بيرني مادوف

📅 آخر تحديث: ١٨ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ١٨ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 2 صور
الموسوعة الحرة

برنارد لورانس مادوف ( 29 أبريل 1938 - 14 أبريل 2021) كان ممولًا أمريكيًا ، ومحتالًا ، ووسيطًا في البورصة ، وهو العقل المدبر لأكبر عملية احتيال بونزي معروفة في التاريخ، والتي قُدّرت قيمتها بنحو 65 مليار دولار. [ 3 ] [ 4 ] شغل منصب رئيس بورصة ناسداك في وقت من الأوقات . [ 5 ] كانت شركة مادوف تتألف من وحدتين أساسيتين: وساطة مالية وإدارة أصول ؛ وتركزت عملية الاحتيال في إدارة الأصول.  

وُلد مادوف في بروكلين ونشأ في لوريلتون ، وتخرج من جامعة هوفسترا ، وأسس شركة وساطة في أسهم البنسات عام 1960، والتي تطورت لاحقًا لتصبح شركة برنارد إل. مادوف للأوراق المالية الاستثمارية. [ 6 ] شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة حتى اعتقاله في 11 ديسمبر 2008. [ 7 ] [ 8 ] في ذلك العام، كانت الشركة سادس أكبر صانع سوق في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. [ 9 ] وبينما كان قسم الوساطة في الأسهم معروفًا للعامة، سعى مادوف إلى إبقاء أعماله في إدارة الأصول سرية وحصرية. في الشركة، وظّف شقيقه بيتر مديرًا تنفيذيًا أول وكبير مسؤولي الامتثال ، وابنته شانا مسؤولة عن القواعد والامتثال ومحامية الشركة، وابنيه مارك وأندرو مادوف . انتحر مارك شنقاً في عام 2010، بعد عامين بالضبط من اعتقال والده، [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] وحُكم على بيتر بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2012، [ 14 ] وتوفي أندرو بسبب سرطان الغدد الليمفاوية في 3 سبتمبر 2014. [ 15 ]

في 10 ديسمبر/كانون الأول 2008، أدلى ابنا مادوف، مارك وأندرو، بشهادتهما للسلطات بأن والدهما اعترف لهما بأن وحدة إدارة الأصول في شركته كانت عملية احتيال هرمي ضخمة، ونقلا عنه قوله إنها "كذبة كبيرة". [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] وفي اليوم التالي، ألقت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على مادوف ووجهت إليه تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية . وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد أجرت سابقًا تحقيقات متعددة في ممارساته التجارية، لكنها لم تكشف عن عملية الاحتيال الضخمة. [ 9 ] وفي 12 مارس/آذار 2009، أقر مادوف بذنبه في 11 جناية فيدرالية، واعترف بتحويل أعماله في إدارة الثروات إلى عملية احتيال هرمي ضخمة.

أدت فضيحة مادوف الاستثمارية إلى احتياله على آلاف المستثمرين وسلبهم مليارات الدولارات. زعم مادوف أنه بدأ مخطط بونزي في أوائل التسعينيات، لكن أحد المتداولين السابقين اعترف أمام المحكمة بتزوير سجلات لصالح مادوف منذ أوائل السبعينيات. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] ويعتقد المكلفون باسترداد الأموال المفقودة أن عملية الاستثمار ربما لم تكن مشروعة أصلًا. [ 22 ] [ 23 ] وبلغت قيمة الأموال المفقودة من حسابات العملاء ما يقارب 65  مليار دولار، بما في ذلك أرباح وهمية. [ 24 ] وقدّرت مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية (SIPC) الخسائر المباشرة الفعلية للمستثمرين بـ 18  مليار دولار، [ 22 ] استُردّ منها 14.829  مليار دولار، بينما لا يزال البحث جاريًا عن أموال إضافية. [ 25 ] وفي 29 يونيو/حزيران 2009، حُكم على مادوف بالسجن 150 عامًا، وهي أقصى عقوبة يسمح بها القانون. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] في 14 أبريل 2021، توفي في المركز الطبي الفيدرالي في بوتنر ، بولاية كارولاينا الشمالية ، نتيجة إصابته بمرض الكلى المزمن . [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]

الحياة المبكرة والتعليم

مادوف في كتاب التخرج من المدرسة الثانوية لعام 1956

وُلد مادوف في 29 أبريل 1938 في بروكلين ، مدينة نيويورك، لوالده رالف مادوف، وهو سباك وسمسار أسهم ، ووالدته سيلفيا مادوف (اسمها قبل الزواج مونتنر). [ 34 ] [ 31 ] [ 35 ] [ 36 ] كان أجداد مادوف مهاجرين يهودًا من بولندا ورومانيا والنمسا. [ 37 ] كان الثاني بين ثلاثة أطفال؛ شقيقاه هما سوندرا واينر وبيتر مادوف. [ 38 ] [ 39 ] انتقلت عائلته لاحقًا إلى كوينز ، وتخرج مادوف من مدرسة فار روكاواي الثانوية عام 1956. [ 40 ] وصفه أصدقاؤه من شبابه بأنه فتى نحيف واجتماعي يشارك في أنشطة المركز المجتمعي ويتناول المثلجات في متجر البقالة المحلي. [ 41 ]

التحق مادوف بجامعة ألاباما لمدة عام، حيث انضم إلى فرع تاو من أخوية سيجما ألفا مو ، ثم انتقل إلى جامعة هوفسترا وتخرج منها عام 1960 حاملاً شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية . [ 42 ] [ 43 ] درس مادوف لفترة وجيزة في كلية بروكلين للحقوق ، لكنه تركها بعد عامه الأول، مستخدماً الأموال التي ادخرها من عمله كمنقذ سباحة وإدارته لشركة لأنظمة الري بالرش لتأسيس شركة برنارد إل. مادوف للأوراق المالية الاستثمارية. [ 44 ] [ 43 ] [ 32 ]

حياة مهنية

في عام 1960، أسس مادوف شركة برنارد إل. مادوف للأوراق المالية الاستثمارية كوسيط في أسهم الشركات الصغيرة برأس مال قدره 5000 دولار ( ما يعادل 54000 دولار في عام 2025 ) [ 45 ] ، جناها من عمله كمنقذ سباحة وفني تركيب رشاشات الري [ 46 ] ، بالإضافة إلى قرض بقيمة 50000 دولار من حماه، المحاسب شاول ألبيرن، الذي أحال إليه مجموعة من الأصدقاء وعائلاتهم؛ [ 47 ] وكان كارل جيه. شابيرو أحد هؤلاء العملاء الأوائل، حيث استثمر 100000 دولار. [ 33 ]

في البداية، كانت الشركة تُنشئ أسواقًا ( أسعار العرض والطلب المُعلنة ) عبر "الأوراق الوردية " التابعة للمكتب الوطني للاقتباسات . وللتنافس مع الشركات الأعضاء في بورصة نيويورك التي تتداول في قاعة البورصة، بدأت شركته باستخدام تكنولوجيا معلومات حاسوبية مبتكرة لنشر عروض أسعارها. [ 48 ] بعد فترة تجريبية، أصبحت التكنولوجيا التي ساهمت الشركة في تطويرها هي سوق الاقتباسات الآلية للرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية ( ناسداك ). [ 49 ] بعد 41 عامًا من العمل كملكية فردية ، تأسست شركة مادوف في عام 2001 كشركة ذات مسؤولية محدودة، وكان مادوف هو المساهم الوحيد فيها. [ 50 ]

عملت الشركة كمزود تداول في السوق الثالثة ، متجاوزةً شركات التداول المتخصصة في البورصات من خلال تنفيذ أوامر الوسطاء الأفراد مباشرةً خارج البورصة . [ 51 ] في إحدى الفترات، كانت شركة مادوف للأوراق المالية أكبر صانع سوق في بورصة ناسداك، وفي عام 2008، احتلت المرتبة السادسة بين أكبر صانعي السوق في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. [ 48 ] كما امتلكت الشركة قسمًا لإدارة الاستثمارات والاستشارات، لم تُعلن عنه، وكان محور تحقيق الاحتيال. [ 52 ]

كان مادوف "أول ممارس بارز" [ 53 ] لآلية الدفع مقابل تنفيذ الأوامر ، حيث يدفع التاجر للوسيط مقابل حق تنفيذ أمر العميل. وقد أُطلق على هذه الآلية اسم " الرشوة القانونية ". [ 54 ] وقد شكك بعض الأكاديميين في أخلاقيات هذه المدفوعات. [ 55 ] [ 56 ] جادل مادوف بأن هذه المدفوعات لا تُغير السعر الذي يحصل عليه العميل. [ 57 ] واعتبرها ممارسة تجارية طبيعية.

إذا ذهبت صديقتك لشراء جوارب من سوبر ماركت، فعادةً ما تكون أرفف عرض هذه الجوارب مدفوعة من قبل الشركة المصنعة. كان تدفق الطلبات مشكلة حظيت باهتمام كبير، لكنها حظيت باهتمام مبالغ فيه للغاية. [ 57 ]

كان مادوف ناشطاً في الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية (NASD)، وهي منظمة ذاتية التنظيم في صناعة الأوراق المالية. وكان رئيساً لمجلس إدارتها، وعضواً في مجلس محافظيها . [ 58 ]

الأعمال الخيرية والأنشطة الأخرى

كان مادوف فاعل خير، [ 18 ] [ 59 ] وعضوًا في مجالس إدارة مؤسسات غير ربحية ، عهد العديد منها بأموالها إلى شركته . [ 18 ] [ 59 ] وقد أثر انهيار وتجميد أصوله الشخصية وأصول شركته على الشركات والجمعيات الخيرية والمؤسسات حول العالم، بما في ذلك مؤسسة عائلة تشايس ، [ 60 ] ومؤسسة روبرت آي. لابين الخيرية ، ومؤسسة بيكاور ، ومؤسسة جيه إي إتش تي، التي أُجبرت على الإغلاق. [ 18 ] [ 61 ] تبرع مادوف بحوالي 6 ملايين دولار لأبحاث سرطان الغدد الليمفاوية بعد تشخيص إصابة ابنه أندرو بالمرض. [ 62 ] كما تبرع هو وزوجته بأكثر من 230 ألف دولار لأسباب سياسية منذ عام 1991، وذهب الجزء الأكبر منها إلى الحزب الديمقراطي . [ 63 ]

كان مادوف رئيسًا لكلية سي سيمز للأعمال في جامعة يشيفا ، وأمينًا لصندوق مجلس أمنائها . [ 59 ] استقال من منصبه في جامعة يشيفا بعد اعتقاله. [ 61 ] كما كان مادوف عضوًا في مجلس إدارة مركز مدينة نيويورك ، وهو عضو في مجموعة المؤسسات الثقافية لمدينة نيويورك . [ 64 ] وكان عضوًا في المجلس التنفيذي لقسم وول ستريت التابع لمؤسسة يو جي إيه في نيويورك، والتي رفضت استثمار أموالها معه بسبب تضارب المصالح. [ 65 ]

قام مادوف بأعمال خيرية لصالح مؤسسة "هبة الحياة" لنخاع العظم ، وقدم تبرعاتٍ سخية من خلال مؤسسة عائلة مادوف، وهي مؤسسة خاصة برأسمال 19 مليون دولار، كان يديرها مع زوجته. [ 18 ] كما تبرعا بالمال للمستشفيات والمسارح. [ 59 ] وساهمت المؤسسة في العديد من المؤسسات الخيرية التعليمية والثقافية والصحية، بما في ذلك تلك التي أُجبرت لاحقًا على الإغلاق بسبب احتيال مادوف. [ 66 ] بعد اعتقال مادوف، جمدت محكمة اتحادية أصول مؤسسة عائلة مادوف. [ 18 ]

وصول الحكومة

في الفترة من عام 1991 إلى عام 2008، تبرع بيرني وروث مادوف بحوالي 240 ألف دولار أمريكي لمرشحين وأحزاب ولجان فيدرالية، بما في ذلك 25 ألف دولار أمريكي سنويًا من عام 2005 إلى عام 2008 للجنة حملة مجلس الشيوخ الديمقراطي . أعادت اللجنة 100 ألف دولار أمريكي من تبرعات عائلة مادوف إلى إيرفينغ بيكارد ، أمين الإفلاس الذي يشرف على جميع المطالبات، كما أعاد السيناتور تشاك شومر ما يقرب من 30 ألف دولار أمريكي تلقاها من مادوف وأقاربه إلى أمين الإفلاس. وتبرع السيناتور كريس دود بمبلغ 1500 دولار أمريكي لمؤسسة إيلي ويزل للإنسانية، وهي إحدى ضحايا مادوف. [ 67 ] [ 68 ]

شغل أفراد من عائلة مادوف مناصب قيادية في رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (SIFMA)، وهي المنظمة الرئيسية في قطاع الأوراق المالية. [ 69 ] وكان برنارد مادوف عضوًا في مجلس إدارة رابطة صناعة الأوراق المالية، وهي منظمة سابقة لـ SIFMA، كما ترأس لجنة التداول فيها. [ 70 ] وكان عضوًا مؤسسًا في مجلس إدارة شركة الإيداع والتسوية (DTCC)، وهي شركة تابعة لشركة المقاصة الدولية للأوراق المالية (International Securities Clearing Corporation) في لندن. [ 71 ] [ 72 ]

