حسن علي خان

حسن علي خان ( حوالي 1951 - 23 فبراير 2023) كان رجل أعمال هنديًا. ^{[ 1 ]} في عام 2007، بدأت السلطات الهندية تحقيقًا مع خان للاشتباه في تورطه في غسيل أموال . ^{[ 2 ] [ 3 ]} كان يمتلك حسابًا مصرفيًا سويسريًا يحتوي على 8 مليارات دولار أمريكي مودعة. ^{[ 4 ]} يُزعم أنه أخفى مليارات الدولارات في حسابات مصرفية سويسرية بمساعدة رجل الأعمال كاشيناث تابوريا المقيم في كلكتا ، وبرافين كومار المقيم في دلهي، باستخدام نظام الحوالة . ^{[ 5 ]}

في يناير/كانون الثاني 2011، أعلن وزير المالية الهندي آنذاك ، براناب موخرجي ، عن إفراغ حسابي حسن علي خان المصرفيين في سويسرا. ^{[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]} وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، أبلغت وزارة المالية اللجنة الدائمة للشؤون المالية في البرلمان  باستحالة استرداد متأخرات الضرائب المستحقة على حسن علي (والتي تبلغ حوالي 910 مليارات روبية ). ^{[ 9 ]}

في أكتوبر 2013، ^{[ 10 ]} أفيد أن حسن علي سيبقى في السجن بعد رفض طلبات الإفراج عنه بكفالة عدة مرات من قبل محاكم مختلفة ^{[ 11 ]} بما في ذلك محكمة بومباي العليا ^{[ 12 ]} والمحكمة العليا في الهند . ^{[ 11 ]}

نفى حسن علي جميع الادعاءات وقال إنه لا يملك حسابات مصرفية سويسرية ، وأن بعض منافسيه قد يكونون وراء هذه الاتهامات. ^{[ 13 ]}

في مارس/آذار 2007، داهمت إدارة الإنفاذ الهندية ومسؤولو ضريبة الدخل ممتلكات حسن علي بناءً على مزاعم تتعلق بمعاملات حوالة غير مشروعة . ونفى محامي حسن علي جميع هذه المزاعم، مؤكدًا أنه لا يملك أي حسابات مصرفية سويسرية ، وأن بعض منافسيه قد يكونون وراء هذه الاتهامات. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

تدخلت المحكمة العليا في الهند وتساءلت عن سبب عدم استجواب خان وآخرين رغم وجود أدلة كافية ضدهم. بعد هذا الانتقاد، ألقت إدارة الإنفاذ القبض على خان في مارس/آذار 2011. ^{[ 15 ]} وفي مايو/أيار 2011، وجهت إدارة الإنفاذ رسمياً لائحة اتهام إلى خان وشريكه كاشيناث تابوريا بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002. [ ^{16 ] وقال} محامو إدارة الإنفاذ إن خان قام بغسل أموال لصالح تاجر الأسلحة الدولي عدنان خاشقجي في عدة مناسبات. ^{[ 16 ]} وادعى خان أنه تم تلفيق التهمة له. ^{[ 17 ]}

وُجّهت إلى خان تهمة العمل كواجهة لخاشقجي. يُزعم أنه في عام 2003، ساعد خان في غسل 300 مليون دولار أمريكي، جناها خاشقجي من مبيعات الأسلحة، عبر فرع بنك يو بي إس السويسري في زيورخ. ^{[ 18 ] [ 19 ]} ويُقال إن خاشقجي اضطر إلى استخدام خان كواجهة له بعد أن حظره بنك يو بي إس بسبب شهرته. وقد عرّفه خاشقجي على بنك يو بي إس عام 1982، حيث مكّن خان تاجر الأسلحة من غسل الأموال الموجودة في حسابات أمريكية عبر فرع البنك في جنيف. ^{[ 20 ]} وفي نهاية المطاف، تم تجميد أحد حسابات خان عندما تبيّن أن مصدر الأموال هو مبيعات الأسلحة التي كان يقوم بها خاشقجي.

زعمت مجلة "إنديا توداي" أنها تحققت من صحة رسالة تؤكد وجود 8 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة في حساب لدى بنك يو بي إس السويسري، وأن الحكومة الهندية تحققت من ذلك أيضًا مع البنك. ^{[ 21 ]} إلا أن بنك يو بي إس السويسري نفى تقارير إعلامية هندية زعمت وجود علاقة تجارية بينه وبين حسن علي خان، المتهم في قضية الأموال غير المشروعة البالغة 8 مليارات دولار، أو امتلاكه أي أصول أو حسابات باسمه. وبناءً على طلب رسمي من السلطات الحكومية الهندية والسويسرية، أعلن البنك أن الوثائق التي يُفترض أنها تدعم هذه الادعاءات مزورة، وأن العديد من التقارير الإعلامية التي زعمت وجود 8 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة مخبأة كانت كاذبة. ^{[ 22 ] [ 23 ]}

كتبت صحيفة "إنديا توداي" في مقال لاحق: "يُتهم حسن علي خان بالتهرب الضريبي على نطاق واسع وإخفاء الأموال في حسابات مصرفية سرية بالخارج. لكن المشكلة تكمن في أن أجهزة إنفاذ القانون لا تملك سوى القليل من الأدلة لدعم مزاعمها. فعلى سبيل المثال، نفى بنك يو بي إس زيورخ أي تعاملات له مع خان." ^{​​[ 24 ]} وقد طلبت الحكومة الهندية من البعثة الهندية في برن التواصل مع السلطات المصرفية السويسرية للحصول على تفاصيل حول حسابات حسن علي خان المصرفية السويسرية. ^{[ 25 ]} وذكر حسن علي اسم برافول باتيل خلال استجوابه بشأن الحوالات غير الرسمية. ^{[ 26 ]} كما كان على علاقة صداقة مع جاغديش تيتلر ، القيادي في حزب المؤتمر، وجايا برادا ، الممثلة والقيادية السابقة في حزب ساماجوادي، وفيجاي بهاسكار ريدي، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش السابق والقيادي في حزب المؤتمر، ويوسف لاكداوالا، ممول الأفلام. ^{[ 27 ] [ 28 ]}

توفي خان في حيدر آباد في 23 فبراير 2023، عن عمر يناهز 71 عامًا. وبحلول ذلك الوقت، لم تكن محاكمة أي من التهم الموجهة إليه قد بدأت بعد. ^{[ 29 ]}

• "NDTV" . NDTV . 26 أغسطس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2011 .
• "علي سيد الخداع" . مجلة تيهلكا . الهند. 16 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه في 23 ديسمبر 2011 .