مديرية الإنفاذ

مديرية الإنفاذ (ED) هي وكالة لإنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية تابعة لحكومة الهند . تأسست في 1 مايو 1956، وهي مسؤولة عن إنفاذ القوانين الاقتصادية ومكافحة الجرائم المالية. ^{[ 1 ]} تعمل مديرية الإنفاذ تحت إدارة الإيرادات التابعة لوزارة المالية ، ويقع مقرها الرئيسي في نيودلهي . ^{[ 2 ]}

تتمثل المهمة الرئيسية لهيئة إنفاذ القانون في تطبيق قانونين أساسيين: قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA) وقانون إدارة النقد الأجنبي لعام 1999 (FEMA) . بالإضافة إلى ذلك، فهي مكلفة بتنفيذ قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين لعام 2018 (FEOA) . ^{[ 3 ]}

تأسست مديرية الإنفاذ في 1 مايو 1956، كوحدة إنفاذ تابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية في حكومة الهند. ^{[ 4 ]} وقد أُنشئت للتعامل مع انتهاكات قوانين مراقبة الصرف الأجنبي بموجب قانون تنظيم الصرف الأجنبي لعام 1947 (FERA '47) . ^{[ 5 ]}

في البداية، كان يرأس الوحدة مسؤول من الخدمات القانونية بصفته مديرًا للإنفاذ، ويساعده ضابط منتدب من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة مفتشين من جهاز الشرطة الخاص. بدأت الوحدة بفرعين: في بومباي ( مومباي حاليًا ) وكلكتا ( كولكاتا حاليًا ). ^{[ 6 ]}

في عام ١٩٥٧، أُعيد تسمية الوحدة إلى "مديرية الإنفاذ"، وافتُتح فرع جديد لها في مدراس (تشيناي حاليًا). وفي عام ١٩٦٠، نُقلت الإدارة التنفيذية للمديرية من وزارة الشؤون الاقتصادية إلى وزارة الإيرادات. ^{[ ٦ ]} وعلى مر السنين، توسعت صلاحيات مديرية الإنفاذ. ففي عام ١٩٧٣، أُلغي قانون تنظيم النقد الأجنبي لعام ١٩٤٧ واستُبدل بقانون تنظيم النقد الأجنبي لعام ١٩٧٣. ومن عام ١٩٧٣ إلى عام ١٩٧٧، كانت المديرية تحت الإشراف الإداري لوزارة شؤون الموظفين والإصلاح الإداري. ^{[ ٦ ]}

مع التحرير الاقتصادي في التسعينيات، تم إلغاء قانون تنظيم النقد الأجنبي لعام 1973 واستبداله بقانون إدارة النقد الأجنبي لعام 1999 (FEMA) ، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000. وقد أوكلت مهمة إنفاذ قانون إدارة النقد الأجنبي إلى إدارة الإنفاذ. ^{[ 7 ]}

في عام 2002، تم سن قانون منع غسل الأموال (PMLA) ، وأُسندت إلى إدارة الإنفاذ مسؤولية إنفاذه اعتبارًا من 1 يوليو 2005. وفي الآونة الأخيرة، تم إقرار قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين لعام 2018 (FEOA) ، وأُسندت إلى إدارة الإنفاذ مسؤولية إنفاذه اعتبارًا من 21 أبريل 2018. ^{[ 6 ]}

اليوم، تعمل مديرية الإنفاذ تحت إدارة الإيرادات التابعة لوزارة المالية في حكومة الهند ، وتلعب دوراً حاسماً في مكافحة الجرائم الاقتصادية وإنفاذ القوانين الاقتصادية في البلاد. ^{[ 6 ]}

يرأس مدير الإنفاذ مدير الإنفاذ، وهو مسؤول برتبة سكرتير إضافي في حكومة الهند . ويتولى المدير مسؤولية الإشراف على عمليات الوكالة، ويرفع تقاريره إلى إدارة الإيرادات في وزارة المالية. ^{[ 8 ]} ويساعد المدير عدد من المديرين الخاصين، والمديرين الإضافيين، والمديرين المشتركين، ونواب المديرين، ومساعدي المديرين، وموظفي الإنفاذ. وقد صُمم الهيكل التنظيمي لضمان الإدارة والتنسيق الفعالين بين مختلف المناطق والوظائف. ^{[ 9 ]}

يقع المقر الرئيسي لهيئة إنفاذ القانون في نيودلهي، ولها خمسة مكاتب إقليمية في مومباي، تشيناي، تشانديغار، كولكاتا، ودلهي، يرأس كل منها مدير خاص. تشرف هذه المكاتب الإقليمية على عمليات المكاتب الفرعية المنتشرة في مدن مختلفة في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك بونه، بنغالورو، تشانديغار، تشيناي، كوتشي، دلهي، بانجي، غواهاتي، حيدر أباد، جايبور، جالاندهار، كولكاتا، لكناو، مومباي، باتنا، وسريناغار. ويرأس كل مكتب فرعي مدير مساعد. ^{[ 10 ]}

إلى جانب المكاتب الإقليمية، يمتلك قسم الإنفاذ مكاتب فرعية في مدن مثل مانغالورو، وبوبانيشوار، وكوزيكود، وإندور، ومادوراي، وناغبور، والله آباد، ورايبور، وديهرادون، ورانشي، وسورات، وشيملا، وفيشاخاباتنام، وجامو. ويرأس هذه المكاتب الفرعية نواب مديرين. ^{[ 11 ]}

يشمل الهيكل التنظيمي لإدارة الطوارئ أيضًا وحدات متخصصة مثل مكتب المقر الرئيسي، والتنسيق، والاستخبارات، والنظام والتدريب، والفصل في المنازعات، وفرقة العمل الخاصة، وكل منها يديرها مديرون مشتركون ومديرون خاصون. ^{[ 12 ]}

ينص قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA) على إنشاء محاكم خاصة لضمان سرعة محاكمة الجرائم المنصوص عليها في القانون. ^{[ 13 ]}

• Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA)^[37]

• Central Bureau of Investigation, anti organised crime which are international, multi-state or multi-agency
• Directorate of Revenue Intelligence, anti-smuggling
• Financial Intelligence Unit, anti money laundering
• National Investigation Agency, anti terrorism
• NIA Most Wanted
• Narcotics Control Bureau, anti drug trafficking
• Indian Intelligence Community
• Central Bureau of Narcotics

Other countries

• Federal Bureau of Investigation
• Financial Crimes Enforcement Network
• Office of Foreign Assets Control
• United States Secret Service
• Serious Fraud Office (United Kingdom)
• National Crime Agency
• National Police Agency (Japan)
• Federal Criminal Police Office (Germany)

• الموقع الرسمي