شغل بيتر، شقيق مادوف، منصب عضو مجلس إدارة جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (SIFMA) لفترتين. وحصل هو وأندرو على جوائز من الجمعية عام 2008 تقديرًا لـ"قيادتهما وخدمتهما المتميزة". [ 73 ] [ 74 ] استقال بيتر من مجلس إدارة الجمعية في ديسمبر 2008، مع انتشار خبر عملية الاحتيال الهرمي. [ 69 ] تبرع الأخوان مادوف بمبلغ 56,000 دولار أمريكي مباشرةً للجمعية بين عامي 2000 و2008، بالإضافة إلى مبالغ أخرى كجهات راعية لاجتماعات القطاع. [ 75 ] كانت شانا مادوف، ابنة شقيق برنارد مادوف ، عضوًا في اللجنة التنفيذية لقسم الامتثال والشؤون القانونية في الجمعية، لكنها استقالت بعد فترة وجيزة من اعتقاله. [ 76 ]

برز اسم مادوف لأول مرة في تحقيقٍ حول الاحتيال عام ١٩٩٢، عندما تقدّم شخصان بشكوى إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن استثماراتٍ أجرياها مع شركة أفيلينو وبينيس، التي خلفت مكتب المحاسبة الخاص بحماه. لسنوات، جمع ألبيرن واثنان من زملائه، فرانك أفيلينو ومايكل بينيس، أموالاً لصالح مادوف، وهي ممارسة استمرت حتى بعد أن تولّى أفيلينو وبينيس إدارة الشركة في سبعينيات القرن الماضي. [ ٧٧ ] أعاد أفيلينو الأموال إلى المستثمرين، وأغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات القضية. [ ٧٨ ]

في عام ٢٠٠٤، أبلغت جينيفيفيت ووكر-لايتفوت ، المحامية في مكتب عمليات التفتيش والامتثال التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، رئيسَ فرعها المشرف مارك دونوهيو، أن مراجعتها لقضية مادوف كشفت عن العديد من التناقضات، وأوصت بإجراء المزيد من الاستجوابات. إلا أن دونوهيو ورئيسه إريك سوانسون طلبا منها التوقف عن العمل في تحقيق مادوف، وإرسال نتائج عملها إليهما، والتركيز بدلاً من ذلك على التحقيق في قطاع صناديق الاستثمار المشتركة. وكان سوانسون، مساعد مدير مكتب عمليات التفتيش والامتثال التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، قد التقى شانا مادوف في عام ٢٠٠٣ أثناء تحقيقه مع عمها بيرني مادوف وشركته. وانتهى التحقيق في عام ٢٠٠٥. وفي عام ٢٠٠٦، ترك سوانسون هيئة الأوراق المالية والبورصات وارتبط بشانا مادوف، وتزوجا في عام ٢٠٠٧. [ 80 ] [ 81 ] قال متحدث باسم سوانسون إنه "لم يشارك في أي تحقيق بشأن شركة برنارد مادوف للأوراق المالية أو الشركات التابعة لها أثناء علاقته" بشانا مادوف. [ 82 ]

أثناء انتظاره النطق بالحكم، التقى مادوف بالمفتش العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، إتش. ديفيد كوتز ، الذي أجرى تحقيقًا في كيفية فشل الجهات التنظيمية في كشف الاحتيال رغم وجود العديد من المؤشرات التحذيرية. [ 83 ] قال مادوف إنه كان من الممكن القبض عليه في عام 2003، لكن المحققين المتخبطين تصرفوا كـ" الملازم كولومبو " ولم يطرحوا الأسئلة الصحيحة. قال: "لم يطلعوا حتى على سجلات أسهمي"، وأنه "كان من السهل عليهم معرفة ذلك" لو أنهم تحققوا من شركة الإيداع والتسوية ؛ "إذا كنت تبحث في مخطط بونزي، فهذا أول ما تفعله". [ 84 ]

قال مادوف في مقابلة بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2009 إن رئيسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ماري شابيرو، كانت "صديقة عزيزة"، وأن مفوضة الهيئة، إليس والتر، كانت "سيدة رائعة" يعرفها "جيدًا". [ 84 ] بعد اعتقال مادوف، وُجهت انتقادات لهيئة الأوراق المالية والبورصات لافتقارها إلى الخبرة المالية وعدم بذل العناية الواجبة ، على الرغم من تلقيها شكاوى من هاري ماركوبولوس [ 85 ] وآخرين لما يقرب من عقد من الزمان. ووجد المفتش العام للهيئة، كوتز، أنه منذ عام 1992، أجرت الهيئة ستة تحقيقات مع مادوف، شابتها أخطاء إما بسبب قصور في أداء الموظفين أو بتجاهل مزاعم الخبراء الماليين والمبلغين عن المخالفات. بل إن بعض محققي الهيئة شككوا في ما إذا كان مادوف يمارس التداول أصلاً. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ]

نظراً للمخاوف بشأن سوء سلوك المفتش العام كوتز في تحقيق مادوف، تم تكليف المفتش العام ديفيد سي. ويليامز من هيئة البريد الأمريكية بإجراء مراجعة خارجية مستقلة. [ 89 ] شكك تقرير ويليامز في عمل كوتز في تحقيق مادوف، نظراً لكونه "صديقاً حميماً" لماركوبولوس. [ 90 ] [ 91 ] لم يتمكن المحققون من تحديد متى بدأت صداقة كوتز وماركوبولوس. وكان من الممكن أن يُعدّ ذلك انتهاكاً لقواعد السلوك المهني لو تزامنت هذه الصداقة مع تحقيق كوتز في قضية مادوف. [ 90 ] [ 92 ]

فضيحة استثمارية

في عام ١٩٩٩، أبلغ المحلل المالي هاري ماركوبولوس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأنه يعتقد أنه من المستحيل قانونيًا ورياضيًا تحقيق المكاسب التي ادعى مادوف تحقيقها. ووفقًا لماركوبولوس، استغرق الأمر منه أربع دقائق ليستنتج أن أرقام مادوف غير منطقية، ودقيقة أخرى ليشك في أنها مزورة. [ ٩٣ ] بعد أربع ساعات من المحاولات الفاشلة لتكرار أرقام مادوف، اعتقد ماركوبولوس أنه أثبت رياضيًا أن مادوف محتال. [ ٩٤ ] تجاهله مكتب هيئة الأوراق المالية والبورصات في بوسطن عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠١، وكذلك ميغان تشيونغ في مكتب الهيئة في نيويورك عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ عندما قدم أدلة إضافية. ومنذ ذلك الحين، شارك في تأليف كتاب مع غايتري دي. كاتشرو، رئيسة فريقه القانوني، بعنوان " لم يُصغِ أحد" . يسرد الكتاب بالتفصيل الجهود المحبطة التي بذلها هو وفريقه القانوني على مدى عشر سنوات لتنبيه الحكومة والصناعة والصحافة بشأن عملية الاحتيال التي قام بها مادوف. [ 93 ]

على الرغم من أن أعمال مادوف في إدارة الثروات نمت في نهاية المطاف لتصبح عملية بمليارات الدولارات، إلا أن أياً من شركات المشتقات المالية الكبرى امتنعت عن التعامل معه لعدم تصديقها صحة أرقامه. كما امتنعت شركات وول ستريت الكبرى عن الاستثمار معه، وشكّك العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات في شرعية عملياته ومزاعمه. [ 94 ] ورأى آخرون أنه من غير المعقول أن تتمكن شركة المحاسبة/التدقيق الموثقة التابعة له، وهي شركة صغيرة تضم ثلاثة أشخاص ومحاسب واحد فقط، من إدارة حجم حسابات مادوف المتزايد بكفاءة وشرعية. [ 95 ] فشل البنك المركزي الأيرلندي في كشف عملية الاحتيال الضخمة التي ارتكبها مادوف عندما بدأ باستخدام الأموال الأيرلندية واضطر إلى تقديم كميات هائلة من المعلومات، والتي كانت كافية لتمكين الجهات التنظيمية الأيرلندية من كشف الاحتيال في وقت أبكر بكثير من أواخر عام 2008 عندما أُلقي القبض عليه أخيرًا في نيويورك . [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ]

أفاد تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي وشكوى المدعين الفيدراليين أن مادوف، خلال الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول 2008، أفصح لموظف رفيع المستوى، عرّفته وكالة بلومبيرغ نيوز بأنه أحد أبنائه، عن معاناته في سداد 7 مليارات دولار من عمليات الاسترداد. [ 16 ] لسنوات، كان مادوف يودع أموال المستثمرين في حسابه التجاري لدى بنك جيه بي مورغان تشيس، ويسحب منها الأموال عند طلبهم الاسترداد. وقد جمع بصعوبة ما يكفي من المال لسداد دفعة استرداد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، ورغم ضخّ أموال من عدد من المستثمرين القدامى، اتضح بحلول الأسبوع الذي تلى عيد الشكر أنه لا يوجد ما يكفي من المال حتى للبدء في تلبية الطلبات المتبقية. كان رصيد حسابه في تشيس يتجاوز 5.5 مليار دولار في منتصف عام 2008، لكنه انخفض بحلول أواخر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 234 مليون دولار، وهو جزء ضئيل من عمليات الاسترداد المستحقة. ومع توقف جميع البنوك عن الإقراض، أدرك مادوف أنه لا يستطيع حتى البدء في اقتراض الأموال التي يحتاجها. في الثالث من ديسمبر، أخبر مساعده القديم فرانك دي باسكالي ، الذي كان يشرف على أعمال الاستشارات الاحتيالية، أنه سينهي عمله. وفي التاسع من ديسمبر، أخبر شقيقه بيتر عن عملية الاحتيال. [ 77 ] [ 23 ]

بحسب رواية الابنين، أخبر بيرني مادوف والده مارك مادوف في اليوم التالي، 9 ديسمبر، أنه يعتزم صرف 173 مليون دولار كعلاوات قبل موعدها بشهرين. [ 99 ] قال مادوف إنه "حقق أرباحًا مؤخرًا من خلال عملياته التجارية، وأن الوقت مناسب الآن لتوزيعها". [ 16 ] أخبر مارك والده أندرو مادوف، وفي صباح اليوم التالي ذهبا إلى مكتب والدهما وسألاه كيف يمكنه صرف علاوات لموظفيه إذا كان يواجه صعوبة في سداد مستحقات العملاء. ثم توجها إلى شقة مادوف، حيث أخبرهما، بحضور روث مادوف ، أنه "انتهى"، وأنه "لم يتبق لديه شيء على الإطلاق"، وأن صندوقه الاستثماري "مجرد كذبة كبيرة" و"ببساطة، عملية احتيال هرمية ضخمة". [ 99 ] [ 23 ]

بحسب محاميهم، أبلغ أبناء مادوف السلطات الفيدرالية عن والدهم. [ 16 ] كان مادوف ينوي تصفية عملياته خلال ما تبقى من الأسبوع قبل أن يُبلغ عنه أبناؤه؛ وأمر دي باسكالي باستخدام الأموال المتبقية في حسابه التجاري لسحب أموال من حسابات عدد من أفراد عائلته وأصدقائه المقربين. [ 77 ] إلا أنه بمجرد مغادرة مارك وأندرو شقة والدهما، اتصلا بمحامٍ على الفور، والذي بدوره ربطهما بالمدعين الفيدراليين وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. [ 23 ] في 11 ديسمبر/كانون الأول 2008، أُلقي القبض على مادوف ووُجهت إليه تهمة الاحتيال في الأوراق المالية . [ 18 ]

دفع مادوف كفالة قدرها 10 ملايين دولار في ديسمبر/كانون الأول 2008، وظل رهن المراقبة على مدار الساعة والإقامة الجبرية في شقته الفاخرة في أبر إيست سايد حتى إقراره بالذنب في 12 مارس/آذار 2009. في ذلك التاريخ، ألغى القاضي ديني تشين كفالته وأمر بإيداعه مركز الإصلاحيات الفيدرالي في انتظار النطق بالحكم. وقد رأى تشين أن مادوف يُشكل خطرًا للهروب نظرًا لسنه وثروته واحتمالية قضاء بقية حياته في السجن. [ 100 ] وقدّم المدعون العامون طلبين لمصادرة الأصول ، يتضمنان قوائم بممتلكات عقارية وشخصية قيّمة، بالإضافة إلى المصالح المالية والكيانات التي يملكها أو يُسيطر عليها مادوف. [ 101 ]

قدّم محامي مادوف، إيرا سوركين ، استئنافًا عارضه المدّعون العامّون. [ 101 ] في 20 مارس/آذار 2009، رفضت محكمة الاستئناف طلب مادوف بالإفراج عنه من السجن وإعادته إلى الإقامة الجبرية حتى النطق بالحكم في 29 يونيو/حزيران 2009. وفي 22 يونيو/حزيران 2009، سلّم سوركين شخصيًا رسالةً اعتياديةً قبل النطق بالحكم إلى القاضي يطلب فيها الحكم عليه بالسجن 12 عامًا، استنادًا إلى جداول إدارة الضمان الاجتماعي التي تُشير إلى أن متوسط ​​عمره المتوقع هو 13 عامًا. [ 83 ] [ 102 ]

