" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 8 نوفمبر 2022 .
  80. ↑ زيتشيك، ستيفن (9 نوفمبر 2022). "هذا الملياردير الغامض يُطيح بنجمٍ لامعٍ في عالم العملات الرقمية" . صحيفة واشنطن بوست . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0190-8286 . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 . 
  81. ↑ يانغ، يويكي (8 نوفمبر 2022). "بينانس التابعة لـ CZ تستحوذ على منافستها FTX بعد أن واجه سام بانكمان-فرايد أزمة سيولة" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 8 نوفمبر 2022 .
  82. ↑ جي هوانغ، فيكي؛ أوستروف، كايتلين (8 نوفمبر 2022). "منصة تداول العملات الرقمية باينانس توافق على الاستحواذ على منافستها إف تي إكس" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 8 نوفمبر 2022 .
  83. ↑ سينغ، مانيش (8 نوفمبر 2022). "عملاق العملات المشفرة باينانس يستحوذ على منافسه إف تي إكس بعد أزمة سيولة"" . TechCrunch . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 8 نوفمبر 2022. "
  84. ↑ «بينانس تخطط لشراء منافستها FTX في خطة إنقاذ مع انهيار سوق العملات الرقمية» . صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست . رويترز. 9 نوفمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2022 .
  85. ↑ سيغالوس، ماكنزي (8 نوفمبر 2022). "انخفاض قيمة عملة FTX بنسبة 80% بسبب مخاوف السيولة، مما أدى إلى خسارة أكثر من ملياري دولار من قيمتها" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2022 . 
  86. ↑ كوسمان، باتريشيا؛ أوستروف، كايتلين؛ جين، بربر (9 نوفمبر 2022). "بينانس تعلن انسحابها من صفقة شراء FTX" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2022.
  87. ↑ سيغالوس، ماكنزي؛ روني، كيت (9 نوفمبر 2022). "بينانس تتراجع عن إنقاذ FTX، تاركةً منصة تداول العملات الرقمية على حافة الانهيار" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2022 .
  88. ↑ ليغون، شايان (9 نوفمبر 2022). "سام بانكمان-فريد، نجم العملات الرقمية، يفقد 14.6 مليار دولار من ثروته الشخصية بين ليلة وضحاها بعد موافقته على صفقة إنقاذ شركة FTX" . مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2022 . 
  89. ↑ بيود، ليديا؛ يانغ، يويكي؛ خريف، أولغا (9 نوفمبر 2022). "إمبراطورية سام بانكمان-فريد FTX تواجه تحقيقًا أمريكيًا بشأن أموال العملاء والإقراض" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2022 .
  90. هيل ، جيريمي ( 11 نوفمبر 2022). "إفلاس FTX في تحول مذهل لبورصة العملات المشفرة" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  91. ↑ إيفانز، برايان (10 نوفمبر 2022). "تقرير: سام بانكمان-فرايد حوّل أموال عملاء FTX سرًا إلى شركة ألاميدا للأبحاث بعد أن تكبّدت شركته التجارية خسائر في الربيع" . ماركتس إنسايدر . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2022 .
  92. ↑ بيرويك، أنغوس؛ ويلسون، توم (10 نوفمبر 2022). "حصري: وراء انهيار FTX، صراع المليارديرات، ومحاولة فاشلة لإنقاذ العملات الرقمية" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2022 .
  93. ↑ جي هوانج، فيكي؛ أوسيبوفيتش، ألكسندر؛ كوسمان، باتريشيا (10 نوفمبر 2022). "استغلت شركة FTX حسابات العملاء لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، مما مهد الطريق لسقوطها" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2022 .
  94. ↑ مايكلز، ديف؛ يو، إيلين؛ أوستروف، كايتلين (12 نوفمبر 2022). "يُقال إن مسؤولي شركة FTX في ألاميدا كانوا على علم بأن الشركة تستخدم أموال العملاء" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 .
  95. ↑ كناوث، ديتريش؛ بيرسون، بريندان؛ بيرسون، بريندان (15 نوفمبر 2022). "الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ساهم في دعم تعافي ضحايا إنرون" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2022 .
  96. ↑ «شرطة جزر البهاما تستجوب بنكمان-فرايد من شركة FTX وسط تدفقات مالية غامضة» . صحيفة ستريتس تايمز . ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  97. ↑ هيل، جيريمي (17 نوفمبر 2022). "الرئيس الجديد لشركة FTX يكشف عن الفوضى التي خلفها بنكمان-فرايد" . news.bloombergtax.com . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 .
