الجريمة المنظمة العابرة للحدود

📅 آخر تحديث: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
الموسوعة الحرة

الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي جريمة منظمة تُنسق عبر الحدود الوطنية ، وتضم جماعات أو أسواقًا من الأفراد يعملون في أكثر من دولة لتخطيط وتنفيذ مشاريع تجارية غير قانونية. [ 1 ] ولتحقيق أهدافها، تستخدم هذه الجماعات الإجرامية العنف الممنهج والفساد. تشمل الجرائم المنظمة العابرة للحدود الشائعة تهريب المخدرات، وتهريب الأسلحة ، والاتجار بالبشر لأغراض جنسية ، والتخلص من النفايات السامة، وسرقة المواد، والصيد غير المشروع . [ 2 ]

تعريف

نظراً لطبيعة منظمات الجريمة العابرة للحدود المعقدة، قد تختلف تعريفاتها باختلاف السياق. عموماً، تُعرَّف هذه المنظمات بأنها تلك التي تمارس أنشطة إجرامية غير مشروعة في أكثر من دولة بهدف اكتساب النفوذ أو تحقيق مكاسب مادية. [ 3 ] تتخذ هذه المنظمات أشكالاً متنوعة وتتغير بنيتها باستمرار. في أغلب الأحيان، تكون عبارة عن مجموعة من الجماعات ضمن شبكة دولية مرنة [ 4 ] أو جزءاً من تجمع مؤقت لمنظمات صغيرة. [ 5 ]

قد يُشدد بعض الباحثين على دور منظمات الجريمة المنظمة العابرة للحدود باعتبارها نتاجًا للرأسمالية و"نظيرًا غير مشروع للشركات متعددة الجنسيات"، وذلك من خلال سعيها إلى مواقع جغرافية تُتيح لها إدارة عمليات الشحن، وتأمين الأسواق، والتعاون مع كيانات إجرامية موثوقة. [ 6 ] [ 7 ] بينما يربط باحثون آخرون عمليات هذه المنظمات بخطر أمني يُؤثر على السلامة العامة ، وحقوق الإنسان، والاستقرار الاقتصادي ، ومساءلة الحكومة ، ويُفاقم الصراعات الداخلية . [ 3 ]

تنص المادة الثالثة، بعنوان "نطاق التطبيق"، القسم الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، على تعريف النشاط الإجرامي عبر الوطني في ظل الشروط التالية:

"(أ) ارتكبت في أكثر من ولاية واحدة"؛ (ب) ارتكبت في ولاية واحدة ولكن جزءًا كبيرًا من إعدادها أو تخطيطها أو توجيهها أو السيطرة عليها يحدث في ولاية أخرى؛ (ج) ارتكبت في ولاية واحدة ولكنها تشمل جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من ولاية واحدة؛ (د) ارتكبت في ولاية واحدة ولكن لها آثار كبيرة في ولاية أخرى."

تاريخ

قبل الحرب العالمية الأولى ، أُنشئت عدة منظمات لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون الشرطي الدولي، لكن معظمها سرعان ما فشل، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم استقلال مؤسسات الشرطة العامة بشكل كافٍ عن المراكز السياسية لدولها لكي تعمل باستقلالية كهيئات بيروقراطية متخصصة. [ 8 ] في عام 1914، عُقد المؤتمر الدولي الأول للشرطة الجنائية في موناكو، حيث اجتمع ضباط شرطة ومحامون وقضاة من 24 دولة لمناقشة إجراءات التوقيف، وتقنيات تحديد الهوية، والسجلات الجنائية الدولية المركزية، وإجراءات تسليم المجرمين. بدا أن هذه المنظمة على وشك تجنب القوى السياسية التي أنهت منظمات سابقة، لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى أدى إلى تفكك المؤتمر. [ 9 ]

في عام ١٩٢٣، عُقد المؤتمر الدولي الثاني للشرطة الجنائية في فيينا، بمبادرة من يوهانس شوبر ، رئيس الشرطة النمساوية. وأشار شوبر، الذي كان حريصًا على تجنب السياسة التي عرقلت الجهود الشرطية الدولية السابقة، إلى أن "هدفنا ليس سياسيًا بل ثقافيًا. إنه يتعلق فقط بمحاربة العدو المشترك للبشرية: المجرم العادي". [ ٨ ] وقد أنشأ هذا المؤتمر الثاني اللجنة الدولية للشرطة الجنائية (ICPC)، التي كانت بمثابة النواة المباشرة للإنتربول. [ ١٠ ] وضمّ الأعضاء المؤسسون مسؤولين شرطيين من روسيا، والنمسا، وألمانيا، وبلجيكا، وبولندا، والصين، ومصر، وفرنسا، واليونان، والمجر، وإيطاليا، وهولندا، ورومانيا، والسويد، وسويسرا، ويوغوسلافيا. [ ١١ ] وفي عام ١٩٢٦، اقترحت الجمعية العامة للجنة الدولية للشرطة الجنائية، التي عُقدت في برلين، أن تُنشئ كل دولة نقطة اتصال مركزية ضمن هيكلها الشرطي: النواة الأولى للمكتب المركزي الوطني (NCB). [ 10 ] في عام 1938، سيطر النازيون على اللجنة الدولية لمكافحة الفساد وتوقفت معظم الدول عن المشاركة، مما أدى فعلياً إلى توقف اللجنة الدولية لمكافحة الفساد عن الوجود كمنظمة دولية.