في 26 يونيو/حزيران 2009، أمر القاضي تشين بمصادرة 170 مليون دولار من أصول مادوف. وطالب المدعون العامون القاضي تشين بالحكم على مادوف بالسجن 150 عامًا. [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] وأشار أمين الإفلاس إيرفينغ بيكارد إلى أن "السيد مادوف لم يُبدِ أي تعاون أو مساعدة تُذكر". [ 106 ] وفي إطار تسوية مع المدعين الفيدراليين، وافقت زوجة مادوف، روث، على التنازل عن مطالبتها بـ 85 مليون دولار من الأصول، ليتبقى لها 2.5 مليون دولار نقدًا. [ 107 ] وسمح الأمر لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وأمين الإفلاس المعين من قبل المحكمة، إيرفينغ بيكارد، بملاحقة أموال روث مادوف. [ 106 ] كما اتهمها منظمو ولاية ماساتشوستس بسحب 15 مليون دولار من حسابات متعلقة بالشركة قبل اعترافه بفترة وجيزة. [ 108 ]

في فبراير 2009، توصل مادوف إلى اتفاق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. [ 109 ] وكُشف لاحقًا أن مادوف، كجزء من الاتفاق، قبل حظرًا مدى الحياة من العمل في قطاع الأوراق المالية. [ 110 ] رفع بيكارد دعوى قضائية ضد أبناء مادوف، مارك وأندرو، وشقيقه بيتر، وابنة بيتر، شانا، بتهمة الإهمال والإخلال بالواجب الائتماني ، مطالبًا بتعويض قدره 198 مليون دولار. وكان المدعى عليهم قد حصلوا على أكثر من 80 مليون دولار كتعويضات منذ عام 2001. [ 111 ] [ 112 ]

آليات الاحتيال

بحسب لائحة اتهام صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قامت موظفتا المكتب أنيت بونجيورنو وجوان كروبي بتزوير تقارير تداول بناءً على العوائد التي طلبها مادوف لكل عميل. [ 113 ] فعلى سبيل المثال، عندما كان مادوف يحدد عائد أحد العملاء، كانت إحدى موظفات المكتب الخلفي تُدخل تقرير تداول مزورًا بتاريخ سابق، ثم تُدخل صفقة إغلاق مزورة بالمبلغ المطلوب لتحقيق الربح المطلوب، وفقًا للائحة الاتهام. ويزعم المدعون أن بونجيورنو استخدمت برنامج حاسوب مصمم خصيصًا لتأريخ الصفقات بتاريخ سابق والتلاعب بكشوفات الحسابات. [ 114 ] وينقلون عنها قولها لمدير في أوائل التسعينيات: "أحتاج إلى القدرة على تحديد أي تاريخ تسوية أريده". [ 113 ] وفي بعض الحالات، يُزعم أنه تم تحديد العوائد قبل حتى فتح الحساب. [ 114 ]

كان دي باسكالي وفريقه يراقبون يوميًا، من الطابق السابع عشر في مبنى ليبستيك ، حيث كانت عملية الاحتيال مُقامة (بينما كان مقر شركة مادوف للوساطة في الطابق التاسع عشر، والمدخل الرئيسي وقاعة الاجتماعات في الطابق الثامن عشر)، سعر إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 100. ثم كانوا ينتقون أفضل الأسهم أداءً ويستخدمونها لإنشاء "سلال" وهمية من الأسهم كأساس لسجلات تداول مزيفة، زعم مادوف أنها ناتجة عن استراتيجيته المزعومة " تحويل سعر التنفيذ المزدوج "، حيث كان يشتري أسهم الشركات الكبرى ويحصل على عقود خيارات عليها. وكثيرًا ما كانوا يُجرون "صفقاتهم" عند أعلى أو أدنى سعر شهري للسهم، مما أدى إلى "عوائد" عالية روّجوا لها للعملاء. وفي بعض الأحيان، كانوا يخطئون في تحديد تاريخ الصفقات على أنها تمت في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، لكن هذا لم يُكتشف أبدًا. [ 23 ]

على مر السنين، حثّ مادوف مستثمريه على التزام الصمت بشأن علاقتهم به. كان ذلك لأنه كان يدرك تمامًا الحدود القصوى التي تفصل بين عمليات تحويل الأسهم المشروعة ذات سعر التنفيذ المنقسم. كان يعلم أنه إذا عُرف حجم الأموال التي "أدارها"، فسيتساءل المستثمرون عما إذا كان بإمكانه التداول على النطاق الذي ادّعى أنه يديره دون أن يتفاعل السوق مع نشاطه، أو ما إذا كانت هناك خيارات كافية للتحوّط من مشترياته من الأسهم. [ 77 ]

في وقت مبكر من عام 2001، اكتشف هاري ماركوبولوس أنه لكي تنجح استراتيجية مادوف، كان عليه شراء خيارات في بورصة شيكاغو للخيارات أكثر مما هو موجود فعليًا. [ 93 ] بالإضافة إلى ذلك، كشفت سوزان مورفي، مديرة صندوق تحوط، أنها ترددت في الاستثمار مع مادوف لأنها لم تكن تعتقد أن حجم التداول كافٍ لدعم نشاطه التجاري المزعوم. [ 23 ]

أقرّ مادوف، خلال جلسة إقراره بالذنب في مارس/آذار 2009، بأن جوهر خطته كان إيداع أموال العملاء في حساب مصرفي، بدلاً من استثمارها وتحقيق عوائد ثابتة كما كان يعتقد العملاء. وقال للمحكمة: "عندما كان العملاء يطالبون بأموالهم، كنت أستخدم الأموال الموجودة في حساب بنك تشيس مانهاتن، سواءً كانت تخصهم أو تخص عملاء آخرين، لدفع المبالغ المطلوبة". [ 115 ] [ 116 ]

أصرّ مادوف على أنه بدأ عملية الاحتيال في أوائل التسعينيات، بينما يعتقد المدّعون العامّون أنها بدأت في وقت مبكر من الثمانينيات. فعلى سبيل المثال، أخبر دي باسكالي المدّعين العامّين أنه كان يعلم في وقت ما في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات أن شركة الاستشارات الاستثمارية كانت عملية احتيال. [ 77 ] ويعتقد محقّقٌ مُكلّفٌ بإعادة بناء مخطط مادوف أن عملية الاحتيال كانت جارية على قدم وساق منذ عام 1964. وبحسب ما ورد، أخبر مادوف أحد معارفه بعد وقت قصير من اعتقاله أن عملية الاحتيال بدأت "فورًا تقريبًا" بعد افتتاح شركته. وأخبرت بونجيورنو، التي أمضت أكثر من 40 عامًا مع مادوف - وهي أطول مدة عمل لأي شخص باستثناء روث وبيتر - المحقّقين أنها كانت تفعل "الأشياء نفسها التي كانت تفعلها في عام 2008" عندما انضمت إلى الشركة لأول مرة. [ 23 ]

الاحتيال بالانتماء

استهدف مادوف المجتمعات اليهودية الأمريكية الثرية، مستغلًا نفوذه داخل هذه الجماعات للحصول على استثمارات من أفراد ومؤسسات يهودية. ومن بين المنظمات الخيرية اليهودية المتضررة التي تُعتبر ضحايا لهذا الاحتيال القائم على العلاقات : منظمة هداسا، والمنظمة الصهيونية النسائية الأمريكية ، ومؤسسة إيلي ويزل، ومؤسسة وندركيندر التابعة لستيفن سبيلبرغ . تكبدت الاتحادات والمستشفيات اليهودية خسائر بملايين الدولارات، مما أجبر بعض المنظمات على الإغلاق. فعلى سبيل المثال، أُجبرت مؤسسة لابين على الإغلاق مؤقتًا لاستثمارها أموالها مع مادوف. [ 117 ]

حجم الخسارة التي تكبدها المستثمرون

صرح ديفيد شيهان، كبير مستشاري أمين الصندوق بيكارد، في 27 سبتمبر/أيلول 2009، أن حوالي 36 مليار دولار استُثمرت في عملية الاحتيال، وأُعيد منها 18 مليار دولار للمستثمرين، بينما فُقد 18 مليار دولار أخرى. وكان نحو نصف مستثمري مادوف من الرابحين الصافين، إذ حققوا أرباحًا تفوق استثماراتهم. وخضعت مبالغ السحب في السنوات الست الأخيرة لدعاوى قضائية لاسترداد الأموال. [ 22 ]

في بيان صدر في 4 مايو/أيار 2011، ذكر أمين الصندوق بيكارد أن إجمالي المبلغ المستحق للعملاء (بعد بعض التعديلات) بلغ 57 مليار دولار، منها 17.3 مليار دولار استثمرها العملاء فعليًا. وقد تم استرداد 7.6 مليار دولار، ولكن في انتظار البت في الدعاوى القضائية، لم يتوفر سوى 2.6 مليار دولار لسداد الضحايا. [ 118 ] [ 119 ] وقد قضت دائرة الإيرادات الداخلية بأن خسائر رأس مال المستثمرين في هذه العملية وغيرها من عمليات الاحتيال الاستثماري ستُعامل كخسائر تجارية، مما يسمح للضحايا بالمطالبة بخصم ضريبي عن هذه الخسائر. [ 120 ] [ 121 ]

قُدِّر حجم الاحتيال في بداية التحقيق بـ 65 مليار دولار. وقدّر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق، هارفي بيت، صافي الاحتيال الفعلي بما يتراوح بين 10 و17 مليار دولار. [ 122 ] ويعود أحد الاختلافات بين التقديرين إلى اختلاف طرق الحساب. إذ تحسب إحدى الطرق الخسائر على أنها إجمالي المبلغ الذي اعتقد الضحايا أنهم يستحقونه، لكنهم لن يحصلوا عليه أبدًا. أما التقديرات الأقل، فتُحسب بطرح إجمالي الأموال النقدية المستلمة من المخطط من إجمالي الأموال النقدية المدفوعة فيه، بعد استبعاد الأشخاص المتهمين بالتواطؤ في المخطط، والأشخاص الذين استثمروا عبر "صناديق وسيطة"، وأي شخص حصل على أموال نقدية من المخطط أكثر مما دفعه. وذكرت إيرين أرفيدلوند ، التي شككت علنًا في أداء مادوف الاستثماري المُعلن عنه عام 2001، أن المبلغ الفعلي للاحتيال قد لا يُعرف أبدًا، ولكنه على الأرجح يتراوح بين 12 و20 مليار دولار. [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ]

يبدو أن جيفري بيكاور ، وليس مادوف، كان المستفيد الأكبر من مخطط بونزي الذي ابتكره مادوف، وقد سوّت تركته الدعاوى المرفوعة ضدها مقابل 7.2 مليار دولار. [ 126 ] [ 127 ] تلقت كيانات وأفراد مرتبطون بفريد ويلبون وساول كاتز 300 مليون دولار مقابل استثماراتهم في المخطط. وقد نفى ويلبون وكاتز بشكل قاطع تهمة تجاهلهما "علامات التحذير" بشأن احتيال مادوف. [ 128 ] في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستبدأ في صرف 772.5 مليون دولار من صندوق ضحايا مادوف لأكثر من 24 ألف ضحية من ضحايا مخطط بونزي. [ 129 ] وأفادت مبادرة استرداد أموال مادوف بتحقيق إجمالي استردادات واتفاقيات تسوية بقيمة 14.418 مليار دولار. [ 25 ]

الاعتقال والسجن

في 12 مارس/آذار 2009، أقرّ مادوف بذنبه في 11 جناية فيدرالية ، من بينها الاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال الإلكتروني ، والاحتيال البريدي ، وغسل الأموال ، والإدلاء ببيانات كاذبة ، والشهادة الزور ، والسرقة من خطة مزايا الموظفين، وتقديم بيانات كاذبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جاء هذا الإقرار ردًا على شكوى جنائية رُفعت قبل يومين، والتي نصّت على أن مادوف قد احتال على عملائه على مدى العشرين عامًا الماضية، وسلبهم ما يقرب من 65 مليار دولار في أكبر عملية احتيال هرمي في التاريخ. وأصرّ مادوف على أنه المسؤول الوحيد عن الاحتيال. [ 86 ] [ 130 ] وقد أقرّ بذنبه في جميع التهم دون أي اتفاق؛ ويُعتقد أنه فعل ذلك بدلًا من التعاون مع السلطات لتجنب ذكر أسماء أي من شركائه أو المتآمرين معه في هذه العملية. [ 131 ] [ 132 ]

في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أقرّ ديفيد جي. فريلينغ ، واجهة مادوف المحاسبية ومدقق حساباته، بالذنب في تهم الاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال كمستشار استثماري، وتقديم بيانات كاذبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وعرقلة عمل دائرة الإيرادات الداخلية. واعترف بأنه لم يقم سوى بالموافقة الشكلية على بيانات مادوف دون تدقيقها. [ 133 ] تعاون فريلينغ بشكل مكثف مع المدعين الفيدراليين وأدلى بشهادته في محاكمات خمسة من موظفي مادوف السابقين، والذين أدينوا جميعًا وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين ونصف وعشر سنوات. ورغم أنه كان من الممكن أن يُحكم عليه بالسجن لأكثر من مئة عام، إلا أنه نظرًا لتعاونه، حُكم على فريلينغ في مايو/أيار 2015 بالإقامة الجبرية لمدة عام واحد وسنة واحدة من الإفراج المشروط. [ 134 ] جعلت مشاركته في هذه القضية مخطط مادوف أكبر عملية احتيال محاسبي في التاريخ، متجاوزةً بكثير عملية الاحتيال المحاسبي التي بلغت قيمتها 11 مليار دولار والتي دبرها برنارد إيبرز في فضيحة وورلدكوم . أقرّ فرانك دي باسكالي ، الذراع الأيمن لمادوف والمدير المالي ، بالذنب في عشر تهم فيدرالية عام 2009، وشهد (مثل فريلينغ) لصالح الحكومة في محاكمة خمسة من زملائه السابقين، الذين أُدينوا جميعًا. كان دي باسكالي يواجه عقوبة تصل إلى 125 عامًا، لكنه توفي بمرض سرطان الرئة في مايو 2015، قبل صدور الحكم بحقه. [ 135 ] [ 136 ]