  98. ↑ غوسوامي، روهان (17 نوفمبر 2022). "شركة FTX استخدمت أموال الشركة لشراء منازل للموظفين، وفقًا لملف جديد" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2022 .
  99. 1 2 إيرليخ، ستيفن (13 ديسمبر 2022). "أهم 11 نقطة من مسودة شهادة سام بانكمان-فريد أمام الكونغرس" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 14 أكتوبر 2023 .
  100. ↑ بول، كاري (13 ديسمبر/كانون الأول 2022). "سام بانكمان-فرايد يُتهم بالاحتيال مع اختتام أول جلسة استماع في الكونغرس - كما حدث" . صحيفة الغارديان . ISSN 0261-3077 . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 . 
  101. 1 2 يافي-بيلاني، ديفيد؛ راشباوم، ويليام ك.؛ غولدشتاين، ماثيو (12 ديسمبر 2022). "اعتقال سام بانكمان-فريد من قناة FTX في جزر البهاما" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 . مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2022 . 
  102. ↑ هوسكينز، بيتر (13 ديسمبر 2022). "اعتقال سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX، في جزر البهاما" . بي بي سي نيوز . مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2022 .
  103. ↑ غوسوامي، روهان؛ سيغالوس، ماكنزي (5 ديسمبر/كانون الأول 2022). "سام بانكمان-فريد قد يواجه سنوات في السجن بسبب انهيار شركة FTX بقيمة 32 مليار دولار - إذا ألقت الولايات المتحدة القبض عليه" . سي إن بي سي. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر/كانون الأول 2022. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 . 
  104. ↑ غوسوامي، روهان؛ سيغالوس، ماكنزي (12 ديسمبر/كانون الأول 2022). "اعتقال سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX، في جزر البهاما بعد أن وجهت الولايات المتحدة اتهامات جنائية إليه" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر/كانون الأول 2022. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 .
  105. ↑ هيرن، أليكس (22 ديسمبر/كانون الأول 2022). "اثنان من شركاء سام بانكمان-فريد يُقرّان بالذنب في تهم الاحتيال في خريف إف تي إكس" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022. تم الاطلاع عليه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 .
  106. ↑ إيرليخ، ستيفن (26 يناير 2023). "سام بانكمان-فريد يستذكر أسبوعه المرعب في سجن كاريبي" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 27 يناير 2023 .
  107. ↑ وايزر، بنيامين؛ غولدشتاين، ماثيو؛ يافي-بيلاني، ديفيد (22 ديسمبر/كانون الأول 2022). "إطلاق سراح سام بانكمان-فريد بكفالة قدرها 250 مليون دولار مع قيود" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 12 يناير/كانون الثاني 2023. تم الاطلاع عليه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 . 
  108. ↑ شيرمان، ناتالي (3 يناير 2022). "سام بانكمان-فريد ينكر تهمة الاحتيال" . بي بي سي نيوز. مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 4 يناير 2022 .
  109. ↑ وايزر، بنيامين؛ يافي-بيلاني، ديفيد؛ غولدشتاين، ماثيو (3 يناير 2023). "سام بانكمان-فريد يُقرّ ببراءته من تهمة الاحتيال وتهم أخرى" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 . مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 4 يناير 2023 . 
  110. ↑ سكانيل، كارا (1 فبراير 2023). "تشديد شروط كفالة سام بانكمان-فريد بسبب 'تهديد' بالتلاعب بالشهود" . سي إن إن. مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 2 فبراير 2023 .
  111. ↑ كوهين، لوك (16 فبراير 2023). "القاضي بشأن بنكمان-فريد: 'لماذا يُطلب مني إطلاق سراحه؟'"" رويترز . مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 17 فبراير 2023. "
  112. ↑ كوهين، لوك؛ ستيمبل، جوناثان (23 فبراير 2023). "بانكمان-فرايد يواجه اتهامات جنائية جديدة، ويُتهم بإخفاء تبرعات سياسية" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2023 .
  113. ↑ سيغالوس، ماكنزي؛ غوسوامي، روهان (28 مارس/آذار 2023). "سام بانكمان-فريد دفع أكثر من 40 مليون دولار لرشوة مسؤول صيني واحد على الأقل، وفقًا للائحة اتهام جديدة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 28 مارس/آذار 2023. تم الاطلاع عليه في 28 مارس/آذار 2023 . 
