مجموعة تريمونت

📅 آخر تحديث: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
الموسوعة الحرة

شركة تريمونت جروب هولدينجز، وهي شركة مساهمة في ولاية ديلاوير مقرها الرئيسي في راي، نيويورك ، هي مجموعة صناديق تحوط تمتلك شركة تابعة قدمت المشورة لصندوق استثماري تابع لشركة برنارد مادوف الاستشارية الاستثمارية في فضيحة مادوف الاستثمارية . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] كان هذا ثاني أكبر صندوق استثماري تابع لشركة مادوف نظرًا لعلاقة مهنية طويلة الأمد تربط المجموعة به بصفته رئيسًا لهيئة تنظيم الصناعة المالية ( FINRA) ، وهي الهيئة السابقة لهيئة تنظيم الصناعة المالية (NASD )، وبصفته أكبر صانع سوق للخيارات في بورصة ناسداك . كانت الشركة واحدة من أكبر مستشاري صناديق التحوط على مستوى العالم خلال فترة التسعينيات المحورية، وقد ابتكرت عددًا من المنتجات الرائدة مثل مؤشر CSFB Tremont لصناديق التحوط ، بالإضافة إلى منتجات ومنصات متخصصة للاستثمار في صناديق التحوط. شملت استثمارات تريمونت المنتجات المهيكلة، وشركات التأمين، والأسواق الجديدة، ومناطق الاختصاص القضائي، بما في ذلك أول صندوق مؤسسي لصناديق التحوط في كوريا، وتأسيس بورصة برمودا. ومن بين أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين البارزين: ماريو غابيلي من شركة غابيلي لإدارة الأصول ، وليون كوبرمان من شركة أوميغا أدفايزرز ، وآرثر سامبرغ من شركة بيكوت لإدارة رأس المال . وكانت تريمونت من أوائل المستثمرين، أو شاركت في إطلاق أو إعادة هيكلة العديد من الصناديق الرائدة، مثل: SAC ، وكوانتوم ، و AQR .

تاريخ

تأسست مجموعة تريمونت عام 1985 على يد مديرة الأموال ساندرا مانزكي، التي شغلت منصب الرئيسة التنفيذية من مايو 1994 إلى أغسطس 2000، ثم منصب الرئيسة التنفيذية المشاركة حتى عام 2005. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] تمتلك المجموعة شركتي تريمونت بارتنرز وتريمونت كابيتال مانجمنت (المعروفة سابقًا باسم تريمونت أدفايزرز)، وهما شركتان استشاريتان تديران صناديق تحوط . [ 9 ] [ 10 ] كما تمتلك تريمونت هولدينغز مكاتب في لندن وتورنتو وهونغ كونغ. [ 11 ] [ 12 ] وتخضع شركاتها التابعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية ، وهيئة الخدمات المالية البريطانية ، وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو ، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ . [ 11 ] وكانت الشركة تمتلك سابقًا حصصًا في شركتي تريمونت إنترناشونال للتأمين وتريمونت برمودا المحدودة .

استثمرت مجموعة تريمونت مع مادوف ابتداءً من عام 1997 عبر قسم إدارة استثمارات راي التابع لها، والذي يقع مقره الرئيسي في راي، نيويورك . وأغلقت مجموعة تريمونت قسم إدارة استثمارات راي في يناير 2009. [ 5 ] [ 8 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

دفعت وحدة أوبنهايمر فاندز التابعة لشركة ماساتشوستس ميوتشوال للتأمين على الحياة 140 مليون دولار لشراء تريمونت من مانزكي في عام 2001. [ 13 ] [ 14 ] [ 16 ] [ 17 ] غادر مانزكي تريمونت في عام 2005. [ 18 ]

في يناير 2006، أصبح روبرت أ. آلان رئيسًا لمجموعة تريمونت. [ 11 ] وفي يونيو 2007، عُيّن أيضًا رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة تريمونت، خلفًا لشولمان، الذي ظل رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة تريمونت حتى تقاعده في يوليو 2008. [ 11 ] [ 15 ] [ 19 ]

تداعيات مخطط مادوف

خسر صندوق التحوط 3.3 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف أصوله، في فضيحة مادوف الاستثمارية . [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]

عندما تم الكشف عن المخطط في ديسمبر 2008، قال براد ألفورد، الذي يدير شركة ألفا كابيتال مانجمنت ذ.م.م، والتي تساعد العملاء في اختيار صناديق التحوط:

It's mind-boggling that people like Tremont ... had been doing this for so long. It's the job of these funds of funds to be doing due diligence. That's why they get paid.[23]

Madoff scheme litigation

In April 2010, Judge Thomas Griesa, of the U.S. District Court for the Southern District of New York dismissed a lawsuit by Tremont Group investors against Tremont's auditor, KPMG, which charged that KPMG had failed to discover the fraud in its audits of Tremont and was therefore liable to the investor.[24] Judge Griesa held that KPMG could not be sued, because there was no intent to deceive.[24] He wrote: "Merely alleging that the auditor had access to the information by which it could have discovered the fraud is not sufficient."[24]

In December 2010, Irving Picard, the court-appointed trustee in the Madoff bankruptcy, sued Tremont for over $3 billion in customer money that Tremont lost by investing with Madoff.[14] The lawsuit alleged that Tremont failed to perform independent, reasonable, and meaningful due diligence of Madoff.[14][25] In July 2011, Tremont Group agreed to settle the lawsuit by paying a $1 billion cash settlement.[25][26]