بعد الحرب العالمية الثانية، قادت بلجيكا عملية إعادة بناء المنظمة، حيث اتخذت من باريس مقرًا جديدًا لها، وحملت اسمًا جديدًا هو الإنتربول . ولم تعترف الأمم المتحدة بالإنتربول كمنظمة حكومية دولية إلا في عام 1971. [ 10 ] وفي 17 يونيو/حزيران 1971، أعلن الرئيس نيكسون أن "العدو الأول لأمريكا في الولايات المتحدة هو تعاطي المخدرات. ولمحاربة هذا العدو وهزيمته، من الضروري شن هجوم شامل جديد." [ 12 ] وبهذا الإعلان، بدأت الولايات المتحدة الحرب على المخدرات . في ذلك الوقت، اعتُبر تدفق المخدرات غير المشروعة إلى حدودها خطرًا كبيرًا على صحة وسلامة الأمريكيين، ونتيجة لذلك، أُنفقت موارد هائلة في محاولة للحد من كل من عرض المخدرات غير المشروعة والطلب عليها. وفي العقود الثلاثة التي تلت إعلان الرئيس نيكسون، شكّل تهريب المخدرات الشكل السائد لما اعتبرته الولايات المتحدة والعديد من حلفائها جريمة منظمة عابرة للحدود. [ 13 ]

في السنوات الأخيرة، تغيرت هذه النظرة. فقد تغيرت طبيعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بثلاث طرق رئيسية منذ بدء الحرب على المخدرات. أصبح تهريب المخدرات أكثر تنوعًا، واستغلت الشبكات الإجرامية أساليب جديدة لإدارة أعمالها، وتغير هيكل هذه الشبكات. امتدت الجريمة المنظمة عالميًا، مما أدى إلى ظهور مصطلح الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وقد فشلت الحوكمة العالمية في مواكبة العولمة الاقتصادية. وقد لخص أنطونيو ماريا كوستا ، المدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، التغير الحاصل في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية على مدى ربع القرن الماضي بقوله: "كما أدى الانفتاح غير المسبوق في التجارة والتمويل والسفر والاتصالات إلى نمو اقتصادي ورفاهية، فقد أتاح أيضًا فرصًا هائلة للمجرمين لازدهار أعمالهم". [ 2 ]

الأسباب

العولمة

نظراً لتأثير العولمة في إعادة تشكيل النظام الدولي الحديث، يُشير الباحثون إليها كأحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو الشركات الإجرامية العابرة للحدود في أواخر القرن العشرين. [ 5 ] وقد أدت العولمة، التي تميزت بزيادة الترابط الاقتصادي ، وظهور النظام المالي العالمي ، والتقدم في التكنولوجيا والاتصالات، إلى تقليص الحواجز الوطنية التي كانت جزءاً لا يتجزأ من نظام دولة وستفاليا القومية . وقد وفر هذا التحول للشركات الإجرامية العابرة للحدود إمكانيات جديدة لممارسة الجريمة. كما أن تحسين التنسيق للعمليات غير المشروعة قلل من احتمالية كشفها، وساهم تحسين إدارة العلاقات التجارية عبر الحدود، والتواصل مع الشركات الأخرى بحثاً عن فرص جديدة من خلال ابتكارات مثل السفر فائق السرعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت، في انتشار كيانات الشركات الإجرامية العابرة للحدود وتشكيلها في شبكات إجرامية معقدة. [ 5 ] [ 14 ] وتربط عمليات غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية بين الأعمال غير المشروعة والمشروعة، مما يخلق قنوات جديدة لرأس المال. في الواقع، تكون السلطات المحلية أقل قدرة على تفكيك مراكز الجرائم الإلكترونية دون دعم دولي، إذ إن استهدافها في نطاق اختصاصها المحلي قد يؤدي إلى نقل عملياتها إلى مناطق وبلدان وحتى قارات أخرى. ويمكن لهذه المراكز أن تعمل في نطاقات قضائية مختلفة دون وجود فعلي (مثل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ). [ 15 ]

عدم المساواة

يتباين رأي الباحثين حول مدى تأثير العولمة على عدم المساواة الدولية بشكل عام. ومع ذلك، يرى كثيرون أن العولمة أثرت على عدم المساواة من خلال مؤشرات تتعلق بالجريمة المنظمة وزيادة النشاط الإجرامي. وقد نشر البنك الدولي تقريرًا يشير إلى أنه على الرغم من النمو الاقتصادي الذي شهدته الدول النامية، إلا أن عدم المساواة داخل هذه الدول (بين الأفراد) قد ازداد نتيجة للعولمة. [ 16 ] وتشير الدراسات إلى أن ارتفاع مستويات عدم المساواة في منطقة معينة يرتبط بقوة الجريمة المنظمة ومستويات الفساد المرتفعة التي تستفيد منها. [ 17 ] [ 18 ] وقد أشار فيل ويليامز، الأستاذ بجامعة بيتسبرغ والباحث في مجلس العلاقات الخارجية، إلى أن "التأثير المدمر للعولمة قد دفع الناس إلى الانخراط في الجريمة المنظمة والعمل في الأسواق غير المشروعة كآليات للتكيف". [ 19 ]

قد يعاني المواطنون في البلدان النامية من الحرمان النسبي ، أو الشعور بالفقر مقارنة بالآخرين بدلاً من الفقر المطلق، مما يصبح دافعاً للأنشطة الإجرامية في البلدان التي تنتقل إلى اقتصاد السوق الحر . [ 18 ]

إنفاذ القانون والسجن

خلال عملية العولمة، تتبنى الدول النامية سياسات أكثر صرامة في تطبيق سيادة القانون وملاحقة الأنشطة الإجرامية، سعيًا منها لضمان بيئة ملائمة ومستقرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي . ويشمل ذلك حماية حقوق الملكية من الأفعال الإجرامية، ورفع مستوى كفاءة الشرطة، وتعزيز قدرات إنفاذ القانون لمواجهة الجريمة المنظمة، وكلها أمور شائعة في التحول نحو اقتصاد السوق الحر الرأسمالي . [ 20 ] وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في معدلات جرائم البالغين والأحداث، إذ يرجح أن تنشط منظمات الجريمة في الدول النامية التي تعاني من مستويات عالية من الفساد وفي المناطق البعيدة عن تدخل الدولة. [ 18 ]

قد تؤدي معدلات السجن المرتفعة إلى انتشار أنشطة عصابات الجريمة المنظمة، إذ تُعدّ السجون مركزًا أساسيًا لشبكات تجنيد هذه المنظمات. ويُثبت المحتجزون جدارتهم الإجرامية أثناء قضاء مدة سجنهم، ويُمنحون وقتًا كافيًا لبناء علاقة ثقة متبادلة مع أعضاء يمثلون منظمات إجرامية. [ 14 ] وينتج عن ذلك ارتفاع معدلات التجنيد، وتحسين عملية فحص المجندين الجدد، وتشكيل عصابات جريمة منظمة جديدة. ومن الأمثلة على ذلك عصابة "بريميرو كوماندو دا كابيتال" (PCC) ، التي تطورت من عصابة سجون في ساو باولو ، البرازيل، إلى منظمة إجرامية واسعة الانتشار تعمل في قارات متعددة. [ 21 ]