  114. ↑ يافي-بيلاني، ديفيد؛ غولدشتاين، ماثيو (27 يوليو/تموز 2023). "المدعون العامون يسقطون تهمة تمويل الحملة الانتخابية الموجهة ضد سام بانكمان-فريد" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 27 يوليو/تموز 2023. تم الاطلاع عليه في 27 يوليو/تموز 2023 .
  115. ↑ سكيبورث، ويليام (14 أغسطس/آب 2023). "سام بانكمان-فريد متهم باستخدام 100 مليون دولار من الأموال المسروقة في تبرعات سياسية" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس/آب 2023. تم الاطلاع عليه في 15 أغسطس/آب 2023 . 
  116. ↑ كوهين، لوك (14 أغسطس/آب 2023). "الولايات المتحدة تقول إن بنكمان-فرايد استخدم 100 مليون دولار من أموال برنامج FTX المسروقة في تبرعات سياسية" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس/آب 2023. تم الاطلاع عليه في 15 أغسطس/آب 2023 . 
  117. ↑ مورو، أليسون (3 أكتوبر 2023). "بدأت محاكمة سام بانكمان-فريد. إليك ما تحتاج إلى معرفته" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 17 أكتوبر 2023 .
  118. ↑ بيكيمبيس، فيكتوريا؛ مونتغمري، بليك؛ بول، كاري (27 أكتوبر/تشرين الأول 2023). "سام بانكمان-فريد يُسأل عن السكن المشترك في شركة FTX، وعن صديقته السابقة، وعن لعبة البوكر خلال محاكمة الاحتيال - كما حدث" . صحيفة الغارديان . ISSN 0261-3077 . مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 . 
  119. ^ أوليفر، جوشوا. شيبولينا ، سكوت (18 أكتوبر 2023). ""حملة قمع ضد باينانس": محاكمة سام بانكمان-فريد تسلط الضوء على التنافس في عالم العملات الرقمية" . صحيفة فايننشال تايمز . تاريخ الاطلاع: 9 نوفمبر 2023 .
  120. ↑ تشاو، أندرو ر. (5 أكتوبر 2023). "الخطوط الثلاثة الرئيسية في محاكمة سام بانكمان-فريد" . مجلة تايم . تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2023 .
  121. ↑ كينان، أليكسيس (3 نوفمبر 2023). "إدانة سام بانكمان-فريد بتهمة الاحتيال على عملاء ومستثمري ومقرضي شركة FTX" . ياهو فاينانس . تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2023 .
  122. ↑ غورا، ديفيد (21 أكتوبر/تشرين الأول 2023). "كانوا أصدقاء سام بانكمان-فرايد. والآن بإمكانهم سجنه مدى الحياة" . NPR . مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023. تم الاطلاع عليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023 .
  123. ↑ رايان، ألدان (27 أكتوبر 2023). "شهادة سام بانكمان-فريد كانت قضيته الوحيدة دائمًا" . المعلومات . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاسترجاع في 3 نوفمبر 2023 .
  124. ↑ يانغ، يويشي؛ بيني-موريسون، آفا؛ فوريس، بوب فان (6 أكتوبر 2023). "غاري وانغ يقول إن صديقه SBF كذب في تغريدة: 'لم يكن FTX بخير'"" . Bloomberg.com . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2023. "
  125. ١ ٢ ميلر، هانا؛ خريف، أولغا (٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣). "مباشر: إس بي إف يدلي بشهادته دفاعًا عن نفسه في المحاكمة بشأن فشل إف تي إكس" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣. تم الاسترجاع في ١ نوفمبر ٢٠٢٣ .
  126. ↑ فوريس، بوب فان؛ يانغ، يويشي؛ ميلر، هانا؛ دولميتش، كريس (12 أكتوبر 2023). "آخر أخبار FTX: مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر أجهزة كمبيوتر تخص الأم وصديقها" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2023 .
  127. ↑ كينان، أليكسيس (15 أكتوبر 2023). "تحدي المدعين العامين في محاكمة FTX: أدلة ورقية ضئيلة تركتها SBF" . ياهو فاينانس . مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2023. تم الاسترجاع في 1 نوفمبر 2023 .