See also

References

  1. ↑Janet L. Sanders, Justice (January 26, 2012). "Askenazy v.Tremont Group Holdings; Opinion"(PDF). Superior Court of Massachusetts. Retrieved February 12, 2013.
  2. ↑David E. Y. Sarna (2010). History of Greed: Financial Fraud from Tulip Mania to Bernie Madoff. John Wiley & Sons. p. 216. ISBN 9780470877708. Retrieved February 12, 2013.
  3. ↑Erin Arvedlund (2009). Too Good to Be True: The Rise and Fall of Bernie Madoff. Penguin Books. ISBN 9781101137789. Retrieved February 12, 2013.
  4. ↑David Callahan (2010). Fortunes of Change: The Rise of the Liberal Rich and the Remaking of America. John Wiley & Sons. p. 40. Retrieved February 12, 2013. Tremont Group.
  5. 12Parsons, Vice Chancellor (December 20, 2012). "Metropolitan Life v. Tremont Group Holdings; Opinion". Delaware Court of Chancery. Retrieved February 12, 2013.
  6. ↑Johnson, J., Mallano, P. J.Chaney, J. (March 23, 2011). "White v. Manzke". CA Court of Appeal. Retrieved February 12, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  7. ↑Baker, Stephanie (January 7, 2009). "Uma Thurman No Help to Arpad Busson in Madoff Fraud's Nightmare". Bloomberg L.P. Retrieved February 12, 2013.
  8. 12"MassMutual Distances Itself from Madoff Hedge Fund Losses". The New York Times. April 20, 2009. Retrieved February 12, 2013.
  9. 12"White v. Manzke". CA Court of Appeal. March 23, 2011. Retrieved February 13, 2013.
  10. ↑"Tremont Group Holdings, Inc. Company Profile". Yahoo! Finance. 2013. Retrieved February 13, 2013.
  11. 1234"Tremont Group Holdings Announces Expanded Executive Role for Its President" (Press release). Rye, New York. PR Newswire. June 1, 2007. Retrieved February 13, 2013.
  12. ↑"Tremont Group Holdings, Inc. | Company Profile". Hoover's. 2013. Retrieved February 13, 2013.
  13. 12Herbst, Svea (January 28, 2009). "Tremont shuts down Rye, talk surfaces about future". Reuters. Archived from the original on March 5, 2016. Retrieved February 12, 2013.
  14. 1234"Trustee in Madoff case sues insurer". Boston Globe. December 9, 2010. Retrieved February 12, 2013.
  15. 12"T. Rowe Price chooses new international stock chief". Pensions & Investments. April 16, 2007. Retrieved February 12, 2013.
  16. ↑ آمون، إليزابيث (23 ديسمبر 2008). "فيرفيلد، مول، ليمان، يو بي إس، ومادوف في أخبار المحاكم" . بلومبيرغ إل بي . تم الاطلاع عليه في 12 فبراير 2013 .
  17. ↑ فيديا، سري (29 يناير 2009). "أوبنهايمر فاندز تخفض 9% من قوتها العاملة مع انخفاض الأصول" . بلومبيرغ إل بي . تم الاطلاع عليه في 12 فبراير 2013 .
  18. ↑ مكارتي، داون (8 ديسمبر 2010). "وصي مادوف يقاضي الرئيس التنفيذي السابق لشركة تريمونت كابيتال، مانزكي، بتهمة "الأموال المسروقة"" . بلومبيرغ إل بي . تم الاطلاع عليه في 12 فبراير 2013 .
  19. ↑ دان ويلتشينز، كوجاناندان باراماناندان، كارول بيشوبريك (27 يونيو 2008). "تحركات - تريمونت، ساجنت، دويتشه بنك، ستيت ستريت" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 13 فبراير 2013 .{{cite news}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  20. ↑ ليونيل س. لويس (2011). لعبة الاحتيال: برنارد مادوف وضحاياه . دار ترانزكشن للنشر. ص 43. ISBN  9781412846097تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 فبراير 2013. مجموعة تريمونت .
  21. ↑ أو سي فيريل؛ جون فريدريش؛ ليندا فيريل (2009). أخلاقيات الأعمال 2009: اتخاذ القرارات الأخلاقية ودراسات الحالة . سينجايج ليرنينج . ص 408. ISBN  9781439042816تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 فبراير 2013. مجموعة تريمونت .
  22. ↑ كين فيشر؛ لارا دبليو هوفمانز (2010). كيف تشم رائحة الاحتيال: العلامات الخمس للاحتيال المالي . جون وايلي وأولاده. ISBN 9780470631966تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 فبراير 2013 .
  23. ↑ بيرتون، كاثرين (15 ديسمبر/كانون الأول 2008). "أرسلت فيرفيلد 7.3 مليار دولار إلى مادوف مقابل رسوم حصلت عليها الصناديق" . بلومبيرغ إل بي. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير/شباط 2013. تم الاطلاع عليه في 12 فبراير/شباط 2013 .
  24. 1 2 3 إميلي تشاسان؛ أندريه غرينون (1 أبريل 2010). "شركة كي بي إم جي تفوز برفض دعوى قضائية تتعلق بصندوق مادوف الاستثماري" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 13 فبراير 2013 .
  25. 1 2 براي، تشاد (29 يوليو 2011). "وصي مادوف يتوصل إلى تسوية بقيمة مليار دولار مع جهة مستفيدة" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه في 12 فبراير 2013 .
  26. ↑Sandler, Linda (September 22, 2011). "Judge Approves Madoff Trustee Settlement With Tremont Funds". Bloomberg Businessweek. Archived from the original on July 24, 2013. Retrieved February 27, 2013.