في مرافعته ، صرّح مادوف بأنه بدأ مخطط بونزي الخاص به عام ١٩٩١. واعترف بأنه لم يستثمر أموال عملائه بأي شكل من الأشكال خلال تلك الفترة. بل قال إنه كان يودع الأموال ببساطة في حسابه التجاري الشخصي لدى بنك تشيس مانهاتن . وعندما طلب عملاؤه سحب أموالهم، كان يدفعها لهم من حساب تشيس - وهو سيناريو كلاسيكي يُعرف بـ" سرقة بيتر لسداد بول ". وقد يكون بنك تشيس وخليفته، جيه بي مورغان تشيس ، قد ربحا ما يصل إلى ٤٨٣ مليون دولار من حسابه المصرفي. [ ١٣٧ ] [ ١٣٨ ] كان مادوف ملتزمًا بتلبية توقعات عملائه بتحقيق عوائد عالية، على الرغم من الركود الاقتصادي . واعترف بأنشطة تداول وهمية مُقنّعة بتحويلات خارجية وإيداعات كاذبة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وذكر أنه كان ينوي دائمًا استئناف نشاط التداول المشروع، لكن تبيّن أن مطابقة حسابات عملائه "صعبة، بل ومستحيلة في نهاية المطاف". وفي النهاية، قال إنه أدرك أن عملية الاحتيال التي قام بها ستُكشف في نهاية المطاف. [ 100 ] [ 139 ]

في 29 يونيو/حزيران 2009، حكم القاضي تشين على مادوف بأقصى عقوبة وهي السجن 150 عامًا في سجن فيدرالي. [ 26 ] [ 140 ] وكان محاموه قد طلبوا في البداية من القاضي الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، ثم طلبوا لاحقًا تخفيف الحكم إلى 12 عامًا، نظرًا لتقدم مادوف في السن (71 عامًا) وقصر متوسط ​​عمره المتوقع. [ 141 ] وقدّم مادوف اعتذاره لضحاياه قائلًا:

لقد تركتُ إرثاً من العار، كما أشار بعض ضحاياي، لعائلتي وأحفادي. هذا شيء سأعيش معه طوال حياتي. أنا آسف. أعلم أن هذا لا يُخفف عنك شيئاً.

لم يتلقَّ القاضي تشين أي رسائل تخفيف من الأصدقاء أو العائلة تشهد على أعمال مادوف الحسنة. وقال: "كان غياب هذا الدعم دالًا". [ 142 ] كما ذكر القاضي تشين أن مادوف لم يكن صريحًا بشأن جرائمه. وقال: "لديّ شعور بأن السيد مادوف لم يفعل كل ما في وسعه أو لم يُفصح عن كل ما يعرفه"، واصفًا عملية الاحتيال بأنها "شريرة للغاية" و"غير مسبوقة" و"مذهلة"، وأن الحكم سيردع الآخرين عن ارتكاب عمليات احتيال مماثلة. [ 143 ] كما وافق القاضي تشين على ادعاء المدعين بأن عملية الاحتيال بدأت في وقت ما خلال ثمانينيات القرن الماضي. وأشار أيضًا إلى أن جرائم مادوف "تجاوزت كل الحدود"، حيث إن المبادئ التوجيهية الفيدرالية للعقوبات في قضايا الاحتيال لا تتجاوز 400 مليون دولار من الخسائر. [ 144 ]

لم تحضر روث جلسة المحكمة، لكنها أصدرت بيانًا قالت فيه: "أكسر صمتي الآن لأن ترددي في الكلام فُسِّر على أنه لامبالاة أو عدم تعاطف مع ضحايا جريمة زوجي بيرني، وهو عكس الحقيقة تمامًا. أشعر بالحرج والعار. ومثل أي شخص آخر، أشعر بالخيانة والحيرة. الرجل الذي ارتكب هذه الجريمة البشعة لم يكن هو الرجل الذي عرفته طوال هذه السنوات." [ 145 ] [ 146 ]

السجن

سجن بوتنر المتوسط ​​التابع لمؤسسة السجون الفيدرالية ، حيث كان مادوف محتجزاً.

طلب محامي مادوف من القاضي أن يوصي مكتب السجون الفيدرالي بنقل موكله إلى سجن أوتيسفيل الفيدرالي ، الواقع على بُعد 110 كيلومترات من مانهاتن . إلا أن القاضي أوصى فقط بنقله إلى منشأة في شمال شرق الولايات المتحدة . فنُقل إلى سجن بوتنر المتوسط ​​الفيدرالي بالقرب من بوتنر، بولاية كارولاينا الشمالية ، على بُعد حوالي 72 كيلومترًا شمال غرب رالي ؛ وكان رقمه في سجل مكتب السجون 61727-054. [ 147 ] [ 148 ] وقال جيف غاماج من صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر ، في معرض حديثه عن مكان سجنه: "من المرجح أن الحكم القاسي الذي صدر بحق مادوف هو ما حسم مصيره". [ 149 ]  

كان من المتوقع إطلاق سراح مادوف في 31 يناير 2137. [ 148 ] [ 150 ] ويعكس تاريخ الإفراج، الذي وُصف بأنه "نظري" في حالة مادوف لأنه كان سيعيش حتى سن 198، تخفيضًا للعقوبة لحسن السلوك. [ 151 ] في 13 أكتوبر 2009، أفيد أن مادوف خاض أول شجار له في ساحة السجن مع سجين آخر، وهو أيضًا من كبار السن. [ 152 ] عندما بدأ مادوف فترة سجنه، كانت مستويات التوتر لديه شديدة لدرجة أنه أصيب بالشرى وأمراض جلدية أخرى بعد فترة وجيزة. [ 153 ]

في 18 ديسمبر/كانون الأول 2009، نُقل مادوف إلى المركز الطبي بجامعة ديوك في دورهام، بولاية كارولاينا الشمالية ، حيث تلقى العلاج من إصابات متعددة في الوجه. وادعى سجين سابق لاحقًا أن الإصابات نتجت عن مشاجرة مزعومة مع سجين آخر. [ 154 ] ووصفت تقارير إخبارية أخرى إصابات مادوف بأنها أكثر خطورة، وشملت "كسورًا في الوجه، وكسورًا في الأضلاع، وانهيارًا في الرئة". [ 153 ] [ 155 ] وذكر مكتب السجون الفيدرالي أن مادوف وقّع على إفادة خطية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2009، أشار فيها إلى أنه لم يتعرض للاعتداء، وأنه أُدخل إلى المستشفى بسبب ارتفاع ضغط الدم . [ 156 ] وفي رسالته إلى زوجة ابنه، قال مادوف إنه يُعامل في السجن كـ" زعيم مافيا ".

ينادونني إما بالعم بيرني أو السيد مادوف. لا أستطيع السير في أي مكان دون أن يحييني أحدهم ويشجعني، لرفع معنوياتي. إنه لأمر لطيف حقًا، مدى اهتمام الجميع بصحتي، بمن فيهم الموظفون... إنه مكان أكثر أمانًا هنا من السير في شوارع نيويورك. [ 157 ]

بعد أن صفع أحد السجناء مادوف لتغييره قناة التلفزيون، أفادت التقارير أن مادوف قد صادق كارمين بيرسيكو ، زعيم عائلة كولومبو الإجرامية منذ عام 1973، وهي إحدى عائلات المافيا الأمريكية الخمس في نيويورك. [ 158 ] ويُعتقد أن بيرسيكو قد هدد السجين الذي صفع مادوف. [ 159 ] في 29 يوليو/تموز 2019، طلب مادوف من دونالد ترامب تخفيف عقوبته أو العفو عنه، وهو ما لم يُدلِ به البيت الأبيض أو ترامب بأي تعليق. [ 160 ] في فبراير/شباط 2020، قدم محاميه طلبًا للإفراج عنه لأسباب إنسانية من السجن، مدعيًا أنه يعاني من فشل كلوي مزمن ، وهو مرض عضال يُنذر بوفاته خلال أقل من 18 شهرًا، وأن جائحة كوفيد-19 تُهدد حياته بشكل أكبر. [ 161 ] أُدخل المستشفى بسبب هذه الحالة في ديسمبر 2019. [ 162 ] [ 163 ] رُفض الطلب نظراً لخطورة جرائم مادوف. [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ]

موت

توفي مادوف عن عمر يناهز 82 عامًا في المركز الطبي الفيدرالي في بوتنر ، وهو سجن فيدرالي مخصص للسجناء ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة بالقرب من بوتنر، بولاية كارولاينا الشمالية ، في 14 أبريل 2021، نتيجة ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية وأمراض الكلى المزمنة . [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] وتم حرق جثمانه في دورهام، بولاية كارولاينا الشمالية . [ 171 ] وكان حرق جثمانه مخالفًا للتقاليد اليهودية، ولم يطالب أحد من عائلته برماده؛ وحتى عام 2023، لا يزال رماده في مكتب محامٍ. [ 172 ]

الحياة الشخصية

التقى مادوف بروث ألبيرن أثناء دراستهما في مدرسة فار روكاواي الثانوية، ونشأت بينهما علاقة عاطفية. تخرجت روث من المدرسة الثانوية عام ١٩٥٨، وحصلت على شهادة البكالوريوس من كلية كوينز . [ ١٧٣ ] [ ١٧٤ ] وفي ٢٨ نوفمبر ١٩٥٩، تزوج مادوف من ألبيرن. [ ٣٩ ] [ ١٧٥ ] عملت ألبيرن في سوق الأوراق المالية في مانهاتن قبل [ ١٧٦ ] انضمامها إلى شركة مادوف، وأسست مؤسسة مادوف الخيرية. [ ١٧٧ ] أنجب برنارد وروث مادوف ولدين: مارك (١٩٦٤-٢٠١٠)، [ ١٧٨ ] خريج جامعة ميشيغان عام ١٩٨٦ ، وأندرو (١٩٦٦-٢٠١٤)، [ ١٧٩ ] [ ١٨٠ ] خريج كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا عام ١٩٨٨ . [ 181 ] [ 182 ] عمل كلا الابنين لاحقًا في قسم التداول إلى جانب ابن عمهما تشارلز واينر. [ 48 ] [ 59 ]

عمل العديد من أفراد العائلة الآخرين لدى مادوف. وكان شقيقه الأصغر، بيتر، [ 183 ] ​​وهو محامٍ، مديرًا إداريًا أول وكبير مسؤولي الامتثال، وكانت ابنة بيتر، شانا مادوف ، وهي أيضًا محامية، محامية الامتثال للشركة.