  128. ↑ مورو، أليسون (11 أكتوبر/تشرين الأول 2023). "شاهد رئيسي في محاكمة سام بانكمان-فرايد يُدلي بشهادة من الداخل حول مشروع إجرامي مزعوم | سي إن إن بيزنس" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 .
  129. ↑ هوانغ، فيكي جي (11 أكتوبر 2023). "غاري وانغ: تغريدة 'مضللة'" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2023 .
  130. ↑ سيغالوس، ماكنزي (2 نوفمبر 2023). "إدانة سام بانكمان-فرايد بجميع تهم الاحتيال الجنائي السبع" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2023 .
  131. ↑ ليفني، إفرات؛ وارنر، برنارد (11 نوفمبر 2023). "سام بانكمان-فريد قد يُحكم عليه بالسجن 100 عام. ما هو العدل؟" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 . تاريخ الاسترجاع: 16 نوفمبر 2023 . 
  132. ↑ كليفورد، ستيفاني (8 نوفمبر 2023). "انتهت محاكمة سام بانكمان-فريد، لكن التداعيات بدأت للتو" . فاست كومباني . تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2023 .
  133. ↑ بولتمان، ماثيو (2 نوفمبر 2023). " تصرفات بانكمان-فريد قبل المحاكمة تلاحقه قبل النطق بالحكم (1)" . بلومبيرغ لو . تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2024. يتوقع مدعون فيدراليون سابقون أن يتلقى المؤسس المشارك لشركة FTX، الذي سقط من منصبه، ما لا يقل عن 20 عامًا في السجن. وفي أقصى الأحوال، قد توصي المبادئ التوجيهية الفيدرالية للأحكام بما يعادل عقوبة السجن المؤبد لبانكمان-فريد، الذي بلغ 31 عامًا في مارس. وقد انتقد قاضي المحكمة الجزئية لويس أ. كابلان هذه المبادئ التوجيهية، وكثيرًا ما أصدر أحكامًا مخففة في قضايا سابقة أمام محكمته.{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  134. ↑ رامي، جيمس فانيلي وكورين. "الحكم على سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX، بالسجن 25 عامًا" . صحيفة وول ستريت جورنال . تاريخ الاطلاع: 28 مارس 2024 .
  135. ↑ "كم من الوقت سيقضيه سام بانكمان-فريد في السجن؟" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أبريل 2024 .
  136. ↑ إنسور، جوزي. "الوسيط الذي يستطيع توفير زنزانة أكثر هدوءًا أو وظيفة مريحة لمجرمي ذوي الياقات البيضاء" . صحيفة التايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2024 .
  137. ↑ خليلي، جويل (2 نوفمبر 2023). "إدانة سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX، بتهمة الاحتيال" . مجلة وايرد . الرقم الدولي الموحد للدوريات 1059-1028 . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 2 نوفمبر 2023 . 
  138. ↑ كوهين، لوك (16 يونيو/حزيران 2023). "بانكمان-فرايد سيخضع لمحاكمة ثانية بتهم الاحتيال المصرفي والرشوة" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 .
  139. ↑ «سام بانكمان-فريد لن يواجه محاكمة ثانية بعد إدانته بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بمليارات الدولارات» . صحيفة الغارديان . رويترز. 29 ديسمبر/كانون الأول 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 .
  140. ↑ كوهين، لوك (11 أبريل 2024). "بانكمان-فريد يستأنف إدانته بتهمة الاحتيال في شركة FTX، وحكمه بالسجن 25 عامًا" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 11 أبريل 2024 - عبر ياهو! نيوز .
  141. ↑ دولمتش، كريس؛ بيني-موريسون، آفا (13 سبتمبر 2024). "سام بانكمان-فريد يطالب بمحاكمة جديدة، ويلقي باللوم على قاضٍ فيدرالي لسخريته منه" . بلومبيرغ نيوز . تم الاطلاع عليه في 14 سبتمبر 2024 .
  142. ↑ «سام بانكمان-فرايد سيجادل بأنه «مُفترض إدانته» بعد حادثة إطلاق النار في استئناف المحاكمة» . صحيفة ميركوري نيوز . 4 نوفمبر 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2025 .
  143. ↑ كوهين، لوك (12 يونيو 2026). "سام بانكمان-فريد يخسر محاولته لإلغاء إدانته بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة" . رويترز .
