مركز التقارير والتحليلات المالية الإندونيسي

📅 آخر تحديث: ١٩ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ١٩ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 3 صور
الموسوعة الحرة

مركز التقارير والتحليلات المالية الإندونيسي ( INTRAC) ( بالإندونيسية : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ، PPATK ) هو وكالة حكومية إندونيسية مسؤولة عن الاستخبارات المالية . تأسست الوكالة عام 2002 لمنع واستئصال التدفقات المالية غير المشروعة المشتبه بها، مثل غسل الأموال، وتوفير المعلومات حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتمويل الإرهاب . [ 2 ]

تاريخ

في عام 1997، وقّعت إندونيسيا رسميًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 وصدّقت عليها . وبصفتها إحدى الدول الموقعة، التزمت إندونيسيا باعتبار غسل الأموال جريمة جنائية، واشترطت عليها اتخاذ تدابير لتحديد الأموال المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وتتبعها ومصادرتها. وفي العام نفسه، تأسست مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال ، وانضمت إليها إندونيسيا رسميًا في عام 2000. [ 2 ]

أشار التقرير الثاني لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، الصادر في يونيو 2001، والذي تضمن تقريرًا تكميليًا في سبتمبر، إلى أن إندونيسيا من بين الدول غير المتعاونة. واستجابةً لذلك، أصدر بنك إندونيسيا اللائحة رقم 3/10/PBI/2001 بشأن مبدأ "اعرف عميلك" ، والتي تلزم المؤسسات المالية بتحديد هوية عملائها وبيانات معاملاتهم، وتتبع مصادر أموالهم. وبناءً على هذه اللائحة، تتولى وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لبنك إندونيسيا رسميًا إعداد تقارير وتحليلات المعاملات المالية. [ 2 ]

في العام التالي، صدر القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن غسل الأموال لتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال، وتم تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (PPATK) رسميًا. [ 3 ] ومنذ عام 2010، تخضع الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (PPATK) لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010. [ 4 ] وفي عام 2013، تم توسيع نطاق عمل الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (PPATK) ليشمل تقديم معلومات حول تمويل الإرهاب بموجب القانون رقم 9 لسنة 2013. [ 5 ] [ 6 ]

الواجب والوظيفة

تتمثل واجبات ووظائف PPATK فيما يلي: [ 2 ]

  1. الوقاية من جرائم غسل الأموال والقضاء عليها
  2. إدارة البيانات والمعلومات
  3. الإشراف على امتثال الأطراف المُبلِّغة
  4. تحليل أو التحقيق في المعاملات المالية التي توجد أسباب معقولة للاشتباه في ارتباطها بارتكاب جريمة غسل أموال أو جرائم أخرى

من بين أمور أخرى، يُصرَّح لـ PPATK بما يلي: [ 2 ]

  1. الحصول على البيانات والمعلومات من الجهات الحكومية و/أو المؤسسات الخاصة المخولة بإدارة البيانات والمعلومات
  2. حدد إرشادات لتحديد المعاملات المشبوهة
  3. التنسيق مع الأطراف ذات الصلة لمنع غسل الأموال
  4. أوصي الحكومة بمنع غسل الأموال.
  5. تمثيل الحكومة في المنظمات أو المنتديات الدولية ذات الصلة بالاستخبارات المالية
  6. توفير التدريب والتثقيف في مجال مكافحة غسل الأموال

بناء

الهيكل التنظيمي

استناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم 10 لسنة 2022 ولائحة رئيس هيئة تنظيم المشتريات العامة رقم 5 لسنة 2022، تتكون هيئة تنظيم المشتريات العامة مما يلي:

