مصادرة الأصول

لتيسير التعاون الدولي في مجال المصادرة، تشجع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف على النظر في اتخاذ التدابير اللازمة للسماح بمصادرة عائدات الفساد دون إدانة جنائية في الحالات التي يتعذر فيها مقاضاة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب، أو في حالات أخرى مناسبة. ^{[ 3 ] [ 4 ]}

ينص الجزء الثاني عشر (12.2) من قانون العقوبات ، وهو قانون اتحادي، على نظام مصادرة وطني للممتلكات الناجمة عن ارتكاب جريمة محددة (أي معظم الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحكمة )، وذلك بعد الإدانة. كما ينص على استخدام أوامر التقييد والإدارة لإدارة هذه الممتلكات أثناء سير الإجراءات الجنائية. ^{[ 10 ]}

سنّت جميع المقاطعات والأقاليم، باستثناء نيوفاوندلاند ولابرادور وجزيرة الأمير إدوارد وإقليم يوكون ، قوانين تنص على أنظمة مماثلة للمصادرة المدنية. ^{[ 11 ] [ 12 ]} وتنص هذه القوانين عمومًا، على أساس ترجيح الأدلة ، على مصادرة الممتلكات.

• تم الحصول عليها من نتائج نشاط غير قانوني
• من المحتمل أن يتم استخدامه للانخراط في نشاط غير قانوني ^{[ 13 ]}

أيدت المحكمة العليا الكندية قوانين المصادرة المدنية باعتبارها ممارسة مشروعة لسلطة حكومة المقاطعة على الملكية والحقوق المدنية. ولا يزال مدى انطباق ميثاق الحقوق والحريات على قوانين المصادرة المدنية محل خلاف. ففي حال تطبيق هذه القوانين لغرض "عقابي"، تشير السوابق القضائية إلى انطباق الميثاق . [ ^{14 ] وفي} الحالات التي تم فيها الحصول على أدلة بطريقة غير قانونية، استبعدت المحاكم في ألبرتا ^{[ 15 ]} وكولومبيا البريطانية ^{[ 16 ] هذه الأدلة.}

في أبريل/نيسان 2014، أصدر البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي التوجيه 2014/42/EU بشأن تجميد ومصادرة عائدات الجريمة في الاتحاد الأوروبي . ^{[ 17 ]} يسمح هذا التوجيه بحجز ومصادرة الممتلكات دون إدانة جنائية فقط في ظروف محددة للغاية. ^{[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]} تنص المادة 4 على ما يلي:

1. يتعين على الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين مصادرة الأدوات والعائدات أو الممتلكات التي تتناسب قيمتها مع قيمة تلك الأدوات أو العائدات، سواء كلياً أو جزئياً، وذلك رهناً بالإدانة النهائية لجريمة جنائية، والتي قد تنتج أيضاً عن إجراءات غيابية.
2. في الحالات التي يتعذر فيها المصادرة على أساس الفقرة 1، على الأقل عندما يكون هذا الاستحالة نتيجة لمرض أو هروب الشخص المشتبه به أو المتهم، تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتمكين مصادرة الأدوات والعائدات في الحالات التي تم فيها بدء إجراءات جنائية تتعلق بجريمة جنائية من شأنها أن تؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى منفعة اقتصادية، وكان من الممكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إدانة جنائية إذا تمكن الشخص المشتبه به أو المتهم من المثول أمام المحكمة.

في المملكة المتحدة، تُرفع دعاوى مصادرة الأصول بموجب قانون عائدات الجريمة لعام ٢٠٠٢. وتنقسم هذه الدعاوى إلى أنواع مختلفة. أولًا، دعاوى المصادرة، وهي أمر قضائي صادر عن محكمة التاج يُلزم المدان بدفع مبلغ محدد من المال للدولة في تاريخ محدد. ثانيًا، دعاوى مصادرة الأموال النقدية، التي تُرفع (في إنجلترا وويلز) أمام محكمة الصلح، مع حق الاستئناف أمام محكمة التاج ، بناءً على طلب الشرطة أو الجمارك. ثالثًا، دعاوى الاسترداد المدني التي ترفعها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة . ولا تتطلب دعاوى مصادرة الأموال النقدية أو دعاوى الاسترداد المدني إدانة جنائية سابقة.