  144. ↑ كوهين، لوك (26 يوليو/تموز 2023). "سام بانكمان-فريد يمثل أمام المحكمة مجدداً بينما يدرس القاضي شروط الكفالة" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 26 يوليو/تموز 2023. تم الاطلاع عليه في 21 أبريل/نيسان 2026 .
  145. ↑ «سام بانكمان-فريد يُسجن بعد إلغاء كفالته» . بي بي سي نيوز . ١١ أغسطس ٢٠٢٣. مؤرشف من الأصل في ١١ أغسطس ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٢١ أبريل ٢٠٢٦ .
  146. ↑ كوهين، لوك (14 أغسطس/آب 2023). "يقول محامو بانكمان-فرايد من قناة FTX إنه يحتاج إلى أدوية لعلاج الاكتئاب واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في السجن" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس/آب 2023. تم الاطلاع عليه في 21 أبريل/نيسان 2026 .
  147. ↑ كوهين، لوك؛ غودوي، جودي (22 أغسطس/آب 2023). "محاميه يقول إن بنكمان-فرايد من قناة FTX يعيش على الخبز والماء في السجن" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس/آب 2023. تم الاطلاع عليه في 21 أبريل/نيسان 2026 .
  148. ↑ نيوميستر، لاري (22 أغسطس/آب 2023). "يقول المحامون إن سام بانكمان-فريد المسجون لا يستطيع الاستعداد للمحاكمة دون نظام غذائي نباتي وأدوية كافية" . أسوشيتد برس . مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس/آب 2023. تم الاطلاع عليه في 21 أبريل/نيسان 2026 .
  149. ↑ فانيلي، جيمس (23 نوفمبر 2023). "حياة سام بانكمان-فرايد خلف القضبان: نصائح حول العملات المشفرة والدفع بالأسماك" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه في 21 أبريل 2026 .
  150. ↑ "محدد موقع السجناء" . المكتب الفيدرالي للسجون .
  151. 1 2 سيساريو، بن (24 سبتمبر 2024). "رفقاء زنزانة غريبون في سجن بروكلين: شون كومز وسام بانكمان-فريد" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه في 21 أبريل 2026 .
  152. ↑ يافي-بيلاني، ديفيد؛ فوغل، كينيث؛ شلايفر، ثيودور (7 مارس 2025). "سام بانكمان-فرايد يُكثّف جهوده للحصول على عفو من ترامب" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أبريل 2026 .
  153. 1 2 غودمان، جاسبر (16 مارس 2026). "«هذا الرجل حقير»: فشل مساعي منظمة SBF للعفو في الكونغرس . بوليتيكو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أبريل 2026 .
  154. ↑ وايس، بن (10 أبريل 2025). "سام بانكمان-فرايد يُرسل إلى سجن "شديد الحراسة" في كاليفورنيا، ثم إلى منشأة أمنية أقل صرامة في لوس أنجلوس" . فورتشن كريبتو . تم الاطلاع عليه في 21 أبريل 2026 .
  155. ↑ سينها، أناند (26 مايو 2025). "قد تنتهي عقوبة سام بانكمان-فريد بالسجن 25 عامًا قبل أربع سنوات من موعدها" . ذا ستريت . تم الاطلاع عليه في 21 أبريل 2026 - عبر ياهو! نيوز .
  156. ↑ بيك، بيتر (27 مارس 2026). "سام بانكمان-فريد والأكاذيب التي نرويها لأنفسنا" . لوفير ميديا . تم الاطلاع عليه في 21 أبريل 2026 .
  157. 1 2 3 4 5 ساتون، سام (8 فبراير 2022). "صانع ملوك واشنطن الطموح في عالم العملات الرقمية" . بوليتيكو . مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 13 مايو 2022 .
  158. ↑ شريكينجر، بن (16 يناير 2022). "البيتكوين يُعرقل انتخابات التجديد النصفي" . بوليتيكو . مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 13 مايو 2022 .
  159. ↑ لي، جورجينا (1 يوليو 2021). "شركة عملات رقمية تستقطب جيزيل وتوم برادي لتعزيز مكانتها في مجال الاستدامة" . صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست . مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 28 يوليو 2021 .
  160. 1 2 3 روش، دومينيك (30 نوفمبر 2022). "الملياردير سام بانكمان-فريد، من شركة FTX، حوّل أموالاً مشبوهة إلى الجمهوريين" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2022 .