على مر السنين، اقترض أبناء مادوف أموالاً من والديهم لشراء منازل وعقارات أخرى. كان مارك مادوف مديناً لوالديه بمبلغ 22 مليون دولار، بينما كان أندرو مادوف مديناً لهما بمبلغ 9.5 مليون دولار. في عام 2008، قدم برنارد مادوف قرضين لأندرو: الأول بقيمة 4.3 مليون دولار في 6 أكتوبر، والثاني بقيمة 250 ألف دولار في 21 سبتمبر. [ 184 ] كان أندرو يمتلك شقة في مانهاتن ومنزلاً في غرينتش، كونيتيكت ، كما كان يمتلك شقيقه مارك، [ 176 ] قبل وفاته. [ 11 ] استخدم كلا الابنين شركات استثمار خارجية لإدارة مؤسساتهما الخيرية الخاصة. [ 46 ] [ 176 ] [ 185 ] في مارس 2003، شُخِّص أندرو مادوف بسرطان الغدد الليمفاوية للخلايا الوشاحية ، وعاد لاحقاً إلى العمل. عُيِّن رئيساً لمؤسسة أبحاث سرطان الغدد الليمفاوية في يناير 2008، لكنه استقال بعد فترة وجيزة من اعتقال والده. [ 176 ]

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال ، ظل بيتر مادوف (وأندرو مادوف قبل وفاته) هدفًا لتحقيق فيدرالي بتهمة التهرب الضريبي. وذكرت التقارير أن ديفيد فريلينغ ، محاسب الضرائب الخاص ببرنارد مادوف، والذي أقرّ بذنبه في قضية ذات صلة، كان يساعد في التحقيق. ووفقًا لدعوى مدنية رُفعت في أكتوبر/تشرين الأول 2009، يدّعي أمين التركة إيرفينغ بيكارد أن بيتر مادوف أودع 32,146 دولارًا في حساباته وسحب أكثر من 16 مليون دولار؛ وأندرو أودع ما يقرب من مليون دولار في حساباته وسحب 17 مليون دولار؛ ومارك أودع 745,482 دولارًا وسحب 18.1 مليون دولار. [ 186 ]

عاش برنارد في روسلين، نيويورك ، في منزل ريفي طوال سبعينيات القرن العشرين. وفي عام ١٩٨٠، اشترى مسكنًا مطلًا على المحيط في مونتوك، نيويورك ، مقابل ٢٥٠ ألف دولار. [ ١٨٧ ] وكان مقر إقامته الرئيسي في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن ، [ ١٨٨ ] وكان مسجلًا كرئيس لمجلس إدارة المبنى التعاوني . [ ١٨٩ ] كما امتلك منزلًا في فرنسا ومنزلًا مساحته ٨٧٠٠ قدم مربع (٨٠٨.٣ متر مربع) في بالم بيتش، فلوريدا ، حيث كان عضوًا في نادي بالم بيتش الريفي، وهناك كان يبحث عن ضحايا لعمليات الاحتيال. [ ١٩٠ ] [ ١٩١ ] [ ١٩٢ ] امتلك مادوف يختًا رياضيًا للصيد طوله ٥٥ قدمًا (١٧ مترًا) يُدعى بول . [ 189 ] [ 44 ] تم بيع منازله الثلاثة جميعها في مزاد علني من قبل خدمة المارشالات الأمريكية في سبتمبر 2009. [ 193 ] [ 194 ] 

كشفت شيريل واينشتاين، المديرة المالية السابقة لمنظمة هداسا ، في مذكراتها عن علاقة غرامية جمعتها ببيرني مادوف قبل أكثر من عشرين عامًا. وبحلول عام ١٩٩٧، حين غادرت واينشتاين المنظمة، كانت هداسا قد استثمرت ما مجموعه ٤٠ مليون دولار لدى بيرني مادوف. وبحلول نهاية عام ٢٠٠٨، سحبت هداسا أكثر من ١٣٠ مليون دولار من حساباتها لدى مادوف، وتزعم أن قيمة هذه الحسابات بلغت ٩٠ مليون دولار وقت اعتقال مادوف. وفي جلسة النطق بالحكم على ضحايا الجريمة، أدلت واينشتاين بشهادتها، واصفةً إياه بـ"الوحش". [ ١٩٥ ] [ ١٩٦ ] ووفقًا لملف قدمه مادوف في ١٣ مارس ٢٠٠٩، بلغت ثروته هو وزوجته ١٢٦ مليون دولار، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو ٧٠٠ مليون دولار قيمة حصته في شركة برنارد إل. مادوف للأوراق المالية الاستثمارية. [ ١٩٧ ]

في صباح الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول عام ٢٠١٠، وبعد عامين بالضبط من اعتقال برنارد، عُثر على ابنه مارك ميتًا في شقته بمدينة نيويورك. وقد خلص الطبيب الشرعي للمدينة إلى أن سبب الوفاة هو الانتحار شنقًا . [ ١١ ] [ ١٢ ] [ ١٣ ] [ ١٠ ]

خلال مقابلة أجرتها روث مادوف مع شبكة سي بي إس عام 2011 ، ادّعت أنها وزوجها حاولا الانتحار بعد انكشاف احتياله، حيث تناولا معًا "مجموعة من الحبوب" في اتفاق انتحار ليلة عيد الميلاد عام 2008. [ 4 ] [ 198 ] وفي نوفمبر 2011، أقرّ ديفيد كوجل، الموظف السابق لدى مادوف، بالذنب في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بهذه العملية الاحتيالية. واعترف بمساعدة مادوف في تزوير المستندات، وتحديدًا كشوف الحسابات المزيفة التي قُدّمت للعملاء. [ 199 ]

أُصيب مادوف بنوبة قلبية في ديسمبر/كانون الأول 2013، وأُفيد بأنه كان يعاني من الفشل الكلوي في مراحله النهائية . [ 200 ] ووفقًا لشبكة سي بي إس نيويورك [ 201 ] ومصادر إخبارية أخرى، ادعى مادوف في رسالة بريد إلكتروني إلى قناة سي إن بي سي في يناير/كانون الثاني 2014 أنه مصاب بسرطان الكلى ، لكن هذا لم يُؤكد. وفي ملف قضائي قدمه محاميه في فبراير/شباط 2020، كُشف أن مادوف كان يعاني من الفشل الكلوي المزمن. [ 162 ] وفي 17 فبراير/شباط 2022، عُثر على شقيقة مادوف، سوندرا واينر، وزوجها، مارفن، مقتولين بطلقات نارية في منزلهما في بوينتون بيتش، فلوريدا . وصنفت الشرطة وفاة سوندرا، 87 عامًا، ومارفن، 90 عامًا، على أنها جريمة قتل وانتحار محتملة . [ 202 ]