الآثار

تُعارض الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية على نطاق واسع نظرًا لعدد من آثارها السلبية. فهي تُقوّض الديمقراطية، وتُعطّل الأسواق الحرة ، وتستنزف الموارد الوطنية، وتُعيق بناء مجتمعات مستقرة. [ 22 ] وبذلك، يُقال إن الجماعات الإجرامية الوطنية والدولية تُهدد أمن جميع الدول. وتُعدّ الحكومات غير المستقرة أو غير القادرة على ردعها ضحايا هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، حيث تُمارس هذه الشبكات أنشطة غير قانونية تُدرّ عليها أرباحًا طائلة. وتُزعزع الجريمة المنظمة العابرة للحدود السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما تستخدم الرشوة أو العنف أو الإرهاب لتلبية احتياجاتها.

يرى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن فهم الجريمة المنظمة العابرة للحدود غير كافٍ. [ 2 ] وفي أحدث تقييم شامل أجرته الأمم المتحدة لهذه الجريمة، والذي أُجري عام 2010، ذكر المدير التنفيذي: "هناك نقص في المعلومات حول أسواق الجريمة العابرة للحدود واتجاهاتها. وقد ركزت الدراسات القليلة المتوفرة على جوانب محددة من المشكلة، بحسب القطاع أو البلد، بدلاً من النظر إلى الصورة الكلية. وبدون منظور عالمي، لا يمكن وضع سياسات قائمة على الأدلة." [ 2 ] واستجابةً لهذا التهديد، ابتكرت أجهزة إنفاذ القانون عدداً من المناهج الفعالة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود. [ 23 ]

صرحت لويز آي. شيلي (مديرة مركز مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والفساد في جامعة جورج ماسون ):

ستُشكّل الجريمة العابرة للحدود قضية محورية في القرن الحادي والعشرين بالنسبة لصانعي السياسات، تمامًا كما كانت الحرب الباردة محورية في القرن العشرين والاستعمار في القرن التاسع عشر. وسيزداد انتشار الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة العابرة للحدود نظرًا لكونها من أكبر المستفيدين من العولمة. فهي تستغل ازدياد السفر والتجارة وسرعة تحويل الأموال والاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات الحاسوبية، ما يجعلها في وضعٍ مثالي للنمو. [ 24 ]

أنواع الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية

قد تشارك منظمات الجريمة المنظمة في أنواع مختلفة من الأنشطة غير المشروعة. قد تُدير منظمات أصغر ضمن شبكة منظمة الجريمة المنظمة هذه الأنشطة على المستوى المحلي/الإقليمي، بينما تتولى منظمة أكبر تنظيم الخدمات اللوجستية الدولية بمساعدة وسطاء يُسهّلون التنسيق بين المجموعتين. [ 14 ] تشمل أكثر أنواع الجرائم شيوعًا ما يلي: [ 22 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]

العلاقة بالإرهاب والجماعات المتمردة

ترتبط منظمات مكافحة الإرهاب عادةً بالمنظمات الإرهابية ، حيث تعمل كجهات راعية وبديل موثوق للرعاية الحكومية . وتشمل المعاملات المتكررة مع الجماعات الإرهابية التي تشن هجمات غير متكافئة بيع أسلحة ذات قوة تدميرية عالية قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالسكان، بالإضافة إلى الأسلحة النارية الصغيرة والمتفجرات الشائعة . [ 28 ]

في العقود الأخيرة، انخرطت منظمات الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية في أنشطة غير مشروعة متداخلة، مما أدى إلى صعوبة تصنيفها. تقليديًا، يُفرّق الدافع بين تصنيفاتها، إذ أن أهداف المنظمات الإرهابية أيديولوجية ، بينما يهدف كيان الجريمة المنظمة إلى تحقيق الربح، ويُعدّ تبني أنشطة الآخر الإجرامية مجرد وسيلة لتحقيق غاية. تشير الدراسات الحديثة إلى أن التقاطع بين هذين النوعين من المنظمات يعود إلى تداخل الشبكات الإجرامية، مما يُنتج أشكالًا هجينة من الفاعلين العنيفين. [ 29 ] يعتقد بعض الباحثين أن هذا التداخل يُثبت وجود تقارب بين المجموعتين (على سبيل المثال، قد تُحوّل الجماعات الإرهابية أجندتها نحو السعي وراء الربح، مُشابهةً بذلك المنظمات الإجرامية). في المقابل، يُقلّل باحثون آخرون من شأن التقارب بين المجموعتين نظرًا لاختلاف الأهداف والدوافع. [ 30 ]

لذا، قد تنخرط كيانات المنظمات الإرهابية العابرة للحدود في أعمال إرهابية ضد الحكومات والمنظمات المنافسة، وذلك تبعًا لبيئتها السياسية ودوافعها وهيكلها ونشاطها الإجرامي. أما المنظمات التقليدية (مثل الياكوزا والمافيا الروسية ) فمن المرجح أن تنخرط في الصراعات السياسية لتأمين أسواقها وزيادة أرباحها، نظرًا لرغبتها في تجنب لفت انتباه الدولة. في المقابل، تقوم منظمات تهريب المخدرات الإرهابية (مثل كارتلات المخدرات المكسيكية ) بتوجيه تحذيرات علنية ضد خصومها المتصورين من خلال أعمال عنف شبه عسكرية تُشبه أعمال الجماعات المتمردة التي تستهدف قوات الأمن الحكومية والمواطنين على حد سواء. [ 28 ] وتنخرط منظمات إجرامية مختلفة في أنشطة تتداخل مع الإرهاب، بما في ذلك نمور التاميل ، والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك ) ، وجماعة الدرب المضيء ، وجماعة أبو سياف .

مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

تبدأ معظم عمليات التهريب غير المشروع أو تنتهي في أكبر القوى الاقتصادية في العالم، مثل مجموعة الثماني . بعبارة أخرى، تُعدّ أكبر الشركاء التجاريين في العالم أكبر أسواق السلع والخدمات غير المشروعة. وقد اتخذت العديد من هذه القوى العالمية مؤخرًا خطوات لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود في جهد دولي جماعي واسع النطاق بالتعاون مع الشركاء والحلفاء. كما أطلقت عدة منظمات حول العالم جهودًا لمكافحة هذه الجريمة، ولا يزال نجاحها أو فشلها غير محسوم. [ 31 ]

بحسب معهد الأمم المتحدة لآسيا والشرق الأقصى (UNAFEI)، يعتمد مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في المقام الأول على أساليب التحقيق الفعّالة وأدوات الادعاء العام. وتبرز ثلاث تقنيات على وجه الخصوص باعتبارها الأهم في مكافحة هذه الجريمة: المراقبة الإلكترونية ، والعمليات السرية ، واستخدام المخبرين السريين [ 32 ] ، حيث تُعدّ المراقبة الإلكترونية الأداة الأهم والأكثر فعالية لإنفاذ القانون ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود. [ 32 ] توفر المراقبة الإلكترونية أدلة موثوقة، وغالبًا ما تكون قاطعة، على الجرائم من خلال أقوال المشاركين أو صورهم. ويتيح هذا الأسلوب لأجهزة إنفاذ القانون معرفة خطط المتآمرين قبل تنفيذها، وهو مفيد بشكل خاص في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لأنه يمكّن أجهزة إنفاذ القانون في أي بلد من الحصول على أدلة على وجود متآمرين في بلدان أخرى. وإلا، فإن الحصول على أدلة على التخطيط التآمري على الصعيد الدولي سيكون بالغ الصعوبة.

بعد المراقبة الإلكترونية، تأتي العمليات السرية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، [ 32 ] إذ يستطيع عملاء إنفاذ القانون من خلالها التسلل إلى أعلى مستويات الجريمة المنظمة بالتظاهر بأنهم مجرمون حقيقيون عندما يناقشون خططهم ويطلبون المساعدة في ارتكاب الجرائم. وبمرور الوقت، يستطيع العملاء كسب ثقة المجرمين وحثهم على الكشف عن معلومات حول أنشطتهم الإجرامية السابقة أو الجارية. أما المخبرون السريون، فهم أفراد لا يرغبون في الإدلاء بشهادتهم، لكنهم يقدمون معلومات أو مساعدة لأجهزة إنفاذ القانون مقابل المال أو معاملة متساهلة لجرائمهم، مع وعد بالسرية. [ 32 ] في كثير من الحالات، يشارك المخبرون السريون أنفسهم في أنشطة إجرامية، وبالتالي يمكنهم تقديم أدلة مباشرة قيّمة بشأن الأنشطة الإجرامية التي يرتكبها شركاؤهم في الجريمة. وغالبًا ما تمكّن هذه الأدلة ضباط إنفاذ القانون من الحصول على أوامر قضائية تُجيز المراقبة الإلكترونية. وفي حالات نادرة، قد تأمر المحكمة بالكشف عن هوية المخبر السري للمتهم، كما هو الحال عندما يقدم المخبر أدلة قد تبرئ المتهم.

إنفاذ القانون في الولايات المتحدة

أدوات الادعاء

فيما يلي بعض الأساليب التي تستخدمها السلطات في الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية:

استراتيجية البيت الأبيض لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

في مايو/أيار 2010، أصدر البيت الأبيض استراتيجيته للأمن القومي ، موضحًا ضرورة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بقوة. تنص وثيقة هذه الاستراتيجية على أن "مكافحة شبكات الجريمة والاتجار العابرة للحدود الوطنية تتطلب استراتيجية متعددة الأبعاد تحمي المواطنين، وتُضعف القوة المالية للشبكات الإجرامية والإرهابية، وتُعطّل شبكات الاتجار غير المشروع، وتُهزم منظمات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وتُحارب الفساد الحكومي، وتُعزز سيادة القانون، وتُدعم الأنظمة القضائية، وتُحسّن الشفافية. ورغم أن هذه تحديات جسيمة، فإن الولايات المتحدة ستكون قادرة على وضع وتنفيذ استراتيجية جماعية مع الدول الأخرى التي تواجه التهديدات نفسها." [ 33 ]

في يوليو/تموز 2011، أصدر البيت الأبيض استراتيجيته لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ، والتي تعكس هذا التغيير وتضع استراتيجية " لبناء أدوات القوة الأمريكية وموازنتها ودمجها لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهديدات ذات الصلة بالأمن القومي، وحث شركائنا الأجانب على فعل الشيء نفسه " . [ 34 ] حددت وثيقة الاستراتيجية هذه خمسة أهداف سياسية شاملة تتوافق مع رؤية وأولويات استراتيجية الأمن القومي:

  1. حماية الأمريكيين وشركائنا من الأذى والعنف والاستغلال الذي تمارسه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
  2. مساعدة الدول الشريكة على تعزيز الحوكمة والشفافية، وكسر النفوذ الفاسد للشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وقطع التحالفات بين الدولة والجريمة.
  3. كسر القوة الاقتصادية للشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحماية الأسواق الاستراتيجية والنظام المالي الأمريكي من اختراق وإساءة استخدام هذه الشبكات.
  4. هزيمة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تشكل أكبر تهديد للأمن القومي، من خلال استهداف بنيتها التحتية، وحرمانها من وسائل تمكينها، ومنع التسهيل الإجرامي للأنشطة الإرهابية.
  5. بناء توافق دولي، وتعاون متعدد الأطراف، وشراكات بين القطاعين العام والخاص لهزيمة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة

الحرس الوطني

تماشياً مع استراتيجية مجلس الأمن القومي الأمريكي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أنشأ مكتب الحرس الوطني مركز التميز لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لتثقيف وتدريب القيادات المقاتلة ، والخدمات العسكرية، والوكالات الفيدرالية ، وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمحليات، وقادة المجتمع. [ 35 ]