  161. ↑ أدراجنا، أنتوني (27 يناير 2022). "دخلت لجنة عمل سياسي ديمقراطية جديدة إلى المحادثة: ستستثمر منظمة "حماية مستقبلنا" 10 ملايين دولار في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية للمشرعين الذين يتبنون "نظرة طويلة الأجل لتخطيط السياسات". " . بوليتيكو . مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2022 . تم الاسترجاع في 27 يناير 2022 .
  162. ↑ «البيت الأبيض يتهرب من سؤال حول إعادة التبرعات السياسية من مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد» . فوكس بيزنس . ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ .
  163. 1 2 كاسل، ماثيو (11 نوفمبر 2022). "أسبوع سام بانكمان-فريد الرهيب، الفظيع، السيئ للغاية" . JewishInsider . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 18 نوفمبر 2021 .
  164. ↑ "يا للمفاجأة! انهيار سام بانكمان-فرايد أدى إلى سقوط ثاني أكبر مانح للديمقراطيين، بينما يستعد الحزب لتنظيم العملات المشفرة" . مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  165. ↑ دوروت، مات. "قبل أزمة السيولة التي واجهتها شركته للعملات المشفرة، أنفق الملياردير سام بانكمان-فريد عشرات الملايين على السياسة" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  166. ↑ سيغالوس، ماكنزي (14 أكتوبر 2022). "سام بانكمان-فريد من قناة FTX يتراجع عن تصريحه "الأحمق" بشأن التبرع بمليار دولار للحملات السياسية" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  167. ↑ "تعرّف على كبار المتبرعين الذين يضخون ملايين الدولارات في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2022 .
  168. ↑ "أكبر المتبرعين لمجموعات الإنفاق الخارجية لعام 2022" . OpenSecrets . مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2022 .
  169. ↑ "بانكمان-فريد، سام: تفاصيل المتبرع" . أوبن سيكرتس . مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 28 نوفمبر 2022 .
  170. ↑ "الخمسون متبرعاً التاليين للجان العمل السياسي" . OpenSecrets . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2022 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  171. ↑ "مانحو لجان العمل السياسي التابعة لـ BFB" . OpenSecrets . مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2023 .
  172. ↑ يافي-بيلاني، ديفيد (14 مايو 2022). "رؤية إمبراطور العملات الرقمية: لا سراويل، قواعده" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 14 مايو 2022 .
  173. ↑ "تحليل | قد يُتيح الانهيار المفاجئ لمنصة FTX نمو التمويل اللامركزي" . صحيفة واشنطن بوست . ISSN 0190-8286 . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 . 
  174. ↑ «كان سام بانكمان-فريد رمزًا للعملات المشفرة في واشنطن العاصمة. ما الذي سيعنيه استحواذ FTX على تنظيمها؟» مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 .
  175. ↑ لانغ، هانا (9 نوفمبر 2022). "شرح: صناعة العملات المشفرة تنفق ملايين الدولارات على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 .
  176. ↑ «ملياردير في مجال العملات الرقمية يقول إنه قد ينفق مبلغاً قياسياً قدره مليار دولار في انتخابات 2024» . شبكة إن بي سي نيوز . 24 مايو 2022. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2022 . 
  177. ↑ «قام أحد كبار مُروّجي العملات الرقمية برهانات طائلة على الديمقراطيين. والآن خسر كل شيء. بوليتيكو» . بوليتيكو . ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  178. ↑ كيروز-غوتيريز، ماركو (15 نوفمبر 2022). "السياسيون يعيدون توزيع تبرعات سام بانكمان-فريد للتنصل من مؤسس FTX المُدان" . مجلة فورتشن. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2023 .
  179. ↑ ساتون، سام (15 نوفمبر 2022). "المشرعون يعيدون أموال برنامج FTX" . بوليتيكو . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2023 .
  180. ↑ كامينسكي، غابي (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022). "حملة انتخابية تزعم أن بيتو أورورك أعاد تبرعًا لحملته الانتخابية بقيمة مليون دولار من سام بانكمان-فريد" . واشنطن إكزامينر . مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر/كانون الأول 2022. تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر/كانون الأول 2022 . 
  181. ↑ دايموند، دان (16 نوفمبر 2022). "قبل انهيار FTX، أنفق المؤسس ملايين الدولارات على الوقاية من الأوبئة" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 28 نوفمبر 2022 .