في وسائل الإعلام

انظر أيضاً

مراجع

  1. ↑ "شركة برنارد إل. مادوف للأوراق المالية الاستثمارية (BMIS)" . madoffinvestmentsecurities.com . 26 فبراير 2007. تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2023 .
  2. ↑ "دليل نطق صوت أمريكا" . صوت أمريكا . مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2011.
  3. ↑ غرايبو، مارثا (11 مارس/آذار 2009). "قام المدعون العامون الأمريكيون بتحديث حجم مخطط مادوف من 50 مليار دولار إلى 64 مليار دولار" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 7 يوليو/تموز 2009.
  4. ١ ٢ "زوجة تقول إنها ومادوف حاولا الانتحار" . صحيفة نيويورك تايمز . رويترز . ٢٦ أكتوبر ٢٠١١. مؤرشف من الأصل في ٨ يوليو ٢٠١٨.
  5. ↑ «اعتقال رئيس سابق لبورصة ناسداك بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية» . سي إن إن . ١٢ ديسمبر ٢٠٠٨. مؤرشف من الأصل في ١٩ أكتوبر ٢٠١٣.
  6. ↑ لانجر، إميلي (14 أبريل 2021). "وفاة برنارد مادوف، العقل المدبر لعملية احتيال بونزي واسعة النطاق في وول ستريت، عن عمر يناهز 82 عامًا" . صحيفة واشنطن بوست . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0190-8286 . مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2021. 
  7. ↑ "قضية مادوف: تسلسل زمني" . صحيفة وول ستريت جورنال . 6 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2015.
  8. ↑ هنريكس، ديانا (13 يناير 2009). "وصف جديد لتوقيت اعتراف مادوف" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2009.
  9. 1 2 ليبرمان، ديفيد؛ جوجوي، بالافي؛ هوارد، تيريزا؛ مكوي، كيفن؛ كرانز، مات (15 ديسمبر/كانون الأول 2008). "المستثمرون ما زالوا مندهشين من السقوط المفاجئ لمادوف" . يو إس إيه توداي . ماكلين، فيرجينيا : شركة غانيت . مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر/كانون الأول 2008.
  10. ١ ٢ كورنيل، إيرين (١١ ديسمبر ٢٠١٠). "مسؤولون: العثور على مارك مادوف، نجل بيرني مادوف، ميتًا في شقة في سوهو، في حادثة انتحار على ما يبدو" . سي بي إس نيوز . مؤرشف من الأصل في ٢ يوليو ٢٠١٨.
  11. 1 2 3 كانديوتي، سوزان (11 ديسمبر 2010). "العثور على ابن مادوف ميتًا في حادثة انتحار على ما يبدو" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2010.
  12. 1 2 غاردينر، شون؛ روثفيلد، مايكل؛ إيدر، ستيف؛ براي، تشاد (12 ديسمبر 2010). "العثور على ابن مادوف ميتاً في حادثة انتحار على ما يبدو" . صحيفة وول ستريت جورنال .
  13. 1 2 نيوميستر، لاري؛ هايز، توم (13 ديسمبر/كانون الأول 2010). "انتحار ابن مادوف عقب معركة مع الوصي" . أخبار إن بي سي . أسوشيتد برس . مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر/أيلول 2020.
  14. ↑ «حُكم على بيتر مادوف بالسجن 10 سنوات لدوره في عملية احتيال بونزي» . أخبار إن بي سي . 20 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2013.
  15. ↑ "وفاة أندرو، الابن الناجي لبيرني مادوف، بمرض سرطان الغدد الليمفاوية" . أخبار إن بي سي . 31 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2020.
  16. 1 2 3 4 فورياكوس، ديفيد؛ غلوفين، ديفيد (13 ديسمبر 2008). "مادوف يعترف باختلاس 50 مليار دولار قبل اعتقاله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي" . ناشيونال بوست . بلومبيرغ نيوز .
  17. ↑ "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد مادوف وشركة BMIS LLC" (ملف PDF) . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية . 11 ديسمبر 2008. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 17 ديسمبر 2008.
  18. 1 2 3 4 5 6 7 أبيلباوم، بنيامين ؛ هيلزنراث، ديفيد س.؛ بالي، أميت ر. (13 ديسمبر/كانون الأول 2008). "مجرد كذبة واحدة كبيرة" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
  19. ↑ ماكول، غرانت (21 نوفمبر 2011). "متداول سابق في قضية مادوف يعترف بتزوير السجلات منذ السبعينيات" . رويترز .
  20. ↑ روش، دومينيك (18 نوفمبر 2011). "بدأت عملية الاحتيال التي قام بها برنارد مادوف قبل 20 عامًا مما اعترف به"" . صحيفة الغارديان .
  21. ↑ رايلي، تشارلز (1 أكتوبر 2012). "المدعون العامون: عملية احتيال مادوف بدأت في سبعينيات القرن العشرين" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2016.
  22. 1 2 3 سيفر، مورلي (27 سبتمبر 2009). "عملية مادوف الاحتيالية: تعرف على المصفي" . 60 دقيقة . سي بي إس نيوز . الصفحات 1-4 . مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2009. 
  23. 1 2 3 4 5 6 7 روس، برايان (2015). سجلات مادوف . كينغزويل . ISBN 9781401310295.
  24. ↑ ماكول، غرانت؛ غرايبو، مارثا (13 مارس/آذار 2009). "مادوف يُقرّ بالذنب ويُسجن بتهمة الاحتيال بمبلغ 65 مليار دولار" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2013.
  25. 1 2 "مبادرة التعافي من مادوف" . أمين صندوق مادوف (SIPA). مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2021.
  26. ١ ٢ "برنارد مادوف يُسجن ١٥٠ عامًا بتهمة الاحتيال" . سي بي سي نيوز . ٢٩ يونيو ٢٠٠٩. مؤرشف من الأصل في ٢ يوليو ٢٠٠٩.
  27. ↑ هنريكس، ديانا ب. (29 يونيو/حزيران 2009). "الحكم على مادوف بالسجن 150 عامًا بتهمة الاحتيال الهرمي" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 1 مايو/أيار 2011.
  28. ↑ سميث، آرون (29 يونيو/حزيران 2009). "الحكم على مادوف بالسجن 150 عامًا" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 13 يوليو/تموز 2009.
  29. ↑ نيومان، سكوت (29 يونيو 2009). "الحكم على مادوف بالسجن لمدة أقصاها 150 عامًا" . NPR .
  30. ↑ «مصدر من وكالة أسوشيتد برس: وفاة بيرني مادوف، مُدبّر عمليات الاحتيال الهرمي، في السجن» . أسوشيتد برس . ١٤ أبريل ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ١٤ أبريل ٢٠٢١.
  31. 1 2 ستاينبرغ، مارتي؛ كوهن، سكوت (14 أبريل 2021). "بيرني مادوف، العقل المدبر لأكبر عملية احتيال استثماري في البلاد، يتوفى عن عمر يناهز 82 عامًا" . سي إن بي سي .
  32. 1 2 "وفاة بيرني مادوف، الممول المدان ومهندس مخطط بونزي، في السجن" . صحيفة جيروزاليم بوست . رويترز . 14 أبريل 2021.
  33. 1 2 روثفيلد، مايكل؛ باير، جاستن (14 أبريل 2021). "بيرني مادوف يتوفى عن عمر يناهز 82 عامًا؛ مستثمر مُدان أدار أكبر عملية احتيال هرمي في التاريخ" . صحيفة وول ستريت جورنال .
  34. ↑ فارتشافر، نيكولاس (16 يناير 2009). "والدة مادوف دخلت في صراع مع السلطات الفيدرالية" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2012.
  35. ↑ لوريا، جو (22 مارس 2009). "الحياة داخل عالم برنارد مادوف الغريب" . صحيفة التايمز . مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 2011.
  36. ↑ "حقائق سريعة عن برنارد مادوف" . سي إن إن . 14 أبريل 2021.
  37. ↑ باندلر، جيمس؛ فارتشافر، نيكولاس (24 أبريل 2009). "كيف نفّذ بيرني ماندوف عملية الاحتيال الضخمة" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2009.
  38. ↑ "نظرة على عائلة مادوف بعد عامين من فضيحة بيرني" . صحيفة نيويورك بوست . 12 ديسمبر 2010.
  39. 1 2 أوبنهايمر، جيري (2009). مادوف والمال . وايلي . ص 280. ISBN  978-0-470-50498-7.نشأت روث في لوريلتون، كوينز، مع بيرني، وأصبحت حبيبته الدائمة في مدرسة فار روكاواي الثانوية. كانت لديها صفات أثارت اهتمام بيرني: مظهرها يوحي بأنها غير يهودية، لكنها كانت يهودية؛ كانت اجتماعية ومنفتحة؛ كان والدها محاسباً بارعاً، وكانت متفوقة في مادة معينة - الرياضيات - كل المقومات اللازمة لمستقبل باهر في وول ستريت. تزوجا عام 1959، لكن بيرني خانها لاحقاً كما خان عملاءه.
  40. ↑ كارني، جون (22 ديسمبر 2008). "تعليم بيرني مادوف: سنوات الدراسة الثانوية" . بزنس إنسايدر .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  41. ↑ كريسويل، جولي؛ لاندون توماس الابن (24 يناير 2009). "السيد مادوف الموهوب" . صحيفة نيويورك تايمز . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0362-4331 . تاريخ الاسترجاع: 11 أبريل 2026 . 
  42. ↑ سالكين، ألين (18 يناير 2009). "بيرني مادوف، أخ أخوي" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2011.
  43. 1 2 ريسك، هنري ج. (12 مارس 2009). "10 أشياء لم تكن تعرفها عن برنارد مادوف" . يو إس نيوز آند وورلد ريبورت . مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2011.
  44. 1 2 كريسويل، جولي وتوماس، لاندون الابن (24 يناير 2009). "السيد مادوف الموهوب" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2011.
  45. ↑ ١٦٣٤–١٦٩٩: مكوسكر، جيه جيه (١٩٩٧). كم يساوي ذلك بالمال الحقيقي؟ مؤشر أسعار تاريخي لاستخدامه كمُعامل لانكماش قيم النقود في اقتصاد الولايات المتحدة: إضافات وتصويبات (ملف PDF) . الجمعية الأمريكية للآثار .1700–1799: مكوسكر، جيه جيه (1992). كم يساوي ذلك بالمال الحقيقي؟ مؤشر أسعار تاريخي لاستخدامه كمُعامل لانكماش قيمة النقود في اقتصاد الولايات المتحدة (ملف PDF) . الجمعية الأمريكية للآثار .من عام 1800 حتى الآن: بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس. "مؤشر أسعار المستهلك (تقديري) 1800–" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 فبراير 2024 .
  46. 1 2 "ملفات مادوف: مليارات بيرني" . صحيفة الإندبندنت . لندن . 29 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 30 يناير 2009.
  47. ↑ «تعود أساليب مادوف إلى ستينيات القرن الماضي، عندما كان والد زوجته مسؤولاً عن التجنيد» . صحيفة جيروزاليم بوست . 1 فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2011.
  48. 1 2 3 دي لا ميرسيد، مايكل جيه. (24 ديسمبر/كانون الأول 2008). "جهود جارية لبيع وحدة مادوف" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 4 مارس/آذار 2016.
  49. ↑ واينر، إريك ج. (2007). ما يصعد: التاريخ غير الخاضع للرقابة لوول ستريت الحديثة كما رواها المصرفيون والوسطاء والرؤساء التنفيذيون والمحتالون الذين صنعوا ذلك . ليتل، براون وشركاه . الصفحات 188-192 . ISBN  978-0-316-92966-0تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 28 ديسمبر 2016.
  50. ↑ "مادوف للأوراق المالية الدولية المحدودة ضد رافين وآخرين (2013) EWHC 3147 (Comm) (18 أكتوبر 2013)" . معهد المعلومات القانونية البريطاني والإيرلندي (BAILII). 18 أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2021.
  51. ↑ "محاولة أخرى لاختراق السوق الثالث: عالم مادوف التجاري الجديد الجريء" . مجلة التجار . 31 أغسطس 1999.
  52. ↑ «هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات لبرنارد إل. مادوف بالتورط في عملية احتيال بونزي بمليارات الدولارات (2008-293)» (بيان صحفي). هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية . 11 ديسمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2008.
  53. ↑ فيلهلم ، ويليام ج.؛ داونينج، جوزيف د. (2001). أسواق المعلومات: ما يمكن أن تتعلمه الشركات من الابتكار المالي . مطبعة هارفارد للأعمال . ص 153. ISBN  1-57851-278-6.
  54. ↑ فريق عمل طلاب جامعة برينستون (يناير 2005). "تنظيم الأوراق المالية المتداولة علنًا" (ملف PDF) . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ص 58. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 14 يناير 2009. 
  55. ↑ فيريل، ألين (2001). "مقترح لحل مشكلة 'الدفع مقابل تدفق الطلبات'، 74 مجلة قانون جنوب كاليفورنيا، ص 1027" (ملف PDF) . جامعة هارفارد . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 26 نوفمبر 2013.
  56. ↑ باتاليو، روبرت هـ؛ لوغران، تيم (15 يناير 2007). "هل يُفيدك دفع رسوم تدفق الأوامر إلى وسيطك أم يضرك؟" (ملف PDF) . جامعة نوتردام . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 8 نوفمبر 2017.
  57. 1 2 ماكميلان، أليكس (29 مايو 2000). "سؤال وجواب: مادوف يتحدث عن التداول" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2019.
  58. ↑ هنريكس، ديانا ب. (13 يناير 2009). "وصف جديد لتوقيت اعتراف مادوف" . صحيفة نيويورك تايمز .
  59. 1 2 3 4 5 فوير، آلان؛ هوغني، كريستين (13 ديسمبر/كانون الأول 2008). "المتهمون: ركن من أركان التمويل والعمل الخيري" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2012. تم الاطلاع عليه في 26 أبريل/نيسان 2010 .
  60. ↑ موزغوفايا، ناتاشا (15 ديسمبر/كانون الأول 2008). "إغلاق مؤسسات يهودية بارزة بسبب قضية مادوف في وول ستريت" . هآرتس . مؤرشف من الأصل في 10 يناير/كانون الثاني 2010. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر/كانون الأول 2008 .
  61. 1 2 "احتيال مادوف في وول ستريت يهدد العمل الخيري اليهودي" . مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2010. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2008 .
  62. ↑ فريدمان (13 ديسمبر 2008). "مؤسسة خيرية متورطة في فضيحة بونزي في وول ستريت" . فوكس نيوز . مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2008 .
  63. ↑ زاجاك، أندرو؛ هوك، جانيت (22 ديسمبر/كانون الأول 2008). "كان لمادوف حضورٌ دائم في واشنطن" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز . مؤرشف من الأصل في 25 يوليو/تموز 2009. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر/أيلول 2009 .
  64. ↑ "مجلس إدارة مركز مدينة نيويورك" . مركز مدينة نيويورك . مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2008.
  65. ↑ مور (24 ديسمبر/كانون الأول 2008). "مؤسسة خيرية يهودية نجت من فضيحة مادوف" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر/كانون الأول 2008. تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر/كانون الأول 2008 .
  66. ↑ شيرويل (13 ديسمبر/كانون الأول 2008). "بيرني مادوف: لمحة عن نجم من نجوم وول ستريت" . لندن: صحيفة التلغراف. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل/نيسان 2019. تم الاطلاع عليه في 14 ديسمبر/كانون الأول 2008 .
  67. ↑ بيكر، بيرني (26 مارس 2009). "تم تحويل أموال مادوف" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2009.
  68. ↑ أوبراين، مايكل (28 مارس 2009). "لجنة حملة مجلس الشيوخ الديمقراطي تتبرع بأموال مادوف لصندوق ضحاياه" . صحيفة ذا هيل .
  69. 1 2 ويليامسون، إليزابيث؛ سكانيل، كارا (18 ديسمبر 2008). "مناصب عائلية في مجموعات صناعية" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2015.
  70. ↑ روس، برايان (2009). سجلات مادوف: داخل العالم السري لبيرني وروث . هاربر كولينز . ​​ISBN 9781401394929تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 28 ديسمبر 2016.