من بين المناهج الأخرى التي تتبعها الولايات المتحدة في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، استخدام فرق عمل متعددة الاختصاصات تجمع موارد التحقيق من عدة وكالات، بحيث تكون قوة وكفاءة فريق العمل أكبر من أي وكالة بمفردها. ويُعد التعاون بين وكالات إنفاذ القانون عنصرًا أساسيًا في اكتشاف الروابط المحتملة بين الجرائم المحلية والجرائم ذات البعد العابر للحدود. [ 23 ]

يستخدم مكتب الحرس الوطني مثل هذه المنظمة في مركز مكافحة المخدرات. يوفر برنامج التدريب متعدد الاختصاصات لمكافحة المخدرات (MCTFT) ومركز التدريب الإقليمي الغربي لمكافحة المخدرات التابع له جوهر تدريب مكتب الحرس الوطني والتعاون بين وكالات إنفاذ القانون على جميع المستويات. [ 36 ]

القيادة الجنوبية للولايات المتحدة

بصفتها الوكالة الأمريكية الرائدة المسؤولة عن توجيه أنشطة الكشف عن الاتجار غير المشروع ومراقبته، تُجري القيادة الجنوبية الأمريكية (SOUTHCOM) أنشطة عملياتية وتكتيكية لدعم الجهود الحكومية الشاملة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في الممرات البحرية المؤدية إلى أمريكا الوسطى. وتركز القيادة الجنوبية الأمريكية على تعزيز القدرات الأمنية لشركاء الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى. [ 37 ]

يركز برنامج مكافحة تهريب المخدرات التابع للقيادة الجنوبية الأمريكية (SOUTHCOM CTOC) بشكل أساسي على دعم جهود مكافحة تهريب المخدرات. وتتعاون القيادة الجنوبية مع وكالات ودول أخرى لدعم جهود مكافحة تهريب المخدرات من خلال الكشف والرصد، وتبادل المعلومات، وبناء قدرات الدول الشريكة. [ 37 ]

وزارة الأمن الداخلي

تضطلع وزارة الأمن الداخلي ، المسؤولة عن تأمين الولايات المتحدة، بدور محوري في جهود الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواءً داخل البلاد أو بالتعاون مع شركائها في الخارج. وتستفيد الوزارة من موارد مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتوظفها على نطاق واسع، مع العمل عن كثب مع الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية الأخرى، والحكومات الأجنبية، والشركاء في القطاع الخاص. وبمجرد تحديد التهديدات التي تشكلها هذه الجرائم، تعمل الوزارة مع شركائها على التصدي لها من خلال تعزيز عمليات الاعتراض والتحقيقات والملاحقات القضائية. [ 38 ]

وزارة الخارجية

يتولى مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون (INL)، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ، عمليات مكافحة الجريمة المنظمة في الداخل والخارج، وذلك من خلال إرساء العدالة والإنصاف، وتعزيز أجهزة الشرطة والمحاكم وأنظمة الإصلاحيات. وتساهم هذه الجهود في الحد من كمية الجرائم والمخدرات غير المشروعة التي تصل إلى الولايات المتحدة. [ 39 ]

تشمل جهود مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL) ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (CTOC) مساعدة الحكومات الأجنبية على بناء مؤسسات إنفاذ قانون فعّالة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بدءًا من غسل الأموال والجرائم الإلكترونية وسرقة الملكية الفكرية ، وصولًا إلى الاتجار بالسلع والأشخاص والأسلحة والمخدرات والحياة البرية المهددة بالانقراض. ويكافح مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون الفساد من خلال مساعدة الحكومات على بناء مؤسسات عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، وهي حجر الزاوية في المجتمعات القوية والمستقرة والعادلة التي توفر بيئة تنافسية عادلة للشركات الأمريكية في الخارج. [ 39 ]

وزارة الخزانة

تعمل شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) ، التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية (TFI) ، كوحدة استخبارات مالية (FIU) للولايات المتحدة، حيث تقدم الدعم التحقيقي للوكالات الحكومية لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة محليًا ودوليًا. وتُعد وحدات الاستخبارات المالية وكالات مركزية تُساعد جهات إنفاذ القانون من خلال جمع وتحليل المعلومات المالية ضمن نطاق اختصاص الدولة. وتتعاون FinCEN عالميًا مع وحدات الاستخبارات المالية الأخرى، وتستخدم سلطاتها التنظيمية للحد من الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود في النظام المالي. ومن خلال FinCEN، تُعزز وزارة الخزانة الجهود الدولية لاعتماد المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي الفترة ما بين عامي 1994 و1998، قادت FinCEN فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) . [ 40 ]

بحسب مكتب محاسبة الحكومة في عام 2001، حدد مجلس الأمن القومي شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) كواحدة من 34 كيانًا فيدراليًا اعتبرها ذات دور هام في مكافحة الجريمة الدولية. [ 41 ]

في عام 2012، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أربع جماعات رئيسية للجريمة المنظمة العابرة للحدود: كامورا من إيطاليا، ودائرة الإخوة من روسيا، وياماغوتشي غومي ( ياكوزا ) من اليابان، ولوس زيتاس من المكسيك. [ 42 ]

إدارة مكافحة المخدرات

ستكون قوة وكفاءة فرقة العمل أكبر من أي وكالة منفردة إذا كانت متعددة الاختصاصات، تجمع موارد التحقيق من عدة وكالات. [ 43 ] ويُعدّ التعاون بين وكالات إنفاذ القانون العنصر الأساسي في الكشف عن الروابط المحتملة بين الجرائم المحلية والجرائم ذات البُعد العابر للحدود. فعلى سبيل المثال، شملت عملية "ترايفكتا"، وهي تحقيق عابر للحدود استمر 19 شهرًا بقيادة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، 9 وكالات فيدرالية و67 وكالة إنفاذ قانون محلية وولائية من 8 ولايات. وفي عام 2003، أسفرت العملية عن اعتقال نحو 240 شخصًا بتهمة الاتجار بالمخدرات عبر الحدود.

مكتب التحقيقات الفيدرالي

تستعين الدول بوكالات إنفاذ القانون، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية. ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة، كالجرائم ضد الإنسانية، إلا أن هذه المحكمة لا تملك صلاحية احتجاز المشتبه بهم، بل تعتمد على دعم أجهزة إنفاذ القانون والقوات العسكرية في الدول المعنية.

