ريد سلاتكين

ارتكب ريد إليوت سلاتكين (22 يناير 1949 - 23 يونيو 2015) واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الهرمي في تاريخ الولايات المتحدة. قدّم سلاتكين نفسه للآخرين على أنه "نادي استثماري"، إلا أن عملياته الاستثمارية غير المسجلة بلغت قيمتها 600 مليون دولار أمريكي، ووقعت ضحية لها 800 شخص. أقرّ سلاتكين بذنبه وقضى 10 سنوات في السجن. كان معظم المستثمرين من أتباع كنيسة السيانتولوجيا ، وقد وافقت الكنيسة على سداد 3.5 مليون دولار أمريكي لأموال المدين بعد إفلاسه.

على مدى خمسة عشر عامًا، أدار سلاتكين "ناديًا استثماريًا" غير مرخص. لم يكن سلاتكين وسيطًا مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، ولم يكن ناديه الاستثماري عضوًا في مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية . ^{[ 1 ]} منحه نجاحه المالي السابق في الاستثمار في شركة إيرثلينك الناشئة مصداقيةً ومكّنه من إقناع الآخرين بالاستثمار معه، بينما أتاحت له علاقاته داخل كنيسة السيانتولوجيا ^{[ أ ]} الوصول إلى مستثمرين أثرياء. ^{[ 2 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]}

بين عامي 1986 و2001، جمع سلاتكين ما يقارب 593 مليون دولار من حوالي 800 مستثمر، غالبيتهم من أتباع كنيسة السيانتولوجيا. وباستخدام أموال المستثمرين اللاحقين، دفع لمجموعة من المستثمرين الأوائل 279 مليون دولار على استثمارهم الأصلي البالغ 128 مليون دولار، مدعيًا نجاح الاستثمار دون أن يقوم فعليًا بمعظم الاستثمارات التي زعم أنه قام بها. كما دفع ملايين الدولارات لشركائه بصفتهم "مستشارين". خلال هذه الفترة، قام باستثمارات غير موفقة، وخلط الأموال، ودفع نفقات شخصية، وقدم عوائد وهمية لمستثمريه تُظهر معدلات عائد تتراوح بين 24% و100%. ^{[ 2 ]}

بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيق في عمليات سلاتكين عام ١٩٩٩، ^{[ ٧ ]} ولكن لم ينكشف المخطط بالكامل إلا في عام ٢٠٠١. في أوائل عام ٢٠٠١، طلب أحد المستثمرين استرداد أمواله، وفي أبريل/نيسان رفع دعوى قضائية وأصدر أوامر حجز لتجميد الأصول. في الشهر التالي، تقدم سلاتكين بطلب إفلاس بموجب الفصل ١١. فورًا بعد ذلك، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات إنفاذ وحصلت على أمر تقييدي مؤقت بتجميد ما تبقى من أصوله. في اليوم نفسه، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي أوامر تفتيش لمنازله ومكاتبه وبعض مواقع شركائه. ^{[ ٨ ] [ ٩ ] [ ٢ ]}

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى مدنية في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد سلاتكين ، رقم الدعوى المدنية 01-04823 (المحكمة المركزية لكاليفورنيا). ورفعت المحكمة المركزية لكاليفورنيا دعوى جنائية في قضية الولايات المتحدة ضد ريد إي. سلاتكين ، رقم القضية الجنائية 02-313 (المحكمة المركزية لكاليفورنيا). ^{[ 10 ]}

أقرّ سلاتكين بالذنب في تهم الاحتيال البريدي ، والاحتيال الإلكتروني ، وغسل الأموال ، وعرقلة سير العدالة . ^{[ 11 ]} وفي 2 سبتمبر/أيلول 2003، حُكم عليه بالسجن 14 عامًا في سجن فيدرالي. ^{[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]} قضى سلاتكين 10 سنوات من مدة عقوبته، وفي عام 2013 أُطلق سراحه من مركز إعادة تأهيل في لونغ بيتش، كاليفورنيا. ^{[ 15 ]} وفي عام 2015، أُفيد بوفاة سلاتكين إثر نوبة قلبية. ^{[ 16 ]}

سعت تركة الإفلاس إلى استرداد الأموال المدفوعة للمستثمرين الأوائل الذين استفادوا من المخطط، بهدف إعادة توزيع الأصول على الضحايا الذين تكبدوا خسائر صافية. قيّم أمين التركة قائمة تضم 75 شخصًا استفادوا بشكل كبير من المخطط، ^{[ 17 ]} وقرر السعي لاسترداد أكثر من 12 مليون دولار من اثني عشر فردًا ممن ربحوا من عملية الاحتيال. توصلت التركة إلى تسوية مع عدد من المستفيدين من المخطط، بمن فيهم غريتا فان سوسترن وزوجها جون كويل، وهما من أتباع كنيسة السيانتولوجيا ، واللذان وافقا على إعادة 700 ألف دولار من "أرباحهما". ^{[ 3 ] [ 18 ]}

في تسوية مع تركة الإفلاس، وافقت كنيسة السيانتولوجيا على سداد 3.5 مليون دولار. ^{[ 19 ]} كان العديد من المستثمرين من أتباع السيانتولوجيا ، الذين ضخوا ملايين الدولارات إلى الكنيسة والكيانات التابعة لها، بما في ذلك ناركونون ، ومركز المشاهير ، وكنيسة السيانتولوجيا في غرب الولايات المتحدة . ^{[ 8 ]}

ومن بين المشاهير من أتباع الساينتولوجيا الذين كانوا أعضاء في "نادي الاستثمار" الخاص بسلاتكين، الممثلون جو بانتوليانو ، وآن آرتشر ، وجيوفاني ريبيسي ، والمنتجان آرت لينسون وأرميان بيرنشتاين ، وملحن الأفلام مارك إيشام ، ومؤسس شركة إيرثلينك سكاي دايتون . ^{[ 8 ]}

إضافة إلى إدانة سلاتكين، أقرّ محاسبه بالذنب بتهمة "عرقلة تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات عن طريق تزوير وثائق" و"عدم إبلاغ السلطات بجرائم سلاتكين". ^{[ 20 ]}

قام ابن سلاتكين، وهو موسيقي ومنظم حفلات، بتغيير اسمه قانونياً عن طريق حذف اسم العائلة "سلاتكين". ^{[ 21 ]}

في فبراير 2008، عرض البرنامج التلفزيوني " الجشع الأمريكي" قضية سلاتكين، بعنوان "سرقة الأموال من أتباع السيانتولوجيا". ^{[ 7 ]}

• مصدر إعلامي ريد سلاتكين
• موقع إلكتروني للإفلاس أنشأته مجموعة من مستثمري سلاتكين
• أفضل 75 رابحًا صافيًا في مخطط سلاتكين بونزي