  71. ↑ ستروبر، ديبورا هارت؛ ستروبر، جيرالد؛ ستروبر، جيرالد س. (2009). كارثة: قصة برنارد ل. مادوف، الرجل الذي احتال على العالم . دار فينيكس للنشر . رقم ISBN 9781597776400تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 28 ديسمبر 2016.
  72. ↑ شوارتز، روبرت أ.؛ بيرن، جون أيدان؛ كولانينو، أنطوانيت (2005). التعامل مع تدفق النظام المؤسسي . سبرينغر ساينس + بيزنس ميديا . ISBN 9781402075117تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 29 ديسمبر 2016.
  73. ↑ روكفلر، جيه دي (2016). مخطط بيرني مادوف بونزي .
  74. ↑ "أندرو مادوف ميت: 5 حقائق سريعة يجب أن تعرفها" . هيفي . 3 سبتمبر 2014.
  75. ↑ ويليامسون، إليزابيث (22 ديسمبر/كانون الأول 2008). "التحقيق في علاقات شانا مادوف بعمه" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 29 مارس/آذار 2015.
  76. ↑ بارلين، سوزان (23 ديسمبر 2008). "قضية مادوف تثير تساؤلات حول الامتثال" . صحيفة وول ستريت جورنال .
  77. 1 2 3 4 5 هنريكس، ديانا (2011). ساحر الأكاذيب . تايمز بوكس . ISBN 978-0805091342.
  78. ↑ بيرنسون، أليكس (16 يناير 2009). ""قضية بونزي عام 1992 أغفلت إشارات حول مادوف" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2017.
  79. ↑ غولدفراب، زاكاري أ. (2 يوليو/تموز 2009). "موظف في هيئة الأوراق المالية والبورصات حذر من مادوف؛ محامٍ أثار الإنذار، ثم وُجّه إلى جهة أخرى" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 10 يوليو/تموز 2017.
  80. ↑ ديفيد كوتز، هـ. (2009). التحقيق في فشل هيئة الأوراق المالية والبورصات في كشف مخطط بونزي لبرنارد مادوف... ديان. ISBN 9781437921861تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 29 ديسمبر 2016.
  81. ↑ لاباطون، ستيفن (16 ديسمبر/كانون الأول 2008). "لاعب غير متوقع ينجرّ إلى دوامة مادوف" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 2 يونيو/حزيران 2017.
  82. ↑ روس، برايان؛ ري، جوزيف (16 ديسمبر/كانون الأول 2008). "مسؤول في هيئة الأوراق المالية والبورصات يتزوج من عائلة مادوف" . أخبار ABC . مؤرشف من الأصل في 26 يوليو/تموز 2020.
  83. 1 2 كووي، زاكيري وإدمونستون، بيتر (23 يونيو/حزيران 2009). "محامو مادوف يسعون لتخفيف الحكم" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 29 يونيو/حزيران 2009. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر/أيلول 2009 .
  84. 1 2 جيندار، أليسون (31 أكتوبر 2009). "بيرني مادوف في حيرة من أخطاء هيئة الأوراق المالية والبورصات؛ ويقارن تصرفات الهيئة المتعثرة بتصرفات الملازم كولومبو" . ديلي نيوز . مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2009.
  85. ↑ أرشيف برنامج 60 دقيقة: الرجل الذي كشف مخطط بونزي لمادوف . برنامج 60 دقيقة . 14 أبريل 2021. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2021 – عبر يوتيوب .
  86. 1 2 هيبويل، ديردري (12 ديسمبر 2008). "اعتقال أسطورة وول ستريت برنارد مادوف بتهمة "مخطط بونزي بقيمة 50 مليار دولار"" . صحيفة التايمز . لندن . مؤرشفة من الأصل في 14 يونيو 2011.
  87. ↑ "ملخص تنفيذي لتقرير التحقيق" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 10 أبريل 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مارس 2010 .
  88. ↑ "التحقيقات في مزاعم احتيال مادوف، الجزء الأول" . لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي . سي-سبان . 4 فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2011.
  89. ↑ شميدت، روبرت؛ غالو، جوشوا (25 يناير 2013). "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تدعم تعيين مفتش عام لشرطة الكابيتول الأمريكي" . بلومبيرغ نيوز . مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2015.
  90. ١ ٢ شميدت، روبرت؛ غالو، جوشوا (٢٦ أكتوبر ٢٠١٢). "مراجعة تكشف أن كوتز، المراقب السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، انتهك قواعد الأخلاقيات" . بلومبيرغ نيوز . مؤرشف من الأصل في ٢ مايو ٢٠١٣.
  91. ↑ «ديفيد كوتز، المفتش العام السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ربما كان لديه تضارب في المصالح» . هاف بوست . رويترز . 5 أكتوبر 2012. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2013.
  92. ↑ لينش، سارة ن. (15 نوفمبر/تشرين الثاني 2012). "دعوى ديفيد ويبر: محقق سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات متهم برغبته في حمل سلاح ناري في العمل، ويطالب بتعويض قدره 20 مليون دولار" . هاف بوست . رويترز . مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
  93. 1 2 3 ماركوبولوس، هاري (2010). لا أحد سيستمع: رواية إثارة مالية حقيقية . وايلي . ISBN 978-0-470-55373-2.
  94. 1 2 "الرجل الذي كشف مخطط مادوف" . سي بي إس نيوز . 27 فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه في 7 فبراير 2011 .
  95. ↑ فيتزجيرالد، جيم (18 ديسمبر/كانون الأول 2008). "شركة صغيرة تدقق حسابات إمبراطورية مادوف المالية: رجل واحد" . أسوشيتد برس . مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر/كانون الأول 2008. تم الاطلاع عليه في 7 فبراير/شباط 2010 - عبر صحيفة سياتل تايمز .
  96. ↑ "برنارد مادوف" . أخبار I4U . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2014 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  97. ↑ "اليوم في الصحافة" . صحيفة تايوان صن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2014 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  98. ↑ ليديج، مايكل. ألعاب الهرم: بيرني مادوف وتلاميذه المخلصون . دار ميدوسا للنشر. الصفحات 287-311 . ISBN  9780957619142.
  99. 1 2 مارغوليك، ديفيد (15 يونيو 2009). "سجلات مادوف، الجزء الثالث: هل كان الأبناء على علم؟" . فانيتي فير . مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2009.
  100. ١ ٢ "نص جلسة إقرار مادوف بالذنب" (ملف PDF) . usdoj.gov . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ٨ يوليو ٢٠٠٩. تم الاطلاع عليه في ١٨ مارس ٢٠١٠ .
  101. 1 2 "الإفراج بكفالة ريثما يُصدر الحكم" (ملف PDF) . usdoj.gov . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 30 مايو 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2010 .
  102. ↑ "رسالة مادوف يطلب فيها تخفيف العقوبة" . Scribd.com. ١٨ فبراير ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ٢٧ يونيو ٢٠٠٩. تم الاطلاع عليه في ١٨ مارس ٢٠١٠ .
  103. ↑ "مذكرة الحكومة بشأن الأحكام بتاريخ 26/06/2009" (ملف PDF) . usdoj.gov . مؤرشفة (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 31 أغسطس 2009. تم الاطلاع عليها بتاريخ 18 مارس 2010 .
  104. ↑ "مادوف سيتنازل عن 170 مليار دولار من أصوله قبل النطق بالحكم" . صحيفة واشنطن بوست . 27 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 18 مارس 2010 .
  105. ↑ هنريكس، ديانا ب. (26 يونيو/حزيران 2009). "المدعون العامون يقترحون الحكم على مادوف بالسجن 150 عامًا" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 4 مايو/أيار 2017. تم الاطلاع عليه في 24 فبراير/شباط 2017 .
  106. 1 2 إفراتي، أمير؛ فرانك، روبرت (28 يونيو 2009). "زوجة مادوف تتنازل عن مطالبتها بالأصول" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2009 .
  107. ↑ أريندز، برنت (29 يونيو 2009). "روث تواجه العيش على مبلغ زهيد قدره 2.5 مليون دولار" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2009 .
  108. ↑ «زوجة مادوف تبكي طوال الطريق إلى البنك» . مجلة ديجيتال جورنال. 30 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2009 .
  109. ↑ جونز، آشبي (9 فبراير 2009). "مادوف يتوصل إلى اتفاق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، وقيمة الغرامة لم تُحدد بعد" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2009. تم الاطلاع عليه في 29 مارس 2009 .
  110. ↑ "هيئة الأوراق المالية والبورصات: منع مادوف من العمل مجدداً" . سي بي إس نيوز . 16 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه في 14 فبراير 2018 .
  111. ↑ سيفر، مورلي (27 سبتمبر/أيلول 2009). "عملية مادوف الاحتيالية: تعرف على المصفي" . برنامج 60 دقيقة . سي بي إس نيوز . ص 2. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر/أيلول 2009. تم الاطلاع عليه في 28 سبتمبر/أيلول 2009 . 
  112. ↑ «وصي: شركة مادوف كانت بمثابة حصالة العائلة» . أخبار إن بي سي . أسوشيتد برس. 13 مايو 2009. مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2009 .
  113. 1 2 هايز، توم (18 نوفمبر 2010). "اتهام موظفين اثنين لدى مادوف بمساعدة رئيسهما السابق في عملية احتيال" . صحيفة سياتل تايمز . أسوشيتد برس . مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2021.
  114. 1 2 "شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات: أنيت بونجيورنو" (ملف PDF) . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية . 17 نوفمبر 2010.
  115. ↑ ستيمبل، جوناثان (2 ديسمبر/كانون الأول 2010). "وصي مادوف يقاضي جيه بي مورغان بمبلغ 6.4 مليار دولار" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 14 مايو/أيار 2012.
  116. ↑ "نص بيان برنارد مادوف أمام المحكمة" . NPR . 12 مارس 2009.
  117. ↑ "ضحايا مادوف" . صحيفة وول ستريت جورنال . 6 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2009.
  118. ↑ "وصي مادوف يُجهز أول دفعة للمستثمرين" . صحيفة نيويورك تايمز . بلومبيرغ نيوز . 4 مايو 2011.
  119. ↑ روني، بن (4 مايو 2011). "ضحايا مادوف قد يبدأون قريبًا في تلقي الأموال" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2011.
  120. ↑ براونينغ، لينلي (17 مارس 2009). "مصلحة الضرائب الأمريكية تخطط لخصم ضريبي لضحايا مادوف" . صحيفة نيويورك تايمز .
  121. ↑ لانكفورد، كيمبرلي (25 مارس 2009). "إعفاء ضريبي لضحايا مادوف" . كيبلينجرز للتمويل الشخصي .
  122. ↑ هايز، توم؛ نيوميستر، لاري؛ شامير، شلومو (6 مارس/آذار 2009). "حجم احتيال مادوف يُقدّر الآن بأقل بكثير من 50 مليار دولار" . هآرتس . أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 10 مارس/آذار 2009. تم الاطلاع عليه في 7 مارس/آذار 2009 .
  123. ↑ أرفيدلوند، إيرين إي. (7 مايو 2001). "لا تسأل، لا تخبر - كان بيرني مادوف شديد التكتم، حتى أنه طلب من المستثمرين التزام الصمت " . بارونز . مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2009. تم الاطلاع عليه في 12 أغسطس 2009 .
  124. ↑ أرفيدلوند، إيرين (2009). جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها: صعود وسقوط بيرني مادوف . مجموعة بنغوين . ISBN 978-1-59184-287-3.
  125. ↑ أرفيدلوند، إيرين (2009). مادوف، الرجل الذي سرق 65 مليار دولار . مجموعة بنغوين . ISBN 978-0-141-04546-7.
  126. ↑ بيرنشتاين، جيك (28 يونيو/حزيران 2009). "ربما لم يكن مادوف المستفيد الأكبر من عملية الاحتيال، حيث يُزعم أن العميل جيفري بيكاور سحب 5.1 مليار دولار من الحسابات" . برو ببليكا. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر/أيلول 2020. تم الاطلاع عليه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2010 .
  127. ↑ هيلي، بيث؛ روس، كيسي (18 ديسمبر 2010). "تركة بيكاور تضيف 7.2 مليار دولار إلى صندوق مادوف" . صحيفة بوسطن غلوب . مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 18 ديسمبر 2010 .
  128. ↑ براي، تشاد (4 فبراير 2011). "وصي مادوف: مالكو فريق ميتس تجاهلوا علامات التحذير من عملية بونزي" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 21 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2011 .
  129. ↑ ديسيس، جيل. "ضحايا مادوف سيحصلون على تعويضات بقيمة 772 مليون دولار" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2017.
  130. ↑ براي، تشاد (12 مارس 2009). "مادوف يُقرّ بالذنب في قضية احتيال ضخمة" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 12 مارس 2009 .
  131. ↑ غلوفين، ديفيد؛ لارسون، إريك؛ فوريكوس، ديفيد (10 مارس 2009). "مادوف يُقرّ بالذنب في أكبر عملية احتيال بونزي في الولايات المتحدة" . Bloomberg.com . تاريخ الاسترجاع: 10 مارس 2009 .
  132. ↑ «برنارد مادوف سيقرّ بالذنب في 11 تهمة في قضية احتيال مالي، ويواجه عقوبة السجن لمدة 150 عامًا» . فوكس نيوز . 10 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2009. تم الاطلاع عليه في 10 مارس 2009 .
  133. ↑ دينست، جوناثان (30 أكتوبر 2009). "محاسب مادوف على وشك إبرام صفقة" . إن بي سي نيويورك . تم الاطلاع عليه في 16 مارس 2010 .
  134. ↑ غولدشتاين، ماثيو (29 مايو 2015). "محاسب مادوف يتجنب السجن" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2016 .
  135. ↑ لارسون، إريك؛ دي باسكالي، فرانك (10 مايو 2015). "وفاة نائب مادوف الذي ساعد الولايات المتحدة عن عمر يناهز 58 عامًا" . بلومبيرغ بيزنس . مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2017 .
  136. ↑ يانغ، ستيفاني (11 مايو 2015). "وفاة فرانك دي باسكالي، المساعد السابق لمادوف، عن عمر يناهز 58 عامًا بسبب سرطان الرئة" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2017 .
  137. ↑ إسماعيل، ستايسي ماري (26 أغسطس/آب 2009). "كم ربح بنك جيه بي مورغان من قضية مادوف؟" . فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر/أيلول 2009. تم الاطلاع عليه في 28 أغسطس/آب 2009 .
  138. ↑ ديفيس، لو؛ ويلسون، لينوس (28 يناير 2010). "تقدير أرباح جي بي مورغان تشيس من ودائع مادوف". شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية . SSRN 1460706 . 
  139. ↑ "إقرار برنارد مادوف بالذنب (الولايات المتحدة ضد برنارد مادوف)" . فايندلو . ١٢ مارس ٢٠٠٩. مؤرشف من الأصل في ٢ يوليو ٢٠٠٩. تم الاطلاع عليه في ١٢ مارس ٢٠٠٩ .
  140. ↑ «حُكم على المحتال مادوف بالسجن 150 عامًا» . بي بي سي نيوز . 29 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2009. تم الاطلاع عليه في 29 يونيو 2009 .
  141. ↑ "الولايات المتحدة الأمريكية ضد برنارد إل. مادوف" (ملف PDF) . Justice.gov . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 1 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2016 .
  142. ↑ زامبيتو، توماس؛ مارتينيز، خوسيه؛ سيماشكو، كوركي (29 يونيو/حزيران 2009). "وداعًا يا بيرني: الحكم على ملك بونزي مادوف بالسجن 150 عامًا" . صحيفة نيويورك ديلي نيوز . مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس/آب 2009. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر/أيلول 2009 .
  143. ↑ زوكرمان، غريغوري؛ جونز، آشبي؛ كوبلاند، روبرت؛ براي، تشاد (30 يونيو 2009). ""مادوف الشرير يُحكم عليه بالسجن 150 عامًا بتهمة الاحتيال الضخم" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2009 .