وكالات إنفاذ القانون الدولية

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) ، التي تُعدّ الآلية الأهم لمكافحة هذه الجريمة على الصعيد الدولي. وقد عرّفت هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها، الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأنها أفعال إجرامية لا يمكن مكافحتها بشكل كافٍ من خلال اتفاقيات مصممة خصيصًا لمؤسسة تجارية واحدة. [ 44 ] وقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجنة المخصصة لمعالجة هذه المشكلة من خلال اتخاذ سلسلة من التدابير ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتشمل هذه التدابير استحداث جرائم جنائية محلية لمكافحة هذه المشكلة، واعتماد أطر جديدة شاملة للمساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، والتعاون في مجال إنفاذ القانون، والمساعدة التقنية والتدريب.

أشار تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن جنوب شرق آسيا أنتجت ما يقدر بنحو 48 طنًا من الهيروين في عام 2011. وقد تركزت الغالبية العظمى من هذه الزراعة - أي ما يقارب ضعف ما تنتجه أفغانستان، التي تحظى باهتمام أكبر - في دولة ميانمار الهشة. وقدّر تقرير الأمم المتحدة أن العائدات المتأتية من هذه التجارة بلغت 16.3  مليار دولار خلال الفترة نفسها.

غالباً ما تكون العائدات المتأتية من هذا النوع من الاتجار سبباً رئيسياً لعدم الاستقرار والعنف في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، من المرجح أن تُستخدم الطرق نفسها التي كانت تُستخدم لتهريب المخدرات لنقل الأسلحة والمسلحين في حال اتساع رقعة الصراع الحالي. ولا يزال التوفيق بين الجماعات العرقية المسلحة العديدة الموجودة في ميانمار يُمثل تحدياً للحكومة الوليدة. ومن شأن تجارة المخدرات النشطة أن تُعقّد المفاوضات بين المسؤولين الحكوميين وهذه الجماعات.

تُعدّ مكافحة الجريمة المنظمة عبر الإنترنت على الصعيد الدولي أمرًا صعبًا نظرًا لأن العديد من الحكومات والاقتصادات تستفيد بشكل كبير من هذه الجريمة. فعلى سبيل المثال، تستفيد الحكومة الروسية من الأموال المُكتسبة من الجرائم الإلكترونية ومن خلال العلاقات بين الجريمة المنظمة عبر الإنترنت ومُصدّري الطاقة التابعين لها. كما يستفيد الاقتصاد الصيني من الجرائم الإلكترونية والتزييف. أما السياسيون في غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية، فهم إما مُجبرون من قِبل تجار المخدرات أو تربطهم بهم علاقات مُربحة ماليًا. [ 44 ]

تتضاءل قدرة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة على المساعدة في مكافحة الجريمة المنظمة بسبب عجزها عن تقديم المساعدة المباشرة للدول غير القادرة على الالتزام بمبادئ الاتفاقية. وقد اتفقت معظم الدول على ضرورة اتباع نهج مبتكر واستراتيجي في مؤتمر الأطراف لعام 2010، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد أي تكتيكات أو سياسات فعّالة. وتُشكّل التبرعات الطوعية غالبية تمويل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يعاني من نقص مزمن في التمويل والموظفين، مما يحدّ من فعاليته الإجمالية. [ 44 ]

كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات لمكافحة الجريمة المنظمة؛ إلا أن معظمها كان غير فعال بسبب غموضها وعدم ملاءمتها. [ 44 ]

الإنتربول

انبثقت فكرة المنظمة المعروفة اليوم باسم الإنتربول في المؤتمر الدولي الأول للشرطة الجنائية، الذي عُقد في موناكو عام 1914. أُنشئت المنظمة رسميًا عام 1923 تحت اسم "اللجنة الدولية للشرطة الجنائية"، ثم غُيّر اسمها عام 1956 إلى "الإنتربول". وهي اليوم أكبر منظمة شرطية دولية في العالم، وتضم 190 دولة عضوًا. ولكل دولة عضو مكتب مركزي وطني يتواصل ويتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى. وتتمثل مهمتها في "منع الجريمة ومكافحتها من خلال تعزيز التعاون والابتكار في شؤون الشرطة والأمن". [ 45 ]

على الرغم من أن منظمة الإنتربول موجودة لتنسيق الجهود الاستخباراتية بين وكالات إنفاذ القانون الوطنية، إلا أنها ليست قوة شرطة دولية ، وفي الواقع لا توجد هيئة دولية لإنفاذ القانون ذات اختصاص عالمي.

تتمثل الأولوية القصوى للوكالة في الحفاظ على نظام معلومات شرطي عالمي آمن بين المكاتب المركزية الوطنية لكل دولة عضو. وإلى جانب هذه الأولوية، يقدم الإنتربول دعمًا على مدار الساعة لأجهزة الشرطة وإنفاذ القانون في جميع الدول الأعضاء. كما يسعى باستمرار إلى ابتكار وتحسين الأدوات المستخدمة في مكافحة الجريمة، ويساعد في تحديد الجرائم والمجرمين. وأخيرًا، يقدم تدريبًا رفيع المستوى، وشهادات، واعتمادات للعاملين في مجال إنفاذ القانون. [ 45 ]

كغيرها من معظم منظمات مكافحة الإرهاب الدولية، تعاني الإنتربول من نقص مستمر في التمويل. ففي عام 2010، كانت  ميزانيتها تقارب 75 مليون دولار. ولأنها لا تملك صلاحية إجراء تحقيقات مستقلة أو إلقاء القبض على المشتبه بهم، فإن قوتها تعتمد كلياً على قوة الشرطة في الدولة المضيفة. [ 45 ]

البنك الدولي

يضم البنك الدولي 188 دولة عضواً، وهو بذلك يُقارب حجم الإنتربول (190 دولة). ورغم أن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الإنترنت ليست مهمته الأساسية، إلا أن البنك الدولي يسعى لمكافحة هذه الجريمة من خلال تقييم أحكام مكافحة غسل الأموال وبذل جهود لمكافحة الفساد. إلا أن جهوده تُعرقلها قلة التفويضات والصلاحيات المحددة. ففي ورقة بحثية للبنك الدولي صدرت عام 2009 بعنوان "الرق والاتجار بالبشر: القانون الدولي ودور البنك الدولي"، ذكر المؤلف أن "تفويض البنك الدولي يبدو أنه يسمح باتخاذ إجراءات وقائية"، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان تفويض الأمم المتحدة يسمح للبنك الدولي بالتدخل في مكافحة الاتجار بالبشر. [ 46 ]