  1. عناصر القيادة
    1. مكتب رئيس قسم PPATK
    2. مكتب نائب رئيس قسم PPATK
  2. الأمانة العامة الرئيسية
    1. مكتب الشؤون العامة
      1. قسم شؤون وتجهيزات المنازل
        1. قسم فرعي من خدمات المشتريات
      2. قسم إدارة القيادة
        1. قسم فرعي من بروتوكول القيادة والأمن
        2. قسم فرعي لإدارة القيادة
    2. مكتب التخطيط والتمويل
      1. قسم التحقق من الحسابات ومساءلة الأداء
    3. مكتب الموارد البشرية والتنظيم والإدارة
      1. قسم التنظيم والإدارة وإدارة المخاطر
      2. قسم تنمية الموارد البشرية
  3. نائب رئيس (الاستراتيجية والتعاون)
    1. مديرية الاستراتيجية والتعاون الداخلي
    2. مديرية الاستراتيجية والتعاون الدوليين
    3. مديرية القانون واللوائح
    4. قسم شؤون الإدارة لنائب الرئيس الأول
  4. نائب ثانٍ (مسؤول عن إعداد التقارير ومراقبة الامتثال)
    1. إدارة مراقبة الامتثال للخدمات المالية
    2. إدارة مراقبة الامتثال للسلع و/أو الخدمات الأخرى والمهن
    3. مديرية الإبلاغ
    4. قسم شؤون الإدارة لنائب الرئيس الثاني
  5. نائب ثالث (التحليل والتحقيق)
    1. مديرية التحليل والتحقيق الأولى (التحليل والتحقيق الاستباقي المتعلق بالفساد والشؤون المالية وجدارة مسؤولي الدولة أو غيرهم من شاغلي المناصب الاستراتيجية في الدولة)
    2. مديرية التحليل والتحقيق الثانية (التحليل الاستباقي والتحقيق في غسيل الأموال المتعلق بالجرائم المالية والمخدرات والجرائم البيئية والجرائم الأخرى والإرهاب)
    3. مديرية التحليل والتحقيق الثالثة (التحليل والتحقيق التفاعلي في أنشطة غسيل الأموال، وغسيل الأموال المرتبط بالجرائم المتوقعة، والإرهاب)
    4. قسم شؤون الإدارة التابع للنائب الثالث
  6. المفتشية العامة
  7. المراكز
    1. مركز المعلومات والتكنولوجيا
    2. مركز التعليم والتدريب لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب / المعهد الإندونيسي للاستخبارات المالية
    3. مركز تعزيز الشراكات لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب
  8. خبراء
    1. خبير في مجال إعداد التقارير ومراقبة الامتثال
    2. خبير في مجال التحليل والتحقيق

تمرين

تمتلك PPATK مركزًا متخصصًا للتميز لتدريب عملاء PPATK المستقبليين، وجهات إنفاذ القانون، والأكاديميين، والخبراء المهتمين بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب كمعلومات استخبارات مالية. يُطلق على المعهد اسم مركز التعليم والتدريب لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب ( Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pusdiklat APU-PPT ) أو يُطلق عليه بالعامية معهد الاستخبارات المالية الإندونيسي ( Institut Intelijen Keuangan Indonesia ، لكن الاختصار الرسمي هو IFII بدلاً من IIKI). تأسست المدرسة على يد كياغوس أحمد بدر الدين (رئيس PPATK) عام 2017، وافتتحها ويرانتو نيابةً عن جوكو ويدودو في 30 نوفمبر 2017. وعلى عكس مدارس الاستخبارات في إندونيسيا، مثل PoltekSSN ( الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتشفير ) أو STIN ( وكالة الاستخبارات الحكومية الإندونيسية )، فإن IFII لا تمنح شهادات جامعية. [ 7 ] [ 8 ]

يُعدّ معهد IFII المؤسسة التعليمية الوحيدة في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا التي تُركّز على الاستخبارات المالية . [ 9 ] كما يضمّ المعهد مركز دراسات غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، وهو مركز بحثي مُخصّص لدراسة السياسات والاستراتيجيات ووسائل مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها . [ 9 ]

مراجع

  1. ^ “لابوران كينيرجا تاهون أنغاران 2021” (PDF) (باللغة الإندونيسية). مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية الإندونيسية. 2022. ص.  4.
  2. 1 2 3 4 5 "الملف الشخصي" . ppatk.go.id . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2017 .
  3. ^ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (القانون 15) (باللغة الإندونيسية). مجلس نواب الشعب . 2002.
  4. ^ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002،entang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (القانون 8) (باللغة الإندونيسية). مجلس نواب الشعب . 2010.
  5. ^ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013entang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (القانون 9، المادة 13) (باللغة الإندونيسية). مجلس نواب الشعب . 2013.
  6. ^ أحمد إفهم شليحين (2010). بوكو بينتار للاقتصاد الشرعي . بي تي جراميديا ​​بوستاكا أوتاما. رقم ISBN 978-9-79225-707-6.
  7. ^ "معهد Intelijen Keuangan إندونيسيا Diresmikan Maret" . ريبوبليكا اون لاين (باللغة الإندونيسية). 9 يناير 2017 . تم الاسترجاع في 17 مارس 2022 .
  8. ^ "معهد ويرانتو ريسميكان جيدونج Intelijen Keuangan Indonesia di Depok" . كومباران (باللغة الإندونيسية) . تم الاسترجاع في 17 مارس 2022 .
  9. 1 2 Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (9 يناير 2017). "Segera، PPATK Dirikan Institut Intelijen Keuangan Indonesia" . www.ppatk.go.id . تم الاسترجاع في 17 مارس 2022 .