في اسكتلندا، تبدأ إجراءات المصادرة من قبل المدعي العام أو اللورد المدعي العام من خلال محكمة الشريف أو المحكمة العليا للجنايات . أما مصادرة الأموال النقدية واسترداد الأموال المدنية فتُرفع من قبل وحدة الاسترداد المدني التابعة للحكومة الاسكتلندية في محكمة الشريف، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة الجلسات .

توجد نوعان من قضايا المصادرة: الجنائية والمدنية. تُشكل القضايا المدنية نحو نصف قضايا المصادرة المُطبقة اليوم، مع أن العديد منها يُرفع بالتزامن مع قضية جنائية ذات صلة. في قضايا المصادرة المدنية ، تُقاضي الحكومة الأمريكية الشيء المُصادر ، لا الشخص؛ إذ يُعتبر المالك طرفًا ثالثًا مُطالبًا . يقع عبء الإثبات على الحكومة لإثبات أن المال خاضع للمصادرة بأدلة كافية . إذا نجحت الحكومة في ذلك، فقد يربح المالك القضية بإثبات براءته.

تبدأ قضايا المصادرة المدنية الفيدرالية عادةً بحجز الممتلكات، يليه إرسال إشعار حجز من الجهة المحجوزة (عادةً إدارة مكافحة المخدرات أو مكتب التحقيقات الفيدرالي ) إلى المالك. يُمنح المالك بعد ذلك 35 يومًا لتقديم مطالبة إلى الجهة المحجوزة. يجب على المالك تقديم هذه المطالبة لحماية ممتلكاته لاحقًا أمام المحكمة. بمجرد تقديم المطالبة إلى الجهة، يكون أمام المدعي العام الأمريكي 90 يومًا لمراجعتها ورفع دعوى مدنية أمام محكمة المقاطعة الأمريكية. بعد ذلك، يُمنح المالك 35 يومًا لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة لإثبات حقه في الملكية. في غضون 21 يومًا من رفع الدعوى القضائية، يجب على المالك أيضًا تقديم رد ينفي فيه الادعاءات الواردة في الدعوى. بمجرد الانتهاء من ذلك، تُرفع دعوى المصادرة بالكامل أمام المحكمة. ^{[ 23 ]}

في القضايا المدنية، لا يُشترط إدانة المالك بأي جريمة؛ إذ يُمكن للحكومة كسب القضية بإثبات أن شخصًا آخر غير المالك استخدم العقار لارتكاب جريمة (يبدو هذا الادعاء قديمًا، وبالتالي يتناقض مع دفاع "المالك البريء"). في المقابل، تُنفَّذ المصادرة الجنائية عادةً كجزء من الحكم الصادر بعد الإدانة، وهي إجراء عقابي ضد الجاني.

تتولى دائرة المارشالات الأمريكية مسؤولية إدارة وتصريف الممتلكات المصادرة من قبل وكالات وزارة العدل، وتبلغ قيمتها حاليًا حوالي 2.4 مليار دولار. أما وزارة الخزانة الأمريكية، فتتولى مسؤولية إدارة وتصريف الممتلكات المصادرة من قبل وكالاتها. يهدف كلا البرنامجين إلى تحقيق أقصى عائد صافٍ من الممتلكات المصادرة عن طريق بيعها في المزادات وللقطاع الخاص، ثم استخدام هذه الممتلكات وعائداتها لتعويض ضحايا الجريمة، وفي حال وجود أي أموال متبقية بعد التعويض، تُستخدم لأغراض إنفاذ القانون.