وإدراكاً للأثر الضار على مهمتها ، تعهد البنك الدولي بتقديم 1.5  مليار دولار في عام 2011 للمساعدة في مكافحة الجريمة المنظمة في السنوات القادمة. [ 44 ]

في مبادرة أخرى لمركز مكافحة الفساد، يتعاون البنك الدولي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مبادرة استرداد الأصول المسروقة. وتساهم هذه المبادرة في استرداد عائدات الفساد من خلال تهيئة بيئة فعّالة وتعاونية لتطوير سياسات إنفاذ القانون على مستوى العالم. [ 46 ]

صندوق النقد الدولي

كما يقوم صندوق النقد الدولي بإجراء تقييمات لأحكام مكافحة غسل الأموال في البلدان. ​​[ 44 ]

يوروبول

يوروبول هي وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، وهدفها الرئيسي هو المساهمة في تحقيق أمن أوروبا لصالح جميع مواطني الاتحاد الأوروبي. وتقوم المنظمة بذلك من خلال مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجريمة الدولية الخطيرة والإرهاب. [ 47 ]

لا يملك ضباط يوروبول صلاحية إجراء الاعتقالات، لكنهم يدعمون زملاءهم في أجهزة إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي من خلال جمع المعلومات وتحليلها ونشرها وتنسيق العمليات. يستخدم يوروبول هذه المعلومات لمنع الجرائم وكشفها والتحقيق فيها، وتعقب مرتكبيها ومقاضاتهم. يشارك خبراء ومحللو يوروبول في فرق التحقيق المشتركة التي تساعد في حل القضايا الجنائية على الفور في دول الاتحاد الأوروبي. [ 47 ]

فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال

فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF) ، وهي مبادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، هي هيئة حكومية دولية تأسست عام 1989 من قبل وزراء الدول الأعضاء فيها. وتتمثل أهداف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في

وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بسلامة النظام المالي الدولي.

ولهذا الغرض، وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) عدداً من التوصيات التي اعترفت بها وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم كمعيار في مكافحة الجريمة المنظمة الإرهابية؛ وتحديداً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل . [ 48 ]