  182. ↑ «تدعم مؤسسة FTX التوسع العالمي لمحاكمة TOGETHER الحائزة على جائزة محاكمة العام» . بيان صحفي صادر عن PR Newswire . Cision . ١٦ مايو ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  183. ↑ «تحقق من الحقائق - تجربة TOGETHER تقول إن التورط مع FTX بدأ بعد اختبار أظهر عدم فعالية الإيفرمكتين» . رويترز . ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ .
  184. ↑ "شكوى التهرب من المطلعين" (ملف PDF) . courtlistener.com . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 21 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2023 .
  185. ↑ هيرن، أليكس (20 ديسمبر 2022). "تسعى شركة FTX إلى استرداد التبرعات المقدمة للسياسيين والجمعيات الخيرية" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 10 أكتوبر 2023 .
  186. ↑ كناوث، ديتريش (12 أبريل 2023). "منصة تداول العملات الرقمية المفلسة FTX تسترد 7.3 مليار دولار من الأصول" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 18 أكتوبر 2023 . 
  187. ↑ غوسوامي، روهان (11 يناير 2023). "شركة FTX استعادت أصولاً سائلة بقيمة 5 مليارات دولار، بحسب محامين" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 18 أكتوبر 2023 . 
  188. ↑ "ربما وجدت شركة FTX بعض الأموال" . بلومبيرغ . 5 أكتوبر 2023. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 18 أكتوبر 2023 .
  189. ↑ "مدينو شركة FTX يعلنون عن تسوية نزاعات ممتلكات العملاء" . Cision . ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣. مؤرشف من الأصل في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ .
  190. ↑ كيروز-غوتيريز، ماركو (17 أكتوبر 2023). "اقتراح جديد قد يُمكّن دائني شركة FTX من الحصول على ما يصل إلى 90% مما يتم استرداده في إجراءات الإفلاس" . مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 20 أكتوبر 2023 .
  191. ↑ «انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX يُهدد تبرعات مؤسسها الخيرية» . تايمز أوف إسرائيل . ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ .
  192. ↑ فو، زيك (3 أبريل 2022). "ملياردير في الثلاثين من عمره في مجال العملات الرقمية يرغب في التبرع بثروته" . Bloomberg.com . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2013 .
  193. ↑ «شقة سام بانكمان-فريد الفاخرة في جزر البهاما، والتي تبلغ قيمتها 40 مليون دولار، معروضة للبيع» . صحيفة الغارديان . 14 نوفمبر 2022. مؤرشفة من الأصل في 15 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليها في 16 نوفمبر 2022 .
  194. ↑ غوارينو، مارك (1 ديسمبر 2022). "سام بانكمان-فرايد من شركة FTX يعلق على انهيار عملاق العملات المشفرة: 'تضرر الكثير من الناس. وهذا خطأي'"" . ABC News . تم الاطلاع عليه في 2 مايو 2024 .
  195. ↑ فيكيمبيس، فيكتوريا (13 أكتوبر/تشرين الأول 2023). "شهادة كارولين إليسون ضد سام بانكمان-فريد: خمس نقاط رئيسية" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023. تم الاطلاع عليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 .
  196. ↑ بيكيمبيس، فيكتوريا؛ روبينز، نيك (3 أكتوبر 2023). "سام بانكمان-فريد يصل إلى محكمة مانهاتن مع بدء محاكمة الاحتيال" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 17 أكتوبر 2023 .
  197. ↑ غاتش، سام (10 نوفمبر 2022). "أكبر انهيار في سوق العملات الرقمية شهد قيام شخص بلعب لعبة ليج أوف ليجيندز أثناء استدراج المستثمرين [ تحديث ] " . كوتاكو . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 .
  198. ↑ آش وورث، لويس (11 نوفمبر 2022). "سام بانكمان-فريد ليس بارعًا في لعبة ليج أوف ليجيندز" . فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2022 .
  199. ↑ كولهاتكار، شيلا (25 سبتمبر 2023). "داخل فقاعة عائلة سام بانكمان-فريد" . مجلة نيويوركر . مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 22 أكتوبر 2023 .
  200. ↑ كيرش، نوح؛ لادن-هول، دان (28 فبراير 2024). "سام بانكمان-فريد يواجه 'خطرًا شديدًا' في السجن، بحسب ما ذكرت عائلته" . صحيفة ذا ديلي بيست . تم الاطلاع عليه في 14 مارس 2024 .