شركة أمبر جولد

كانت شركة "أمبر غولد" مؤسسة مالية بولندية أسسها مارسين بليختا في 27 يناير 2009، وتم تصفيتها في 20 سبتمبر 2012. وكانت عبارة عن عملية احتيال هرمي . في عام 2014، قدرت النيابة العامة في مقاطعة وودج الخسائر الناجمة عن أنشطتها غير المشروعة بنحو 851 مليون زلوتي . ^{[ 1 ]}

تأسست شركة Amber Gold في غدانسك على يد مارسين بليختا، المعروف حتى عام 2008 باسم مارسين ستيفانسكي. ^{[ 2 ]} بين عامي 2005 و2009، حُكم على بليختا عدة مرات بتهمة الاحتيال من قبل المحاكم البولندية، ولكن تم تعليق كل حكم بشروط .

في 27 يناير 2009، تم تسجيل الشركة من قبل المحكمة الإقليمية في غدانسك-بولنوتس باسم Grupa Inwestycyjna Ex Sp. z oo ^{[ 3 ]} وفي 27 يوليو 2009، غيرت الشركة اسمها إلى Amber Gold Sp. z oo. وادعى أنها أول مستودع بولندي لتخزين المعادن النفيسة ، وقدمت لعملائها استثمارات مثيرة للجدل في الذهب والسبائك الأخرى .

منذ ديسمبر/كانون الأول 2009، حذرت هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF) من أن شركة "أمبر غولد" لا تملك موافقتها على ممارسة الأنشطة المصرفية وقبول المساهمات النقدية، مما يُعرّضها للمخاطر. ^{[ 4 ] [ 5 ]} وفي مارس/آذار 2012، حذر ضحايا شركة "وارسافسكا غروبا إنفيستيسينا" ، وهي شركة أخرى تعمل وفق مخطط بونزي، الحكومة والمؤسسات الأخرى من شركة "أمبر غولد"، وطالبوا بتعديلات قانونية لمنع انتشار مخططات بونزي، لكن دون جدوى.

في 2 يوليو/تموز 2012، بدأت وكالة الأمن الداخلي تحقيقًا بشأن شركة "أمبر غولد" لتضليلها عملاءها بشأن أمان استثماراتهم، فضلًا عن الاشتباه في قيام الشركة بغسل الأموال . وفي 13 أغسطس/آب 2012، قررت الشركة تصفية أعمالها، وإغلاق فروعها، وإنهاء جميع اتفاقيات الإيداع مع عملائها.

وُجهت إلى بليختا عدة تهم، من بينها تقديم شهادات زور، وعدم تقديم البيانات المالية للشركة ، وممارسة أنشطة صرف عملات وصرف مصرفي غير مسجلة. إضافةً إلى ذلك، وُجهت اتهامات إلى مكاتب الضرائب ومحاكم غدانسك بالتقصير في أداء واجباتها. كما بُدئت إجراءات تأديبية ضد المدعي العام الذي قبل طلب بليختا بالخضوع الطوعي للعقوبة في قضايا سابقة، إلا أنها أُسقطت لاحقًا. في عام 2013، نشرت لجنة الاستقرار المالي التابعة للبنك الوطني البولندي تقريرًا أشارت فيه إلى أن ابتزاز الأموال من أكثر من 11,000 شخص، الذي ارتكبته شركة "أمبر غولد"، كان ممكنًا، من بين أمور أخرى، بسبب تقصير من جانب المؤسسات العامة، مُشيرةً بشكل رئيسي إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في غدانسك-فرزيش، ومكتب حماية المنافسة والمستهلك ، ومكتب التحقيقات المركزي ، وجهاز الأمن الداخلي، وبعض البنوك التي تعاونت مع الشركة.

في 16 أكتوبر 2019، أصدرت محكمة مقاطعة غدانسك حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على مارسين بليختا وغرامة قدرها 159 ألف زلوتي بولندي. كما حُكم على زوجته، كاتارزينا بليختا، بالسجن لمدة 12 عاماً و6 أشهر وغرامة قدرها 135 ألف زلوتي بولندي. ^{[ 6 ]}