للمساعدة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الإنترنت، تتبنى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) سياسة أثبتت نجاحها حتى الآن، تقوم بموجبها بفضح الدول التي تختار عدم التعاون معها. كما تستعين بالدول المتعاونة في صياغة الأطر التشريعية المستخدمة في جهود مكافحة غسل الأموال. [ 48 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ↑ يوري أ. فورونين (2000). "تدابير مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ملخص" (ملف PDF) . خدمة المراجع الوطنية للعدالة الجنائية (NCJRS) . وزارة العدل الأمريكية. رقم الوثيقة: NCJ 184773. تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2017 .
  2. 1 2 3 4 "الصفحة الرئيسية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" . مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . تم الاطلاع عليه في 9 يوليو 2019 .
  3. 1 2 "الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" . chss.rowan.edu . تم الاطلاع عليه في 7 أغسطس 2024 .
  4. ↑ "الجريمة المنظمة العابرة للحدود: تهديد للمصالح العامة العالمية | معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" . www.sipri.org . 2 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 7 أغسطس 2024 .
  5. 1 2 3 زابيلينا، يوليا (2009). "الجريمة المنظمة العابرة للحدود في العلاقات الدولية" (ملف PDF) . المجلة الأوروبية المركزية للدراسات الدولية والأمنية . جامعة متروبوليتان براغ. doi : 10.51870/cejiss.xkvv3716 .
  6. ↑ ويليامز، فيل (2001). سيمونز، بي جيه؛ يونغ أودرات، شانتال دي (محررون). إدارة القضايا العالمية: دروس مستفادة . واشنطن العاصمة: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. ص. الفصل 3. ISBN  978-0-87003-183-0.
  7. ↑ كيف، باتريك رادن (30 مايو 2013). ميكلاوتشيتش، مايكل؛ بروير، جاكلين (محرران). التقارب: الشبكات غير المشروعة والأمن القومي في عصر العولمة . معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية، مطبعة جامعة الدفاع الوطني. ص 97-111 . 
  8. 1 2 ديفليم، ماثيو (19 أبريل 2024)، "البيروقراطية والرقابة الاجتماعية: الأسس التاريخية للتعاون الشرطي الدولي"، مجلة القانون والمجتمع ، 34 (3): 739-778 ، doi : 10.2307/3115142 ، JSTOR 3115142 
  9. ↑ "الشرطة الجنائية الدولية" . مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 سبتمبر 2015 .
  10. 1 2 3 "تاريخ الإنتربول" . الإنتربول . تم الاطلاع عليه في 8 سبتمبر 2015 .
  11. ↑ "الإنتربول: الأسئلة الشائعة" (ملف PDF) . منظمة المحاكمات العادلة الدولية . نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 8 سبتمبر 2015 .
  12. ↑ "ملاحظات حول برنامج مكثف للوقاية من تعاطي المخدرات ومكافحته. 17 يونيو 1971" . مشروع الرئاسة الأمريكية . تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2015 .
  13. ↑ ويكسلر، ويليام. "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" (ملف PDF) . معهد واشنطن . معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى . تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2015 .
  14. 1 2 3 ألبانيز، جاي إس؛ رايشل، فيليب، محرران. (2014). "الفصل 1". الجريمة المنظمة العابرة للحدود: نظرة عامة من ست قارات . لوس أنجلوس: سيج. ISBN 978-1-4522-9007-2.
  15. ↑ آس، كاتيا فرانكو (2010). العولمة والجريمة . مناهج أساسية في علم الجريمة (طبعة مُعاد طباعتها ). لوس أنجلوس، كاليفورنيا: دار نشر سيج. ISBN  978-1-4129-1290-7.
  16. ↑ ميلانوفيتش، برانكو (نوفمبر 2012). عدم المساواة في الدخل العالمي بالأرقام: في التاريخ والآن - نظرة عامة - . أوراق عمل بحثية في مجال السياسات. البنك الدولي. doi : 10.1596/1813-9450-6259 . hdl : 10986/12117 .
  17. ↑ شوتشو، سورين سي. (1 يونيو 2023). "الجريمة المنظمة كحلقة وصل بين عدم المساواة والفساد" . المجلة الأوروبية للقانون والاقتصاد . 55 (3): 469-509 . doi : 10.1007/s10657-023-09764-x . hdl : 10419/308987 . ISSN 1572-9990 . 
  18. 1 2 3 فرايدي، بول سي. (2009). "العولمة وتأثير الجريمة والفساد والعدالة". (ملف PDF) . المشكلات الراهنة في القانون الجنائي وعلم الإجرام. 5. وارسو: ليكس، وولترز كلوير. ISBN 978-83-264-1675-0.
  19. ↑ المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. "كيف تؤثر العولمة على الجريمة العابرة للحدود" . المبادرة العالمية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أغسطس 2024 .
  20. ↑ ليميو، فريدريك؛ دين هاير، غارث؛ داس، ديليب ك.، محرران. (2015). التنمية الاقتصادية والجريمة والشرطة: منظورات عالمية . بوكا راتون: مطبعة سي آر سي، مجموعة تايلور وفرانسيس. ISBN 978-1-4822-0456-8.
  21. ↑ ويرتشافتر، فاليري. "تدويل الجريمة المنظمة في البرازيل" . بروكينغز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أغسطس 2024 .
  22. 1 2 "الجريمة المنظمة العابرة للحدود: الاقتصاد غير المشروع العالمي" . الجريمة المنظمة العابرة للحدود . مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2021 .
  23. 1 2 "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بفعالية" . المعهد الوطني للعدالة . مكتب برامج العدالة . تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2015 .
  24. ↑(تتضمن هذه المقالة نصًا من وزارة الخارجية الأمريكية يُعتقد أنه في الملكية العامة .)
  25. ↑ "الشعبة الجنائية | الإرهاب والجريمة العابرة للحدود" . www.justice.gov . 26 مايو 2015. تم الاطلاع عليه في 8 أغسطس 2024 .
  26. ↑ "الجريمة العابرة للحدود الوطنية" . النزاهة المالية العالمية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أغسطس 2024 .
  27. ↑ هاوك، بيير ؛ بيتركه، سفين (2016). القانون الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود . أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. ISBN 978-0-19-105347-4.
  28. 1 2 ألبانيز، جاي إس؛ رايشل، فيليب إل، محرران. (2014). "الفصل 8". الجريمة المنظمة العابرة للحدود: نظرة عامة من ست قارات . لوس أنجلوس: سيج. ISBN 978-1-4522-9007-2.
  29. ↑ أوميليتشيفا، ماريا ي؛ ماركويتز، لورانس ب (10 يونيو 2021). "إعادة النظر في تقاطعات الجريمة والإرهاب: رؤى من الاقتصادات السياسية للعنف" . مجلة الدراسات الدولية . 23 (4): 1541-1565 . doi : 10.1093/isr/viab025 . ISSN 1521-9488 . 
  30. ↑ غرابوسكي، بيتر ن.؛ ستول، مايكل (2010). الجريمة والإرهاب . علم الجريمة الموجز. لوس أنجلوس؛ لندن: سيج. ISBN 978-1-84920-031-8. OCLC 640084614 . 
  31. ↑ "استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" . whitehouse.gov . تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2015 - عبر الأرشيف الوطني .
  32. 1 2 3 4 أور، بروس ج. "الأساليب الفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في إجراءات العدالة الجنائية" (ملف PDF) . UNAFEI . الأمم المتحدة . تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2015 .
  33. ↑ "استراتيجية الأمن القومي: مايو 2010" (ملف PDF) . whitehouse.gov . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 20 يناير 2017. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2015 - عبر الأرشيف الوطني .
  34. ↑ "استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود: ملخص تنفيذي" . whitehouse.gov . تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2015 - عبر الأرشيف الوطني .
  35. ↑ "مركز التميز التابع لمركز عمليات مكافحة الإرهاب" . مركز التميز التابع لمركز عمليات مكافحة الإرهاب . مكتب الحرس الوطني. مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2015 .
  36. ↑ "MCTFT" . MCTFT . مكتب الحرس الوطني . تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2015 .
  37. 1 2 "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" . southcom.mil . تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2015 .
  38. ↑ "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" . وزارة الأمن الداخلي . تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2015 .
  39. 1 2 "جهود مركز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية" . مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون (INL) . وزارة الخارجية الأمريكية . تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2015 .
  40. ↑ "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" . شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN ). تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2024 .
  41. ↑ مكتب محاسبة الحكومة (13 أغسطس/آب 2001). "مكافحة الجريمة الدولية: الحاجة إلى تنسيق مستدام على مستوى الإدارة التنفيذية للاستجابة الفيدرالية" (ملف PDF) . مكتب محاسبة الحكومة . تاريخ الاطلاع: 24 يوليو/تموز 2024 .
  42. ↑ كوهين، ديفيد. "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" . وزارة الخزانة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يونيو 2012 .
  43. ↑ "استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" . البيت الأبيض .
  44. 1 2 3 4 5 6 "النظام العالمي للجريمة العابرة للحدود الوطنية" . مجلس العلاقات الخارجية . تم الاطلاع عليه في 8 سبتمبر 2015 .
  45. 1 2 3 "نظرة عامة على الإنتربول" . الإنتربول . تم الاطلاع عليه في 8 سبتمبر 2015 .
  46. 1 2 "الرق والاتجار بالبشر: القانون الدولي ودور البنك الدولي" (ملف PDF) . البنك الدولي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 سبتمبر 2015 .
  47. 1 2 "حول يوروبول" . يوروبول . تم الاطلاع عليه في 8 سبتمبر 2015 .
  48. 1 2 "من هي مجموعة العمل المالي؟" . مجموعة العمل المالي . تم الاطلاع عليه في 8 سبتمبر 2015 .