  144. ↑ موراكامي تسيه، توموه (30 يونيو/حزيران 2009). "حُكم على مادوف بالسجن 150 عامًا بعد وصفه عملية الاحتيال الهرمي بأنها "شريرة"، وأمر القاضي بأقصى عقوبة" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 28 يونيو/حزيران 2011. تم الاطلاع عليه في 24 سبتمبر/أيلول 2009 .
  145. ↑ "بيان روث مادوف" (ملف PDF) . أخبار ABC .
  146. ↑ "روث: أشعر بالخيانة والحيرة"" . نيويورك بوست . 30 يونيو 2009.
  147. ↑ تشوشماش، ميغان؛ إسبوزيتو، ريتشارد؛ كاترسكي، آرون (14 يوليو/تموز 2009). "بيرني مادوف 'فاز بجائزة يانصيب السجناء' بسجن بوتنر، بحسب مستشار" . أخبار ABC . مؤرشف من الأصل في 16 يوليو/تموز 2009. تم الاطلاع عليه في 14 يوليو/تموز 2009 .
  148. 1 2 "نبذة عن برنارد مادوف" . المكتب الفيدرالي للسجون . مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 5 يناير 2010 .
  149. ↑ غاماج، جيف (4 أغسطس 2009). "مستقبل فومو في أيدي الوكالة" . صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر .
  150. ↑ كووي، زاكيري (14 يوليو/تموز 2009). "مادوف يصل إلى سجن فيدرالي في ولاية كارولاينا الشمالية" . صحيفة نيويورك تايمز . أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 29 يوليو/تموز 2013. تم الاطلاع عليه في 14 يوليو/تموز 2009 .
  151. ↑ «نقل مادوف إلى سجن في أتلانتا - سجل سجون الولايات المتحدة» . رويترز. 14 يوليو/تموز 2009. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر/أيلول 2020. تم الاطلاع عليه في 14 يوليو/تموز 2009 .
  152. ↑ كالدير، ريتش (13 أكتوبر/تشرين الأول 2009). "معركة بيرني الشرسة - حول الأسهم!" . نيويورك بوست. مؤرشف من الأصل في 10 مارس/آذار 2010. تم الاطلاع عليه في 16 مارس/آذار 2010 .
  153. 1 2 مانغان، دان (21 يونيو 2010). "غنائم مادوف الخفية" . نيويورك بوست . مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2010.
  154. ↑ سيرسي، ديون؛ إفراتي، أمير (10 مارس 2010). "مادوف يتعرض للضرب في السجن: تعرض أحد محتالي مخطط بونزي للاعتداء من قبل سجين آخر في ديسمبر؛ المسؤولون ينفون وقوع الحادث"صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشفة من الأصل في 2 يناير 2015. تم الاطلاع عليها في 3 أبريل 2010 .
  155. ↑ "بيرني مادوف يتعرض للضرب المبرح في السجن" . يوتيوب. ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٩. مؤرشف من الأصل في ٢٩ يوليو ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه في ١١ مارس ٢٠١٣ .
  156. ↑ ساندولم، درو (18 مارس 2010). "سجن ينفي قصة ضرب مادوف" . أخبار ABC . مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2010. تم الاطلاع عليه في 10 أغسطس 2010 .
  157. ↑ ري، جوزيف (20 أكتوبر 2011). " مثل زعيم مافيا: رسالة بيرني مادوف المتباهية إلى زوجة ابنه الغاضبة" . أخبار ABC . مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه في 11 مارس 2013 .
  158. ↑ كلارك، أندرو (7 يونيو/حزيران 2010). "بيرني مادوف في السجن: سعيدٌ بعدم ندمه" . صحيفة الغارديان . لندن، إنجلترا. مؤرشف من الأصل في 20 مايو/أيار 2017. تم الاطلاع عليه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2017 .
  159. ↑ «برنارد مادوف يستمتع بتناول البيتزا مع المافيا في السجن» . صحيفة التلغراف . لندن، إنجلترا. ٢١ أكتوبر ٢٠٠٩. مؤرشف من الأصل في ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ١٨ ديسمبر ٢٠١٧ .
  160. ↑ «بيرني مادوف يطلب من ترامب تخفيف عقوبته السجنية بتهمة الاحتيال الهرمي الضخم» . سي إن بي سي . ٢٤ يوليو ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ .
  161. ↑ بالسامو، مايكل؛ هايز، توم (14 أبريل 2021). "وفاة بيرني مادوف، مُحتال بونزي، في السجن عن عمر يناهز 82 عامًا" . أسوشيتد برس . مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2021.
  162. 1 2 باير، جاستن (5 فبراير 2020). "بيرني مادوف يقول إنه يحتضر، ويطلب الإفراج المبكر من السجن" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 6 فبراير 2020.
  163. ↑ يافي-بيلاني، ديفيد (5 فبراير 2020). "بيرني مادوف يقول إنه يحتضر ويسعى للإفراج المبكر من السجن" . صحيفة نيويورك تايمز .
  164. ↑ مانغان، دان؛ فوركين، جيم (4 يونيو/حزيران 2020). "قاضي فيدرالي يرفض الإفراج عن بيرني مادوف، ملك مخططات بونزي، لأسباب إنسانية" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر/أيلول 2020.
  165. ↑ فان فوريس، بوب (4 يونيو 2020). "رفض الإفراج الرحيم عن بيرني مادوف من السجن" . بلومبيرغ نيوز .
  166. ↑ ستيمبل، جوناثان (4 يونيو 2020). "برنارد مادوف يفشل في الحصول على إفراج إنساني من السجن" . رويترز .
  167. ↑ نيكاس، جاك (4 يونيو 2020). "قاضٍ يرفض طلب بيرني مادوف بالإفراج المبكر" . صحيفة نيويورك تايمز .
  168. ↑ بالسامو، مايكل (14 أبريل 2021). "وفاة بيرني مادوف، مُحتال بونزي، في السجن عن عمر يناهز 82 عامًا" . صحيفة سياتل تايمز . مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 14 أبريل 2021 .
  169. ↑ هنريكس، ديانا ب. (14 أبريل 2021). "بيرني مادوف، مهندس أكبر عملية احتيال هرمي في التاريخ، يتوفى عن عمر يناهز 82 عامًا" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2021.
  170. ↑ فيليبس، مورغان؛ هيني، ميغان (30 أبريل 2021). "الكشف عن سبب وفاة بيرني مادوف: ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، والفشل الكلوي" . فوكس بيزنس . تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2021 .
  171. ↑ "بيرني مادوف: ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى... أسباب الوفاة" (ملف PDF) . TMZ . 30 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2021 .
  172. ↑ "لقد كتب الكتاب عن بيرني مادوف | تافتس ناو" . 13 يناير 2023.
  173. ↑ «نشأت عروس بيرني مادوف في منزل في لوريلتون» . qchron.com . 9 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 9 يوليو 2020 .
  174. ↑ "محاكمات روث مادوف" . مجلة بيبول . 21 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 14 أبريل 2011 .
  175. ↑ "أشفقوا على روث مادوف" . سي إن إن . ١٤ نوفمبر ٢٠٠٩. مؤرشف من الأصل في ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٩. تم الاطلاع عليه في ١٦ أبريل ٢٠١١ .
  176. 1 2 3 4 سيل، مارك (أبريل 2009). "عالم مادوف" . فانيتي فير . مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2009.
  177. ↑ لامبيت (12 ديسمبر/كانون الأول 2008). "اعتقال بيرني مادوف يُثير هزات في بالم بيتش" . صحيفة بالم بيتش ديلي . مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر/كانون الأول 2008. تم الاطلاع عليه في 12 ديسمبر/كانون الأول 2008 .
  178. ↑ "حياة ساحرة، موت مأساوي" . مجلة بيبول . ١٠ يناير ٢٠١١. مؤرشف من الأصل في ١٨ أبريل ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ١٥ أبريل ٢٠١١. كان اليوم سيصادف عيد ميلاد مارك السابع والأربعين! لن أنسى أبدًا طيبته وحبه للمرح. سيظل هذا اليوم من أصعب أيام السنة بالنسبة لي.
  179. ↑ هنريكس، ديانا ب. (3 سبتمبر/أيلول 2014). "أندرو مادوف، نجل المحتال المدان، يتوفى عن عمر يناهز 48 عامًا" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 16 أبريل/نيسان 2016. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير/شباط 2016 .
  180. ↑ "قصة أبناء مادوف" . مجلة نيويورك . 3 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 15 أبريل 2011 .
  181. ↑ "مارك مادوف في 'سجلات مادوف'"" . MSNBC . 12 ديسمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 15 أبريل 2011 .
  182. ↑ "محاكمات روث مادوف" . مجلة بيبول . 21 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 15 أبريل 2011 .
  183. ↑ «التحقيق جارٍ مع أبناء بيرني مادوف وشقيقه» . Thefirstpost.co.uk. ١٢ فبراير ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ٩ يونيو ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ١١ مارس ٢٠١٣ .
  184. ↑ «تأكيد الحكومة معارضتها لطلب مادوف بتعليق الإفراج بكفالة وإعادة تفعيله ريثما يُصدر الحكم» (ملف PDF) . وزارة العدل الأمريكية . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 30 مايو 2009.
  185. ↑ لوتشيتي، آرون؛ لوريسيلا، توم (29 مارس 2009). "أدوار الأبناء تحت الأضواء" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2016.
  186. ↑ إفراتي، أمير (11 فبراير 2010). "المدعون العامون يضعون أعينهم على أقارب مادوف" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2016.
  187. ↑ باينتر، سارة (14 أبريل 2021). "شاهدوا من داخل منزل هامبتونز الذي كان يملكه بيرني مادوف" . نيويورك بوست .
  188. ↑ جاغر، سوزي (18 ديسمبر/كانون الأول 2008). "برنارد مادوف: 'الرجل الأكثر كراهية في نيويورك' يطلب كفالة قدرها 3 ملايين دولار" . صحيفة التايمز . لندن. مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس/آب 2011.
  189. 1 2 فرانك، روبرت؛ لاتمان، بيتر؛ سيرسي، ديون؛ لوسوتشيتي، آرون (13 ديسمبر/كانون الأول 2008). "احتيال مالي يطال أسماءً لامعة؛ من بين عملاء مادوف مالك فريق ميتس، ورئيس مجلس إدارة شركة جي إم إيه سي، وموظفون في نوادي ريفية" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 16 فبراير/شباط 2015.
  190. ↑ غروس، دانيال (2 يناير 2009). "كيف خدع مادوف نخبة بالم بيتش" . نيوزويك .
  191. ↑ لوني، جيم (19 ديسمبر 2008). "فضيحة مادوف تُصيب الجالية اليهودية في بالم بيتش بالصدمة" . رويترز .
  192. ↑ هوفهاينز، داريل (20 أكتوبر 2015). "مشتري منزل مادوف المطل على البحيرة يعيد بيعه مقابل 9 ملايين دولار" . صحيفة بالم بيتش ديلي نيوز . مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2021 .
  193. ↑ ديستيفانو، أنتوني (14 أغسطس/آب 2009). "طلب عروض من سماسرة العقارات لبيع منازل مادوف" . نيوزداي . مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر/أيلول 2009.
  194. ↑ "ممتلكات برنارد مادوف الشخصية ستُباع في مزاد علني" . صحيفة ديكان هيرالد . بوسطن . 20 أكتوبر 2009. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2010.
  195. ↑ هنريكس، ديانا وستروم ، ستيفاني (13 أغسطس/آب 2009). "امرأة تروي علاقتها مع مادوف في كتاب جديد" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. تم الاطلاع عليه في 20 أغسطس/آب 2009 .
  196. ↑ "أخبار ABC" . أخبار ABC . مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 18 مارس 2010 .
  197. ↑ ماكول، غرانت (13 مارس/آذار 2009). "مادوف يستأنف قرار الإفراج عنه بكفالة، والكشف عن صافي ثروته" . رويترز. مؤرشف من الأصل في 20 مارس/آذار 2009. تم الاطلاع عليه في 13 مارس/آذار 2009 .
  198. ↑ "المحتال برنارد مادوف وزوجته 'حاولا الانتحار ' " . بي بي سي نيوز . 26 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه في 27 أكتوبر 2011 .
  199. ↑ هيلزنراث، ديفيد س. (22 نوفمبر/تشرين الثاني 2011). "المتداول السابق في قضية مادوف، ديفيد كوجل، يُقرّ بالذنب في تهمة الاحتيال" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 23 مارس/آذار 2018. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس/آب 2017 .
  200. ↑ "أزمة بيرني مادوف الصحية" . هافينغتون بوست . ٢٢ يناير ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ٢٧ يناير ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ٢٧ يناير ٢٠١٤ .
  201. ↑ "تقرير: مادوف يُكافح السرطان ويتعافى من أزمة قلبية" . 22 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2014. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2014 .
  202. ↑ تيمسيت، أنابيل (21 فبراير 2022). "العثور على شقيقة بيرني مادوف وزوجها ميتين في حادثة قتل وانتحار على ما يبدو، بحسب شرطة فلوريدا" . صحيفة واشنطن بوست . تاريخ الاطلاع: 21 فبراير 2022 .
  203. ↑ فارلي، كريستوفر جون (30 مايو 2013). "وودي آلن يتناول فضيحة مادوف في فيلم جديد" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 4 نوفمبر 2013 .
  204. ↑ "في الله نثق - الفيلم" . شركة هالسيون . مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 22 مايو 2014 .
  205. ↑ "ريتشارد دريفوس: شئنا أم أبينا، في كل منا شيء من بيرني مادوف" . NPR . 28 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 4 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2016 .
  206. ↑ ""مادوف" و"فضيحة": مسلسل ABC القصير يعني على الأرجح انتظارًا أطول لعودة أوليفيا بوب" . Zap2it . ١٣ نوفمبر ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ١٦ نوفمبر ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ٤ فبراير ٢٠١٦ .
  207. ↑ برنامج راديولاب يقدم: بونزي سوبرنوفا ، مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2017 ، تم استرجاعه في 10 فبراير 2017
  208. ↑ "فرقة شيڤيل تكشف أن أغنية 'Face to the Floor' مستوحاة من ضحايا عمليات الاحتيال الهرمي" . موقع Loudwire.com. ١٦ أكتوبر ٢٠١١. مؤرشف من الأصل في ٤ يناير ٢٠١٢. تم الاطلاع عليه في ٢ يناير ٢٠١٢ .
  209. ↑ "مراجعة كتاب: الفتاة الفضية لإيلين هيلدبراند" . سياتل بي آي . 28 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2020 .
  210. ↑ "نساء ذكيات يتورطن في مؤامرة مميتة في رواية "زوجة المصرفي" المشوقة"" يو إس إيه توداي . 2 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 8 أبريل 2020. "
  211. ↑ "مراجعة كتاب: أحتاجك الآن" . كيركوس ريفيوز . 3 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 13 أبريل 2020 .
  212. ↑ "«لا أستطيع الشكوى» و«المنظر من البنتهاوس ب»، بقلم إلينور ليبمان . صحيفة واشنطن بوست . ١٦ أبريل ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٠ .
  213. ↑ "إعادة تصور حياة روث وبيرني مادوف" . صحيفة بوسطن غلوب . 25 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 4 يونيو 2019 .
  214. ↑ "هل ستبقى في المنزل؟ تفضل بزيارة فندق إميلي سانت جون ماندل المخيف 'الفندق الزجاجي'"" . NPR . 30 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2020. تم الاسترجاع في 1 أبريل 2020. "
  215. ↑ «رواية إميلي سانت جون ماندل الأخيرة، فندق الزجاج، هي نظرة في وقتها المناسب على عالمٍ انحرف عن مساره بسبب الاحتيال المالي» . إذاعة سي بي سي . 20 مارس 2020. مؤرشفة من الأصل في 30 مارس 2020. تم الاطلاع عليها في 15 أبريل 2020 .
  216. ↑ "مادوف، وحش وول ستريت" . نتفليكس . 9 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 9 يناير 2023 .
  217. ↑ "روثليس - مسرح آرتشز لين، لندن" . مجلة سالترتون ريفيو . 4 يونيو 2025.

للمزيد من القراءة