عملية غرينباك

كانت عملية غرينباك فرقة عمل حكومية أمريكية متعددة الوكالات مقرها ميامي بولاية فلوريدا ، تستهدف غسل الأموال المرتبط بتجارة المخدرات . ^{[ 1 ]}

أُنشئت هذه العملية استجابةً للنمو الهائل لعمليات غسيل الأموال في جنوب فلوريدا عقب ازدياد تهريب المخدرات في المنطقة. ^{[ 1 ] [ 2 ]} وقد خلصت دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي عام 1979 حول التدفقات النقدية إلى أن فلوريدا كانت تتمتع بفائض نقدي قدره 5.5 مليار دولار في حين كانت بقية البلاد تعاني من عجز نقدي. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

تم تشكيل فرقة العمل المشتركة بين الوكالات في أواخر عام 1979 بناءً على اقتراح من وزارة الخزانة ^{[ 2 ]} وبدأت التحقيقات في عام 1980. ^{[ 3 ]} وكانت فرقة العمل هذه أول مجموعة مشتركة بين الوكالات يتم إنشاؤها لمكافحة غسل الأموال. ^{[ 4 ]}

تألفت فرقة العمل من محققين من وزارة العدل (قسم المخدرات والمواد الخطرة) ووزارة الخزانة ( مصلحة الضرائب الأمريكية ومصلحة الجمارك الأمريكية ). ^{[ 1 ] [ 2 ]} وتعاونت فرقة العمل مع مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا وإدارة مكافحة المخدرات . ^{[ 3 ]}

راجع المحققون تقارير معاملات العملات (CTRs) وتقارير العملات والأدوات النقدية (CMIRs) ^{[ 3 ]} لتحديد انتهاكات قانون السرية المصرفية . ^{[ 1 ] [ 2 ]} أسفرت العملية عن عدد كبير من عمليات الضبط الفيدرالية لأموال نقدية كانت متجهة إلى عصابات المخدرات الكولومبية . ^{[ 2 ]} على سبيل المثال، في نوفمبر 1980، ضبط العملاء 1.6 مليون دولار أمريكي يُشتبه في أنها أرباح مخدرات، بالإضافة إلى طائرتين، بعد اعتراض مهربين مزعومين في مطار أوبا لوكا . ^{[ 5 ]} في أكتوبر 1982، داهمت التحقيقات مختبرًا لإنتاج الكوكايين في ميامي ، واستعادت 3 ملايين دولار أمريكي و40 رطلاً من الكوكايين، وألقت القبض على 11 شخصًا. ^{[ 6 ]} في عام 1983، توسعت العملية لتشمل بورتوريكو . ^{[ 7 ]}

شملت الشخصيات البارزة التي حوكمت نتيجة لعملية "غرينباك" كلاً من هيرنان بوتيرو مورينو ، وإسحاق كاتان كاسين ، وألبرتو باريرا دوران. ^{[ 1 ]} كان كاتان، وهو مواطن كولومبي متجنس مقيم في لوس أنجلوس ، على صلة بأباطرة المخدرات ميغيل أنخيل فيليكس غاياردو وخوان ماتا باليستيروس . ^{[ 8 ]} أُلقي القبض على كاتان عام 1981 وبحوزته 20 كيلوغرامًا من الكوكايين في سيارته. ^{[ 9 ]} أسفرت عمليات تفتيش منزل كاتان وأربع غرف فندقية عن ضبط 40 مليون دولار نقدًا. ^{[ 10 ]} أُدين كاتان وحُكم عليه بالسجن 30 عامًا. ^{[ 8 ]} كان باريرا (المُلقب بـ" بابا سنفور ") رائدًا في أسلوب " التمويه " ، حيث كان يتهرب من كشف الإيداعات النقدية المشبوهة عن طريق شراء حوالات مالية وشيكات مصرفية بمبالغ تقل عن 10,000 دولار، وبالتالي تجنب متطلبات الإبلاغ عن المعاملات النقدية. ^{[ 11 ]} تم تفكيك المخطط عام 1984 بعد اتهام باريرا و13 آخرين بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة . ^{[ 12 ]} فرّ نحو نصف المتهمين، بمن فيهم باريرا، إلى كولومبيا ، بينما أُلقي القبض على آخرين وحُكم عليهم بالسجن في الولايات المتحدة. ^{[ 12 ]}

وُجّهت اتهاماتٌ أيضاً إلى بنك "غريت أميركان" في مقاطعة ديد عام 1982 نتيجةً للتحقيق. ^{[ 3 ]} وقد أقرّ البنك، الذي قام بغسل 60 مليون دولار لصالح كاتان في عام 1981 وحده، ^{[ 13 ]} بالذنب عام 1984 فيما يتعلق بغسل ما مجموعه 94 مليون دولار. ^{[ 14 ]} وقد حققت العملية نجاحاً عاماً في الملاحقات القضائية، ^{[ 1 ] [ 3 ]} وساهمت في تفكيك تجارة المخدرات. ^{[ 2 ]} وبحلول نهاية أكتوبر 1982، أسفرت العملية عن 125 عملية اعتقال. ^{[ 6 ]} كما كشفت العملية عن ثغراتٍ عديدة في القانون، مما أدى إلى سنّ قانون مكافحة غسل الأموال عام 1986، ^{[ 3 ]} والذي جَرَّمَ (من بين أمور أخرى) تهريب الأموال كجريمةٍ فيدراليةٍ محددة. ^{[ 11 ]}

للمزيد من القراءة

• غوليوتّا، غاي؛ لين، جيف (1989). ملوك الكوكايين: داخل كارتل ميديلين - قصة حقيقية مذهلة عن القتل والمال والفساد الدولي . نيويورك: سايمون وشوستر. ISBN 978-0-6716-4957-9.