صندوق ثيما الدولي

صندوق ثيما الدولي (Thema International Fund PLC) ، ومقره دبلن ، أيرلندا، هو صندوق استثماري مفتوح مدرج في بورصة دبلن، حاصل على شهادة UCITS III، ومسجل في أيرلندا، وقد تم إطلاقه في ديسمبر 1996. ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [4] [ 5 ] [ 6 ] أنشأ الصندوق صندوقًا} فرعيًا واحدًا فقط، وهو صندوق ثيما (Thema Fund). ^{[ 3 ]} وكان الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 50,000 دولار أمريكي. ^{[ 1 ]}

كان صندوق ثيما بمثابة صندوق وسيط لبرنارد مادوف، حيث كان يسعى لجمع الأموال من المستثمرين وتوجيهها إلى شركة مادوف للأوراق المالية. وفي نوفمبر 2008، بلغت القيمة الصافية للأصول المستثمرة في الصندوق 1.1 مليار دولار. توقف الصندوق عن تقديم عمليات الاسترداد في ديسمبر 2008، بعد فترة وجيزة من اندلاع فضيحة مادوف الاستثمارية ، واكتشاف أن مادوف كان يدير مخطط بونزي . ^{[ 7 ]}

كان بنك ميديتشي إيه جي ، وهو بنك نمساوي، مدير استثمارات صندوق ثيما . ^{[ 2 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 8 ]} في مقابل إيجاد مستثمرين، حصل بنك ميديتشي على رسوم قدرها 4.6 مليون يورو من صندوق ثيما الدولي في عام 2007. ^{[ 5 ]} يمتلك مؤسس بنك ميديتشي، المصرفية النمساوية سونيا كون ، 75% من أسهمه، بينما تمتلك شركة يونيكريديت إس بي إيه المصرفية الإيطالية 25% . ^{[ 5 ]}

تم توزيع صندوق ثيما على المستثمرين من قبل شركة جنيفلور، بنباسات وشركاه، وهي شركة استشارية استثمارية مقرها جنيف، سويسرا. ^{[ 5 ]} وكان من بين مستثمري الصندوق: يونيفرسال إنفستمنت (مقرها فرانكفورت، ألمانيا)، وثيميس إم إن فاند بي إل سي (مقرها جنيف)، وكارات لوكس سيكاف غلوبال وان، وبي جي أمبريلا فاند. ^{[ 9 ] [ 10 ]} وقد تولت إتش إس بي سي هولدينغز بي إل سي دور الحفظ للصندوق. ^{[ 10 ]}

أعلن الصندوق عن معدل عائد قدره 8% للأشهر الـ 11 المنتهية في 28 نوفمبر 2007. ^{[ 5 ]} وخلال الفترة نفسها، انخفضت الصناديق المنافسة بمعدل 39%. ^{[ 5 ]}

عمل صندوق ثيما كصندوق استثماري وسيط لشركة برنارد مادوف للاستثمار في الأوراق المالية (شركة برنارد إل. مادوف للاستثمار في الأوراق المالية ذات المسؤولية المحدودة)، حيث كان يسعى لجمع الأموال من المستثمرين وتوجيهها إلى شركة مادوف للأوراق المالية. ^{[ 4 ] [ 5 ]} في 30 نوفمبر 2008، بلغت التحويلات الفعلية للصندوق إلى شركة مادوف للأوراق المالية، بعد خصم عمليات السحب من الصندوق، حوالي 312 مليون دولار، بينما كانت القيمة الصافية للأصول المستثمرة في الصندوق آنذاك 1.1 مليار دولار. ^{[ 2 ] [ 11 ]}

توقف الصندوق عن تقديم عمليات الاسترداد في 14 ديسمبر 2008، بعد فترة وجيزة من اندلاع فضيحة مادوف الاستثمارية ، عندما تم اكتشاف أن مادوف كان يدير مخطط بونزي ، وتم القبض عليه، وجمدت محكمة أمريكية أصول شركة مادوف للأوراق المالية. ^{[ 2 ] [ 5 ]} حُكم على مادوف لاحقًا بالسجن لمدة 150 عامًا. ^{[ 12 ]} وزُعم أن كون ساعد مادوف في أنشطة إجرامية لتنفيذ مخطط بونزي. ^{[ 2 ]}

على الرغم من أن صندوق ثيما الدولي كان خاضعًا لتنظيم الاتحاد الأوروبي باعتباره صندوقًا استثماريًا مسجلاً ضمن فئة صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS)، وتحديدًا من قبل البنك المركزي الأيرلندي ، إلا أن الجهات التنظيمية لم تكن فعالة في كشف مخطط مادوف. ^{[ 13 ] [ 14 ]} كتبت رويترز بعد اندلاع الفضيحة:

كان ذلك هو عالم مادوف، حيث اختفى المنظمون ولم يكترث المستثمرون. ^{[ 13 ]}

• قائمة المستثمرين في شركة برنارد إل. مادوف للأوراق المالية